某房产置业公司权责体系

1、 中中铁铁大大桥桥局局集集团团武武汉汉地地产产有有限限公公司司权责手册责责权权体体系系说说明明一一、权权责责体体系系说说明明：1.为了明确划分各部门在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本授权手册。2.当本手册与部门职责描述相抵触时，以部门职责为准；流程管理体系文件描述与本手册相抵触时，以本手册为准。3.本表未尽的事项，应参照部门职责及岗位职责描述执行。4.本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。5.手册中提示到需要部门审核、审批的事项，由部门内的最高负责人负责。6.在本手册中出现“”符号，表示备注栏内有对应的说明。7、对于手册中出现“评审”的责

2、权事项，评审会议后，各部门在会议纪要中对会议成果进行签字确认。若会议纪要中的结果不是该责权事项的最终成果，则待该成果形成后，由部门将成果报参与评审的部门进行审核、审批。二二、用用词词解解释释：审核：审查核定；一般指审批事由的直管单位，负责对审批事由具体内容的审查、核定的行为。评审：审查评议；一般指审批事由的协管单位，负责在本单位的管理范畴内对审批事由的相关内容进行评价并提出意见的行为。审批：审查批示；一般指审批事由的最高管理单位，负责对决策对象进行审定的行为。备案：登记备查；一般指审批事由的监管单位，负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。会签：当文件涉及多个部门且需相关部门及领导确认时，各相

3、关部门及领导进行确认签字，签字无顺序之分。参与：对涉及本部门的相关工作，提供信息及辅助办理。鹅鹅城城置置业业管管控控权权责责体体系系手手册册 责责权权部部门门责责权权科科目目发发起起部部门门组组织织部部门门职职能能部部门门备备注注设计管理部工程管理部成本合约部营销管理部运营管理部人力资源部综合管理部财务管理部总会计师（财务）副总经理（运营、设计、成本）副总经理（工程）总经理一一、项项目目拓拓展展管管理理（项项目目所所在在区区域域）1.1、项目建议书审批营销管理部审核1审批1.2、可行性研究报告评审营销管理部评审评审评审评审评审评审评审评审决策营销管理部审核2审核2审核1审核2 审核3 审核3审

4、核3审批二二、计计划划、运运营营管管理理2.1、战略规划报告评审运营管理部评审评审评审评审评审评审评审评审评审评审评审评审审批审核2审核2审核1审核2 审核3 审核3审核3审批2.2、公司计划管理a)责任令审批运营管理部审核1审核2 审核2审核2审批b）公司整体年度计划审批审核1审核2 审核2审核2审批c)各部门年度计划评审参与参与参与参与审核1参与参与参与评审评审评审评审审批会签审核2审核2审核2审核1审核2审核2审核2 审核3 审核3审核3审批2.3、前期工作管理a)项目前期工作小组名单审批工程管理部参与审核1参与审核2审批b)项目前期工作清单审批运营管理部参与参与参与参与审核1参与审核2

5、 审核2审批c)项目风险管理计划审批审核2审核1审核3 审核3审核2审批2.4、项目计划a)项目开发周期标准（项目工期标准）评审运营管理部评审评审评审评审评审评审评审评审评审审批会签会签会签审核1会签审核3 审核3审核3审批b)项目节点（一级）计划 （项目关键节点计划）评审运营管理部评审评审评审评审评审评审评审评审评审评审审批会签会签会签审核1会签审核3 审核3审核3审批c）项目总控计划（二级节点）审核运营管理部评审评审评审评审评审评审评审评审评审评审审批会签会签会签审核1会签审核3 审核3审批鹅鹅城城置置业业管管控控权权责责体体系系手手册册 责责权权部部门门责责权权科科目目发发起起部部门门组

6、组织织部部门门职职能能部部门门备备注注设计管理部工程管理部成本合约部营销管理部运营管理部人力资源部综合管理部财务管理部总会计师（财务）副总经理（运营、设计、成本）副总经理（工程）总经理d）专项计划项目营销推广计划评审运营管理部评审评审评审评审审批审核1审核2审核3 审核4审批项目设计进度计划评审运营管理部评审评审评审评审评审评审评审评审审批审核1审核2审批备案项目采购需求计划评审运营管理部参与参与审核1审核2审核3审批项目招标采购计划评审运营管理部评审评审评审评审评审评审评审评审评审评审审批审核1审核2审核3审批项目工程进度计划评审运营管理部评审评审评审评审评审评审评审评审审批审核1审核2审批

7、备案项目销售计划评审运营管理部评审评审评审评审评审评审评审审批审核1审核2审核3审批项目入住计划评审运营管理部评审评审评审评审评审评审评审审批审核1审核2审核3审批项目资金计划评审运营管理部财务管理部评审评审评审评审评审评审评审评审审批运营管理部财务管理部会签会签会签会签审核2审核1 审核3会签会签审批2.5、流程检查（优化）报告审批营销管理部审核1审批2.6、项目运营月报审批营销管理部审核1审批三三、报报批批报报建建管管理理3.1、报批报建指南报审审批运营管理部审核1备案3.2、政府规费一览表报审审批审核2 审核1审核3 审核5审批备案2.4、项目计划鹅鹅城城置置业业管管控控权权责责体体系系

8、手手册册 责责权权部部门门责责权权科科目目发发起起部部门门组组织织部部门门职职能能部部门门备备注注设计管理部工程管理部成本合约部营销管理部运营管理部人力资源部综合管理部财务管理部总会计师（财务）副总经理（运营、设计、成本）副总经理（工程）总经理四四、产产品品定定位位管管理理4.1、产品定位任务书审批营销管理部审核1审核2审批4.2、产品定位报告评审营销管理部评审评审评审评审评审评审评审评审审批参与参与参与审核1参与参与参与参与参与审批五五、设设计计管管理理5.1规划概念设计5.1.1、设计任务书a)评审设计管理部评审评审评审评审评审评审评审b)审批审核1审核2审核2审核2审核4审核3审批5.1

9、.2、设计成果a)评审评审评审评审评审评审评审评审b)审批审核1审核2审核2审核2审核4审核3审批5.2、建筑方案设计5.2.1、设计任务书a)评审设计管理部评审评审评审评审评审评审评审b)审批审核1审核2审核2审核2审核4审核3审批5.2.2、设计成果a)评审评审评审评审评审评审评审评审b)审批审核1审核2审核2审核2审核4审核3审批5.3、初步设计5.3.1、设计任务书a)评审设计管理部评审评审评审评审评审评审评审b)审批审核1审核2审核2审核2审核审核3审批5.3.2、设计成果a)评审评审评审评审评审评审评审评审b)审批审核1审核2审核2审核2审核审核3审批5.4、施工图设计5.4.1、

10、设计任务书a)评审设计管理部评审评审评审评审评审b)审批审核1审核2审核2审批5.4.2、设计成果a)评审评审评审评审评审评审鹅鹅城城置置业业管管控控权权责责体体系系手手册册 责责权权部部门门责责权权科科目目发发起起部部门门组组织织部部门门职职能能部部门门备备注注设计管理部工程管理部成本合约部营销管理部运营管理部人力资源部综合管理部财务管理部总会计师（财务）副总经理（运营、设计、成本）副总经理（工程）总经理b)审批审核1审核2审核2审批5.5、景观设计5.5.1、设计任务书a)评审设计管理部评审评审评审评审评审评审评审b)审批审核1审核2审核2审核2审核审批5.5.2、概念设计a)评审评审评审

11、评审评审评审评审评审b)审批审核1审核2审核2审核2审核审批5.5.2、方案设计a)过程评审评审评审评审评审评审评审评审b)成果确定审核1审核2审核2审核2审核审批5.5.3、初步设计a)过程评审设计管理部评审评审评审评审评审评审b)成果确定审核1审核2审核2审核2审核审批5.5.4、施工图a)过程评审评审评审评审评审评审评审b)成果确定审核1审核2审核2审核2审批5.6、室内装饰、样板房设计管理5.6.1、设计任务书管理a)评审设计管理部评审评审评审评审评审评审评审评审b)审批审核1审核2审核2审核2审核审批5.6.2、概念设计a)过程评审评审评审评审评审评审评审评审b)成果确定审核1审核2

12、审核2审核2审核审批5.6.3、方案设计a)过程评审评审评审评审评审评审评审评审评审b)成果确定审核1审核2审核2审核2审核审批5.6.4、施工图设计a)过程评审评审评审评审评审评审评审评审b)成果确定审核1审核2审核2审核2审批5.7、材料、设备选型定板设计管理部审核1审核2审核3审核2审核5审核4审批5.4、施工图设计设计管理部5.4.2、设计成果鹅鹅城城置置业业管管控控权权责责体体系系手手册册 责责权权部部门门责责权权科科目目发发起起部部门门组组织织部部门门职职能能部部门门备备注注设计管理部工程管理部成本合约部营销管理部运营管理部人力资源部综合管理部财务管理部总会计师（财务）副总经理（运

13、营、设计、成本）副总经理（工程）总经理5.8、设计变更管理5.8.1、非重大修订、调整金额5万元评审需求部门设计管理部评审评审评审参与评审评审注1;重大类修订、调整指：a、结构受力：如受力筋变化、梁板断面变化、梁上开孔等。b、消防人防规范：如门洞、风口、隔墙等。c、建筑使用功能：如门窗、走道、台阶、地漏、防水等。注2：项目每月10日前汇总上一个月的签证变更、上报总部成本合约部、财务管理部。注：若影响销售承诺的变更则营销管理部参与。影响到外立面的全部总经理审批。确定审核1审核2审核3审批金额5万评审评审评审评审参与评审评审确定审核1审核2审核3审核4审批5.8.2、重大修订、调整评审评审评审评审

14、参与评审评审确定审核1审核2审核3审核5审核4审批六六、成成本本管管理理6.1、设计阶段成本管理6.1.1、目标成本土地版（拓展阶段成本测算）成本合约部审核2审核1审批6.1.2、目标成本方案版评审成本合约部评审评审评审评审评审评审评审评审评审审批方案版目标值土地版目标值105审核1审核2 审核3审批方案版目标值土地版目标值105审核1审核2 审核3审批6.1.3、目标成本执行版（初步设计完成后编制）评审成本合约部评审评审评审评审评审评审评审评审评审审批执行版目标值方案版目标值105审核1审核2 审核3审批执行版目标值方案版目标值105审核1审核2 审核3审批6.1.4、目标成本确定版（景观、

15、室内设计完成后编制）评审成本合约部评审评审评审评审评审评审评审评审评审鹅鹅城城置置业业管管控控权权责责体体系系手手册册 责责权权部部门门责责权权科科目目发发起起部部门门组组织织部部门门职职能能部部门门备备注注设计管理部工程管理部成本合约部营销管理部运营管理部人力资源部综合管理部财务管理部总会计师（财务）副总经理（运营、设计、成本）副总经理（工程）总经理审批确定版目标值执行版目标值105审核1审核2 审核3审批确定版目标值执行版目标值105审核1审核2 审核3审批6.2、成本动态管理6.2.1、目标成本调整调整值目标成本105需求部门成本合约部审核1审核2 审核3审批6.2.2、签证管理金额0.

16、5万元需求部门工程管理部审批备案备案1、金额2万元，要签补充协议（合同）；2、工程管理部每月10日前汇总上一个月的签证变更、上报成本合约部、财务管理部。0.5万金额1万元审核1审核2审批金额1万审核1审核2审核3审批6.2.3、设计变更管理需求部门设计管理部详见本手册“设计管理”模块中的设计变更管理要求6.3、工程结算成本合约部审核1审核3审批6.4、项目成本后评估报告成本合约部审核1审核3审批七七、工工程程管管理理7.1、工程管理指导书（工程管理制度）的编制工程管理部审核审批7.2、监理文件7.2.1、监理规划大纲审定（内部）审核审批7.2.2、监理实施细则审定（内部）审核审批7.3、施工管

17、理文件7.3.1、施工组织设计审定（内部）审核审批7.3.2、专项方案审定（内部）审核审批7.4、工程进度计划变更管理7.4.1、不影响节点计划的变更工程管理部审核1备案审核2审批7.4.2、影响节点计划的变更审核1审核3审核2审核4审核5审批6.1、设计阶段成本管理6.1.4、目标成本确定版（景观、室内设计完成后编制）成本合约部鹅鹅城城置置业业管管控控权权责责体体系系手手册册 责责权权部部门门责责权权科科目目发发起起部部门门组组织织部部门门职职能能部部门门备备注注设计管理部工程管理部成本合约部营销管理部运营管理部人力资源部综合管理部财务管理部总会计师（财务）副总经理（运营、设计、成本）副总经

18、理（工程）总经理7.5工程质量管理7.5.1、质量事故处理a)一般施工质量事故审核审核2审批b)严重、重大施工质量事故审核1审核2审核3审核4审批7.6、工程安全管理7.6.1、安全事故a)非重大安全事故审核1审核2审批备案b)重大安全事故审核1审核2审核3审批7.7、工程后评估7.7.1、阶段性工程检查报告（月度检查等）工程管理部审核1审批7.7.2、项目工程后评估报告审核2审核1审核3审核2审核3审核4审批项目结束后八八、营营销销管管理理管管理理8.1、企业品牌宣传8.1.1、项目年度品牌宣传计划营销管理部审核1审核2审批8.1.2、营销推广计划审核1审核2审批8.2、销售前期管理8.2.

19、1、示范区推广方案评审营销管理部评审评审评审评审评审评审审批审核审批8.2.2、楼盘命名评审营销管理部评审评审评审评审评审评审评审评审评审评审审批会签会签会签审核1会签会签会签会签会签审批8.2.3、产品价格管理a)产品均价评审营销管理部评审评审评审评审评审评审评审审批审核1审批b)产品价格方案评审评审评审评审评审评审评审评审审批审核1审核2 审核3审批8.2.4、开盘活动实施方案评审评审评审评审评审评审评审评审评审审批审核1审核2 审核2审核2审批工程管理部鹅鹅城城置置业业管管控控权权责责体体系系手手册册 责责权权部部门门责责权权科科目目发发起起部部门门组组织织部部门门职职能能部部门门备备注

20、注设计管理部工程管理部成本合约部营销管理部运营管理部人力资源部综合管理部财务管理部总会计师（财务）副总经理（运营、设计、成本）副总经理（工程）总经理8.2.5、销售方案（措施）评审营销管理部评审评审评审审批审核1审核2审批8.2.6、销售合同（范本）评审营销管理部评审法务评审评审评审评审评审评审审批审批审核1（法务）审核28.2.7、销售手册评审营销管理部评审评审评审评审法务评审评审评审评审评审评审审批审核1审核2（法务）审批8.2.8、交房标准评审工程管理部评审评审评审评审评审评审审批会签审核1会签会签会签会签会签会签审核2审批8.3、销售过程管理8.3.1、变更管理a)业主更名管理营销管理

21、部审核1审核2审批b)调房管理审核1审核2审批c)业主退房管理审核1审核2审批d）退诚意金审核1审核2审批8.3.2、阶段性总结a)项目营销周报营销管理部审核1备案审批b)项目营销月报审核1备案备案c)项目营销年度总结报告会签会签会签审核1会签会签会签会签备案d)项目总结报告会签会签会签审核1会签会签会签会签备案九九、客客户户服服务务管管理理9.1、年度客户活动方案营销管理部审核1审批9.2、客户满意度调查a)方案营销管理部审核备案b)总结报告审核备案8.2、销售前期管理鹅鹅城城置置业业管管控控权权责责体体系系手手册册 责责权权部部门门责责权权科科目目发发起起部部门门组组织织部部门门职职能能部

22、部门门备备注注设计管理部工程管理部成本合约部营销管理部运营管理部人力资源部综合管理部财务管理部总会计师（财务）副总经理（运营、设计、成本）副总经理（工程）总经理9.3、物业移交计划工程管理部审核1审批9.4、交房方案a)方案营销管理部审核2审核1审核3审批b)总结报告审核1审批9.5、保修期内，责任归属不清的维修费、赔偿及其他非原施工单位组织的特殊维修a)维修金额5000元（待确定）工程管理部审核1审核2审批b)维修金额5000元（待确定）审核1审核2审核3审批9.6、客户投诉9.6.1、一级投诉（危机事件）a）启动危机处理小组营销管理部审核1审批b)危机处理方案审批评审评审评审审核1评审评审

23、评审评审评审审批注：若涉及费用发生，则要报成本控制部审核。9.6.2、二级投诉方案营销管理部审核1审批9.6.3、三级投诉方案审核2审批十十、承承包包商商选选择择管管理理项目采购计划10.110.2.1项目采购需求计划审批设计类设计管理部审核1审核2备案备案审核3审批工程、材料设备类工程管理部审核1审核2备案备案审核3审批营销类营销管理部审核2审核1备案备案审批10.2.2项目招标采购计划审批设计类设计管理部审核1审核2备案审核3审批工程、材料设备类工程管理部审核1审核2备案审核3审批营销类营销管理部审核2审核1备案审批行政综合类需求部门审核1审核2审批10.2.3计划外临时采购申请设计类设计

24、管理部审核1审核2审核3审批工程、材料设备类工程管理部审核1审核2审核3审批鹅鹅城城置置业业管管控控权权责责体体系系手手册册 责责权权部部门门责责权权科科目目发发起起部部门门组组织织部部门门职职能能部部门门备备注注设计管理部工程管理部成本合约部营销管理部运营管理部人力资源部综合管理部财务管理部总会计师（财务）副总经理（运营、设计、成本）副总经理（工程）总经理营销类营销管理部审核2审核1审批行政综合类需求部门审核1审核2审批10.2、工程、材料、设备类承包商选择10.2.1、公开招标确定公开招标参加人员及选定主任成本合约部审核1审批10.2.2、邀请招标成本合约部组织金额20万a）推荐单位、待考

25、察单位选择审批各部门成本合约部相关部门推荐，工程管理部收集，成本合约部整理后上报，总经理审批b）招标文件的拟定审批成本合约部审核2审核1审核4审核3审批c）入围单位审批成本合约部审核2审核1审核4审核3审批d)评标评标小组由公司评标小组负责评标工作（成员：各部门负责人、总会计师、副总经理，总经理任组长）e)定标、合同签署成本合约部审核2审核1审核6审核3 审核5审核4审批法务审核10.2.3、议标（竞争性委托）成本合约部组织20万金额5万a)入围承包（品牌、厂家）、议标要求成本合约部审核2审核1审核3审批b)承包商选定、合同签署成本合约部审核2审核1审核6审核4 审核5审核3审批法务审核10.

26、2.4、直接委托(零星采购）工程管理部组织5万金额2万单位选定（合同签署）工程管理部审核2审核1审核6审核4 审核5审核6审批法务审核金额2万单位选定（合同签署）工程管理部审核2审核1审核6审核4 审核5审批法务审核10.2.5、免招标单位确定工程管理部由于特殊原因（行业垄断、续建增建的项目等），不建议（或不适宜）采取招标、议标方式选择承包商的项目，由工程管理部提报资料，报成本合约部、总会计师、副总经理审核，总经理审批10.3、设计类承包商选择10.2.1、公开招标确定公开招标参加人员及选定主任成本合约部审核1审批10.3.2、邀请招标成本合约部组织50万金额20万a)推荐单位、待考察单位审批

27、需求部门成本合约部相关部门推荐，工程管理部收集，成本合约部整理后上报，总经理审批b)入围承包推荐、审批成本合约部审核1审核2审核3审批c)招标文件的拟定、审批工程管理部审核1审核2审核4 审核3审批d)技术评议、经济商务评议评标小组由公司评标小组负责评标工作（成员：各部门负责人、总会计师、副总经理，总经理任组长）e)承包商选定、合同审批成本合约部审核2审核1审核6审核4 审核5 审核3审批法律顾问项目采购计划10.110.2.3计划外临时采购申请鹅鹅城城置置业业管管控控权权责责体体系系手手册册 责责权权部部门门责责权权科科目目发发起起部部门门组组织织部部门门职职能能部部门门备备注注设计管理部工

28、程管理部成本合约部营销管理部运营管理部人力资源部综合管理部财务管理部总会计师（财务）副总经理（运营、设计、成本）副总经理（工程）总经理10.3.3、议标成本合约部金额20万a)入围承包推荐、议标文件审批成本合约部审核2审核1审批b)承包商选定、合同审批成本合约部审核2审核1审核6审核4 审核5 审核3审批法律顾问10.3.4、免招标单位确定工程管理部由于特殊原因（行业垄断、续签合同等），不建议（或不适宜）采取招标、议标方式选择承包商的项目，由设计管理部提报资料，报成本合约部、总会计师、副总经理审核，总经理审批10.4、营销、客服类承包商选择10.2.1、公开招标确定公开招标参加人员及选定主任成

29、本合约部审核1审批10.4.2、邀请招标成本合约部组织30万金额20万a)推荐单位、待考察单位审批需求部门成本合约部相关部门推荐，营销管理部收集，成本合约部整理后上报，总经理审批b)入围承包推荐、审批成本合约部审核1审核2审批c)经济、商务要求营销管理部审核2审核1审核3审批d)技术评议、经济商务评议评标小组由公司评标小组负责评标工作（成员：各部门负责人、总会计师、副总经理，总经理任组长）e)承包商选定、合同审批成本合约部审核1审核2审核6审核4 审核5 审核3审批法律顾问10.4.3、议标营销管理部组织20万金额5万a)入围承包推荐、议标文件审批成本合约部审核1审核2审批b)承包商选定（合同

30、签署）成本合约部审核1审核2审核6审核4 审核5 审核3审批法律顾问10.4.4、直接委托（零星采购）项目组织5万金额0.3万a)单位选定（合同签署）营销管理部审核2审核1审核3审批金额0.3万b)单位选定（合同签署）营销管理部审核2审核1审核4审批10.4.5、免招标单位确定营销管理部由于特殊原因（行业垄断、续签合同等），不建议（或不适宜）采取招标、议标方式选择承包商的项目，由营销管理部提报资料，报成本合约部、总会计师、副总经理审核，总经理审批10.5、行政综合类承包商选择10.2.1、公开招标确定公开招标参加人员及选定主任成本合约部审核1审批10.5.2、邀请招标成本合约部组织50万金额2

31、0万a)推荐单位、待考察单位审批需求部门成本合约部相关部门推荐，营销管理部收集，成本合约部整理后上报，总经理审批b)入围承包推荐、审批成本合约部审核1审核2审批c)招标文件审批成本合约部审核1审核2审核3审批10.3、设计类承包商选择鹅鹅城城置置业业管管控控权权责责体体系系手手册册 责责权权部部门门责责权权科科目目发发起起部部门门组组织织部部门门职职能能部部门门备备注注设计管理部工程管理部成本合约部营销管理部运营管理部人力资源部综合管理部财务管理部总会计师（财务）副总经理（运营、设计、成本）副总经理（工程）总经理d)技术评议、经济商务评议成本合约部由公司评标小组负责评标工作（成员：各部门负责人

32、、总会计师、副总经理，总经理任组长）e)承包商选定、合同审批成本合约部审核1审核2审核3 审核4审批10.5.3、议标综合管理部组织20万金额5万a)入围承包推荐、审定综合管理部审核2审核1审批b)承包商选定（合同签署）综合管理部审核1审核2审核3 审核4审批10.5.4、直接委托（零星采购）综合管理部组织5万金额0.5万a)单位选定（合同签署）综合管理部审核1审核2审核3审批综合管理部组织金额0.5万b)单位选定（合同签署）综合管理部审核1审核2审核3 审核4审批10.5.5、免招标单位确定需求部门综合管理部由于特殊原因（行业垄断、续签合同等），不建议（或不适宜）采取招标、议标方式选择承包商

33、的项目，由综合管理部提报资料，报成本合约部，总工程师财务管理部、财务管理部、总会计师、法务审核，总经理审批十十一一、行行政政综综合合事事务务管管理理11.1、企业文化年度企业文化活动方案人力资源部审核1审批11.2、信息管理公司新闻报导发布公共媒体综合管理部审核2审核1审批公司网站审批11.3、办公用品管理配置管理标准内综合管理部审批标准外审核1审核2审批11.4、印鉴管理、资质证书等）公司印鉴使用需求部门综合管理部见印章使用管理规定公司执照、资质证书等证照（含复印件）使用审批审批11.5、档案管理查阅/借阅/复印管理机密档案需求部门综合管理部审批绝密档案需求部门审核审批档案销毁综合管理部审核审批10.5、行政综合类承包商选择10.5.2、邀请招标成本合约部组织50万金额20万鹅鹅城城置置业业管管控控权权责责体体系系手手册册 责责权权部部门门责责权权科科目目发发起起部部门门组组织织部部门门职职能能部部门门备备注注设计管理部工程管理部成本合约部营销管理部运营管理部人