0M01战略分析和经营策划控制程序

1、曾文件编号APM/QP-M01-01程序文件名称战略分析和经营策划控制程序版本版次B/0五次第1页共4页1.目的:公司的经营管理活动与其所处的行业地位、市场份额、客户群、发展时期等因素密相关，由于公司内外部环境的不确定性和受其影响的复杂性，最高管理者应对公司的战略进行审慎的分析，并在此基础上做出经营管理的决策。为此，在建立、实施和保持质量管理体系时，应把战略分析和经营策划纳入其中，同时，需要明确经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行。2 .范围：本程序适用于公司战略分析、年度经营计划和中长期（3-5年）经营计划的管理。3 .职责：3.1 总经理负责公司战略分析，并协调经营计

2、划编制的职责，确保经营计划的编制和实施；3.2 年度经营计划和中长期经营计划由管理部归口管理；3.3 其他部门配合管理部编制经营计划，并按要求执行经营计划。4 .程序：4.1 战略分析公司战略分析包括内外部因素、质量水平、市场份额、行业地位及竞争对手状况、相关方的需求和期望等。4.1.1 内部因素：一一公司总体表现，包括财务因素；一一资源因素，包括基础设施、过程运行环境、公司的知识；一一人力因素，包括人员能力、公司企业文化、工会谈判和协议；一一运营因素，包括运行过程、生产或交付能力、质量管理体系绩效、顾客评价；一一公司管理的其他因素，包括战略决策、管理制度、评价规则、组织架构。4.1.2 外部

3、因素：一一经济因素，包括货币兑换汇率预测、国家经济走向、信贷可得性；一一社会因素，包括本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间；一一政治因素，包括政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议；一一技术因素，包括新领城科技、材料及设备、专利有效期，职业道德准则；一一竞争力，包括市场占有率、相似或可替代产品及服务、市场领先者趋势、市场稳定性；一一影响工作环境的因素，包括法律法规要求、环境法规和行为准则。4.1.3 相关方的需求和期望公司的生存是离不开相关方的，无论是顾客、供方、雇员、竞争对手，还是其他影响公司的经营绩效的相关方，都是公司需要关注的。公司可以通过以下活动关注相关方的需Pl

4、文件编号APM/QP-M01-011程序文件名称战略分析和经营策划控制程序:版本版次B/0页次第2页共4页求和期望：一一产品安全告知书；一一对产品交付后有害物质处理的措施；一一产品质量投诉处理程序；一一承认相关方在关注的公司的质量管理体系方面的利益和合法权利；一一认识到某些相关方能对组织的质量管理活动产生童大影响；一一评估并考虑相关方接触、参与及影响本公司的相应能力；一一甚至需要考虑可能受到某一决策影响的相关方的意见。一一关注有共同的利益，或是有相互冲突的利益。4.1.4 最高管理者每年应组织各职能部门对公司所涉及的内外部环境因素、相关方的需求和期望等信息进行收集并分析，为公司制定经营计划提供

5、基础，并编制内外部因素分析报告。4.2 中长期（3-5年）经营计划的管理：4.2.1 中长期发展规划主要包括：厅P分项目内容归口提供部门01质量目标计划品管部02产品营销计划购销部03人力资源及培训计划管理部04工厂规划与发展计划管理部4.2.2 中长期发展规划编制的依据：1.1.1.1 现有主要用户的需求趋向；1.1.1.2 潜在的市场分析；1.1.1.3 国内、外同行业的发展和竞争状况的对比资料；1.1.1.4 企业现有的人力、财力、物力来源；1.1.1.5 企业近几年来实际经营的资料；1.1.1.6 内外部因素分析报告。4.1.3 中长期经营计划由各相关部门提供于管理部，由管理部汇总编制

6、，经总经理批准后执行。并由管理部根据需要发布。4.1.4 中长期发展规划的分解、执行和调整：中长期发展规划执行按照年度来分解（即年度经营计划），中长期发展规划若需要调整，则按经营计划调整申请表由调整部门填写，经总经理批准后生效1文件编号APM/QP-M01-01程序文件名称战略分析和经营策划控制程序:版本版次B/0页次第3页共4页4.3年度经营计划的管理：4.3.1 年度经营计划应包括以下主要内容（见下页）:年度经营计划主要内容：厅P经营计划项目制定部门01销售目标计划购销部02顾客满意率增长计划购销部03市场开发计划购销部04质量工作计划品管部05设备管理计划生产部06生产过程开发计划生产部

7、07人力资源工作计划管理部08员工满意增长计划管理部09不良质量成本计划管理部10职工培训计划管理部11持续改进计划各部门4.3.2 年度经营计划编制依据：4.2.2.1 中长期发展规划；4.2.2.2 市场需求的变化及计划年度的预测；4.2.2.3 计划年度前一年的实际经营资料；4.2.2.4 主要用户提供的需求资料；4.2.2.5 本企业的资源和运行能力资料。4.2.3年度经营计划由各相关部门提供于管理部，由管理部汇总编制，经总经理批准后执行。并由管理部根据需要发布。1.4 计划的制订：1.4.1 中长期发展规划的制订起始于计划期前一年的十月份，于下年二月前正式下达；年度经营计划的制订起始

8、于前一年的十一月份，按上述规定时间正式下达；1.4.2 中长期发展规划必须包含公司的质量目标并经总经理批准，形成正式受控文件，由管理部向各职能部门下达分计划，按规定进度完成；1.4.3 对年度计划的各项指标由各部门编制进行综合平衡后，由管理部汇总编写正式综合计划，提交总经理批准后，正式发布下达到各部门、车间贯彻执行；1文件编号APM/QP-M01-01程序文件名称战略分析和经营策划控制程序:版本版次B/0贞次第4页共4页1.4.4 根据各部门的实际情况和公司的经营策划，由管理部填写经营计划书，报总经理批准后生效。1.5 计划的调整：1.5.1 各计划在实施过程中，若需调整，归口部门应以书面形式

9、报总经理，经总经理批准后，才能予以调整；1.5.2 如发生不可抗拒的客观原因，需要调整计划时，应由总经理召集有关部门重新修改年度计划。1.6 计划实施的跟踪：1.6.1 管理部在年底跟踪、检查各部门执行年度综合计划的情况，并做好记录对执行中存在的问题应由各部门制订相应纠正和预防措施，按纠正预防措施控制程序执行，并由管理部组织评审其有效性；1.6.2 中长期发展计划属滚动性实施计划，各有关部门应根据发展计划的需求将纳入每年的综合计划内进行实施，以确保中长期发展计划的实施；1.6.3 对实施年度综合计划和中长期发展计划较好的部门，也必须制订持续改进计划，持续改进的办法按持续改进控制程序执行；1.6.4 每年1-2月份由总经理召开会议对上年的计划实施情况进行诊断，为编写下