永煤公司关于编制2013年建议计划的通知

1、 1 / 13 永煤公司关于编制2013年建议计划的通知 公司所属各单位及部（处）室： 按照河南煤业化工?2012?859号文关于编制2013年建议计划的通知要求，为做好这项工作，现将永煤公司2013年建议计划编制要求通知如下： 一、编制单位范围： 公司所属生产经营、基本建设单位，含新整合矿井和新投产企业。 二、编制内容及报送部门： 1、生产经营计划： 报送企业管理部； 2、项目投资计划（含基本建设计划、矿井改造计划和非煤技改计划）： 报送规划发展部、基本建设部； 3、瓦斯区域治理计划： 报送生产部通防处； 4、专项资金计划： 报送规划发展部。 三、报送时间： 2012年9月26日前。 四、相

2、关说明及要求： （一）生产经营计划： 生产经营计划编制单位是指2013年纳入生产经营考核的单位，具体要求如下： 2 / 13 各子公司、单位要高度重视，成立专门测算小组，认真 做好本单位2013年度的生产经营计划编制工作，按公司要求填报相关附表,并给予相关说明。 1、综述 （1）分析企业自身的市场优势、劣势和潜力，要扩大优势、发挥潜力，并针对自身劣势寻求解决途径。 （2）剖析企业产能方面的存量、增量及减量因素，要理顺存量、扩大增量，平衡增减因素后，确保增量大于减量。 2、2012年1-9月完成及全年预计完成情况 （1）营业收入（2011年完成情况；2012年1-9月完成情况，完成全年计划的比例

3、，同比增（减）幅；2012年全年预计完成，完成全年计划的比例，同比增（减）幅，与全年计划相差较大（10%以上）的原因，同比增长或下降较多（10%以上）的原因。下同） （2）工业总产值 （3）利润总额 （4）主要产品能力和产量 （5）总进尺和开拓进尺（煤炭企业） （6）制造成本、管理费用、财务费用、销售费用 （7）产品单耗（化工企业） 3、2013年生产经营计划 （1）主要产品产量（全年计划数，与2012年预计完成数相比增加或减少额，增加或下降幅度，增加或减少的原因。下同） （2）工业总产值 3 / 13 （3）营业收入 （4）利润总额 （5）总进尺和开拓进尺（煤炭企业要严格执行三年采掘接替计划

4、） （6）制造成本、管理费用、财务费用、销售费用（按照集团公司严格控制非生产性支出的要求，2013年各单位非生产性支出较2012年有较大幅度降低。管理费用中的“其他”和制造成本中的“其他”必须有明细说明，否则一律降低15%。） （7）单耗（化工） 4、其它需要说明的情况及完成计划采取措施 简要分析2012年及2013年生产经营过程中存在的问题，并针对存在的主要问题，提出切实可行的措施；其它补充内容。 5、政策及建议 针对制约企业发展的瓶颈因素、煤炭资源、产业集中度、管理体制、政策等方面，结合本单位实际，提出需要上级协调帮助的政策建议。 6、附表1 （1）中各表各单位按照实际情况填写相应表格，因

5、时间关系，必须按时上报，附表1 （2）表10月15日 前报送至企管部。 附表1 （2）表填报要求： 煤炭板块单位： 填报附表1-9； 4 / 13 化工板块单位： 填报附表 1、 5、 6、 7、 10、11；有色金属板块单位： 填报附表 1、 5、 6、 7、12；装备制造板块单位： 填报附表 1、 5、 6、7； 其他单位： 填报附表 1、 5、 6、7。 5 / 13 机关部（处）室提供材料要求（包括2012年19月完成、2012年全年预计及2013年计划）： 生产部 分单位提供原煤产量(永城本部包括标煤产量)；分单位提供商品煤品种结构及各品种商品煤产量；分单位提供2013年巷修、打钻注

6、浆、区域瓦斯治理、投入计划及对2013年生产成本的影响； 分单位提供原煤质量、块煤（中块、小块、粒煤）产率。 规划发展部 分单位提供2013年专项资金计划及对2013年生产成本的影响。 机电部 分单位提供矿井电力消耗计划； 分单位提供矿井租赁设备外的修理计划及费用； 分单位提供矿井电缆、钢材、皮带及钢丝绳等大型材料的投入量，较2012年增减变动情况。 租赁储备公司 分单位提供2013年租赁费用计划明细,较2012年增减变动情况; 分单位提供2013年单体支柱购置及修理数量及费用；2013年租赁设备的大修理计划及费用； 租赁储备公司2013年各项收支明细及盈亏情况（分租赁和仓储）。 财务部 控股

7、及股份机关费用预算； 分单位提供招待费、办公费、差旅费、会议费等非生产性费用支出预算标准； 6 / 13 2013年主要政策性增支因素。 人力资源部 分单位提供2012年19月实发工资、奖金情况及全年预计发放情况； 分单位提供2013年定员、工资总额（按用工性质划分）、及管理人员工资； 分单位提供2012年19月份工资预提情况及全年预提情况； 分单位提供2013年原煤工效。社保中心： 提供养老保险费、工伤保险、失业保险、企业年金提取标准及分单位提取总额，2013年政策性增支因素。 复垦公司： 分单位提供搬迁补偿、塌陷补偿、青苗补偿、征地费用、复垦工程计划费用。 运销处： 分单位提供2012年1

8、9月份各品种商品煤综合售价（不含税）; 2012-2013年煤炭市场预测情况及2013年各品种商品煤售价预计情况（不含税）； 分单位提供2013年各品种煤预计销售量（分地、外销），较2012年变化情况。 （二）项目投资计划： 1、基建项目必须同时满足集团公司要求的三个条件才能纳入2013年计划。 2、矿井改造项目建议计划文字部分描述参照基本建设项目计划文字要求。 7 / 13 3、矿井改造项目中的煤矿安全改造是指国家发改委批复的2012年煤矿安全改造项目。 4、项目投资计划表格中要求填报的总投资以政府部门或者集团公司批准的初步设计概算为准，无批复的以估算投资为准。 5、单位工程明细（名称）和投

9、资计划数应以项目初步设计和概算书为基础进行编制；投资计划明细表中的项目、内容规格、单位等必须填写完整。备注栏注明在概算书所处位置，如某页某项。 6、2013年计划项目形象进度文字部分原则上每季度至少有一个主要节点。 7、项目单位在报送投资计划的同时须报送已经批准的初步设计和概算书。 （三）瓦斯区域治理计划： 1、煤业子公司通防部门要按格式要求，编制本公司2013年瓦斯区域治理计划。表格按照附表3（附表1-1423）格式填写。 2、瓦斯区域治理项目包括瓦斯抽采量、瓦斯利用量、瓦斯抽采巷（煤、岩巷，保护层巷道按岩巷）、瓦斯抽采钻孔（本煤层、穿层钻孔）、降阻工程、保护层开采面积、达标煤量、抽采管路、

10、抽采设备、投资等十项内容，在2012年1-9月份实际完成情况、2012年预计完成情况、2013年建议计划中分项逐一叙述清楚。对未完成或不能完成的项目，要说明原因。 3、2013年建议计划中，要按照永煤控股?2012?2号文格式，编制“一矿一策”、“一面一策”内容。 4、2013年建议计划与2012-2014年区域瓦斯治理三 年规划中指标相比，变动较大的，必须详细说明原因（以附件形式）。 5、矿井瓦斯治理投资计划由矿通防部门提供工程量数据，矿企管、财务部门负责编制投资数额，由矿通防部门汇总上报。 6、高位钻场不再纳入瓦斯抽采巷范畴；抽采设备仅限于用于区域瓦斯治理的钻机（扭矩1900N.m）、瓦斯

11、抽采泵、瓦斯发电机组。 8 / 13 7、瓦斯区域治理工程单价原则上按2012年永煤公司审定的单价执行。 （四）专项资金计划： 1、专项资金计划包括专项资金计划和安全费用计划。 各单位应紧密结合本单位实际情况及2013年生产经营计划安排，严控资金投向，资金计划必须为安全生产服务，非生产性支出应谨慎安排。 2、编制说明应详细阐述提取标准、预计提取数和计划安排情况，原则上不得超提取数安排。对大型土建工程和大型设备购置要详细说明。 3、专项资金计划按附表4 （1）填写，安全费用计划按附表4 （2）填写。专项资金和安全费用明细表中所有项目必须在备注中注明使用时间、使用地点和用途（新增、更换、淘汰等），

12、否则永煤公司将不予立项。 （五）其他相关要求及说明： 1、2013年矿井采掘接替计划（根据前段时间永煤公司对各单位汇报的2012年-2015年矿井采掘接替计划的审查意见进行修改、补充、完善）： 根据2013年生产经营计划编制要求，各煤业子公司及矿井要根据矿井实际生产情况，对2012年第四季度采掘接替计划进行修改和补充，对2013年各矿井采掘接替计划进行详细安排，对20122015年各矿井开拓、准备工程接替计划进行详细规划，特别是对矿井生产影响比较大的问题要分析原因，提出对策，以便永煤公司根据各矿井生产实际情况，对生产组织做出科学合理的安排，同时为永煤公司制定2013年生产任务计划提供依据。具体

13、要求如下： （1）此次采场接替计划编制以矿井为单位进行编制，矿井产量参照2012年矿井生产水平，本部矿井经过矿领导班子会议讨论后直接报永煤公司，驻外煤业公司的所属各矿井，经过各煤业公司领导班子会议讨论后报永煤公司。 （2）此次采场接替计划编制各矿井要注意采掘平衡，禁止出现采掘失调、采煤工作面停产等现象。 9 / 13 （3）所编制的计划中要有必须的采掘接替计划表（表中必须注明采掘工艺，如炮采、综采、炮掘、综掘等）、接替图，在编制说明中要对2012年19月份的生产任务完成情况进行总结说明和分析，对2012年全年完成情况进行预 计；接替计划图标注要醒目、清楚；重点开拓准备工程要标注出形象进度；要求

14、接替计划图2012年采掘生产地区用黄色标注，2013年采掘生产地区用红色标注，2014年采掘生产地区用绿色标注，2015年采掘生产地区用蓝色标注。 （4）在编制采掘接替计划时要对2013年矿井巷修、防治水等工程计划进行详细编制。对2013年重点工程计划也要单独列表编制。 2、煤质计划编制要求： （1）本部煤质计划编制要求： 1）块煤率： 中、小块要与粒煤分开编写；结合明年生产地区把影响块煤率的各种客观条件分析透彻；要考虑市场对块煤率的影响。矿井既要和选煤厂沟通，考虑各品种的产能，又要通过分析今年市场对块煤的影响程度，预计明年对块煤率的影响；编制计划要有分析说明；需要编制2012年19月完成、全

15、年预计完成情况及2013年预计完成，同时要有2013年年度及月度预计原煤和标煤对应产量计划。 2）煤质指标： 上报灰分、水分、发热量三项指标，编制计划中要有详细的计算和分析说明；要编制 2012年1月9月完成、全年预计完成情况及2013年预计情况。 3）选煤厂商品煤产品结构预测： 上报表中应含年度原煤、标煤计划产量和末原煤、末精煤、洗中块、洗小块、洗粒煤、中煤、煤泥及洗末矸等各项产率项指标，编制计划中 10 / 13 要有详细的计算和分析说明；要编制 2012年1月9月完成、全年预计完成情况及2013年预计情况。 （2）外部单位煤质计划编制要求： 1）凡是编制2013年煤炭生产经营计划的各单位

16、，都要编制煤质指标计划，包括灰分、水分、发热量。编制说明能详细则详细，基础资料不完善的可以根据历史数据估计。 2）要注明2010年、2011年完成情况， 2012年1月9月完成及全年预计完成情况。 3、采掘机械化率的相关要求： （1）以子公司和矿井为单位，分别上报截止 2012年9月份产量、进尺和采掘机械化率完成情况，以及2013年产量、进尺和采煤、掘进机机械化率计划。计划原则上不能低于2012年。 （2）2013年主要机电工程项目、设备更新改造计划以及主要采掘设备要列清设备规格型号、用途和安装使用时间。 （3）各单位需上报2013年综采综掘设备计划。设备计划要经矿井和子公司充分研究论证，列出

17、使用地点和使用时间。 （4）采掘机械化率的相关材料请发到机电部菅典建处。 4、工资测算的相关要求： （1）人员测算： 各单位要按照公司下达的2013年生产经营计划，结合本单位生产实际，对2013年人员需求情况进行预测，原则上各生产经营单位人员总量不增长。增减人员计划要结合生产经营情况分解到季度，尽量分解到月；基建单位要与工期进度相联系；生产单位要与产量、规模、地质条件、瓦斯治理等生产情 11 / 13 况的变化相结合，要说明增减原因（包括劳务工、临时工合同到期等），填报2013年人员变动及工资测算表，并附人员变动情况文字说明。 （2）工资测算： 测算原则： 各单位工资测算人数以河南煤化集团和永

18、煤公司核定的定员人数为准，工资测算水平以2012年1-8月份平均工资水平为基础；工资水平定位： 结合各单位主要生产经营指标完成情况进行调整，原则上维持2012年工资水平。 5、其他说明及要求： （1）建议计划编制格式见附件 一。 （2）本次计划编制涉及永煤公司2013年总体目标安排，也与各单位2013年指标有密切关系，望各单位高度重视，主要领导亲自负责。 （3）各单位在编制计划时要考虑全面，有利或不利因素对指标的影响要预测准确、全面。 （4）各单位上报数据要认真负责，确保数据真实可靠。 （5）各单位应编制详细说明，并严格按照下发的表格 格式及编制要求进行填报，要按照顺序编制成册，除特殊要求附表外纸张统一用A4纸，盖章纸质版及电子版报送相关部门，附表采用Excel格式，文字采用Word文档。上报材料包括子公司汇总和下属公司（矿、厂）测算明细。 （6）为便于永煤公司汇总，通知所含附表格式不得随意更改，且所有电子版材料必须经过360杀毒和office病毒专杀处理后方可上报。 附件一： 12 / 13 河南煤业化工【2012】859号文关于编制2013年建议计划的通知 附表1 （1）：20