XXX公司物料采购管理制度

1、XXX公司物料采购管理制度目的明确各相关部门职责及物料采购流程提高来料料质量提高来料料准时到到货率降低物料料成本规范供应应商的考考察、选选择和评评估，提提升供应应链的管管理水平平20066年目标标分解供应商总总数量缩缩减255%以上上，将供供应商总总数控制制在2220家以以内，其其中：战略合作作伙伴供供应商占占5%以以上优秀供应应商占220%以以上合格供应应商占660%以以上来料合格格率达到到96%以上准时到货货率达到到98%以上 订单录入入准确率率1000准时付款款率1000定义资格供应应商标准准资格供应应商的标标准如下下：综合评估估总得分分大于770分者者（含770分）除战略合合作伙伴伴供

2、应商商外，目目前所有有其它已已经是我我司供应应商的均均作为资资格供应应商通过我司司组织的的现场考考察，评评分在880分以以上（含含80分分）且具具备向我我司打样样和批量量供货能能力的新新供应商商合格供应应商标准准合格供应应商的标标准如下下：诚信合作作，无弄弄虚作假假行为综合评估估总得分分大于880分者者（含880分）优秀供应应商标准准优秀供应应商的标标准如下下：诚信合作作，无弄弄虚作假假行为综合评估估总得分分大于990分者者（含990分）战略伙伴伴供应商商连续保持持优秀供供应商资资格一年年以上者者，经供供应商同同意，由由外协中中心申请请，报技技术生产产事业部部总经理理审核，技术质质量委员员会主

3、任任委员批批准后成成为战略略伙伴供供应商。范围适用于所所有海洋洋王生产产用物料料、生产产辅料、开发用用样品、固定资资产等物物资的采采购适应于海海洋王所所有的供供应商部门职责责外协中心心外协中心心是通过过对供应应商资源源及公司司内部资资源进行行管理，保证及及时、优优质、低低价地为为产品开开发和生产产供应所所需各种种物料的的职能管管理部门门，也是是第一责责任部门门外协中心心是组织织对供应应商进行行现场考考察以及及对供应应商进行行再评审审的责任任部门外协中心心综合部部负责订订单跟进进、付款款、文件件管理，监控外外协任务务书执行行，统计计每月供供应商的的准时交交货情况况，并进进行分析析，提出出分析报报

4、告和改改进要求求，每月月向供应应商予以以通报订单完成成部订单完成成部为物物料采购购流程执执行的监监控责任任部门提出物料料需求计计划并审审核采购购申请单单并发外外协中心心审核采购购合同监督合同同的执行行情况及及抽查物物料价格格情况，对其中中存在的的问题行行使管理理职权，责成相相关部门门进行整改改，并对对整改不不力的部部门按责责任过失失处罚，严重者者向公司司提出处处理意见见参与供应应商考察察，负责责对供应应商生产产能力、人员配配置、工工艺、设设备进行行了解评评估产品研制制中心负责处理理不合格格来料中中存在的的技术、工艺问问题负责处理理不合格格来料中中，供应应商对技技术要求求和检验验标准的的理解存存

5、在差异异以及技技术要求求和检验验标准本身身存在不不合理等等问题负责新物物料、新新供应商商物料、开模和和改模的的首轮价价格洽谈谈和核算算（包括括设计更更改导致致价格发发生变化化的首次次谈价）负责打样样过程中中对供应应商制定定工艺文文件及执执行工艺艺文件的的核查、跟踪与与处理负责试模模过程的的现场跟跟踪，确确保所打打样品与与批量生生产的一一致性样品确认认前，对对向供应应商提供供的图纸纸、技术术要求、检验标标准、检检验方法法的准确确性及保保证供应应商正确确理解负负责参与供应应商考察察，负责责对供应应商技术术能力、生产能能力、工工艺保障障能力的的符合性性进行评评估质量卓越越部质量卓越越部为物物料采购购

6、过程中中，对来来料进行行质量管管理以及及对不合合格物料料处理进进行监控控的责任任部门，对对其中存存在的问问题行使使管理职职权，责责任相关关部门进进行整改改，并对对整改不不力的部部门按责责任过失失处罚，严重者者向公司司提出处处理意见见质量卓越越部是完完善供应应商质量量管理体体系的第第一责任任部门。样品确认认并正常常采购后后，对向向供应商商提供的的物料检检验标准准、检验验方法、技术要要求的准准确性及及保证供供应商正正确理解解负责负责在公公司规定定的时间间要求内内提出到到货物料料的检验验结果负责统计计来料质质量情况况，按供供应商资资格要求求对供应应商进行行分析和和评价，并提出出分析报报告和改改进要求

7、求，每月月向供应应商予以以通报（交外协协中心向向供应商商进行通通报）参与供应应商考察察，负责责对供应应商质量量保障和和控制能能力的符符合性、可靠性性进行评评估财务部财务部为为监控外外协中心心按时给给供应商商付款的的责任部部门按制度审审核付款款资料，按合同同要求准准时付款款参与供应应商考察察，负责责对供应应商经营营状况的的合法性性进行评评估生产部门门负责以天天为单位位向订单单完成部部和外协协中心反反馈到货货情况记记录负责保持持物料帐帐实相符符，及时时反馈低低于安全全库存的的物料信信息；内容供应商现现场考察察通过对供供应商的的经营状状况、生生产保障障能力、工艺控控制能力力、质量量过程控控制能力力、

8、现场场环境、人员状状况及质质量体系系运行情情况等进进行全面面的现场场考察和和评审，选择具具备所需需能力并并符合公公司要求求的供应应商，保保证来料料质量，提升供供应链的的水平。由外协工工程师根根据外协协任务书书或者其其它寻访访供应商商的要求求，在和和设计人人员等进进行充分分沟通并并理解物料料的技术术要求后后，如果公司司已有的的供应商商资源能能完成该该任务，则按战战略合作作伙伴供供应商优秀供供应商合格供供应商资格供供应商的的顺序原原则向至至少2家家供应商商发出明明确的寻寻价和打打样通知知，此种种情况下下不需要要再进行行供应商商现场考考察如果公司司的供应应商资源源不能完完成该任任务，则则向至少少3家

9、合合适的生生产厂商商发出明明确的寻寻价和打打样通知知，此种种情况下下在打样样完成后后必须进进行现场场考察不勉强原原则：即即所有进进行寻价价和打样样的供应应商和生生产厂商商如果不不愿或不不能接受受我司的的技术要要求、检检验标准准且经过过沟通后后仍不能能达成一一致者，或者供供应商认认为其生生产能力力、加工工设备无无法满足足我司要要求者，不得勉勉强供应应商和生生产厂商商接受我我司的任任务先定价原原则：即即打样之之前必须须先按流流程规定定将价格格或者定定价原则则谈好并并确定后后才能打打样（可可以先不不进行最最终审批批，待打打样合格格后进行行最终审审批），不允许许在没有有谈好价价格的情情况下让让供应商商

10、或者生生产厂商商先打样样，特殊殊情况要要先打样样者必须须经技术术生产事事业部总总经理批批准批量价原原则：除除采用与与批量生生产工艺艺不一致致的手板板样品的的价格外外，所有有价格都都必须是是批量价价格对于必须须进行现现场考察察的生产产厂商，在满足足以下条条件时，外协工工程师与与被考察察对象商商定明确确的现场考考察时间间。打样样品品已经确确认合格格，对于于以功能能样品或或者采用用其它工工艺、材材料代替替的打样样样品即即样品打打样和实实际生产产时可能能不是同同一个厂厂商的情情况，需需通过了了设计方方案评审审、手板板样品评评审及成成本评审审后方可可已经按规规定流程程完成价价格谈判判外协工程程师要求求被

11、考察察的生产产厂商提提供以下下资料：厂商基本本资料：包括厂厂商介绍绍、组织织架构、人力资资源状况况、设备备及工艺艺能力详详情、工工程技术术能力详详情、主主要客户户等质量方针针和质量量目标工艺文件件：我司司打样样样品的作作业指导导书、关关键工序序及工装装控制说说明（如如果没有有我司样样品，可可以其它它零部件件的上述述工艺文文件替代代）外协工程程师收到到厂商提提供的资资料后，填写“供应商商考察通通知单”并经外外协中心心总经理理批准后后，随厂商资资料一起起发各相相关部门门负责人人相关部门门接到“供应商商考察通通知单”后，应应根据考考察对象象制定具具体的考考察项目目、内容容、方法法及责任人人，在22天

12、内回回复外协协中心。需准备备的考察察内容主主要为：根据考察察责任及及厂商的的资料，了解其其相关制制度、流流程；以检验制制度、流流程与实实际是否否一致，结果与与目标是是否一致致，结果果是否能能满足我我司要求求等为考考察要点点，细化化考察内内容，确确定要看看什么文文件、现现场、表表格，要要与什么么人交谈谈及在考考察的那那个步骤骤、那个个时间进进行等；确定考察察参与责责任人。外协工程程师收到到各部门门反馈的的考察计计划后，在1天天内整理理并制定定出详细细的供应应商考察察计划，交外协部部经理审审核，外外协中心心总经理理确定考考察组人人员名单单、指定定考察组组组长并并批准考考察计划划。考察察组人员员要求

13、如如下：省内生产产厂商的的考察组组人员必必须至少少在3名名以上，外协中中心和质质量卓越越部必须须各有11人省外生产产厂商的的考察组组人员必必须至少少在3名名以上，外协中中心、产产品研制制中心和和质量卓卓越部必必须各有有1人外协工程程师将供供应商考考察计划划通知被被考察对对象，并并与被考考察对象象予以确确认。外协部经经理在考考察的前前2天组组织所有有的考察察人员开开一个准准备会，由考察察组组长长再次明明确目标标、责任、步步骤、方方法、时时间等考考察细节节及需要要对考察察计划作作出调整整的内容容。由外协工工程师组组织考察察人员等等对供应应商进行行现场考考察和评评分，评评分在880分以以上（含含80

14、分分）且无严重重不合格格项者，经考察察组组长长及成员员签字后后方可成成为资格格供应商商。特殊情况况（如：外地供供应商、客户指指定供应应商等）在样品品确认后后，由技技术生产产总监在在样品确确认书上上批准，方可作作为资格格供应商商。未通过现现场考察察或未经经技术生生产总监监签字批批准的生生产厂商商不能成成为资格格供应商商给我司司供货。供应商再再评估通过对供供应商供供货质量量情况、交货准准时情况况、提交交整改措措施及其其执行情情况等进进行及时时地、持持续地评评估，促促使供应应商不断断地进行行持续改改进，提提升公司司供应链链的水平平。供应商再再评估采采用扣分分制，从从供货质质量情况况、交货货准时情情况

15、、提提交整改改措施及及执行情情况三个个方面进进行评估估，每季季度的基基础满分分均为1100分分，经三三项评估估后根据据总得分分情况分分别给予予如下处处理：对于优秀秀供应商商和战略略合作伙伙伴供应应商：总得分低低于900分者（不含990分），给予予该供应应商黄牌牌警告，并给予予30天天的整改改期，供应商需需在3日日内提供供明确的的整改措措施。在在整改期期内如果果当月得得分低于于96分分（不含含96分）者，将该供供应商等等级下降降一级总得分低低于800分者（不含880分），给予予该供应应商红牌牌警告，并给予予30天天的整改改期，供应商需需在3日日内提供供明确的的整改措措施。在在整改期期内如果果当月

16、得得分低于于95分分（不含含95分）者，将该供供应商等等级下降降一级总得分低低于755分者（不含775分），直接接将该供供应商等等级下降降一级外协中心心总经理理对给予予黄牌、红牌警警告的优优秀供应应商和战战略合作作伙伴供供应商负负责进行行 跟踪处理理对于合格格供应商商：总得分低低于800分者（不含880分），给予予该供应应商黄牌牌警告，并给予予30天天的整改改期，供应商需需在3日日内提供供明确的的整改措措施。在在整改期期内如果果当月得得分低于于93分分（不含含93分）者，将该供供应商等等级下降降一级总得分低低于700分者（不含770分），给予予该供应应商红牌牌警告，并给予予30天天的整改改期，

17、供应商需需在3日日内提供供明确的的整改措措施。在在整改期期内如果果当月得得分低于于92分分（不含含92分）者，将该供供应商等等级下降降一级总得分低低于655分者（不含665分），直接接将该供供应商等等级下降降一级外协部经经理对给给予黄牌牌、红牌牌警告的的合格供供应商负负责进行行跟踪处处理对于资格格供应商商：总得分低低于700分者（不含770分），给予予该供应应商红牌牌警告，并给予予30天天的整改改期，供应商需需在3日日内提供供明确的的整改措措施。在在整改期期内如果果当月得得分低于于90分分（不含含90分）者，将该供供应商等等级下降降一级总得分低低于600分者（不含660分），直接接取消资资格供

18、应应商资格格供应商再再评估周周期如下下，时间间为评估估周期的的最后一一个月末末。每月交货货物料批批次数大大于122批者（含122批），以连续续3个月月时间来来判定每月交货货物料批批次数小小于122批而大大于6批批者（含含6批），以连连续6个个月时间间来判定定每月交货货物料批批次数小小于6批批而大于于3批者者（含33批），以连续续12个个月时间间来判定定每月交货货物料批批次数小小于3批批者，以以连续115个月月时间来来判定对于供应应商供货货质量情情况的评评估对供应商商供货质质量情况况的评估估由质量量卓越部部负责，每月末末将当月月的统计计结果并并针对问问题较多多的供应应商提交交分析报报告和改改进要

19、求求一起交交外协中中心综合合部。具具体扣分分标准如如下：每批来料料合格率率达不到到96%以上（含966%，以以下同）者，扣扣4分同一物料料因同一一原因连连续第二二批合格格率达不不到966%以上上者，扣扣8分，连续第第三批合合格率达达不到996%以以上者，扣122分，依依此类推推质量卓越越部同意意让步接接受的物物料按批批合格处处理对于供应应商准时时交货情情况的评评估对供应商商准时交交货情况况的评估估由外协协中心综综合部负负责，每每月末将将当月的的结果统统计出来来并针对对问题较较多的供供应提交交分析报报告和改改进要求求交外协协中心总总经理。具体扣扣分标准准如下：每出现一一批延迟迟到货的的物料，扣1

20、分分订单完成成部同意意延期交交货的物物料，可可以按订订单完成成部新同同意的日日期计算算是否准准时交货货对于提交交整改措措施及执执行情况况对供应商商提交整整改措施施及执行行情况的的评估由由质量卓卓越部负负责，每每月末将将当月的的统计结结果交外外协中心心综合部部。具体体扣分标标准如下下：供应商未未在规定定时间内内提交整整改措施施，每次次扣1分分整改措施施不具体体、不充充分或者者不正确确（以质质量卓越越部的判判定结果果为准，有异义义时由质质量卓越越部经理理来判定定），扣扣0.55分供应商不不严格按按照整改改措施执执行，一一经发现现扣5分分如果发现现直接用用我司图图纸、模模具或者者通过细细微改动动间接

21、使使用我司司图纸、模具以以及我司司委托开开发、生生产，产产权属于于我司的的技术为为任何第第三方加加工产品品和零部部件者，直接淘淘汰出供供应商链链且永远远不能再再选用。外协中心心综合部部每月33日前需需将上月月的供应应商评估估的评估估情况、处理情情况（包包括红黄黄牌警告告处理）及供应应商的最最终等级级报外协协中心总总经理审审批后，发给质质量卓越越部、订订单完成成部，并并向相应应的供应应商进行行通报。对于每个个供应商商的晋级级，外协协中心应应根据供供应商的的等级采采取以贺贺卡、传传真、设设宴等各各种合适适的形式式向供应应商表示示祝贺并并要求继继续改进进，以表表示公司司对每个个供应商商的进步步给予关

22、关注和重重视。供应商品品质保证证目的：明明确供应应商对标标准、技技术要求求和责任任的认知知，保证证供货质质量。质量卓越越部需对对供应商商正确理理解物料料的技术术要求和和检验标标准负责责，并保保证双方方达成共共识。如如果供应应商对检检验标准准不理解解或有异异议时，由质量量卓越部部负责与与供应商商进行沟沟通和交交流（必必要时可可要求产产品研制制中心参参加），确保供供应商正正确理解解并达成成一致。如果通通过沟通通和交流流，技术术要求和和检验标标准需修修改者、检验标标准由质质量卓越越部负责责修改或或组织修修改，图图纸和技技术要求求由产品品研制中中心负责责修改，并按程程序文件件规定受受控下发发至相关关部

23、门；外协工程程师应让让供应商商理解、认同并并签订“责任协协议书”、“质量保保证协议议书”。对于于供应商商违反“责任协协议书”的要求求或未能能达到“质量保保证协议议书”的要求求者，外外协工程程师必须须严格按按照协议议书的规规定执行行处罚或或退货，质量卓卓越部负负责监督督外协中中心的执执行；外协中心心综合部部负责对对所有发发给供应应商的图图纸、技技术要求求、检验验标准、来料检检验报告告、整改改通知等等必须要要求供应应商签字字回传并并存档。外协任务务书执行行流程目的：外外协任务务书用于于产品开开发样品品的采购购，由产产品研制制中心总总经理以以上人员员批准生生效；外协任务务书由事事业部文文控转交交至外

24、协协文控，由外协协文控编编号、登登记下发发时间、责任人人后，分分发至各各责任工工程师；外协部责责任工程程师必须须先认真真阅读图图纸并充充分了解解物料的的标准和和技术要要求，必必要时与与设计人人员进行行充分沟沟通；外协部责责任工程程师按照照6.11.2条条规定选选择供应应商或生生产厂商商进行报报价，并并按规定定流程进进行谈价价后确定定供应商商或生产产厂商打打样；由外协部部责任工工程师将将供应商商的情况况及报价价单等资资料交产产品研制制中心总总经理，并通知知供应商商来司协协商；由产品研研制中心心总经理理和工程程师与供供应商对对产品图图纸、技技术要求求、样品品价格、样品进进度、质质量保证证工艺等等进

25、行首首轮协商商和谈判判；外协部工工程师与与供应商商进行第第二轮价价格谈判判，并对对样品的的进度和和品质保保证工艺艺的落实实负责；外协任务务书完成成后，外外协工程程师通知知相关产产品研制制中心工工程师确确认数量量及品质质，外协协工程师师填写好好签收单单，产品品研制中中心工程程师在外外协任务务书的原原件和签签收单上上签字并并注明实实领数量量，产品品研制中中心总经经理必须须在签收收单上签签字以示示审核；若为模模具样，需填写写样品确确认通知知书交产产品研制制中心工工程师；执行完毕毕的外协协任务书书由外协协文控负负责归档档，并以以周为单单位将完完成情况况、样品品批量价价格进行行统计报报外协中中心总经经理

26、，由由外协中中心总经经理将统统计的新新项目物物料价格格，交相相应的产产品研制制中心总总经理，做为价价格评审审的最终终依据；需付款的的外协任任务书，由外协协工程师师填写付付款通知知书，附附样品签签收单经经综合部部审核后后报财务务付款；外协工程程师必须须按规定定的时间间向供应应商支付付样品货货款。在在产品研研制中心心确认样样品之日日起900天内（供应商商付款周周期为990天者者，则从从确认样样品之日日起到供供应商付付款周期期之后115天之之内）如如果没有有向供应应商支付付样品货货款，按按责任过过失追究究外协中中心总经经理、外外协部经经理和责责任工程程师的责责任，情情节严重重者按公公司奖惩惩条例进进

27、行处理理，且该该样品货货款需经经技术生生产总监监签字批批准后方方能交财财务部通通知付款款；外协工程程师必须须严格按按照外协协任务书书中规定定的数量量、规格格及技术术要求等等打样，如果打打样数量量需增加加、规格格及技术术要求需需改变等等，必须须经打样样提出部部门的负负责人在在外协任任务书上上更改处处签名确确认后方方可实施施，改变变较多者者需重新新填写外外协任务务书并按按程序进进行审批批。如果果外协工工程师在在供应商商现场需需对上述述内容提提出更改改要求时时，可先先电话请请示打样样提出部部门负责责人批准准后实施施，但必必须在11个工作作日内将将外协任任务书交交给该负负责人进进行书面面更改并并签名确

28、确认，否否则将按按责任过过失予以以处罚，造成严严重后果果者按公公司奖惩惩条例进进行处理理。价格谈判判和审批批目的：明明确和规规范物料料采购价价格核算算、洽谈谈、审批批的流程程、要求求和权限限，降低低物料采采购成本本。价格谈判判流程 价格谈谈判流程程如下：外协中心心将供应应商的报报价资料料全部交交给打样样或者寻寻价的提提出部门门的负责责人，由由该部门门负责和和供应商商（包括括还未成成为我司司的供应应商的生生产厂商商）进行行第一轮轮的价格格谈判特别强调调：所有有报价的的供应商商都必须须谈价第一轮价价格谈判判完成后后，由该该部门负负责人进进行审核核，并以以书面形形式将第第一轮谈谈价的过过程、结结果及

29、相相关资料料转交外外协中心心工程师师外协工程程师和供供应商进进行第二二轮价格格谈判，并由外外协中心心负责将将全部资资料存档档第二轮价价格谈判判完成后后，外协协工程师师按价格格审批流流程和权权限进行行审批报价及谈谈价要求求 外协中中心提供供给其它它部门的的报价单单以及最最终谈定定的报价价单必须须符合以以下要求求：报价单必必须清晰晰、完整整，有报报价日期期和签名名（或盖盖章），任何人人不得涂涂改报价单的的总原则则是必须须有明细细组成，以便其其它部门门谈价、核价，要求如如下：材料费必必须分解解到物料料的重量量（或面面积、体体积等）、单价价、损耗耗（或废废料重量量、面积积等），如果损耗耗（包括括废料等

30、等）高于于20%时，原原则上不不得采用用该方法法加工，而必须须修改设设计或者者改变加加工方法法、材料料形式等等，例如如灯具的的支架可可以采用用带材而而不采用用板材、采用热热板而不不能采用用冷板等等加工费必必须分解解到每一一道加工工工序，如车螺螺纹、平平端面、钻孔、攻丝等等喷涂（包包括喷塑塑、喷油油、喷漆漆等）须须分解到到面积、单价，如需保保护处理理时要单单列出来来包装运输输须分解解到包装装纸箱的的价格、每箱数数量、纸纸箱回收收次数等等模具加工工物料须须分解到到机床吨吨位（有有投影面面积）、每件所所需工序序时间等等，不允允许用高高于 物料实际际所需机机床吨位位两个等等级的机机床加工工，如物物料际

31、所所需压铸铸机吨位位为3000吨时时，不允允许用5500吨吨的压铸铸机压铸铸等（供供应商应应机床紧紧张自行行调整者者除外，费用由由供应商商承担）电路板、充电器器、电子子镇流器器等电子子器件物物料必须须分解到到主要元元器件的的规格、等级、数量、单单价等及及其它主主要材料料、加工工费用等等必须按供供应商访访价要求求，有多多家报价价成本评审审时主要要物料的的价格必必须是经经过两轮轮谈判，并经过过外协部部经理审审核后的的价格，外协部部经理对对该价格格负责最终谈定定的价格格（包括括供应商商提出的的涨价价价格）必必须是书书面形式式的、无无任何涂涂改的、且有供供应商签签名（或或盖章）及我司司经办人人员和外外

32、协部经经理、外外协中心心总经理理的签名名对于最终终价格审审批时，如发现现有明显显存在没没有经过过明细分分解而使使价格不不合理且且没有任任何说明明理由者者，将追追究外协协中心有有关责任任人的责责任过失失，情节节严重者者按公司司奖惩条条例处理理订单完成成部每月月至少对对当月审审批的物物料价格格及老物物料价格格进行一一次抽查查，发现现价格有有问题者者向外协协中心总总经理发发出整改改通知并并监控其其完成，如发现现存在违违反流程程规定要要给予责责任过失失处罚，情节严严重者向向公司提提出处理理建议价格审批批流程和和权限 价格审审批流程程如下：两轮价格格谈判完完成或者者通过成成本评审审后，由由外协工工程师填

33、填写价格格审批表表，附第第一轮、第二轮轮报价和和谈价资资料，报报外协中中心总经经理批准准后交综综合部。审批表表同样需需详细记记录价格格明细、市场行行情、多多家对比比等情况况审批表一一式三联联，第三三联报订订单完成成部录入入系统建建立物料料档案，作为合合同审核核的依据据；第一一联原件件附首次次合同付付款依据据，流转转后存财财务；第第二联综综合部存存档模具审批批表外协协工程师师自存，填写模模具合同同时附合合同再交交综合部部价格审批批权限如如下：外协中心心总经理理负责正正常情况况下所有有物料价价格的批批准涨价物料料价格审审批表需需外协工工程师附附调查报报告，交交外协中中心总经经理审批批，报技技术生产

34、产事业部部总经理理批准后后执行样品灯具具采购总总价在110万元元以下（不含110万元元）由技技术生产产事业部部总经理理批准，10万万元以上上由技术术质量委委员会主主任委员员批准。价格审批批时限如如下：对于新产产品的物物料，在在成本评评审通过过之日起起7个工工作日内内必须完完成所有有物料的的价格审审批，对事先不不能准确确知道重重量、面面积等的的物料，在样品品确认后后3个工工作日内内必须完完成价格格审批对于设计计更改的的物料，必须在在产品研研制中心心的设计计/工艺艺更改通通知下发发后2个个工作日日内必须须完成其价价格审批批对于其它它形式的的采购物物料，在在样品得得到确认认起3个个工作日日内必须须完

35、成价价格审批批涨价处理理规定因原材料料行情市市场价格格大幅度度上涨，供应商商以书面面形式提提出涨价价者处理原则则如下：风险共担担原则，即我司司和供应应商共同同承担涨涨价材料是否否可以更更改的原原则已经签订订合同的的物料价价格不涨涨价，应应按原价价格执行行完合同同对于滚动动计划交交货的物物料，原原则上不不涨价，按原价价格执行行完合同同。如价价格差异异确实较较 大，可从从下一批批通知交交货时开开始涨价价，而本本批及以以前所交交物料维维持原价价格处理流程程和规定定：必须有供供应商的的书面涨涨价要求求必须向审审批者提提交原材材料市场场行情上上涨依据据必须对物物料价格格上涨情情况进行行分析供应商提提出书

36、面面涨价要要求后，外协中中心必须须在7天天内完成成有关审审批，否否则将追追究外协协中心总经经理、外外协部经经理和责责任工程程师的责责任不允许未未完成价价格审批批而要求求供应商商先做货货的行为为，否将将将追究究外协中中心总经经理、外外协部经理理和责任任工程师师的责任任涨价价格格最终批批准权在在技术生生产事业业部总经经理成本评审审通过后后（未进进行成本本评审者者，以小小批量试试生产合合格后），因产产品、物物料的设设计更改改（包括括技术要要求的更更改等）而导致致价格上上涨者（包括修修模费、改模费费、返工工费等费费用）处理流程程和规定定：修模费、改模费费、返工工费等费费用必须须经过批批准后，才能按按方

37、案实实施。费费用在110000元以下下（含110000元）者者由产品品研制中中心总经经理批准准，费用用在10000元元以上至至100000元元以下（含1000000元）者者由技术术生产事事业部总总工程师师批准（要同时时审批更更改方案案），费费用在1100000元以以上者由由技术生生产事业业部总经经理批准准（要同同时审批批更改方方案）产品研制制中心在在对产品品进行设设计更改改时，如如成本增增加超过过产品直直接材料料成本的的3%时时，需将将方案和和成本增增加情况况报技术术生产事事业部总总经理批批准后方方可实施施更改，如成本本增加超超过产品品直接材材料成本本的5%以上时时，需将将方案和和成本增增加情

38、况况报技术术质量委委员会主主任委员员批准后后方可实实施更改改不允许在在价格未未完成审审批的情情况下通通知供应应商先做做货的行行为，否否则追究究外协中中心总经经理、外协协部经理理和责任任工程师师的责任任如在我司司下单后后，供应应商再提提出涨价价时，应应按照本本批维持持原价的的原则处处理外协综合合部在每每周一将将上周所所有价格格发生变变化（包包括涨价价、降价价）的物物料进行行统计并并报订单单完成部部、财务务部，并并将物料料所属的的产成品品的规格格型号及及编码报报财务部部。打样跟踪踪目的：通通过检查查生产工工艺文件件的正确确性及执执行情况况，保证证所打样样品符合合设计图图纸的技技术要求求并能代代表批

39、量量生产的的一致性性外协工程程师负责责打样跟跟踪的日日常工作作，包括括供应商商的管理理产品研制制中心负负责打样样跟踪的的技术、工艺问问题的沟沟通、现现场检查查和处理理以及试试模跟踪踪等对于压铸铸模、塑塑胶模、异形玻玻璃模具具等一些些重要的的、一致致性容易易出问题题的模具具应进行行现场跟跟踪试模模，一方方面防止止供应商商在大批批量不良良品中挑挑选出最最好的几几个样品品送来检检测，另另一方面面也防止止由于试试模样品品数量太太少，掩掩盖了批批量生产产中出现现的问题题发生，从而保保证其与与批量生生产的一一致性、可靠性性合同流转转目的：规规范合同同填制要要求及流流转方式式。采购合同同分类因公司业业务需要

40、要由外协协中心根根据采购购申请单单（采购购计划）、外协协任务书书等与供供应商签签订的物物料购买买合同即即为采购购合同。按购买买内容分分为四种种：物料采购购合同：因采购购生产物物料而与与供应商商签订的的合同；模具订制制合同：就模具具开模而而与供应应商签订订的合同同；固定资产产购置合合同：因因购买仪仪器、设设备、工工具类等等固定资资产而与与供应商商签订的的合同；委托维修修合同：因产品品或物料料需委托托供应商商维修处处理而签签订的合合同；采购方式式：合同采购购：指根根据每次次采购需需求经供供需双方方签字盖盖章生效效后实施施的采购购方式；协议采购购：指我我方与供供应商签签订长期期合作协协议后，在具体体

41、业务操操作中以以我方签签字既认认为有效效合同的的采购方方式，属属于协议议采购的的一种形形式；滚动协议议采购：指我方方与供应应商签订订滚动协协议后，计划下下13个个月用量量的合同同，按计计划要求求供货，按协议议付款期期根据实实际到货货的合格格物料数数量结算算的采购购方式；零星采购购：指不不需供应应商确认认的采购购方式。符合以以下情况况之一，且不含含预付款款的可确确认为零零星采购购；采购金额额小于110000元；不可能签签订合同同或协议议的；只采购一一次的物物料；外地供应应商，货货到验收收合格付付款； 5）长长期协议议及滚动动协议的的对象是是合格供供应商和和优秀、战略伙伙伴供应应商，由由外协部部交

42、供应应商签名名盖章后后，报外外协中心心总经理理审批，交办公公室盖章章，再报报财务、订单完完成部、外协综综合部存存档。合同填写写要求卖方：填填写卖方方工商、税务注注册登记记全称；地址：填填写卖方方工商、税务注注册登记记地址；电话：卖卖方业务务联系的的电话号号码（深深圳市外外需注明明区号）；传真：卖卖方业务务联系的的传真号号码（深深圳市外外需注明明区号）；编号：物物料合同同为电脑脑订单流流水号，电脑订订单流水水号需连连续，不不允许出出现空号号；模具具合同、固定资资产合同同按公司司及签订订的年份份和4位位流水号号（ OOSP00600003 为澳照照20006年第第三份合合同）；日期：填填制合同同的

43、日期期；物料编码码、物料料名称、规格或或图号及及版本号号、单位位、数量量、单价价、金额额准确无无误，单价必必须是经经过批准准的；交货日期期：以订订单完成成部核准准的交货货日期为为准；包装要求求：小物物料为每每包的数数量，较较大的物物料为每每箱的数数量，注注明包装装单位；付款条件件：与供供应商协协商达成成，如货货到齐验验收合格格*天天付，每每批货到到验收合合格*天，月月结*天、样样品验收收合格*天等等，有预预付款的的需明确确预付的的时间；备注栏中中注明对对应的采采购申请请单号、外协任任务书号号和采购购方式，即合同同采购、协议采采购、零零星采购购；委外入库库物料合合同和采采购入库库物料合合同分开开

44、填制，委外入入库物料料合同在在备注栏栏中注明明委外字字样和物物料损耗耗率；检验标准准、所开开票据类类型需明明确规定定；模具合同同需注明明模具规规格、对对应图号号及版本本号、所所用材料料、使用用寿命、所有权权、存放放地点、维修保保养方式式及必要要的其他他要求；固定资产产合同须须在备注注中注明明固定资资产的维维护，保保养等条条款，固固定资产产合同要要求供应应商提供供产品的的相关证证书。合同填写写由综合部部文员根根据采购购申请单单所列物物料，按按照物料料档案，在收到到采购申申请单的的当天录录入采购购合同，并在采采购申请请单相应应位置标标明合同同号、供供应商名名称；外协中心心接到计计划采购购申请单单在

45、2天天内对不不能到货货的物料料以OAA形式通通知订单单完成部部。滚动物料料合同按按协议要要求，由由综合部部在合同同号后备备注加以以说明，滚动物物料每三三个月下下一次合合同，合合同中的的数量为为虚拟数数，合同同编号作作为跟单单入库的的依据；模具订做做合同和和固定资资产购置置合同由由外协工工程师手手工填制制合同后后附价价格审批批表交交综合部部登记编编号，并并在审审批表右上角角注明合合同号；所有合同同需由综综合部预预审，应应注意： 同一合同同不允许许录入两两条以上上相同物物料；新供应商商第一次次合同，由外协协部向综综合部提提供以下下资料：供应商商考察报报告表、基本情情况表、营业执执照、税税务登记记证

46、复印印件等；新物料录录制合同同前需将将价格格审批表表第三三联交订订单完成成部建立立物料档档案。合同的审审核综合部于于每日116：000对当当日录入入电脑订订单进行行预审，第二天天9：000将合合同清单单交订单单完成部部；订单完成成部每天天上午111：000前对对合同进进行审核核，并将将审核结结果记录录在清单单上于当当天122：000前交综综合部；对未通过过审核的的合同，订单完完成部注注明未审审核原因因，外协协中心核核实原因因后修改改订单，并在清清单上注注明“已更改改”，于两两小时内内更改完完毕交订订单完成成部再次次审核。对未及及时更改改的合同同，当事事人需书书面写明明原因，由外协协中心总总经理

47、签签字后交交订单完完成部审审核。合同打印印及生效效由综合部部负责合合同打印印，每份份合同只只可打印印一份；综合部每每日下午午2：000起打打印当日日订单完完成部已已审核合合同；综综合部下下午3：00将将合同交交订单完成部审核核，4：30将将合同交交外协中中心总经经理签字字生效；滚动物料料由订单单完成部部每周下下滚动计计划，综综合部跟跟单员书书面通知知供应商商；综合部文文员每两两天与订订单完成成部核对对采购申申请单，以防有有漏单。合同发出出综合部每每天下午午5：000前将将合同传传真给供供应商，并在合合同蓝联联上注明明“已传真真”及传真真日期；传真后的的合同蓝蓝联由综综合部跟跟单员保保存，未未注

48、明传传真字样样的合同同即为未未传供应应商合同同；合同其它它三联由由综合部部文员归归档留存存。合同变更更已审核生生效的合合同如需需变更，必须由由跟单员员或外协协工程师师书面写写明更改改原因交交外协中中心总经经理签字字同意，收回合合同所有有联交订订单完成成部作废废，由订订单完成成部对相相应合同同弃审后后方可修修改合同同；若原合同同已与入入库单关关联，必必须由跟跟单员或或外协工工程师书书面写明明更改原原因交外外协中心心总经理理签字同同意，收收回合同同所有联联交订单单完成部部，由综综合部做做红字单单冲抵入入库单，由订单单完成部部将原合合同关闭闭后，再再由综合合部重新新录入新新合同，按上述述合同录录入、

49、审审核、打打印、生生效及发发出程序序实施。合同传递递、盖章章生效合同同由外协协综合部部在两天天内，交交公司办办公室盖盖章；由综合部部跟单员员通知供供应商来来综合部部盖章；外地供应应商的合合同，由由我司盖盖章后快快递给供供应商盖盖章。合同跟踪踪目的：明明确跟单单要求，准确反反馈执行行异常情情况，确确保准时时到货。外协综合合部文员员应在接接到物料料采购申申请单的的两天内内，完成成合同的的传真；将合同同蓝联交交跟单员员。外协综合合部跟单单文员根根据当天天录入系系统的合合同更新新订单单跟踪表表，合合同的核核对、跟跟踪、反反馈、入入库过程程记录到到跟踪表表中。合同核对对综合部跟跟单员接接到合同同蓝联及及

50、滚动计计划订单单后，用用合同与与系统内内订单进进行核对对，在采采购申请请单进行行标识，防止错错单、漏漏单；滚滚动计划划与协议议核对看看物料是是否齐全全、正确确；将未传真真的订单单完成传传真，做做好标识识；在24小小时内与与供应商商确认是是否收到到传真件件：对合合同采购购要求供供应商签签名盖章章回传，协议采采购和月月结采购购要求供供应商签签名确认认回传，零星采采购直接接通知供供应商到到期送货货；若供供应商未未收到必必须重传传供应商商；供应商有有异议的的合同，需供应应商明确确更改事事项要求求及原因因，在两两个工作作日内回回传；报报综合部部经理协协调处理理。建立合同同执行跟跟踪点由跟单员员与供应应商

51、认知知双方的的合同执执行流程程，核对对产品的的规格型型号；跟单员要要确认供供应商计计划、生生产、品品质保证证、仓库库、运输输的对应应责任人人，按到到料、投投产、产产出合格格数量、品质异异常、发发货等跟跟单节点点，将供供货周期期划分跟跟踪时间间段，建建立合同同执行跟跟踪点；跟单员按按跟踪点点对合同同执行情情况进行行电话跟跟踪，做做好记录录。准确反馈馈合同执执行状况况跟单员应应准确了了解供应应商的产产能数据据，通过过对供应应商计划划、生产产、品质质保证、仓库、运输等等实际执执行数据据的掌握握，正确确判断合合同执行行情况；通过对各各跟踪点点的跟踪踪及对供供应商多多个部门门人员反反映情况况的分析析，确

52、定定合同执执行中的的异常数数据；及及时向相相关外协协工程师师、外协协中心总总经理反反映合同同执行中中的异常常情况；由外协工工程师处处理到货货异常，负责准准时到货货。由外外协中心心总经理理监督。物料出入入库及单单据录入入：目的：规规范物料料出入库库要求。物料出入入库分类类：可分分直接采采购入库库、委外外发料加加工物料料出入库库、委托托维修物物料出入入库、退退货出库库；入库综合部跟跟单员需需要求供供应商按按合同规规定时间间准时到到货，同同时提供供一式两两联送货货单（一一联给仓仓库，一一联给外外协综合合部），送货单单注明收收货单位位、物料料编码、品名、订单号号或委外外号、是是否补退退货等；由仓库收收

53、货人在在供应商商送货单单上注明明到货时时间，通通知质量量卓越部部检验；入库录入入由仓库每每天上午午9：000及下下午4：00前前将收货货单交综综合部；综合部文文员接到到送货单单后应在在2小时时内录入入用友；录入责任任人应拒拒绝录入入物料名名称、编编码、对对应合同同号、送送货日期期、填写写不全或或错误的的送货单单，交跟跟单员确确认后录录入；对于直接接采购的的物料以以拷贝订订单的方方式在采采购管理理模块中中录入“采购入入库单”，备注注送货单单流水号号；对于委外外发料加加工的物物料及委委托维修修入库物物料，在在库存管管理模块块中录入入“其他入入库单”；出库委外及委委托维修修出库由由综合部部跟单员员填

54、写“发料通通知单”，注明明所发物物料的编编码、名名称、数数量、注注明相应应的合同同号，即即委外号号，并通通知仓库库发货时时间，交交综合部部录单文文员输入入委外出出库单，并通知知仓库发发货时间间；由综合部部跟单员员通知供供应商按按时提货货；仓库按单单发料给给供应商商，由供供应商签签收后，将“其他出出库单”红联交交供应商商，（现现阶段没没有交外外协综合合部，蓝蓝联交财财务，绿绿联交订订单完成成部，白白联自留留；当供应商商检验外外发的物物料不合合格，退退回我司司时，综综合部根根据供应应商退料料单，在在库存管管理模块块做“其他出出库单”的红单单。同时时注明发发料时的的委外号号。（该该操作由由仓库完完成

55、），蓝联交交财务，白联交交仓库；外协任务务书执行行过程中中若需外外发物料料，由设设计工程程师领料料交负责责的外协协工程师师；外协协任务书书采购的的物料若若需入库库，由产产品研制制中心交交仓库办办理入库库手续；对于批退退的物料料由综合合部文员员依据来料检检验报告告录入入退货单单，于次次日9：00将将文件传传到仓库库，仓库库在供应应商到来来时，打打印退货货单由质质量卓越越部完成成对于来料料、生产产中积累累的采购购次品，综合部部每周五五将采购购次品库库清单打打印出来来，交跟跟单文员员确认，请跟单单人员注注明合同同号、物物料是否否委外、及物料料所在仓仓库，综综合部每每周一将将确认的的物料退退货单录录入

56、用友友系统,通知质质量卓越越部打印印退货单单；退货单的的录入：综合部部文员在在接到仓仓库书面面通知后后，应立立即录入入并打印印退货单单。对帐、付付款目的：规规范对帐帐要求，保证及及时付款款。综合部付付款文员员应熟练练我司付付款要求求，熟知知税票的的辨别，了解国国税、地地税、关关税等相相关政府府规定，编写培培训教材材对外协协人员、供应商商进行培培训，保保证付款款资料的的正确性性、完整整性和及及时性；交货情况况满足下下列条件件者方能能付款：交货数量量在合同同规定数数量的5%以以内（含含5%），按实实际合格格品数量量付款，不需补补足缺少少物料或或退还多多余物料料交货数量量少于合合同规定定数量55%以上上者，需需将货物物数量补补足至合合同规定定数量的的5%以以内（含含5%），按实实际合格格品数量量付款。如供应应商确实