基建部管理制度

1、制度名称基建处工程管理制度制度编号撰写人部门审核页码数签发基建处工程管理制度*有限公司2013年8月、八冃IJ言根据公司对基建处进行“规范、监控、支持、引导、高效”的要求，和公司基建处管理步入正轨的需要，本着“部门职能专业化”和“业务流程规范化”的组织建设原则，编制出本管理制度，期望在公司 领导的支持下，工程建设管理规范化，最大程度地实现“规范、高效、 高质、安全、节约”，在工程建设专业上充分体现出专业化、规范化、 透明化管理，完善沟通渠道，提高工作效率，提高工程质量，让我们的 工程建设更好的满足总公司的要求。总公司目前初建期间，工程建设项目多，时间紧、任务重，在对编 制基建处岗位职责、奖惩制

2、度、管理程序、管理流程等其它有关的管理制度中，并将在实施过程中予以增定和升级版中修正;工程规范管理目录、总贝 U:.：5 页二、 基建处员工守则. .：.5页三、 基建处组织机构 .：5页四、 各岗位职能 ：.：:.：.6 页总经理岗位职责:.:.6页总经理岗位奖惩制度 :.:订 页技术总监岗位职责:;.-.7页技术总监奖惩制度 .9页生产经理岗位职责 .9页生产经理奖惩制度 .:.10页结构土建监理岗位职责 :.11页结构土建监理惩处办法 :. .伐 页电气专业监理岗位职责 :.： .13页电气专业监理奖惩制度 “:.:.:.14页暖通给排水监理岗位职责 .:.14页暖通给排水监理奖惩制度

3、:/.:.16页采购部岗位职责.:.：.16页采购部奖惩制度:.17页预算员岗位职责.：.18页预算员奖惩制度 :.:19页安全监理员岗位职责:.:.19页安全监理员奖惩制度:.:.21页设计员岗位职责:;:. ：22页设计员奖惩制度:.:.©页资料员及办公员岗位职责 :.:：:.：.23页五、 聘用劳动合同管理.:之厶页六、 劳动纪律 ：.:“：:.“：.:.-:.-:24 页七、 上班天数及请假 :.:.25页八、聘用人员管理:.:.:.:.型厶页九、 项目施工过程管理流程 :.:.:-:.25页开工的管理:.:.:.26页进度管理:“:.:26页技术管理:.:.:27页设计变更

4、管理 .:.:.27页施工技术管理 .:. - :.28页成本管理 . .28页质量管理 .28 页过程监控 .28 页事后控制 .29页对监理单位的管理 . . . .29页安全文明施工管理 .31 页文件资料管理 .31 页工程移交 .31 页工程结算 . . .31 页十、工程合同管理制度 .31 页合同签订职能部门 .32页工程合同的签订“：:.32页合同的变更、解除 .:. .32页合同的履行:页合同的保管. :：.33页工程合同审批表: .：.：.33页十、工程质量管理制度: :.:34页工程质量总则 :.:.: -:.34 页质量工作制度: .-.:.34页质量工作奖惩 :.-.

5、:.34页十二、各项管理流程.:：:.":.36页招投标管理流程 :“：.:.36 页合同管理流程:：.：:.37页施工管理流程 .：:.:.38 页开工准备管理 .: .:.:.39 页图纸会审流程.: .:“ “:.:：.39页施工进度及计划管理流程.40 页设计变更、洽商管理流程.41 页基础及主体结构验收管理流程 . 42页竣工验收管理流程 .43页施工图设计管理流程 .44页技术资料管理流程 .45 页材料检验管理流程 . .46页.47 页.48页.49页.50 页. .51 页.52 页基建处工程费用支付审批表 . 53页公司内部工作联系单 .54页、总则1 根据总公司

6、的建设目标，“以一盘棋的思想”规范基建处管理，完善各部门、各岗位工作 标准，岗位职责清晰，使各项工作得到有效的控制和管理。提高工作效率、工程质量，明 确各部门工作内容与方向，完善责任制度。2、本管理适用于基建处各部门、各岗位。本管理自实施之日起，各部门和各岗位人员职责 和权限的分配原则及管理均应符合本管理的要求。二、基建部员工守则： 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。维护公司声誉，保护公司利益。服从领导，关心下属，团结互助。 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 不断学习，提高水平，精通业务。 积极进取，勇于开拓，求实创新。三、基建处组织机构生产经理董事长基建处总经理技术总监四、基各岗位建总经理!岗乍为

7、公专项目预基!处工谁责总公司实的建设工呈设计（结观审业施工进度、丿克业料、工舉招投标、签订施 员行政管理等全面工作。工合同、家制定的中华人民共和国建筑法、中辛人民共和国招投标法、中华人民共和国合同法等有关基本建设管理的法规和地方制定的有关规范、条例和规遵守基建处各项管理制度，认真行使给予的管理权力，负责组织制订基建处的规章制度规划，管理办法和各 项作业流程，编报公司年度工作计划和工作总结，指挥、督促并检查公司下属各部门完成各项工作。 基建处工程项目的工作计划。负责工程预决算的审核及审定，组织实施项目招标工作。建立项目的合同管理体系，严格履行合同管理任务，处理好与乙方的合同的争议和纠纷。 主持选

8、择勘察单位、设计单位、施工总包单位、施工监理单位、工程设备、工程材料的采 购及材料采购招投标工作，生活物资采购计划审核。负责全面控制施工质量、进度、安全、成本，圆满完成总公司下达的建设任务。负责组织基建部周工作例会，检查指定业务工作完成情况，贯彻实施总公司及基建处的规 章制度。负责定期向公司领导和有关部门提交项目实施的情况报告总经理岗位奖惩制度300 元至500 元。对于违反国家建筑工程管理相关规定的，造成重大质量事故的按国家 有关条例处罚。后，并且不能及时整改的，将对总经理督促监督不利处罚300 元至500 元。400 元至卫元。发生重大安全事故，将按国家有关安全管理规定处罚。500 元。技

9、术总监岗位职责监督贯彻国家有关工程建设的设计规范依据、国家法令、法规、政策及有关文件精神。负责公司施工范围内的设计管理、技术分析工作，配合公司对工程的规划、设计进行论证， 确保设计进度达到整体进度要求，设计质量满足设计规范、标准；确保设计经济、合理。负责组织参与各设计阶段图纸审定及施工图纸会审，组织参与设计技术交底，审查图纸会审 纪要，等方面的组织、协调，并督促实施。参与审查施工单位的施工组织设计及施工方案，审查施工单位施工人员的技术素质及施工力 量，能否满足该项工程的技术及进度要求，并督促在施工过程中严格按其执行。参加工程验收，组织参与对设计变更进行技术评审，并签署变更意见。深入施工现场对关

10、键部位和工序进行定时和不定时的检查与抽查，确保结构安全和使用功 能。组织工程质量检查；组织衔接和及时处理施工过程中的质量技术问题；配合抓好工程进度， 安全和成本控制。技术总监奖惩制度因变更签证、测量工程量、工程结算审核、合同编制等事项不负责任失误的，将处罚损失 总额10%勺罚款。对公司造成重大损失而无法挽回指损失的，将按国家有关法律条款执 行。5000元以下将处罚500元至1000元。对于违反国家建筑工程管理相关法规规定的，造成 重大质量事故的按国家有关条例处罚。利用职权、工作之便损公肥私，在对外交往中收受回扣或礼金，给企业声誉带来不良影响 者，解除其劳动合同 和取消年度奖励，违反国家相关法规

11、的，按国家有关法律条款执行。 过失登记簿档案中，年终视情节处罚年终奖励。生产经理岗位职责督促检查各专业监理和施工单位的管理，确保按照图纸施工，和国家现行施工规范的规定 标准施工。组织参与监理编制施工质量、进度控制计划，履行技术、质量、进度管理职能，严把工程 质量关，必须严格遵守公司的管理制度，努力提高现场管理水平和工程质量，树立公司良 好的内外形象。负责定期组织工程质量、安全的检查活动，加强与施工、监理等相关人员及单位的工作联 系沟通，协调处理好相互间的关系，必须深入施工现场巡查和抽查了解情况。定期向上级 汇报工程项目的阶段性工作，及时发现并解决处理问题。负责严格要求监理人员按照设计图纸、标书

12、、施工承包合同、施工验收规范的要求施工，确保工程质量达到规范、设计、合同和质监标准。负责组织进行材料设备进场检查验收，严把各项施工材料进场关，控制不合格及未经检查 验收的建筑材料、设备在工程中使用。负责施工中的设计变更签证及变更资料的汇签工作，以及认质认价的审查签证确认工作。 协调专业施工单位与有关方的关系，作好与其他专业的配合工作，确保工程整体目标。 负责及时向上级领导反馈现场施工情况；组织并参与隐蔽工程、分部分项工程验收，并签 署意见。如遇现场紧急情况应立即采取必要的防患措施，同时第一时间上报上级领导。 负责把安全管理工作放在一切工作的首位，避免人身及机械安全事故的发生。采取有效措 施，创

13、文明安全工地，定期组织文明安全施工大检查，确保不发生安全事故。参与专业施工招标文件、承包商评审，协助预算专业范围内材料、设备招标、评标、议标 工作，并协助合同洽谈及签订，选择施工队伍等。生产经理奖惩制度5000元以下将处罚300元至800元。对于违反国家建筑工程管理相关规定的，造成重大 质量事故的按国家有关条例处罚。5000元以下，将对相关管理责任人处罚 200元至600元。出现重大安全事故将追究其法律 责任。和取消年度奖励，过失登记簿档案中，年终视情节处罚年终奖励。结构土建监理岗位职责结构土建监理奖惩制度因个人过失发生工作错误，情节轻微。要给予批评教育。5000元以下将处罚500 元至100

14、0元。对于违反国家建筑工程管理相关规定的，造成重大质量事故的按国家有关条例处罚。5000元以下，将对相关管理责任人处罚500 元至1000 元。和取消年度奖励，对违反国家法律法规的，将按国家有关法律条款执行。 过失登记簿档案中，年终视情节处罚年终奖励。电气专业监理岗位职责电气专业监理奖惩制度因个人过失发生工作错误，情节轻微。要给予批评教育。5000元以下将处罚500 元至1000元。对于违反国家建筑工程管理相关规定的，造成重大质量事故的按国家有关条例处罚。5000元以下，将对相关管理责任人处罚500 元至1000 元。和取消年度奖励，对违反国家法律法规的，将按国家有关法律条款执行。过失登记簿档

15、案中，年终视情节处罚年终奖励。暖通给排水监理岗位职责暖通给排水监理奖惩制度5000元以下将处罚500 元至1000元。对于违反国家建筑工程管理相关规定的，造成重大质量事故的按国家有关条例处罚。和取消年度奖励，对违反国家法律法规的，将按国家有关法律条款执行。过失登记簿档案中，年终视情节处罚年终奖励。采购部岗位职责现场技术管理人员。熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。为领导决策提供准确 信息。“三不”采购：一是无部门需要材料计划不采购；二是不合质量要求的物资不采购；三是 感情投资的物资不采购。配合预算部门对招标使用，材料 / 设备认质认价工作进行市场询价，货比三家，然后向基

16、建 处总经理汇报，书面确定招标使用材料 / 设备认价价格。预算价格及时反馈信息给技术总监或基建处总经理处理。 材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。采购部奖惩制度和取消年度奖励，对违反国家法律法规的，将按国家有关法律条款执行。 过失登记簿档案中，年终视情节处罚年终奖励。预算员岗位职责 工程预算定额及有关计量规则，精通本专业理论知识，熟悉工程图纸，能独立完成工程项 目招投标预算及编制工作。不断学习提高业务水平，定期了解并掌握各类材料市场价格信息和用工价格信息，提高质 量和速度。严守纪律，保守公司秘密，端正，认真仔细工作，反对弄虚作假，高估冒算。 工程招标预算，准确

17、核算工程量，套用定额子目符合工程预算定额规则，有理、有据，能 经得起审价审计的考验，对发现审计问题负责。与监理员联系，了解和掌握施工变更及情况，确保施工变更与实际相符，查验各类施工变 更签证资料是否符合公司要求的规定标准，对遗漏未发现问题负责。执行公司管理规定、合同要求标准及定额规则，签字的工程量测量记录资料要与现场 实做相符。.施工单位参加人（签字）：检尺人（签字）：预算记录人（签字）：公司审 计人（签字），有以上四方签字方可有效进入结算。预算记录人不得出现测量文字、数据 汇总误差，对发现问题负责。签字所有人员要经得起审计复测工程量检验，对发现复测问 题负责。预算员奖惩制度500元以上500

18、0元以下经济损失的，将处罚 500元至1000元。造成5000元以上100000 元以下经济损失的，将处罚20%勺损失额，还必须追补或追回所造成的经济损失。对于较 大并难已追回的，将按国家有关法律条款执行。50元至500元。50元至500元。和取消年度奖励，过失登记簿档案中，年终视情节处罚年终奖励。4.17 安全监理员岗位职责总经理（或技术总监）在项目工程监理过程中行使项目安全生产监理的职责。采用旁站、巡视、平行检查对本专业或分管工程进行安全监理，做好记录，发现问题及时 整改。总经理（或总监）汇报；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并立即向总经理（或总监）汇报。负责审查承包单位现场安全

19、制度和安全体系。审查项目安全人员、特种作业人员的上岗证。审查承包单位三级安全教育工作的落实。审查承包单位分包商资质证书及安全生产许可证。对违章操作人员提出处罚意见，组织项目安全文明施工检查，督促整改、验收。负责审查承包单位施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案是否符合工程建设强制性标准的要求。编制安全监理细则，起草并经总经理授权签发有关安全监理的监理通知。进行安全工程施工组织设计、组织施工方案及各分部分项工程的安全技术交底；交底以书 面形式存档，交底人与接底人必须签字确认。负责检查承包单位三宝、四口、临边防护、用电安全等。负责监督承包单位按规定搭设设施，超重机械和施工电梯等，正确操作使用。

20、检查确认承包单位安全防护服装用品、设施等，符合国家质量标准。采用旁站、巡视、平行检查等形式对现场的高低压配电、线路、开关柜（箱）、防雷接地漏电保护进行监理，作好记录，安全隐患责令承包单位整改后验收。监督检查施工中人的不安全行为，物的不安全状态，作业环境的不安全因素。监督高空作业、井下作业、水上作业、水下作业、深基础开挖、脚手架上作业、有害有毒 作业、特种机械作业等专业性强的施工作业，以及从事电气、压力容器、起重机、金属焊 接、井下瓦斯检验、机动车和船舶驾驶等特殊工种的作业，应制定单项安全技术方案和措 施，并应对管理人员和操作人员的安全作业资格和身体状况进行合格审查 监督电气焊工、雷电时，停止在

21、露天焊接作业，焊接场地周围应清除易燃物品，或进行覆 盖、隔离。工作结束后，应切断焊机电源，检查作业地点，确认无起火隐患，方可离开。 负责检查厂内施工队（人）班前会和预知危险活动，做好“三工制度”（工前讲话、工中 检查、工后总结）的实施记录工作。安全监理员奖惩制度因个人过失发生工作错误，情节轻微。要给予批评教育。5000元以下将处罚500元至1000元。对于违反国家建设工程安全生产管理条例及安 全生产的方针政策、法令法规、规范标准，造成重大安全事故的，将按国家有关法律条款 执行。和取消年度奖励。过失登记簿档案中，年终视情节处罚年终奖励。设计员岗位职责设计员奖惩制度设计工作，不及时完成，造成不良影

22、响的，拖延设计进度的、将每次处罚50至200元设计工作疏漏给公司造成经济损失 20000元以上的，将处罚损失总额10%勺罚款。设计工作中不负责任失误，对公司造成较大损失而无法挽回损失的，将予以辞退和取消年 度奖励。过失登记簿档案中，年终视情节处罚年终奖励。资料员及办公员岗位职责收集工程资料的原则文件资料的管理工作、整理分类、施工资料必须及时整理、分类五、聘用劳动合同管理为了完善劳动合同制度，明确劳动合同双方当事人的权利和义务，保证劳动者的合法权 益,特制定本规定：在职员工每年与公司签定固定期限（或）无固定期限劳动合同。填写员工档案表并存入公 司档案。新入职员工首先填写应聘人员登记表。试用期满，

23、经有关领导核审，能够胜任本职工 作时，再填写员工入职档案表。通过考核，确实无法胜任本职工作的，甲方将提前三天用 书面形式通知乙方，结清试用期工资。在填写资料中，无论在职还是新应聘人员必须如实填写个人资料（如身体状况、有效证 件、地址学历等）及简历，如填写虚假资料，因此引发的一切后果，将全部由本人承担责 任。由于入职员工利用各种欺瞒手段，造成公司无法查证或辨别真假时，确实造成违反法律、 行政法规强制性规定的，造成劳动合同无效时公司将按照劳动法第八十六条规定执行。在职签有劳动合同的员工，试用期员工，在未经双方同意，私自离职或终止劳动合同的按 照签订的劳动合同执行。六、劳动纪律劳动纪律具体内容及考核

24、办法迟到、早退一次按50元进行考核；迟到、早退月累计达 3次以上按100元进行考核。消极怠工，工作时间睡觉或精神萎靡不振者，给与警告，并考核50元。工作时间从事与生产、本质工作无关的活动，每次考核50元工作时间无业务需要，不得串门、聊天影响他人工作，不得从事任何娱乐活动，否则每次 考核 50 元。职工有以下情形之一者，解除劳动关系。连续旷工 3 天以上者。拒不服从公司工作分配及部门管理。打架斗殴、聚众赌博、酗酒闹事，给公司形象造成严重影响者。不遵守安全操作规程，违章作业，造成工人伤亡或特大设备事故的直接责任人。泄露公司机密，情节严重者。为个人利益伪造证件，冒领各项费用者。职工在适用期间发现不符

25、合录用条件者。 职工有以下情形之一者，第一次警告，第二次通报，第三次终止劳动关系。对工作不思进取，工作无动力、无成效者。 做事不负责任，给企业造成一定损失者。七、上班考勤及请、销假制度。7. 1 各部门按规定逐日到指定地点进行指纹打卡或面部识别个人考勤。加班要根据工程需要报总经理批准。 执行请、销假制度，员工因事不能上班或休假，一律由各部门主管签字认可后报总经理批 准，擅离职守按旷工处理。假期休满回公司上班必须进行销假，否则，按旷工处理。员工 因公出差由办公室登记，标明出差事由、回单位集体时间等。月底上报工资表时一起报道 人事部。、公司为员工按国家保险法规定办理保险。在职员工需休国家法定假日时

26、，必须服从总公 司的统一安排调休。在职员工每月工作时间，每月除规定的四天休息以外，其余时间为出 勤时间。（如因工程忙无法休假时，每加一天班加 200 元工资）公司每月 1015 日为员工 发放上月工资，每年春节前 10 天补齐年薪薪资。办公室必须在每月 8 日前将工资表与财务 核实后报人事部。八、聘用人员管理招聘和录用的原则是专业对口、岗位急需坚持人适其岗，人尽其才，择优录取的原则；用工管理：签订劳动合同，期限一年一签。薪资管理：凡在职员工每年薪金是根据不同岗位年薪制 +加班薪金+奖金。（本条规定不完 善处按公司制度执行）。九、项目施工过程管理目的确保项目的施工过程处于受控状态，监督和协调监理

27、、施工单位履行合约义务，协调 与项目有关的外部周边关系及公司各职能部门关于本项目的工作，完成公司的关于项目的 质量目标和进度目标，协助成本管理部完成成本控制目标。范围本程序适用于本公司开发的所有项目在施工准备及施工阶段的质量、进度、成本、安全 及现场协调等的管理和控制。职责基建处总经理全面负责相应项目的质量、进度、成本、协调和安全文明施工以及与监 理单位的配合、监控等工作。基建处技术总监、分管设计变更、质量、进度、成本、资 料、办公文书及甲供材料等工作。内容施工准备管理、完成勘察、施工、监理单位的合同签定。、工程开工之前，基建处负责监督施工单位进行现场前的“三通一平”（水通、电通、 路通、场地

28、平整），办理场地临时排水及施工路口手续的工作，同时，根据项目发展计划 并按照政府有关之规定及程序办理各项施工许可证的报批报建手续。协助相关部门的其他 工程报建工作。、 基建处对施工单位在进一步熟悉施工图及施工现场实际情况的基础上，有针对性地完 善报送的施工组织设计， 并一式二份报基建处及监理单位审查。双方审查完成后形成 施工组织设计审查意见表，将审查意见表交施工单位，由施工单位对施工组织设计进 行修改和补充，并需基建处总经理最终批准。开工的管理工程开工前应具备下列条件方可开工：进度管理总施工进度控制计划的编制总施工进度控制计划的调整除非项目发展计划或销售计划发生重大变化，否则一般不对项目总施工

29、进度控制计划 给予调整。若调整，也应作好相关的评审工作，并且分计划要作相应的调整。监督监理单位检查施工单位的进度计划及完成情况。检查现场作业面劳动力、机械 设备、材料的到位情况，进度款是否专款专用，对周、月及总进度控制计划与实体实际进 度进行对比，分析进度滞后的原因，针对影响进度的因素前瞻性地采取措施，及时报批报 建、合理安排工序穿插，解决图纸、限价、甲方分包、甲供材料等甲方需协助的问题。技术管理图纸管理 图纸的发放：图纸的发放由基建处统一归口管理，基建处负责监理和施工单位图纸的发 放。图纸的保管：基建处应有专人负责管理图纸，填写工程图纸清单以及设计变更清 单，并定期进行整理。一般来说，基建处

30、图纸至少应有 8 份。设计变更管理基建处及公司其它部门可以直接提出问题，并归口到基建处发出设计变更通知 单。基建处、监理单位及施工单位也可以对图纸中存在的问题，或现场施工过程中出现 的问题提出疑问。后者由基建处负责归口汇总并审核。特别是由监理单位负责组织的第二 次图纸会审为发现问题的重要环节，监理单位记录并整理后，基建处应注意认真核对。基 建处将上述问题汇总后，再以基建处工作联系单或图纸会审纪要的形式督促设计部或 设计院解决。在紧急情况下，也可以先电话或口头通知，再补公司部门工作联系单。原则上，设计变更问题的解决由基建处负责归口，再交设计院解决。但在施工过程 中若出现紧急情况，基建处也可以在征

31、得设计院同意后口头指令施工单位进行变更，或者 直接与设计院联系，定好解决方案，要求施工单位施工，再联系设计院，由其与设计院协 商后补设计变更单。任何口头指令或电话联系后都要补办基建处或设计院正式发出的书面 变更通知。当问题解决形成变更文件以后，由设计院发给基建处，然后由基建处发给各有关单位 实施。为使工作有序及有利于结算等，基建处应每月整理设计变更文件设计变更通知 单，填写设计变更文件清单。设计变更的实施：、评审：对于任何设计变更文件，基建处可以从施工工艺、材料、造价等角度对其可行 性或必要性作出评审。若有不同意见可以以部门工作联系单的形式向设计院提出修改 意见供其参考。、交底：在基建处将设计

32、变更文件发给监理单位和施工单位施工时，要同时作好交底工 作，并随时指导施工。、标识：基建处在收到设计变更文件后，应及时在有关的施工图纸上作好相应的标记， 注明变更大概内容、变更时间、变更出处，并签字。每月与监理、施工单位核对施工图纸 的变更标识情况，督促监理和施工单位及时标识施工图纸变更标识施工技术管理 处组织外围专家召开专题会议。成本管理质量管理过程监控要求供应商索赔。处要求监理工程师填写整改通知单，并要求其负责施工单位整改后的验证和封闭。事后控制 对于容易出现质量问题的分部分项工程，要结合设计、施工控制和管理检查措施写出专题 总结报告报公司。对监理单位的管理 基建处进行成本控制。对监理单位

33、监理行为的监控必须得到有力控制。控制依据：监理合同、经审定的监理规划、监理细则及建设工程监理规 范（建设部 2000 版）等有关法规和监理条例。对监理工程师的资格审查：工程处应对监理单位派出的监理工程师进行资格审查，核对监 理人员数量、资格证书是否与监理合同的规定相一致、是否具备资格、工作人员数量是否 足够等。在核对无误后，再将监理工程师的姓名、性别、专业、技术职称、资格证书名 称、证书号码等登记在监理工作人员登记表上。基建处催促设计院完善设计图纸，解决设计问题。督促监理单位对建设工程使用的材料进行有见证送检，监督监理单位对现场实体质量的检 查、旁站监理执行情况，监理对有关质量问题的跟踪解决措

34、施。监理的文件管理监督：监理月报。基建处应要求监理单位每月上报监理月报，并对其中所反映的质量、 进度、安全文明等情况形成反馈意见，填写监理月报审核意见表。对于其中存在的问 题以及基建处平时巡视所发现的问题，应要求监理敦促施工单位予以整改，并将整改结果 再上报工程部核实。监理例会或其它专题会议：督促监理单位每周召开监理例会对各施工单位工序、质量、进 度进行监控和协调。必要时，基建部也可以组织监理单位和施工单位召开质量专题会议。各会议应注意作好相应的记录并予以保存，所有的会议纪要必须经基建处审核通过，监督 监理和施工单位落实纪要内容。监督监理的其他质量记录和质量文件管理，督促监理单位对不合格工程质

35、量发不合格报告 和整改通知等质量文件，并监督监理在施工单位整改后的验证与文件的封闭。按照国家有关基本建设程序的法律法规规定，应由建设单位参加并签署的各种中间隐蔽验 收、各种质量保证表格等，工程部有责任在签署之前予以核查。基建处应首先与之取得联系，并将其介绍给监理单位。由监理单位向其发放有关配合监理 管理的配合要求，在施工过程之中，当承包商与监理单位发生由其自身不能解决的矛盾 时，基建处有责任及时发现并给予妥善解决。基建处也有责任根据监理单位的要求从中给予协调解决。基建处可以通过召开协调会等方 式来协调各承包商之间、承包商与监理之间以及基建处与监理之间的关系。具体可参照工 程处例会指引的相关规定

36、来执行。对于每次协调的结果，应形成例会纪要并发给各相关单 位。另外，基建处也可以通过书面文件的形式来协调上述单位之间或与上述单位之间的关 系。监督监理对施工单位报审的进度款、签证、变更等的审核工作。安全文明施工管理对于施工单位不按合同履行安全文明施工措施的违约行为，按合同罚则扣除相应的措施 费。审定不同施工阶段的施工现场平面布置。整改通知单的形式发监理公司，责令施工单位限期整改，并负责验证和封闭。对于政府及公司检查过程中发现的安全隐患和文明施工问题，要监理跟踪落实。文件资料管理基建处文件按工程文件管理制度进行管理，在完工后向公司档案管理机构移交有关项目质量记录。档案管理见工程档案管理程序。工程

37、移交基建处以书面形式通知公司准备接收已竣工的建设工程，并知会工程管理部等相关单位。工程结算工程竣工后，项目主办人员据工程竣工结算前需具备完善手续清单完成结算前的准备，之后进入结算程序。十、工程合同管理制度为规范工程合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行 有检查，维护公司的合法权益，制定本制度。适用范围：本制度适用于公司签订的包工包料合同、包工包部分材料合同施工合同及材料采购合同等工程合同签订职能部门处履行建设工程合同中规定的职责，审查和监督工程项目各类台同的履行情况；处负责做好合同交底工作；工程合同的签订处负责工程合同主体的审查：订立合同前应当对对方当事人的主体资格、

38、资质能力、履约 能力进一步核实。不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，签订分包合同要重点审 查承包人的营业执照规定的经营范围、资质等级、管理能力和实际业绩。处应认真组织合同洽谈准备会，制定洽谈的原则和方案。合同主要条款商定后，起草合同 文本，附合同（含附件）审批表交相关部门进行审批，合同正式签订后，合同文本应当随 合同审批表交公司办公室存档。合同的变更、解除合同的履行、经营状况严重恶化；、丧失商业信誉；、有丧失或者可能丧失履行合同能力的其他情形；合同的保管已签订的合同及合同有关的补充协议，会议纪要，信函，对账单等原始资料的复印 件，由基建处办公室派专人保管，待相关工程竣工结算完毕，相关资料

39、交公司办公室资料 保管员保存并存档。工程合同审批表呈批部门：呈批时间：年 月曰工程名称合同编号建设单位合同金额施工单位合同工期监理单位合同开工/竣工日期各 部 门 领 导 审 批 意 见监检部门意见年 月曰技术合约部意见年 月曰基建处总经理意见年 月曰财务总经理意见年 月曰董事长意见年 月曰备注十一.工程质量管理制度工程质量总则为加强总公司 所属建筑工程施工质量的管理工作，强化监管措施，理顺监管职责，有效控制建筑工程施工质量、不断提高公司建筑工程的质量，从而促进我公司建设事业的健康发展。基建处为各工程项目管理制度的归口管理部门，负责监督执行本制度。基建处总经理为公司工程质量第一责任人，对工程质

40、量全面负责。基建处总经理为工程质量直接责任人，保证国家有关技术规范及规程在公司传达、贯彻、落实、执行；根据公司实际情况和工作特点，制定公司工程质量管理制度。为公司质量管理制度具体监管执行部门，负责对公司所属建筑工程质量的监管；落实公司工程质量管理制度的执行;及时发现问题处理问题；及时收集国家、省、市有关部门颁发的有关工程质量管理的技术规范及规程，以 及社会上先进的施工管理经验、先进的施工工艺等，经过消化，引入公司内部推广使用。质量工作制度建筑工程质量管理的依据是国家、省、市有关部门颁布的有关建筑工程质量的技术规范及规程，经过审批的设计文件，双方工作合同等。建筑工程施工现场管理实行质量管理一票否

41、决制，即如果存在影响结构安全、使用功能的质量隐患，总经理、技术总监，分管监理有权命令施工单位立即停工整改，直至消除质量隐患。负责施工现场的一切质量管理工作。每天早晨召开班前工作会议，布置当天的质量管理要务，巡视施工现场的质量管理工作，并将当天工作情况记录在施工日志中。组织对所属工地工程质量管理的检查、评比，奖优罚劣。根据总结报告与现场的施工进度，定期、不定期的到所属各工地进行巡查，落实质量管理制度落实情况，参加各项目工程竣工前检查。核查工程质量，核实管理力度，查遗补漏。定期组织、参加有关部门的教育、培训。建立健全工程现场观摩例会制度。进行重要部位的分项工程的隐蔽施工之前，应及时通知公司质量安全

42、科检查验收，合格后方可进入下一步的 监理验收。十二、各项管理流程出售招标文件招标答疑对合同内容进行内部评审修改合同、正式合同成文拆迁，场地平整及申请施工用临水、临电施工招标、合司签订、办理安 工程监理组织 全施工协议 图纸会审质量、安全监督申请，施工许可证申办制订工程项目管理实施总体计划工程监理进行准备工作，主持召技术总监审批总经理审批办公室备案会议等 进行审批开工报告（下达开工令）检查，审批施工组织设计等查看图纸组织施工图内部审核广组织相关单位讲行图纸会审 =总经理审查办公室备案收集施工单位、监理单位技技术监监预算部查看图办公室收集、整理工程项目管理实施计划已审批总经理、总监审核公司下达年度

43、工程实施计划文件编制工程年度进度计划集团审核编制季度进度计划和月度计划集团下达季度工程实施计划文件集团公司季度检杳每年年底执行季度计划和月度计划 公司对工程进度进行日常检查对年度计划执行情况进行总结并编 制年度完成情况汇总表 集团对年计划执行情况进行评估结束开始监理单位审查公司销售部接公司集价工计部审查 计部审查施工客户监理单位提出1单位提出计提出设计变更设计变更k技术总，监审查变更重大变更设计 单位 提出 设计 洽商总经理审核施建设单位提出设计变更般变更集团审定重大变更洽商的联系单及修改图纸上报集团、造价审计部备案设计单位审查签署变更意见（设计院出下发设计变更结束台土以下工程已完成公司参加验

44、收五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收主体结构工程已完成按地方规定、工程已经过实体检测基建处会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质检部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门监理单位出具评估报告（汇报材料）设计单位对结构工程进行评估结构验收记录报办公室备案提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章施工单位对结构工程施工过程进行汇报提出整改意见竣工验收记录三方主体签章整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工竣工验收管理流程结束_开始单位工程已按合同内容完成施工任务各类专项验收已完成施工单位向工程部申请单位工程竣工验收（提交竣工报告）工程监理会同施工单位及质检部对工程进行预验收提出预验收监理单位出具域施工单位整改后经工程监理及质检部验收合格验收评估报告结束 >初步选定设讣单位'公司总监审查分析已批开始设计文件 编写施工图设计任务书_-7施