公司会议管理制度

1、公司会议管理制度有限公司会议管理制度政策与程序部门：人事行政管理中心文件编号：版号：第一版起草人：人事行政管理中心生效日期：文件名：会议管理制度修改日期：批准人：页数：8则3第一条、目的3第 二 条、 适 用 范 围3第三条、 归 口 管理部门及职 责3第 四 条、 会 议 原 则3第二章会 议 的 组 织与实施4第 五 条、 会 议 组 织 筹 备 程序4第 六 条、 会 议 类别4第 三 章会 议 纪律8第四章附则8第一章总则第一条、目的为规范会议管理，使会议精简高效，更好地为企业经营管理服务，特制 定本制度。第二条、适用范围适用于集团及各控股公司。第三条、归口管理部门及职责集团企业管理部

2、与各控股公司、项目部人力行政部为会议统筹安排的 归口管理及会议决议落实和跟踪催办部门。集团企业管理部负责集团公司及各职能部门召集的全局性会议的统筹 安排与协调，各职能部门在召开有关会议之前，必须先报集团企业管理 部。各控股公司、项目部人力行政部门负责本公司全局性会议的统筹安排 与协调。各职能部门自行负责本部门内部或非全局性会议的统筹安排与协调。第四条、会议原则精简高效原则即公司无论召开什么会议，都要坚持少而精的原则。可开可不开的会议 坚决不开，必须召开的会议，要精而简，讲究效率，尽量缩短会议时间，减 少拖拉现象。周密准备原则即无论会议大小，都应充分准备，会前围绕会议的议题和目的进行研究 调查，

3、掌握情况，准备好相关文件和材料。厉行节约原则即公司会议特别是大中型会议要厉行节约，不讲排场、不追求形式。严肃认真原则即企业会议的与会人员要树立认真的态度和严谨的作风，一是要有纪律 观念，不迟到不早退、不开小会、不干杂事。二是尊重同志，发生争论时要 心平气和、以理服人，严禁不文明举止。三是谦虚谨慎，虚心接受她人意 见，有错就改。第二章会议的组织与实施第五条、会议组织筹备程序拟定会议方案。包括会议目的、内容、议题、文件、时间、地点及参 加人员等，并下发通知。会议议程安排。包括会场的布置、支持人和发言人的顺序、分组讨 论、分会场安排等。会议会务安排。明确食宿标准，安排交通、食宿时间和地点。准确会 议

4、横幅、标语、音响设备、录音摄像设备、摄影幻灯设备、签到表和记录笔 纸以及会议须知、保密要求、出席证、茶水饮料、水果、花木等。会议决议、纪要及催办。会议行政的决议、纪要包括会议基本事项、 重要结论，要采取的措施即落实举措的单位和人员。催办部门会后需跟踪检 查、督察办理部门的具体落实措施与结果。第六条、会议类别会议包括股东大会、董事会会议、总经理办公会、生产经营例会、员工 代表大会、专业会议以及部门例会等。1.股东大会（1）股东大会由思创厚德集团股东组成，是思创厚德的最高权力机构。（2）股东大会应每年召开一次，有下列情形之一的，应当在二个月之内 召开临时股东大会：董事人数不足公司章程所定人数的三分之二公司经营业绩出现巨大亏损二分之一以上股东请求召开董事会认为必要召开（3）股东大会由董事会按照公司章程进行召集，由董事长主持。董事长 因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其它董事主持。（4）召开股东大会，应