管理评审程序

1、1 .目的通过按策划的时间间隔对品质、安全、环境与健康管理体系进行系统的评价，是否符合技 术规范标准要求，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，从而确保品质、环境与安全 健康管理体系的持续的适宜性、充分性和有效性。2 .适用范围适用于本公司的品质、环境与安全健康管理体系的评审。3 .定义管理评审：由公司最高管理者组织有关管理人员及其他指定人员针对体系、方针、目标、 指标等重大项目进行检讨、总结、改进的一种活动。4 .职责4. 1总经理主持管理评审会议并作出评价及审定需改进或纠正的措施。4. 2管理部经理负责制定管理评审计划，并对品质、环境与安全健康管理体系提出评价意 见。4. 3管理部负责编写

2、管理评审报告和对改进或纠正措施的检查跟踪。4. 4各部门负责各自范围的评审材料。5.作业程序流程权责重点说明相关记录/ 支持文件管理评审计划管理代表/ 管理部/ 内部稽核 小组1）公司每年召开二次（每半年一次）管理 评审会议,一般均在内部审核之后十个 工作日内由管理代表主持召开,总经理 和各部门主管及其它指派人员参加并 准备评审输入材料,管理部经理负责落 实。管理代表相关部门内部稽核 小组相关部门产销部 管理部 财务课 管理代表/ 管理部2）上次管理评审会议之决议事项追踪报 告.3）品质、环境、安全健康的政策和目标 的适宜性和有效性。4）对本次内部/外部品质、环境与安全健 康稽核结果提报管理阶

3、层.5）品质、环境、安全健康体系要求的所 有要素之有效性检讨.6）年度品质、环境、安全健康目标之达成 状况检讨.如未达成，则由管理部及相 关部门进行原因分析与检讨，并提出纠 正措施与预防措施.7）纠正措施，预防措施的实施状况检讨8）持续改善项目之实施状况检讨9）客户抱怨/投诉状况检讨.10）实际和潜在的售后市场失效以及对品 质、环境、安全健康影响的分析。11）品质、环境、安全健康管理体系变化 的影响以及改进建议。12）若有环保、安全健康的意外事件应提 出报告并永久保存。13）客户满意度分析及改善对策14）公司数据和资料的分析和使用.15）年度教育训练之实施状况检讨.16）不良品质的成本报告和评

4、估17）确定下一次召开管理评审会议的时 间.备注：（2-17）详见附件一客户满意度 管制程序营运计划程 序纠正与预防 措施程序客户抱怨处 理程序内部稽核程 序教育培训程 序服务管理程 序品质成本管 理程序管理评审 材料准备c(P管理代 表/管理 部 管理部相关部 门18）管理评审会议召开前一周，由管理 者代表指示管理部发出管理评审会 议通知。19）会议依管理评审要求的内容逐一提 报和评审。20）根据以上提报和评审，应形成本次 管理评审的决议，内容包括：a,品质、环境、安全健康管理体系及 其过程有效性的改进b .与顾客要求有关的产品的改进C.资源需求“管理评审 会议通知单”实施管理评审管理部21

5、）管理评审概况：时间、参加人员、 评审内容等。22）品质、环境、安全健康体系运行持 续性、适宜性和有效性。法律法规 的符合性。23）品质、环境、安全健康管理体系运 行是否能满足本体系选用标准的 要求与公司品质、环境、安全健康 方针和目标的要求。24）当内、外部环境变化时品质、环境、 安全健康体系调整的确定，25）管理者代表和总经理必须对每一项 评审的内容作评价和决策或总结o“管理评审 会议记录 表”编写管理评审报告管理代 表/ 管理部/ 相关部门26）会议检讨之内容及决议事项记录于 “管理评审会议记录表”中，并会 签参加此会议的所有人员，由总经 理对其进行审核确认°27）决议事项指派

6、负责人或单位并订定 预定完成日期。28）管理代表于完成日期后一星期内派 人追踪确认其执行成效，直至所有 问题均已改善完成，其必须在认证 之前完成.检查跟踪改进或纠 正措施实施情况管理部29）管理评审记录由管理部保管三年以 上。记录管制 程序记录保管6.相关文件:6.相关文件：6. 1.客户满意度管制程序FT-UP-0366. 2.营运计划程序FT-AP-0056. 3.纠正与预防措施管制程序FT-QP-0466. 4.客户抱怨处理程序FT-QP-0476. 5.内部稽核程序FT-AP-0376. 6.教育培训程序FT-AP-007FT-UP-027FT-AP-006FT-AP-0036. 7.

7、服务管理程序6.8品质成本管理程序6. 9记录管制程序7.使用表单：7. 1管理评审会议通知单AR-004-01-A17. 2管理评审会议记录表AR-004-02-A18.附件8.1 管理评审输入与对应材料名称管理评审输入材料对应材料名称/要素提出部门1）上次管理评审会议之决议事项追踪报告管理代表2）品质、安全、环境政策和目标的适宜性和 有效性相关部门3）对本次内部/外部品质、环境与安全健康 稽核结果与合规性结果提报管理阶层内部审核报告内部稽核 小组4）品质、环境与安全健康体系要求的所有要 素之有效性检讨相关部门5）年度品质、环境与安全健康目标指标之达 成状况与环境绩效检讨，如未达成，则由 管

8、理部及相关部门进行原因分析与检讨， 并提出矫正与预防措施，各部门工作目标执行状况、工作目标评鉴报告、 进料验收品质评价月报表、评价表之附件（进料 成品检验月报表）、交货品质不良分析、成品抽 查检验月报表、制程不良统计月报表、制程检验 不良统计表、机器设备稼动率统计资料、制程工 时达额率、制程废弃率统计、交货准时率统计资 料、生产计划达成率相关部门6）纠正措施与预防措施的实施状况检讨 严重的环保、安全健康意外事件的应急处 理结果报告纠正措施与预防措施的实施相关部门7）持续改善项目之实施状况检讨持续改善实施相关部门管理评审输入对应材料名称/要素提出部门8）相关方交流信息，相关方与客户抱怨/投 诉状

9、况检讨客户满意度评价报告、客户抱怨月报表 相关方交流信息9）实际和潜在的售后市场失效以及对品质、 安全或环境影响因素的分析相关部门10）品质、环境与安全健康管理体系变化的 影响以及法律法规方而的新内容及内、外 部环境发生变化后管理体体系的适应性。相关部门11）若有环保、安全健康的意外事件应提出 报告永久保存，相关部门12）客户满意度分析及改善对策客户满意度调查报告、客户抱怨月报表相关部门13）公司数据与资料的分析和改进建议状况采购物品不良率、客诉金额比率、成品抽查不良 品比率、设备稼动率、制程不良品比率、制程废 弃率、出货延误次数、制造工时达额率、生产计 划达成率、交货不良率、客户满意度调查报告、 工伤发生次数相关部门14）年度教育训练之实施状况检讨年度教育训练实施报告管理部15）不良品质的成本报告和评估管理部 财务课16）确定下一次会议召开管理评审会议的时