建筑装饰工程公司实用管理制度

1、建筑、装装饰工程程公司实用用管理制制度总经理岗岗位职责责为加快公公司发展展步伐，使公司司领导工工作规范范、有序序；为顺顺利开展展创收，实现利利润最大大化，特特制定总总经理岗岗位职责责。1.确定定人员编编制，保保证公司司员工定定岗定编编，负责责审批人人员录用用、人员调调动等相相关工作作。2.认真真贯彻执执行现行行法律、法规、规章、制度，国家方方针、路路线、政政策，确确保公司司各项事事宜都能能依法行行事。3.负责责审批公公司财务务收支。4.负责责审批各各项目部部材料、设备的的采购、调用、周转等等手续。5.负责责确定公公司各项项规章制制度的建建立、健健全，并并组织贯贯彻落实实、执行。6.负责责审批各

2、各施工合合同以及及分包合合同的签签订、履履行。7.带领领全体员员工贯彻彻执行“三个体体系的的系列工工作。8.确定定企业发发展战略略、发展展目标，并组织织全员努努力工作作予以实实现。9.负责责审批企企业文化化、策划划、宣传传等工作作，并监监督执行行。10.决决策重大大施工方方案和重重大事项项。11.负负责审批批各部长长、项目目经理的的绩效考考核及面面谈工作作。总工程师师岗位职职责为加强公公司技术术、质量量、安全全、经营营等方面面的管理理工作，根据公公司岗位位设定，结合工工作实际际，特制制定本岗岗位职责责。1.在总总经理的的领导下下，全面面负责公公司技术术、质量量、安全全管理工工作，认认真贯彻彻执

3、行国国家建筑筑施工验验收规范范和标准准，严格格执行公公司管理理体系文文件和公公司管理理制度。2.认真真贯彻落落实上级级技术安安全生产产法律、法规中中有关安安全技术术方面的的规定，在总经经理领导导下，负负责对公公司的质质量、环环境及职职业健康康安全的的工作进进行组织织和指导导，组织织制定公公司近期期和中、长期的的质量、环境及及职业健健康安全全的工作作规划和和计划。3.负责责组织公公司招投投标工作作，负责责审核招招投标文文件。4.重大大、疑难难施工方方案的编编审工作作，负责责审批施施工组织织设计及及各种方方案、专专业性较较强的安安全技术术措施。5.采用用新技术术、新工工艺、新新设备、新方法法时必须

4、须制定相相关安全全技术措措施，并并督促有有关部门门、人员员认真组组织落实实。6.经常常深入施施工现场场监督、检查、指导、解决工工程施工工中实际际问题。7.负负责组织织技术革革新和新新技术研研发工作作，积极极推广行行之有效效的先进经经验。8.负责责组织落落实每年年冬季期期间技术术、质量量、安全全培训学学习工作作并参加加培训。9.参加加工程质质量、安安全事故故的调查查分析，提出技技术意见见和改进进预防措措施。10.组组织参加加重要工工程的图图纸会审审及设计计交底工工作。11.负负责上级级行政主主管部门门的沟通通与落实实工作，配合各各相关部部门的沟通通与协调调工作。12.参参与施工工合同的的审核工工

5、作。13.组组织落实实省、市市l0项项新技术术应用实实施及验验收。14.组织参参加国家家、省市市建筑工工程质量量奖项申申报材料料。15.负责组组织工程程竣工验验收准备备及备案案资料核核实。16.负责组组织编制制审批企企业标准准。17.组组织公司司各部门门在每月月18日日21日日对项目目部进行行月检，并不定期期对项目目部进行行抽查，对出现现问题提提出整改改意见，并追踪踪落实整整改结果果。办公室管管理制度度加强办公公室自身身建设，弘扬企企业精神神，组织织好后勤勤保障工工作，掌掌握各项项工作进进展情况况，制定定本管理理工作制制度并随随时总结结推广好好的经验验做法，提出改改进的意意见或建建议，根根据形

6、势势和任务务的需要要，不断断充实和和完善。1.办公公室主要要职责1.1负责责公司内内部的后后勤管理理及相应应服务工工作。1.2负责责文件的的收、发发管理及及存档工工作。负责公司司会前准准备及会会议记录录的整理理、传达达。1.4负责责办公用用品的购购买登记记和发放放管理1.5负责责办公设设施的维维修管理理。1.6负责责外来人人员接待待、登记记、管理理。1.7负责责大型检检查、活活动的准准备工作作。1.8负责责策划并并组织公公司的大大型活动动。1.9负责责企业文文化的宣宣传。1.100负责车车辆管理理工作。1.111负责员员工福利利的发放放。2.文件件管理职职责2.1办公公室确定定专人负负责文件件

7、收、发发管理工工作，并并规定相相应的职职责。2.2收到到的文件件、传真真和其他他与公司司有关的的原始资资料后，要分清清类别、等级、重重要程度度等，做做好登记记。然后后及时转转交给文文件签收收人，并并将文件件紧急情情况、时时限要求求等有关关事宜向向接收人人交代清清楚。2.3收到到应上传传给总经经理的文文件、资资料、传传真、信信件等要要及时转转交到总经理助助理处，介绍清清楚紧急急情况、时限要要求等有有关事宜宜，然后后由总经经理助理理做出审审验签收收。2.4收到到应转交交给各部部门的文文件、资资料等，由各部部门负责责人审验验签收，部门负责责人外出出时，由由其他人人代收并并做好登登记。2.5办公公室人

8、员员在收到到文件后后要复印印该文件件以做好好备份、存档等等工作，并做好保保密工作作。2.6收到到领导下下发的文文件通知知等要及及时准确确的转交交或通知知各部门门负责人或其他他相关人人员，并并做好备备份、存存档、保保密工作作。2.7收到到各部门门签发的的文件时时，首先先要复印印存档，然后按按文件要要求的送达地点点、送达达部门、送达人人、送达达件数等等及时送送达给收收件人并并做好登登记。2.8收到到文件后后须由有有关负责责人签署署分发意意见，若若需呈交交给多个个部门，要做好数数量统计计工作，然后再再复印、分发文文件，原原件要妥妥善保管管或交付付利害关关系人收收存，并并做好相相应地登登记工作作。2.

9、9失去去存档意意义或保保存价值值的文件件和资料料等，经经过鉴定定无误后后交办公室主任任签字批批准后，由两人人以上销销毁。3.会议议职责3.1参与与公司召召开的各各种会议议，承办办公司召召开的综综合性会会议的会会务工作，做好好公司各各种专业业会议的的会务服服务。3.2传达达总经理理下达的的会议通通知及有有关部门门的会议议通知时时，要明明确会议议时间、地点及及参加人人员。如如有事应应先请假假，同时时推荐所所属部门门人员参参会。3.3负责责会议记记录，整整理会议议纪要，以及会会议纪要要的流转转、存档档工作。3.4严肃肃会议纪纪律，保保守会议议秘密，在会议议决议未未正式公公布以前前，不得私自自泄露、外

10、传会会议内容容，以免免影响决决议实施施。3.5在会会议期间间，参加加会议人人员不得得窃窃私私语。要要做到有有言必发发，但在会上上一旦形形成决议议，无论论个人同同意与否否都必须须认真贯贯彻执行行。3.6在会会议期间间，参会会人员必必须将手手机设置置成振动动或静音音状态。3.7会后后将形成成的会议议纪要呈呈报总经经理批示示、然后后再附检检查催办办通知单单一并抄抄送各部部门及相相关单位位。4.办公公用品管管理职责责4.1各部部门应于于每月225日前前将下月月所需办办公用品品报给办办公室。办公室室主任根根据办公公用品库库存情况况以及消消耗水平平，制定定出公司司下月办办公用品采采购计划划报总经经理审批批

11、，确定定采购数数量。经经财务部部核准后后支领资资金实施施采购。4.2部分分办公用用品根据据实际情情况酌情情定量库库存。4.3需要要临时采采购的物物品，各各部门必必须提前前申报计计划，经经总经理理审批后方可采采购，临临时或急急用物品品以不耽耽误使用用为原则则进行购购买。4.4办公公室采购购办公用用品应到到批发市市场购买买或直接接向厂家家订购，要货比三家家，保证证价格合合理、质质量过关关。要建建立价格格数据库库和供应应商目录。采购过过程中严严禁以次次充好，营私舞舞弊，中中间提成成。一经经发现，予予以采购购全价重重罚直至至开除。4.5严格格按照采采购计划划执行，特殊用用品办公公室无法法采购的的可先提

12、提出申请，经经领导批批准由使使用部门门或使用用人自行行采购。4.6办公公室采购购的办公公用品登登记入册册，各部部门所需需办公用用品于每每月6日前一一次性发发放完毕毕。个人人领取办办公用品品，于每每周一上上午发放放。4.7严格格按照各各部门的的办公用用品计划划发放，每次发发放一个个月的用用量，由各部部部长监监督使用用。4.8所有有发放物物品必须须填写物物品领取取单，写写明分发发日期、品名、数量等，办办公室记记录在帐帐，领取取人签字字。4.9消耗耗品根据据部门实实际情况况定量发发放；自自然损坏坏的要以以旧换新新，人为损坏坏的由个个人赔偿偿。4.100入职、离职人人员：入入职人员员到岗时时由该部部门

13、领导导提出办办公用品品申请，向办公公室领用用；离职职人员将将剩余办办公用品品一并转转给交接接人，无交接接人时交交给办公公室，由由各部部部长监办办。5.办公公设施的的管理职职责5.1公司司的办公公设施包包括：桌桌椅、计计算机、计算器器、打印印机、复复印机、传真机机、电话话、照相相机、摄摄像机、投影仪仪、扫描描仪等。5.2办公公室统一一采买、配备、管理公公司办公公设施，并且要要对各部部门的办办公设施施做定期期检查和和维修，对各部部门报修修的办公公设施要要及时处处理并做做好登记记，承办办人不得得推诿、拖延。5.3办公公室要做做好各部部门办公公设施的的配备工工作，并并做好使使用者、数量、质量等等登记工

14、工作。5.4办公公室要做做好照相相机、摄摄影机、投影仪仪及其它它贵重办办公设施施的保管管工作，各部门门的使用用人员若若使用上上述物品品，须向向办公室室主任提提出申请请，由办办公室主主任根据据实际情情况做出出批示借借用并做做好登记记。6.外来来人员的的接待职职责6.1接待待应使用用礼貌用用语，来来有应声声，去有有送语。6.2外来来人员一一律填写写来访登登记，填填清来访访者姓名名、性别别、来人人单位、访问部部门、访访问何人人、访问问事由、出入时时间。6.3访问问总经理理的必须须事先预预约、通通报，经经允许后后方可访访问，其其他有关关人员通通报后同同意方可可访问。7.大型型检查、活动的的准备职职责7

15、.1在公公司接受受大型检检查以及及举办活活动时，办公室室主任要要组织人人员在检查、活动的的前期，准备好好检查、活动时时必须用用的标语语，条幅幅等宣传物物品并督督促各部部门做好好迎检或或活动的的准备工工作。7.2在检检查时，做好迎迎接检查查工作，在公司司举行活活动时要要做好应应用物品的配配备供应应、人选选以及服服务等相相关工作作。7.3组织织人员做做好录像像，摄影影等必要要的留取取资料工工作。8.策划划组织公公司大型型活动的的职责8.1大型型节日和和公司重重要纪念念日，按按照总经经理指示示策划、组织公公司活动。8.2在活活动前先先定好活活动场地地、确定定活动时时间、采采买活动动所需物物品，统计参

16、参加活动动的人员员并做好好通知等等相关事事宜。8.3根据据总经理理的指示示，做好好请帖邀邀请公司司的重要要客人并并做好详详实登交总经经理批示示。8.4确定定活动主主题，计计划活动动流程等等事宜并并报请总总经理批批示。8.5做好好活动结结束后的的事务料料理工作作。9.企业业文化宣宣传的职职责9.1由办办公室主主任组织织人员宣宣传公司司体系、管理方方针。9.2对外外宣传要要以公司司利益为为中心，以树立立公司形形象为原原则，规规划公司品牌，扩大公公司知名名度。9.3配合合施工队队伍搞好好品牌工工程设计计，为扩扩大施工工工程整整体形象象做好宣宣传工作作。9.4配合合组织板板报，壁壁画等的的设计工工作，

17、激激发全体体员工热热爱企业业的精神神，调动动工作积积极性和和潜在的的创造能能力，从从而扩大大公司的的业绩和和影响力力。10.车车辆管理理10.11负责车车辆管理理以及对对驾驶员员的教育育、管理理工作。驾驶员员要努力力学习车车辆驾驶驶技术、保养维维修常识识和交通通规则，不断提提高业务务水平。10.22公司公公务车的的证照及及其验证证等事务务统一由由办公室室负责管管理，办办公室有有权定期期检查车车辆管理理情况，由车队队长负责责组织驾驾驶员学学习交通安全全管理条条例，强强化安全全意识。10.33驾驶员员因公用用车时，须事先先向办公公室主任任申请调调派，主主任可依依事情重重要性合合理安排排派车，不按规

18、规定申请请者，不不得派车车。10.44每车设设车辆使使用记录录表格，并在使使用前核核对车辆辆里程表表与记录录表上前前一次用用车的记记载是否否相符，努力降降低单车车运行成成本。10.55每车设设置车辆辆养护记记录表，由车队队队长于于每次加加油及修修理或保保养时记记录，以以了解车车辆受控控状况，每月初初连同行行驶记录录一并转转办公室审查查并存档档。10.6车辆保保养10.66.1车车辆维修修、清洗洗、打蜡蜡等应先先填写车车辆请修修报告，注明行行驶的里里程，核核准后方方得送修修。10.66.2车车辆应有有指定厂厂商保养养，特约约维护厂厂维修，否则维维护费一一律不准准报销。自行修修复者，可报销销买材料

19、料零件费费用。10.66.3车车辆行驶驶途中发发生故障障或其他他损耗急急需修理理更换配配件时可可视实际际情况需需要与领领导沟通通后进行行修理，但修理理费不得得超过5500元元。10.6.44由于驾驾驶员使使用不当当或疏于于保养致致使车辆辆损坏或或机身故故障所需需修护费费用应依依情节轻轻重由公公司与指指定车辆辆驾驶人人或车辆辆负责人人分担。10.66.5使使用人应应爱护车车辆，保保证机件件，外观观良好，使用后后应将车车辆清洗洗干净。10.77违规与与事故处处理10.77.1酒酒后驾驶驶、无照照驾驶及及违反交交通规则则被罚者者责任及及罚金自自负。10.7.22未经许许可将车车擅自借借予他人人使用者

20、者重罚。如非公公派出车车各种事事故维修修费用由由驾驶员员自负，并追究究责任。如非公公派出车车遇到交交通肇事事一切自自负，如如被拘留留按旷工工处理。10.77.3各各种车辆辆如在公公务途中中遇到交交通肇事事，应立立即通知知l222事故科科和保险险公司理理赔科，勘察现现场，分分清事故故责任并并立即通通知办公公室，并与相相关人员员联合，协调处处理，如如属轻微微事故，可进行行初步处处理后再向向办公室室报告。10.77.4意意外事故故造成车车辆损坏坏，如需需向受害害当事人人赔偿损损失，经经扣除保保险额后后再视实实际情况况由驾驶驶人与公公司分担担。10.8费用用报销。10.88.1公公务车用用油，由由公司

21、车车辆行驶驶里程，用油量量等以现现金或油油票等方方式在指指定加油油站为车车辆加油油。10.88.2公公务车维维修费用用以相关关凭证实实报实销销。10.9驾驶员员管理制制度10.99.1公公司司机机必须遵遵守中中华人民民共和国国道路交交通管理理条例及有关关交通安安全管理理的规章章、规则则，遵守守公司员员工管理理手册，安全驾驾车。同时遵遵守本公公司其它它相关的的规章制制度。10.99.2司司机应爱爱惜公司司车辆，平时要要注意车车辆的保保养，经经常检查查车辆的的主要机机件，确确保车辆辆正常行行驶。10.99.3司司机应每每天抽适适当时间间擦洗自自己所开开车辆，以保持持车辆的的清洁。(包括括车内、车外

22、和和引擎的的清洁)。10.99.4出出车前要要检查车车辆的水水、电、油及其其它性能能是否正正常，发发现不正正常时要要立即加加补。如如高速出出车回来来，要检检查存油油量，发发现存油油不足时，应立即即加油，不得出出车时才才临时加加油。10.99.5司司机发现现所驾车车辆有故故障时要要立即检检修。不不能自行行检修的的，应立立即报告告车队长长并提出出具体的的维修意意见(包包括维修修项目和和大致需需要的经费费等)。未经批批准，不不许私自自将车辆辆送厂修修，违者者费用不不予报销销。10.99.6出出车在外外时停放放车辆，一定要要注意选选取停放放地点和和位置，不能在在不准停停车的路路段或危危险地段段停车。司

23、机离离开车辆辆时，要要锁好保保险锁，防止车车辆被盗盗。钥匙匙及行驶驶证件交交给管理理人员。不准私私自用。10.99.7司司机对自自己所开开车辆的的各种证证件的有有效性应应经常检检查，出出车一定定保证证证件齐全全。10.99.8晚晚间司机机要注意意休息，不准疲疲劳驾驶驶，不准准酒后驾驾车。违违者罚款款50元元次。10.99.9司司机酒后后驾车或或私自用用车造成成的一切切违章或或交通事事故后果果均由司司机本人人承担。10.99.100司机驾驾车一定定要遵守守交通规规则，文文明开车车，不准准危险驾驾车(包包括高速速、追尾尾、争道道、赛车车等)。行车途途中如发发生交通通事故，适用快速处处理方式式解决；

24、如必须须现场处处理，应应立即报报警待处处，不得得逃离现现场。如如因违反反交通规规则、违违章驾驶驶而发生生事故的的，司机机应承担担全部后后果和责责任。10.99.111车内不不准吸烟烟，要保保证车内内干净整整洁。10.99.122提倡敬敬业精神神，自觉觉加强职职业道德德修养，端正驾驾驶作风风。凭用用车申请请出车，与用车车部门搞搞好协作作，要准准时出车车。未经经领导批批准不得得公车私私用。11.卫卫生管理理11.11为保证证员工健健康及工工作场所所良好的的卫生环环境，每每天进行行清洁工工作，包包括扫地地、拖地地、擦抹抹墙角、清洁卫卫生死角角。11.22各场所所走道、楼梯及及方厅，至少每每天清扫扫三

25、次，并采用用湿式扫扫除以减减少灰尘尘。11.33楼梯间间必须每每天擦拭拭，保持持楼梯间间清洁、明亮、整洁。11.4经常清清洗饮水水机，保保持饮水水清洁。11.55洗手间间必须随随时保持持清洁，清洁镜镜面、化化妆台并并擦干，清洁脸脸盆和下下面的水水管。11.66工作场场所应保保持空气气流通。11.77保洁员员工作间间各种物物品要摆摆放整齐齐。11.88清洁工工作完成成后，将将需要检检修项目目记录并并上报。11.99严禁向向脸盆、便池等等下水道道内倒固固体污物物，以保保持管道道清洁、畅通。11.110各工工作场所所、必须须保持清清洁，不不得堆放放垃圾、废物或或碎屑，严禁随随地吐痰痰。11.111保

26、洁洁员在整整理领导导办公室室物品时时，要轻轻拿轻放放以免损损坏。在在整理领领导文件件时不得得随意丢丢失或涂涂改文件件。11.112领导导办公室室的清洁洁卫生应应做得彻彻底，清清理工作作完成后后及时关关灯并。将门锁上上；在没没有得到到办公室室主任的的许可下下，钥匙匙不得借借与他人人。11.13保保洁员要要随时向向办公室室主任提提供领导导办公室室所需物物品以便便及时补补充。12.食食堂管理理12.11依照食食品卫生生法规定定，食品品不得使使用过期期产品，注意餐餐具的消消毒，生生熟食品品应分开开放，保保持食堂堂卫生。12.22注意个个人卫生生，做到到四勤。12.33头发不不允许过过肩，工工作时间间不

27、得穿穿拖鞋。12.44按食谱谱计划，伙食标标准不得得超过公公司规定定的限额额。12.55青菜的的选购要要视季节节的变化化，动物物类食品品要确保保新鲜无无味。12.66保持食食堂、餐餐厅内卫卫生清洁洁，干净净。12.77生、熟熟菜要分分开料理理，毛巾巾、抹布布随时清清洗。12.88在做饭饭时要随随时清理理台面，注意防防火。12.99饭后要要摆放好好下一次次用的餐餐具，清清理地面面，检查查水、电电、锁好好门。12.10伙伙食账做做到一天天一小结结一月一一大结。12.11购购买食品品时账目目要清楚楚，实报报实销。13.公公司福利利发放13.11按照公公司规定定，定期期为在职职人员发发放日常常生活用用

28、品等福福利。或或在每年年重大节节日，由由办公室室主任向向总经理理提出申申请，经经总经理理批准并签字字后，到到财务支支取一定定资金由由办公室室主任带带领办公公室人员员采买一定定福利品品或大型型商场、超市的的代金券券等，发发放给公公司员工工作为节日日福利。13.22申请采采买前办办公室主主任必须须作出享享有福利利待遇的的员工人人数及统统计员工工应享受受福利待待遇的数数额。13.33发放福福利时，办公室室发放人人员要做做好登记记并由领领取人亲亲自签字字，因故故不能领领取需有有人代领领者，发发放人员员要做好好登记。14.考考勤管理理制度14.11总经理理负责公公司项目目经理、总工、技术负负责人及及各部

29、部部长假期期的审批批。14.22项目经经理及部部长负责责本部下下属员工工假期的的审批。14.3考勤记记录、上上报与考考核。14.44本公司司除下列列人员外外，均应应按规定定于上下下班时间间签到：总经理理和财务务经理以以及经总总经理核核准免予予签到者者。因公公出差填填妥“出差申申请单”经主管管领导核核准者。因故请请假经核核准者。临时事故故，事后后说明事事由，经经主管领领导核准准者。14.55员工请请假应及及时将审审批过的的有关凭凭证交人人力资源源部。14.66公司按按月进行行考勤，人力资资源部月月底将考考勤资料料及请假假凭证进进行核实实、汇总总，以此此作为工工资及考考核的依依据。14.77考勤内

30、内容。14.77.1作作息时间间以公司司实际情情况按不不同时段段来规定定。14.77.2各各项目部部人员上上班时间间由各项项目部另另行规定定。14.77.3上上班时间间已到而而未到岗岗者，即即为迟到到。早上上有事不不能到公公司签到到者应提提前向主主管领导导请示，得到主主管领导导的批准准后方可可不到公公司签到，待返回回公司后后补签，并注明明原由。14.77.4未未到下班班时间而而提前离离岗者，即为早早退。有有事外出出不能及及时返回回公司签签到者必必须与主主管领导导说明，于次日日补上，并注明明原由。14.7.55员工迟迟到、早早退一次次罚款110元。一个月月内累计计达3次次者，罚罚款1000元，并

31、扣除除满勤奖奖。14.77.6本本公司员员工上、下班均均应亲自自签到，委托他他人代签签者，本本人与代代理人均均给予记记过一次次处分，有涂改改情况者者，均以以旷工一一天论，并按其情情节轻重重，酌情情惩处。14.77.7采采取不正正当手段段，涂改改、骗取取、伪造造请假证证明者重重罚。14.7.88未请假假或请假假未被批批准，即即不到岗岗者重罚罚。14.77.9不不服从工工作调动动，经教教育仍不不到岗者者重罚。14.77.100打架斗斗殴，违违纪致伤伤无法上上岗者者者重罚。14.77.111员工无无故旷工工半日者者，扣发发当日工工资，并并罚款550元；旷工一一天罚款1100元元。无故故旷工超超过5天

32、天者，视视为自动动离职。14.77.122如因事事必须亲亲自处理理，应在在前一日日下午55：000时前申申请，经经主管领领导认可可。四天天以上事事假须报报总经理理审批。并将请请假凭证证交由人力力资源部部备案。14.77.133事后申申请视为为旷工。但遇偶偶然事故故，应及及时请示示主管领领导，取取得主管管领导同同意。事事后将请请假凭证证交由人人力资源源部备案案。14.77.144因病请请假需经经主管领领导审批批，六天天以上需需经总经经理审批批。并交交由人力力资源部部备案。14.88值班内内容14.88.1办办公楼员员工值班班，其时时间规定定如下：节假日：白班88：000177：000(可随随办公

33、时时间的变变更而变变更)。14.88.2值值班人员员由各部部门统一一安排上上报，值值班表由由办公室室编排，于上月月底公布布并通知知值班人人员按时时值班。并应设设置值日日牌，写写明值班班员工的姓姓名悬挂挂于明显显的地方方。14.88.3临临时发生生事件及及各项必必要措施施。14.8.44预防火火灾、盗盗窃及其其他危机机事项。14.88.5随随时注意意清洁卫卫生、安安全措施施与公务务保密。14.88.6公公司交办办的各项项事宜。14.99项目部部管理人人员值班班内容。14.99.1参参加值班班人员：项目经经理、工工长、技技术员、质检员员、安全全员。14.99.2工工地值班班时间规规定，根根据项目目

34、部需要要制定时时间。14.99.3各各项目部部值班人人员由项项目经理理合理安安排，并并于每月月l日将将当月值值班人员员表报公公司经理理审核。节假日日必须由由项目经经理值班班。14.99.4负负责值班班期间的的施工全全过程控控制，、重点部部位必须须亲自检检查。14.99.5根根据材料料计划，督促夜夜间材料料进场。如有未未进场材材料及时时通知项项目经理理。14.99.6处处理临时时发生事事件及采采取各项项必要措措施，做做好预防防火灾、盗窃及及其他危危机事项项。14.99.7随随时注意意清洁卫卫生、安安全措施施与公务务保密及及公司交交办事项项。14.10值班要要求14.110.11值班员员工应将将值

35、班时时所处理理的事项项详细填填写值班班日记。包括值值班期间间接收到到的信息息、掌握握的动态态、处理理的问题题及未办办理完的的事项和和备忘的的工作等等，违者者罚款550元。14.110.22值班员员工在值值班时间间内，擅擅离职守守罚款ll00元元，连续续三次扣扣发当月月工资，因情节节严重造造成损失失者，从从重论处处。14.110.33值班人人员因病病或其他他原因不不能值班班的，应应先行请请假或请请其他员员工代理理，填写写串班值值班申请请表，并并呈报项项目经理理批准，同时备备案，出出差时亦亦同。代代理者必必须负一一切责任任。14.110.44公司办办公楼内内的值班班人员需需在一楼楼办公室室内值班班

36、，不得得擅自离离开岗位位，不准准在本科科室内工工作。14.110.55公司办办公楼内内的夜间间值班人人员，为为公司聘聘用的固固定值班班人员，需在公公司指定定地点食食宿。14.110.66项目部部值班人人员需按按项目部部的规定定执行。14.11值班事事务处理理14.111.11值班人人员遇有有事情发发生可先先行处理理，事后后向主管管领导报报告。如如遇其职职权不能能处理的的，应立立即通报报并请示示主管领领导办理理。14.111.22属于职职权范围围内的可可及时处处理。非非职权所所及，视视其性质质应立即即联系有关部门门负责人人处理。14.111.33密件或或特快专专递应立立即原封封保管，于上班班时呈

37、送送有关领领导。14.111.44值班人人员如遇遇紧急事事件处理理得当，使公司司减少损损失，公公司视其其情节给给予嘉奖奖。15.更更夫值班班管理制制度15.11每天晚晚16：30时时接班至至次日早早晨8：o0时时下班，并要准准时交接接班，上上班时对对公司内内物品及及门窗认认真检查查，发现现问题要要及时向向公司领领导报告告，并作作好记录录。15.22坚守岗岗位，保保持高度度警惕，做好夜夜间巡查查工作，并认真真记录，发现问问题或可可疑情况况，要及及时向公公司领导导报告。15.33要按公公司规定定及时开开关大门门，外来来人员未未经许可可不得入入内。15.44时刻提提高警惕惕，做到到防患于于未然。熟记

38、火火警、匪匪警及公公司领导导的电话话号码，一旦发发现情况况立即报报告。15.55熟悉消消防器材材的存放放地点及及使用方方法，紧紧急情况况下能采采取相应应的措施。15.66工作时时间禁止止饮酒，睡觉。15.77值班人人员因失失职造成成损失，按损失失程度由由值班人人员负责责赔偿。15.8对空岗岗、漏岗岗或者虽虽然在岗岗但不负负责任等等违反上上述规定定者，按按每次罚罚款1000元处处理。16.保保安制度度16.11忠于职职守，认认真学习习有关安安全保卫卫制度、常识，坚守岗岗位，积积极维护护公司秩秩序，认认真负责责做好保保卫和传传达工作作。16.2上岗时时要穿保保安服装装，并保保持服装装整洁。16.3

39、3应使用用礼貌用用语，来来有应声声，去有有送语，处事要要有原则则，讲究究方法。16.44密切注注意进入入公司人人员，严严格控制制推销员员、小贩贩及闲杂杂人员进进入公司司，对待待身份不不明，形形迹可疑疑者有权权禁止其其进入。16.55如有大大件物品品带出公公司，保保安要与与办公室室核实，并将其其记录在在案。16.6保安负负责公司司门前车车辆的管管理工作作，确保保大门停停车场车车辆排列列整齐，禁止外外来车辆辆进入公公司停车车场地。16.77按时交交接班，未交班班不得离离岗。做做到人不不离岗，岗不离离人。16.8车辆入入库由保保安负责责开关门门，车库库门有损损坏要及及时汇报报，追查查原因，如不记记录

40、、汇汇报将追追究保安安责任。16.99在岗期期间不得得饮酒、吸烟、听广播播、睡觉觉、赌博博等与工工作无关关的事情，如如有违反反罚款ii00元元次，情节严严重的经经公司研研究决定定严肃处处理。17.差差旅费管管理制度度17.11出差人人员住宿宿费、市市内交通通费、伙伙食补助助费实行行总额包包干、节节约归己己、超支支不补的的方式。如因特特殊情况况，实际际出差天天数超过过计划天数的的，须经经主管领领导批准准，否则则，对其其超过天天数的费费用公司司不予报销销。17.11.1总总额包干干表由于出差差人员办办理公事事及外事事的需要要，报销销标准分分别定为为：公司总总经理、总师办办；公司各各部、室室经理；

41、一般般工作人人员。注：出差差指外联联、检查查工作、采购、参加会会议或其其他公务务活动。17.11.2出差当当晚在火火车上过过夜，应应扣除住住宿费，返回公公司的当当晚住宿宿费也应应扣除。市内交交通和伙伙食补助助费均应应按出差差实际天天数计算算。17.11.3出差人人员预借借差旅费费必须先先销后借借，即先先报销前前次借款款，不得得连续累累借。17.11.4补助标标准：住住宿占总总额的550，餐费占占40，市内内交通费费占l00。17.11.5市(含含乡镇、利民开开发区)内出差差当天返返回者，报销往往返长途途车费、市内交交通费、午餐补补助费112元，公司午午餐费照照补。17.11.6出差人人员自带带

42、交通工工具、食食宿自理理的只享享受以上上差旅费费包干中中的住宿宿费和餐餐补费，不享受受市内交交通补助助费。17.22交通工工具标准准17.22.1副总以以上出差差以火车车卧铺为为主，特特殊情况况可乘飞飞机、火火车软席席或轮船船一等舱舱。17.22.2其他出出差人员员可乘火火车硬座座或轮船船三等舱舱。乘坐坐火车，在火车车上过夜夜6小时时以上，可购同同席卧铺铺票。符符合上述述规定而而不买卧卧铺的，按其座座次票价价的800予以以补助；乘坐特特快列车车的，按按其座位位票价的的50予以补补助。17.22.3出差人人员因特特殊需要要乘坐超超标准交交通工具具的，必必须经总总经理批批准，则则不予报报销。17.

43、33工作人人员趁出出差之便便，事先先未经主主管领导导批准就就近回家家探亲办办事的，其绕道道车船费费由个人人自理，不发绕绕道和在在家期间间的出差差伙食补助费费、住宿宿费和市市内交通通费。17.44本制度度解释权权由公司司财务部部负责解解释。财务部管管理制度度为了加强强会计基基础工作作的管理理，提高高会计信信息的真真实性，正确计计算公司司的财务务成果，进一步步落实财财政部颁颁发的会计基基础工作作规范，减少少或避免免不必要要的损失失，维护护公司正正常经济济活动，特制定定本制度度。1.财务务人员职职业道德德1.1财务务人员在在工作中中必须遵遵守职业业道德，具有良良好的职职业技能能，严守守工作纪纪律，努

44、努力提高高工作效效率和工工作质量量。1.2必须须热爱本本职工作作，忠于于职守，严肃认认真履行行岗位职职责，做做到爱岗岗敬业。1.3必须须实事求求是，讲讲求信用用，保守守公司秘秘密，做做到诚实实守信。1.44会计计人员必必须真实实地反映映经济业业务事项项，公证证地提供供会计信信息。1.55会计计人员必必须熟悉悉并掌握握国家的的法律、法规和和国家统统一的会会计制度度、税法法及企业业规章，做到坚坚持原则则。1.6会计计人员必必须努力力钻研业业务，及及时更新新知识，增强职职业判断断能力，适应工工作要求求，做到到自觉提提高职业业技能。1.7会计计人员必必须熟悉悉企业的的业务流流程，运运用并掌掌握财务务会

45、计信信息和会会计方法法。1.8会计计人员必必须具有有鲜明的的服务意意识、文文明的服服务态度度，做到到强化服服务。2.财务务部岗位位职责2.1负责责会计的的管理工工作，对对各项财财务会计计工作进进行定期期或不定定期的总总结。2.2负责责确定会会计核算算控制点点，建立立健全内内部会计计控制制制度并督督促贯彻彻执行。2.3负责责组织编编制会计计报表、成本表表，及时时检查下下署工作作完成情情况。2.44负责责督促检检查会计计人员正正确执行行国家法法律法规规、会计计制度和和企业内内部控制制制度以以及履行行岗位职职责。2.5负责责原始凭凭证的审审核，准准确完整整记账、算账、报账及及财务档档案整理理工作。2

46、.6负责责往来账账目核算算与材料料供应商商的对账账工作。2.7负责责公司的的营业执执照、代代码证和和税务登登记证的的年检工工作。2.8负责责财务人人员离职职的交接接工作。2.9每月月30日日向公司司领导报报送各项项财务报报表。2.100负责对对保管员员、材料料员进行行定期培培训。2.111负责同同相关部部门沟通通与协调调、落实实工作。2.122负责落落实向建建设单位位索取工工程款工工作。2.133负责质质量保证证金反款款工作，前题在在综合部部提供相相关材料料后办理理(备案案证、竣竣工报告告)。3.会计计人员岗岗位职责责3.1熟悉悉国家财财经法律律、法规规和企业业规章制制度，掌掌握本行行业业务务

47、管理的的有关知知识，适适应公司司的工作作要求。3.2按会会计制度度建账，设置会会计科目目，进行行会计核核算和接接受监督督。3.3认真真做好记记账、算算账、报报表工作作，做到到内容真真实、数数字准确确、账目清楚，按期报报表；(根据税税务部门门要求，月末330日报报成本表表，下月ll0日前前报税务务表)迟迟报一天天负激励励1050元元。3.4拒绝绝接受不不真实，不合法法的原始始凭证(如：假假票据等等)并向向公司负负责人汇汇报。3.5认真真执行公公司制定定的报销销审批制制度，按按程序审审批。3.6做好好财产清清查工作作，对于于财产清清查中发发现的盘盘盈和亏亏损，及及时向主主管财务务领导汇汇报，以以保

48、证账账物相符符。3.7成本本会计必必须到所所负责的的工地与与保管员员进行出出、入库库票据的的传递交交接工作作，并将将传递的的票据及及时的对对账、记记账，与与保管员员进行月月末盘点点工作。3.8成本本会计必必须真实实、客观观地反映映各工程程成本耗耗用情况况，数字字要真实实、准确确，每月月进行一一次盘点点。3.9成本本会计定定期将各各工程水水、电量量签字函函复印件件及时从从保管员员处取回回报送财财务部。3.100成本会会计必须须按规定定时间内内报表(每月220日盘盘点，330日报报成本表表)；迟迟报一天天负激励励1050元元。3.111工程竣竣工后成成本会计计必须在在一个月月内上报报竣工成成本表。

49、3.122遵守法法律、法法规和国国家统一一的会计计制度规规定赋予予的其它它职责。4.出纳纳员岗位位职责4.1认真真贯彻执执行国家家法律、法规及及企业管管理制度度。4.2保管管库存现现金、空空白支票票和空白白票据，并对其其安全和和完整负负责。4.3负责责办理现现金的结结算业务务办理时时，应按按照核定定的库存存限额和和现金支支付范围围内使用用现金，如有违违反，负负激励1100元元。4.4复核核或授权权审核收收付款原原始凭证证，及时时向相关关会计岗岗位传递递会计凭凭证(传传递时间间不能超超过三天天)；迟迟报一天天负激励励l0一一50元元。4.55根据据收付款款会计凭凭证序时时逐笔登登记现金金日记账账

50、和银行行存款日日记账，每曰进进行日结结和账实实核对，做到日日清月结结。发现现问题及及时核对，查查明原因因，违者者负激励励50元元。4.6监督督和维护护财经纪纪律，依依照规定定阻止违违法和违违规的行行为，合合理利用用资金，保证资资金和财财产的安安全。5.现金金管理制制度5.1严格格执行现金管管理暂行行条例在规定定范围内内使用现现金。5.2各部部门的现现金收入入必须全全额统一一交财务务部保管管。5.3库存存现金限限额为ii0000元，超超出部分分必须当当日交存存银行。5.4严格格遵守收收、支两两条线的的原则，出纳员员不得坐坐收、坐坐支现金金。5.55出纳纳员到银银行提存存现金数数额较大大时，必必须

51、安全全部派人人乘公司司专车前往，以以保证安安全。5.6公款款不准用用于生产产经营活活动以外外的个人人借款。5.7严格格控制携携带大批批公款外外出，出出差人员员应按照照出差天天数、地地点等，适当借支支差旅费费，经主主管领导导批准，一般一一人一次次借款不不得超过过20000元，并提前前一天通通知出纳纳员。5.8出差差人员返返回后，必须在在三Ell内到财财务部办办理报销销结账手手续。迟迟报一天罚罚款：330元，每周一一、周四四上午九九点为公公司内部部报销时时间。5.99外出出采购支支出在2200元元以上的的，原则则上使用用支票结结算。5.100严格执执行企业业报销制制度和支支出标准准，各种种原始票票

52、据要合合法有效效，凡不符合合报销制制度的，出纳员员有权拒拒绝报销销。5.111现金收收付业务务，应当当及时登登记现金金日记账账，做到到日清月月结，账账款相符。5.122一切现现金收、付必须须有凭有有据，对对现金收收、付凭凭证要严严格审核核审核时手续续完整，数字正正确。5.133出纳员员和会计计人员必必须分清清职责范范围，不不得一人人兼管。5.114接受公公司内部部的监督督检查，确保公公司完善善会计制制度。6.银行行存款和和支票的的管理6.1财务务部要加加强支票票的管理理，空白白支票与与财务专专用章要要异地存存放。作废支票票一定要要加盖作作废章。6.2领用用支票要要按规定定的程序序填写支票借借款

53、单，由借借款人签签字，经经主管领导导批准后后，到财财务领取取支票，并在”领用支支票登记记薄”登记方可可支付。6.3支票票使用人人要妥善善保管好好支票，不得毁毁损或遗遗失，如如有遗失失，立即挂失，由于遗遗失支票票给公司司造成经经济损失失的，按按损失的的额度、追究当当事人的的责任。6.4出纳纳员签发发支票，必须填填准日期期、用途途，需注注明使用用限额的的，限额要书写写规范。6.5采购购人员用用支票采采购时，原则上上不能超超过请领领时的限限额。超超过限额需向主主管领导导请示，如超限限额较多多，需补补办手续续，不经经请示，追究责责任，并并罚款1100元元。6.6出纳纳员要及及时登记记银行存存款日记记账

54、，做做到日清清月结，随时准准确掌握握银行存存款余额额，不得得开据空空头支票票，如果果发生银银行存款款空头，由出纳纳员个人人承担，并按银银行罚款款额度处处罚。6.7登记记银行存存款日记记账要及及时与银银行对账账单进行行核对，发现问问题及时时查找，更正未未达事项项，填未未达清单单，凡已已支付的的支票存存根，要要督促经经办人在在规定时时限内报报账；(时限七七天)超超期一天天罚款550-1100元。7.财务务印章的的管理7.1严禁禁一人保保管支付付款项所所需的全全部印章章，财务务印章一一般应由由以下人员保管管：(1)企企业法人人名章由由指定出出纳员保保管。(2)财财务专用用章由指指定的会会计人员员保管

55、。(3)发发票专用用章、现现金收(付)银银行收(付)章章由财务务部部长长保管。7.2财务务专用章章、法人人名章、发票专专用章应应按规定定用途和和范围内内用印，不准交交由非负负责人用用印，不不准在空空白纸张张上用印印，违反反上述规规定罚款2200元元。7.3印章章一般不不得携带带出公司司使用，确因工工作需要要携带出出公司使使用的，必须经经财务主主管领导导审批并并登记，违者罚罚款2000元并并追究法法律责任。7.4启用用、封存存或销毁毁财务印印章，应应当填制制财务印印章启用用、封存存或销毁毁表，经经公司法法定代表表人审批批后，方方可办理理启用、封存或或销毁，并做出出记录。7.5财务务印章应应当随会

56、会计人员员的交接接办理交交接手续续，并写写出书面面材料。8.报报销审批批制度为了进一一步完善善会计工工作的操操作标准准，强化化企业财财务管理理规范，现制定定如下报报销审批批制度：8.1材料料员在购购入材料料发货票票及入库库单上签签上经手手人姓名名，交财财务主管管领导签签字同意意后到财财务部审审核报销销。8.2企业业内部报报销时，(包括括：办公公用品、汽油、修车、差旅费费等各项项支出)由经办办人到财财务部领领取专用用借据和和报销票票据，经经财务主主管领导批准准，到财财务部门门领取现现金或支支票。在在规定时时间内及及时报销销，报销时时按规定定粘贴，经手人人在专用用票据规规定位置置及原始始发货票票的

57、后面面签字。经财务务主管领领导批准准后，到到财务部部审核报报销。如如：借款超过过规定时时限，(三天、特殊情情况一周周内)挂挂个人借借款处理理。以上报销销审批程程序缺少少一项，拒绝报报销，发发现虚报报，弄虚虚作假的的将追究究其责任任，罚款款处理。9.会计计工作交交接制度度会计人员员在发生生以下变变动情况况时，应应当办理理会计工工作的交交接手续续：9.11在本本企业内内部调离离会计工工作岗位位或离职职。9.2因病病或其他他原因离离开工作作岗位的的，需办办理以下下交接手手续。(1)移移交人员员必须将将所保管管的会计计档案、资料及及其物品品等在规规定时间间内全部部移交给给接替人人员。(2)移移交人员员

58、必须将将所保管管财务印印章全部部移交给给接替人人员。(3)没没有填制制完的记记账凭证证应当填填制完毕毕，没有有登记的的账簿应应当登记记完毕，并在各各账户最最后一笔笔余额上上加盖移移交人员员名章。(4)对对未完事事项写出出书面材材料，整整理签字字后公司司留存一一份。9.3移交交人员未未履行完完毕会计计工作交交接手续续前，不不得离开开原会计计工作岗岗位。9.4移交交时如有有短缺、不完整整，必须须查明原原因，并并在移交交清册中中注明，由移交交人员负负责完善善。9.5移交交人员对对所移交交的会计计凭证、会计账账簿、会会计报表表和其他他有关资资料的合合法性、真实性性、完整整性承担担法律责责任。综合部管管

59、理制度度为了确保保公司正正常、有有效地经经营，并并提高公公司的社社会知名名度，加加强对质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的管理理，规范范企业制制度的需需要，特特制定综综合部管管理制度度。1.综合合部主要要职责1.1负责责督促、检查、指导管管理体系系的运行行。1.2负责责组织管管理体系系内、外外审核工工作。1.3负责责对竣工工工程档档案的整整理归档档保存。1.4负责责公司资资质的年年检及升升级有关关工作。1.5负责责与公司司有关的的协会、组织团团体及职职能部门门的沟通通与落实实。1.6负责责收集与与企业相相关的信信息。1.7负责责公司荣荣誉及员员工奖项项的办理理。1.8负责责公司业业绩

60、材料料的管理理。1.9负责责公司招招投标业业绩材料料的编审审。1.100负责配配合企业业文化的的策划与与宣传。1.111负责配配合各相相关部门门的沟通通与协调调工作。1.122负责人人员岗位位证件的的管理。1.133负责办办理工程程开、竣竣工相关关手续。2.质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系管管理2.1公司司总经理理对管理理体系负负总责，总工程程师(管管理者代代表)主主抓管理理体系运运行工作作，综合合部负责责全公司司管理体体系运行行工作，各部及及项目部负负责相关关的管理理体系运运行工作作。2.2在工工程开工工前由综综合部下下发管管理手册册、程序文文件、支持持性文件件及相相关体系系表格。