IATF16949：2016管理类规范61个

1、有限公司管理规范IATF16949-2016文件编号: QD版本/状态: A/0生效日期: 2016年10月01日编制： 日期: 审核: 日期： 批准： 日期： 目 录过程序号过程名称规范序号文件化信息-过程控制规范归口部门P1M1组织环境1QD4.4.1-2016产品安全控制规范高层、行政P2S1 领导作用2QD5.1.1-2016员工道德提升及行为准则高层、行政3QD5.2.1-2016质量方针4QD5.3.1-2016各部门质量环境职责权限 5QD5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求P3M2风险机遇6QD6.1.1-2016风险机会控制规范高层、行政7QD6.1.2-2016

2、预防措施控制规范8QD6.1.3-2016应急计划控制规范P4M3 经营计划9QD6.2.1-2016经营计划管理规范 高层、品质10QD6.2.2-2016目标方案控制规范11QD6.3.1-2016质量体系变更策划规范12QD9.1.3-2016质量监测分析评价规范P5S2基础设施13QD7.1.1-2016基础设施控制规范设备14QD7.1.2-2016生产工装管理规范15QD7.1.3-2016设备设施预防预见性维护规范16QD7.1.4-2016过程作业环境规范17QD7.1.5-2016 安全生产管理制度18QD7.1.6-2016 6S现场管理制度P6S3测量系统19QD7.1.

3、7-2016监测资源控制规范品质20QD7.1.8-2016 MSA管理规范21QD7.1.9-2016内部实验室检测规范-程序P7S4人力资源22QD7.2.1-2016人力资源控制规范 行政23QD7.3.1-2016员工激励与授权制度24QD7.4.1-2016信息交流沟通控制规范P8S5知识信息25QD7.1.10-2016组织知识管理规范行政26QD7.5.1-2016文件信息控制规范P9C1产品服务要求27QD8.2.1-2016产品和服务要求控制规范销售P10C2设计开发28QD8.1.1-2016项目管理及APQP控制规范 技术29QD8.1.2-2016保密管理制度30QD8

4、.3.1-2016设计开发控制规范31QD8.3.2-2016工程规范及变更控制规范32QD8.3.3-2016生产件批准控制规范-PPAP33QD8.3.4-2016FMEA管理规范34QD8.3.5-2016特殊特性管理规范35QD8.3.6-2016控制计划管理规范36QD8.3.7-2016作业指导书管理规范P11S6外部提供37QD8.4.1-2016供方管理规范 采购38QD8.4.2-2016外部提供过程产品服务控制规范P12C3生产服务提供39QD8.5.1-2016生产和服务提供控制规范 生产40QD8.5.2-2016作业准备的验证指导书41QD8.5.3-2016生产计划

5、管理规范42QD8.5.4-2016SPC管理规范43QD8.5.5-2016产品实现更改控制规范44QD9.1.1-2016制造过程监测规范P13S7标识防护45QD8.5.6-2016标识可追溯性控制规范 生产、品质46QD8.5.7-2016防护控制规范47QD8.5.8-2016仓库管理规范48QD8.5.9-2016安全库存管理规定P14C4售后服务49QD8.5.10-2016顾客供方财产管理规范销售50QD8.5.11-2016交付售后服务管理规范51QD8.5.12-2016质量信息反馈制度52QD9.1.1-2016顾客满意调查规范P15S8放行53QD8.6.1-2016

6、产品和服务放行控制规范 品质P16S9不合格54QD8.7.1-2016不合格控制规范品质55QD8.7.2-2016返工返修作业指导书P17M4 内部审核56QD9.2.1-2016 内部审核控制规范品质57QD9.2.2-2016过程审核控制规范58QD9.2.3-2016产品审核控制规范P18M5 管理评审59QD9.3.1-2016 管理评审控制规范高层、行政60QD9.3.2-2016质量成本控制规范P19M6 持续改进61QD10.2.1-2016不合格纠正措施控制规范品质62QD10.3.1-2016持续改进控制规范 管理规范更改记录序号版本制/修订有效日期条款修订内容制修订者1

7、A/O2016.04.01制全文新制定办公室不合格纠正措施控制规范文件编号版本号修改号QD10.2.1-2016A01 目的对实际存在的或潜在的不符合品、环境与职业健康安全的事件，尽可能及时进行事故调查，消除现存或潜在不合格原因，采取有效控制措施，防止事件扩大和减少事故损失，并做好事件报告和处理工作，分清责任，吸取教训，降低同类事故发生的机率，确保类似问题不再发生和防止不符合的产生。2 范围适用于公司范围内的质量、环境与职业健康安全事件调查处理及不符合所采取的纠正措施或预防措施。3 术语和定义事件：发生或可能发生与工作相关的质量、环境、职业健康损害或人身伤害（无论严重程度）、或者死亡的情况。事

8、故：是一种发生财产损失、人身伤害、健康损害或死亡的事件。紧急情况：是一种特殊类型的事件。不符合或不合格：未满足要求。其它术语定义见GB/T28001-2011 。4 职责 3.1 环品部负责QMS/EMS/SMS管理体系中管理类事件调查，不合格项纠正、预防措施的组织、协调、验证归口管理工作。3.2 生产部负责生产过程不符合事件调查及纠正、预防措施的组织、协调、验证工作。3.3 各责任部门负责自身纠正和预防措施的实施工作。5 内容及要求5.1不合格的响应应对5.1.1 质量不合格及其隐患监测和测量的结果超过国家的地方的污染排放标准的；出现意外事件和紧急情况；内审、外审、管理评审及自检提出的问题；

9、经确认的相关方提出的投诉；产品交付安全质量持续不合格；产品质量、服务质量的顾客抱怨；服务过程中出现严重遗漏、差错；供方产品或供方服务出现安全或环保严重不合格项；生产运作中的质量隐患、相关方提出的质量隐患、公司职能部门在本部门工作中发现的质量隐患，与质量有关的其他不符合项。5.1.2 环境不合格发生有关质量环境社会影响较重的事故事件；出现严重环境污染与破坏的行为；严重违背、违反法律法规的行为；方针、目标和指标、（管理）方案的实施中出现严重偏差。5.1.3 采取措施予以控制和纠正不合格，处置所产生的后果，包括减轻有害的环境影响。5.2 原因分析措施需求评价应针对已存在或潜在的不合格的原因进行分析；

10、评价消除不合格原因的措施需求，应与已存在或潜在问题的严重程度及伴随的影响相适应；以避免由此产生的质量环境风险机会的影响。5.2.1 产品安全质量不合格评审 根据有关安全、质量监督局检查、验收、分析会议提供的有关信息，由安品部组织有关部门对产生的不合格项评审确定，并就不合格项对产品安全及环保影响严重性进行原因分析。5.2.2管理体系不符合评审管理者代表通过内部审核对管理体系本身出现的不符合项进行评审确定，及时汇集内、外审核报告和管理评审报告中的不符合项信息，对影响管理体系有效性的不符合项进行原因分析。5.2.3环境事故调查分析安品部、生产部门对产品、活动、服务过程中发生的环境污染、设备事故、障碍

11、原因按有关事故报告和调查处理规定和“三不放过”原则组织调查分析，确定事故性质、原因和责任者。针对日常办公、与生产等过程中出现的不符合环境保护的不符合项展开原因分析，确定性质、原因和责任者。5.2.4 供方产品环保与安全质量不合格确定 机械设备、设施、产品材料等采购部门组织对供方提供的产品进行分析确定不合格项及原因。5.3 纠正措施确定和制定 确定和制定纠正措施应通过数据分析、科学论证，必须以有利于管理体系持续改进为前提，以针对于消除不合格项原因为内容，与不合格的影响程度相适用。与纠正不合格项相关的各主管部门，对不同专业类别不合格项分别确定和制定专业纠正措施。 对与环境保护及管理体系有重要影响的

12、不合格纠正措施，应由公司分管领导召集环品部、生产部门等主管部门评审确定，经批准后由责任部门制定具体纠正措施内容。5.4纠正措施实施a对过程中出现异常和产品安全与环保一般不合格现象，生产制造部门组织各车间实施纠正措施并实时调整控制。b根据内部审核和管理评审提出的纠正措施，按有关程序实施，明确实施部门和效果检查确认人员。1）管理体系一般不符合措施实施部门应按有关纠正和预防措施处理要求限时完成纠正措施；2）严重不符合项由公司分管领导或管理者代表召集有关部门组织分析原因，制定纠正措施实施计划后发送“纠正和预防措施表”。实施部门按计划要求展开项目实施，主管部门检查验证。不符合项中的严重不合格，纠正措施的

13、专业主管部门还应签发有关不合格项纠正措施处理通知给实施部门，监督实施。实施部门完成后报有关不合格项整改情况，专业主管部门检查后评审验证。c供方产品安全与环保不合格项的纠正措施实施 由产品所属部门在主管部门指导下进行自行修复处理或落实供方返修、调换。产品投产前出现机械设备严重不合格，由使用部门报主管领导组织确定纠正措施实施方案，组织实施。5.5 纠正措施有效性评价纠正措施的有效性由措施实施后各部门查明效果进行确认，确定登记入册或持续改进。纠正措施有效，其效果具有纠正实施的普遍性和持续改进的代表性，是否与不合格的影响程度相适用。应列入预防措施并加以标准化。纠正措施执行状况和实施效果，按管理评审控制

14、规范规定提交管理评审。经主管部门检查验证，实施效果未达到预期要求，应由主管部门进行技术指导并安排继续改进直至达到目的。5.6 必要时变更质量、环境管理体系；变更策划期间确定的风险和机遇。5.7 保留形成文件的信息作为下列事项的证据：5.7.1不合格的性质及所采取的任何后续措施；5.7.2 纠正措施的结果6 相关文件6.1 文件化信息控制规范 6.2 应急准备与响应控制规范 6.3 内部审核控制规范 6.4 管理评审控制规范 7 相关记录7.1 QR10.2-01不合格记录 7.2 QR10.2-02 纠正措施表 7.3 QR10.3-01持续改进计划及检查 7.4 有关发生报告、通知、汇报、联

15、系、记载等记录 7.5 有关调查、纠正、分析、处理、认定、预防与验证等记录 7.6 有关改进、纠正措施实施计划情况信息反馈、整改报告总结、验证评价等记录8、修改栏序号页 码修 改 内 容修改日期实施日期批 准编制： 审核 ： 批准： 日期： 日期 ： 日期： 。持续改进控制规范文件编号版本号修改号QD10.3.1-2016A01、目的对已出现的不合格原因进行分析，采取必要的措施，防止不合格的发生或再发生；以及在产品和过程特性、成本及服务等方面采取措施进行持续改进，从而不断提高产品、过程的质量水平和顾客满意度。2、范围适用于本公司过程运作中，对已出现的不合格，采取纠正措施，以及进行持续改进的控制

16、。3、定义3.1 不合格没有满足某个规定的要求。（包括一个或多个质量特性或质量体系要素，偏离规定要求或缺陷）。3.2 纠正措施为防止已出现的不合格、缺陷或其它不希望的情况再次发生，消除其原因所采用的措施。3.3 持续改进有别于纠正措施，是在满足规定要求的基础上更进一步的提升。4、职责4.1 品质部负责不合格纠正措施的归口管理，负责纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证。4.2 管理者代表负责公司内重大的纠正措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。4.3 各有关部门按职能分配，负责本部门不符合的原因分析、所需采取纠正措

17、施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。5、程序内容51 纠正措施5.1.1 纠正措施提出时机：当出现下列情况时，相关部门应填写纠正和预防措施单，并发给责任部门处理。5.1.1.1当顾客反馈信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时；5.1.1.2当进货、过程和最终产品的不合格品信息的统计分析中已表明质量有下降趋势时；5.1.1.3当生产过程中出现不合格品时；5.1.1.4当内审或外审不合格时；5.1.1.5当管理评审要求时。5.1.2 原因分析：责任部门应对不合格现象进行分析，确定不合格产生的原因，并填入纠正和预防措施表中。5.1.3 纠正措施的制定：针对不合格原因，

18、责任部门制定纠正措施，措施应包括短期和长期的。并规定责任人及完成期限。然后交给品质部进行跟踪、验证确认。5.1.4 纠正措施的执行：纠正措施经品质部确认后，由责任部门遵照执行，并保留相关记录。5.1.5 纠正措施的验证：品质部对纠正措施执行情况的进行监控和验证。纠正措施执行后，品质部负责对措施的效果进行评价，如未达到预期的效果，须重新作原因分析并制定新的措施，直到达到预期的效果为止。5.1.6 纠正措施所引起的文件更改按文件化信息控制规范的规定执行，培训按人力资源管理规范的规定执行。5.1.7 各相关部门可通过因果图、排列图、直方图、数据分析等方法分析不合格产生的原因，从原因分析的结果出发，依

19、据缺陷预防采取纠正措施，并对实施情况予以验证。5.1.8 必要时，责任部门应成立8D小组，采用8D方法来解决问题。5.1.9 重大的预防措施(涉及体系调整或涉及投资)应经最高管理者批准后实施。5.1.10 涉及多个部门的预防措施应提交管理者代表批准。5.1.11 纠正措施的执行达到预期效果后，必须及时更新PFMEA、控制计划、相应的作业指导书。5.2 持续改进公司领导通过宣传教育，贯彻持续改进的思想。当过程稳定，产品符合规范要求，制造能力和产品特性可以接受时，应进行持续改进，以减少变差，降低成本、提高效率和改善服务，最终使顾客满意。5.2.1 持续改进的时机：5.2.1.1 品质部负责收集管理

20、评审中提出的、内部审核或外审中提出的改进要求及通过对过程测量、产品测量的数据分析基础上提出的持续改进要求；5.2.1.2 销售部负责收集顾客对产品持续改进的要求或建议及通过对顾客满意度的测量分析提出持续改进建议，交品质部汇总，管理者代表审核，总经理批准。5.2.1.3 其他各部门负责收集本部门在工作自查过程中针对出现的问题提出的改进建议交品质部汇总。5.2.2持续改进计划的制定： 品质部组织相关部门，对于需要改进的项目进行分析，并制定改进计划，呈报管理者代表审核、总经理批准。持续改进应根据数据分析结果，采取优先减少计划。计划中应包括项目、目标及指标、改进方法、责任部门、进度要求等。5.2.3

21、改进计划的实施：5.2.3.1 重大及系统性的持续改进由品质部在总经理的领导下组织有关部门按总经理批准后的持续改进计划实施持续改进，并编制持续改进报告。5.2.3.2管理评审提出的持续改进要求由品质部组织各有关部门实施持续改进。5.2.3.3内部审核、外审提出的持续改进要求由各责任部门组织进行分析、制订措施并负责实施，品质部负责跟踪和验证并编制持续改进报告。5.2.3.4销售部将收集到的顾客提出的改进要求或建议传递到相关部门，各有关部门负责人组织本部门人员进行分析、制订措施，由品质部汇总，管理者代表审核、总经理批准。相关部门负责组织实施。5.2.3.5各部门在自查或对过程、产品测量中收集的数据

22、进行整理，并在进行数据分析的基础上提出的改进建议或措施，由部门负责人组织实施，并编制持续改进报告。5.2.4 改进效果的验证:5.2.4.1 管理者代表负责重大及系统性的质量改进的验证。5.2.4.2 非重大及系统性的质量改进由活动的实施部门负责人负责验证。5.2.4.3 经过验证证明不能满足要求的由原活动的实施部门重新制订措施,并组织实施。5.2.5 公司每年组织全公司职工开展合理化建议活动、或零缺陷活动等，由品质部负责收集，相关部门落实改进建议。6、相关文件6.1 QD7.5.1-2016 文件信息控制规范6.2 QD8.7.1-2016 不合格控制规范6.3 QD9.1.2-2016 监

23、测分析评价规范6.4 QR10.3-01 持续改进计划及检查6.5 QR10.2-02 纠正措施表7、修改栏序号页 码修 改 内 容修改日期实施日期批 准编制： 审核 ： 批准： 。日期： 日期 ： 日期： 。产品安全控制规范文件编号版本号修改号QD4.4.1-2016A0目的： 为了确保产品安全相关的产品和制造过程进行有效控制。适用范围： 适用于企业产品安全相关的过程控制。职责：3.1技术部门负责本规范的归口管理，负责与产品安全相关的产品和制造过程要求的总识别、控制。3.2各部门负责职责范围内的与产品安全相关要求的识别控制管理。产品安全控制流程图，见附件工作流程识别产品安全的法律法规标准要求

24、；技术部门负责收集有关产品安全的法律法规标准，包含政府机关发布的有关产品安全监管的要求规定，填写产品安全要求识别评价清单。通知顾客上述要求；对已识别出的法定和监管有关的产品安全要求，技术部门传递销售部门人员通知顾客，以便顾客了解并同步按时执行。设计FMEA 的特殊审批；技术部门对有关的产品安全特性进行DFMEA分析，并进行特别批准。识别产品安全特性；技术部门对有关的产品安全特性，组织有关质量、销售、采购、生产等部门，识别较为全面的产品安全要求，填写产品安全要求识别评价清单。从产品和制造的角度识别和控制与安全相关的特性；在设计开发时，就从生产、制造考虑识别确定产品的安全特性，纳入有关的控制计划、

25、FMEA、作业指导书进行控制。特殊批准的控制计划和过程FMEA； 控制计划、FMEA、作业指导书制定、审核完毕，按流程报有关领导批准后实施。反应计划；在控制计划中明确对各种可能的失误或变差，制定反应计划。包括最高管理在内的、明确职责、升级过程和信息流的定义和顾客通知；对产品安全要求，明确执行的部门、负责人，确保信息传达落实到位，并最终传递最高管理层和顾客通知，填写产品安全要求识别评价清单。公司或顾客为与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训；有人力资源部门负责制定并落实培训。产品或过程的更改在实施前获得批准，包括对过程和产品更改带给产品安全性的潜在影响进行评价；已列入产品安全要

26、求的来源，填写产品安全要求识别评价清单整个供应链中关于产品安全性的要求转移，包括顾客指定的货源； 按产品安全要求识别评价清单，落实到采购部门，纳入采购要求进行传递。l）整个供应链中按制造批次的产品可追溯性 按标识追溯控制规范进行控制。n）新产品导入的经验教训。对每次开发的新产品，均进行考虑老产品、类似产品的安全要求经验。以提高工作效率。相关文件化信息QD8.1.1-2016项目管理及APQP控制规范QD8.3.1-2016设计开发控制规范 QR4.4-03产品安全要求识别控制评价清单附件：产品安全控制流程图流程 文件信息 操作部门技术部产品安全要求识别评价清单a识别法定和监管产品安全要求技术、

27、销售部通知顾客 b通知顾客上述要求f技术、销售部产品安全要求识别评价清单c顾客要求的识别技术部DFMEAd.DFMEA 特殊审批技术部产品安全要求识别评价清单e识别产品安全特性技术、生产部作业指导书f控制安全相关特性g特别批准控制计划和PFMEA技术部生产控制计划PFMEA技术部控制计划h定义反应计划i定义职责升级过程和信息流技术部产品安全要求识别评价清单人力资源部培训记录j产品安全培训技术、质量部产品安全要求识别评价清单k潜在影响评估更改技术、销售部顾客指定来源的证据l顾客指定的来源技术部标识可可追溯控制规范m供应链可追溯性技术部新品开发可行性分析n针对新品介绍经验教训6、修改栏序号页码修

28、改 内 容修改日期实施日期批准编制： 审核 ： 批准： 日期： 日期 ： 日期： 员工道德提升及行为准则文件编号版本号修改号QD5.1.1-2016A01.适用范围：公司全体员工包括兼职人员2. 目 的：为了加强企业文化建设，不断提升员工职业道德，规范员工语言、行为，提升企业形象和队伍形象，营造良好的办公秩序和办公环境。3.职业道德方针：1文明礼貌 2爱岗敬业 3诚实守信 4办事公道5勤劳节俭 6遵纪守法 7团结互助 8开拓创新4.员工的义务和权利4.1. 员工须履行的义务：（1）员工必须爱国家、爱企业、遵纪守法、遵章守时、履行岗位职责，保守秘密（2）员工必须认同企业核心价值观，在工作中发扬企

29、业精神、实践经营理念，恪守企业质量方针和工作准则，爱护企业标识，维护企业形象。（3）员工必须干好本职工作为企业做贡献。在干好本职工作的前提下，努力扩大视野、增加知识和提高技能，以适应更多岗位的要求。（4）员工应努力提高协作水平和协作技巧，养成为他人作贡献的思维方式和行为习惯，但必须遵守职责间的制约关系，避免越俎代庖。（5）员工有义务实事求是地越级报告被掩盖的管理错误和弊端；允许员工在紧急情况下便宜行事，使企业把握机会、躲避风险、减少损失。但是，越级报告者和便宜行事者必须对自己行为的后果承担责任。4.2. 员工享有的权利：（1）员工在确保工作正常开展的前提下，有权直接向上级提出咨询，上级有责任作

30、出合理的解释和说明。（2）员工有权对加强改善企业各项工作，提出合理化建议。合理化建议应当用书面形式，各级组织和领导对提合理化建议的员工应给予鼓励、支持并及时研究，有价值的应及时采纳，有显著成效的应给予建议人适当奖励。（3）员工有权对不公正的处理，越级提出申述。申述必须实事求是并以书面形式提出。员工在提出申述的同时不得影响工作和干扰组织运作秩序。接受员工申述的部门和领导，必须尽快予以答复。（4）员工有权保留自己的意见，但不能因保留意见而影响工作。上级不得因下属保留意见而对其歧视。（5）员工对企业重大决策、管理难点重点、分配制度等具有知情权、企业采取企务公开等形式、定期向员工公布。5.岗位行为规范

31、 5.1严格遵守公司的作息时间及考勤管理规定，上下班打卡，严禁代打卡。5.2认真执行请销假制度，未经批准，不得中止工作或脱离工作岗位。5.3外部来访客人应安排在相关接待区域，未经允许一律不得进入办公区域。5.4 明确岗位职责，及时处理公务，精诚协作，不得越权、推诿或失职，不允许在上班时间内会见私客。5.5上班时间内不得做与工作无关的事项，如：上网聊天、听音乐、吃零食、嚼口香糖、当众化妆、嬉戏闲谈、扎堆聊天、读与工作无关的书籍、报纸、杂志，上网聊天，打私人电话等。5.6未经许可，不得擅自取用他人的物品，不得私自翻阅他人的文件或电脑。5.7上班时应保持桌面整洁，办公桌面上允许摆放的物品有：电脑显示

32、器、鼠标、鼠标垫、电话机、传真机、打印机、笔筒、储物夹、文件夹、正在使用的资料或正在处理的文件；除此以外的其他个人物品均须收入抽屉中，不得随意摆放。5.8工作要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行，遇有工作部署应立即行动，并认真执行。5.9积极参加公司安排的培训，执行培训制度。5.10工作时间不得睡觉、大声喧哗、争吵、扰乱工作岗位的正常秩序。5.11及时办理上级交办的事宜，应及时处理，不得借故推诿、拖延、积压。5.12外出时应向上级汇报，事先应拜托给上司或同事，说明外出原因及外出时间，归至公司时应及时汇报外出工作情况。5.13不断的学习、加强自身的业务水平，提高业务技能。5.14平日言行应诚实、

33、廉洁、谦虚、勤勉，不得从事任何破坏公司秩序或声誉的活动。5.15奉公守法，不得以权谋取权利，不得对同事进行胁迫、诽谤、殴打等违法、违规行为。5.16不得制造、散播谣言，妨害工作或公司秩序；不得无事生非、挑拨离间，损害同事之间团结。5.17不得张贴、散发煽动性文字或图片，破坏劳资关系或影响工作秩序或触犯法律。5.18不得故意破坏或损耗公司财产、设备、器材、原料、侵占公司财物。5.19不得向传播媒介、外界或公共场所透露有关公司情况，或在公共场合有抵毁公司言论，致使公司蒙受名誉、经济损失。5.20不得携带危险品进入公司给公司和他人造成损害或带来危险隐患者。5.21不得携带刀、枪、棍、棒或其他行凶之器

34、械进入公司，危害人身或财、物安全。 5.22不得挪用、贪污公司款项或虚支滥报费用。5.23员工个人与厂商、客户及其职员之间不得发生任何形式的交易。5.24保守公司的秘密，包括但不限于公司的所有计划、管理方式、商业信息、客户名单、设计师名单、情报、公司的运行模式、各种资料、稿件、视频、图片、照片、源代码、各种规章制度、文件、公司的经营管理方式、财务情况、员工在公司工作期间获知的相关信息及其他知识产权。未经公司同意，员工不得向外界披露上述商业秘密。5.25员工不得私自复制、盗用公司的杂志内容及其他材料；不得私自或帮助他人以公司的名义或利用公司的知识产权对外从事活动。5.26节约爱护公司财物，不得浪

35、费或故意损毁，未经许可，不得擅自携出。5.27下班后必须关闭电脑，将桌面物品清理干净，文件全部收入柜内上锁，其他物品按公司规定摆放整齐，并将椅子推入桌下；最后一位离开办公室的员工应关闭用电设备。5.28不得在办公区域内喝酒、抽烟，破坏公共环境、影响工作秩序。6.形象规范6.1上班时统一着装公司发放的服装，保持整洁、得体6.2服装正规、整洁、完好、无污渍，扣子齐全,不漏扣、错扣。6.3 胸前佩戴好统一编号的员工证。6.4 衬衣下摆束入裤腰和裙腰内,袖口扣好,内衣不外露。6.5 鞋、袜保持干净、卫生,鞋面洁净,在工作场所不打赤脚,不穿拖鞋，不穿短裤。6.6仪容 自然、大方、端庄6.7头发梳理整齐,

36、不染彩色头发,不戴夸张的饰物。6.8男职工修饰得当,头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领,嘴上不留胡须。6.9 女职工淡妆上岗,修饰文雅,且与年龄、身份相符。工作时间不能当众化妆。6.10 保持口腔清洁,工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品。6.11举止 文雅、礼貌、精神6.12精神饱满,注意力集中,无疲劳状、忧郁状和不满状。6.13保持微笑,目光平和,不左顾右盼、心不在焉。6.14上班时间着装端庄、坐姿端正，树立良好的学校形象和个人形象。6.15避免在他人面前打哈欠、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵等。实在难以控制时,应侧面回避。6.16注意个人卫生和礼仪，保持良好的个人形象，并维护公司形象。7

37、.语言规范7.1会话，亲切、诚恳、谦虚语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意明确言简，提倡讲普通话.7.2与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在焉，反应冷漠。7.3不要随意打断别人的话，适时的搭话，确认和领会对方谈话内容、目的。7.4用谦虚态度倾听。 7.5自我介绍时应说明公司名称、工作岗位和自己的姓名。7.6文明用语，严禁说脏话、忌语，使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不远送”、“您走好”等文明用语。8.社交规范8.1 接待来访热情周到，做到来有迎声，去有送声，有问必答，百问不厌。8.2 迎送来访，主动问好或话别，设置有专门接待地点的，接待来宾至少要迎三步、送三步。

38、8.3 来访办理的事情不论是否对口，不能说“不知道”、“不清楚”。要认真倾听，热心引导，快速衔接，并为来访者提供准确的联系人、联系电话和地址。或引导到要去的部门。8.4访问他人要事先预约，一般用电话预约.8.5 遵守访问时间，预约时间5分钟前到，如果因故迟到，提前用电话与对方联络，并致谦。8.6访问领导，进入办公室要敲门，得到允许方可入内8.7使用电话应简洁明了，不要用电话聊天，使用他人办公室的电话要征得同意。8.8交换名片应用双手递接名片，接过名片后确定姓名正确的读法，不要忘记简单的寒喧。8.9 员工有履行保守公司商业秘密的义务。8.10不与家人及工作无关的人谈论公司商业秘密。8.11 使用

39、资料、文件，必须爱惜，保证整洁，严禁涂改，注意安全和保密。8.12不得擅自复印、抄录、转借公司资料、文件。如确属工作需要摘录和复制，凡属保密级文件，需经公司领导批准。9.会议规范9.1 按时参加公司召开的会议并在会议开始前5分钟进场，如未能及时参加会议，必须向上级领导说明原由。9.2针对会议议题汇报工作或发表自己的意见。9.3 开会期间关掉手机等通讯设备，不会客，不从事与会议无关的活动，如剪指甲、交头接耳等。9.4 遵从主持人的指示 ，必须得到主持人的许可后,方可发言。9.5 发言简洁明了，条理清晰。9.6 认真听别人的发言并记录，不得随意打断他人的发言。 9.7 不要随意辩解，不要发牢骚。9

40、.8 会议完后向上司报告，按要求传达。9.9 保存会议资料.10.安全卫生环境10.1 在所有工作岗位上都要营造安全的环境。10.2工作时既要注意自身安全，又要保护同伴的安全。10.3 提高安全知识，培养具备发生事故和意外时的紧急管理能力。10.4 爱护公司公物，注重所用设备、设施定期维修保养，节约用水、用电、易耗品。10.5员工应随手关灯、关闭空调、下班切断电源、关闭电脑、空调、电灯、打印机、复印机等办公设备10.6 应急电话，市内伤病急救 120；市内火警 119；公司火警 ；市内匪警 110。10.7 员工有维护良好卫生环境和制止他人不文明行为的义务。10.8养成良好的卫生习惯，不随地吐

41、痰，不乱丢纸屑、杂物，不流动吸烟。办公室内不得吸烟。10.9定期清理办公场所和个人卫生。将本人工作场所所有物品区分为有必要与没有必要的，有必要的物品依规定定置管理，没有必要的清除掉。11.上网规定11.1 在工作时间不得在网上进行与工作无关的活动。11.2 不得利用国际互联网危害国家安全，泄露国家机密，不得侵犯国家的、社会的、集体的利益和公民的合法权益，不得从事违法犯罪活动。11.3 不得利用互联网制作、复制、查阅违反宪法和法律、行政规定的以及不健康的信息。11.4 不得从事危害计算机网络安全的活动如：删除、修改或者增加计算机信息网络功能、计算机信息网络中储存、处理或者传输的数据和应用程序，制

42、作传播计算机病毒等破坏程序。12.人际关系12.1 上下关系 尊重上级，不搞个人崇拜，从人格上对待下级，营造相互信赖工作气氛。12.2 同事关系 不根据自己的理解对待同事，以温暖的关心栽培荣辱与共的同事爱，营造“同欢乐，共追求”的氛围。12.3 尊重他人 肯定、赞扬他人长处和业绩，对他人短处和不足，进行忠告、鼓励，造成明快和睦气氛。12.4 相互合作 在意见和主张不一致时，应理解相互的立场，寻找能共同合作方案。12.5 禁止派别 不允许在工作岗位上以地缘、血缘、学员组成派员。12.6 虚心接受人他人的意见，不要感情用事。12.7 真诚地对待他人。对他人有意见应选择合适的时机和场合当面说清，不要

43、背后乱发议论。12.8不要看他人的笑话，在公众场合出现他人有碍体面，有违公司规定的行为时应及时善意地提醒。12.9对领导决策和指示要坚决执行。有保留意见的，可择机反映，但在领导改变决策之前，不能消极应付。12.10不要胡乱评议领导、同事或下级，更不能恶语伤人。13. 修改栏序号页码修 改 内 容修改日期实施日期批 准编制： 审核 ： 批准： . 日期： 日期 ： 日期： . 质量方针控制规范文件编号版本号修改号QD5.2.1-2016A0目的： 为了企业管理体系有效运行，以确保满足相关方的要求，明确管理目的和方向，特制定企业质量方针管理规范，对方针进行宣传、理解并评审进行规范，必要时改进以提高

44、管理水平。适用范围： 适用于企业质量管理体系方针的制定贯彻和实施。职责：3.1 企业最高管理者负责确定审批质量方针；3.2 各级各部门负责宣传贯彻和实施质量方针；3.3 有关人员理解和掌握并贯彻实施质量方针。方针管理：方针制定的要求：a)适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；b)为制定目标提供框架；c)包括满足适用要求的承诺；d)包括持续改进QMS的承诺。方针宣传、贯彻要求： a)作为形成文件的信息，可获得并保持；b)在组织内部得到沟通、理解和应用；形式宣传教育，逐级宣讲、讨论，加深理解。c)适当时，可为有关相关方所获取。质量方针 质量第一、降本增效、精益求精、持续改进 质量第一 从管理职责角

45、度出发，围绕“以顾客为中心”根据“领导作用”、“全员参与”等七项质量管理原则，制订质量方针，其内涵为：企业从上到下，特别是企业领导，因为质量是企业的生命，今天的质量就是明天的市场，企业只有以优异的质量不断地满足和超越顾客的需求和期望才能不断的发展。企业必须领导重视、全员参与，从“从我做起”，从本岗位做起，严格控制各过程，才能预防不合格的产生。降本增效 以资源管理的角度出发，根据“全员参与”、“过程方法”的质量管理原则，企业应加强资源管理，采用管理的过程方法，人人努力，全员参与，发挥各级各类人员的主观能动性，对相关的资源和活动按过程方法进行管理，努力提高企业的有效性和效率，从而使相关方受益，满足

46、相关方的需求。精益求精 以产品实现的角度出发，根据“基于事实的决策方法”、“互利的供方关系”、“管理的系统方法”等质量管理原则，应用科学合理的“过程方法”做好产品实现的控制和管理，以不断地满足顾客及相关方的需求，使他们满意。其内涵为：应用管理的系统方法，通过科学的决策兼顾互利的供方，对产品实现过程进行科学的管理，一丝不苟，精益求精，不断巩固和提高产品质量。持续改进 以持续改进的角度出发，根据“基于事实的决策方法”、“持续改进”的质量管理原则，制订本质量方针。其内涵为：为不断地满足相关方日益增长的需求，企业应树立持续改进的永恒目标，不断改进企业的管理水平；不断提升企业竞争能力，以不断满足相关方的

47、需求满意。使企业不断发展、扩大和进步，追求卓越的明天！相关文件化信息QD6.2.1-2016质量目标展开方案7、修改栏序号页 码修 改 内 容修改日期实施日期批 准编制： 审核 ： 批准： 日期： 日期 ： 日期： 各部门质量环境管理职责权限文件编号版本号修改号QD5.2.1-2016A01 各部门职责权限高层总经理1.负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策，向各部门传达遵守法规、要求的重要性。领导企业QMSEMS有效地运行,对建立、实施管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据；2.以增强顾客满意为目标，确保顾客的要求得到确定并予以满足；3.负责公司的质量、环境方针的制定，质量、环境目标

48、指标和管理方案的批准。确保在公司内的相关职能部门和层次上建立目标；4.负责组织管理体系建立、保持、改进的策划，保持管理体系的完整性5.负责确保组织机构和各职能部门的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通；6.负责任命管理代表，明确其职责；负责主持管理评审工作。负责批准手册和主要文件化信息。7.负责确保支持管理体系正常动作所需的资源配备。8、环境承诺：a）对环境管理体系的有效性负责；b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；d）确保可获得环境管理体系所需的资源；e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进

49、行沟通；f）确保环境管理体系实现其预期结果；g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；h）促进持续改进；i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。管理代表1、负责按照IATF16949：2016和ISO14001：2015标准要求建立、实施、保持和改进管理体系。2、负责向总经理报告质量、环境管理体系的业绩和任何改进的需求。3、负责代表总经理就质量、环境管理体系事宜与外部进行联系。4、确保在本公司环境因素识别评审、法律法规及要求的识别、评价等工作的审核。5、负责组织各部门制订质量、环境目标、指标和管理方案。6、负责组织内部审核及管理体系认证工作，协助总经理做好管理评审。7、负

50、责组织纠正和预防措施的跟踪验证工作。8、通过贯彻实施质量、环境体系，增强员工的质量、环保意识。9、协调处理与管理体系正常运行有关的问题，持续有效运行并不断完善。 2) 环境安全部门1、宣传公司质量、环境、安全方针承诺，提升企业形象。2、负责相关质量、环境安全法律法规的获取汇总，并对适用性提出意见。对新出台（或更改）法律、法规和其他要求的信息传递等事项负责。3、负责对信息沟通的途径、内容、方法进行确定，并负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与分析、处理。负责环境管理体系中相关方投诉、抱怨的处理及内外部信息沟通的处理。4、负责公司污染排放的委外监测。5、负责对发生的一般不符合进行调查和处理，并配合

51、进行事故和事件以及严重不符合的调查和落实处置。6、负责对为公司承建基建项目和房屋设施维修、装饰的承建承修方进行控制。7、对各种使用物品消耗进行统一的控制管理。8、负责做好消防设施维护保养和日常检查工作,组织火灾扑救工作，消防应急分队负责灭火自救，负责公司的日常安全保卫工作管理。9、负责公司环境卫生清洁工作及各类废弃物管理和处置、食堂等后勤生活的管理工作，对后勤承包方施加环境影响。10、负责组织公司环境因素的识别和评价。03）办公室（行政）1、负责组织对公司手册、规范文件的编制、修订、审核、收发、保存、销毁的控制和管理，负责管理类文件的收发管理。负责对记录表式的统一管理。2、做好由总经理、管理者

52、代表等领导主持的会议记录，并存档 3、负责组织实施公司质量管理体系的建立，实施，保持和改进。4、数据的统计分析管理工作。5、协助组织实施内部质量审核，协助总经理做好管理评审。6、制定人事规章制度；7、人员的招聘、选用及安排等工作的协办；8、负责组织对公司人力资源的培训管理，并负责组织对培训效果进行评估。4）生产部门（含设备设施）1.负责组织制定、实施本公司生产计划，合理组织生产，保证质量。2.对企业生产全过程负有领导责任。3.负责对生产车间的生产过程实施监督管理和协调，组织生产过程的确认。制止一切忽视产品质量的作法，对不符合质量标准行为有权令其返工或停工整改。4. 支持配合内部审核、管理评审工

53、作，负责实施内审、管评审中提出相关问题的纠正、预防措施。5.拟订本部的发展计划改善现有作业方案。组织本部门相关文件的编写 。6.报告总经理有关生产方面的情况；7.机器、设备的管理；大修保养计划的制定与实施。8.负责良好生产环境的维护，做到安全生产。9、配合做好本公司人力资源的培训和管理。10、生产车间、班组负责人负责生产过程的消防管理和监督。11、负责按要求对其所辖部门废弃物的管理，负责本部门能源消耗的控制管理。12、负责生产设备、工艺装备等基础设施的管理和日常维护、保养，安全生产。13、负责电器、空压机等重要设备设施的安全运行。14、做好设备维修、润滑等操作时含油固废、废油的收集。15、做好

54、公司配电房的安全操作。16、负责危险化学品的规范存放、使用。5）品管部门1、负责本公司范围内原料、辅料进公司检验。2、负责对采购物资、生产全过程的质量检验和最终检验工作，负责对产品质量的内部检验3、和产品有关环保性能的委外检测。4、不合格品的控制。5、检验仪器的校正及保养，监视和测量资源归口管理。6、对产品防护负有领导责任。7、原物料和成品的进、出及存放时防护管理8、帐、卡的建立，并保证帐卡物一致。9、 参与内审、管理评审工作。6）营销、采购部门1、负责对为公司提供运输服务的相关方进行控制。2、负责对公司原材料的供方进行控制，施加环境影响，宣传公司的环境方针。3、负责监视和测量资源的采购。4.

55、 负责原料仓库管理，协助其他部门作好相应的工作。5. 负责组织协调产品的售前、售中、售后服务工作，组织处理顾客投诉，收集来自顾客的信息，测量顾客的满意度；6. 负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审，洽谈、承接合同/订单；负责招、投标书的编制及销售合同的签订。负责组织评审并实施合同/订单；与顾客的沟通和联络。7. 负责进行市场调研和分析。8. 负责成品仓库管理，协助其他部门作好相应的工作。9. 作为对外职能部门负责提供外部与体系有关各项信息，负责向对口组织等宣传公司环境方针及要求。10、在工作过程中接收到或发现有新的或修改的法律、法规及其他要求时负责将信息传递到归口管理部门。11、参与管理评审

56、工作7）财务部1、财务部负责公司质量、环境管理体系运行中的资金安排落实。2、负责提出公司生产、经营和效益目标。3、负责检查生产经营目标和执行情况，按月编制统计报表，进行经济活动分析。8）技术部门1、负责本公司产品实现的策划。过程工艺流程、规范、指导书的编制2、负责与产品有关的环境因素识别及其控制3、参与管理评审工作。2 相关文件化信息QD5.3.2-2016各岗位质量环境职责权限及要求3、修改栏序号页 码修 改 内 容修改日期实施日期批 准编制： 审核 ： 批准： 日期： 日期 ： 日期： 质量风险机会控制规范文件编号版本号修改号QD6.1.1-2016A01. 目的通过对公司质量的风险机会进

57、行识别、分析、评价、控制，确保产品的所有风险均处于可接受的水平，确保质量管理体系能够实现其预期的结果，增强期望的影响，预防或减减少非预期的影响，实现持续改进。2. 适用范围适用于公司在管理体系涉及产品全过程的风险和机会管理活动的控制。3. 职责3.1.总经理1）提供风险和机会管理所需的资源；2）批准风险和机会管理计划；3）批准风险和机会管理报告。4）组织实施风险管理活动。3.2.总工程师1）全面负责产品技术及质量有关风险机会管理；2）参与风险机会分析和评价。3.3.人事行政部1）负责对参与风险机会管理人员的资格认可；2）全面监督、组织实施风险管理活动；3）参与风险机会分析和评价。3.4.财务部

58、1）提供采购过程与风险机会有关的相关信息；2）参与风险机会分析和评价。3.5.生产部1）提供生产过程与风险机会有关的相关信息；2）在生产过程中采取风险机会控制措施，降低或消除风险；3）参与风险机会分析和评价。3.6.技术部1）负责产品设计开发、过程设计开发风险机会分析和评价；2）对风险机会控制措施的结果进行验证；3）参与不合格风险机会的评审；参与实施风险机会管理活动。3.6.质量部1）编制风险机会管理计划和风险机会管理报告；2）负责产品质量风险机会分析和评价；3）对风险控制措施的结果进行验证；4）负责对风险机会措施的有效性评价；3.7.销售部1）参与对售出产品的质量跟踪，并反馈相关信息；2）参

59、与风险分析和评价。3.8.售后服务部1）负责对售出产品的质量跟踪，并反馈相关信息；2）参与风险分析和评价。4风险机会管理活动策划4.1 新产品的风险管理活动策划在设计开发阶段就进行风险机会识别及制定措施；4.2风险机会信息识别、评价1）每年进行一次风险机会信息的识别、评价，加以补充完善新的风险机会，并根据评价结果决定是否再次对风险机会进行分析、控制和评价；2）每年由技术、质量部负责风险机会措施有效性的评审；3）每次风险管理活动完成后，由技术、质量部负责编制风险管理报告。4）如果产品出现重大质量事故或不良事件，要立即启动风险机会管理流程，针对发生的问题，进行风险机会分析、控制和评价。4.3风险机

60、会控制措施的验证评价1）验证风险控制措施在最终设计中得到实施；2）验证、评价风险控制措施的有效性；3）所有的对风险控制措施的结果进行验证的活动由质量部负责组织实施；4）验证活动完成后，由质量部负责保持文档。5风险的可接受性评价准则5.1风险的发生概率分级（发生频度）表示符系数值发生的可能性定性描述可能的发生率定量分析描述P55极高肯定发生，1个项目可能发生1次以上P44高经常发生，10个项目发生1次 P33中等有时发生，100个项目发生1次 P22低很少发生，1000个项目发生1次P11极低几乎不可能发生，10000个以上项目发生1次5.2风险的严重度水平表示符取值严重度后果的描述风险严重度定