房地产集团材料计划编制审批管理制度

1、房地产集团材料计划编制审批管理制度1非战略采购材料计划编制流程1.1 流程图1.2 流程说明1.2.1 职责说明(1)独立项目公司或城市公司工程管理部工程师：负责审核施工单位提报的书面材料计划(甲供材和甲定乙供材执行不同的表格、表格模式见甲供材书面计划提报表、认质认价材料书面计划提报表，事先需监理审核)是否属甲供材或甲定乙供材、是否符合 工程进度、名称是否正确、参数是否齐全后报工程部经理审核。(2)独立项目公司或城市公司工程管理部经理：根据现场实际进度负责审核材料计划的可行性、有效性、准确性(包括材料计划中材料名称、数量、规格型号、技术参数、进 场时间等)。(3)独立项目公司或城市公司工程管理

2、部资料员： 根据专业工程师提供的经工程部经 理审核的书面计划负责录入公司采购 ERP系统中，录入计划时注意物资名称、规格型号的 准确性和全面性。(4)独立项目公司或城市公司成本核算部：负责根据原合同规定审核是否为甲供材料， 园时.按图纸对班提计划数量进行.核定屋预算价於足查在成由限额指标范围.内廉(5)独立项目公司或城市公司招采部物资主管(专员)：负责根据独立项目公司招采 部经理或城市公司招采部经理的安排执行采购工作。(6)独立项目公司招采部经理或城市公司招采部经理： 审核公司采购ERPS统中材料 计划的名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间、等并对采购性质进行判断；安排人 员执行采购并组织

3、协调采购工作、同时安排跟踪落实经总公司会签确认的战略物资供应和 合同办理。(7)独立项目公司工程副总：负责审批材料计划1.2.2流程节点说明流程步骤流程节点操作标准附件准则2审核1、城市/独立项目公司工程管理部工程师审 核施工单位提报的材料计划；2、设计管理部协助提供相关材料、设备的 功能、外观、规格型号等技术指标要求材料 计划单3审核1、城市公司或(独立)项目公司工程管理 部经理对书面材料计划中的有效性、可行性、准确性进行审核；2、有效性、可行性、准确性主要通过材料 名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间等 指标体现。材料 计划单参见«材料计4审核负责根据原合同规定审核是否为甲供

4、材料， 同时按图纸对所提计划进行核定。划编制审 批准则5审核审核公司采购ERP系统中材料计划的名称、 数量、规格型号、技术参数、进场时间等并对采 购性质进行判断。6审批城市公司或独立项目公司工程副总结合物 资、工程管理部经理、成本经理、物资经理审核 意见及项目实际情形对物资是否需要采购、是否需要认价、技术参数、采购数量、进场时间等进 行审批。7在采购 管理ERP系统 中提报材料 计划独立项目公司或城市公司工程管理部资料 员根据专业工程师提供的经项目工程副总审核 的书面计划负责米购 ERP系统材料计划录入米 购物资。8审核审核内容同步骤39审核审核内容同步骤410审核审核内容同步骤511审批审批

5、内容同步骤612执行米 购独立项目公司或城市公司招米部经理审核安排采购计划，非战略采购且采购金额在50万元以内的，按报价会签形式划拨给主管（专员） 执行；采购金额在 50万元以上的，按招投标形 式划拨给主管执行。备注：在ERP系统提报计划时若物料库中无填报的物料名称， 填制人应及时准确添加,原则上禁止用其它物料名称代替1.3支持性附件序号文件名称文件编号1甲供材书面计划提报表 DCJT-WZ-LC002-BD0012认质认价材料书面计划提报表DCJT-WZ-LC002-BD002备注：带标志的可在办公平台“门户信息 资料中心”中下载电子版，不再印刷2战略采购材料计划编制流程(DCJT-WZ-L

6、C0032.1 流程图2.2 流程说明2.2.1 职责说明(1)独立项目公司或城市公司工程管理部主管：负责书面材料计划的编制，负责审核 施工单位提报的书面材料计划(甲供材和甲定乙供材执行不同的表格、表格模式见甲供 材书面计划提报表、认质认价材料书面计划提报表。事先需监理审核)是否属甲供 材或甲定乙供材、是否符合工程进度、名称是否正确、参数是否齐全后报工程部经理审核。(2)独立项目公司或城市公司工程管理部经理： 根据现场实际进度负责审核材料计划 的可行性、有效性、准确性(包括材料计划中材料名称、数量、规格型号、技术参数、进 场时间等)。(3)独立项目公司或城市公司工程管理部资料员： 根据专业工程

7、师提供的经工程部经 理审核的书面计划负责录入公司采购 ERP系统中，录入计划时注意物资名称、规格型号的 准确性和全面性。(4)独立项目公司或城市公司核算部：负责根据原合同规定审核是否为甲供材料，同 时按图纸对所提计划进行核定。(5)独立项目公司或城市公司招采部物资主管(专员)：负责根据独立项目公司招采 部经理或城市公司招采部经理的安排执行采购工作。(6)独立项目公司招采部经理或城市公司招采部经理： 审核公司采购ERPS统中材料 计划的名称、数量、规格型号、技术参数、进场时间、 是否有漏项不具备招标条件的情况一： 安排人员执行采购并组织协调采购工作、,同时安排跟踪.落实经总公司会签确认的战略物资

8、. 供庆和合同办理。(7)独立项目公司工程副总：负责审批材料计划。(8)总公司物资管理中心负责落实各独立项目公司的战略采购物资的价格会签确认工 作并向战略供应商发出采购通知单。2.2.2流程节点说明流程步骤流程节点操作标准附件准则2审核1、城市/独立项目公司工程管理部 工程师审核施工单位提报的材料计划；2、设计管理部协助提供相关材料、 设备的功能、外观、规格型号等技术指 标要求材料计划 单3审核1、城市公司或(独立)项目公司 工程管理部经理对书面材料计划中的 有效性、可行性、准确性进行审核；2、功效性、可行性、准确性主要 通过材料名称、数量、规格型号、技术 参数、进场时间等指标体现。材料计划

9、单参见材 料计划编制 审批准则4审核负责根据原合同规定审核是否为 甲供材料，同时按图纸对所提计划进行 核定。5审核审核公司采购 ERP系统中材料计 划的名称、数量、规格型号、技术参数、 进场时间等并对采购性质进行判断。6审批城市公司或独立项目公司工程副 总结合物资、工程管理部经理、成本经 理、物资经理审核意见及项目实际情形 对物资是否需要采购、是否需要认价、 技术参数、采购数量、进场时间等进行审批。7在米购管理ERP系 统中提报材 料计划独立项目公司或城市公司工程管 理部资料员根据专业工程师提供的经 项目工程副总审核的书面计划负责采 购ERP系统材料计划录入采购物资。8审核审核内容同步骤39审

10、核审核内容同步骤410审核审核内容同步骤511审批审批内容同步骤612分配材 料计划到战 略开发部独立项目公司或城市公司招米部 经理审核安排采购计划、若为战略采 购，划拨到物资管理中心办理确认手 续。14报价会 签流程战略采购物资由物资管理中心办理会签后将采购通知单发供应商、同时转发独立项目公司招采部跟踪进度和 落实合同事宜备注：在ERP系统提报计划时若物料库中无填报的物料名称，填制人应及时准确添加,原则上禁止用其它物料名称代替2.3支持性附件序号文件名称文件编号1甲供材书面计划提报表 DCJT-WZ-LC003-BD0012认质认价材料书面计划提报表DCJT-WZ-LC003-BD002备注

11、：带标志的可在办公平台“门户信息 资料中心”中下载电子版，不再印刷3物资计划管理标准（DCJT-WZ-BZ0013.1 物资计划种类3.1.1 年度综合计划每年一月独立项目公司或城市公司工程管理部根据年度开发计划及图纸编制主要物资 年度需求计划、明确进场时间节点，招采部根据工程部提供的年度物资需求计划编制年度 综合计划，统筹安排物资招标采购。3.1.2总计划单个项目开工后30天内，独立项目公司或城市公司工程管理部须及时书面向招采部提 供主要物资总计划，以便物资部提前做好统筹、组织工作。3.1.3 半年度计划每半年招采部根据工程部提供的调整的工程节点，重新安排物资招标采购计划。3.1.5 进场计

12、划根据年度综合计划、施工进度及相关图纸等由工程管理部编制，在物资采购ERP系统中提出物资采购进场计划，需明确物资名称、规格型号、数量、技术要求、进场时间等。3.2 物资进场计划申报时间标准3.2.1 一般物资进场计划，按进场时间提前 30天提交；3.2.2 大宗物资（10万以上50万以内）进场计划，按进场时间提前 60天提交；3.2.3 大宗物资（50万以上）进场计划，按进场时间提前 90天提交；3.2.4 中央空调、太阳能等大型物资计划（或需边招标边确定方案的），按进场时间提 前120天提交；3.2.5 电梯设备进场计划：（1）前期设计需电梯供应商参与或提供技术支持的，独立 项目公司或城市公

13、司招采部根据工程管理部要求须及时向总公司物资管理中心汇报确定电 梯品牌后联系电梯厂家共同与设计管理部沟通，提供设计咨询和相关技术资料。（2）设计管理部确定电梯技术规格和配置要求，经独立项目公司或城市公司会审后定型，并将确认 的电梯施工图及时转交（独立）项目公司工程管理部。（3）工程管理部在土建土 0.000M前通过采购管理系统申报电梯计划，计划中明确需求数量、技术规格、配置要求、进场时间等。3.3 物资进场计划申报要求3.3.1 物资进场计划提报、审核与审批必须从“采购管理ERP系统”中进行，禁止仅使用纸质计划单（具体见附件1:计划提报操作说明）；3.3.2 物资进场计划须统筹上报，同一项目各

14、专业工程师分管不同的楼号，提报计划时应互相 沟通，工程部经理结合年度物资综合计划、不同楼号的工程进度全面协调、统筹上报物资需求计划。原 则上每月26日-30日之间申报下月物资计划、 一般物资3个月内不重复上报计划、 需招标物资6个月内 不重复上报计划。3.3.3 物资进场计划提报的技术要求必须完整、准确：明确物资名称、规格型号、数 量、技术要求、进场时间。（部分计划须同时提供图纸或相关方案附件，图纸、方案等须经 设计部或工程师、成本部经理签字审核）。3.3.4 物资进场计划数量必须准确、避免超供或重复、频繁采购，严禁人为拆分数量， 规避招标。计划数量有分期分批进场要求的，备注栏内必须注明分批进

15、场的时间和数量；3.3.5 物资计划进场时间必须具有可操作性，除紧急采购外，所有的进场时间均参照 第 3.2 部分的规定执行，原则杜绝即提即要的现象；3.3.6 已经申报的物资进场计划，如未能供应到位须催办，但不能重复提出计划，招 采部也不能因此重复进行采购。3.4 主要物资计划提报标准及要求3.4.1 非战略合作主要物资:类别物资名称招标议标时间合同办理时间供货时间进场前需时间合计计划提报技术要求（明确规格型号、技术参数等）计划提报进场时间节点甲供材、甲定乙供材硅45天15天5天65天明确级别、汽车泵或地泵泵送、外加剂要求、单位：m3根据工程进度电箱60天7天30天97天明确元器件品牌、附图

16、纸（CAD版）根据安装工程进度外墙保温（材料）45天10天20天75天明确材质、防火等级等、单位：m3、吨二次结构完、主体验收完草坪井盖15天7天15天37天明确材质、规格、单位：只根据景观工程进度地沟盖板15天7天15天37天明确材质、规格、单位：只地下室地面完工不锈钢井盖15天7天25天47天明确材质、规格、附图纸、单位：只与地面铺装同步交房用座便157天242天明确连体或分体、配件、单位：只竣工验收前两个月器天0天水泵15天7天25天47天明确规格、附控制箱图纸、单位：只根据消防工程进度阀门15天7天20天42天明确材质、规格、单位：只根据消防工程进度消防报警设备45天7天25天77天名

17、称准确、齐全、附清单、单位：只根据消防工程进度看房车15天7天20天42天明确座位数、款式要求附图，单位：台根据要求人防设备45天7天30天82天名称准确、规格、单位：只地下室砌筑抹灰完、地坪完工航空障碍灯15天7天10天32天明确规格、技术要求、单位：只随外墙抹灰工程进度钢筋45天10天7天62天明确级别、规格、长度要求、品牌范围，单位：t根据工程进度IT设备15天7天7天29天名称准确、技术参数齐全，单位：台根据要求通风设备60天7天30天97天名称准确、齐全、规格，单位：只地下室墙地面完工龙骨15天7天5天27天明确材质、规格，单位： m装修进场石膏板15天7天5天27天明确材质、规格，

18、单位：m2装修进场健身设备60天10天90天160天明确国际或国内品牌、品种、规格，单位：台根据要求家具60天15天45天120天名称、规格、材质、图纸方案，单位：张装修完成保洁后花灯60天15天45天120天明确材质、规格、图纸方案，单位：只装修完成保洁后地毯45天10天45天100天明确材质、规格、提供样品，单位：硬装基本完成柔性铸铁管材管件15天7天15天37天明确管材等级、配件齐全，单位： m墙面抹灰完成后车位锁15天7天15天37天明确遥控或手动、单位：把根据要求石材45天7天30天82天名称准确、规格、提供样品，单位：tf根据工程进度甲外墙砂岩4510385天明确材质、规格、单位：

19、m2该部位外保温完工分包天天0天无负压设备45天7天30天82天明确楼高、加压户数、供水主管管径、供水流量、供水压力、泵房位置等参数，单位：套竣工验收前两个月、地下室墙地面完工屋顶生活、消防水箱15天7天20天42天明确材质、规格、单位：只施工电梯、塔吊拆除前，该部位抹灰完中央空调60天15天45天120天明确功能要求、附深化图纸，单位：台交房同步遥控车库门30天7天30天67天明确材质、规格、单位：个地下车库砌筑抹灰完防火卷帘门15天7天15天37天明确材质、规格、等级、单位：m2地下车库砌筑抹灰完太阳能60天15天45天120天明确技术要求、附图纸，单位：台与屋面工程同步、上下水施工根据安

20、装工程进度人防门45天10天30天85天明确规格型号，计量单位：樟地下车库砌筑抹灰完厨房设备60天7天45天112天明确材质、规格、功能要求、附图纸、单位：只根据工程进度雕塑60天7天45天112天明确材质、规格、附图纸、单位：只根据工程进度机械车位60天15天40天115天明确材质、规格、功能要求、附图纸、单位：只地下室结构验收以后、规划验收前厨房橱柜60天15天45天120天明确材质、规格、功能要求、附图纸、单位：柜体：mr门板：m2硬装基本完工窗帘45天10天30天85天明确材质、规格、款式、单位： m硬装完工后墙纸45天10天30天85天明确材质、规格、款式、单位：m2硬装基本完工室内

21、木门60天15天45天120天明确材质、规格、款式、单位：樟硬装基本完工说明：1、以上材料不含安装周期；2、未列出的材料按计划管理标准第（二）点物资进场计划申报时间标准执行。3.4.2 战略合作主要物资别类 物资名称物资管理中心确认时间项目公司合同办理时间供货时间进场前所需时间合计计划提报技术要求（明确规格型号、技术参数等）计划提报前准备工作计划提报进场时间节点屋面瓦5天30天35天品牌、注明通体或表面涂层瓦，各种配件瓦品种须齐全，计量单位得以延米和m2）主瓦及片（不事先无需与总公司沟通斜屋面封顶供 材 或 甲 定 乙 供 材干1地板5天45天50天品牌，实木复合（注明表面木皮种类）或强化地板

22、，规格（厚度等），计量单位：m2事先通过平台与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商确定型号硬装基本完工真石漆5天10天7天22天品牌、型号、色号，计量单位:m2首次选用时、事先通过平台与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商进一 步沟通落实打样和确定型号、色号。外保温完工后、腻子开始施工外墙涂料5天水性7天油性15天20天品牌、型号、色号，计量单位:kg同上外保温完工后、腻子开始施工可视对讲5天25天30天品牌、全套系统产品名称齐全（包括主机、室内分机、中间设备）、规格型号首次选用时、事先通过平台与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商进一大堂装修完设备步沟通落实系统、型号地暖管5天15天2

23、0天各规格齐全,级别（S4 S哪），每卷长度，计量单位：米事先无需与总公司沟通土方开挖后电线电缆5天100万内25天，100万以上35天40天电缆若需分段时注明每卷长度，电线若有颜色要求须注明，分支电缆须先请厂家现场测量后确定主电缆及分支长度 （分支电缆长度须明确是否含接头内的长度），计量单位：米事先无需与总公司沟通竣工验收前3个月消火栓箱5天省内25天省 外30天35天箱体规格型号、材质（明确铝合金或不锈钢门框，明确磨砂或透明玻璃）、箱内配置须齐全（明确水带长度和级别、 软管卷盘长度、普通或减压稳压消火栓等内容），计量单位：套（但套内配置必须明晰）事先无需与总公司沟通二次结构后抹灰前多媒体信

24、息箱5天30天35天箱体规格型号、功能模块，模块是否随箱体一起发货，计量单位：只事先无需与总公司沟通底箱与主体结构同步户箱5天30天35天明确元器件品牌（施耐德、ABB正泰、德力西）、附图纸，计量单位：只事先无需与总公司沟通底箱与主体结构同步瓷砖5天25天30天品牌、型号、计量单位：片事先由项目公司物资部、设计部、成 本部等相关部门一起到战略合作品牌展厅 选样、选样时注意价格档次与楼盘售价相匹配装修进场桥架5天30天35天名称、宽度、高度均须准确、配件齐全， 表面处理工艺须明确，是否需要盖板（盖板 厚度是否需降低一级），三通四通等配件注 明长、宽规格尺寸（附图纸），计量单位：米、只事先无需与总

25、公司沟通墙面抹灰完成后并根据安装进度灯具（不含花灯）5天室内灯15天室外灯25天30天品牌、规格型号、功率等分别明确，计量单位：只首次选用时、事先通过平台与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商进一步沟通落实型号竣工验收前3个月开关面板5天10天15天名称准确、规格型号齐全，计量单位：只事先无需与总公司沟通竣工验收前3个月给排水PVCPPR5天15天20天名称准确、配件齐全，螺旋消音管注明双壁或单壁，计量单位：米、只事先无需与总公司沟通墙面抹灰完成后分包-fl-.-io天30天100日a140天一品牌?胆频慢型型奉磐旻枣必须提供.量须号那公星也婴叫巨型商、项目公司与供应商确定型号、配置等竣工前

26、4个月附件（确认后的图纸和功能配置），附件与型典逑.吸黑如江,"墓里住亘,一茎查衮警,牛奶信报箱7天10天25天42天明确规格、工艺、每户编号，附图纸，计量单位：户事先无需与总公司沟通大堂精装修墙地面完工眉甲UL5天2085天品牌，明确防盗、防火等级、规格、材事先需与总公司沟通确定供应商、项目公司与供出ggf走款芭公共部位墙面位三(50天质（钢质、钢木），附选择战略合同中具体款式的图纸，计量单位：樟楼宇单元门7天10天30天47天品牌，明确材质工艺（热镀锌钢板还是不锈钢）、附选择战略合同中具体款式的图纸、明确地弹簧或闭门器，计量单位：tf事先需与总公司沟通确定供应商、项目公司与供应商

27、确定款式大堂精装修墙地面同步、二层以上完工前1山Ln2055天一阻确防幺等级一表面）廛襄求,（渥水途;一塞总公亘沟通一,主体二次结构完座二.甸1灰!已®L清水漆木皮饰面）、规格表，计量单位：rn2n质防火15天|2055.天明磁版公案绦一表面工茗田求一（粉龙喙事先无需与总公司沟通.公一部位装修完X30天涂、木纹转印）、物格表、明确有无门贴脸、IX忑金配置而计量嗓僖:更_4合金;窗2。,天3045天巨20 g工3030g外 r 那_GRC20,3030匹品牌，计划按平开窗、推拉窗、平开门、推拉门形式等以系列提报，粉末喷涂表面是95天|否需要用单面金属粉，经确认的图纸和门窗表必须挂附件，

28、计量单位： m2各种栏杆名称准确、分别申请，附选定80天80天的栏杆方案图纸，计量单位：米线驾.一堂空二钢架必gta#退返附图纸二清里2过量单位_ m2二次结构完成、事先需与总公司沟通确定供应商、项.叁可营侠”典主之委内外墙抹灰一半工程!和外墙抹灰同事先无需与总公司沟通、按集团规定步、稍滞后、地坪完典攵妻也国选匹二种工说明:1、因海南、营口、沈阳等地处偏远，部分战略合作物资在无法供应的情况下项目公司可根据工程进度需要事先另行提报采购计划。2、计划提报进场时间节点原则上参考表中描述、各项目公司可根据进度需要另行考虑。3、以上材料未含安装周期。4、凡甲分包的供应商在采购通知单确认后两日内到需求项目

29、公司协调办理相关手续。5、非甲分包物资原则上不需另行签订合同（按战略合同和采购通知单）、但因部分战略供应商可能要求签订合同所以项目公司在申报计划时另行考虑一周时间3.5 物资计划调整与变更3.5.1 设计变更：物资进场计划已经提出并从采购管理ERP系统中提报还未签订合同的，若出现设计变更的由设计部通过 ERP办公平台将经过项目公司总经理、工程副总审批的变更手续的文件发工程部、物资部经理办公平台，工程部不需再报计划。3.5.2 数量变更：物资进场计划已经提出并从采购管理ERP系统中提报还未签订合同的,由工程部重新从采购管理 ERPK统申报计划。3.5.3 进场时间变更：物资进场计划已经提出并从采购管理ERP系统中提报还未签订合同的，由工程部重新从采购管理 ERP系统申报计划。3.6 物资计划的接收与退回3.6.1 物资计划复核、审批、接收的各环节退回计划时，必须写明详细的退回原因， 并电话或当面与被退回的单位负责人进行沟通；3.6.2 独立项目公司或城市公司总经理审批完计划后，招采部原则上24小时内须予以接收并分配任务；3.6.3 被分配任务的米购人员原则上在下达米购任务后的24小时内确认收到任务，并按采购流程及时组织材料进场。4材料计划编制审批准则序号奖罚要点奖罚金额扣分分数奖罚权形式人备注1工程管理部未按照制度