小额贷款公司综合部管理规章制度范本

1、1 / 30总纲为加强综合部治理， 使各项治理制度与公司的实际和进展需 要相适应，并规范我部门职员行为，我部门特制定本制度。大理州宾川嘉信小额贷款股份有限公司综合部治理制度是 综合部治理的重要文件， 其治理依据是 大理州宾川嘉信小额贷 款股份有限公司治理制度 和大理州宾川嘉信小额贷款股份有 限公司职员守则 。本制度的修改须经总经理核准； 重大事项的更改须报董事会 核准。适用范围本部门的治理， 除应遵守国家和地点有关法令、 公司治理制 度外，都应按本制度办理。本规范适用于综合部全体职员。行政治理第一章 总则1 为规范综合部部门治理， 维护部门正常办公秩序， 提高 工作效率，且有利于职员各项工作的

2、正常开展，特制定本规范。2综合部全体职员均须按规定执行。第二章 综合部日常治理方法一、礼仪规范2 / 301综合部人员须保持仪容仪表整洁，言谈举止文明礼貌，不得穿着短裤、背心、拖鞋上班。2 文明礼貌待人， 上班时刻不得串岗、 嬉闹、高声喧哗。3上班时刻严禁聚众闲聊或阻碍、阻碍他人工作；有必要 进行集体讨论时，在会议室内进行。4准时上下班， 对所担负工作争取时效， 不拖延， 不积压。5 保持个人办公台面整洁，做好办公室日常清洁维护。6对所保管的文书、财物及其一切公物应尽善保管，不得 私自携出或出租、出借。7关于所办事项不得私自收受任何馈赠或向往来客户挪借、索取财物。8工作时刻不得接待私人来访或拨

3、打私人电话。9 维护公司信誉， 不作任何有损公司信誉、 形象的行为。10不私自兼任公司以外的职业。11 服从上级指挥， 如有不同意见， 应先执行， 后陈述。12不得任意翻阅不属于自己负责的文件、帐簿或函件。13 职员之间在工作上、 生活上应该互相关心、 互相支持、 互相谅解。14 努力学习综合部各项业务，提高业务水平，为公司的 进展作3 / 30出积极的贡献。二、综合部工作打算没有打算的行为是无效率的行为。 综合部强调对部门、 职员 行为的打算性要求， 用以明确和把握我们的工作方向， 同时提高 工作效率与工作效益。因此，通过对打算体系的规定，并通过相 关打算流程和打算表格的制作， 实现工作打算

4、的确立、 执行和评 估。（一）部门年度进展打算1综合部经理于每一年度末制定下一年度的进展打算。2综合部年度进展打算经部门全体职员讨论制作，公司总 经理核准同意后确定执行。3.综合部年度进展打算是综合部、个人月度工作打算的基础和依据。4.审议流程年度计划草案 a综合部主管制订+阀报告卡确定年麦执行方塞硏碍”综4 / 30部门年度打算审议流程图（二）部门、职员月度工作打算1.综合部经理、个人在每月度底分不进行部门、个人下月 度工作打算安排。2.月度工作打算通过对 月度工作打算表的制作来完成， 在该表格中应该相应地填写部门、 职员下月工作内容安排和时刻 操纵。3.职员月度工作打算交综合部经理核准同意

5、后确定执行。5 / 304.综合部月度工作打算交总经理核准同意后确定执行。5.月度工作打算的完成情况将作为部门、职职员作评估的 要紧依据之一。6.审议流程三、违纪行为（一）相关名词定义1.警告：一次性罚款100元；2.记小过：一次性罚款300元，并由综合部通报全公司予 以批判；3.记大过：一次性罚款500元，不得参与年终薪酬调整考 核评定，邹门月度计剑部门年度计划廿划报告*个人月康计孙执齐总部门月度打算审议流程图6 / 30并由综合部通报全公司予以批判；4.辞退：扣除所有未结工资，并由综合部通报全公司。（二） 职员具有下列行为之一者， 予以警告处分， 造成损失者赔 偿另计 （累计警告三次以上予

6、以记小过处分。 ）1上班时刻从事私事者；2白费原材料或因过失造成损失情节较轻者；3阻碍现场工作秩序或违反安全、卫生守则者；4未经主管同意，私自调班调休者；5发觉有损综合部利益的事件， 知情不报者；6 损坏文件或积压公务者；7 在办公室或工作场所发泄个人情绪者；8经上级认定具有同等情节，或违反公司其它治理制度之 相应条款者。（三）职员具有下列行为之一，予以记小过处分，造成损失赔偿 另计（累计记小过三次以上给予记大过处分。 ）1对上级指示或有期限的命令，无正当理由而未能如期完 成者；2直属主管对所属人员明知舞弊有据，而予以隐瞒庇护或 不予举报者；3因疏忽致使机器设备或物品遭受损害或伤及他人，但情节

7、较轻者；4上班时刻睡觉或在工作场所喧哗、嬉戏、吵闹，严峻阻7 / 30碍他人工作者；5携带危险物品进入公司者；6未经许可，私自出借公司财物者；7工作时刻酗酒滋事，阻碍工作秩序者；8未经使用人或主管同意擅自操作机械设备尚未造成损失 者；9违反公司其它治理制度之相应条款者。（四）职员具有下列行为之一者，予以记大过处分，造成损失者 赔偿另计（当年累计记大过三次者予以辞退。 ）1擅离职守，或擅自变更工作方法，使公司蒙受较大损失 者；2对主管或同事打击报复， 或不服从主管人员安排和指挥， 经指出仍不改正者；3泄漏公司机密；4伪造出勤记录；5遇紧急事故借故离开，临危不救，致使部门蒙受重大损 失或同事受到人

8、身损害者；6违反公司其它治理制度之相关条款者。（五）职员具有下列行为之一者，予以辞退（造成损失者赔偿另 计。）1不按作业流程操作，致使设备受损或材料白费，情节严8 / 30峻者；2删除、毁弃公司文件资料， 或遗失公司绝密文件资料者；3在公司以外兼职或经营与本公司同类业务者；4模仿公司各级领导签字或篡改公司文件者；5发表虚假或诽谤言论，阻碍公司声誉者；6擅离职守，导致事故，给公司造成损失或给职员造成较 大损害者；7在对外活动中给公司形象造成重大损害者；8消极怠工，不按时完成上级交办的工作任务者；9违反公司其它治理制度之相关条款者；10情节特不严峻者将移送公安机关处理。四、监督检查为确保综合部工作

9、质量， 落实治理责任， 保证日常监督检查制度有效执行，特制定本方法。（一）监督检查对象本部门所有职员二）监督检查内容1.部门重点工作、年度打算（工作要点、重要工作部署）、 重要9 / 30文件、重要规章制度和重要决定事项的贯彻落实情况；2公司领导的重要批示、临时交办事项的落实情况；3经公司领导批示、需要督办的各部门的请示、报告办理 情况及部门要求关心解决的有关问题的落实情况；4个人月度工作打算完成情况；5治理与创新情况。（三）监督检查方式1经理、副经理、主管日常巡查；2职员月初工作打算报告及月末工作总结；3公司绩效年终考核。4部门专项督办结束后，按要求填写监督检查评分表（包括监督项目、监督内容

10、、评分标准、领导确认评价、办结结 果统计、检查反馈等）整理归档。第三章 办公区域治理方法 一、办公环境治理（一）卫生区域划分1公司公共区域卫生是指独立办公室、走廊（通道） 、洗手 间、会议室等的清洁卫生。办公室卫生包括：每日地面卫生的清洁、垃圾的清运、下班 前办公区域的整理。走廊（通道）卫生包括：走廊（通道）地毯/地面/墙壁的清 洁、走廊（通道）两侧的防火器材/报警器/植物的清洁。10 / 30洗手间卫生包括：洗手间地面、墙壁、窗户、便槽、便池、 垃圾篓、隔板等的清洁卫生。会议室卫生包括：会议室的日常清洁、会议前/会议后的完 全清洁（包括地面、墙壁、窗户、黑板、讲台、立架、饮水机、 垃圾篓等）

11、。（二）注意事项1注意保持办公室的环境卫生， 不得随地吐痰、 乱丢杂物， 办公用品、文件资料、器具等须陈设整齐，并每日清理一次，严 禁将衣物、箱架、雨衣（伞）、头盔等私人物品摆放到办公室内， 下班后应整理好桌面物品，严禁乱摆乱放。2办公室内的各种设施（包括灯管、电话、电脑等）未经同意不准随意拆装， 如出现故障须即时通知综合部要求维修， 凡 擅自拆装或者损坏的，照价赔偿。3公共办公室内严禁吸烟（除吸烟区外） ，严禁将烟头扔进 纸篓。4下班后务必关好门窗，关闭空调、灯管、电脑等电源。5未经他人同意，不准私用他人电话，随意翻阅他人办公 资料，更换台、凳、电话等。6.凡新入职职员，必须了解清洁卫生的重

12、要性与必要的卫 生知识。二、办公用品治理2茶、水11 / 30（一）日常办公用品治理1文具（1） 由专人负责办公用品的采购与领用登记， 并保管 采 购申请表 ；（2）负责人须特不注意随时检查复印纸、 文本装订耗材 （铁 圈、封面纸、封面薄膜）及文件夹的存量，以保证公司办公的正 常进行。1）由综合部负责茶、水等日用品的采购与使用登记；（2）负责人应定时检查饮用水、茶叶、水杯的存量，及时 购买补充，以保证正常的办公秩序；（3）综合部举办培训等大型活动时，负责人应及时了解情 况，备足茶、水、杯用品，以保证活动的正常进行。（二）固定资产治理1综合部对公司所有固定资产进行登记注册；2固定资产因价值减损拟报废或闲置而无再使用价值者， 由使用者按要求填写固定资产处分申请单一式二联，注明申 请单位、日期、财产编号、名称、数量、购入日期、处分缘故、 处分方