临时股东会通知书

1、临时股东会通知书暂时股东会通知书【篇一：暂时股东会决策】xxxxxxxxx 有限企业股东会决策 对于 xxxxxxxx 有限企业股权更改的决准时间： x 年 x 月 x 日地址：企业会议室招集人： xxxx依据企业法及企业章程的规定，本次会议应到股东： xxx 、 xxx 、xxx 共 x 人，实到股东xxx 、 xxx 、 xxx 共 x 人，代表 100% 表决权，切合法定程序，经代表100% 表决权股东议论，经过，做出以下决定：1 、 赞同将 xxxxxxxxx 有限企业 10% 的股权（出资 10 万元），以人民币 10 万元价钱转让给xxx 。2 、 股东 xxx 赞同放弃优先选择权

2、。3 、 赞同就上述更改事项对企业章程有关条款进行改正。全体股东署名、盖印：x 年 x 月 x 日【篇二： 2011 年暂时股东大会通知】证券代码 601857 证券简称 中国石油通告编号临 2011-017中国石油天然气股份有限企业 2011 年暂时股东大会通知重要内容提示股东大会召开时间： 2011 年 10 月 20 日（礼拜四）上午9 时股权登记日： 2011 年 10 月 11 日（礼拜二）股东大会召开地址：中国北京市东城区安外西滨河路26 号北京汉华国际饭店会议方式：现场会议方式能否供给网络投票：否一、 召开暂时股东大会的基本状况兹通知：依据中国石油天然气股份有限企业（以下简称 “

3、企业 ”）第五届董 事会第二次会议定策，企业董事会（招集人）建议于 2011 年10 月 20 日（礼拜四） 上午 9 时在中国北京市东城区安外西滨河11 / 7路 26 号北京汉华国际饭馆以现场会议方 式召开 2011 年暂时股东大会。二、暂时股东大会审议事项1. 审议并赞同对于申请更新企业与中国石油企业及共同持股企业连续性关 联交易上限有关事项的议案；2. 审议并赞同对于选举企业监事的议案。就前述第 1 项议案，请拜见企业 2011 年 8 月 26 日刊载于上海证券交易所网站的 连续性关系交易通告。就前述第 2 项议案，企业监事会于 2011 年 9 月 5 日收到监事会主席陈明先生的通

4、 知，其因年纪原由辞去企业监事一职。陈明先生确认其与企业并没有争议，就辞任 之事，亦不存在股东需要知悉有关其辞任的其余事宜。陈明先生的辞任将在暂时 股东大会选出新任监事后奏效。届时，陈明先生将同时离任其作为监事会主席一 职。企业对于陈明先生在任期中对企业的贡献致以真挚的谢意。2011 年 9 月 5 日，企业董事会收到控股股东中国石油天然气企业企业对于提名 王立新先生作为监事候选人的有关提案；依据企业章程的有关规定，董事会赞同 将上述提案提交 2011 年暂时股东大会进行审议。王立新先生获选后将与企业其余监事一同构成企业第五届监事会，其任期将自暂时股东大会经过有关决策后开始 并于 2014年召

5、开的企业 2013 年年度股东大会之日届满。王立新先生的简历如下：王立新， 55 岁，现任中国石油天然气企业企业纪检组组长。王先生是教授级 高级经济师，硕士，在中国石油石化行业拥有近40 年的工作经验。王先生 1998 年 2 月起任成功石油管理局负责人， 2004 年11 月任成功石油管理局主要负责人、成功 油田有限责任企业副董事长， 2007 年 3 月任成功石油管理局局长， 2009 年 3 月任中 国石油化工企业企业总经理助理兼成功石油管理局局长， 2011 年 5 月任中国石油天 然气企业企业纪检组组长。有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2011 年 10 月 12 日（礼拜三）在

6、上海证券交易所网站登载。三、列席暂时股东大会的对象1. 凡 2011 年 10 月 11 日（礼拜二）办公时间结束后登记于企业股东名册上的 a股及 h 股股东均有权列席本次暂时股东大会。企业将于 2011 年 9月 20 日（礼拜二） 至 2011 年 10 月 20 日（礼拜四）（包含首尾两天）暂止办理h 股股份过户登记手续；2. 因故不可以列席会议的股东可书面拜托代理人，该股东代理人不用是企业的 股东（受权拜托书见附件一）；3. 企业董事、监事和高级管理人员；4. 企业邀请的中介机构代表。四、股东大会登记方法1. 登记方式： a. 现场登记：参加会议的股东能够在 2011 年 10 月 1

7、9 日 （礼拜三 ）下午 14 时至 16时，将下述登 记文件送至中国北京东城区安外西滨河路26 号北京汉华国际饭馆三层永昌殿进行登记。切合条件的a股个人股东列席会议的，须持自己有效身份证、股票账户卡等股权证明；拜托代理人持书面受权拜托书、自己有效身份证件、拜托人股票账户卡进行登记；切合条件的a 股法人股东、法定代表人列席会议的，须拥有法定代表证人明文件、自己有效身份证件、股票账户卡；拜托代理人列席会议的，代理人须拥有书面受权拜托书、自己有效身份证件、股票账户卡进行登记。b. 非现场登记：参加会议的股东也能够在 2011 年 10 月 19 日 （礼拜三 ）下午 14 时至 16时，以传真 的

8、方式将上述登记文件发送至企业董事会秘书局进行登记；但应在列席会议时出 示上述登记文件的原件。c. 上述登记文件均需供给复印件一份（受权拜托书除外，其递交要求见下文 ） 。 个人股东登记文件复印件需个人署名，法人股东登记文件需加盖企业公章。2. 会议进场登记：拟参加会议的股东或股东拜托代理人请携带登记文件原件 于 2011 年 10 月 20 日 （礼拜四）上午8 时 30 分前至股东大会召开地址办理进场登记。3. 股东须以书面形式任命代表，由拜托人签订或许由其以书面形式正式受权 的代理人签订；如拜托人为法人的，应该加盖法人印章或许由其董事或许正式委任的代理人签订。如书面受权拜托书由任命者的代理

9、人签订，则受权此代理人签署的受权书或其余受权文件一定经过公证。4. a 股股东最迟须于股东大会指定举行时间二十四小时前将受权拜托书及经 评判证人明的受权书或其余受权文件（若有）以专人送到、邮寄或传真方式送到 企业董事会秘书局方为有效。5. 拟列席本次暂时股东大会的股东（亲自或委派代表）应在 2011 年 9月 30 日 （礼拜五 ）或该日以前，将本通知随附的回执（见附件二）以专人送到、邮寄或传真方式交回企业董事会秘书局。五、其余事项1. 企业联系方式：中国北京东城区东直门北大街9 号中国石油大厦c 座 0610 室 董事会秘书局邮政编码： 100007 电话： （8610） 5998 6223

10、 传真： （8610） 620995572. 本次暂时股东大会估计需时半天，股东（亲自或委派的代表）列席本次临 时股东大会的交通和食宿花费自理。3. 依据证券企业融资融券业务试点管理方法以及中国证券登记结算有限责任企业融资融券试点登记结算业求实行细则等规定，投资者参加融资融券业务所涉企业股票，由证券企业受托拥有，并以证券企业为名义拥有人登记于公司的股东名册。投资者参加融资融券业务所涉企业股票的投票权，可由受托证券企业在预先征采投资者建议的条件下，以证券企业名义、为投资者的利益履行。因为投资者参加融资融券业务所涉企业股票其实不直接以投资者的名义登记在股东名册上，企业没法判断该等投资者的股东身份。

11、所以，企业建议有关融资融券投资者尽早向受托证券企业征询其表达对本次股东大会议案投票建议的详细方式。特此通告。附件一：受权拜托书附件二： 2011 年暂时股东大会回执中国石油天然气股份有限企业董事会二零一一年九月五日【篇三：暂时股东大会通知通告模版】证券代码： xx 证券简称： xx 主办券商： xxxx 股份有限企业xxxx 年第 x 次暂时股东大会通知通告一、会议召开基本状况（一）股东大会届次本次会议为 xxxx 年第 x 次暂时股东大会。（二）招集人本次股东大会的招集人为董事会。（三）会议召开的合法性、合规性本次股东大会会议的召开切合中华人民共和国企业法等有关法律、法例及企业章程的规定。（

12、四）会议召开日期和时间 开始时间： xxxx 年 xx 月 xx 日 xx 时xx 分结束时间： xxxx 年 xx 月 xx 日 xx 时 xx 分（五）会议召开方式本次会议采纳现场方式召开。（六）列席对象1 、股权登记日拥有企业股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 xxxx 年 x 月 xx 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的企业全体股东均有权列席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权益，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权益），股东能够书面形式拜托代理人列席会议、参加表决，该股东代理人不用是本企业股东。2、本企业董事、监事、高级管理人员及信息表露事务负责人。3 、本

13、企业邀请的律师（若有） （七）会议地址：企业会议室。二、会议审议事项（示详细需要填写）比如：1 、审议对于 xx 企业定向增资的议案；详细内容详见： xx 股票刊行方案。2、审议对于提请股东大会受权董事会全权办理本次定向增资有关事宜的议案；董事会提请股东大会受权企业董事会全权办理有关本次定向增资的有关事宜 ,包含但不限于 :（ 1 ）定向增资工作须向上司主管部门递交全部资料的准备、报审;?（ 2 ）定向增资波及的协议文件的增补或改正 ;（ 3 ）定向增资工作上司主管部门全部批复文件手续的办理;（ 4 ）定向增资工作存案及股东更改登记工作 ;（ 5 ）依据本次定向增资方案的实行结果, 相应的改正企业章程;（ 6 ）定向增资达成后办理工商更改登记等有关事宜 ;（ 7 ）办理与本次定向增资有关的其余详细事宜。3 、审议对于改正 xx 企业章程的议案 ;针对本次定向增资事宜 ,改正企业章程,详细见 xx 企业修正案。改正后章程或章程修正案需经股东大会审议后奏效。4、审议对于股票转让方式由协议转让更改加做市转让的议案为了提高企业股票流动性、保护企业投资者利益,现将股票转让方式由协议转让更改加做市转让的方式。5、审议对于提请股东大会受权董事会全权办理股票交易方式更改有关事宜的议案；企业董事会提请股东大会受权董事会全权办理股票交易方式更改有关事宜。6 、审议对于 xxxx 年度