大型集团公司管理制度范本

1、【精品】大型集团公司管理制度范本【可编辑】 . 26三、财务管理中心 . 25二、人力资源管理中心 . 22一、董事局办公室 . 22部门和岗位职责 第四章 . 20 三、中层管理人员 . 19 二、高层管理人员 . 18那么 一、总 . 18 管理人员 第三章 . 17股东会、董事局、监事局 第二章 . 17组织机构 第二编 . 16五、例外处置原那么 . 14四、权力的划分 . 13三、授权规定和程序 . 12二、授权形式和使用范围 . 12那么 一、总 . 12授权制度 第一章 . 12那么 总 第一编 . 3集团组织结构 . 1言 前 录 目 大型集团管理制度范本 . 54十六、办公用

2、品管理制度 . 52十五、司机管理制度 . 52十四、车辆管理制度 . 51十三、通讯管理制度 . 50十二、危机管理制度 . 47十一、信息系统管理制度 . 46十、宣传报道管理制度 . 46九、来人来访接待规定 . 45八、文印管理规定 . 44七、保密制度 . 43六、印章管理制度 . 41五、档案管理制度 . 40四、工作督办管理制度 . 39三、行政信息反应制度 . 38二、公文管理制度 . 34一、会议管理制度 . 34行政事务管理制度 第五章 . 34行政管理 第三编 . 32七、资金管理中心 . 31六、企业管理中心 . 30五、行政管理中心 . 29四、审计监察中心 . 82

3、二、福利制度 . 80一、薪酬制度 . 80分配制度 第七章 . 79十一、人事档案管理制度 . 77十、员工请假休假规定 . 76九、考勤规定 . 71八、员工教育培训管理制度 . 70七、人事异动管理规定 . 68六、员工试用、转正、临时用工管理规定 . 67五、人事聘用流程 . 65四、人事招聘管理规定 . 64三、员工任职资格管理规定 . 63二、人事编制管理制度 . 61一、人力资源开发与管理大纲 . 61人力资源开发与管理制度 第六章 . 61人事管理 第四编 . 58二十二、差旅费管理规定 . 57二十一、员工着装管理方法 . 56二十、健身房管理规定 . 56十九、阅览室管理规

4、定 . 55十八、图书管理制度 . 55十七、会议室管理规定 . 117十五、违反财经法规处分的规定 . 117十四、会计监督 . 113十三、财务报告与分析 . 112十二、票证管理 . 112十一、利润及利润分配 . 111十、收入管理制度 . 110九、本钱费用管理 . 106八、财产清查制度 . 101七、资产管理 . 100六、筹资管理 . 98五、费用开支审批权限与程序 . 96四、电算化管理 . 94三、会计事务管理 . 92 二、财务会计机构与财务会计人员 . 92那么 一、总 . 92财务会计管理制度 第九章 . 92财务管理 第五编 . 87三、员工奖惩实施细那么 . 86

5、二、管理人员廉洁自律条例 . 85一、员工行为标准 . 85工作和行为守那么 第八章 . 83三、考评奖励制度 . 152那么 一、总 . 152固定资产管理制度 第十七章 . 147投资管理制度 第十六章 . 146 罚 七、奖 . 145六、所属企业总经理权限与职责 . 145四、所属企业领导班子的聘任与考核 . 144三、所属企业责任 . 143二、所属企业权限 . 143一、所属企业职能 . 142所属企业管理制度 第十五章 . 139经营管理制度 第十四章 . 139经营管理 第七编 . 135离任经济责任审计制度 第十三章 . 130财务审计制度 第十二章 . 130五、审计人员管

6、理 . 128四、审计程序管理 . 127三、审计范畴和权限管理 . 126二、机构设置及职责 . 126那么 一、总 . 126内部审计制度 第十一章 . 126审计监察 第六编 . 121预算管理制度 第十章 . 168那么 一、总 . 168科研与技术管理制度 第十九章 . 167 罚 五、奖 . 166四、物料的保管与储藏 . 165三、物料验收入库管理 . 164二、物料的采购管理 . 163那么 一、总 . 163物料采购供给管理制度 第十八章 . 163罚 十五、奖 . 162十四、设备动态管理 . 161十三、设备事故管理 . 160十二、计量器具、仪器仪表管理 . 159十一

7、、固定资产盘点管理 . 159十、设备档案管理 . 158九、备件、闲置设备管理 . 157八、设备的日常维修和改造管理 . 157七、设备巡检管理 . 156六、设备的使用管理 . 156五、设备的安装和验证 . 155四、设备验收 . 154三、固定资产购置 . 152二、固定资产分类编号规定 那么 总 第一编 . 189制度释义 第二十六章 . 189制度适用、变更和解释 第二十五章 . 189那么 附 第九编 . 186党群组织工作方法 第二十四章 . 186党群组织 第八编 . 183经营合同管理制度 第二十三章 . 182四、宣传物品产品样品处理 . 181三、内勤业务 . 180

8、二、宣传实施方法 . 180那么 一、总 . 180新产品宣传制度 第二十二章 . 177三、对外宣传 . 176二、广告宣传 . 176那么 一、总 . 176广告宣传管理制度 第二十一章 . 173营销管理制度 第二十章 . 171四、科技奖励 . 169三、技术档案管理 . 168二、科研开发管理规定 分工组织逐级授权?授权应表达职责与权限对应的原那么。 分职权?董事局主席代表集团公司将权限根据集团公司管理层的职责 需要?由董事局授权董事局主席在董事局闭会期间?行使董事局的部 集团公司日常经营工作实行分级分权管理?集团公司根据 第四条 述法律和章程的规定。 本集团公司章程?法定代表人?董

9、事局主席?授权的范围不得超出上 集团公司法定代表人权限范围的根本依据是?公司法?和 第三条 集团公司的工作。 股东大会、董事局的授权?负责处理集团公司法人财产权事项和主持 并表达自己的意志?董事局主席代表集团公司并依据集团公司章程和 公司的法定代表人。集团公司股东通过股东大会来行使股东的权力? 股东大会是集团公司的最高权力机构?董事局主席是集团 第二条 定?以维护集团公司股东的利益。 规定?在独立处置集团公司法人财产权时应符合集团公司章程的规 民事责任的企业法人?其行为遵守?公司法?及国家有关法律法规的 集团公司作为独立核算、自负盈亏、自主经营、独立承当 第一条 那么 一、总 人职权时遵守国家

10、法律法规和集团公司章程的规定?特制定本制度。 为标准集团公司组织和有关个人的经营管理行为?在行使集团公司法 授权制度 第一章 理。 以上三种授权形式一律以书面文件表达?并归入集团公司文书档案管 殊情况需授权集团公司以外的人员?按集团公司章程的规定办理。 书及集团公司的在册职工?法律诉讼代理事项可授权律师事务所?特 临时性授权的受托人仅限于集团公司的董事、经理层人员、董事局秘 时签发董事局决议委托书应载明授权范围、权限、时效。原那么上 临时性工作?董事局主席采取临时性授权?并签发授权委托书?必要 对集团公司法人的重大事项或委托办理的有关集团公司法人事务和 ?三?临时性授权 效按制度规章的时效来确

11、定。 项?应通过相关制度规章的指定来授予相应的具体权限?其授权的时 予以明确。对管理层分工分管交叉又无法通过职务性授权的经常性事 对职务性授权的具体内容?董事局主席可通过签发相关的根本规章来 ?二?制度性授权 限。与任命职务无关的权限不作为职务性授权的范围和依据。 文件的同时授予了相应的权限?职务免除时也视同撤销了相应的权 董事局主席通过签署发布对集团公司总裁及其他高层管理人员任命 ?一?职务性授权 上?按照履行某项任务的必备性原那么予以授权?具体的形式是? 管理层人员所承当的相应职务?在保证其行使经营管理职责的根底 法定代表人?董事局主席?在授权管理上?应根据集团公司 第五条 二、授权形式和

12、使用范围 集团公司法人民事诉讼事项授权的程序1. ?三?临时性授权事项按以下程序办理? ?二?制度性授权按集团公司管理制度规定的程序办理? ?一?职务性授权按集团公司有关人事任免的工作程序办理? 集团公司授权的程序 第十条 事?任何无视法规、集团公司章程的权限是无效的。 集团公司规定的有关制度和程序行 和义务?认真按国家有关法规、 受权人在行使集团公司赋予的权限时?必须履行相应责任 第九条 整?以防止造成集团公司运行体系的混乱。 任何个人不得在集团公司有新的决议和有关规章制度变更前随意调 集团公司的职务性授权和制度性授权应保持相对的稳定? 第八条 的适当分权。 层及以下管理人员?也不得统揽职权

13、?应进行适应集团公司管理体制 人员的范围和权限。属总裁和其他经理层自身承当的职权不得下授中 实施?其授权范围和权限不得超越董事局主席授予总裁及其他经理层 集团公司的中级及以下管理人员的授权由总裁具体组织 第七条 予?事后补办书面授权书。 临时授权无法以书面形式事先授权的?董事局主席可以口头形式授 防止事中、事后授权造成受权人无法开展工作。在紧急和特殊场合下? 董事局主席应授予其相应的权限? 未正式执行职责或某项任务前? 以上三种授权形式一般采用事先授予的方法?即在受权人 第六条 三、授权规定和程序 常经营管理活动和直接对所属企业的自主权利事项进行干预。 董事会的董事来正当行使控股股东权利?而不

14、直接干预所属企业的日 集团作为控股股东?主要通过股东会的股东代表和进入 第十六条 营层的权力?以及经营层之间的权力划分和流程设计。 之间进行权力划分?该层次权力划分主要是界定股东会、董事局和经 业、科技公司、物业公司、广告公司、建筑工程公司、生物技术公司? 药业、海玉农业、东珠实 集团与所投资二级公司?包括 第十五条 四、权力的划分 述职报告形式向授权人报告。 职务性授权和制度性授权?受权人一般以定期工作报告和 第十二条 殊情况可采用口头形式?但双方应作书面记录。 示?以得到处置有关问题的答复?请示和答复一般采用书面形式?特 执行过程中发现超出授权权限范围的事项?应及时直接向授权人请 临时授权

15、事项执行完毕?受权人应向授权人进行报告。在 第十一条 席直接授权并签发授权证书。 集团公司董事局主席因故不能出席或行使某项职权时?由董事局主3. 定授权事项、权限并签发书面授权证书? 由总裁根据经理层的建议向董事局主席提出?并由董事局主席具体确 集团公司重大事项或重要协议的签订的授权程序2. 权的人选?经总裁或分管领导审核后?提请董事局主席授权? 由集团公司监察部门根据诉讼事项的具体情况?提出授权的内容和受 董事局审批? 集团高层管理人员的任免、调动、考核、薪酬定级由总裁拟订?报2. 集团机关人员编制由总裁审核?报董事局审批?1. ?一?集团机关人事管理权限 人事管理权 第十九条 呈报董事局审

16、批。 审核?报集团企业管理中心、分管副总裁审核?总裁审批?特殊情况 所属企业预算外的费用报销、固定资产购置和资金调配?由总经理2. 责人、财务管理部门、分管副总审核?总经理审批? 所属企业预算内的费用报销、固定资产购置和资金调配?由部门负1. ?二?集团公司所属企业资金管理权限? 财务管理部门、分管领导、总裁审核?报董事局审批。 机关预算外的费用报销、固定资产购置和资金调配由部门负责人、2. 机关预算内的费用报销、固定资产购置和资金调配由总裁审批?1. ?一?集团公司机关资金管理权限? 资金管理权 第十八条 学化和程序化。 权益的前提下?提高工作效率?使集团公司经营管理走向标准化、科 司具体经

17、营管理过程中的必要授权?在保证集团公司、股东和债权人 局的授权、董事局对董事局主席、总?裁?经理的授权?以及集团公 集团及其所属企业实行明确的授权管理制度?即股东会对董事 面。 权力分配主要表达在资金管理权和人事任免权两个方 第十七条 情况是? 超过职权范围的有关事务?以防止集团公司遭受重大的损失。具体的 公司职权的最大范围内?在未经董事局主席事先授权的情况下?处置 下?集团公司总裁和其他高层管理人员可在集团公司章程规定的集团 集团公司在发生重大灾害和不可抗力因素的特殊情况 第十三条 五、例外处置原那么 理中心审核?分管领导审批。 所属企业编制外员工的招聘由企业总经理拟订?报集团人力资源管4.

18、 薪酬定级及奖惩? 进行任免、考核及奖惩?有权对编制内的员工进行招聘、解聘、考核、 所属企业总经理有权对企业其他高层管理人员、所有中层管理人员3. 报董事局审批? 所属企业总经理的任免、调动、考核、薪酬定级及奖惩由总裁拟订?2. 心、分管领导审核?总裁审批? 所属企业人员编制由所属企业总经理拟订?报集团人力资源管理中1. ?二?集团所属企业人事管理权限 总裁审批。 领导审批?集团机关编制外员工的招聘、调动、考核由分管领导拟订? 集团机关编制内员工的招聘、调动、考核由部门负责人拟订?分管4. 拟订?总裁审批? 集团机关中层管理人员的任免、调动、考核、薪酬定级由分管领导3. 对集团公司增加或减少注

19、册资本作出决议? ?八? 审议、批准集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案? ?七? 审议、批准集团公司的年度财务预算方案、决算方案? ?六? 审议、批准监事局或者监事的报告? ?五? 审议、批准董事局报告? ?四? 项? 选举和更换由股东代表出任的监事?决定有关监事的报酬事 ?三? 选举和更换董事?决定董事的报酬事项? ?二? 决定集团公司的经营方针和投资方案? ?一? 股东会职权 第一条 股东会、董事局、监事局 第二章 组织机构 第二编 置过程中或处置完毕后应向有权的授权人报告。 工作原那么?以维护国家、集团公司和职工的根本利益为出发点?在处 例外处置过程应遵循国家法规和集团公司规章规定的

20、第十四条 ?二?十分危急的状态发生?无法请示后处置的事项。 ?一?董事局主席因故外出?无法及时联系请示? 裁予以更正? 当董事和总裁的行为损害集团公司的利益时?要求董事和总 ?三? 公司章程的行为进行监督? 对董事、总裁执行集团公司职务时违反法律、法规或者集团 ?二? ?一?检查集团公司财务? 监事局职权 第三条 制定集团公司根本的管理制度。 ?九? 公司副总裁、财务负责人?决定其报酬事项? 聘任或者解聘总裁?并根据总裁的提名?聘任或者解聘集团 ?八? 拟订集团公司内部管理机构的设置? ?七? 制订集团公司增加或者减少注册资本的方案? ?六? 制订集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案? ?五?

21、 制订集团公司的年度财务预算方案、决算方案? ?四? 决定集团公司的经营方案和投资方案? ?三? 执行股东会的决议? ?二? ?一?负责召集股东会?并向股东会报告工作? 董事局职权 第二条 修改集团公司章程。 ?十二? 事项作出决议? 对集团公司合并、别离、变更形式、解散和清算等重大 ?十一? 对股东向股东以外的人转让出资作出决议? ?十? 对发行集团公司债券作出决议? ?九? 的义务? ?一?遵守法律、法规和集团公司章程的规定?履行诚信和勤勉 集团公司高层管理人员的行为标准是? 第五条 员。 董事局成员可受聘兼任总裁、副总裁或者其他高层管理人 第四条 ?五?身体健康?精力充分?能正常工作。

22、?四?有较高的文化素质、专业技术、管理水平和经验? ?三?致力于集团公司的开展事业?敬业爱岗? 联交易决议的其他职务?其任职须符合国家的有关规定? ?二?不在集团公司关联的企业担任行政职务?或担任足以影响关 条规定情形的人员?58 条、第 57 ?一?不属于?公司法?第 集团公司高层管理人员必须符合以下条件? 第三条 裁、副总裁、财务总监、总工程师、总经济师、总裁助理。 本细那么所适用的人员范围为集团公司的高层管理人员?指总 第二条 权限?标准其行为?根据有关法律法规和公司章程?特制定本细那么。 为更好地发挥集团集团高层管理人员的作用?明确其职责、 第一条 那么 一、总 管理人员 第三章 集团

23、公司章程规定的其他职权。 ?五? 提议召开临时股东会? ?四? 副总裁职权 第七条 具有集团章程和董事局主席赋予的其他权限。 ?十一? 处理职权范围内的一切日常事务。 ?十? 定期组织召开集团班子会议?并将决议事项上报董事局。 ?九? 他职权。 经董事局或董事局主席授权后?签订对外投资合同及行使其 ?八? 造工作和生活的良好气氛。 负责集团领导团队建设?加强团队学习?强化企业文化?营 ?七? 拟定职工的工资、福利、奖惩。 ?六? 具有?授权制度?中规定的资金、人事管理职权。 ?五? 拟订集团管理制度及制订具体规章。 ?四? 拟订集团机构设置方案。 ?三? 实施集团年度财务预算报告及利润分配使用

24、方案。 ?二? 和新开发工程的投资。 执行董事局决议?主持全面工作?完成董事局下达年度方案 ?一? 总裁职权 第六条 二、高层管理人员 ?三?严格执行股东大会和董事局的决议。 竭尽职责?努力工作?完成集团公司赋予的各项任务? ?二?维护集团公司的最大利益?并以此为一切行为的出发点? 负责总裁安排的其他工作。 ?六? 的管理。 协助总裁实施集团的价格政策、经济分析、工程投资等相关 ?五? 直接的领导责任。 负责集团的财务报表和财务信息披露审核把关工作?并承当 ?四? 务指导。 负责建立健全会计核算体系?对会计核算和审计监察实施业 ?三? 审工作。 负责集团的财务预决算的总审核和提交、借贷工程的专

25、业评 ?二? 管理中心。 主管集团的财务及资产本钱、投资评价工作?分管集团财务 ?一? 财务总监职权 第八条 具有集团章程和总裁赋予的其他权限。 ?七? 受理所属企业权限外和突发事件处理的请示事宜。 ?六? 具有?授权制度?中规定的资金、人事管理职权。 ?五? 授权下?有权处理责权外的相关事项。 在分管业务范围内?有权向总裁提出重大事项的议案?并在 ?四? 在分管范围内?有审核、检查、协调的权限。 ?三? 工程标的实现。 做到标准管理?指导和协调业务工作?确保集团各个阶段各 ?二? 任务?检查方案完成情况?对工作效率各工作质量负责。 领导和组织分管部门正常开展生产经营管理活动?布置工作 ?一?

26、 负责总裁安排的其他工作?享有总裁赋予的其他权限。 ?六? 济指标的落实与完成。 受总裁委托召集工作会议?协助总裁检查催促经营方案与经 ?五? 传媒及社会各界的联系? 协助总裁处理公共关系?树立公众形象?沟通总裁与政府、 ?四? 告? 根据总裁要求汇编各种信息与资料?提供专题研究与分析报 ?三? 门、员工的联系? 协助总裁处理集团公司日常经营管理事务?沟通总裁与各部 ?二? 负责总裁分配的工作。 免?协助总裁完成集团公司章程和董事局赋予的职责和任务?并具体 总裁助理为集团公司高层管理人员?由总裁提名、董事局任 ?一? 总裁助理职权 第十条 负责总裁安排的其他工作?享有总裁赋予的其他权限。 ?五

27、? 协助总裁负责质量管理的日常管理? ?四? 持技术质量专业和经济工程论证的鉴定和指导? 负责集团公司技术质量、经济信息的标准化管理?并负责主 ?三? 门? 技术专业分管集团公司的设计、技术质量和经济方案管理部 ?二? 划、经济开展规划的拟订和实施? 技术专业分管集团公司的技术和经济工作?负责科技进步规 ?一? 总经济师、总工程师职权 第九条 那么?凡业务范围涉及其他部门业务及规章规定需分管领导审议的事 ?二?部门经理在业务管理中应遵循民主集中和相互协作的工作原 指挥、检查监督、整改纠偏、总结评价的过程管理。 完成规定的工作任务?并注意抓好组织、贯彻发动、实施安排、协调 展目标?调动和发挥本部

28、门人员的积极性、责任心?认真履行职责? 集团公司章程和规章制度的要求?围绕集团公司经营管理的宗旨和发 ?一?部门经理在本部门业务管理活动中?应认真遵循国家法规、 部门经理工作细那么? 第十三条 分管领导直至总裁提出建议的权力。 ?五?具有就集团公司生产、经营、管理各方面工作向集团公司 ?四?具有?授权制度?中规定的资金、人事管理职权。 全责?对本部门员工的工作质量及最终结果负有领导责任。 ?三?作为本部门业务工作方案的制定人?对工作过程及结果负 部门职能工作负全责?是部门工作失误追究的第一责任人。 ?二?在本部门职责范围内?独立处理本部门的有关事项?对本 的权力。 ?一?有对本部门职责范围内的

29、业务工作进行指挥、审核、监控 部门经理职权? 第十二条 司领导下?在职权范围内行使自己的权力?承当相应的责任。 属企业总经理、副总经理?是集团公司具体决策的执行层。在集团公 中层管理人员是指集团公司机关部门经理、副经理和所 第十一条 三、中层管理人员 供依据? 产业结构调整及工程论证提出前瞻性建议?为董事局各项重大决策提 做好董事局决策的参谋、效劳工作?为集团战略规划、重大投资、1. ?一?部门职能 董事局办公室及其所设置岗位职责 第一条 一、董事局办公室 部门和岗位职责 第四章 制度?等规定执行。 所属企业总经理和副总经理的责权根据?所属企业管理 第十五条 ?三?根据部门经理的授权行使职权。

30、 行职责、遵守集团公司规章制度、完成工作任务。 ?二?在分管范围和职权范围内?组织和检查监督本部门人员认真履 理有关事项?对本部门工作进行指挥、审核、监控。 ?一?在分管范围和职权范围内?协助部门副经理完成工作任务?处 部门副经理职权? 第十四条 作的要求?保证部门各项工作高效有序、保质保量完成。 听取汇报?做好部门员工的工作安排?按集团公司科学管理?标准运 ?三?部门经理在管理工作中指导和检查部门员工工作?调查研究? 执行情况向分管领导报告?或通过例会进行沟通协调。 项?应提请分管领导?不得越权做出决定?并要求将管理范围内工作 ?二?机构设置及职责 集团文件档案及印章的管理工作。15. 事务

31、? 负责集团董事局主席文件的呈报和转发工作?协助处理日常行政14. 负责申报重大投资工程文件及办理批复。13. 负责公司资本运作、证券业务?12. 负责公司对外信息披露工作?11. 提出供领导参考的意见。 开展对各生产经营公司的调研?对各经营公司的建设和经营运作10. 业开展和领导决策提供参考意见。 方和国家有关政策信息?分析公司产业状况和产品的市场状况?为企 跟踪国家、地方、行业出台的与企业相关的各项优惠政策?收集地9. 组织研究国家政策法规信息?合理运用政策空间?8. 审核公司重大合同?协调处理公司对外法律事务及社会公共关系?7. 公司对外联络、宣传工作和企业文化建设?6. 组织召开公司股

32、东大会、董事会?处理股东与投资者相关事宜?5. 收购等实际运作提供决策参考。 组织金融工程的考察、评估等工作?为公司对金融机构的参股重组、4. 研?并拿出切实可行的改良意见?供董事局参考。 对本集团公司的资金、人力、土地、技术等资源情况?开展专题调3. 究?提出初步方案供董事局参考。 收集资本运作的重点对象?行业、企业?的信息资料?开展调查研2. 完成董事局交办的特定工程的可行性研究?并拿出论证报告。 ?3? 对重点工程进行初步调查、分析?并进行前期简单论证。 ?2 ? 提出重点工程开发思路供董事局参考。 ?1? 工程论证3. ?提出投资决策的初步方案共董事局决策参考。3? ?探讨投资效益的最

33、大化?争取用最少的钱办最大的事。2 ? 集团投资决策新思路。 ?研究投资环境和决策的科学手段?确立1? 投资决策2. 市场上市。 集团有一家公司在境外?香港或新加坡?股票 年内 3 用?争取今后 ?掌握和熟悉国内民营企业到境外、海外上市的程序、条件、费4 ? 和低本钱扩张之目标。 的工程进行深入、全面的调研?保证并购成功?实现短期内收回本钱 ?研究如何以最低的本钱收购兼并国有企业?并对董事局已确定3? 查研究?提出初步方案供董事局参考。 ?收集资本运作的重点对象?行业、企业?的信息资料?开展调2 ? 集团资本运作的新思路和新途径。 势下 ?分析国内外资本市场的规律?研究资本运作方略?提出在新形

34、1? 资本运作1. 工程开发? 文档组六个管理组?分别履行以下职责?。 董事局办公室下设工程组、政策法规组、证券组、宣传组、外围组和 政策法规研究? 适时提供有价值的研究报告送董事局。 ?对资产重组、股权重组、人力资源重组等重大课题开展调研?3? 题调研?并拿出切实可行的改良意见?供董事局参考。 ?对本集团公司的资金、人力、土地、技术等资源情况?开展专2 ? 法与经验?以及最新的整合思路和整合手段等信息。 ?及时向董事局提供国内、国外有关公司?集团?资源整合的做1? 资源整合6. 对重点行业进行重点考查?并写出有一定质量的调查报告。 ?4 ? 旅游业、进出口贸易等各行业专题的研究报告。 ?为董

35、事局提供生物制药、中成药、保健品、房地产、金融业、2 ? 势?提供准确信息。 ?收集与本集团公司相关的行业动态资料?研究相关行业开展趋1? 行业分析5. 思路和可行方案供董事局参考。 集团产业、产品结构调整、管理模式、管理机制改革的 ?提出3? 集团开展战略、策略的研究。 ?2 ? 信息、经典经验。 ?国内外用行?集团公司?开展思路的分析?为董事局提供相关1? 开展改革4. 增强企业的凝聚力。 动?组织公司员工开展形式多样的业余活动?激发员工的工作热情? 负责整个集团的企业文化建设?筹划组织集团对内、对外的重大活2. 的目的。 角度、多形式地开展全方位宣传?到达提升企业形象?促进企业开展 负责

36、整个集团的宣传报道工作?结合集团的中心工作?多渠道、多1. 宣传? 工作。 协助召开公司股东大会、董事会、监事会会议?做好文字材料效劳4. 负责公司信息披露工作。3. 负责公司证券投资业务。2. 负责公司的资本运作工程。1. 证券业务? 定期或不定期的编制?政策法规信息?供领导参考。6. 协助对外信息披露工作。5. 协助公司股东大会、董事会、监事会运行的各项事务。4. 协助公司资本运作、工程考察及证券业务。3. 理或协助公司参加诉讼、调解或者仲裁活动。 为公司提供日常法律咨询?审查公司对外合同等各种法律文书?代2. 业开展和领导决策提供参考意见。 方和国家有关政策信息?分析公司产业状况和产品的

37、市场状况?为企 跟踪地方、国家、行业出台的与企业相关的各项优惠政策?收集地1. 按规程操作文印设备?定期对设备进行维护、检测、保养。7. 转送收件人。 负责董事局办公室范围内的 和电子邮件的收发、登记?并及时6. 份?并做好登记。 负责董事局办公室范围内的文字输入、打印?各种资料的复印、备5. 负责董事局办公室范围内公文的收发、传递、登记。4. 公司各种证照的办理、年检、变更。3. 负责公司机要档案的立卷、归档。2. 负责集团公司及所属企业的印章管理和使用。1. 文档管理? 负责接待公司重要客人。7. 负责公司与公、检、法等机构的协调工作。6. 搜集各级党委、政府政策、法规等相关信息。5. 遵

38、照公司领导指示?争取有关优惠政策。4. 负责申报重大投资工程文件及办理批复。3. 负责公司与国家有关部委的联络协调工作。2. 负责公司与市委、市府?区委、区府的联系工作。1. 外围公关? 负责外来参观考察人员的工作。5. 以适应企业开展的要求。 负责集团公司音像、图片资料的拍摄、整理工作?并做到不断更新?4. 负责对外宣传材料的提供、审核等工作。3. 主任助理? 负责组织集团人员的业绩考核。5. 的工作流程。储藏、调整 人员招聘、考察、选拔、使用、“掌握集团公司人力资源现状?实施4. 落实集团公司员工培训方案?提高集团公司人员整体素质。3. 动。 落实集团公司人力资源开展规划?保持队伍的相对稳

39、定与合理流2. 主持本部门日常管理工作。1. 任? 主 ?二?岗位编制及权责? 负责劳动合同管理?协调解决集团公司内部劳动争议。7. 负责员工的劳动保护工作?落实集团公司各项福利政策。6. 负责劳资管理、人事考核和绩效评估。5. 持员工队伍的合理流动和相对稳定。 的工作流程?保招聘、考察、选拔、使用、储藏、调整“ 建立人员4. 负责员工队伍建设?研究和制订员工培训方案。3. 建立人事档案。 掌握集团范围内人力资源的现状?研究和制订人力资源开展方案?2. 负责集团范围内人力资源的配置。1. ?一?部门职能? 人力资源管理中心及其所设置岗位职责 第二条 二、人力资源管理中心 财务管理中心及其所设置

40、岗位职责 第三条 三、财务管理中心 对培训学习的内容负责验收?并将结果纳入绩效考核之中。6. 负责检查监督部门、企业培训方案的实施情况。5. 负责制订员工培训方案?落实培训内容。4. 负责同部门、企业领导沟通绩效考核所发现的问题。3. 检查监督各企业绩效考核方案的实施情况。2. 负责实施集团公司机关绩效考核。1. 考核培训? 合理。 根据集团公司开展需要?及时调整人力资源结构?使资源配置更加4. 负责集团公司员工的劳资、福利、保险、劳动合同管理工作。3. 建立劳资人事档案?随时掌握集团公司人员的分布情况。2. 负责制订劳资人事管理规划?使集团公司管理日趋标准。1. 劳资管理? 了解掌握员工思想

41、动态?协助主任开展其他工作。5. 与全国各人才交流中心进行沟通?建立资源共享的合作关系。4. 好新聘人员的审核、考察和把关工作。 负责建立集团公司人才信息库管理?随时跟踪人力资源动向?并做3. 协助主任检查监督各企业人力资源管理部门工作的实施情况。2. 负责人才考察及招募工作?招聘、储藏集团公司所需各类人才。1. 负责集团总部及各所属企业的电算维护及审核工作。5. 况。 审核各所属企业本钱、费用开支?监督集团各所属企业经济活动状4. 分析方案预算的执行情况。 组织编制集团年度财务收支、本钱和期间费用预算?监督、检查、3. 负责监督、检查、指导集团机关及所属企业财务核算工作。2. 主持本部门日常

42、管理工作。1. 任? 主 ?二?岗位编制及权责? 对集团经济运行的影响。 及时收集、研究、分析国家财税政策及市场经济动态?分析报告其8. 加强集团财务人员的管理、培训和考核。7. 协调集团公司与财务、银行等部门的关系。6. 审核各项费用支出?掌握资金收支动态。5. 标准记账、登账?准确编制会计报表。4. 协调集团公司资金的融通和筹集工作?加强财务风险的监控。3. 资金的使用情况。 加强财务的预算、核算、决算管理?定期进行财务情况分析?跟踪2. 执行进行全程监控。 负责集团公司的财务管理及会计核算工作?并对各企业财务制度的1. ?一?部门职能? 依照集团财务制度?做好报销原始凭证的审核工作。4.

43、 负责编制凭证、登记账簿及财务报表。3. 负责编制集团公司的年度收支、本钱、费用预算和月资金使用方案。2. 具体负责集团公司的会计事务、会计核算?实施会计监督。1. 计? 会 催促各所属企业加强对应收账款的清收工作。6. 协助主任抓好集团机关财务监督工作。5. 负责集团机关及各所属企业贷款卡管理、年审工作。4. 协助主任完成资金的融通和筹集?做好资金调度工作。3. 负责集团及各所属企业业务招待定点消费的监督管理。2. 把握资金收支动态?编制财务收支方案。1. 主任助理? 负责对财务人员进行业务学习、培训、考核、奖惩。12. 管理集团公司财务专用章?监督资金使用情况。11. 负责会计人员的考核、

44、评价?提出奖惩建议。10. 统筹安排集团经济活动?配合财务总监搞好资本运作。9. 活动的正常进行。 按照财务管理制度对资产实行标准化管理?保障集团公司生产经营8. 度执行情况。 负责编制集团各项规章制度?不定期检查集团及各所属企业财务制7. 制集团合并会计报表及相关内部财务管理报表。 对集团及各所属企业对外提供的会计报表进行审核、把关?负责编6. 四、审计监察中心 按照集团公司规定?编报资金报表。9. 做好月度工资发放工作?8. 负责集团公司资金往来的结算工作?7. 及时办理各项应收、应扣款项?催促各类票据的回收?6. 行核对?掌握存款情况? 严格按照记账规那么?登记现金日记账和银行存款日记账

45、?及时与银5. 认真执行现金管理条例?做到现金业务日清月结?4. 按照集团规定的程序签发支票、汇票、本票?3. 办理有关货币资金收支的各项业务?登记报销记录簿? 严格执行各项开支标准?审查原始凭证?填制现金银行收付款凭证?2. 有价证券的保管? 负责所在单位货币资金、空白支票、本票、汇票等资金往来票证及1. 纳? 出 负责集团公司内部往来核对结算工作。9. 清查等工作。 参与本集团公司经济预测、方案、控制、核算、分析、考核及资产8. 填报税务申报表和其它报表。7. 负责会计档案装订及归档前保管工作。6. 相符、账账相符、账实相符。 加强资金管理?每月末与出纳核对现金及银行存款余额?做到账表5.

46、 提交审计报告。 的财务收支、经营责任、投资、资产管理等执行情况进行审计?按时 集团及所属企业各项预算执行情况?定期组织对所管辖部门 监督4. 见及数据。 药业对外提供的季报、中报、年报?复核注册会计师意 协助做好3. 审计制度、规定等文件。 掌握国家财经审计方面的法律法规及相关政策?起草集团公司内部2. 集团机关及所属企业的审计监督工作。 负责1. 任? 主 ?二?岗位编制及权责? 协助做好外部审计机构的聘请工作。7. 标准审计程序?做到客观公正。6. 负责企业经营者离任审计。5. 根据实际?对集团公司范围内发生的重大违纪事件?进行专项审计。4. 权益。 接受各种举报、投诉?保护举报人、投诉

47、人和集团公司集体的合法3. 处大案要案。 集团及其所属企业的违纪、违法行为?协助司法机关查 依法查处2. 集团及其所属企业财务、资产、经营等活动的内部审计。 负责1. ?一?部门职能? 审计监察中心及其所设置岗位职责 第四条 分析方案总结中存在的问题。 负责收集、整理、汇总及呈报各部门、各企业方案总结材料?协助3. 负责机关信息网络、文化设施、通讯工具、车辆使用的日常管理。2. 责印章及档案管理。 负责集团公司各种会务安排和接待及文秘工作?印发各种文件并负1. ?一?部门职能? 行政管理中心及其所设置岗位职责 第五条 五、行政管理中心 参与各专项审计工作。5. 监督检查各所属企业执行财务制度情况。4. 管理、收集、整理、归档登记部门各种文件。3. 编写部门工作总结及文件。2. 集团机关及所属企业的审计监督工作。 配合主任做好1. 审计监察? 负责各项审计工作的正常开展和实施。5. 组织审计人员开展业务及相关理论知识学习?4. 组织好部门内部日常管理及对外协调工作?3. 制订审计工作方案及内部审计实施细那么?2. 协助主任做好集团机关及所属企业的审计监察工作?1. 副主任? 组织协调好各项审计工作方案安排。5. 员? 印 文 其它内勤工作。6. 市府文件的领取。5. 报刊、办公用品发送。4. 其他外事活动的接待和讲解。3. 会议通知、会务效劳。2. 文件的收发、