烟草专卖局三项工作管理委员会工作规则

1、*烟草专卖局（公司）三项工作管理委员会工作规则第一章 总 则第一条 为进一步明确市烟草专卖局（公司）三项工作管理委员会（以下简称管委会）职能，根据国家法律、法规及行业管理规定制定本工作规则。第二条 管委会是全市系统投资项目、维修加固项目，全市系统集中采购项目和本级工程、物资、服务采购项目的民主管理和决策机构，在市局党组领导下开展工作，对市局党组负责。第三条 管委会以“规范权力运行、公开透明操作、确保监管到位、打造阳光烟草”为基本工作准则。第二章 组织机构第四条 管委会由主任委员、副主任委员和委员组成。主任委员由市局（公司）主要负责人担任，副主任委员由市局（公司）领导班子其他成员担任，委员由综合

2、计划科、办公室、人劳科、营销中心、专卖办、内管办、后勤服务中心、法规科、财务科、审计科、监察科、安保科、工会、信息中心、配送中心主要负责人及2名职工代表担任。第五条 管委会下设采购管理办公室（以下简称采购办），由综合计划科主要负责人任主任，整顿办负责人任副主任，法规科、财务科、审计科、信息中心、后勤服务中心、配送中心、办公室、人劳科、工会、安保科主要负责人为成员。第六条 管委会下设廉政监督工作组（以下简称廉监组），由监察科主要负责人担任组长，法规科、财务科、审计科主要负责人和整顿办负责人为成员。第三章 工作职责第七条 管委会工作职责：（一）审议决定全市系统投资规划；审议并通过全市系统年度投资计

3、划、维修加固计划及调整方案；审议确定向国家局（总公司）、省局（公司）申报审批的投资项目、市局（公司）审批的投资项目及其他需要管委会审议的投资项目。（二）审定市局（公司）采购工作管理制度；审定本级采购目录；审定年度采购项目计划及采购方式；审定年度采购项目重大变更事项；审定本级招标代理机构库名单；审定全市系统需要集中采购的项目计划及采购方式。（三）听取采购办、廉监组的工作汇报，指导采购办、廉监组的工作，处理项目实施过程中的重大问题。第八条 采购办工作职责：（一）负责将综合计划科初步审定的投资项目和维修加固项目规划、计划、方案提报管委会审议通过。（二）负责草拟市局（公司）采购工作管理制度并提报管委会

4、审议通过；负责汇总、审核、编制本级采购目录和年度采购计划；负责拟定本级招标代理机构库名单并提报管委会审定；负责本级招标代理机构库的建立及日常管理工作；负责组织从招标代理机构库中随机抽选招标代理机构；负责审定招标文件、谈判文件和询价文件；负责组织本级供应商资质认定，确认和发布中选供应商目录，审核本级供应商库。（三）负责落实管委会决议，督导项目实施，处理项目实施中的一般性问题；对本级招投标活动进行现场管理；负责受理和答复投标人对采购活动有关事项的质疑；负责将项目实施中出现的重大问题及时向管委会报告。（四）提请召开管委会会议，筹备会议资料，记录会议讨论情况，起草会议决议或会议纪要，做好会议资料归档。

5、（五）完成管委会交办的其它工作。第九条 廉监组工作职责：廉监组是管委会的内部监督机构，负责对采购活动全程进行程序监督和廉政监督，维护正当的经营管理秩序。（一）监察科负责对项目实施的重要环节实行现场监督；负责受理采购工作中的各类投诉、举报并实行廉政监督；负责采购工作中违纪、违规案件的查处。（二）财务科负责对采购项目的预算审核和调整，采购资金的审核、结算和支付的审核；负责按照预算和合同拨付资金。（三）审计科负责采购项目标底或拦标价的审计；采购项目变更审计；招标文件、谈判文件、询价文件、合同审核及项目支付资金审计。（四）法规科负责招标文件、谈判文件、询价文件、合同及采购过程的合法性、合规性审查。（五

6、）整顿办负责采购活动的规范性监督，对履行实施过程中的公开、公示等关键环节进行督导。第十条 采购部门是项目实施机构，具体实施采购活动。采购部门工作职责：（一）建立供应商库，并进行动态管理。（二）负责申报年度采购计划、预算。（三）对拟采购项目作前期市场调查，拟定采购方案。（四）负责在管委会会议上进行采购项目阐述并现场答疑。（五）草拟招标文件、谈判文件或询价文件。（六）实施商务谈判，组织、协调采购合同的签订工作。（七）组织采购事务，负责具体项目验收和后期管理。（八）负责采购资料收集，按“一项一卷”归档。（九）完成管委会交办的其他工作。第四章 议事规则第十一条 管委会会议由主任委员担任会议主持人，特殊

7、情况可由主任授权的副主任主持。具体流程如下：（一）提请会议。采购办拟写管委会会议议案，报管委会主任同意后，市局办公室负责确定会议时间及地点，并通知管委会成员。管委会会议参会人数不得少于成员总数的三分之二，否则需另择时间召开会议。（二）宣布议题。会议主持人宣布会议开始。由采购办主任对参会情况及会议议题进行介绍。介绍内容包括：会议应到人数、实到人数、拟决议项目简要情况等。（三）议题阐述。会议主持人逐一提出会议议题，由职能部门在议题提出后，对情况进行汇报和解释说明。其中，采购项目由采购部门进行项目内容阐述。阐述内容包括：采购项目的理由依据、前期调研情况、拟定采购方式、项目计划金额等。投资项目及维修加

8、固项目由综合计划科进行项目内容阐述，相关职能部门进行补充说明。阐述的内容包括：项目建设必要性、建设规模和建设内容、预计总投资等。采购目录、采购工作管理制度等其他审议事项由对应责任部门进行汇报和解释说明。议题阐述部门需对参会人员现场提出的疑问进行解答。（四）会议表决。会议表决以口头表决或实名票决的方式进行，其中对采购计划及采购方式的审议必须采用实名票决。以口头方式进行表决时，参会人员应当口头表示赞成或反对。以实名票决方式进行表决时，由参会成员一人一票就项目进行独立表决，在实名决议票（见附件1）上对项目计划是否予以立项、采购方式是否合适填写个人意见并署名。对采购项目立项和采购方式持反对意见的需要注

9、明相应的理由及建议；对审议项目为非公开招标方式的需要注明相应的理由。（五）结果汇总。以实名票决方式进行表决的项目应从廉监组、职工代表中明确统计人员、监督人员，对表决结果实行现场统计汇总。由采购办工作人员收回已填好的实名决议票，现场统计并填写票决情况汇总表（见附件2）。表决按照少数服从多数的原则，持赞成意见的人数超过应参会人数的二分之一时视为通过。（六）公布结果。由采购办主任现场公布表决结果。参会成员对表决结果有异议的，有权现场提出，可以申请当场验票，管委会应当予以支持。（七）资料归档。由采购办负责整理会议记录并起草会议纪要，经采购办主任、管委会主任委员审阅通过后，以公文形式下发。其中，实名票决

10、项目归档资料包括会议纪要、实名决议票密封袋、票决情况汇总表。实名决议票由统计人员、监督人员在决议结果公布后实行现场封存，并在密封笺上签字，交由采购办专人保管。第十二条 采购办会议由采购办主任担任会议主持人，特殊情况可委托副主任主持召开。其中，对采购项目实行采购办预审，具体流程如下（其他需召开采购办会议审议事项参照本流程执行）：（一）印发通知。综合计划科根据工作安排，通知市局各采购部门上报经分管领导审核的采购计划。（二）项目汇总。综合计划科对各部门提交的项目资料进行初步审核，按项目类别进行汇总，并整理形成项目情况说明。 （三）召开会议。会议由综合计划科筹备，报经采购办主任同意后召开，参会人数不得少于成员总数的三分之二。会议主持人介绍会议议题后，由采购部门对上会项目情况进行阐述，不公开招标项目要充分的说明原因。参会人员对项目计划进行逐一核对，针对有疑问的项目内容可提出异议，集中讨论后形成统一意见。（四）资料整理。采购办工作人员根据会议意见形成会议纪要，并对项目资料进行全面梳理完善，报采购办主任审核。审核通过后，筹备管委会会议相关事