公司总经理工作会分析报告

1、转变进展方式深化精细治理为打造炼化企业排头兵而努力奋斗公司第十二届职工代表大会第三次会议工作报告余夕志（二一一年一月十二日）2011年1月12日，茂名石化公司在公司职工文化中心召开了第十二届职工代表大会第三次会议暨年度工作会。会上，代表们听取和审议了公司总经理余夕志所作的题为转变进展方式，深化精细治理，为打造炼化企业排头兵而努力奋斗的工作报告。博主作为一名职工代表，参加了本次职代会，并认真听取了余夕志总经理的工作报告。表示：深入学习、贯彻落实。各位代表、同志们：现在，我代表公司向大会作工作报告，请予审议。一、 2010年工作回忆2010年，是公司极不平凡的一年。在集团公司党组、广东省委、省政府

2、的正确领导下，公司全面落实科学进展观，深入开展“比学赶帮超”、“创先争优”和“科技治理效益年”活动，深化精细治理，加快进展步伐，强“三基”，除“四害”，实现了新老领导班子平稳交替，战胜了年初效益严峻滑坡的挑战，各项工作取得了新进步。安全治理稳步提升。职工安全意识不断增强，安全治理得到加强，杜绝了重大事故，消灭了公司级企内安全事故和质量事故，在集团公司安全生产竞赛中获得银牌。在集团公司HSE大检查中，公司被评为先进单位，同时获得开展“我要安全”主题活动和环保、消防治理先进单位称号。生产任务超额完成。在炼油5套装置和化工全面大修的不利情况下，加工原油1386万吨，生产乙烯98.14万吨，发电6.0

3、2亿千瓦时，生产蒸汽642.52万吨，铁路运输总量达到507.37万吨，分不超年打算4.39%、6.67%、4.07%、0.71%和9.27%，增产柴油8.23万吨，超额完成了各项生产任务，为提高经济效益奠定了坚实的基础，为保障市场供应做出了应有的贡献。经济效益再站排头。实现销售收入885.59亿元，上缴税金194.72亿元，分不比2009年提高21.99%和9.64%；面对一季度效益严峻滑坡、排名六大炼化企业末位的严峻形势，奋起直追，仅下半年就实现利润28.77亿元，占全年利润总额的62.26%，公司全年利润达到46.20亿元，再站中国石化同规模炼化企业排头。其中，炼油实现利润23.67亿元

4、，创历史最好水平，从7月份开始，每月吨油利润均超过镇海炼化；化工在装置全面大修阻碍利润5.59亿元的情况下，实现利润21.10亿元。多项指标名列前茅。炼油加工损失率、综合自用率、可比综合商品率，化工乙烯燃动能耗、吨乙烯单位加工费，港口原油途耗等多项要紧经济技术指标创历史最好水平并位居中国石化炼化企业前列。其中，乙烯燃动能耗降至559.11千克标油/吨，为国内同行业最低。企业进展取得突破。炼油改扩建工程环评于2010年12月9日获国家环保部正式批复，公司拿到了该工程正式开工建设的“路条”，为实现公司第三次跨越进展目标迈出了最关键的一步。顺丁橡胶、聚丙烯等结构调整项目和国汽油质量升级方案已上报总部

5、。北山岭原油商业储备库主体工程提早三个月完成施工。比学赶超成绩优良。从差不多公布的结果看，在集团公司“比学赶帮超”竞赛中，公司炼油板块共获得奖牌147枚，其中，金牌68枚，位列金牌榜第三名；化工板块共夺红旗73面，其中，有5个项目每月均夺得红旗。公司获集团公司岗位练兵、“三基”工作、财务治理、效能监察和保密工作等23项先进单位称号。这些成绩的取得，是集团公司党组，广东省委、省政府正确领导的结果，是总部各部门、兄弟单位和地点党委、政府关怀关心的结果，是宽敞干部职工万众一心、精细治理、攻坚克难、共同奋斗的结果，是公司历届领导班子和离退休职工打下良好基础并大力支持的结果。让我们以热烈的掌声，向为茂名

6、石化生产经营、改革进展、和谐稳定付出艰辛劳动的宽敞干部职工，向始终情系茂名石化的老领导、离退休职工、职工家属和改制企业的职员，向长期以来关怀、支持茂名石化的总部和省市领导及同志们，表示崇高的敬意和衷心的感谢！去年的实践证明，发扬“与时俱进，事争第一”精神，持续对比先进查找差距，滚动拉高标杆赶超先进，深化精细治理争创效益，科学治理提升竞争实力，以人为本强化“三支队伍”建设，是企业在激烈的竞争中，战胜各种挑战，始终立于不败之地的必由之路。1.从严从细确保安全。面对近几年安全生产一直不理想的问题，公司以严细治理为抓手，深化“我要安全”主题活动。一是创新理念。公司结合剖析安全事故的缘故，大力宣贯“人人

7、差不多上安全生产第一责任人，人人都要当好安全员”，“不同意任何一个问题讲不清，不放过任何一个低标准，不原谅任何一个小差错”，“安全治理必须是全员、全过程、全方位、全天候的治理”，“一切事故都能够幸免，一切非打算停工都能够幸免”等一系列安全生产理念，使干部职工形成了“安全生产、责任在我”的共识，进一步夯实了“我要安全”的基础。二是细化措施。实施了茂名石化安全生产禁令，设立了45条“高压线”；实行了“五位一体”的立体交叉科学巡检制度，建立了全方位隐患排查机制和隐患处理快速反应机制，进一步规范了“我要安全”的行为。三是重奖重罚。建立了问题、事故追根溯源机制，强化了专业检查和承包商治理，对查出的问题、

8、发生的事故坚持“四不放过”原则，层层剖析缘故，件件举一反三，依规从重处罚，对发觉重大隐患等安全生产有功人员给予重奖。全年奖励金额达542.05万元，罚款金额达243.49万元（化工“1223”事故还未处罚）；奖励重大有功人员18次，处罚公司内部单位43次、承包商57人次，其中，14名外来施工人员被清除出厂，特不是炼油分部对沥青罐突沸事故的处理，成为了重罚治散、敢于负责的榜样，进一步增添了“我要安全”的动力。公司形成了“我要安全、我会安全、我明白安全、我管安全、我要环保、我要健康”的良好氛围。去年，共查治各类隐患7377个，幸免重大事故5起，特不是四季度，实现了“非打算停工为零”的目标，为实现效

9、益最大化制造了必要条件，为保证上海世博会和广州亚运会有一个良好的环境做出了应有的贡献。2.比学赶超增创效益。面对上半年公司经济效益一度落后于兄弟企业的被动局面，公司上下咬定接着争当中国石化炼化企业效益排头兵目标不动摇，以开展“比学赶帮超”、“创先争优”活动为动力和载体，以“做大总量、降本减费、节能增效”为总要求，深化精细治理，奋力赶超先进。一是比学赶超争先进。公司全方位开展“比学赶帮超”活动，引导职工认清形势、正视差距，拉高标杆、事争第一，强调“走出去”学习，并通过深化月度经济活动分析，每月通报公司获得红旗和金牌情况，每月与国内先进企业对标，分析存在差距的深层次缘故，优化赶超先进的各项措施，把

10、责任落实到部门、单位和个人，同时，对完成重大任务和扛红旗、得第一、当先进的单位、个人进行物质、精神“双激励”，公司形成了“层层抢扛红旗，人人誓争第一”的良好氛围。二是精细治理创效益。以全面提升治理水平为目标，进一步规范治理，启动了一体化治理体系认证工作，努力做到“制度管人、流程管事”，并以此为契机，梳理完善了规章制度和工作流程，规范了合同、招投标、小工程、废旧物资处理、小产品销售等方面的治理，扎实开展全员成本目标治理活动。认真抓好审计工作，完成总部统一安排及自行组织的审计项目25项，完成工程结算审核299项，开展物资采购事中审计监督70项，共增收节支1622万元。深化效能监察工作，对北山岭商储

11、库等12个项目和原油损耗率等20项涉及廉洁从业的关键性经济技术指标实施效能监察，为公司增收节支5278万元。加强法律事务治理，杜绝了因违法经营而发生的新的重大法律纠纷，历史遗留的重大法律纠纷案件已差不多得到解决。去年，节约财务费用7725万元，节约原油和石脑油运杂费7893万元，节约采购资金3.34亿元；库存物资由年初的5.23亿元降到3.57亿元；自销产品均价在炼化一体化企业中名列第一。三是科学治理提升竞争力。坚持实施全员、全过程、全方位、全天候优化，最大限度挖掘潜能。公司层面共实施优化项目32个，增效近10亿元，其中，原油优化增效2.47亿元，调整产品结构增效2.59亿元，炼油化工共14套

12、装置停车大修，全部实现“零排放”，减少损失674万元。以市场为导向，全力推进技术进步，本着“有效益的项目大干快上”的原则，全年实施技改技措项目44个，增效2.56亿元；化工开发新产品6个，并大力增产专用料，增效1.55亿元。推进上市、非上市一体化治理，完成了机构整合工作，使职责更加清晰、机关更加精干、治理更加高效。加强信息化建设，开发投用了OA系统，推进了无纸化办公，提高了工作效率。通过比学赶超先进，深化精细治理，推进规范治理，公司综合治理水平不断提高，盈利能力大幅增强，同比2009年公司比镇海炼化增效10.31亿元。3.用心尽力狠抓进展。在认真组织北山岭原油商业储备库工程建设，加快炼化结构调

13、整项目立项报批进度，研究制定公司“十二五”进展规划的同时，公司奋力推进炼油改扩建工程。首先，攻坚克难战环评。去年6月，国家环保部撤销了广东省批准该项目环评的决定，要求公司重新上报环评报告书。由于茂名石化百万吨乙烯改扩建工程环评时作出的卫生防护距离内居民搬迁的承诺始终没有兑现，国家环保部已对专门不中意，再加上炼油厂区与市区连在一起，卫生防护区内居民多、搬迁难度大，该项目环评通过的困难相当大。为了加快进展，公司发扬“以我为主，克难攻坚，超常工作，事争第一”的精神，迎难而上，强化环保治理，确保了国家和广东省环保监查人员多次到公司突检万无一失；组织相关人员封闭起来，反复修改完善并吃透环评报告书，对回答

14、环评专家可能提出的问题，做了充分预备；派出有关人员访问环评专家，介绍公司环保情况，使大多数专家改变了对公司的看法；公司要紧领导多次与茂名市委、市政府要紧领导沟通协调，形成了企地联手攻难关的合力；精心组织现场环评，做到了高质量的环评报告，高标准的现场治理，高水平的回答问题，高规格的会务服务。公司的不懈努力，赢得了专家和国家环评中心领导的认可，该项目成为中国石化四个炼油改扩建项目中唯一一个一次通过国家环评中心评审的项目，12月9日正式获得国家环保部批复。同时，科学统筹抢进度。通过论证，公司把该项目全面建成投产时刻提早到2013年一季度，并以此为目标，优化了工程统筹打算，成立了工程组织机构，明确了责

15、任，完善了制度，加快了前期工作进度。截至去年底，该项目基础设计获得批复，所有主项的详细设计全面展开，长周期设备订货和拆迁还建工程差不多完成，具备了正式开工建设的条件。茂名石化新一轮进展的大幕差不多开启。同时大力推进结构调整项目的进度，顺丁橡胶、水东港区化工轻油储备库项目可研已批复，新建聚丙烯等5个项目已上报可研待批复，新建环氧乙烷、己内酰胺、异壬醇等3个项目已开展前期市场调研工作；研究制订了“十二五”公司进展规划，确定了“打造中国石化炼化企业排头兵，把茂名石化建设成为具有较强国际竞争力的炼化一体化企业和世界先进的石油化工产业基地”的战略目标，绘就了公司“十二五”进展蓝图。4.严爱并举构建和谐。

16、公司提出并认真践行“用心工作、幸福生活”和“共建和谐、共享和谐”的理念。一方面真心关爱职工。坚持“三级帮扶”和“每月主题探访”等扶贫帮困制度，全年共帮扶、慰问、探访在册职工、离退休职工和职工遗属5656人次，发放各类扶助金810万元，全面兑现了“三不让”承诺；适当上调了劳务工工资，完全解决了历史遗留问题；适度提高了职工月度奖金，增加了年终奖，使职工享受到了企业提高效益的成果；切实办好食堂，在“职工中意食堂”竞赛中，公司5个职工食堂都达到了职工中意食堂标准，其中有4个食堂的职工中意率为百分之百，把苏树林总经理提出的“让职工最好的一餐在食堂”的要求真正落到了实处；认真落实集团公司企业年金、住房货币

17、化和调整住房公积金比例等政策，积极为职工争取利益，把党组的关爱送到了职工的心坎上；公司提出了“改制企业与公司是命运共同体”的理念，出台了规范支持改制单位治理方法，促进了改制企业与母体企业共同成长和改制职工利益的不断进展。另一方面严抓企业稳定。公司深刻吸取“69”不稳定事件教训，建立了确保企业长治久安的维稳机制，确立了“三个为零”目标，坚决落实“四不放过”原则，完善了维稳工作考核机制，调动了各单位维稳积极性。公司各级党政工组织和维稳部门，认真落实维稳责任制，变上访为下访，变接访为家访，抓早抓小抓苗头，积极主动做工作，及时有效地消除了不稳定因素。去年，公司完成了464名老工伤人员纳入茂名市统一治理

18、工作，由于思想引导和服务工作到位，实现了“零上访、零信件”目标。去年以来，公司开创了“心齐、风正、气顺、劲足”的新局面，为公司实现各项奋斗目标，制造了良好的环境，公司信访办被评为集团公司信访维稳工作先进集体。5.增强“三力”带好队伍。公司充分发挥“三种力量”的作用，带领干部职工“事争第一，自觉实干”。一是增强领导班子的凝聚力。公司本届领导班子去年7月上任后，以做强做大茂名石化为己任，突出强调班子以身作则，发挥表率作用，不踢“头三脚”，不烧“三把火”，坚持年初确定的目标任务、重点工作、要紧措施差不多不变，同时，依照公司实际和形势变化，解放思想、与时俱进，拉高标杆、事争第一，创新治理、从严治内，以

19、人为本、带头奉献，不但实现了新老班子无缝衔接，平稳交替，而且各项工作又上了新台阶，赢得了总部领导的充分确信和高度评价，得到了宽敞干部职工的认可和信任，使宽敞干部职工增强了做强做大茂名石化的信心和力量。二是增强企业文化的引领力。公司上下紧密结合生产经营进展和职工思想实际，深入宣贯精细治理、科学治理、现代治理的理念，广泛宣传公司“打造中国石化炼化企业排头兵，把茂名石化建设成为具有较强国际竞争力的炼化一体化企业和世界先进的石油化工产业基地”的美好愿景，扎实开展“比学赶帮超”、“创先争优”、“创新创效创一流”、“改善经营治理建议”等活动，大力宣传在安全、增效、进展等各个方面工作中涌现出来的先进集体和个

20、人的典型事迹，使“层层抢扛红旗，人人誓争第一”和“争当中国石化炼化企业排头兵”逐步成为宽敞干部职工的共同价值取向。去年，干部职工共提合理化建议28930项，采纳12743项。三是增强激励与约束的推动力。建立了公司决定事项每周督办制度，对工作落实不到位的部门、单位给予考核；在按照经济责任制严格考核的基础上，实行了“谁在集团公司扛了红旗、争了第一，谁为公司安全增效进展做出了突出贡献，就重奖谁，谁对公司安全增效进展造成负面阻碍，就处罚谁”的激励约束机制，充分调动了宽敞干部职工努力工作，抢扛红旗，争当第一的积极性。在公司考核的56项指标中，达到力争以上的有33项，其中31项达到或超过了奋斗目标。总部考

21、核公司的59项指标，剔除预算外因素后全部完成。6.努力改善外部环境。公司以尊重、谦虚、诚恳的态度，主动与总部有关部门联系沟通，汇报工作，请求支持，热情高效地完成他们交办的工作，使公司与总部有关部门的关系更加融洽。去年，总部炼油事业部、化工事业部、安全环保部、物资装备部、工程部、人事部、外事局、办公厅、企管部等15个部门的领导先后莅临公司调查研究，指导工作，关心公司解决了许多公司自身难以解决的问题。公司主动与茂名市委、市政府沟通协调，认真履行社会责任。茂名市“921”特大灾难发生后，公司积极支援车辆，提供募捐晚会场地，向灾区捐款50万元，发动职工捐款221万元。通过努力，企地双方加深了理解，紧密

22、了关系，加大了互相支持的力度。公司炼油改扩建工程环评能够获得通过，确实是市委、市政府大力支持的结果。同时共青团开展了“青春暖流，送文化下乡”活动，组织团员青年服务厂区周边村民，进一步促进了企地和谐建设。去年以来，公司增效进展的外部环境越来越好。去年11月29日，中共中央政治局委员、广东省委书记汪洋在接见我时指出：“你和新班子上任几个月以来，又使茂名石化在安全、效益、进展与和谐等方面有了新进步。”“像茂名石化如此的国有大企业、重化工业是广东省下一步重视和支持的重点，希望你和新班子团结带领茂名石化职工坚持科学进展，做强做大，使茂名石化各项工作再上新台阶，努力为国家和地点经济进展多做贡献。”去年12

23、月20日，苏树林总经理在办公厅上报的石化信息：茂名石化新班子稳中求进创佳绩上批示：“茂名石化新领导班子起步稳，工作实，措施有力，老典型又有新变化。在上半年乙烯检修的情况下，效益再站企业排头，充分展示了茂名石化的老基础和新状态，可喜可贺。希望茂名石化干部职工以此为新起点，以世界领先水平为目标，再创佳绩，再立新功”。汪洋书记的谈话和苏树林总经理的批示，既充分确信了我们的工作，又给我们提出了更高的要求，对我们寄予了殷切的希望，为我们指明了前进的方向，是对我们亲切的关怀和巨大的鼓舞。我们要认真贯彻落实汪书记的谈话和苏总的批示精神，总结成绩，乘势前进，努力把茂名石化打造成为世界领先水平的石化企业，绝不辜

24、负广东省委、集团公司党组的关怀和希望。 在总结成绩的同时，必须清醒地认识到问题和差距。一是少数干部职工没有进入“扛红旗、争第一”的状态。他们对公司存在的问题、与先进企业的差距和不进则退、慢进亦退、不学必退的竞争形势缺乏认识，仍然沉醉在过去的成绩之中。二是公司仍然处于精细化治理的初级时期，与现代化治理的差距专门大。规章制度和工作流程尚未健全，“制度管人，流程管事”机制还没完全形成；一些干部职工执行力不强，治理不严，工作不细，粗放治理和“低老坏”现象屡禁不止；优化还有潜力，经济技术指标与国内先进相比还有差距，少数指标还比较落后，效益流失的问题还未完全解决。三是安全环保形势仍十分严峻。去年公司发生了

25、两起企外伤亡事故，5起上报总部非打算停工和多起厂、车间级事故。尤其是“1223”事故教训十分深刻，令人十分痛心，必须痛下决心，下大力气，扎实抓好安全治理。四是公司缺乏竞争优势。规模优势不复存在，装置结构不尽合理，竞争风险专门大。五是“三支队伍”建设不适应企业进展的要求。专业技术和技能操作队伍的人才成长通道还未健全，培训质量不高，人才断层和流失比较严峻。六是不稳定因素仍然存在。去年，共发生11起集体上访事件，特不是“69”事件，负面阻碍专门大。这些问题要在今后的工作中切实加以解决。二、面临的形势与“十二五”进展目标“十二五”期间，既是公司加快进展、再上新台阶的机遇期，更是加快转变进展方式、提高进

26、展质量和经济效益的关键期。机遇前所未有，挑战尤为突出。难得的机遇助力公司进展。首先，政策支持公司进展。集团公司鼓舞、支持、培育公司成为国内一流、世界先进的炼化企业，广东省把支持国有大型企业和重化工业进展确定为重要战略任务，茂名市一直希望并十分支持公司做强做大，进展的外部条件专门好。其次，社会需求给公司提供了宽敞的进展空间。国际金融危机后，世界经济在缓慢复苏，我国在今后相当长的时刻内将处于工业化、城镇化快速进展时期，国际和国内经济增长，对石油石化产品的需求必将不断增加。再次，公司已具备实现跨越式进展的基础和条件。“十一五”期间，公司百万吨乙烯改扩建工程建成投产，公司成为了特大型炼油化工一体化企业

27、，进展的物质基础比较实；公司进入了精细化治理的初级时期，经济效益连续四年在中国石化同规模炼化企业站排头，进展的软实力比较强；公司营造了上下同心、积极进取、事争第一、稳定和谐的氛围，进展的内部环境比较好。公司必须抓住那个难得的进展机遇，奋力实现“十二五”进展目标。自身存在的问题迫使公司进展。公司成立55年来，建成了国内第一个千万吨级炼油厂和第一个百万吨乙烯厂，实现了第一次、第二次跨越式进展，炼油化工综合生产能力一度在中国石化领先。但近几年，兄弟企业在不断进展，做强做大，公司不仅失去了规模领先的优势，装置结构也不合理，产品结构不适应市场需求和变化，缺乏抵御市场风险的能力，竞争力严峻不足。要紧表现在

28、：炼油装置规模小，套数多，先进装置与落后装置并存，集约化程度不高，制约着经济技术指标的整体提升；化工装置结构不科学，高性能、高附加值产品比例偏低，没有“拳头”产品，在低端市场缺乏成本优势，在高端市场缺乏技术优势；公用工程、生产工艺、物流系统瓶颈较多，缺乏优化，公司内部资源科学利用程度不够高。这些问题不及时解决，公司必将在激烈的竞争中被淘汰。而解决这些问题的必由之路，是“十二五”期间的高质量进展。这就决定了公司第三次跨越式进展，必须既上规模又调优装置结构、产品结构，大力推进技术创新、治理创新，实现炼油化工业务优化升级；决定了公司进展进入了做大做强兼顾，更加注重做强的新时期。要实现“十二五”进展目

29、标，必须战胜来自各个方面的挑战。随着经济全球化深入进展，我国加快转变经济进展方式，国内市场和投资将进一步开放，我们面临的形势更加严峻。一是国内市场竞争将更加激烈。从区域石油化工产业进展趋势看，海南、惠州、揭阳、北海、钦州、中科项目的不断完善、扩张，将使公司在华南的市场份额被无情分割；中东地区石化产品以其成本优势、欧美日韩的高端产品以其技术优势将大量进入我国，我国与海合会自贸区的谈判正在进行，达成协议后，关税大幅下降，更多的进口石化产品将冲击我国市场；随着我国消费结构和产业结构的升级，对高性能石化材料的需求量将越来越大，而公司缺乏这方面的竞争力；煤化工技术的日益成熟，煤制油等替代能源的进展，特不

30、是煤制烯烃等非油路线化工进展步伐的加快，将对公司特不是化工业务产生重大阻碍，公司必须解决好如何把石油化工与煤化工、天然气化工有机结合的新课题；在中国石化范围内，“比学赶帮超”的氛围越来越浓厚，公司处于不进则退、慢进亦退、不学必退的激流之中。二是经济稳定地猎取资源的难度加大。随着世界经济的不断进展，资源国加强了对资源的操纵，并在向炼化一体化进展，减少了可供贸易的原油资源，公司原油采购和优化将面临更多的困难和风险。随着国内大型乙烯的不断建成投产，来自兄弟企业的资源供应将持续减少，公司的化工原料将更加紧缺。三是节能环保要求更加严格。我国在“十二五”期间将设定更大范围的节能减排约束性指标，再加上全社会

31、环保意识的不断增强，将使公司大幅度增加环保投入，落实投资将更加困难。国内外节能减排的相关政策和技术标准的出台，将给公司进展带来新的难度。产品质量标准的提高、升级步伐的加快，将给公司生产组织和加工成本带来更大的压力。同时，公司内部还存在着实现现代化治理，制造最优指标最大效益，确保安全环保生产，建设优质工程、样板工程，引进、开发和留住人才，构建稳定和谐企业等压力。全体干部职工只有认清形势，早做预备，迎难而上，解决这些矛盾，克服这些困难，才能把公司“十二五”进展蓝图变为现实。按照党的十七届五中全会精神和中国石化“十二五”进展规划要求，依照面临形势和公司实际，公司制定了“十二五”进展规划。总体目标是：

32、打造中国石化炼化企业排头兵，把茂名石化建设成为具有较强国际竞争力的炼化一体化企业和世界先进的石油化工产业基地。总体要求是：深入贯彻落实科学进展观，进一步增强机遇意识、忧患意识和责任意识，加快转变进展方式，更加注重结构调整和优化提升，更加注重精细治理和节能减排，更加注重科技进步和治理创新，更加注重队伍素养提升与和谐企业建设，做特做优、做强做大，打造排头兵，融入珠三角，实现新跨越，努力建设资源节约、环境友好、治理卓越、技术一流、团队精干、和谐稳定、世界领先的大型炼化一体化企业。实现上述目标，将分三步进行。第一步，全力推进炼油改扩建工程建设。该工程2013年一季度建成投产后，公司炼油化工综合生产能力

33、和竞争实力将重回国内第一方阵。第二步，进一步调整装置结构、产品结构，优化资源配置，提高治理水平，提升队伍素养，使公司团队更加精干，产品结构更加优化，产品档次和质量更高，盈利能力和市场竞争力更强，清洁生产更有保证，炼油化工均达到世界领先水平。到2015年，要新上10万吨/年顺丁橡胶、20万吨/年聚丙烯、20万吨/年己内酰胺、10万吨/年环氧乙烷、8万吨/年MTBE、150万吨/年轻烃回收、40万吨/年润滑油加氢异构装置、公用工程及贮运设施配套完善项目，争取上60万吨/年PX等一系列调整结构项目。第三步，打造世界级“超级石化航母”。着手规划再上一套1500万吨/年炼油和100万吨/年乙烯工程，争取

34、“十二五”期间完成立项，“十三五”期间建成投产。届时，公司将拥有4000万吨/年炼油、200万吨/年乙烯的生产能力，真正成为世界级石化产业基地。能否实现公司“十二五”进展目标，关系着公司能否在激烈的竞争中始终打胜仗、站排头，关系着公司能否为国家经济建设做出更大的贡献，关系着公司干部职工包括离退休职工、改制职工的利益能否不断实现和进展。全体干部职工要始终保持良好的精神状态，以时限倒逼进度，以目标倒逼责任，压任务、打硬仗，万众一心，形成强大的工作动力，下功夫把优势和有利条件转化为胜势，下功夫解决进展中的矛盾和问题，下功夫研究应对来自各方面的挑战，不断开创茂名石化又好又快进展的新局面。三、2011年

35、要紧任务2011年，是“十二五”的开局之年，是公司实现新跨越的起步之年、关键之年，是公司“深化精细治理年”，也是“治理与效益双提升年”。今年公司工作的总体要求是：认真贯彻落实党的十七大、十七届五中全会、中央经济工作会议和集团公司年度工作会议精神，以科学进展观为统领，以市场为导向，以效益为中心，深入开展“深化精细治理年”活动，着力转变进展方式和加快结构调整，着力深化“比学赶帮超”工作和精细治理，着力强化治理创新和技术进步，着力加强领导班子和队伍建设，着力营造更加稳定和谐的环境，扎实推进安全环保和节能减排，精心组织生产经营，全力推进工程建设，全面完成各项奋斗目标，为实现“十二五”进展目标开好局、起

36、好步。今年工作的要紧目标是：经济效益：全面完成总部下达的利润指标，确保实现销售收入968.62亿元，利税278亿元，其中利润57.8亿元，确保在国内同规模炼化企业中再站排头；力争制造利税288亿元，利润61.6亿元，创历史最好水平。生产经营：全面完成总部下达的各项经济技术指标，加工原油确保1430万吨、力争1450万吨、奋斗1480万吨；生产乙烯确保103万吨、力争105万吨、奋斗108万吨。原油加工量和乙烯产量奋斗指标均创历史新高。各项经济技术指标确保居于中国石化炼化企业第一方阵，要紧指标确保前三名，力争第一名。安全稳定：确保重大安全、环保、质量事故为零，力争上报事故为零，消灭非打算停工，力

37、争获得总部安全环保先进单位称号。保持企业稳定，力争无群体上访事件。建设进展：“十二五”进展规划开始实施，炼油改扩建工程严格按照总体统筹稳步推进，优化和调整结构项目争取全面启动。为全面实现上述目标，要重点做好以下七个方面工作。（一）深入开展比学赶帮超工作，开创“层层抢扛红旗，人人誓争第一”的新局面一是进一步加强组织领导。“比学赶帮超”是推动公司各项工作上台阶、创一流的重要措施。各单位、各部门要将其与“创先争优”活动及各项工作有机结合起来，建立“一把手”负总责、亲自抓的学先进、赶先进、超先进的日常工作机制，组织和激励全体干部职工为公司成为中国石化炼化企业排头兵自觉实干。公司打算部会同企管部、宣传部

38、牵头负责，各单位、各部门认真抓好落实。二是健全对标追标创标机制。公司各层次要以公司各项工作都在总部扛红旗、争第一为总目标，以“谁先进就学谁，什么先进就学什么”为原则，在集团公司炼化系统内，与先进企业和先进专业比，在公司内，单位之间、部门之间、车间之间、装置之间、班组之间、职工之间互相比，通过天天比、月月比、层层比、人人比，滚动查找自身差距，确定赶超目标。要把总部考核和公司保证目标、进入总部第一方阵和位列总部第一，分不作为确保、力争和奋斗目标。各项工作都要拉高标杆，事争第一，不断增强紧迫感、责任感和使命感，形成层层对标、追标、创标的长效机制，营造人人关注指标、个个比学赶超的争先氛围。要采取“走出

39、去”、“请进来”等方式，虚心学习先进，用心求取真经；要借鉴先进企业的好做法、好经验，结合本单位实际研究制定实现赶超目标的措施，做到及时超标、不断创标；要把每项赶超任务落实到单位、部门，并责任到人，同时明确完成时刻和奖惩方法；要强化过程操纵，跟踪检查督促，确保各项赶超措施取得实效。三是完善激励约束机制。要利用报纸、电视、网络、简报、墙报、橱窗等公司内外媒体和舆论阵地，大张旗鼓地宣传表现突出的集体和个人的先进事迹。设立“比学赶帮超”和“创先争优”活动专项奖，对获得总部先进、红旗、第一的单位、个人给予重奖，对“比学赶帮超”工作落实不到位、排名落后的单位进行严格考核，对责任领导进行诫勉谈话。通过强化精

40、神和物质激励，让所有先进扬名、得利，让所有先进家喻户晓、人人皆知，让所有先进感到自豪和光荣，让落后的单位和个人深感惭愧、受到批判或处分，让比学先进、事争第一成为每一位职工的自觉行动和追求目标，充分调动宽敞干部职工扛红旗、争第一、降成本、创效益的积极性、制造性和主动性，我们确实是要争取总部突出贡献奖。（二）强化HSE治理，确保安全稳定运行安全环保生产是职工生命和健康的重要保障，是实现效益最大化的必要条件。公司上下要始终把确保安全环保生产作为首要工作，从严从细，常抓不懈，完全扭转近几年来安全生产的被动局面。一要强化HSE文化建设。良好的HSE文化，是全体干部职工自觉确保安全环保生产的全然动力。要把

41、深入开展“我要安全”主题活动作为HSE文化建设的要紧载体。要加大教育力度。组织干部职工剖析公司历史上和兄弟企业发生的事故案例，用造成事故的缘故，事故给国家、企业和职工带来的损害，引导干部职工把确保安全环保生产与自身利益紧密联系在一起，牢固树立“安全生产是天职”，“不同意任何一个问题讲不清，不放过任何一个低标准，不原谅任何一个小差错”，“人人差不多上安全生产第一责任人，人人都要当好安全员”，“安全生产只有起点，没有终点”，“一切事故都能够幸免，一切非打算停工都能够幸免”等理念，不断提高安全意识，增强执行制度的自觉性。要加大培训力度。组织干部职工有打算、有针对性地学习安全环保、职业卫生理论和技能，

42、从实战动身，完善、演练事故处理应急预案，切实增强处理突发事故的能力。要突出抓好外来人员的安全培训工作，确保进入厂区的每一个人都能明白得必要的安全知识，严格遵守各项安全规定。同时，建立基层安全治理人员认证上岗机制，加强对装置、系统运行重要参数和操纵水平的检查考核，调动干部职工提高安全技能的积极性。要加大宣传力度。大力选树、表彰、宣传安全环保工作的先进典型，曝光“三违”现象，营造确保安全环保光荣，阻碍安全环保可耻的氛围。要加大“我要安全”进家庭力度。深入开展“安全生产连万家”、“我要爸妈保安全”等形式多样的活动，把安全环保和职业卫生活动延伸到8小时以外，送进社区和职工家庭。要通过塑造有茂名石化特色

43、的HSE文化，推动全体干部职工自觉做到“我要安全、我会安全、我明白安全、我管安全、我要环保、我要健康”。二要强化HSE机制落实。HSE各项规章制度是安全环保生产规律的具体体现，是用鲜血和生命换来的，是确保安全环保生产的行为规范。今年，要突出抓好各项规章制度的落实，突出强化执行力。重点是：健全HSE治理体系，完善HSE制度和HSE工作流程，做到治理有制度，业务有流程，工作有程序，行为有规范；坚决贯彻“谁主管、谁负责”的工作原则，强化各级领导班子“一把手”的操纵力，切实将各级安全生产责任制落实到位；要突出抓好安全生产禁令等规章制度的落实，按照“谁发包，谁操作，谁负责”的原则，细化并严格执行承包商、

44、“厂中厂”的治理规定，突出强化直接作业环节的安全监管，加强事前治理，狠抓过程操纵，确保风险评估、危害识不等各项安全环保措施发挥应有的作用，下大力气杜绝“三违”，实现“全员、全过程、全方位、全天候”的安全环保治理；建立专业治理部门牵头负责的隐患排查工作机制，完善隐患排查治理考核方法，及时排查治理各类安全环保隐患；要认真落实事故追根溯源机制，完善事故问责制，坚持“四不放过”原则，对事故责任单位和人员从严从重进行处罚，让被考核者有切肤之痛，让其他人受到震动和教育，最大限度减少事故，杜绝同类事故重复发生；组织职业卫生现状调查评价，健全职业卫生治理制度和标准，着力整治现场职业危害，严格执行劳动爱护规定，

45、努力改善工作环境，试点开展心理健康干预，进一步抓好职工健康体检和职业病防治工作，为保障职工身心健康尽心尽力。三要强化生产运行治理。加强生产运行治理是确保安全环保生产、力求最大效益的基础和保证。要加强和改进生产指挥、调度、监控、协调和服务工作，要把大小调度会、碰头会切实开成分析会、优化会和指令下达会，充分发挥总调的生产运行组织指挥作用；要完善非打算停工治理制度，加大对非打算停工、关键设备故障、重要机组停运及装置波动的治理与考核，力争消灭非打算停工；要深化科学巡检机制，配备先进的巡检工具，优化巡检方法，加强对巡检制度落实情况的检查考核力度，不断提高巡检质量；要建立多层次的设备风险预警体系，着力提高

46、关键机组、机泵的在线监测水平，切实增强设备异常运行状态的分析研判能力，最大限度地提高设备的可靠度；各级领导干部和生产骨干要增强责任意识、服务意识、奉献意识，保持24小时通讯畅通，做到招之即来、来之能战、战之能胜；要从源头抓起，层层落实责任，确保环保装置稳定运行，“三废”达标排放和处置；要认真抓好水体污染防控体系建设，加强总排污水COD、硫磺尾气回收在线分析设备及网络治理，杜绝污染事故的发生，不断提高清洁生产水平；要确保达标、各项专业竞赛达到总部第一方阵，力争先进水平；要认真贯彻“每一滴油差不多上承诺”的理念，细化产品质量治理，确保产品出厂合格率100%。（三）深化精细治理，力求效益最大化精细化

47、治理，确实是治理过程必须科学规范，治理行为必须优化到位，治理结果必须事争第一；确实是要做到治理上精雕细刻、生产上精耕细作、技术上精益求精、效益上精打细算。公司及各单位、各部门要把精细化治理深化到全员、全过程、全方位、全天候，深化到工作的每一个环节，全年力争实现优化降本增效10亿元。要深度优化。要完善优化工作机制。健全公司部门、单位、车间、班组四级优化组织，建立优化工作规章制度、业务流程和责任制，把优化工作情况纳入经济责任制考核，使优化工作由“奖金拉动，领导推动”转变为制度化、规范化、日常化，成为每一位职工的自觉追求和行为。要滚动优化。依照市场和生产形势的变化，做到每日优化、每月优化、及时优化，

48、使优化快速、灵活、高效。要最大限度优化。要强化分子治理理念，提升各个分子价值，努力挖掘每一滴原油的最大价值。要全过程优化。以公司总体效益最大化为原则，优化资源配置，优化装置开停，优化产品结构，优化公共资源，优化装置大修，大力推进技术进步和节能减排，努力做大总量，全力提升各项经济技术指标，要紧指标都必须在去年的基础上大幅提升。要充分利用商储库投用的有利条件优化原油资源，重点抓好新油种的开拓和原油采购决策风险治理，全力降低原油成本，力争总部原油采购竞赛前三名，奋斗第一名；要突出抓好裂解原料优化，在满足乙烯满负荷生产需求的基础上，进一步优化裂解原料结构，用好轻烃、凝析油、液化气、AGO等资源，努力做

49、到分储分送分裂，实现投料的性价比最优，力争乙烯装置绩效水平进入世界先进行列。要灵活营销。接着按照“贴近市场、灵活经营，细分市场、细分客户”的要求，调整产品结构，灵活销售策略，提升营销水平，确保实现全产全销，确保在炼油化工一体化企业中自销产品价格位列第一，全部产品均价确保第二、力争第一。要紧贴市场，多产多销高附加值产品，特不要通过全力促销，使97号汽油的销售比例确保达到35，力争36.5，奋斗38，粤97号汽油要确保达到20万吨，力争22万吨，奋斗26万吨；大力增产汽油，柴汽比力争小于2.1；全力推进国柴油生产和销售，确保达到12万吨，力争15万吨，奋斗18万吨；进一步规范小产品销售，在确保合法

50、合规的前提下，及时推价促销，最大限度创效。全年通过营销优化实现增效3亿元。大力开发化工新产品，打造国际名牌和“拳头”产品。今年，争取开发4到6个新产品，培育出5个左右的“拳头”产品，增效1亿元以上。加强客户治理，深入开展客户评价工作，培育忠诚客户，与关键客户建立良好的关系。特不要把化工和油品销售公司、四省石油公司和沥青公司作为公司最重要的客户，确保产品质量，提高服务质量，紧密与他们的关系，形成与他们互相支持，合作共赢的局面。进一步优化原油、产品和各种原辅材料物流，切实降低营销费用，特不是要开发、占据周边市场，打造市场营销优势，大力提升公司的竞争力。要规范保供。以科学理性采购为原则，充分发挥集团

51、化的优势，大力推进战略采购和框架协议采购，进一步规范询比价、招投标治理，确保物资采购“性价比最优，总成本最低”，切实做到安全、及时、经济保供。努力提高物资需求打算提报的准确度，深化ERP应用和网上采购，严格过程监督，杜绝违规违纪，防范采购风险。切实加强供应商治理，培养骨干和主力供应商，减少供应商数量，确保降到1000家，力争降到800家。扎实抓好“三剂”及辅材采购工作，努力降低成本，确保达到先进水平。着力推行“零库存”治理，努力提高库存治理水平，到年底物资库存要降至3亿元。通过努力，今年要降低采购成本3亿元，各项采购价格均低于总部平均水平，力争先进水平，确保物资供应成为总部先进，争当排头兵。要

52、扎实抓好炼油改扩建及配套工程所需物资供应工作。要严控成本。牢固树立成本可控理念，深化全员成本目标治理，做到人人肩上有指标、人人努力有目标，形成降本减费的强大合力，确保全年降本减费目标全面实现。牢固树立过紧生活思想，深化全面预算治理，严格执行打算和预算过程操纵，特不要严格预算外因素治理，深入进行超预算分析，提高预算的准确度，增强预算的权威性，突出强化修理费的高效使用、规范治理，确保应省尽省。深化资金运作治理，优化筹融资渠道，灵活平衡调度资金，确保财务费用比预算降低7500万元。要进一步规范经营过程的每一个细小环节，突出抓好各种小产品、非标产品、残次品、废旧物资、外供水电汽风及房产、土地的严格规范

53、治理，杜绝效益流失。要充分认识总部实施经济增加值（EVA）考核的重要性，采取有效措施降低无效、低效资产占用率，提高公司资产的使用效率。要规范支持改制企业。公司与改制企业是命运共同体，要对改制企业加强治理，真心支持，规范支持，力求共同进展，实现双赢。要按照集团公司政策和“同等优先、规范化支持、市场化运作、合同化治理”的原则，依照改制时的协议，完善并严格执行规范支持改制企业的制度。要明确各改制企业的主业，消除改制企业之间的无序竞争，防止改制企业与公司主营业务发生冲突。要本着支持改制企业成为实体而不是中间商的原则，按照改制时的协议对改制企业用作生产原料同时与公司主业不相矛盾的产品给予支持，对改制企业

54、的业务、所需的非协议产品按照当期市场最高价格优先支持。各改制企业要稳中求好，稳中求进，慎重投资，慎重做大，通过与公司同步加强和改进治理，努力做精做优做强，确保改制职工利益的实现和进展。（四）超常工作攻坚克难，全面实现建设进展目标进展是硬道理。机遇稍纵即逝。要牢牢抓住当前难得的机遇，只争朝夕，精心组织，奋发大干，全面完成今年的建设进展打算，为实现公司“十二五”进展目标打好基础。全力推进炼油改扩建工程建设。炼油改扩建工程，是公司新一轮进展的要紧项目、关键项目，能否按时优质建成投产，关系着公司“十二五”乃至长远进展目标能否实现。公司必须高起点、高标准、高质量、高效率地组织工程建设，努力把炼油改扩建工

55、程及配套项目，打造成安全工程、优质工程、效益工程、绿色工程、阳光工程，力争成为中国石化的样板工程、精品工程。要突出抓好施工安全。层层制定安全施工保障方案，严格施工队伍的资质审查，狠抓外来施工人员的安全教育，强化承包商、工程监理、业主三级HSE责任和监督治理，杜绝各类违规违纪，确保施工和生产现场安全万无一失。要突出抓好工程质量。建立责任到人、全程监控、层层把关的质量治理机制，并认真细致、六亲不认地实行，确保工程质量万无一失。要突出抓好进度操纵。以2013年一季度全面建成投产为目标，倒排项目统筹打算，采取滚动统筹、环环相扣、步步紧逼的措施，确保1月份项目全面开工建设，6月份新装置地下主干管线施工完

56、，10月份土建交安，年底主装置建构筑物施工差不多完成，设备安装完成30%，电仪开始安装，公用工程辅助设施项目完成60%。要抓住要紧矛盾，清除工程建设瓶颈。重点是加快项目详细设计进度，确保8月份完成；完善重点项目物资供应负责人制度，细化物资供应网络，把握市场信息，及时优化采购策略，确保物资按时到位；争取13个新增环保配套项目尽快获得审批，早日组织实施；要采取超常手段加快煤制氢及配套的空分装置的进度，确保工程整体协调推进。全力加快调整结构项目的推进速度。早一天把装置结构调优，公司就能早一天降低市场风险，增强竞争实力。要依照总部的“十二五”规划，持续优化公司进展战略，做深做细前期工作，搞好进展项目储

57、备，做到在建一批、拟建一批、设计一批、筹划一批，特不要杜绝不良投资，确保对EVA产生正阻碍。要加快进行增产环氧乙烷改造项目、10万吨/年顺丁橡胶、20万立方米化工轻油储备库项目的基础设计工作，努力争取20万吨/年聚丙烯、8万吨/年MTBE、150万吨/年轻烃回收装置的可研尽快批复，积极推进40万吨/年润滑油加氢装置、异地建设的60万吨/年PX以及20万吨/年己内酰胺等装置的前期工作，抓紧确定扩大渣油加工能力的方案，快速完善配套的原油接卸、储输设施，抓紧研究确定化工新上一炉一机、港口杂货码头改造煤码头方案，提早做好成品油国IV、国V质量升级工作，特事特办抓好裂解原料分储分送分裂的相关项目的实施。

58、同时要力争完成乙烯改扩建项目环保竣工验收工作，启动炼油改扩建项目卫生防护距离内居民拆迁工作，为下一步生产制造良好的外部环境。全力提升投资质量。要树立“今天的投资确实是改日的成本”的观念，新上项目要坚持采纳先进成熟的技术和设备，确保用有限的投资建设一批技术含量高、经济效益好、竞争能力强的项目；利用新建、改造和装置大修的机会，同步实施技术升级、优化增效、节能减排、低碳技术等项目，使装置各项指标始终保持先进；强化投资操纵，从严把住每道关，严格执行投资预算，最大限度减少非生产性投资，并对资金支出情况进行月检查、季考核，确保投资操纵在概算之内。（五）推进治理创新，全力提升企业治理水平只有依照形势的变化，

59、针对企业存在的问题创新治理，才能使企业保持生机活力，不断取得新进步，制造新业绩。因此，公司要依照实际，稳步推进改革调整，进一步理顺治理关系，健全运行机制，完善业务流程，推进制度化治理，形成与进展战略相适应、具有自身特点的治理模式。要优化内部组织机构。按照现代化、科学化、精细化、规范化治理的要求，以精干、高效为原则，全面实现上市和非上市一体化治理，稳步推进机构改革。要科学设置机构、定岗定编，重新界定公司机关部门的治理职责，明确机关与分部的职责分工，以此为依据进行业务流程梳理与再造，理顺治理流程，减少治理层次，强化专业治理，提高治理效率，提升治理水平，使内部组织机构适应公司科学进展的要求。到201

60、5年，公司规模要努力扩大到销售收入1500亿元，人数要确保精干到8000人以下。要推进现代化治理。要强力推进一体化治理。一体化治理是治理与国际接轨，实现“职责明确、制度管人、流程管事”，把公司打造成为国内领先、世界先进的炼化企业的必定选择。认证的过程确实是持续改进的过程，确实是完善制度、理顺流程、规范治理的过程。为此，公司上下要高度重视，各单位、各部门“一把手”要亲自挂帅，亲自上阵，确保工作全面到位，确保10月份，力争9月份全面完成认证工作。要深化改善经营治理建议工作，吸纳干部职工的聪慧才智。要进一步夯实“三基”，下大力气强化工艺、设备、仪表、电气和公用工程等各项专业治理，提升保障设备本质安全