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北京丁某特大职务侵占洗钱案北京丁某特大职务侵占洗钱案丁某，某国有控股航运公司大型项目部副总。丁某，某国有控股航运公司大型项目部副总。2005年年8月至月至2006年年1月，在某银行北京首体支行月，在某银行北京首体支行开户的丁某及其亲属不断收到从香港及巴基斯坦开户的丁某及其亲属不断收到从香港及巴基斯坦汇入资金，累计汇入资金，累计233万美元，并分拆结汇。丁某万美元，并分拆结汇。丁某在一个月内将结汇资金用于购房、购车等大额消在一个月内将结汇资金用于购房、购车等大额消费（购房费（购房500余万，购车余万，购车30万）。万）。职务身份；交易与职业身份不符；职务身份；交易与职业身份不符；结构性操作，避免受到关注结构性操作，避免受到关注亲属等特殊关系；与身份不符的大额消费亲属等特殊关系；与身份不符的大额消费外贸企业购汇证明材料：报关价格外贸企业购汇证明材料：报关价格明显低价明显低价 外贸企业外贸企业会计个人账户会计个人账户大额收款、提现大额收款、提现 委托代理报关和付汇业务委托代理报关和付汇业务
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