企业一体化管理手册

1、发布20030615实施20030601发布一体化管理手册编制：审核： 批准：Q/JK00012003Q/JK一体化管理手册目录 矿山简介（略）一体化管管理方针针职能分配配一体化管管理体系系范围综合管理理体系总要求文件要求求管理职责责管理承诺诺关注相关关方管理方针针一体化管管理体系系策划职责与权权限管理评审审资源管理理人力资源源管理基础设施施管理信息交流流管理工作环境境管理实施与运运行产品实现现过程策策划要求识别别与评审审过程设计计和建设设采购过程程管理生产管理理过程环境管理理职业健康康安全管管理应急准备备与响应应监视和测测量顾客满意意度测量量内部审核核环境监视视和测量量职业健康康安全监监视和

2、测测量过程的监监视和测测量产品的监监视和测测量监视和测测量装置置控制不合格品品控制第九节 不不符合控控制数据分析析持续改进进第一节 总总要求第二节纠纠正和预预防措施施附录1 手册册管理附录2 程序序文件清清单附录3 手册册修改控控制表附录4 质量量目标附录5 重要要环境因因素清单单附录6 环境境目标、指标和和管理方方案附录7 风险险计划控控制清单单附录8 职业业健康安安全目标标附录9 组织织结构图图第一章 一体体化管理理方针管理方针针珍惜资源源,合理理开采；加强环环境保护护,防治治污染；安全生生产,预预防为主主；遵守守法律法法规,走走矿山可可持续发发展道路路,实现现经济效效益,环环境效益益,社

3、会会效益的的统一。行动准则则1环境境方面：坚持清清污分流流，废水水循环使使用；污污染预防防，综合合防治。2水水土保持持方面：开发一一片，治治理一片片，成效效一片33安全全生产方方面：加加强管理理夯基础础，强化化制度抓抓落实；改善条条件除隐隐患，消消灭事故故保安康康；全面面推行标标准化，保障安安全上台台阶。第二章 职能能分配第一节 质量量管理职职能分配配表 部 门 体 系 要要 求矿长管理者代表矿 办 公 室室计划财务处环境安全全处技术处人力资源源处总调度室采矿厂各选厂机修厂4 质质量管理理体系4.2.3 文件控控制4.2.4 记录控控制5.1 管管理承诺诺5.2 以以顾客为为关注焦焦点5.3

4、质质量方针针5.4 管管理策划划5.5 职职责权限限和沟通通5.6 管管理评审审6.1 资资源提供供6.2 人人力资源源6.3 基基础设施施6.4 工工作环境境7.1 产产品实现现过程策策划7.2 与与顾客有有关的过过程7.3 设设计和开开发7.4 采采购7.5.1 生产和和服务提提供的控控制7.5.2 生产和和服务提提供过程程的确认认7.5.3 标识和和可追溯溯性7.5.5 产品防防护7.6 监监视和测测量装置置的控制制8.2.1 顾客满满意8.2.2 内部审审核8.2.3 过程的的监视和和测量8.2.4 产品的的监视和和测量8.3 不不合格品品控制8.4 数数据分析析8.5 持持续改进进

5、主主要职责责相关职职责第二节质量管管理职责责权限明明细表序号要求职责权限限内容责任人/部门14.2.2质质量手册册组织编制制质量手手册,并定期期评审管理者代代表24.2.3文文件控制制企业标准准类文件件管理技术处34.2.4记记录控制制记录表式式审查汇汇总技术处4标识、贮贮存、保保护、检检索、处处置各部门55.1管理承承诺对质量体体系的建建立实施施作出承承诺并兑兑现矿长65.2顾客为为关注焦焦点确保顾客客要求的的确定并并满足矿长75.3质量方方针制定并颁颁布质量量方针矿长8向全矿传传达质量量方针管理者代代表95.4.1质质量目标标确保各层层次质量量目标的的建立矿长10建立各部部门的质质量目标标

6、各部门11质量目标标考核管理者代代表125.4.2体体系策划划策划建立立质量管管理体系系矿长135.5.1职职责和权权限确定管理理体系组组织结构构和各级级人员的的职责权权限矿长14编制管理理体系职职能分配配表和职职责权限限明细表表管理者代代表155.5.2管管理者代代表指定管理理者代表表并授予予职责权权限矿长16建立、实实施、保保持管理理体系，协调处处理管理理体系实实施中的的各项事事宜管理者代代表175.5.3内内部沟通通建立全矿矿正式的的内部沟沟通渠道道矿长18监督实施施内部沟沟通管理者代代表19实施内部部沟通各部门205.6管理评评审主持实施施管理评评审矿长21协助矿长长实施管管理评审审，

7、编写写管理理评审报报告管理者代代表22向管理评评审会议议提交相相关资料料和改进进建议各部门236.1资源提提供为质量管管理体系系的实施施提供资资源矿长246.2人力资资源确定各级级人员的的任职资资格条件件，并组组织考核核人力资源源部25员工培训训管理人力资源源部266.3基础设设施建立固定定资产台台账计财处27编制设备备大修计计划,负责重重型机械械维修机修厂28水电管网网管理和和维护机修厂29全矿设备备运转情情况检查查机修厂30厂房和生生产设备备日常维维护各厂31办公设施施管理和和维护办公室32矿区道路路修建和和维护办公室336.4工作环环境工作环境境确定安环处34工作环境境管理办公室、各厂3

8、57.1产品实实现策划划产品实现现过程策策划矿长36选矿作业业策划选矿厂37采矿作业业策划采矿厂387.2与顾客客有关过过程生产计划划评审矿长39与冶炼厂厂沟通、联络技术处407.3设计和和开发生产工艺艺过程设设计、技技术改造造技术处417.4采购供方评价价选择公司采购购部42物资采购购计划申申报和进进矿物资资验证计财处43工程和劳劳务分包包方评价价选择、工程款款结算计财处44工程和劳劳务分包包方现场场管理、工程量量验收采矿厂、选矿厂厂457.5.1采采矿过程程控制生产计划划、剥采采施工作作业方案案编制下下达采矿厂46生产进度度、质量量、安全全管理采矿厂47矿体二次次圈定、采剥矿矿石方量量测量

9、和和计算技术处48矿石品位位、贫化化率、损损失率、粒度监监测技术处49水、电、卸矿现现场调度度总调度室室507.5.1选选矿过程程控制编制关键键工序作作业指导导书选矿厂51对选矿过过程及其其产品质质量实施施控制选矿厂52过程检验验技术处、选矿厂厂53产品（载载金炭、重选金金）交付付控制选矿厂547.5.2过过程确认认审查确认认工程承承包方的的穿孔、爆破施施工图及及方案采矿厂557.5.3标标识和可可追溯性性产品和物物资标识识方法制制定技术处56环境保护护和安全全标识方方法制定定安环处57标识应用用各厂、计计财处587.5.5产产品防护护物资出入入库和仓仓贮管理理及防护护计财处59火工材料料、油

10、料料、化学学危险品品管理和和防护计财处60火工材料料、油料料、化学学危险品品搬运和和使用监监督办公室61产品包装装防护选矿厂62产品交付付中防护护办公室637.6监测装装置控制制监视和测测量装置置检定或或校准技术处648.1监视测测量过程程策划策划监视视和测量量过程管理者代代表658.2.1顾顾客满意意负责顾客客满意度度的监视视和测量量技术处668.2.2内内部审核核内部审核核的策划划和组织织实施管理者代代表678.2.3过过程监视视和测量量生产过程程自我检检查各厂68按文件规规定对体体系各过过程进行行检查各部、室室、厂69技术监督督技术处70监督检查查过程监监视和测测量的实实施管理者代代表7

11、18.2.4产产品监视视和测量量进货物资资的检验验技术处72中间产品品的检验验技术处73最终产品品检验公司实验验室748.3不合格格品控制制组织不合合格品的的评审和和处置技术处75产生不合合格品部部门执行行处置决决定各厂768.4数据分分析负责收集集、分析析质量信信息，提提供改进进建议技术处778.5.1纠纠正措施施对内外部部审核不不符合和和产品、过程不不符合采采取纠正正措施各部、室室、厂78批准和协协调纠正正措施的的实施，并将实实施情况况提交管管理评审审管理者代代表798.5.2预预防措施施对产品、过程、服务的的潜在不不符合采采取预防防措施各部、室室、厂80协调预防防措施的的实施，并将实实施

12、情况况提交管管理评审审管理者代代表81批准预防防措施矿长第三节 环境境管理职职能分配配表部门标准要求求矿长管理者代表矿办公室室计划财务务处环安处技术处人力资源源处总调度室室采矿厂各选厂铜试验厂厂机修厂各分包公公司环境方针针4.2环环境方针针规划4.3.1环境因因素4.3.2法律与与其他要要求4.3.3目标和和指标4.3.4环境管管理方案案实施与运行4.4.1组织结结构和职职责4.4.2培训、意识和和能力4.4.3信息交交流4.4.4环境管管理体系系文件4.4.5文件控控制4.4.6运行控控制4.4.7应急准准备和响响应检查和纠正措施4.5.1监测和和测量4.5.2不符合合、纠正正和预防防措施4

13、.5.3记录4.5.4环境管管理体系系审核管理评审审4.6管管理评审审主要职职责相关职职责第四节环境管管理职责责权限明明细表要素职责、权权限内容容责任部门门责任人4.2环环境方针针制定环境境方针矿长向全体员员工传达达环境方方针管理者代代表环境方针针对外公公开环安处4.3.1环境境因素识别各生生产环节节的环境境因素各厂识别各职职能活动动中的环环境因素素各处室1 环境境因素汇汇总2 评价价环境因因素3 形成成重要环环境因素素清单各厂、处处室审核各厂厂处室室上报的的环境因因素及评评价结果果环安处重要环境境因素清清单审批批管理者代代表环境因素素的定期期更新环安处4.3.2法规规及其他他要求法规及其其他

14、要求求的获取取、识别别及适用用性评价价环安处法规及其其他要求求符合性性评价环安处4.3.3环境境目标、指标制定环境境目标、指标环安处批准环境境目标、指标矿长环境目标标指标标的考核核管理者代代表4.3.4环境境管理方方案制定环境境管理方方案环安处批准环境境管理方方案矿长4.4.1组织织机构和和职责编制管理理体系职职能分配配表和职职责与权权限明细细表管理者代代表审批管理理体系职职能分配配表和职职责与权权限明细细表矿长任命管理理者代表表,授予予职责与与权限矿长资源配置置矿长1 建建立、实实施、保保持管理理体系2 协协调处理理实施中中各项事事宜管理者代代表4.4.2培训训、意识识和能力力提出培训训需求

15、各单位制定培训训计划,组织培培训人力资源源处落实培训训计划各单位对分包公公司环境境教育各相关单单位4.4.3信息息交流内外部环环境信息息的接收收和传递递环安处向官方报报告有关关环境影影响和设设施信息息环安处金矿周边边社区环环境信息息的接收收协调科4.4.4环境境管理体体系文件件管理手册册的制定定和保持持管理者代代表4.4.5文件件控制企业标准准类文件件的管理理技术处4.4.6运行行控制水污染防防治管理理环安处水土保持持和绿化化环安处组组织水土土保持和和植被恢恢复,办办公室配配合绿化化矿尘控制制环安处总总负责,办公室室配合道道路洒水水,各部部门配合合矿产资源源地质科水/电统一调度度调度室计量和考

16、考核计量科维护管道道和线路路机修厂油料的管管理使用部门门新、改建建设项目目环境影影响评价价及建设设开发建设设部办公和后后勤垃圾圾的管理理行政科一般固体体废弃物物的管理理计财处工程固体体废弃物物的管理理环安处对相关方方施加影影响对工程分分包方施施加环境境影响各单位对劳务分分包方施施加环境境影响各单位对供应商商施加环环境影响响计财处对食堂、商业店店铺、门门诊、菜菜市场施施加影响响行政科危险化学学品安全全管理索取安全全数据表表计财处采购、运运输管理理计财处安全使用用各单位火工材料料和氰化化钠的监监督管理理保卫科其他化学学危险品品的监督督管理环安处消防管理理保卫科4.4.7应急急准备和和响应紧急状态态

17、对应程程序的制制定保保持修修订环安处4.5.1监测测和测量量制定影响响环境的的活动的的监测计计划和方方法环安处对目标、指标执执行情况况监测方方法设定定。环安处对环境表表现的监监测环安处对运行控控制的监监测环安处对目标指指标方案案执行情情况的监监测环安处对监测仪仪器的校校准、维维护技术处4.5.2不符符合、纠纠正与预预防措施施对有关业业务活动动产生不不符合采采取纠正正与预防防措施环安处批准纠正正与预防防措施管理者代代表对环境目目标、指指标方案案不符合合采取纠纠正措施施环安处4.5.3记录录环境记录录格式管管理质检科记录的保保存检检索处处置各部门4.5.4环境境管理体体系审核核组织内部部审核管理者

18、代代表4.6管管理评审审环境管理理体系的的评审矿长协助矿长长实施管管理评审审,编管理评评审报告告管理者代代表向管理评评审会议议提交管管理评审审资料。各部门第五节 职业业健康安安全管理理职能分分配表部门标准要求求矿长管理者代表矿办公室室计划财务务处环安处技术处人力资源源处总调度室室采矿厂各选厂铜试验厂厂机修厂各分包公公司职业健康康安全方方针4.2职职业健康康安全方方针策划4.3.1对危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制策策划4.3.2法规规和其他他要求4.3.3目标标4.3.4职业业健康安安全管理理方案实施与运运行4.4.1结构构和职责责4.4.2培训训、意识识和能力力4.4.3协商商和沟通

19、通4.4.4文件件4.4.5文件件和资料料控制4.4.6运行行控制4.4.7应急急准备与与响应检查和纠纠正措施施4.5.1绩效效测量和和监视4.5.2事故故、事件件、不符符合、纠纠正和预预防措施施4.5.3记录录和记录录管理4.5.4 审审核管理评审审4.6 管理评评审主要职职责相关职职责第六节职业健健康安全全职责、权限明明细表要素职责、权权限内容容责任部门门责任人4.2职职业健康康安全方方针制定职业业健康安安全方针针矿长向全体员员工传达达职业健健康安全全方针管理者代代表职业健康康安全方方针对外外公开环安处4.3.1对危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制策策划识别危险险源各单位汇总危险险源

20、并组组织风险险评价环安处制订并更更新危危险源辨辨识、风风险评价价和风险险控制策策划程序序环安处管理者代代表组织织风险控控制策划划管理者代代表4.3.2法规规和其他他要求法规及其其他要求求的获取取、识别别及适用用性评价价环安处法规及其其他要求求符合性性评价环安处4.3.3目标标制定职业业健康安安全目标标环安处批准职业业健康安安全目标标矿长职业健康康安全目目标的考考核管理者代代表4.3.4职业业健康安安全管理理方案制定职业业健康安安全管理理方案环安处批准职业业健康安安全管理理方案矿长4.5.1结构构和职责责编制管理理体系职职能分配配表和职职责与权权限明细细表管理者代代表审批管理理体系职职能分配配表

21、和职职责与权权限明细细表矿长任命管理理者代表表,授予职职责与权权限矿长组建全矿矿安全生生产委员员会矿长制订安全全生产责责任制矿长建立、实实施、保保持管理理体系协调处理理实施中中各项事事宜管理者代代表4.5.2培训训、意识识和能力力提出培训训需求各单位制定培训训计划,组织培培训人力资源源处落实培训训计划各单位对分包公公司职业业健康安安全教育育各相关单单位4.5.3协商商和沟通通内外部职职业健康康安全信信息的接接收和传传递环安处内部员工工劳动健健康情况况的监察察工会向官方报报告有关关职业健健康安全全信息环安处4.5.4文件件管理手册册的制定定和保持持管理者代代表4.5.5文件件和资料料控制企业标准

22、准类文件件的管理理质检科4.4.6运行行控制生产过程程安全管管理采矿安全全管理采厂选矿安全全管理各选厂铜矿开采采安全管管理建设指挥挥部新、改、扩建项项目风险险评价开发建设设部道路交通通及车辆辆管理运输车辆辆及工程程机械安安全管理理、麾托托车安全全管理车管科道路维护护车管科客运车辆辆安全管管理办公室生产性车车辆安全全管理办公室矿区道路路建设规规划并建建设建设指挥挥部放射性安安全防护护管理环安处安全标识识管理环安处职业病防防治管理理环安处女工劳动动保护管管理人力资源源处消防管理理保卫科对相关方方施加影影响对工程分分包方施施加环境境影响各单位对劳务分分包方施施加环境境影响各单位对供应商商施加环环境影

23、响响计财处对食堂、商业店店铺、门门诊、菜菜市场施施加影响响行政科危险化学学品安全全管理索取安全全数据表表计财处采购、运运输管理理计财处安全使用用各单位火工材料料和氰化化钠的监监督管理理保卫科其他化学学危险品品的监督督管理环安处4.4.7应急急准备和和响应紧急状态态对应程程序的制制定保持修订环安处4.5.1绩效效测量和和监视制定影响响职业健健康安全全的活动动的监测测计划和和方法环安处对职业健健康安全全表现的的监测环安处组织安全全巡查和和安全奖奖罚工作作环安处对目标方案执执行情况况的监测测环安处对监测仪仪器的校校准、维维护环安处4.5.2事故故、事件件、不符符合、纠纠正和预预防措施施对日常监监测、

24、审审核、评评审中的的不符合合提出纠纠正和预预防措施施要求环安处事故、事事件的调调查和处处理环安处事故、事事件、不不符合的的责任单单位负责责制定与与实施纠纠正与预预防措施施责任单位位跟踪验证证纠正与与预防措措施环安处记录和记记录管理理职业健康康安全记记录格式式管理质检科记录的保保存检索处置各部门审核组织内部部审核管理者代代表管理评审审职业健康康安全管管理体系系的评审审矿长协助矿长长实施管管理评审审,编管管理评审审报告管理者代代表向管理评评审会议议提交管管理评审审资料。各部门第三章 一体体化范围围1总则则一体化管管理手册册对金矿矿的管理理方针做做了阐述述，并对对一体化化管理体体系的结结构和运运作进

25、行行了描述述，是金金矿质量量、环境境、职业业健康安安全管理理的纲领领性文件件，充分分证实金金矿有能能力满足足顾客及及相关方方要求，生产的的产品、金矿的的环境管管理和职职业健康康安全管管理行为为符合国国家及地地方的法法律、法法规要求求。2范围围2.1一体化化管理体体系涉及及的质量量管理活活动包括括与采矿矿作业、选矿相相关的过过程设计计和生产产活动；体系涉涉及的环环境和职职业健康康安全管管理活动动包括金金矿的开开采和选选矿与铜铜矿的开开采和选选冶的各各个过程程。通过过一体化化体系的的有效实实施，包包括持续续改进体体系实施施的有效效性，以以达到顾顾客及相相关方满满意，保保护环境境，提高高职业健健康安

26、全全管理水水平，并并符合国国家及地地方的法法律、法法规要求求。2.2对标准准的删减减情况由于于金矿不不存在顾顾客财产产,所以以对GBB/T1190001-220000标准的的7.55.4条条款进行行删减。对于于GB/T2440011-19996和和GB/T2880011-20001的的要求不不作删减减。3引用用标准本手册引引用了下下列标准准： GB/TT190000-20000GB/TT190001-20000GB/TT240001-19996GB/TT240050-20000GB/TT280001-200014术语语和定义义本手册采采用下列列标准的的术语和和定义：GB/TT190000-20

27、000GB/TT240050-20000GB/TT280001-20001一体化管管理体系系第一节 总要求求金矿根据据实际的的生产经经营特点点，按照照管理系系统方法法和过程程方法建建立了一一体化管管理体系系。并形形成文件件化的管管理体系系，予以以实施和和保持；通过各各种手段段持续改改进管理理体系的的有效性性，以满满足金矿矿发展的的要求。在建立立管理体体系时应应符合以以下要求求：识别管理理体系所所需的过过程，包包括生产产过程和和管理过过程，识识别这些些过程所所需的输输入、输输出及所所需开展展的活动动和应投投入的资资源。任任何过程程都会产产生环境境因素和和职业健健康安全全风险因因素，有有些过程程产

28、生重重要的环环境因素素和职业业健康安安全风险险因素。通过识别别这些过过程，可可以进一一步确定定过程之之间的相相互作用用和合理理地安排排过程的的顺序，同时对对过程中中的环境境因素和和风险因因素进行行识别、评价，确定出出重要因因素，并并对重要要因素的的管理加加以规划划。为了确保保过程的的有效运运行和控控制，必必须对过过程的输输入、输输出及开开展的活活动和投投入的资资源做出出明确的的规定，同时给给出运行行和控制制的准则则和方法法；这些些准则和和方法包包括：有有关程序序规定、规章制制度、检检验标准准、作业业指导书书等。完善信息息管理系系统，以以实现对对过程运运行情况况的监控控。建立健全全监视和和测量系

29、系统，充充分利用用各种监监视和测测量手段段，以获获取足够够充分的的过程信信息，并并对信息息进行综综合分析析；针对对分析的的结果实实施必要要的措施施，最终终实现过过程的策策划结果果和对过过程的持持续改进进。按一体化化管理体体系的要要求严格格管理所所有的过过程，同同时对重重要的环环境因素素和风险险因素进进行控制制。金矿需要要外包的的过程包包括:7.1 露采采过程中中的爆破破、铲装装、运输输7.2 选矿矿过程中中的排渣渣7.3 各种种基建过过程7.4 其他他需要经经过识别别需要的的外包过过程8 对对于以上上外包过过程按照照采购过过程的规规定进行行控制，以保证证作业质质量，同同时对以以上外包包过程中中

30、产生的的环境和和风险因因素提出出控制要要求，以以控制相相应环境境和风险险因素的的产生。文件要求求1 建建立文件件管理系系统,明明确管理理体系应应包括的的文件,对文件件的内容容及文件件的管理理提出要要求,为为管理体体系的运运行提供供保障。2 管管理者代代表负责责组织编编制管理理手册，并定期期评审。3 各各部门负负责本部部门所需需的程序序文件和和支持性性文件的的编制。4 技技术处负负责体系系文件的的管理。5 管管理体系系文件应应包括:5.1 管理理手册；5.2 一体体化方针针和管理理目标5.3 体系系运行控控制所需需的程序序文件；5.4 为了了确保过过程或活活动有效效策划、运作和和得到控控制所编编

31、写相关关的支持持性文件件；5.5 针对对一体化化管理体体系如何何应用于于某一具具体项目目或合同同的文件件，即质质量计划划、环境境和职业业健康安安全管理理方案；5.6 对所所完成的的活动或或达到的的结果提提供客观观证据的的文件，即记录录；5.7 相关关生产活活动有关关的法律律、法规规和技术术标准6 管管理手册册由管理理者代表表组织编编写并审审核，矿矿长批准准后颁布布实施，管理手手册内容容包括：6.1 管理理方针和和管理目目标；6.2 金矿矿组织结结构和部部门职责责描述；6.3 一体体化管理理体系的的范围，以及删删减的内内容和理理由；6.4 所引引用的程程序文件件概括说说明；6.5 管理理体系过过

32、程及其其相互关关系的描描述；6.6 有关关手册评评审、修修改和控控制的规规定。7 金金矿编制制文件件控制程程序，对管理理体系所所要求的的文件进进行控制制，包括括适当范范围的外外来文件件（如相相关的法法律法规规和标准准），以以确保：7.1 文件件在发放放前由授授权人签签字批准准，确保保其内容容的准确确性和适适宜性；7.2 每次次管理评评审前，各部门门负责人人对本部部门文件件进行评评审，平平时结合合使用情情况进行行适时评评审；因因评审结结果引起起对文件件进行修修改时，发布前前应再次次得到批批准；7.3 质检检科负责责编制受受控文件件最新状状态一览览表，记记录文件件的名称称、编号号、版本本、发布布日

33、期等等内容，以识别别文件的的现行修修订状态态；7.4 各单单位应确确保与管管理体系系相关的的现场可可获得相相关文件件的有效效版本；7.5 文件件应装订订、分类类，有序序的存放放并标识识清楚，以便于于检索、易于识识别；7.6 外来来文件在在使用前前得到对对口管理理部门领领导批准准确认，并控制制分发；7.7 所有有作废的的文件应应及时撤撤离，并并予以标标识。8 金金矿编制制记录录控制程程序对对记录的的标识、贮存、检索、防护、保存期期限和处处置等作作出规定定，保存存必要的的记录以以提供产产品符合合规定要要求和管管理体系系的有效效运行的的客观证证据。8.1 质检检科为记记录的管管理部门门，应建建立记录

34、录总清单单；8.2 各部部门负责责记录格格式的编编制；8.3 各部部门负责责记录的的填写、收集和和保存；8.4 记录录标识号号按文文件控制制程序执行。9 相相关文件件：文件控控制程序序记录控控制程序序管理职责责第一节 管理理承诺矿长为金金矿的最最高管理理者，矿矿长应通通过如下下活动对对一体化化管理体体系的建建立、实实施和改改进作出出承诺，并提供供证据，这些承承诺包括括：向金矿的的全体员员工传达达在国家家的法律律、法规规、标准准和行业业管理规规范的要要求下，科学管管理，合合理开发发资源，安全生生产，满满足顾客客和相关关方要求求的重要要性。制定出符符合实际际的一体体化管理理方针和和管理目目标，适适

35、应发展展的需求求；使全全体员工工认同和和理解此此管理方方针和管管理目标标，并为为之努力力实施。对管理体体系进行行评审，确保体体系的适适宜性、充分性性和有效效性。确保获得得必要的的资源，如：人人、财、物、信信息等，保证体体系的运运行和持持续改进进。第二节 关注注相关方方满足顾客客和相关关方的要要求是管管理体系系建立的的出发点点，在建建立管理理体系应应做到：最高管理理者应以以实现顾顾客和相相关方满满意为目目标，运运用各种种管理手手段和方方法以达达到相关关方满意意。充分识别别顾客和和相关方方明确或或潜在的的对质量量、环境境和职业业健康安安全方面面的要求求，并通通过各种种手段传传达到全全矿内部部。监测

36、并收收集顾客客和相关关方反馈馈的信息息，采取取措施争争取超越越顾客和和相关方方的期望望。第三节 管理理方针1 制制定与金金矿的发发展相适适应的管管理方针针，以作作为质量量、环境境和职业业健康安安全管理理的宗旨旨和方向向。2 矿矿长负责责管理方方针的制制定、批批准、修修订和保保持；3 管管理者代代表负责责管理方方针的实实施；4 所所制订的的管理方方针应与与金矿实实际发展展情况和和金矿的的质量、环境和和职业健健康安全全管理水水平相适适应。5 管管理方针针应承诺诺遵守有有关的法法律、法法规、标标准和其其他要求求。6 管管理方针针在环境境管理方方面应承承诺污染染预防。7 管管理方针针应承诺诺强化管管理

37、体系系，实现现对整体体质量管管理水平平和整体体环境和和职业健健康安全全行为的的改进。8 管管理方针针应为管管理目标标的制定定提供框框架。9 管管理方针针应传达达到全体体员工，并应用用各种手手段确保保方针的的实现。10 管理方方针可为为外部所所获取。当金矿生生产经营营状况发发生较大大变化，应及时时对管理理方针进进行修订订并通报报相关信信息。相关文件件 一体体化管理理方针第四节 一体体化管理理体系策策划1 矿矿长应确确保在全全矿的各各职能部部门和管管理层次次上建立立管理目目标，形形成了完完善的目目标管理理体系，并落实实目标责责任制，强化管管理过程程，以实实现整体体管理水水平的改改进。1.1 制定定

38、目标、指标时时，应考考虑：1.1.1 制定质质量目标标时应考考虑:金矿一体体化方针针的要求求；产品的质质量；过程工艺艺指标的的现有管管理水平平。制定环境境和职业业健康安安全目标标和指标标时应考考虑:法律、法法规、标标准及其其他要求求；金矿一体体化方针针的要求求；股份公司司对金矿矿的要求求；金矿综合合发展规规划及计计划；金矿重要要环境因因素的治治理与控控制；现有职业业健康安安全绩效效；重要风险险因素控控制情况况；经济、技技术上可可以达到到的程度度；取得环境境绩效和和对环境境影响的的大小；环境影响响评价报报告的要要求；相关方的的合理要要求。1.2 目标标、指标标的制定定、落实实、检查查、评审审和修

39、订订按目目标、指指标、方方案管理理程序之规定定。2 矿矿长负责责体系的的策划决决策，管管理者代代表具体体组织公公司管理理层对管管理体系系的策划划工作，确保实实现管理理方针和和目标，并符合合管理体体系的总总要求。2.1 管理理体系策策划时机机：按照GBB/T1190001、GB/240001和和GB2280001标准准的要求求建立管管理体系系时；公司方针针、目标标、组织织机构发发生重大大变化时时；公司的资资源配置置发生重重大变化化时；市场情况况发生重重大变化化或适用用的法律律、法规规发生变变化时；现有管理理体系文文件未能能涵盖的的特殊事事项。 管理体体系策划划内容根据公司司的经营营宗旨、规模、环

40、境管管理水平平和职业业健康安安全管理理水平确确定管理理方针。根据方针针、产品品要求、顾客及及相关方方要求、法规要要求策划划管理目目标。按照GBB/T1190001、GB/240001和和GB2280001标准准要求，结合公公司特点点确定管管理体系系所需的的过程及及其接口口，对GGB/TT190001标标准的某某些条款款有删减减时应确确定充分分的理由由。确定公司司的组织织结构，明确各各部门、岗位的的职责和和权限。组织编制制一体体化管理理手册、程序序文件和和相关的的支持性性文件，确定控控制过程程的准则则。确定所需需的资源源配置。2.3 在对对管理体体系的更更改进行行策划时时，必须须满足管管理体系系

41、的总要要求和管管理目标标的要求求，且应应保持体体系的完完整性。3 公公司制定定并实施施环境境因素识识别与评评价程序序，对对能够控控制及可可望对其其施加影影响的环环境因素素进行识识别和评评价，及及时确定定、更新新重要环环境因素素，以便便对重要要环境因因素制定定合理的的目标、指标及及管理方方案。3.1 环安安处负责责制定环境因因素识别别与评价价程序，组织织各单位位对本单单位的环环境因素素进行排排查。3.2 各部部门/单单位负责责识别、评价和和更新本本部门/单位的的环境因因素，并并对重要要环境因因素进行行评价。3.3 环安安处负责责对各部部门/单单位提交交的环境境因素清清单、环环境因素素评价结结果进

42、行行审查。3.4 管理理者代表表负责批批准金矿矿重要环环境因素素。3.5 在法法律、法法规变更更或追加加，涉及及新的或或修改的的活动、产品或或服务，以及在在相关方方要求的的情况下下，要及及时进行行环境影影响评价价，更新新环境因因素。4 建建立并保保持危危险源辩辩识、风风险评价价和风险险控制策策划程序序，对对金矿的的施工活活动、产产品或服服务中的的危险因因素及能能够控制制和可望望对其施施加影响响的危险险因素进进行识别别，对危危险因素素进行风风险评价价，根据据评价出出的风险险级别，策划出出对应的的风险控控制措施施，为职职业健康康安全管管理目标标、管理理方案及及运行控控制提供供依据。4.1 危险因因

43、素的识识别范围围应覆盖盖金矿施施工活动动、产品品或服务务中的各各个方面面；识别别危险因因素时应应考虑过过去、现现在、将将来三种种时态，正常、异常、紧急三三种状态态和各种种类型。4.2 危险因因素的评评价应采采取经验验判断和和定量评评价法相相结合。4.3 应根根据不同同的风险险等级对对各种危危险因素素采取相相应的风风险控制制措施。4.4 在相相关的法法律、法法规变更更或金矿矿的活动动或运行行条件，以及相相关方要要求等情情况下，要重新新识别并并评价风风险因素素,环境境与安全全处应根根据实际际情况及及时调整整重大风风险因素素，并制制订相应应的控制制措施。4.5 危险险源的辨辨识、风风险评价价应依据据

44、风险范范围、性性质和时时限性进进行确定定，以确确保主动动性，而而不是被被动性的的。5 制制定并实实施法法律法规规、标准准、其他他要求管管理程序序，识别别适用于于质量管管理、环环境管理理和职业业健康安安全管理理所需的的法律法法规、标标准、其其他要求求，并建建立获得得这些法法律与其其他要求求的渠道道。 相关的的法律法法规、标标准、其其他要求求包括：国际公约约；国家的与与产品、环境保保护和职职业健康康安全有有关的法法律、法法规、标标准；行业和地地方的与与产品、环境保保护和职职业健康康安全有有关的法法规、规规章、标标准、文文件；股份公司司有关环环境保护护和职业业健康安安全方面面的通知知和要求求；相关方

45、对对环境保保护和职职业健康康安全的的要求5.2 环安处处负责确确定获取取环境保保护和职职业健康康安全方方面的法法律法规规和其他他要求的的渠道，负责定定期收集集和更新新相关的的国家及及地方最最新法规规、标准准及其他他要求，确认所所获取法法规、标标准及其其他要求求的适用用性，组组织各单单位学习习有关的的环境保保护和职职业健康康安全方方面的法法律法规规和其他他要求；并定期期对金矿矿遵守法法律法规规、标准准、其他他要求的的符合性性进行评评价。5.3 技术术处负责责收集与与质量有有关的法法律、法法规和标标准。6 管管理方案案由环安安处依据据目标和和指标编编制, 经管理理者代表表审核后后，报矿矿长批准准后

46、生效效。以年年度环保保和安全全工作措措施计划划的形式式下发矿矿属各单单位和各各工程公公司（队队）。66.1 环境境管理方方案应根根据金矿矿的现有有重要环环境因素素的管理理情况、环境目目标和指指标实现现情况制制定，应应着重对对各种污污染源的的控制、工艺改改进及未未端治理理控制。6.2 职业业健康安安全管理理方案应应主要考考虑金矿矿现有的的重大危危险因素素的管理理,考虑虑如何降降低消除除和降低低风险；考虑改改善作业业场所环环境、生生产过程程的风险险、生产产设备及及机械的的管理。6.3 管理理方案主主要包括括以下内内容:依据的目目标和指指标；方法措施施、技术术手段；责任部门门或岗位位；预算经费费；开

47、始时间间和完成成时间；验证时间间。6.4 当因因措施发发生变更更、目标标指标变变化或金金矿的生生产经营营情况发发生变化化时，管管理方案案的责任任部门经经提出更更改申请请，经管管理者代代表审核核，矿长长批准后后由环安安处实施施更改。6.5 当管管理方案案需正式式立项,由责任任部门提提出申请请,报技技术处统统一立项项。具体体的立项项执行有有关的项项目管理理制度。6.6 管理理方案的的验证按按金矿有有关对科科技项目目的管理理规定执执行。没没有立项项的管理理方案由由环安处处验证。7 相相关文件件7.1 目目标、指指标、方方案管理理程序7.2 环环境因素素识别与与评价程程序7.3 危险源源辩识、风险评评

48、价和风风险控制制策划程程序7.4 法法律法规规、标准准、其他他要求管管理程序序第五节节 职职责与权权限1 管管理者代代表负责责编制管管理体系系的职职责与权权限明细细表，明确各各单位和和部门的的职责与与权限。2 矿矿长批准准职责责与权限限明细表表。3 矿矿长在最最高管理理层中指指定一名名成员作作为管理理者代表表，无论论该成员员在其他他方面的的职责如如何，应应具有如如下的职职责和权权限：3.1确确保一体体化管理理体系所所需的过过程得到到建立、实施和和保持；3.22向最高高管理者者报告一一体化管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需要；3.33确保在在整个组组织内提提高满足足顾客、相关方方和职工工要求

49、的的意识。第六节 管理理评审1 矿矿长应按按管理理评审程程序的的要求定定期组织织有关人人员评审审管理体体系，评评审管理理方针和和管理目标标的适宜宜性，评评价管理理体系的的改进需需求，以以确保管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。2 管管理者代代表负责责编制“管理评评审计划划”，经矿矿长审批批后发放放到参加加评审的的人员，参加评评审的人人员接到到评审通通知后，按要求求准备好好提交会会议的书书面总结结报告和和相关资资料。3 管管理评审审输入：评审的输输入是为为管理评评审提供供持续改改进的信信息和前前提条件件,明确确了输入入活动要要求、信信息及数数据，输输入包括括以下内内容：管理体系系的

50、审核核结果，内审、外审和和顾客的的审核；相关方满满意度的的测量结结果；纠正和预预防措施施方面的的情况和和产品符符合性分分析；往年评审审所确定定的措施施实施情情况和改改进活动动的结果果；由于法律律法规要要求的变变化所受受到的影影响和应应变措施施；方针、目目标、指指标及方方案完成成情况及及重大环环境因素素和重大大风险因因素的控控制情况况。一体化管管理体系系文件的的运行是是否符合合变化的的法律、法规要要求，并并提出改改进建议议。顾客、职职工及相相关方的的投诉抱抱怨和非非常关心心的问题题。4 评评审输出出管理评审审报告作作为输出出的形式式，目的的是使管管理体系系不断改改进和提提高，管管理者对对管理体体

51、系及经经营方针针等方面面做出决决策，评评审报告告包括如如下内容容：a）一体体化管理理体系及及其过程程的改进进措施，并形式式文件。b）顾客客、职工工及相关关方对产产品的质质量、使使用功能能要求和和环境、职业健健康管理理的改进进措施。c）根据据内部、外部的的变化，考虑自自身资源源的适宜宜性和未未来的资资源需求求。d）体系系的运作作要符合合相关法法律法规规的要求求。e）监控控上述内内容作为为下次管管理评审审的输入入。f）管理理评审的的结果应应予以记记录。5 管管理评审审报告由由管理者者代表负负责组织织编写，经矿长长批准后后下发。管理评审审所提出出的改进进措施的的效果由由矿长负负责，如如果达不不到预期

52、期的效果果时，应应由责任任部门重重新制定定改进措措施，并并跟踪验验证，直直至达到到预期效效果为止止。相关文件件管理评评审程序序资源管理理资源为一一体化管管理体系系的建立立、实施施和保持持提供了了重要的的基础保保障，是是实现管管理方针针和目标标的必要要的条件件。矿长长要针对对金矿的的现实情情况，确确定并提提供所需需资源，以实施施保持管管理体系系并持续续改进其其有效性性，满足足顾客及及相关方方要求，增强满满意程度度。资源包括括：人力力资源、专项技技术/技技能、基基础设施施、工作作环境、信息资资源、财财务资源源等。人力资源源管理1 本本矿制定定并实施施培训训教育管管理程序序，对对从事影影响产品品质量

53、及及可能对对环境产产生重大大影响的的人员以以及对于于其工作作可能影影响工作作场所内内职业健健康安全全的人员员的教育育、培训训和经历历、技能能和经验验进行识识别和控控制，以以确保各各岗位人人员有能能力胜任任其所承承担的工工作。人人力资源源处为人人力资源源的主管管部门，其他部部门配合合管理。2 能能力、意意识和培培训2.1 人力力资源处处组织制制定职职务说明明书对对管理体体系各级级人员的的工作职职责和能能力（包包括学历历、培训训、技能能、工作作经验或或经历）提出要要求，并并进行评评价和确确认，以以保证所所有岗位位人员满满足要求求。所有从事事影响产产品质量量和可能能对环境境产生重重大影响响的人员员以

54、及对对于其工工作可能能影响工工作场所所内职业业健康安安全的人人员均应应经过相相应培训训，提高高其工作作能力，以确保保其能胜胜任所担担负的工工作，必必要时也也可采取取其他措措施以满满足要求求。对培训或或采取的的其他措措施的有有效性应应予以评评价并记记录。通通过培训训等措施施提高员员工质量量/环境境保护/职业健健康安全全意识和和法律法法规意识识，自觉觉地为实实现本岗岗位的管管理目标标做贡献献。承担管理理体系规规定职责责的管理理、执行行和验证证岗位的的员工须须经培训训后上岗岗，特殊殊作业人人员须经经培训考考试合格格后持证证上岗。员工的教教育、培培训、技技能、经经验的适适当记录录由人力力资源处处保存。

55、特种作作业人员员教育培培训档案案由环安安处安全全科负责责管理。3 相相关文件件3.1培训教教育管理理程序3.2职务说说明书第二节 基础础设施管管理1 矿矿长应根根据产品品和管理理体系的的需要提提供充足足的基础础设施，确保其其有效运运行。各各种基础础设施的的使用部部门负责责基础设设施的管管理和维维护保养养。2 为为确保产产品的符符合性的的基础设设施包括括：工作场所所、仓库库及配套套设施等等；过程设备备，包括括各种采采矿、选选矿设备备，运输输车辆、产品/环保/安全检检测设备备等；支持性服服务设施施，包括括消防、水、电电供应设设施、通通讯和电电脑网络络等。3 矿矿办公室室对于办办公场所所及配套套设施

56、、通讯等等设施进进行日常常管理维维护，确确保相关关设施满满足要求求。4 设设备科制制定设设备管理理程序对设备备的采购购、安装装、验收收、使用用、检查查、修理理、维护护、报废废、记录录等各项项管理要要求作出出规定，各厂负负责按设备管管理程序序的要要求对生生产设备备及相关关设施进进行日常常管理和和维护及及必要的的修理。5 技技术处负负责制定定监视和和测量装装置控制制程序并按规规定对监监测设备备进行控控制，确确保监测测设备能能够满足足产品检检验、环环境运行行监测、职业健健康安全全绩效监监测的要要求，并并负责电电脑网络络的管理理和维护护。车管科负负责车辆辆和矿区区道路的的管理和和维护。相关文件件7.1

57、设备管管理程序序7.2监视和和测量装装置控制制程序第三节 信息息交流管管理1 本本矿制定定并实施施信息息交流程程序，及时、准确地地收集、传递及及反馈各各种信息息，以便便对管理理体系的的有效性性进行沟沟通，矿矿长应确确保金矿矿内、外外部信息息沟通过过程的建建立和实实现。2 技技术处负负责质量量管理方方面的信信息的接接收、传传递和处处理，负负责与质质量有关关的内部部沟通；环安处处负责环环境和职职业健康康安全管管理方面面信息的的接收、传递与与处理并并负责与与上级部部门和行行业主管管部门沟沟通；办办公室负负责与周周边社区区的环境境信息的的沟通。3 内部部信息交交流3.1 内部部信息交交流包括括以下内内

58、容：体系运行行信息：包括方方针、目目标、管管理方案案、职责责、权限限、培训训、监视视和测量量、内审审和管理理评审等等；有关不符符合的信信息：不不符合、不合格格、纠正正和预防防措施等等信息；紧急信息息：包括括事件、事故等等信息；员工及其其代表关关注的职职业健康康安全问问题，包包括作业业场所环环境、职职业健康康安全状状况改善善的讨论论；其他内部部信息。内部信息息交流的的实施：公司运用用内部互互联网、文件、黑板报报及各种种沟通方方式保证证信息传传递的及及时性和和有效性性；与质量有有关的不不符合、纠正和和预防措措施的信信息统一一汇总到到技术处处；紧急状态态下的信信息按应急准准备与响响应控制制程序规定进

59、进行信息息交流；与环境有有关的不不符合、纠正和和预防措措施的信信息统一一汇总到到环安处处，并由由环安处处负责处处理；与职业健健康安全全有关的的信息统统一汇总总到环安安处，并并由环安安处负责责处理；工会应按按计划收收集员工工及其代代表关注注的职业业健康安安全问题题，并配配合环安安处及时时处理；接收传递递和处理理必须做做好相关关记录。外部信息息的接收收、传递递和处理理：股份公司司及政府府行政监监督部门门传递的的信息，由对应应部门负负责接收收、并传传递到相相关部门门，并针针对反馈馈的问题题作出答答复；办公室负负责与附附近社区区的沟通通，收集集社区的的反馈意意见，并并协调处处理；发生事故故按事事故（事

60、事件）报报告、调调查和处处理程序序有关关规定逐逐级上报报。4 相相关文件件4.1信息交交流程序序4.2应急准准备与响响应控制制程序4.3事故（事件）报告、调查和和处理程程序第四节 工作作环境管管理1 矿矿长应提提供适当当的工作作环境以以确保产产品的符符合性和和员工的的身心健健康，各各厂、处处、室负负责工作作环境的的管理和和维护。2 矿矿长和每每个员工工都有责责任创造造和谐、舒适的的良好工工作环境境，努力力提高工工作效率率和工作作质量。3 办办公环境境应整洁洁，照明明、通风风良好，设施齐齐全。4 生生产和作作业环境境：生产和作作业现场场应有良良好的照照明和通通风，保保持合适适的温度度和湿度度；噪