中国石化公司内部控制与业务计划流程汇总119

1、附则三：内控手册配套规章制度目录及索引1、董秘局:公司发文：1.1.1中国石油化工股份有限公司信息披露制度1.1.2 中国石油化工股份有限公司章程及附件中的中国石油化工股份有限公司董事会议事规则2、总裁办公司发文：1.2.1中国石化股份有限公司总裁工作细则 （试行）（石化股份发2003333号）3、人事部：公司发文:1.3.1关于印发基层单位内部分配制度改革指导意见的通知（石化股份人200384号）1.3.2关于印发 中国石化集团公司安全生产重大事故行政责1 / 282 / 28任追究规定（试行） 的通知（中国石化人2005198号）部门发文:2.3.1关于印发 关于改进和完善工资总额及有关费

2、用治理的 暂行方法的通知（石化股份人薪200352号）2.3.2关于做好医疗保险制度改革工作有关问题的通知（石化 股份人薪200351号）2.3.3关于印发中国石油化工股份有限公司关于操纵用工总 量、规范用工治理的试行方法的通知（石化股份人规200450号）2.3.4关于印发人工成本预算核准制度试行方法 的通知（石化股份人薪20048号）4、进展打算部:公司发文:1.4.1关于印发中国石油化工股份有限公司投资打算及资金 监督检查治理方法 （试行）的通知 （ 石化股份计2002 173号）1.4.2关于印发中国石油化工股份有限公司统计治理制度 、中国石油化工股份有限公司统计资料保密治理方法 的3

3、 / 28通知（石化股份计2003387号）1.4.3关于修订原油成品油库存统计方法及上报报表的通知（中国石化计2005229号）1.4.4关于印发中国石油化工股份有限公司固定资产投资决 策程序及治理方法上游投资治理实施细则的通知（石 化股份计（2004）6号）1.4.5关于印发中国石化境内中外合资合作项目治理暂行方 法的通知（中国石化计2004568号）1.4.6关于印发中国石化股份有限公司固定资产投资项目实 施治理方法的通知（石化股份发2002141号）部门发文:2.4.1关于印发股份公司综合生产统计报表制度 、勘探及固定资产投资统计报表制度的通知（石化股份计统中国石油化工股份有限公司统计

4、资料保密治理方法 的4 / 282007137号）5 / 282.4.2关于印发石油化工统计指标解释的通知（石化股份计统2003127号）（注:已编印成书下发企业,本次不再 下发电子版）5、生产经营治理部：公司发文：1.5.1关于印发甬沪宁原油管网治理方法 （暂行）的通知（石 化股份生2003408号）1.5.2关于严格自产原油配置打算执行有关事项的通知 （石 化股份生2004265号）1.5.3关于印发中国石油化工股份有限公司关于签订原油交接 计量、结算协议的指导意见的通知（ 石 化股 份生2004359号）1.5.4关于印发仪长原油管道治理方法（暂行） 的通知（石 化股份生2005322号

5、）1.5.5关于印发西部新区原油销售与运输治理方法（暂行） 的通知（石化股份生200645号）1.5.6关于印发 原油、成品油和化工液体产品损耗内控标准 （试行）的通知（石化股份生2006299号）1.5.7关于印发中国石油化工股份有限公司原油治理方法的6 / 28通知（石化股份生2007419号）1.5.8关于印发中国石化降低进口原油滞期费治理方法（试行） 的通知（石化股份生200760号）部门发文：2.5.1关于转发中华人民共和国铁道部关于加强石油运输治理 的通知的通知（石化股份生原2003 3号）2.5.2关于严格执行烧油用户、地点炼油企业原油配置打算的通知（石化股份生原20056号）6

6、、财务部:公司发文：1.6.1关于进口原油统一结算的若干规定（石化股份财200063号）1.6.2关于印发进口原油内部转帐结算实施细则的通知（石 化股份财2000 97号）1.6.3关于印发中国石油化工股份有限公司资金治理方法的通知（石化股份财2007 498号）1.6.4关于印发中国石油化工股份有限公司应收款项治理实施细则的通知（石化股份财2007506号）1.7.12关于印发中国石油化工股份有限公司资产处置若干规6 / 281.6.5关于解决目前关联交易存在问题的若干规定（中国石化2001财字109号）1.6.6中国石油化工股份有限公司账户暂行治理方法 （石化股 份财2005374号）1.

7、6.7关于印发中国石化股份公司油田企业生产自用成品油价 格治理方法的通知（石化股份财2005437号）1.6.8关于印发中国石化总部直接集中采购内部转帐结算实施 细则的通知（财务打算部、财务部、财务资产部、财务 公司、物资装备部联合发文） （中国石化财资2006130号）1.6.9关于印发 中国石化化工原料互供价格治理方法 （试行） 的通知（石化股份财2006139号）1.6.10关于印发成本费用核算与治理方法的通知（石化股份财2006 497号）1.6.11关于印发中国石油化工股份有限公司内部会计制度 （2006）的通知（石化股份财2006 508号）定的通知（石化股份财2007358号）8

8、 / 281.6.13关于印发中国石油化工股份有限公司担保治理方法 （暂 行）（石化股份财2003409号）1.6.14关于印发中国石油化工股份有限公司修理费用列支范 围暂行规定的通知（石化股份财2005450号）1.6.15中国石油化工股份有限公司承兑汇票暂行治理方法的 通知（石化股份财200683号）部门发文:2.6.1关于下发生产装置名称及编码申请模板 （经营租赁固 定资产改良支出-加油站/油库）及有关事项的通知 （石 化股份财产2006196号）2.6.2关于印发关联交易治理暂行方法的通知（中国石化2001财工字9号）2.6.3关于印发中国石化石脑油定价方法试行的通知（石化 股份财价2

9、00483号）2.6.4关于印发中国石油化工股份有限公司财务信息治理系 统系统治理方法的通知（石化股份财信2003 100号）定的通知（石化股份财2007358号）9 / 287、科技开发部：10 / 28公司发文：1.7.1关于印发中国石油化工股份有限公司内部技术市场治理 方法（试行）及中国石油化工股份有限公司内部技术市 场治理方法实施细则 （试行）的通知（石化股份科2001 150号）1.7.2中国石油化工股份有限公司知识产权爱护规定（石化股份 科2004378号）1.7.3关于印发科技开发打算治理试行方法的通知（石化股 份科2001 157号）1.7.4科学技术研究开 发项目治理暂行 方

10、法（石化股份科2003450号）1.7.5关于印发中国石油化工股份有限公司科学技术成果鉴定 实施方法（试行）的通知（石化股份科2004364号）1.7.6关于印发中国石油化工股份有限公司专有技术治理方法 （试行）的通知（石化股份科2004365号）1.7.7关于印发国家级科技项目治理方法的通知（中国石化 科2002220号）部门发文：2.7.1关于印发中国石油化工股份有限公司科技开发合同内部治理方法的通知（石化股份科计2002 40号）11 / 288、安全环保部:公司发文:1.8.1中国石油化工集团公司安全、环境与健康（HSE治理体系（2001安132号）暂无电子版1.8.2关于接着执行财政

11、部、中国石化总公司关于印发中国 石油化工总公司安全生产保证基金治理方法的通知的 通知（石化股份安2003382号）1.8.3关于印发中国石化股份有限公司事故隐患治理项目治理 规定的通知（石化股份安2004145号）1.8.4关于印发中国石化重特大事件应急预案的通知（石化 股份安200679号）1.8.5关于转发中国石油化工集团公司安全生产监督治理制度的通知（石化股份安200681号）1.8.6关于印发 安全台账治理规定 的通知 （石化股份安2007332号）1.8.7关于印发股份公司安全教育治理规定 （石化股份安2007336号）1.9.1关于印发中国石油化工股份有限公司对外贸易治理规定12

12、/ 281.8.8关于印发中国石化职业卫生治理规定的通知（石化股份安2007347号）1.8.9关于印发中国石油化工股份有限公司环境爱护工作治 理方法的通知（石化股份安2007382号）1.8.10中国石油化工有限公司企业负责人环保责任制 （石化 股份安2007383号）1.8.11关于印发中国石油化工股份有限公司环境监测工作治 理方法的通知（石化股份安2007385号）1.8.12中国石油化工股份有限公司工业水治理方法 （石化股 份安2007386号）部门发文:2.8.1中国石化集团公司水体环境风险应急预案编制具体要求（中国石化安环200746号）2.8.2关于印发中国石油化工集团公司职业卫

13、生技术规范的通知（中国石化安计200492号）9、物装部/国际事业公司:公司发文：的通知（石化股份外2003274号）1.9.2关于印发中国石油化工股份有限公司物资采购供应监督 治理规定的通知（石化股份物2004 128号）1.9.3关于印发中国石化物资供应治理绩效考核实施方法 的 通知 （石化股份物2004 231号）1.9.4关于中国石油化工集团公司外贸体制改革的通知（中国石 化外2004559号）1.9.5关于印发重要设备材料监造治理方法的通知（石化股 份物2006509号）1.9.6关于印发中国石化物资招标采购治理方法的通知（中 国石化物2006519号）1.9.7关于加强石化出口工作的通知 （中国石化物2006606号）1.9.8关于调整总部集中采购物资目录的通知（中国石化物2006696号）1.9.9关于印发中国石化总部集中采购实施方法的通知（中 国石化物2007169号）1.9.10关于印发中国石化物资供应质量治理规定的通知（中国石化物2007182号）11 / 281.9.11关于印发中国石化物资供应治理规定的通知（中国石化物2007207号）部门发文：2.9.1关于印发中国石化网上采购治理规定的通知（石化股 份物管200222号）2.9.2关于印发中国石化物资采购渠道治理暂行规定 （石化 股份物管200372号）2.9.3关于印发中国石化物资供应治理统计