集团业务流程指标库

1、说说明明：1一一级级指指标标定定义义：基于战略分解的，集团用于衡量区域/直属城市公司整体业绩的结果性指标；2二二级级指指标标定定义义：基于一级指标分解或者相关流程性指标，集团用于衡量区域/直属城市公司各业务口业绩的过程性(分项)指标；3三三级级指指标标定定义义：基于二级指标分解或相关流程性指标，区域公/直属城市公司用于衡量各业务部门、项目的过程性（分项）指标。4指指标标体体系系的的应应用用思思路路： 1、集团可以选择使用一级指标对分公司整体业绩进行衡量； 2、集团各职能部门使用相关的一级指标和部分重要的二级指标(过程/分项)，对子公司职能口绩效进行衡量，也可引用集团对子公司的衡量结果； 3、子

2、公司使用部分二级指标及三级指标对其业务部门进行衡量，也可直接引用集团对子公司、集团各职能部门对业务部门的衡量结果；*分专业指标库，表示被考核的专业口或职能部门二二级级指指标标定定义义：基于一级指标分解或者相关流程性指标，集团用于衡量区域/直属城市公司各业务口业绩的过程性(分项)指标；三三级级指指标标定定义义：基于二级指标分解或相关流程性指标，区域公/直属城市公司用于衡量各业务部门、项目的过程性（分项）指标。集集团团业业务务流流程程绩绩效效指指标标库库战战略略框框架架战战略略目目的的关关键键考考核核领领域域序序号号一一级级绩绩效效指指标标一一级级指指标标定定义义计计算算公公式式评评价价标标准准考

3、考核核周周期期评评价价的的主主管管职职能能部部门门一一级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序流流程程职职能能二二级级绩绩效效指指标标三三级级绩绩效效指指标标三三级级指指标标定定义义计计算算公公式式考考核核周周期期集集团团监监控控评评价价评评价价的的主主管管职职能能部部门门三三级级指指标标对对应应的的相相关关程程序序流流程程职职能能财务现期利润现期经营业绩1销销售售额额目目标标达达成成率率实现销售额/年度KPI考核值年度经营管理部集团营运管理程序销销售售收收入入增增长长率率2销销售售回回款款目目标标达达成成率率实际回款额/年度KPI考核值年度3销销售售面面积积达达成成率率实际销售(签约)面积/

4、年初KPI考核值年度4净净利利润润目目标标达达成成率率实际权益净利润/年初KPI考核值年度5ROICROIC（资资源源占占用用回回报报率率）权益净利润/占用集团资金资源年度6现现金金流流偏偏差差率率见集团发文半年计划财务部集团发文有利润地成长持续增长7土土地地投投资资目目标标达达成成率率实现投资目标/年度KPI考核值年度经营管理部集团项目投资管理程序8公公司司净净资资产产五五年年复复合合增增长长率率公司的平均水平不低于A.H增长率前十名年度人工效能9人人工工效效能能指指数数综合分=（实际人均净利润/目标人均净利润）*20%+（目标管理费用占签约金额比率/实际比例）*20%+（目标营销费用占签约

5、金额比率/实际比率）*20%+（实际人均开发面积/目标人均开发面积）*20%+（实际人均签约面积/目标人均签约面积）*20%。达成目标值且排名为前20%的为A年度人力资源部人人均均净净利利润润管管理理费费用用占占签签约约金金额额比比率率营营销销费费用用占占签签约约金金额额比比率率人人均均开开发发面面积积人人均均签签约约面面积积成本控制10人人力力成成本本人力投入产出率=人工成本/利润，人力成本控制在目标范围内且排名前20%的为A(新公司第一年没有利润的不排名，只考核人力成本是否在目标范围之内)年度人力资源部11项项目目目目标标成成本本达达成成率率目标成本/预控目标成本年度财务部成本组工程成本管

6、理与监控程序责责任任成成本本落落实实与与达达成成率率（责责任任主主体体：成成本本） - -设设计计责责任任成成本本达达成成率率结结构构含含钢钢量量符符合合度度年度混混凝凝土土含含量量指指标标达达成成率率限限额额设设计计成成本本达达成成率率动态或实际成本/目标成本年度财务部成本组成成本本测测算算准准确确度度（建建安安部部分分）- - -营营销销费费用用率率偏偏差差12项项目目成成本本利利润润率率项目净利润/项目综合成本年度财务部成本组工程成本管理与监控程序建建安安成成本本利利润润率率成成本本利利润润率率（各各项项目目）项目净利润/项目实际成本年度区域公司13无无效效成成本本结算中无效成本/结算造

7、价%年度财务部成本组无效成本管理流程| |无无效效成成本本（成成本本原原因因）| |无无效效成成本本（各各项项目目）见无效成本管理程序定义年度区域公司无效成本管理流程| |无无效效成成本本（设设计计原原因因）| | |无无效效成成本本（工工程程原原因因）| |工工程程管管理理过过失失引引发发成成本本增增加加率率工程管理过失引发成本增加/建安总成本甲甲供供材材料料超超供供总总成成本本施施工工困困难难引引发发成成本本增增加加率率施工困难引发成本增加/建安总成本突突发发事事件件引引发发成成本本增增加加率率突发事件引发成本增加/建安总成本不不可可抗抗力力因因素素引引发发成成本本增增加加率率不可抗力因素

8、引发成本增加/建安总成本| |无无效效成成本本（营营销销原原因因）| |产品生命周期成本14户户均均维维修修成成本本入伙一年内维修成本总户数年度经营管理部因因工工程程质质量量缺缺陷陷引引起起的的维维修修成成本本因因设设计计功功能能缺缺陷陷引引起起的的维维修修成成本本因因材材料料设设备备缺缺陷陷引引起起的的维维修修成成本本15户户均均赔赔偿偿费费用用赔偿费用总额总户数经营管理部因因客客户户关关系系受受损损而而引引起起的的赔赔偿偿费费用用客户/市场提供高品质生活空间客户忠诚16客客户户忠忠诚诚度度客户满意度年度经营管理部销销售售服服务务满满意意度度经营管理部客客户户入入伙伙验验收收满满意意度度工工

9、程程质质量量满满意意度度设设计计质质量量满满意意度度房房屋屋设设计计满满意意度度小小区区环环境境与与规规划划满满意意度度物物业业服服务务满满意意度度投投诉诉处处理理满满意意度度销销售售服服务务投投诉诉满满意意度度根据年度第三方调查获得客客户户入入伙伙验验收收投投诉诉满满意意度度物物业业服服务务投投诉诉满满意意度度维维修修服服务务投投诉诉满满意意度度二二次次投投诉诉率率二次投诉数量/总投诉数量投投诉诉及及时时关关闭闭率率投诉及时关闭数量/总投诉量维维修修服服务务满满意意度度客户推荐/再购比率业业主主意意向向推推荐荐购购房房比比率率业业主主意意向向再再购购比比率率非非业业主主会会员员增增长长数数量

10、量员工满意度17员员工工满满意意度度敬敬业业度度第三方调查/内部调查人力资源部分分部部门门员员工工满满意意度度关键能力/内部流程高效运营,提升能力投资决策能力18投投资资决决策策方方案案一一次次通通过过率率投资决策方案一次通过数量/项目总数量年度项目经营管理部集团项目投资决策管理流程投投资资决决策策成成果果报报告告通通过过率率（拓拓展展）成成果果文文件件内内容容见项目投资决策论证成果审核表经营管理部成成果果文文件件分分析析深深度度经营管理部成成果果文文件件逻逻辑辑经营管理部经经济济测测算算合合理理性性经营管理部项项目目效效益益水水平平经营管理部项项目目开开发发周周期期经营管理部投投资资决决策策

11、阶阶段段，成成本本测测算算报报告告一一次次通通过过率率 - -投投资资决决策策方方案案（市市场场部部分分）一一次次通通过过率率投投资资决决策策评评审审阶阶段段设设计计方方案案一一次次通通过过率率技技术术成成果果符符合合集集团团深深度度及及质质量量要要求求见项目投资决策设计成果技术评价表项目技术管理部维修管理流程技技术术成成果果可可行行性性技术管理部客户关系管理流程设设计计概概念念前前瞻瞻性性技术管理部投资决策管理程序设设计计成成本本合合理理性性技术管理部投资决策管理程序投投资资决决策策成成功功率率取得项目数量/决策项目总数量年度项目经营管理部集团项目投资决策管理流程经营分析能力19经经营营方方

12、案案一一次次通通过过率率项目经营方案一次通过数量/提交项目总数量项目经营管理部集团项目经营方案评审管理程序经经营营方方案案评评审审阶阶段段设设计计方方案案一一次次通通过过率率技技术术成成果果符符合合集集团团深深度度及及质质量量要要求求见项目经营方案评审技术评价表项目技术管理部经营方案评审管理程序规规划划合合理理性性技术管理部经营方案评审管理程序规规划划效效益益能能否否实实现现项项目目价价值值最最大大化化技术管理部经营方案评审管理程序规规划划理理念念创创新新性性技术管理部经营方案评审管理程序单单体体设设计计产产品品符符合合性性技术管理部经营方案评审管理程序单单体体设设计计产产品品功功能能合合理理

13、 技术管理部经营方案评审管理程序单单体体设设计计产产品品创创新新性性技术管理部经营方案评审管理程序立立面面设设计计综综合合评评价价技术管理部经营方案评审管理程序新新技技术术运运用用综综合合评评价价技术管理部经营方案评审管理程序示示范范区区设设计计综综合合评评价价技术管理部经营方案评审管理程序经经营营分分析析报报告告（市市场场部部分分）一一次次通通过过率率经经营营方方案案评评审审阶阶段段，成成本本测测算算报报告告一一次次通通过过率率 项项目目经经营营分分析析表表审审核核一一次次性性通通过过率率项项目目经经营营成成果果达达标标率率经营情况优于投资决策项目数/投资项目总数量项目经营管理部集团项目经营

14、方案评审管理程序项目管理综合能力20里里程程碑碑任任务务达达成成率率年度各期(项目规划方案获得政府批准日期-计划日期)+(项目施工图获得政府批准日期-计划日期)+(项目实际主体开工日期-计划日期)+(项目实际开盘日期-计划开盘日期)/365年度经营管理部营运管理程序工工程程里里程程碑碑及及关关键键路路线线任任务务达达成成率率集团营运管理程序年度经营管理部营运管理程序设设计计里里程程碑碑及及关关键键路路线线任任务务达达成成率率规范及执行21招招标标率率各公司，招标合同金额/（招标+未招标）合同金额（政府垄断、战略采购合同除外）年度财务部成本组地产子公司工程招标原则成成本本信信息息管管理理招招标标

15、率率（各各项项目目）招标合同金额/（招标+未招标）合同金额（政府垄断、战略采购合同除外）年度区域公司- -总总价价包包干干合合同同比比率率总总价价包包干干合合同同比比率率（各各项项目目）各项目，总价包干合同金额/总合同金额年度区域公司- - -市市场场定定价价能能力力定标价与市场水平的偏差：定标价/市场价格年度区域公司市场价：可来自调研、准确的标底；信信息息上上报报及及时时率率及时提交信息报告数/应提交信息报告数年度-客客户户关关系系信信息息及及时时上上报报率率营营销销信信息息上上报报及及时时率率投资决策分析报告 项目经营分析报告 营销策划报告价格策略报告；市场月报周报；明明源源系系统统信信息

16、息上上传传及及时时率率明源系统信息上传及时率经经营营信信息息及及时时上上报报率率市市场场信信息息及及时时上上报报率率- -经经营营指指标标制制订订、经经营营信信息息统统计计的的准准确确度度年年度度/ /季季度度经经营营指指标标完完成成偏偏差差率率经营指标实际完成值-统计目标值/统计目标值22内内审审合合格格率率合格项/抽检总项年度技术管理部内部审核程序分分专专业业、职职能能部部门门审审核核合合格格项项/ /本本专专业业、职职能能部部门门抽抽检检总总项项客户/市场提供高品质生活空间客户忠诚16客客户户忠忠诚诚度度客户满意度年度经营管理部经营管理部投投诉诉处处理理满满意意度度资源整合能力23集集团

17、团战战略略采采购购执执行行率率各项目/公司，集团战略采购材料设备执行比例：（按种数统计）已执行种数/按制度应执行种数；年度财务部成本组集团战略采购制度- -区区域域战战略略采采购购执执行行率率 （各各项项目目）各项目，区域战略采购材料设备执行比例；（按种数统计）已执行种数/按制度应执行种数；年度区域公司24采采购购集集中中度度年度集中采购金额年度总采购金额年度财务部成本组- -25供供应应商商满满意意度度第三方调查年度供供应应商商满满意意度度（材材料料设设备备）供供应应商商满满意意度度（材材料料设设备备）第三方调查年度区域公司年度工工程程总总/ /分分包包施施工工单单位位满满意意度度工工程程总

18、总/ /分分包包施施工工单单位位满满意意度度年度设设计计单单位位满满意意度度设设计计单单位位满满意意度度 26供供应应商商合合格格率率供应商合格数量/供应商数目设设计计单单位位合合格格率率供供应应商商合合格格率率（材材料料设设备备）工工程程总总/ /分分包包施施工工单单位位合合格格率率27新新供供应应商商拓拓展展数数量量新新设设计计单单位位拓拓展展的的数数量量创新及持续改进- -设设计计创创新新- -新新技技术术新新材材料料运运用用关键能力及风险防范、控制- -产产品品定定位位变变更更率率- -定定价价及及销销售售计计划划准准确确率率开开盘盘价价格格偏偏差差率率（实际开盘销售价格-经营决策阶段

19、预测价格）实际开盘价格开开盘盘销销售售率率偏偏差差（实际开盘销售总金额-经营决策阶段预测销售金额）实际开盘销售金额；- -销销售售执执行行及及时时率率认认购购及及时时签签约约率率认购时间和签约时间相隔天的比例;从明源系统中提取;28重重大大风风险险数数量量重大风险定义年度经营管理部重重大大安安全全/ /环环境境事事故故数数量量群群诉诉及及公公共共关关系系危危机机事事件件数数量量售售前前风风险险防防范范措措施施落落实实率率售前风险防范检查报告品质保持与提升- -施施工工图图设设计计成成果果满满足足清清单单招招标标实实现现率率产产品品定定位位实实现现率率 成成本本清清单单招招标标实实现现率率关关键键部部品品定定样样实实现现率率销销售售面面积积与与竣竣工工面面积积偏偏差差率率合合同同附附图图准准确确率率一一户户一一图图准准确确率率一一次次交交付付户户均均缺缺陷陷数数铝铝合合金金门门窗窗渗渗漏漏率率服务质量保持与提升- -现现场场交交付付成成功功率率集集中中交交付付户户均均返返修修数数量量交交付付返返修修满满意意度度销销售售回回访访率率客客户户关关系系专专员员与与认认购购客客户户的的沟沟通通覆覆盖盖面面投投诉诉解解决决及及时时率率投投诉诉回回复复及及时时率率客客户户投投诉诉回回访访率率维维修修处处理理及及时时率率维维修修处处理理回回访访率率品牌传播/认知29品