外派执行董事管理新版制度

1、母子公司管控体系制度汇编之xxxx外派执行董事管理制度服务单位:xxxx九月本报告仅供客户内部使用，未经华彩公司书面许可，其她任何机构不得擅自传阅、弓I用或复制第一章总则错误!未定义书签。第二章职责、权利与义务错误!未定义书签。第三章聘任与授权错误!未定义书签。第四章工作方式、内容与报告错误!未定义书签。第五章 考核与薪酬 错误!未定义书签。第六章解雇、辞职与离任错误!未定义书签。第七章附则错误!未定义书签。附件一：xxxx外派执行董事任命书 错误!未定义书签。附件二：xxxx外派执行董事解雇书 错误!未定义书签。附件三：子集团经营管理睬决策议案审核表错误!未定义书签。附件四：xxxx外派执行

2、董事行权履职报告 错误!未定义书签。附件五：xxxx外派执行董事定期研究报告 错误!未定义书签。第一章总则第一条为规范和完善 xxx投资有限公司(简称“xxxx”，下同)对子集团外派执行董事的管理行为，根据国家有关法律法规及xxxx的实际状况，特制定本制度。第二条 xxxx根据出资合同和公司章程向子集团委派执行董事，经董事会选举产 生。执行董事承当收集信息、分析研究、提出建议和向xxxx提交所在子集团运营状况分析 报告、重大事项和突发性事件解决的专项报告等职责。第二章职责、权利与义务第三条 外派执行董事履行下列职责：履行公司法、公司章程规定的职责。自觉接受xxxx有关职能中心的业务培训、业务指

3、引。(3 )维护并增进xxxx与子集团之间信息渠道的畅通。做好有关行业和公司的信息收集、 整顿工作，对子集团的财务、业务发展和管理状况进行分析、研究，并提出建议意见。(4 )针对子集团的业务发展和管理状况进行分析，向集团总部提出子集团下属子公司 的股权处置意见。对需经xxxx董事会审议的议案和其她信息进行研究，为xxxx股权管理决策提供 支持。传达董事会决策，并保证决策顺利实行。(7 )指引并督促子集团及各下属子公司，对依法应得的资产收益，及时、全额收缴入 账。外派执行董事实行报告制度，报告分为定期报告和不定期报告。定期报告每季度一次， 是外派执行董事向xxxx提交的正式报告；不定期报告视xx

4、xx管理的需要或外派执行董事觉 得必要时，向有关部门提交的专项报告。第四条外派执行董事权利如下：获知子集团各类经营管理信息的权利；获知xxxx有关其任职子集团经营管理信息的权利；主持xxxx有关其任职子集团经营管理决策会议的权利；对子集团重大事项、经营管理状况进行表决的权利；建议召开任职子集团经营管理睬议的权利；提出子集团各项经营和管理议案的权利；xxxx赋予的其她权利。第五条 外派执行董事应承当下列义务：(1 )遵守xxxx章程，忠实履行职务，维护xxxx利益，不得运用执行董事的职权为自 己谋取私利；维护公司利益，不得运用职权谋取私利，不得泄露公司秘密；对子集团重要决策承当责任。因决策违背法律、法规、公司章程或导致公司利益 遭受严重损失的，执行董事要承当相应责任，但如果在对该董大决策表决时表达异议并记载 于会议记录的，执行董事可免除责任；(4 )承当法律、法规规定的有关法律责任。(5)外派执行董事不得同所任职公司签订合同或者进行交易。第三章聘任与授权第