国有企业董事会议事程序培训素材

1、中国国有企业股权转让协议董事会议事决策流程集团公司董事会作为公司的议事决策机构，主要在遵 循公司法董事会议事规则董事会各专门委员会工 作细则董事会提案管理办法等法律及有关规定前提 下，通过召开董事会会议并形成决议的方式来行使决策 权。围绕董事会会议的召开，按照时间顺序，其流程大致 分为会前、会中和会后三个阶段。下面分开来说：一、会前准备阶段会前准备阶段包括议题征集、提案与审核、会议资料 起草，其中核心是提案与审核工作，也是整个流程中需要 重点说明的一项。第一项是征集议题。按照董事会议事规则，集团公司 每月8日左右召开定期会议，议案草案及相关材料于董事 会会议召开5日前由承办部门提交董事会办公室

2、。临时会 议提前两天提交。一般由董事会办公室至少提前1周印发 关于征集董事会研究议题的通知，发放到各业务部室，做 好收集议案材料相关准备工作。第二项是提案与审核。首先是对议案材料的规范和要求，这个需要提案部室严格按照提案管理办法来操作落 实。董事会办公室主要职责就是对提案部室提交的资料进 行合规性审核，达不到要求的退回修改。审核过程中，特 别要注意以下几点：一是对议案的审核。重点关注提案事 项的内容完整性和格式规范性，包括是否有提案背景、主 要内容、程序履行情况和结论意见等必要内容，体例和格 式是否正确规范。比如说，一个提案事项的目的意义和依 据是什么、事项包括哪些内容、前期履行了哪些程序、是

3、 否经过了部门联审、是否总经理办公会、党委常委会研究 同意、是否有必要并进行了法律审核、最终结论意见是什 么、会议通过后下一步需要如何安排、整个议案体例和格 式是否满足要求、是否符合提案管理办法的规定等等这些 都需要我们逐项审核把关，不符合要求的要及时反馈提案 部室，确保及时性。涉及到议案具体内容修改的事项，一 般除语言逻辑性、内容结构性修改之外，需要和提案部室 沟通后再进行。二是对附件材料和决议的审核。这一环节 主要是对附件支撑材料的完整性进行审核。包括提案审核 表是否齐备、子公司上呈文件是否齐全、部门联审表及联 审意见是否齐备、法律意见书是否齐备、专家论证意见是 否齐备、是否起草了决议草案

4、等等。考虑到议案和决议内 容的关联性，一般决议草案也由提案部室先行起草， 提交后一并审核。上述内容并不是每个提案事项的必备内容， 是否需要出具法律意见书或专家论证意见，需要按照有关 规定具体问题具体处理，这里不再赘述。缺少附件材 料的，及时跟提案部室沟通，确保会前形成完整的议案材 料。第三项是会议资料的起草。董事会办公室作为董事会 会议的承办部门，除审核议案资料外，需要同时负责会议 资料的起草等具体的会议组织筹备工作。主要包括依据上 述议案材料起草会议方案、编排会议议程、起草会议主持 词、印发会议通知等内容。待上述材料形成草案，连同议 案材料经部门负责人审定后，提交董事长审阅，同意后正 式印发

5、会议通知，通知有关人员和部室按要求参会并印制 会议资料。上面是会前阶段需要重点把握的三个方面工作。这里 再说两点注意事项。一要力求精致、细致、极致。对议案 审核、会议资料准备环节一定要细心细致、不能马虎大意。 一个完整的上会资料有议案、有附件材料、有决议、有议 程，甚至还有主持人的主持词等等。有一处修改，可能其 他资料全都需要调整，牵一发而动全身。要特别注意语言 和文字表述的一致性和统一性，不能出现顾头不顾腚的现 象，确保上会材料严谨规范，符合要求。 二要争主动、往前赶。虽然说，董事会会议是定期召开，提案部室按规定 及时提交资料就可以，不需要我们去追问。就像财务报销 一样，财务肯定不会每天追着

6、我们问有没有需要报销的款 项，除非你欠人家发票。其性质有点类似法院的不告不理。 但有时候，为了工作该积极主动还得积极主动，特别是涉 及到提案部门多、提案事项多、审议事项集中的会议，这 时候一定要积极主动提醒提案部门及时提交材料， 避免因 为提案部室的时间拖延，导致我们的议案审核和资料起草 环节时间被大量压缩。在时间没有保证的前提下，自身就 容易出现不应该有的失误，而影响了上会资料的质量。这 个需要各单位在具体工作中自己把握。二、会议召开阶段会议召开阶段相对准备阶段来说，比较简单易操作， 但也不能掉以轻心。主要包括会务筹备、会议记录和决议 签署等环节。第一项是会务筹备。主要包括参会人员的落实、会

7、议 室的安排布置、会议资料的发放到位。集团公司这一块， 会务筹备一般都是由综合工作部具体配合办理， 各单位情 况不尽统一，有的是两办合署办公，操作就更加方便了。 这里不再多说。主要提一条，提案部门侯会和汇报顺序要 提前安排和沟通，避免汇报人缺席，导致会议衔接断档，影响会议质量。第二项是会议记录。需要安排专人负责，对会议进程、 参会人员发言要点、会议议定事项等进行如实记录。特别 是对审议事项有不同意见的人员发言要点，要真实、客观 记录在案，确保有据可依、有迹可查。第三项是决议签署。确保不能出现漏签、重签现象， 这里有一个责任心、细心的问题。这个阶段主要是考验我们工作人员的工作负责和认 真精神，不

8、能出现任何纰漏和失误，保证会议召开顺畅、 有序和高效。三、会后阶段这一阶段主要任务就是起草印发会议纪要和资料归 档工作，说起来简单，但十分重要。第一项是起草印发会议纪要。会议纪要是推进议定事 项的工作精神和具体要求，也是下一步开展督办工作的主 要依据。这一环节要按照会议纪要格式，对会议精神和议 定事项进行总结和记录，做到内容完整、条理清晰、表述 准确。一般的程序是由董事会办公室负责起草， 经部门负 责人审核，再由董事会副董事长先期会签提出意见后， 报 董事长审定，同意后印发各单位和机关各部室，作为开展 所议定事项工作的主要遵循。第二项是资料归档。这里包含两层意思。一是按照公 司档案管理工作要求，对涉及董事会会议原始资料进行完 整归档；二是作为董事会业务管理部门，对资料进行复制 后部门存档，满足日常工作实际需求，提升