项目综合管理体系-副本

1、精品齐鲁行业资料 欢迎下载 赵鲁宾编辑精品齐鲁行业资料 欢迎下载 赵鲁宾编辑 第 PAGE - 51 - 页 共 48页精品齐鲁行业资料 欢迎下载 赵鲁宾编辑综合管理体系 建设单位：湖南省永吉高速公路建设开发有限公司监理单位：重庆中宇工程咨询监理有限责任公司目 录第一章 职责3-18一、经理部职责项目经理职责常务副经理、总工职责副经理职责二、部门职责综合办公室职责工程科职责机料科职责安全协调科职责合同科职责质检科职责测量组职责试验室职责财务室职责拌和场职责档案管理员职责法律专干职责食堂管理员职责第二章 经济活动审批流程及关人员职责19-21起草人（经办人）职责：部门审查职责：法律专干审查职责：

2、部门分管副经理审查职责：分管法律事务副经理审查职责：项目经理审批职责：合同审批第三章 员工进场与离职22-25新进场员工办理手续程序外聘临时工办理劳务派遣手续要求离岗交接制度 第四章 管理制度26-48生产作息制度绩效考核制度公章使用管理制度办公室工作制度部室负责人责任制度办公和招接待费用控制制度文件签发及管理制度会议制度车辆管理制度安全保卫制度办公用品采购入库制度考勤制度请假审批流程及注意事项劳务管理制度员工福利制度手机话费报销制度财务报账制度卫生管理制度家属探亲管理制度生产生活营地管理制度工地住房制度食堂的采购制度食堂就餐制度送餐制度客餐制度项目部招待用烟制度工程照片管理制度用电管理制度

3、公示制度中南建设集团有限公司永吉高速公路第二十一合同段项目经理部综合管理体系第一章 职 责经理部职责项目经理职责项目经理是公司的代理人，代表公司对永吉高速公路第二十一合同段项目部的日常事务全面负责；贯彻党和国家的路线、方针、政策，遵守国家和地方政府的政策、法规，执行公司的规章制度、指令。努力完成公司和业主确定的施工目标任务；组织精干的项目部管理班子，确定项目部各部门的职能机构及职责范围；负责履行公司与业主签订的工程承包合同，按合同条款执行业主与监理工程师颁发的有关工程的规定、规程、制度和措施，并检查落实； 主持制定项目部的总体施工组织设计和管理体系策划材料；按照合同要求和上级的指令，保证施工人

4、员、材料、设备按时进场，并做好平衡调整；安排好项目部的日常工作，并深入施工现场，处理矛盾，解决问题；搞好工程质量、安全生产和环境保护，对项目部产品质量、安全和环保负直接责任；搞好项目部的现场管理和精神文明建设，加强民主管理和思想政治工作；建立健全各项规章制度，明确岗位职责，定期组织考核实施情况，依据考核结果，实施奖惩；负责内外业务的洽谈，并在有关业务部门的参与下，签订有关协议、合同；负责项目部的成本核算及资金控制；负责对职工的管理和教育，开发人才、培养下属。总工职责协助项目经理处理项目部日常事务，受项目经理委托履行相关项目经理职责；贯彻执行行业规范及项目部合同条款中的技术规范、技术管理制度，负

5、责处理与业主、监理工程师往来的技术文件，对项目部技术工作全面负责；组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸，全面负责施工图纸的审核工作并负责向技术人员进行技术交底；负责制定施工方案，编制总体施工组织设计及年度、季度、月度施工计划；指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制；分管项目部管理体系认证、绩效考核和工程质量创优计划的制定并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时上报；负责审核签发变更设计报告，索赔意向报告及检查索赔资料的完整性；负责施工过程中试验、测量等重大技术问题的决策及报告；推广应用新技术、新材料、新工艺及时总结施工生产中的技术成果；负责技

6、术人员的业务学习与培训；主持交竣工技术文件资料的编制，并参与交竣工验收，组织编写施工技术总结；负责编制施工图预算和劳务协作单价测算，报经理部审批。项目部副经理职责项目部副经理是项目经理的助手，对项目经理负责，受项目经理的委托，组织实施相关分管工作；贯彻落实行业规范及合同条款中的技术规范；监督检查各部门工作职责的执行情况，协调和处理好各班组、部门之间的关系；深入施工现场了解掌握工程动态，及时处理施工中的质量问题和其他难题；正确处理施工进度与施工质量、安全以及业主、监理工程师的关系，合理安排生产，确保工程质量；搞好安全生产，保护国有资产不受损失，保障职工人身财产安全；加强内务行政办公管理，降低非生

7、产成本开支；加强材料的进出库管理，建立材料消耗台账，降低生产成本；按施工总体计划，安排好生产任务，保证施工进度按计划进行；参与工程协议、合同的洽谈、评定，负责项目部的总体成本核算；完成项目经理交办的其他工作。部门职责综合办公室职责服从项目部经理部的组织和领导，完成经理部交给的任务；建立工作台帐，明确工作思路；在经理部的组织下，负责项目部的日常办公、后勤管理以及施工协调和环保管理工作；负责建立项目部的环保体系，制定环保计划，明确环保目标；负责项目部的食堂管理以及招接待工作；在项目部经理部的组织下，代表项目部处理与当地政府及各职能部门的关系；负责项目部办公及协调日志的记录和办公文件的存档管理；在项

8、目部经理部的组织下，负责项目部食堂后勤人员的健康体检，督促食堂后勤人员养成良好的卫生习惯，制定食堂后勤人员的卫生行为规则；负责项目部的环境卫生和门卫工作；负责项目部用水、用电、网络、电话、电视等的管理；负责项目部办公用品的采购、保养、维护和管理工作；负责项目部员工的考勤记录。负责项目部经理部办公会议以及职工大会的召集，聚餐、聚会事宜的召集准备安排工作。负责项目部经理部范围内的偷盗事件的报案和追查工作；在项目部经理部的组织下，代表项目部处理与业主、监理之间的业务往来；负责项目部办公会议和职工大会会议记录。工程科职责服从项目部经理部的组织和领导，完成项目部经理部交给的任务；建立工作台帐，明确工作思

9、路；负责项目部施工计划编制以及现场施工组织（包括进场、准备、过程施工等方面工作）；任何原因都不能免除工程科对工程施工安全、质量、进度应负的责任；在经理部的组织下，制定项目部实施性施工组织设计和阶段性分部分项工程进度计划；负责施工日志的记录以及施工文件的存档管理；在项目部经理部的组织下，负责项目部的施工成本核算，从现场施工中控制施工成本；负责项目部劳务队伍的管理和劳务队伍结算，编制施工劳务结算台帐；在项目部经理部的组织下，负责制定材料需求计划，建立材料及半成品台帐；在项目部经理部的组织下，负责项目部有关协调问题的落实（如改路、接线、改沟等）。负责本项目部施工月报的编写工作；负责施工图纸与施工现场

10、核对工作，向合同科和经理部提供相关信息。在项目部经理部的组织下，代表项目部处理与业主、监理之间的业务往来；工序完工后由工程科通知质检科人员进行自检验收并开具验收单作为结算凭据。负责综合项目管理体系工程管理模块的正确录入工作；机务科职责服从项目部经理部的组织和领导，完成项目部经理部交给的任务；建立工作台帐，明确工作思路；在项目部经理部的组织下，负责项目部车辆、机械设备以及机手、司机、修理工、电工、焊工和特种机械操作人员的管理；在项目部经理部的组织下，编制项目部设备计划，负责起草新购或租赁设备的报告，并在授权情况下组织实施； 在项目部经理部的组织下，负责项目部车辆、机械设备的组织进场和退场以及机手

11、、司机、修理工、电工、焊工和特种机械操作人员的招聘和辞退；负责项目部特种人员的施工作业证培训，项目部机损事故的分析和处理。负责制定项目部机械设备和车辆的维修和保养计划以及机械设备和车辆的年检、年审；负责与分公司办理调拨车辆、设备、仪器折旧费用的结算；负责项目部特种设备（吊车、锅炉、架桥机、龙门吊等）的安全证取得；负责项目部综合项目管理系统的设备管理模块信息的正确录入以及机务文件的存档管理。材料科职责在项目部经理部的组织下，负责地材、水泥、钢筋、油料、炸药，五金五杂，柴油、汽油，等用于生产的材料采购与管理；在项目经理授权下按集团公司及九分公司的相关规章制度和流程签定材料合同；根据项目生产任务计划

12、,核定生产所需的水泥、外加剂、碎石等材料的需用量，提前组织、合理安排进货量并组织好材料的运输，确保工程连续生产。在项目部经理部的组织下，根据施工计划安排制定材料采购计划（年、季、月）及负责项目部使用的材料成本核算；负责项目部材料成本核算、材料月报的编制工作；负责项目部综合项目管理系统的物资管理模块的信息正确录入；在项目部经理部的组织下，代表项目部处理与业主、监理之间的业务往来；安全协调科职责服从项目部经理部的组织和领导，完成项目部经理部交给的任务；建立工作台帐，明确工作思路；在项目部经理部的组织下，负责本项目部的安全生产组织管理和保险索赔工作；负责建立本项目部的安全管理体系，制定安全管理计划，

13、明确安全管理目标；在项目部经理部的组织下，负责本项目部安全设施计划和安全策划工作；负责制定项目部安全设施的实施和落实安全生产管理责任制；负责制定安全生产管理制度，并督促制度的实施；负责项目部日常工作中与当地各部门及当地老百姓的协调工作，积极解决项目部与周边关系存在的矛盾；负责协调处理项目部内部人员或内部人员与外部人员的纠纷；负责项目部定制的安全设施费用的结算和安全维护民工工资结算；负责项目部安全生产教育、安全生产宣传以及安全事故的处理；负责综合项目管理体系安全管理模块的正确录入工作；负责项目部安全日志的记录和安全文件的存档管理；参加业主和上级部门组织的安全人员培训。在项目部经理部的组织下，代表

14、项目部处理与业主、监理之间的业务往来；合同科职责服从项目部经理部的组织和领导，完成项目部经理部交给的任务；建立工作台帐，明确工作思路；负责项目部的合同文件管理（工程承包合同、劳务合同等）；负责项目部的计量和变更工作；负责项目部的文件收发以及文件的存档备案工作；负责项目部的施工图纸管理；负责本项目部施工影像资料、施工图片的收集与管理工作；负责项目部图纸审核以及数量的核对；负责建立项目部的计量台帐以及在业主组织下进行台帐调整；负责本项目部合同月报的编写工作；负责项目部合同日志的记录以及合同文件的存档管理工作；参加业主和上级部门组织的造价人员培训。在项目部经理部的组织下，代表项目部处理与业主、监理之

15、间的业务往来；负责综合项目管理体系合同管理、计量结算、成本管理、等模块的正确录入工作；质检科职责服从项目部经理部的组织和领导，完成项目部经理部交给的任务；建立工作台帐，明确工作思路；负责建立本项目部的质量管理体系，制定质量管理计划，明确质量管理目标；负责本项目部工程的工序验收、中间交工验收和竣工验收；负责本项目部质量月报的编写工作；负责项目部质检日志的记录以及质检文件的存档管理；参加业主和上级部门组织的质检人员培训。在项目部经理部的组织下，监督项目部施工过程中的质量问题，对违背质量的行为，进行制止或处罚；在项目部经理部的组织下，代表项目部处理与业主、监理之间的业务往来；负责综合项目管理体系质量

16、管理模块的正确录入工作；测量组职责服从项目部经理部的组织和领导，完成项目部经理部交给的任务；建立工作台帐，明确工作思路；负责项目部工程测量工作的组织和实施，编制测量成果资料；在项目部经理部的组织下，负责项目部测量仪器的使用、保管、维修和校核；负责项目部测量人员的组织和管理；负责项目部测量日志的记录和测量文件的存档管理；参加业主和上级部门组织的测量人员培训；在项目部经理部的组织下，代表项目部处理与业主、监理之间的业务往来；试验室职责服从项目部经理部的组织和领导，完成项目部经理部交给的任务；建立工作台帐，明确工作思路；负责项目部试验检测工作的组织和实施；在项目部经理部的组织下，负责项目部试验仪器的

17、采购、使用、维修及保养；负责制定项目部的试验检测计划；在项目部经理部的组织下，负责项目部仪器的校核和标定以及临时资质的申报；负责项目部试验日志的记录以及试验文件的存档管理；参加业主和上级部门组织的试验人员培训；负责项目部试验用民工计日工结算；在项目部经理部的组织下，代表项目部处理与业主、监理之间的业务往来；在试验过程中，发现不符合设计规范要求时，应及时报告项目部经理部并转告质检科并提出相应的处置建议。财务室职责认真学习、贯彻国家有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。严格执行集团公司财务管理制度，对项目财务、资金、成本，费用实行宏观管理；健全项目内部财务运作规范

18、和流程，搞好财务核算，严格执行各项经费报账流程及开支标准，保证完成各项会计核算和财务管理工作；根据项目部生产经营情况，正确设立会计账薄、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使项目部的各种报表、帐簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备；做好项目经济合同的财务管理，定期与供应单位，分包单位、建设单位核对往来账目，及时、准确收支货款、工程分包款、人工费、工程预付款、工程进度款； 管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实；为成本核算、决策、目标考核提供可靠资料；认真做好会计凭证的立卷归档工作；及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，按时上报；帐本

19、数字真实、凭证完整，装订整齐，且做好会计档案管理工作，做到安全、保密；完成项目部经理部交给的其他任务。拌和场职责服从项目部经理部的组织和领导，完成项目部经理部和工程、机料部门交给的任务；负责组织拌和场的生产，与项目部工程、材料部门保持联系，了解生产任务和材料状况；负责管理好拌和场的人员、以及材料保管；做好拌和场的机械设备保养与维护工作，确保设备安全、正常运转；负责拌和场的安全生产、环境保护管理工作；负责拌和场的成本控制。档案管理员职责认真做好本项目部的文件收、发工作；负责项目部工作例会、职工大会等会议记录，并形成会议纪要存档；认真做好本项目部的设计文件、图纸、技术规范等资料以及内部管理体系等资

20、料文件的管理工作；及时收集各部室、班组的质量、安全原始记录资料，按规定进行编目、分类、标识、登记，将收集的各类质量、安全原始记录进行整理编册归档；工程完工后对项目部的设计文件、工程决算、竣工总结、验收资料、各类图纸等进行整理装箱；做好资料的保密工作，所以资料一律不的外借；内部借用及传阅要登记入册，并及时收回，不得私自将项目部资料、信息、文件透露给非本项目部以外人员；负责本项目部的文件打印、复印、发送传达工作。法律专干职责参与起草、审核项目部规章制度；对项目部的经济活动提供法律意见，处理项目部法律事务；负责对项目部员工进行法制宣传和教育，普及法律知识，增强员工的法制观念；审查合同的合法性、对方的

21、主体资格、相关人员的身份以及委托代理人代理权限；审查有关合同条款、项目部制度有无法律风险，有关文本是否规范、争议解决条款是否对我方有利；为项目部运用法律手段解决各类纠纷，维护项目部的合法权益，涉及法律纠纷时及时上报集团公司；完成项目部经理部临时交汇的其他法律工作；负责与集团公司法律事务部的工作联络。食堂管理员职责清正廉洁，严于律已，尽职尽责，以搞好职工伙食为己任；采购时做到论质讲价，遵照优质价廉的原则，货比三家。防止购回质次价高、以劣充好、腐烂、变质的食品，对职工的健康、安全负责；不得采买冰冻肉类食品和非正规作坊加工泡菜、熟食等食品，防止食品安全、中毒事件发生；负责食堂管理，搞好职工的生活，不

22、断改变花色品种，提高职工膳食水平；保证按时开饭和饭菜质量，组织好客餐、会议、迎检接待工作，认真做好招接待用品台账管理；带头搞好食堂环境、炊具及班组人员的卫生工作接受，每年一次体检，防止疾病传播；做好当日菜金的清点保管工作。每次采买回来必须经过专人复称验收并张贴公示，月底前协同帐目管理人员，核算当月的收支帐目及库存结余，自觉接受大家的监督；完成领导临时交办的任务。第二章 经济活动审批流程及关人员职责起草人（经办人）职责：要求对方提供有关资质证明、法定代表人及委托代理人的身份证明、委托授权书等资料，并对其真实性进行审查；审查对方的履约能力、资信情况以及在有无不和谐情况等不良史；使用集团公司的规范文

23、本起草，并根据实际需要，就有关需要增加的条款进行对我方有利的约定；将起草的文书交部门审查。部门审查职责：审查有关资质和履约能力；主要条款对我方是否有利；进行经营风险评估；我方能否按约定履约；对有关条款进行修改和补充；提交法律专干审查。法律专干审查职责：审查合同的合法性；审查对方的主体资格、相关人员的身份以及委托代理人代理权限；审查有关条款有无法律风险；有关文本是否规范、争议解决条款是否对我方有利；提出修改建议；提交业务分管领导审查。部门分管副经理审查职责：审查是否存在业务经营风险；审查条款是否对我方有利；审查履约流程是否可行；审查我方能否如约履行；进行修改补充完善；交法律事务分管领导审查。分管

24、法律事务副经理审查职责：再次对对方资质、资信、有关人员身份证明、代理权限等进行审查；对合同的合法性进行审查；对有关条款的法律风险进行评估；进行修改补充完善；提交主要领导审批。项目经理审批职责：主要条款、指标对我方是否有利；对方的权利义务是否合适；我方能否在按约履行包括付款额度、付款方式、付款期限以及其他主要条款的履约义务；进行修改补充完善；作出是否审批的决定；按规定送上级主管部门审批。合同审批订立合同时，经办人必须填写合同订立审查单按流程进行批复，相关人员各尽其职进行审查修补完善与批复，大宗合同以集团公司要求申报审核、批复。第三章 员工进场与离职新进场员工办理手续程序办公室填写员工信息表、扫描

25、身份证（驾驶员同时扫描驾驶证）。办公室签署员工行为规范。办公室统一安排房间住宿，领取生活用品。与部室负责人见面。外聘临时工办理劳务派遣手续要求：所有由项目部直接打考勤、发工资的外聘临时工均应通过公司经理部统一为其办理劳务派遣手续。劳务派遣手续应在外聘临时工入职一个月后、项目部对其考察完毕、同意其留用后再予办理。签署派遣员工劳动合同一式两份（合同内容不可改动，乙方姓名及身份证号应与身份证复印件一致，合同签订日期与第1、2条合同生效日期及派遣日期应一致，合同第六页乙方不要填写）；签署上岗协议一式两份（协议内容不可更改）；填写员工登记表一式两份（均需贴员工1寸红底证件彩照，落款员工需签名及日期）；身

26、份证原件交办公室统一扫描存档；本人户口本复印件（可发扫描件）；学历、职称等证书扫描(如有)。离岗交接制度 在本项目部工作的人员离开工地前必须提前一个月向经理部提出书面申请，在一个月内，在找到合适人选接替岗位后，申请人方可离开，如在一个月内项目部未找到合适人选，申请人在申请之日起满30天后才能离岗；离岗人员在离岗前须交清所领物品，清理所有债权债务，并填写员工离岗承诺书，避免因个人原因而导致的第三方经济欠款纠纷； 违背离岗制度的人员，经理部将按擅自离岗违约处理，违约处罚金额以违约人一个月的工资收入总额。中 南 建 设 集 团 有 限 责 任 公 司员 工 信 息 表项目名称永吉高速公路第21合同段

27、项目部进场时间姓名身份证号码民族性别出生日期文化程度政治面貌介绍人家庭电话移动电话工作岗位户口所在地址紧急联系人姓名及电话1现居住地址紧急联系人姓名及电话2原人事状况（ ）与原单位已解除劳动关系首次参加工作时间婚姻状况未、已（初婚、再婚）、 离婚、丧偶（ ）应届毕业生（ ）内退人员生育状况未、一胎（子、女）、二胎（子、女）（ ）退休人员（ ）未毕业学生工作经历备注本人保证以上信息均属事实，决不虚假：签名：中南建设集团有限责任公司永吉高速公路第21合同段项目经理部员工离职申请书本人从_年_月_日至_年_月_日在UUUUU永吉高速公路第21合同段项目经理部UUUUU，从事_工作，因_自愿申请离职，

28、全部薪酬待遇按项目相关程序结算，本人认为结算程序及金额符合国家劳动法规的相关规定，并承诺今后不再就薪酬、待遇及其他事项向经理部提出异议，同时与第三方的一切权利和义务关系均由本人负责，与项目部无关。 承诺人：部室负责人意见办 公 室 意 见经理部意见第四章 管理制度生产作息制度根据季节以及生产情制定作息时间，以制定、张贴的作息时间表为准。绩效考核制度为贯彻集团公司及九分公司绩效考核相关规定，促进本施工处绩效考核工作顺利实施，经理部会同各部室负责人集体讨论，制定以下绩效等级评定细则：按公司绩效考核控制比例，（每月根据绩效完成情况及安全、质量控制情况适当进行调整）；每月28-31日，由工程副经理拟定

29、下月硬性施工计划（已交工作面强制性施工计划）和弹性计划（未交作业面拟定施工计划），并组织绩效管理小组共同确认，未完成当月硬性施工计划的取消A、B等级；考勤不足27天的不予评A，不足25天的不予评B；每月1-3日由相应部门（班组）考核成员负责对所辖班组实施上月绩效进行初评；每月5日前由项目经理部组织绩效考核小组全体成员进行最终复评；部门负责人评为A级的不得超过2人，评为B级的不得超过3人，由考核小组全体成员投票产生；享受包干工资的员工原则上不予评A和B，但对于工作较为突出的可以参加年终评优，对于未尽责人员可评D或者E；直接造成质量事故导致工程返工的当事人和发生安全责任事故的当事人以及相应部室负责

30、人不参与A、B、C级评定；经理部根据当月完成绩效计划情况将A、B、D三个等级名额酌情分配到各考核小组，小组成员在本小组间进行公平公正的评选后报经理部。公章使用管理制度涉及经济合同、支付等文件须加盖公章时，填写公章使用申请表，将需加盖公章的文件、材料一并报项目经理审查批示；开工报告、施工组织等非重大事项文件须加盖公章时，填写公章使用申请表，将需加盖公章的文件、材料一并报总工审查批示；其余未涉及经济支付等非重大事项的文件须加盖公章时，填写公章使用申请表，将需加盖公章的文件、材料一并报分管副经理审查批示；经批复同意后的文件方可加盖公章，并填写公章使用登记表；办公室工作制度各办公室内不允许吃饭、玩游戏

31、、看视频电影、炒股；各部室负责人员对本部室的环境卫生、安全、用电、电脑管理负责；非办公室人员不得使用办公电脑；办公电脑不得保存非工作内容文件和视频，办公室成员不得传播电脑病毒和黄色图片视频；为确保各部门文档的兼容性，各办公电脑统一使用Microsoft office2007（或2003）办公软件，以确保文档的兼容性。办公电脑不得下载、安装游戏娱乐、炒股软件及程序；电脑内资料要做好备份，工作文件应归档保存；QQ群是工作交流的平台，不得在群内闲聊及散发无聊内容。部室负责人责任制度本项目部实行科、室、队长责任负责制，对本人负责的部门、范围内的一切事物负总责，即在任何情况下都不能免除部室、队长所承担的

32、部门责任，包括业务范围内的责任和安全、质量、环保等方面的责任。办公和招接待费用控制制度各部门负责人应对本部门发生的招接待工作积极参与，对招接待费用实行严格有序的管理；未经项目经理批准，专职司机只能报销过路、过桥费，其他费用由办事负责人报销；项目部招接待活动主要由各部门负责人和经理部人员参加；各部门负责人在招接待活动发生前应对招接待费用有所预计，费用预计超过500元内的必须报分管副经理批准，费用预计超过1000元的必须报常务副经理批准，费用预计超过2000元的报常务副经理后由常务副经理报项目经理批准；办公招接待费用报销应及时办理，最多不得超过7天；办公招接待费用报销时应填写报账单，注明招接待活动

33、发生的时间、地点、参加人员以及是否按规定上报等，报账单据由项目经理收回销毁；办公费用报销时应按公司财务制度程序填写经手人、证明人、审核人、审批人。文件签发及管理制度项目部文件的签发由项目经理签发，项目经理不在时由项目部常务副经理代签，签发后的文件交给合同科复印、按批示转发，原件分类集中在档案室保留；项目部外来文件（包括业主、监理、集团公司、分公司）统一由档案室汇总登记，报项目经理批示，并分类存档管理；项目部内部文件除各部室存档管理外，档案室集中存档管理；项目部的劳资文件、财务文件由财务室存档；项目部对外发文时由相关部室起草，起草人填写“文件签发审批单”按程序审批后，由档案管理员统一配发文件字号

34、及打印工作，“文件签发审批单”与审批文件一并存档。递交、发送文件时应填写发文登记表，收文单位需在文件签收记录表中签字确认文件签收；档案管理员负责统档案归档工作，负责对会议记录、整理及归档工作以及办公室的日常资料的记录、整理。中 南 建 设 集 团 公 司永吉高速公路第21合同段项目经理部 文件签发审批单文件标题拟稿部门拟稿时间拟稿人审稿人报送单位印发数量秘密等级文件编号发文时间分管领导审稿意见项目经理审批意见签发审批单与文件一并存档中南建设集团有限责任公司永吉高速公路第21合同段公 文 处 理 单文件标题文件编号文件日期收文编号发文单位登记日期密 级领导批示姓名/单位日 期姓名/单位日 期转发

35、/传阅记录承办单位处理结果会议制度本项目部会议分四个类型：职工（员工）大会；专题会议；生产例会。职工（员工）大会由常务副经理主持，办公室召集全体职工（员工）参加，主要为生产动员、安全动员、领导检查总结表彰会议；专题会议由项目部经理部成员参加，谁召集即谁主持，相关方面人员参与，主要是施工技术、机料管理、安全内务的工作安排以及各部门内部工作会议。生产例会由常务副经理主持，各部室、部门参加，主要是生产计划安排，每周六晚7:30时定时召开，不再另行通知。各部门负责人必需记录本部门工作安排情况并落实，施工高峰期可视情况进行时间调整或临时性组织。车辆管理制度任何人不得将车辆、机械设备交给非定岗人员驾驶、操

36、作；未经分管副经理批准，不得将车辆派向本项目部以外用车；未开工期间，车辆夜间不得驶离驻地范围，如有特殊情况必须报分管副经理审批后方可执行，在23点未能返回驻地的应电话向分管副经理汇报，并向项目经理说明情况；车辆不得驶离工作范围，出差必须填写派车单（报销过路费时将派车单附后），报分管副经理审批同意后方可驶离，未能如期返回的应电话向分管副经理汇报，并向项目经理说明情况。中南建设集团有限责任公司永吉高速公路第21合同段项目经理部派 车 单用 车 人用车时间起： 年 月 日 时车 牌 号止： 年 月 日 时用车事由部门负责人 意 见主管领导意 见安全保卫制度经理部安全保卫人员编制为1人，负责大门保卫室

37、以及项目部的坪、公共卫生间的卫生，及时处理各类垃圾。夜间在经理部范围内巡视、检查办公室的门窗是否关好。沥青拌和场安全保卫编制为1人，负责沥青拌和场范围内的安全保卫工作，以及拌和场生活区、试验室工作区的卫生工作；两个水稳拌和场安全保卫编制各为1人，负责水稳拌和场范围内的安全保卫工作，以及拌和场生活区、试验室工作区的卫生工作；办公用品采购入库制度各部室负责人按所需用品分类（文具类、电脑打印耗材类、日杂类）分类填报计划单（便于采购记账），写清品名、数量、质量要求，报主管行政后勤副经理审批并安排采购； 采购单位价值1000元以上办公用品时由项目经理审批；采买专员凭计划单到定点供应商处进行把关采买购买后

38、财务验收、档案室入库，各部室负责人负责领用、签字。无特殊情况，不允许在定点商店以外的地方购买。办公用品采买流程各部门负责人按所需用品分类（文具类、电脑打印耗材类）填报计划单，报分管副经理审批；计划单批准后，采买专员凭计划单到定点供应商处进行把关采买，供应商开具销售两联单；现金采买：计划单与供应商开具的销售单、发票以及所采买的办公用品一并由档案管理员和财务联合验收。记账采买：供应商开具两联销售单，一联与计划单一并作为采买记账凭证，另一联与所采买的办公用品一并由档案管理员和财务联合验收。验收后的物品由档案管理员分类单项入账，按计划发放，做到进出库一目了然。验收后的计划单黑联与商家销售单一并由财务保

39、管，作为项目与供应商的结算兑账凭据。考勤制度每位员工的考勤由主管行政后勤副经理记录，办公在月初对上月考勤统一公示，三天内无异议即上报财务，过期不补；须请假的员工请到办公室领取请假条，认真填写请假时间、请假原因、事由、终假时间，由部门负责人签署意见报分管领导审批后将请假条交至办公室存档，回项目部后应及时到分管领导及办公室销假；部室负责人、工程骨干请假须报常务副经理批准；病假、婚假、丧假、产假、生育护理假、计划生育假、哺乳假、探亲假、年休假等按集团公司文件执行；公差的员工须填写派差单，由部门负责人签署意见报分管领导审批后交办公室存档，回项目部后到分管领导处报到、办公室销假。对于不请假擅自离开工作岗

40、位、超假不归的人员，以旷工处理（旷工一天扣三天考勤），旷工三天以上予以清退； 每月考勤表按要求上报。请假审批流程及注意事项：1、本人认真填写请假时段、请假事由及代班人按程序报批；2、按顺序报部门负责人办公室负责人分管副经理 项目经理审批； 3、部门、班组负责人请假须报项目经理批准；4、审批完成后的请假单交办公室存档；5、回工地后及时到分管领导及办公室销假；6、按公司要求请假不得超过三天，超过三天的需报请九分公司经理部批准后方可离开工作岗位；中南建设集团有限责任公司永吉高速公路第21合同段项目经理部请 假 条请 假 人请假时间起： 年 月 日 时代 班 人止： 年 月 日 时请假事由部门负责人

41、意 见办公室负责人意 见主管领导意 见销假时间中南建设集团有限责任公司永吉高速公路第21合同段项目经理部派 差 单出 差 人出差时间起： 年 月 日 时代 班 人止： 年 月 日 时出差事由部门负责人 意 见主管领导意 见劳务管理制度有下列情形之一的，将停发一切待遇，停缴“五保一金”:无正当理由，未经上级批准离岗，不服从工作安排的；通知上班不按时到岗的；未经公司批准擅自离岗或外出工作的；外出工作未办手续的；经本人申请、公司批准自谋职业委托保留劳动关系的；与外单位存在任何形式的劳动关系或从事有收入的劳动和经营活动的；不在岗员工不按要求到公司报到的；连续旷工超过五天，或者一年内累计旷工超过十天的事

42、假一年内累计超过60天的；休病假超过国家规定医疗期的；休工伤停工留薪假超过国家规定的；休其他假超过国家规定或公司制度规定的；法律法规或公司制度规定的其他情形的。员工福利制度员工的劳保用品（水杯、手套、草帽、防水靴、口罩等）及卫生用品、过节费等根据实际情况及公司的统一规定予以发放。所有员工包含交通费，不再报销探亲路费；财务报账制度为加强项目部的财务管理，规范会计核算行为，根据集团公司及九分公司财务管理制度的相关规定，结合项目部现有情况，特制定本规定。行政开支报销规定职工因公出差按九分公司规定的开支标准执行，因公出差必须填写好派差单并由经理部相关人员审批，费用开支必须按次审批，不得多次集中一起报账

43、，差旅费用连同派差单一起由财务审并填写差旅费用报销表后，经项目领导审批，方可报销。重要的公务接待事先应获得相关批准，接待费用报销一般限定在部室负责人以上，其他不相关的人员不得报销此项费用。行政办公用品的购买集中统一由行政办公室购买，购买行政办公用品必须由相关人填写好采购计划单，由项目部主管行政负责人审批后交办公室购买。相关人凭发票及采购计划单审批后报销。项目部职工电话费用按九分公司的规定标准报销食堂开支按经理部规定的标准采购，由食堂负责人于每次统计好费用经财务验收，财务半月统计一次出表交经理部领导审核、审批，月末填写好食堂费用报销单交经理部领导审核、审批后，予以报销。同时做好各项客餐的登记工作

44、（含员工家属的用餐登记）。所有的日常费用报销必须由相关人员先把费用票据送至财务室审核，填好娄衡十三标费用报销单，如有办公用品、生活用品或电脑耗材等要列好清单加盖发票单位印章予以说明，交经理部审批。差旅费、办公费及行政招待费用必须在费用发生后5天内办理完报销手续，禁止多次集中报销，过期不予报销，费用自理。工程材料及机务材料采购支出规定项目部各项工程、机务零星材料的购买必须由申购人填好材料申购单，由项目部经理部相关分管领导审批后交采购员办理。采购员凭申购单采购，办理好验收，经相关审批流程后报销。大宗材料采购业务按合同相关规定，办理好进库验收手续后，由机料部开出材料结算单，经审批流程后交财务集中办理

45、结算支付。设备租赁按合同相关规定由机料部办理好结算，由机料部开出结算单，经审批流程后交财务集中支付。设备车辆外修需填写报修单并报经理部相关分管负责人批准，单次超过2000元由项目经理审批，费用开销由机料部逐月在定点维修厂结算，经相关审批流程后交财务集中办理支付。现金管理规定超过一万元的大额现金支付应事先通知财务部门，以便准备现金。大额的现金支付必须先征得项目经理同意，支付时必须有两人同时在场或直接在财务办理。审批权限规定原则：“本项目部实行财权集中、统一管理”的资金管理制度。权限：所有的费用报销必须由各主管副经理审核：李建军同志主管审核所有行政办公、机务、安全费用支出；田槐湘同志主管审核质检、

46、合同、实验的费用支出；任志高同志主管审核工程费用支出；陈武同志主管材料费用支出；由项目经理刘坚同志负责最终审批。报账程序行政办公、机务、安全协调费用开支报账程序：经办人证明人验收人审核（张其帆）审批（李翱）财务报销材料报账程序：申购单经办人证明人验收人审核（喝小平）审批（李翱）财务报销质检、合同、试验的费用支出报账程序：经办人证明人审核（刘博）审批（李翱）财务报销工程的费用支出报账程序：经办人证明人审核 (蔡星)审批（李翱）财务报销以上规定请项目部相关人员遵照执行，未尽事项由项目经理会同财务给出处理办法后办理。上述规定由项目部财务负责解释，由经理部会同财务予以修改。手机话费报销制度本项目电话费

47、实行凭发票限额报销制度，报销标准按公司【2013】6号文件执行；项目科、室、队以上负责人及部分特殊岗位的话费报销归所在项目财务审核，项目经理审批；兼有多个职务的话费补贴标准就高不就低；严格掌握话费报销标准报销，不得超范围超标准报销话费；（详见项目部职务、岗位话费报销标准）项目部职务、岗位话费报销标准职务或岗位标准（手机）职务或岗位标准（手机）项目经理800项目经理司机200项目副经理500项目副经理司机100项目办公室主任150路面材料科科长300项目办公室副主任100路面材料科副科长200食堂管理（兼采购）100路基材料科科长200项目财务科长150路基材料科副科长100项目财务副科长100

48、机/材料采购150项目财务出纳50项目机务科科长300项目工程科科长300项目机务科副科长200项目工程科副科长200项目机修队长200项目合同科科长200路基协调科长300项目合同科副科长100路面协调科长200项目质检科科长200项目专职安全员200项目质检科副科长100路面拌和场场长200项目试验室主任200路面拌和场副场长100项目试验室副主任100路基拌和场场长兼预制场场长200项目测量队长200路基拌和场场长200路面摊铺组长200路基拌和场副场长100土方队长200土方施工主管100构造物施工主管100卫生管理制度办公区、宿舍走廊、会议室等公共区域由经理部保卫人员负责打扫。各部室

49、、宿舍每天自行负责打扫部室卫生，保持地面、桌椅、门窗干净整洁；各种文件资料及办公用具摆放整齐；室内不准堆放杂物。垃圾、烟盒、剩饭剩菜及其它脏物泼到指定的位置，禁止在厕所、水池、宿舍区、便池内乱扔乱倒。各部室工作人员必要时按要求自觉参加各项义务劳动。工作人员须搞好个人卫生，勤打扫室内卫生，室内垃圾不得扫到走廊上，污水必须泼到指定的位置，不得直接从楼上往下泼水，不得出现烟头、纸屑或杂物乱扔等现象，做到着装整洁、得体。指定专人负责办公区及宿舍区消毒、杀虫、灭鼠工作，且负责这些相关药品的妥善保管。家属探亲管理制度本项目部家属探亲由员工报告至办公室后勤干事统一安排探亲房；家属探亲（包括经理部人员以及中层

50、骨干和部门负责人家属探亲）在一个星期内按5元每人每天收取伙食费，一个星期以上按15元每人每天收取伙食费，家属探亲时间最多两个月内不得超过15天；家属带小孩探亲的，必须由监护人严格看管，遵守安全工作规章制度，对小孩安全负责。生产生活营地管理制度项目部各工作、生活区不允许摆摊设点等买卖活动；项目部员工及家属不得在项目部范围内开设小卖部从事经营活动；项目部员工家属不得在外工作在本项目部寄宿；项目部员工及家属不得从事收废品等经营活动；项目部员工不得将当地人员带到工地内活动，非工作需要不得与当地人员发生过多往来。项目部员工不得将私车开往工地并停泊在项目部场地内（包括拌合场）。家属探亲人员必需遵守项目部各

51、项管理制度。工地住房制度本项目部经理部人员和已婚的部门负责人可安排单间住房，其他人员住房由办公室统一安排，严禁私占住房。探亲人员住房由办公室统一安排；所有住房员工必须爱护公共设施，维护公共秩序，各住房人员对住房负同等责任。所有项目部员工不得在项目部以外的地方租房居住。食堂的采购制度食堂的采购统一由办公室负责，由食堂厨师认真填写采购单（名称、质量、数量等）交专人购买，购回后由财务、食堂当班厨师对数量、质量、重量进行验收。当日购菜单验收后由办公室主任进行复核并报分管副经理审核后交财务室备存作为每月核算伙食依据，当日菜单当日张贴公示。采购管理流程每日公示财务备存菜单作每月核算依据验收后报分管副经理审核财务、食堂联合验收专人采购（ ）主理厨师填单 食堂就餐制度食堂只为本项目部在册员工提供就餐，员工自觉排队就餐；就餐时间以作息时间为准，早餐时间不得超过8:00；原则上所有项目部人员都在食堂集中用餐，不得将餐具、饭菜带入办公室。用餐餐具在食堂集中摆放，对长时间不在食堂用餐的餐具可自行带回寝室，以免遗失。用餐员工应各自在各自使用的餐具上进行标记，不要随意使用别人的餐具。非特殊原因不得使用快餐盒用餐；禁止用餐人员到食堂拿起食堂餐具就餐，食堂工作人员对上述情况有权拒绝；用餐人员一律到食堂窗口排队