中卫国脉公司治理专项活动自查问答

1、附件2：中卫国脉公司治理专项活动自查问答一、公司基本情况、股东状况 （一）公司的发展沿革、目前基本情况； 本公司是原上海市邮电管理局下属的上海通信开发服务总公司。成立于1985年，1992年10月26日，经中国人民银行上海市分行（92）沪人金股字第53号文批准，改制成立为上海国脉实业股份有限公司。 1993年4月7日，公司股票在上海证券交易所上市。 公司名称自2004年10月13日起变更为“中卫国脉通信股份有限公司”，股票简称为“中卫国脉”，股票代码“600640”。 公司注册地址：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号10号楼。 公司经营范围：无线通信、图像、数字及各类通信产品、通信系

2、统的设计、开发、开通，技术咨询、服务，通信设备配套、仪器、仪表代办及维护保养，通信工程。国务院国有资产监督管理委员会（二）公司控制关系和控制链条，请用方框图说明，列示到最终实际控制人； 控股100%中国卫星通信集团公司 控股50.26%中卫国脉通信股份有限公司（三）公司的股权结构情况，控股股东或实际控制人的情况及对公司的影响； 公司是由中国卫星通信集团公司控股的子公司。除中国卫星通信集团公司控股50.26%以外，其余49.24%均为流通股。控股股东对公司具有决定性的影响。主要是：控股股东共向公司推荐了4名董事人选(占公司董事人数的4/9，其中一人被选举董事长)；1名监事人选(占公司监事人选的1

3、/3，并被选举为监事长)；1名总经理人选，还与上海市委组织部门协商委派了1名党委书记。控股股东要求公司将数字集群业务作为主营核心业务来发展。控股股东未曾利用控股地位占用公司资金。控股股东也未曾大规模进行与公司的关联交易。（四）公司控股股东或实际控制人是否存在“一控多”现象，如存在，请说明对公司治理和稳定经营的影响或风险，多家上市公司之间是否存在同业竞争、关联交易等情况； 公司控股股东除在国内控股本公司和在香港地区与中国航天共同控制亚太卫星通信公司以外，未在境内外控股其他上市公司。其在上海地区也未经营与公司各项主营业务相同的业务，因此公司与控股股东和亚太卫星通信公司目前不存在同业竞争和关联交易问

4、题。（五）机构投资者情况及对公司的影响； 至2007年5月31日止，除金鹰成份和高盛以外未有其他机构投资者持有公司流通股份。上述二家公司持有公司流通股份比例合计不到公司总股本的1%，对公司没有影响。（六）公司章程是否严格按照我会发布的上市公司章程指引（2006年修订）予以修改完善。 公司严格按照公司法、证券法以及2006年3月16日中国证监会制定并下发的“证监公司字200638号关于印发上市公司章程指引(2006年修订)的通知”精神，对公司章程进行了补充和修订。二、公司规范运作情况 （一）股东大会 1.股东大会的召集、召开程序是否符合相关规定； 公司自上市以来，股东大会的召集、召开程序均符合程

5、序。2.股东大会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定； 公司自上市以来，股东大会的通知时间、授权委托均符合程序。3.股东大会提案审议是否符合程序，是否能够确保中小股东的话语权； 公司自上市以来，股东大会提案审议均符合程序，能够确保中小股东的话语权。4.有无应单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会，有无应监事会提议召开股东大会？如有，请说明其原因； 在历次股东大会上，没有应单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开的临时股东大会，也没有应监事会提议召开股东大会5.是否有单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况？如有，请说明其原因。 在

6、历次股东大会，没有单独或合计持有3%以上股份的股东提出临时提案的情况；6.股东大会会议记录是否完整、保存是否安全；会议决议是否充分及时披露； 公司股东大会会议记录完整并妥善保存，会议决议内容完整充分并及时予以披露；7.公司是否有重大事项绕过股东大会的情况，是否有先实施后审议的情况？如有，请说明原因； 公司没有重大事项绕过股东大会的情况，也没有先实施后审议的情况发生；8.公司召开股东大会是否存在违反上市公司股东大会规则的其他情形。 公司召开股东大会严格按照公司法证券法上市公司股东大会规则公司章程和其他相关的有关规定。（二）董事会 1.公司是否制定有董事会议事规则、独立董事制度等相关内部规则； 公

7、司已经制定并先后修订和补充完善了董事会议事规则、高级管理人员诚信管理暂行办法、投资者关系管理制度等相关内部规则，但尚未建立独立董事制度。2.公司董事会的构成与来源情况； 公司由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人，独立董事3人。公司董事由各大股东推荐经公司董事会、股东大会选举产生。3.董事长的简历及其主要职责，是否存在兼职情况，是否存在缺乏制约监督的情形； 董事长穆浩平简历：男，1963年出生，工商管理硕士，高级会计师。曾任陕西彩管总厂财务科副科长、财务处副处长，彩虹集团彩管事业部财务处长，驻陕各企业财务总监，彩虹集团财务副总监，彩管总厂总会计师，中国华源集团有限公司副总会计师兼财务部

8、部长。现任中国卫星通信集团公司副总会计师，中卫国脉通信股份有限公司董事长。 董事长的主要职责：公司章程第一百一十七条规定：“（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）董事会授予的其他职权。”4.各董事的任职资格、任免情况，特别是国有控股的上市公司任免董事是否符合法定程序； 董事长的任职资格严格按照公司法、证券法、股票上市规则、公司章程以及董事会议事规则等相关的规定并按其规定履行其主要职责。各董事的任职资格、任免均符合法定

9、程序。5.各董事的勤勉尽责情况，包括参加董事会会议以及其他履行职责情况； 公司各董事能够严格按照公司法、公司章程和董事会议事规则等有关规定，认真参加董事会会议和各项活动，能够忠实、诚信、独立、勤勉地履行自己的职责。公司三位独立董事专业涵盖通信、会计和法律领域，使公司董事会成员和专业结构进一步合理，为公司董事会决策的科学性、合理性奠定了良好的基础。三位独立董事本着为全体股东负责的态度，按照法律法规的要求，履行诚信和勤勉的义务，维护公司整体利益和中小股东的合法利益，认真参加董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，各自运用丰富的电信发展战略，会计和法律等专业特长，为公司的经营管理出谋划策，把握

10、机遇，规避风险，并对公司聘请会计师事务所和高级管理人员的聘免等事项发表了专业性意见，并出具了独立董事意见书，为董事会的重大决策、公司治理和保障中小股东的合法权益起到了很好的作用。6.各董事专业水平如何，是否有明确分工，在公司重大决策以及投资方面发挥的专业作用如何； 公司9为董事均为大学以上学历，其中一人为享受国务院津贴的技术专家，三人为博士研究生，四人为硕士研究生，专业分别涵盖通信、会计、法律和企业管理，在公司四个专门委员会的任职和公司重大事项的决策审议中，各自有明确的分工，为公司的重大决策和投资发挥了重要的作用。7.兼职董事的数量及比例，董事的兼职及对公司运作的影响，董事与公司是否存在利益冲

11、突，存在利益冲突时其处理方式是否恰当； 公司共有7名兼职董事，占董事会成员的7/9。其中三名为独立董事，四名为大股东推荐的董事，上述董事分别在各自单位承担较重要的工作，兼职有影响，不大。董事与公司不存在利益冲突。8.董事会的召集、召开程序是否符合相关规定； 公司董事会的召集、召开程序均符合相关规定。 9.董事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定； 公司董事会的通知时间、授权委托等均符合相关规定。 10.董事会是否设立了下属委员会，如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、投资战略委员会等专门委员会，各委员会职责分工及运作情况； 公司董事会设立了下属委员会，如提名委员会、薪酬委员会、审计委员会、

12、投资战略委员会等专门委员会。 董事会提名委员会是主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择提出建议的专门工作机构。主要职责：（1）对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2）研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；（4）对董事侯选人和经理人选进行审查并提出建议；（5）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议。董事会薪酬与考核委员会是主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案、考核标准并进行考核。此处所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总

13、会计师、董事会秘书等。 主要职责：（1）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；（2）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系、奖励和惩罚的主要方案和制度等；（3）审查公司董事（非独立董事）及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；（4）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。 董事会战略委员会是主要负责对公司长期发展战略

14、和重大投资决策进行研究并提出建议的专门机构。 主要职责：（1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（2）对公司章程规定须经董事会或股东大会批准的重大投资融资方案、重大资本运作、资产经营项目等影响公司发展的重大事项进行研究、提出建议并进行检查。 董事会审计委员会是主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门工作机构。 主要职责：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2）监督公司的内部审计制度及其实施；（3）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（4）审核公司的财务信息及其披露；（5）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计。11.董事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时

15、披露； 董事会会议记录完整并妥善保存，会议决议内容完整充分并及时予以披露。12.董事会决议是否存在他人代为签字的情况； 董事会决议不存在他人代为签字的情况。13.董事会决议是否存在篡改表决结果的情况； 董事会决议不存篡改表决结果的情况。14.独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面是否起到了监督咨询作用； 独立董事对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用。15.独立董事履行职责是否受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响； 独立董事独立行使职责，其履行义务得到充分保障，不受上市公司主要股东、实际控制人

16、等的影响，同时得到公司相关机构、人员的配合。16.独立董事履行职责是否能得到充分保障，是否得到公司相关机构、人员的配合； 独立董事履行职责能得到充分保障，得到了公司相关机构、人员的配合。在四个专门委员会的运作中，公司还需从相关机构和人员上加强对独立董事的配合。17.是否存在独立董事任期届满前,无正当理由被免职的情形，是否得到恰当处理； 无。18.独立董事的工作时间安排是否适当，是否存在连续3次未亲自参会的情况； 独立董事任期届满前,无被免职的情形；其工作时间适当，未存在连续3次缺席董事会的情况。19.董事会秘书是否为公司高管人员，其工作情况如何； 目前担任董事会秘书工作的为公司高管人员，列席公

17、司经理办公会议和经营工作会议。20.股东大会是否对董事会有授权投资权限，该授权是否合理合法，是否得到有效监督。 股东大会对董事会授权投资权限，是根据公司章程第一百一十五条之规定： “董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。 董事会有权决定公司人民币壹仟万元以上至净资产10%以下（含10%）的单项对外投资项目；有权决定公司人民币壹仟万元以上至净资产10%以下（含10%）的单项收购、出售资产；有权决定公司人民币伍仟万元以上至净资产20%（含20%）的单项贷款，

18、有权决定单笔担保额不超过公司最近一期经审计净资产10%（含10%）的单项担保、抵押及质押；有权决定公司及公司控股子公司的对外担保总额,未达到最近一期经审计净资产的50%前提供的担保或公司的对外担保总额,未达到最近一期经审计总资产的30%前提供的担保。” 公司董事会严格按照相关的法律法规在授权范围内合理合法地运作，并得到有效监督。（三）监事会 1.公司是否制定有监事会议事规则或类似制度； 公司制定并修改完善了监事会议事规则、监事会工作条例和监事会秘书职责等制度，同时根据工作需要又制定了关于邀请相关人员列席监事会会议的暂行办法、关于监事会发表独立意见的操作办法和关于监事任免的暂行办法等相关制度。2

19、.监事会的构成与来源，职工监事是否符合有关规定； 公司监事会由三名监事组成，由公司股东代表和职工代表担任监事。公司职工代表担任的监事占监事人数的三分之一。公司职工监事由职工代表大会民主选举产生，股东监事由股东推荐经股东大会选举产生。3.监事的任职资格、任免情况； 公司监事的任职资格与任免程序严格按照公司法、证券法、股票上市规则、公司章程、监事会议事规则以及关于监事任免的暂行办法等相关规定办理。4.监事会的召集、召开程序是否符合相关规定； 公司监事会的召集、召开程序均符合相关规定。5.监事会的通知时间、授权委托等是否符合相关规定； 公司监事会的会议通知时间、授权委托等均符合相关规定。6.监事会近

20、3年是否有对董事会决议否决的情况，是否发现并纠正了公司财务报告的不实之处，是否发现并纠正了董事、总经理履行职务时的违法违规行为； 公司监事会近3年来未有对董事会决议提出过否决意见。7.监事会会议记录是否完整、保存是否安全，会议决议是否充分及时披露； 公司监事会会议记录完整并能妥善保存，会议决议充分并能按规定及时向社会予以披露。8.在日常工作中，监事会是否勤勉尽责，如何行使其监督职责。 公司监事会能够严格按照公司法、证券法、公司章程和监事会议事规则等有关规定履行职责，各位监事认真参加监事会会议和各项活动，对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合规性进行监督并独立发表意见，忠实、诚信

21、、独立、勤勉地履行自己的职责。（四）经理层 1.公司是否制定有经理议事规则或类似制度； 公司已制定了总经理工作细则和公司会议规范，并能得到有效执行，根据新的形势和要求，公司计划进一步修订完善。2.经理层特别是总经理人选的产生、招聘，是否通过竞争方式选出，是否形成合理的选聘机制； 公司总经理是通过控股股东推荐，公司董事会审议通过产生的；副总经理、总会计师等高管人员是通过总经理提名，董事会审议通过产生的。公司的经理层成员均为在通信领域内的经营管理骨干和技术专家。3.总经理的简历，是否来自控股股东单位； 总经理郭刚简历：男，1961年出生，工科硕士，工商管理硕士，教授级高级工程师，享受政府特殊津贴专

22、家。曾任原电子部真空技术研究所技术员，中国通信广播卫星公司卫星通信业务部工程师、主任工程师，卫星移动通信部副总经理，中宇卫星移动通信有限公司副总经理，中国卫星通信集团公司总经理助理兼无线通信部经理，联通国脉通信股份有限公司副总经理。现任中卫国脉通信股份有限公司董事、总经理。来自于控股股东中国卫星通信集团公司。4.经理层是否能够对公司日常生产经营实施有效控制； 公司经理层能够根据股东大会和董事会的战略安排积极开展生产经营活动，对公司的日常经营和管理工作能实施有效的控制。5.经理层在任期内是否能保持稳定性； 公司第五届董事会聘任的经理层在任期内能够保持稳定性。6.经理层是否有任期经营目标责任制，在

23、最近任期内其目标完成情况如何，是否有一定的奖惩措施； 公司第五届董事会聘任的经理层在最近三年都有经营目标，均已完成。7.经理层是否有越权行使职权的行为，董事会与监事会是否能对公司经理层实施有效的监督和制约，是否存在“内部人控制”倾向； 公司经理层组织的生产经营活动均在股东大会和董事会授权范围内开展，重大决策均按照公司治理结构的要求进行，公司经理层没有越权行使职权的行为，董事会与监事会均能对公司经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。8.经理层是否建立内部问责机制，管理人员的责权是否明确； 经理层已建立内部问责机制，明确了管理人员的责权。9.经理层等高级管理人员是否忠实履行职务,维

24、护公司和全体股东的最大利益，未能忠实履行职务,违背诚信义务的,其行为是否得到惩处； 公司经理层等高级管理人员能认真忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。不存在违反公司法及相关规定的情况。10.过去3年是否存在董事、监事、高管人员违规买卖本公司股票的情况，如果存在，公司是否采取了相应措施。 过去3年中公司董事、监事、高管人员中除一人外没有违规买卖本公司股票的情况。原职工监事在2006年6月23日因个人原因辞去监事职务并离开公司后，在离职将满6个月时内曾发生少量买入卖出本公司股票的情况。（五）公司内部控制情况 1.公司内部管理制度主要包括哪些方面，是否完善和健全，是否得到有效地贯彻执行； 公

25、司现有的内部管理制度主要包括人力资源、财务会计审计、办公综合、网络运行技术、安全保卫和其他等六方面82项制度，为公司的日常运作提供了执行依据。目前，公司正不断结合经营发展的实际问题对制度体系作进一步的完善和修订。2.公司会计核算体系是否按照有关规定建立健全； 是3.公司财务管理是否符合有关规定，授权、签章等内部控制环节是否有效执行； 是4.公司公章、印鉴管理制度是否完善，以及执行情况； 公司对于公章、印鉴管理有严格的管理制度公司印章使用管理办法，并在具体工作中遵照执行。5.公司内部管理制度是否与控股股东趋同，公司是否能在制度建设上保持独立性； 公司内部管理制度与控股股东中国卫通集团公司趋同。在

26、制度建设上保持相对独立性。6.公司是否存在注册地、主要资产地和办公地不在同一地区情况，对公司经营有何影响； 公司注册地址为上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路498号10号楼，公司主要资产和办公地址为上海市江宁路1207号国脉大厦，上述情况对公司经营无影响。7.公司如何实现对分支机构，特别是异地分子公司有效管理和控制，是否存在失控风险； 公司的会计核算和财务管理根据集约高效的原则，采用统一领导、集中管理、逐级审批，子公司会计主管人员委派制的管理形式。8.公司是否建立有效的风险防范机制，是否能抵御突发性风险； 是9.公司是否设立审计部门，内部稽核、内控体制是否完备、有效； 公司目前没有设立专门的

27、审计部门，但设置了专职审计岗位，内部稽核、内控体制较为完备、有效。10.公司是否设立专职法律事务部门，所有合同是否经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥效用如何； 公司目前没有设立专门的法律事务部门，但设置了专职法律事务岗位，有专人对所有合同进行法律审查，对保障公司合法经营发挥了较好的作用。11.审计师是否出具过管理建议书，对公司内部管理控制制度如何评价，公司整改情况如何。 否 12.公司是否制定募集资金的管理制度； 公司自1998年以来，未曾以各种方式从资本市场募集资金。也未制定募集资金管理制度。13.公司的前次募集资金使用效果如何，是否达到计划效益； 公司于1997年曾以每10股配1.9

28、16股，每股配股价5元，共增加股份5,867.03万股,募集资金28,988.16万元,其中3,000万元投入寻呼网络基础建设,另有24,000万元投入上海邮电局移动通信网建设。投入后,共获得投资收益5335万元。1999年11月30日，因邮电分营和同业竞争，根据有关方面的要求，我公司收回该部分投资资金。其中，约15,000万元于2001年、2002年先后投入公司数字集群通信网建设，剩余8,800万元保留至今，未移作短期投资和其他用途。14.公司的前次募集资金是否有投向变更的情况，程序是否符合相关规定，理由是否合理、恰当； 公司的前次募集资金没有投向变更的情况。15.公司是否建立防止大股东及其

29、附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。 是三、公司独立性情况 1.公司董事长、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中有无兼职； 公司董事长穆浩平现任中国卫星通信集团公司副总会计师。其他高管人员未在股东极其关联企业中兼职。2.公司是否能够自主招聘经营管理人员和职工； 是。3.公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构是否具有独立性，是否存在与控股股东人员任职重叠的情形； 具有独立性。不存在与控股股东人员任职重叠的情形。4.公司发起人投入股份公司的资产的权属是否明确，是否存在资产未过户的情况； 公司发起人投入股份公司的资产的权属明确，不存在资产未过户的

30、情况。5.公司主要生产经营场所及土地使用权情况如何，是否独立于大股东； 公司主要生产经营场所及土地使用权情况为自己拥有，独立于公司大股东中国卫星通信集团公司。6.公司的辅助生产系统和配套设施是否相对完整、独立； 是。7.公司商标注册与使用情况如何，工业产权、非专利技术等无形资产是否独立于大股东； 公司商标注册与使用情况如下，工业产权、非专利技术等无形资产独立于大股东。序号注册时间商标名称编号注册单位使用范围已获注册11994年10月14日国脉汉字第37类769850号上海国脉实业股份有限公司无线电寻呼机修理,电话修理21994年10月28日国脉图形第38类770747号上海国脉实业股份有限公司

31、无线寻呼,图像传输,计算机辅助信息,图像传送31994年11月7日国脉图形第37类771277号上海国脉实业股份有限公司无线电寻呼机修理,电话修理41996年12月28日国脉汉字+拼音第38类923965号上海国脉通信股份有限公司无线寻呼,图像传输,计算机辅助信息,图像传送,传真发送,电信信息,电子邮递,设备的出租51997年1月28日国脉汉字+拼音第35类939516号上海国脉通信股份有限公司广告,张贴广告,直接邮寄广告,广告代理,广告(宣传)本的出版,商店橱窗布置,无线电商业广告,广告栏的制作 8.公司财务会计部门、公司财务核算的独立性如何； 公司有独立的财务会计部门和财务核算体系，不接受

32、控股股东财务会计部门的直接领导。9.公司采购和销售的独立性如何； 公司独立完成采购和销售活动，无须通过控股股东。10.公司与控股股东或其关联单位是否有资产委托经营，对公司生产经营的独立性产生何种影响； 无上述资产委托经营的情况。11.公司对控股股东或其他关联单位是否存在某种依赖性，对公司生产经营的独立性影响如何； 公司通过控股股东获得信息产业部颁发的上海地区数字集群业务运营许可。公司在上海地区运营数字集群业务是独立的，不存在对控股股东的依赖关系。12.公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否存在同业竞争； 公司与控股股东属同一行业，公司运用的数字集群业务与控股股东在其他省市运营的数字集群业务属

33、于同一业务，但各自运营区域不同，不存在同业竞争。13.公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否有关联交易，主要是哪些方式；关联交易是否履行必要的决策程序； 关联交易必须履行必要的决策程序；公司2006年未与控股股东或其控股的其他关联单位发生重大关联交易。14.关联交易所带来利润占利润总额的比例是多少，对公司生产经营的独立性有何种影响； 无。15.公司业务是否存在对主要交易对象即重大经营伙伴的依赖，公司如何防范其风险； 由于2000-2004年中国联通集团控股时期对公司业务的扶持帮助，公司相当比重的业务开展依赖于联通公司，但是2004年以来，公司不断加强自主品牌建设，加强与其他运营商的合作，对联

34、通业务的依赖正在不断减弱。16.公司内部各项决策是否独立于控股股东。 是。四、公司透明度情况 1.公司是否按照上市公司信息披露管理办法建立信息披露事务管理制度，是否得到执行。 公司严格按照上市公司信息披露管理办法、股票上市规则等相关规定披露公司的相关信息，并建立相关信息披露事务的管理制度。2.公司是否制定了定期报告的编制、审议、披露程序，执行情况，公司近年来定期报告是否及时披露，有无推迟的情况，年度财务报告是否有被出具非标准无保留意见，其涉及事项影响是否消除； 公司尚未制定定期报告的编制、审议、披露程序。公司近年来定期报告均已及时披露，无推迟的情况，年度财务报告没有被出具非标准无保留意见。3.上市公司是否制定了重大事件的报告、传递、审核、披露程序，落实情况如何； 公司尚未制定重大事件的报告、传递、审核、披露程