部门职能分解表

1、(完整word版)部门职能分解表(完整word版)部门职能分解表(完整word版)部门职能分解表龙钢企业部门职能分解表日期：2013年6月4日部门一级职能二级职能职能细则内控部1.内部控制1.1内控体系负责管理流程的设计，归口管理企业各项制度。负责管理流程的培训、实施、测评及持续改进。负责内控环境的建设建议。负责内部控制报告及风险评估。2合同管理2.1负责合同专用章的归口管理。2.2负责合同资料的编号及归档。3.招投标管理负责办理招投标平时事务，对招投标全过程进行监察。4.劳务管理4.1负责劳务承包的管理工作。4.2负责劳务及相关加工合同的签署工作。5.法律事务5.1负责授权委托书的管理工作。

2、5.2负责企业法律事务的归口管理。6.价格管理6.1负责运输、涉外能源和机加、固定财产及废旧、积压物资等相关价格的管理工作。6.2负责采买、销售价格监控及分级管理6.3负责分、子企业、外协企业等关系交易价格的管理工作。7.市场调研7.1市场资源负责原燃料、备品备件等采买物资的市场调研。7.2产品及对手钢材市场负责企业同种类产品和竞争对手信息调研与解析。综合管理部1.机构职能负责企业组织机构设计、部门职能划分及机构、职能更改等事宜。2.组织协调2.1公共关系的协调与办理。2.2企业领导公务活动的安排与协调。3.文秘工作3.1文秘各种公文的印制和收发管理，报刊收发、印信管理。相关文稿的拟定、会议的

3、组织与管理。3.2督办上级及企业领导的指令、决议的落实、督办、促办。3.3宣传负责企业工作思路、工作要点的宣传及传达，做好工作导刊的编制。13.4档案管理档案管理和开发利用；二级档案的检查、指导和规范。3.5接待公务接待、来信来访接待。4.行政管理4.1办公行政平时业务，办公场所的分配、管理、新建改造项目的报批立项。办公用品、办公费用、接待费用管理。4.2通讯管理通讯系统、宽带网络的规划、实施和管理，对外业务的联系、对接和协调。5.计划与核查5.1计划组织编制企业年度生产经营计划。负责月经营预测及经营计划的拟定。负责经营解析及存在问题的追踪、改进。5.2内部结转价格负责成本核算结转价格的拟定。

4、5.3绩效核查拟定绩效核查方案并实施核查。负责各专业管理考察办法进行审核，并监察实施。负责各专项奖励方案的审核，并监察实施。6.经营管理6.1负责企业平时经营活动的监控、总结、解析。6.2负责企业运行解析会的召开及相关资料的准备。6.3负责重点工作的策划、推进、督导及实施工作。6.4负责年度销售政策、采买政策的审核及销售政策、采买政策调整会议的组织。7、统计负责企业报表体系的建立及综合报表的编制。8.物料平衡负责物料平衡数据及钢材产量的审核。9.信息收集解析负责宏观信息收集、解析为决议提供依据。10.外协、分子企业管理负责分、子企业的注册、注销、股权管理等工作。11.改革、改制11.1负责企业

5、改革、改制的策划工作。11.2办理企业改革、改制工作中的平时事务。12.信息系统管理13.1信息系统建设、维护负责信息系统规划，需求方案编写、选型、实施及使用培训。负责信息系统平时运行、安全管理及平时维护等。负责委托建设信息系统的查收及持续改进。13.2网络建设、维护负责网络系统规划，硬件询价及供给商选择。2负责网络管理及计算机、网络的操作培训。负责龙钢网站建设及维护。13.土地管理负责企业土地征收、土地管理等方面的事宜。财务部1.结算管理1.1负责采买物资的结算负责结算信息的查对。负责采买物资结算单的出具、发票的索取及挂账。负责采买物资报表（日报、旬报、月报）的编制报送。对结算中出现的各类问

6、题实时进行汇总反响、协调办理。1.2负责销售业务的结算负责销售收款、根据客户回款额度控制发货量、按期进行结算。负责销售报表（日报、旬报、月报）的编制报送。负责客户发票的开具及传达。2.税收筹办2.1负责税收政策的收集、筹办运用、并指导所辖范围的分子企业认真履行。2.2负责每年度所得税汇算清缴、财产损失的报批、税务部门不定期的稽查、检查等工作。3.会计核算3.1科目的设置负责总账科目的设置、会计政策变化时实时调整。3.2科目核算负责采买应付、销售应收、委托加工、成本、费用、职工薪酬、其他应付应收款、现金银行收支等科目的核算及业务办理工作。3.3凭证审核进行凭证审核、取消审核、冲销、作废等办理。4

7、.会计期末办理4.1期末业务办理期末对各项财产、负债、所有者权益、收入、费用、成本进行审核确认、并对损益类科目进行结转办理。期末对往来账、关系交易进行查对确认。4.2会计报表的编制负责财务报表格式、财务报告说明的设置。负责财务报表、快报、会计报表附注及财务情况说明书的编制，并对经营成就进行解析。审核部下分子企业报表，编制合并会计报表。4.3税务申报负责纳税申报与税款缴纳（增值税、所得税、营业税、其他税费）。4.4档案管理负责财务资料、报表等归档及借阅管理。5.成本管理负责成本体系建立，及成本的核算、解析、反响、协助相关单位做好指标的分解等工作。6.资本管理6.1现金与银行6.1.1负责现金收取

8、与支付及现金保留。3负责银行账户管理、结算、带息负债管理、融资预提利息、借款、贴现及承兑申请业务等。负责保留空白票据、支票、承兑及银行印鉴等。6.2资本计划与平衡负责资本计划、现金流量预测编制，进行资本平衡、统筹安排资本计划等。7.固定财产管理7.1负责固定财产账面财产的管理、折旧的计提、财产的办理等业务核算，配合做好清点、评估等工作。7.2负责在建工程、无形财产核算工作。7.3负责对外担保、财产抵押等工作。8.财务预决算8.1财务预决算的编制负责每年度国资委的财务决算、估算的编制、审核、上报汇审；8.2.财务审计负责所辖范围分子企业每年度国内外国会计师事务所的年报及内控审计工作；9.保险管理

9、负责企业财产保险、其他保险等及各种基金的业务办理及管理。10.投资办理对外长短投资账务。资本部1.融资管理1.1融资办理融资（资本运作、贷款、还款）业务。年度融资计划及每个月资本筹措方案。1.2销售、采买融资负责做好营销、采买融资业务的协调、配合工作。2.债务管理签署借款合同及归档，并负责准时归还本息。办理担保贷款、委托贷款业务。3.履行资本计划履行财务部资本计划，控制融资费用和利息。人力资源部1.人力资源规划1.1定岗定员编拟定员及内部职工调配工作。1.2招聘及劳动监察负责职工的招收、聘任、核查、晋升、调动工作。负责劳动监察、职工档案管理、哺乳假人员和待业、离退人员管理、职工惩戒。负责劳动合

10、同签署与管理，组织和指导各单位劳动合同的签署和续定工作。1.3专业技术职务评定1.3组织参与专业技术职务、工人技师的考评和聘任工作。2.薪水2.1薪水管理编制年度劳动薪水计划，并组织实施。编制、判断薪水晋升和薪水分配方案，审批、监察、指导基层薪水分配。3.教育培训3.1培训管理负责培训计划的拟定、组织实施、检查核查工作。负责专兼职教师管理及授课补助费汇总、发下班作。43.1.3负责任职职工中等职业技术教育教学管理、网络学院管理等工作。3.2特种作业人员管理3.2负责特种作业、重点岗位人员的办证及管理工作。4.社会统筹负责养老保险、失业保险、医疗保险、住房公积金、等社会统筹工作及工伤的管理及实施

11、。生产部1.生产组织1.1生产计划编制年度生产计划、月生产作业计划，并组织实施。1.2生产会议负责生产调动会、产供销运计划会、生产晨会、生产事故解析会等各类生产会议的组织召开。1.3生产调动负责系统生产组织、协调衔接等外围工作。负责生产公共预案（防洪、防汛、防震）管理。2.内部运输2.1负责内部运输的协调管理及进购、内转物料业务线路的优化。2.2负责生产运输车辆的申报、监察、协调等工作。2.3负责运输计划的判断，生产运输费用的审核及控制工作。3.涉外单位结算3.1负责相关涉外单位动力能源、相关产品加工费的结算工作。3.2负责对结算单位相关处分的兑现。技术中心1.总工程师1.工艺技术管理1.1工

12、艺管理负责工艺技术管理与技术攻关。办公室负责生产工艺事故管理工作。1.2原燃料质量控制管理负责焦炭、灰等原燃料质量异议的信息收集、传达、反响工作。1.3技术标准管理负责技术标准的管理工作。组织拟定并监察履行工艺技术文件和操作规程。1.4耐材管理负责耐材的技术协议的签署、审核，并监察实施以及耐材事故的办理。组织耐材技术招标工作1.5四新管理负责四新项目的申报、审核、审批、查收、推广工作。2.科技管理1.1负责企业技术进步项目工作1.2负责企业科技管理及专利等相关工作。2.炉料优化办1.信息情报负责原燃料、钢材市场、竞争对手信息解析调研公室5负责信息报告的编制及报送。2.炉料优化负责炉料优化工作的

13、推进和管理。3.采买方案3.1性价比管理负责物料性价评定办法拟定。负责物料性价平时评定工作。3.2采买管理负责采买计划的审核。负责组织召开炉料优化旬会。4.库存控制负责警戒库存、基准库存拟定及监察。5.物料平衡负责物料平衡管理工作（平衡模式、参数、计量信息、库存信息等进行规范）。负责拟定产品产量及消耗判断相关规定的拟定。6.原燃料质量控制管理负责含铁原料、煤等原燃料质量异议的信息收集、传达、反响工作。3.新产品开发1.产品结构调整1.1负责收集、调研市场新产品开发信息，及产品机构调整信息。办公室1.2负责产品结构调整方案的拟定。2.新产品开发2.1负责新产品开发方案的拟定并组织实施。2.2负责

14、技术队伍的建设和管理。2.3负责新产品工艺操作规程及标准的拟定。2.4负责新产品市场推广、质量异议、改进举措的拟定及落实。安全环保部1.安全管理1.1安全体系建立健全建立健全安全管理网络，建立和有效运行职业健康安全管理体系。组织安全生产宣传、教育培训工作。组织安全科学技术研究，推广安全生产科研成就和现代化安全管理方法。建立相关安全管理制度，落实安全生产责任制,并检查、核查履行情况。1.2安全检查负责组织安全生产检查和事故隐患整改。负责伤亡事故统计、解析、报告、建立伤亡事故档案。负责拟定劳动防备用品配备标准，组织实施防暑降温工作。新建、改扩建，大、中、小修设计方案和竣工查收时安全检查和把关。2.

15、环保留理2.1环保体系建立建立、实施、保持和改进环境管理体系。6监察检查企业各项环保制度落实。负责环保、环境监测、污染物排放监控专业管理工作。2.2环保治理预防、检查与办理各类污染事故。申请、建设和查收环保治理项目。引进、申请和推广环保新设备、新工艺、新材料。负责监察环保设备的运行。3.现场管理生产现场管理负责现场治理、绿化美化工作。4.煤气防备负责煤气防备工作。5.职业卫生负责职业病防备及监测工作。设备管理部1.设备管理1.1设备引进管理负责设备采买需求计划判断及可行性论证。负责设备查收、安装、调试。负责设备档案、技术改进管理。负责设备技术协议的签署。负责品牌固化、代储物资的衔接及管理。1.

16、2设备维修、检修审批设备大修、检修计划，并组织实施和查收。管理设备平时检修、保养、判断及报废工作。负责设备外委维修、外委检修工作。1.3专业管理负责设备专业管理和核查。负责设备事故的办理。2.财产管理固定财产管理2.1负责财产的使用、闲置、调拨、增值、租借、办理及清查清点等管理工作。2.2负责固定财产实物的管理。3.项目管理负责生产维修项目(土建项目除外)的立项、技术协议的签署、实施、查收、工作量确认工作。能源管控中心1.能源管理能源平衡、节能管理1.1负责能源（水、电、气、汽）平衡及管理。1.2负责国家节能政策的落实、节能设备、工艺的引进等。1.3负责能源合同管理。1.4负责能源管理外部协调

17、工作及报表的报送。71.5负责外购焦炉煤气的结算。2.动力保障2.1负责动力能源介质（水、电、气、汽）的供给及管网等巡检工作2.2负责企业内部水质、用水、排水的管理。工程管理部1.前期管理及立项1.1组织参与项目预估、目标拟定、图纸会审。1.2组建项目部机构，并分解目标。1.3负责企业范围内新建、扩建、核技术改造工程项目报告书的审查工作。1.4负责项目立项申请、前期各种手续办理、可研究报告。2.项目实施2.1编制项目实施方案、计划及估算，并编制网络计划制订工作。2.2项目招投标、合同谈判与签署，编制项目材料采买申请。2.3负责项目进度、施工、更改及质量的管理工作。2.4负责组织相关单位及人员进

18、行设备单体试车及无负荷联动试车。2.5负责工程建设进度的检查和核查工作。3.项目查收、决算3.1组织项目查收。3.2负责审核项目(含外协生产维修维修项目)决算，并进行成本计算、解析和固定财产移交工作。3.3负责项目资料归档移交。4.项目投资后评论负责项目投资后效益评论营销部1.市场管理1.1市场调研调研市场动向，解析竞争对手状况，1.2客户管理负责客户档案、客户沟通、客户信用、经销商进退等管理。1.3价格管理负责销售价格的拟定。1.4资源分配负责产销衔接、根据市场情况对资源进行分配2.销售、收款1.1钢材销售负责钢材及副产品的销售，并组织实施。负责合同谈判及签署。收回货款3.销售管理3.1销售

19、政策拟定每年度的销售计划，包含销售管理办法、价格管理制度、销售地域界定及职责分工、资源配置管理办法等政策3.2融资补贸负责每年度的融资补贸审核与管理83.3合同评审与管理负责对特殊合同的评审与管理4.结算管理4.1办事处结算负责对办事处销售业务进行结算4.2销售数据统计负责对销售数据的统计5.钢后产销衔接负责钢后生产、运输、销售衔接并组织召开产、运、销旬会。质量保证部1.质量查验1.1负责原燃料入厂制样（焦炭）及化验。1.2负责生产过程中所采样本的化验。1.3负责产品质量查验。2.质量管理2.1建立质量管理体系并实施、保持及其有效性的持续改进。2.2负责QC小组活动管理。2.3负责质量专业管理

20、和核查。2.4负责产品质量异议、质量事故的管理。2.5负责外委钢材质量监察及管理。计控中心1.计量管理1.1测量管理体系建立、完善测量管理体系并实施、保持及其有效性的持续改进。负责计控专业管理及核查。1.2计量异议管理负责计量异议及测量事故的管理。2.检斤计量2.1负责原料购进、产品销售及内转物料产品的检斤计量及计量数据报表的编制报送。2.2负责分、子企业贸易计量的监察管理。2.3负责原燃料、产品库存清点的计量工作。3.能源计量3.1负责水、电、气、汽等动力能源计量及计量数据报表的编制报送。3.2负责分、子企业动力能源贸易计量的监察管理。4.测量及自动化设备管4.1设备引进管理负责测量及自动化

21、设备采买需求计划的论证及审核。理负责测量及自动化设备安装、调试及查收。负责测量及自动化设备档案及技改管理。负责测量及自动化设备技术协议的签署。4.2设备维修、检修审批设测量及自动化设备大修、检修计划，并组织实施和查收。94.2.2管理测量及自动化设备平时检修、维护、保养。4.2.3负责测量及自动化设备外委维修工作。4.3设备流转管理4.3.1负责测量及自动化设备专业管理和核查。4.3.2负责测量及自动化设备事故的办理。4.3.3负责测量及自动化设备的封存、启用、降级、报废、表记等管理4.4检定、校准管理4.4.1负责建立企业最高计量标准装置及工作计量标准。4.4.2负责测量设备的周期校检及平时

22、校检管理。物资总库1.采买计划管理1.1负责物料基础档案的信息管理。1.2负责库存信息的传达、采买计划相关数据的录入。1.3组织相关单位对材料、备件采买计划正确性和科学性进行评审。2.物料接收管理2.1负责进厂物料的存储规划、分类堆放、表记防备等管理工作。2.2负责物料的入库查收、调拔、出库管理及供给问题的办理。2.3负责所有物料库存清点、统计解析。3.物料稽查3.1负责对进厂物料稽查监察管理。3.2负责质量异议的办理。4.废旧积压物资管理负责废旧、积压物资的分类回收、存储及办理管理工作。5.物资出厂管理负责物资出厂手续的审核及出门证的办理。6.库存管理负责材料备件、原燃料、合金、废钢、块铁等

23、物料入、出、存管理及信息传达。7.原燃料取样管理负责原燃料取样及制样（除焦炭）管理1.含铁原料、高炉喷煤、炉料部原燃料采买石灰石、块灰、锰矿等冶1.1负责采买渠道建立及资源控制。金原、辅料的采买1.2负责月采买计划拟定及落实。1.3负责按照性价比评定结果进行采买。1.4负责按旬提报未进行性价比评定最高限价的提报。1.5原燃料采买合同谈判、签署及追踪工作。101.6负责供给商管理并参与质量异议办理。2.采买付款及运输负责采买付款，并组织采买运输工作。物资供给部燃辅料、材料、备件的1.焦炭、耐材、铁合金、1.1负责采买渠道建立及资源控制。采买废钢、生铁、1.2负责月采买计划拟定及落实。1.3负责按

24、照性价比评定结果采买生铁、废钢。1.4负责按旬提报焦炭、合金最高限价。1.5采买询价、投招标、合同谈判与签署及追踪工作。1.6负责供给商管理并参与质量异议办理。2.辅材、备件的采买2.1负责采买计划拟定经审核后实施。2.2负责品牌固化、物资代储的落实工作。3.采买付款及运输、入库负责采买付款，并组织采买运输工作，与总库衔接物资入库工作。交货。设计院设计1.1项目设计负责企业技术改造项目设计工作。项目可行性研究，项目设计方案拟定、项目蓝图编制及各阶段设计文件的编制，项目设计实施；履行设计合同，施工过程追踪及服务。外包项目设计联系、洽谈，并提供总图布置支持。提供其余设计支持及服务。1.2资料管理设

25、计项目技术资料管理、归档。公安处1.治安1.1冶安管理辖区内治安保卫、巡逻巡逻、刑事侦破；爆破、危化物品的安全管理工作；辖区内群体性治安事件、治安灾害事故预防和查处；民事调解。黄、赌、毒、邪教、假释、缓刑等特殊人员的管控与帮教。特种行业管理、出租屋的治安管理。辖区内公共复杂场所、大型娱乐活动的监察管理和安全保卫。2.户籍管理2.1户籍管理辖区内人口户籍及暂住人口管理，证件管理。3.其余3.1国防与保密国保信息的收集与整理，保密工作。11消防安全检查与监察；违章查处与事故检查；消防器材管理；消防宣传与教育培训工作；消防队3.2消防工作伍的平时训练。3.3交通管理道路交通管制管理；灵活车辆管理；内部交通管理及事故查处；交通法规宣传。3.4人武工作人民武装、民兵组织、预备役管理，退役人员管理。工业站1.发货及运输1.1负责对接铁路相关专业管理部门，做好企业铁路专用线专业管理工作。1.2负责组织产品、原材料等火车发运和装卸工作，协调相关的铁路运输工作。1.3根据产品销售月、旬计划，生产库存等情况做好央求车及增加车申报工作，并做好产品上站计划安排。1.4负责装卸票据及铁路运输票据的收集、统计、传