公司管理制度手册

1、企业治理手册公司治理制度手册内部资料留意保密某某规章制度汇编手册2022年七月一日名目1、公司领导治理规定32、会议治理制度73、请示报告制度104、领导值班治理规定125、办公用品治理规定136、印章治理规定157、车辆治理规定168、门禁识别治理规定189、经济合同治理制度2010、员工意外损害治理规定 2511、劳动防护用品治理规定2712、保卫治理制 3013、用工治理制度3414、员工考勤、劳动纪律与假期治理制度3715、员工学习培训治理规定4016、财务治理制度4317、差旅费治理制度5118、供给工作治理规定5319、原辅材料、备品备件供给治理规定5520、销售工作治理规定572

2、1、废旧物资治理规定5922、物资入库、出库治理制度6123、产品入库、出库治理制度6424、物资进、出厂司磅治理规定6725、安全生产岗位责任制7026、质量治理规定7527、调度治理制度8328、交接班治理制度8629、危急源(点)分级治理制度8830、生产现场治理制度9031、节能降耗、技改创治理规定92公司领导治理规定董事长职责主持公司的全面工作。打算公司组织体制和人事编制，对副科级以上干部任免具有最终打算权。抓好财务治理，负责对财务支出、资本运作的审批。对总经理办公会争辩的重大事项具有最终打算权。负责公司内把握度、治理制度、考核制度制定、监视、处理。代表公司对外签订合同。主持制定生产

3、、供给、销售打算，并负责监视落实。负责对产、供、销全面工作进展决策。总经理职责组织指挥公司日常生产经营治理工作。组织制定并实施公司各项工作打算，并负责监视落实。时刻把握产、供、销具体数据，综合分析，整体平衡、准时调度。对公司消灭的“急”“难”“”以及技术改造、技术创、人员聘请工作进展全面组织协调。帮助董事长对外签署文件、协议、合同以及处理好公司其它相关事务。打算组织体制和人事编制，打算各职能部门以及其他高级职员的 任免、酬劳、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。依据生产经营需要，有权聘请工程师、技术参谋并打算其酬劳。搞好员工的文化思想政治工作，加强员工队伍建设，建立一支作风优良、

4、纪律严明、训练有素，适应公司需要的员工队伍。总经理办公会职责总经理办公会每周召开一次。传达、执行、落实集团公司下达的工作任务和文件精神。分析公司治理方面存在的问题并提出解决方法。争辩打算副科级以上干部的任免。负责上工程和大的技改工程的争辩及上报，审批。对月初制定的各项任务目标的完成状况进展催促落实。对领导班子成员提出的相关问题及事项进展商讨决策。其它重大事项的决策。副总经理职责对总经理负责，帮助总经理执行落实集团公司下达的任务及总经理办公会制定的工作目标、打算。生产副总经理职责组织好安全生产、提产降耗、产品开发等工作，做好生产调度指 挥，协调平衡好生产，严把产品质量关，做到安全、稳定并长期顺行

5、。同时依据公司制定的各项生产指标，细化分解，抓好落实，确保分管 区域各单位产量、质量、本钱的按时完成。对影响生产过程中安全、产量、质量、本钱的薄弱环节和关键问题准时组织技术攻关、技术创。4.13 帮助总经理抓好生产组织机构建设，对生产组织架构的设置、调整提出具体意见，并对班组长以上干部审查、考核和合理利用。主持公司生产治理工作会议，向下级部门下达公司生产工作任务，并对生产方面重大工作事项提出具体批示意见。抓好安全文明生产和现场治理，确保各生产工序协调性并合理运行。分管行政、安全副总经理帮助总经理建立健全公司内部的规章制度。具体负责公司内部治理制度和措施的落实、监视与调整，并具体提出相应的改革、

6、修正或完善意见。抓好办公室、后勤日常治理及宣传工作，领导并组织外部联络和社会公关活动，为公司营造良好的生产、经营环境。负责员工的思想政治工作和安全学问及业务技能的培训。处理公司有关法律事务，并催促内部治理及运作的合法性与标准化。查处、打击内部违纪违规行为。负责组织工作，对外联络、工程有关立项、环评、安评等手续办理工作。治理公司内部文件、文书、资料的审核与印行及相关环节，确保并不断提高工作质量。抓好公司治理及安全、治安、消防、环保卫生工作。贯彻执行安全生产政策、法规和标准，审定、颁发公司的安全生产治理制度、安全生产培训和操作规程，提出公司安全生产目标并组织实施，定期或不定期召开会议，争辩、部署安

7、全工作。审定公司改善劳动条件的规划和年度安全技术措施打算，保证公司安全生产条件所需资金的投入，按规定提取和使用劳动保护措施经费。组织对重大伤亡事故的调查分析，依据“四不放过”的原则严峻处理，并对所发生伤亡事故调查、登记和报告的正确性、准时性负责。组织制定公司的生产安全事故应急预案，建立应急救援组织或配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。销售副总经理职责执行落实总经理办公会制定的销售打算，并确保完成。组织市场营销的调研，把握市场动态，准时准确提议产品构造调整，确保产品适销对路，提高产品在市场上的占有率和知名度。负责建立销售网络机构，对销售人员合理分工，细致考核，确保销售

8、货款的全部回收。加强市场规划和售后效劳，进一步稳固和拓宽与客户的业务关系。对公司成品、半成品出入库、产品质量检验等工作负责，同时做好与生产部门的协调工作，确保订单按质、按量准时完成。供给副总经理职责建立标准、高效的供给治理体系及流程，并优化完善。依据公司总体经营方针和经营目标，组织制定供给部门的进展规划和各类供给工作打算。推动及组织协调公司重大供给打算，搞好市场推测和调研，生疏各种物资的供给渠道和市场变化状况。供给商的评估、选择，大批物料的业务洽谈及选购合同的签定、执行。供给部门人员的考核、培训，建立高效协作的供给团队。对公司各种物资供给、质量检验等工作负责，同时做好与生产部门的协调工作，确保

9、依据生产需求按质、按量准时完成供给工作。总经理助理、公司办公室主任职责负责全面抓好公司办公室及后勤工作，发挥参谋、协调和治理职能，当好总经理参谋和助手。负责公司会议组织、会前调研、会后督办，落实总经理文稿的起草及月、季度、全年工作总结报告。负责人才的聘请引进、治理、考核。负责公司的对外协调和行业证件的办理，搞好接待工作及效劳性用车治理。抓好档案治理及企业宣传、保密工作。抓好后勤科室人员的治理，负责员工培训治理工作和现场卫生治理及劳动纪律的督查工作。负责各单位办公用品的上报审批及使用的监视考核。完成总经理交办的其它工作。公司财务科长职责负责公司效劳的全面业务工作，参与总经理办公会，直接对董事长、

10、总经理负责。负责与财政、税务、金融部的联系帮助董事长、总经理与这些部门的沟通，争取得到社会各界对公司工作的支持。负责公司财务日常治理工作，做好出入资金的治理及文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，同时与统计科做好本钱核算工作。做好公司全面预算的治理工作，负责拟定财务收支、资金需求、本钱核算、现金流量等打算。每月 9 日前将本钱核算状况上报董事长、总经理。主持或参与审查公司重要经济合同、协议，组织审核工程决算、用款方案、原辅材料供给打算等。审查领导的签字单据，结算报销相关费用。负责公司的月、季、年终盘点工作。抓好财务保密工作，完成董事长、总经理交办的其它工作。会议治理制度目的为加强对会议的

11、全过程治理，维持良好的会场秩序，提高会议质量，保证各项工作得到准时贯彻落实，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司及各单位组织的各种相关会议的治理。内容职责会议组织部门提前定好会议主题和需解决的问题、重点发言人、发言内容及发言挨次;负责下发会议通知，提前整理好会场，做好会议 的预备工作；负责有关会议内容的记录；负责维持会场秩序，负责对 会议纪律进展检查；负责有关会议纪要的下发。会议参与部门负责组织本部门人员按时出席会议,严格遵守会议纪律，做好会议记录；负责会议精神的消化、贯彻、落实,按会议要求准时提报会议安排工作的完成状况。会议组织部门及办公室负责对各部门的工作落实状况进展催促、检查、考核。治

12、理内容与要求会议的安排各生产区域每天召开一次生产调度会；公司每周召开一次总经理办公会和质量分析会；各生产区域每旬召开一次安全及生产经营旬例会；公司每月 3 号召开一次安全及生产经营月例会；其它工作会议依据实际工作需要适时安排。会议的组织会议召开前，由会议组织部门至少提前 2 小时将会议时间、地点、各部门与会人数及会议内容通知各相关单位。会议的召开召开公司有关会议时，全部与会人员必需提前10 分钟进入会场，并按规定座区就坐；会议的组织部门负责对各部门的会议出勤状况进展检查并做好记录。与会人员发言要有的放矢、简明扼要，留意事实数据。对提出的问题，与会人员要从不同治理层或不同角度进展争辩分析，以便对

13、问题做出正确评价和打算。与会人员在会场内制止大声喧哗、交头接耳、看闲杂书刊、吃零食、吸烟、睡觉等，出席会议的人员必需关闭手机等通讯工具如工作确有必要，手机可以设置为振动模式。参与公司会议的人员请假时须经会议召集人批准并将请假条 交到会议的组织部门，参与车间或部门会议的人员请假时必需经车间或部门负责人批准。参与公司会议的人员必需携带笔和笔记本，做好会议记录。各 部门会议记录的内容要包括会议时间、会议地点、主持人、参与人员、会议内容、记录人等，由会议的组织部门负责进展检查。参与会议的人员制止中途退场，如因特别状况需中途退场时， 须向会议组织部门的负责人请假，经批准前方可离开，由会议组织部门监视；参

14、与车间或部门会议的人员须向会议召集人请假前方可离开。会议的完毕及会后工作的落实。公司召开办公会后三十小时内由办公室负责将会议内容整理 形成公司办公会议纪要并下发至各部门，各相关车间、部门负责会议安排工作的落实并在会议要求时间或纪要下发后七天内将工作落实状况书面反响到办公室，由办公室对各车间、部门的工作落实状况进展督查，并于纪要下发后十天内形成督查报揭露至公司领导和各相关部门。公司召开班组长以上人员会议、中层干部会议后，各科室要在会后的第一次科室例会时将有关会议精神传到达每个员工；各车间 / 科室要在会后 3 天内将有关会议精神传到达每个员工；对时间紧急的特别安排，各单位要在会后马上组织贯彻落实

15、。检查与考核会议组织部门通知内容不全或未提前预备好会场及会议所需资料的，每次罚单位负责人 100 元；因会议组织部门组织不力而影响会议按时召开的，每次罚单位负责人100 元；未按时组织会议的，每次罚单位负责人 200 元。与会人员迟到的，每次罚当事人 50 元；无故缺勤的每次罚当事人100 元；未关闭通讯工具的，每次罚当事人 50 元；未按规定的座区就坐的，每次罚当事人 30 元；无故中途退场的，每次罚当事人 50 元； 违反会场纪律的，每次罚当事人 50 元。无会议记录的，每人次罚当事人50 元；未按时传达会议精神的， 每拖一天，罚当事人 100 元。各相关部门未按时提报会议所需资料的，每拖

16、延一天罚当事人50 元；有关会议记录消灭过失的，每惩罚当事人10 元。有关会议纪要未按时下发的，每拖延一天罚单位当事人50 元。未完成会议安排工作的，每拖一天罚当事人 50 元；工作完成状况与提报内容不全都的，每次罚当事人100 元。会议组织部门未对会议进展监视检查或未将结果报办公室的，每次罚当事人 50 元。请示报告制度目的为进一步标准逐级汇报工作，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司及各车间、科室工作请示、汇报。内容请示、汇报制度规定各车间、科室请示、汇报应逐级进展，由分管领导审批，当分管领导答复后，汇报人认为不妥可直接向上级领导汇报，直至总经理、董事长。请示、汇报问题时，需说明请示问题

17、、理由、目的，在提出问题的同时，需提出解决问题的初步意见，请示报告必需以书面形式上报。凡涉及重大事故和重大问题，须准时向职能部门和分管领导汇报，如隐瞒不报或擅自处理，造成不良后果或损失的要追究相关人责任。各分管领导要增加敬业精神和责任感，对职责范围内的事项要准时明确处理，并落实处理结果，杜绝推诿扯皮。投资超过 1 万元的备品备件单个、工程或其它内容上报集团公司审批。请示、汇报范围投资工艺技术改造投资备用设备的购置安全防护设施的增加生产效劳用设施的增加质量包括购进、生产过程产品及最终成品质量改进合理建议。质量事故分析报告。因重大的外因引起的内控质量变更申请。安全包括隐患人身安全及工伤事故报告。设

18、备安全及故障、事故报告。财产、物资失窃大事汇报。人事单位内部人事任免及辞退申请。员工因工作需要或身体缘由进展岗位调整申请。因规模扩大或人员流失的人员补充申请。人员培训申请包括外出培训和内部培训。供销包括购进或销售产品因市场较大变化或其他重大因素引起的价格变动申请。合同变更、解除或终止申请。购进、外销产品质量异议或质量事故。对不合格分承包方的更换、终止申请。其他外出考察工作申请。进展工艺、产品试验申请。单位员工合理化建议及要求。领导值班治理规定目的为加强治安保卫工作和安全生产，保证公司生产经营的顺当进展，结合公司实际状况，特制定本规定。适用范围本规定适用于公司夜间领导值班的治理。内容值班人员组成

19、及治理值班人员由公司领导和各单位领导班子成员组成。值班人员按值班表轮番值班。值班人员手机 24 小时保持畅通。值班人员由公司办公室、生产办公室负责监视治理。值班要求及考核各车间/科室值班人员签到、签退一律指纹签录，值班时间20： 30次日 5:00，值班人员必需按时签到20:30 前、签退次日5:00 后。值班人员如遇出差、请假等状况应准时请示分管领导同意，同时由本单位其他领导代值，并准时告知生产办做好记录，以便于夜间相关工作的联系协调。无故不值班的，每次罚款500 元。值班人员必需保持手机畅通，值班检查应认真负责并巡察到位， 对觉察的一般问题要准时协调解决，重大问题或紧急大事准时上报有 关领

20、导。无特别状况，晚上11:00 之后允许休息，遇有特别状况必需盯靠处理，违者每次罚款 1000 元。办公用品治理规定目的为了进一步标准办公用品的选购、存储及领用程序，把握非生产性开支，结合我公司当前实际状况，特制定本规定。职责供给三科负责办公用品的招标、签订合同及选购。公司办公室是办公用品购置及使用的治理部门，负责公司各单位的办公用品、选购打算的审核。各使用单位对办公用品的质量准时反响。内容依据实际工作需要，各单位照实上报办公用品，并标准使用，杜绝铺张。各单位电脑、打印机、 机、“U”盘、移动硬盘等贵重办公用品要做好备案，责任到人，妥当保管。公司办公室对所属各单位办公用品申报严格审核，并组织对

21、各单位使用状况进展监视检查。各单位复印材料，由公司办公室文印室做好登记，并做好监视。3.4 办公用品范围：圆珠笔芯、中性笔芯、信纸、印泥、原子印油、大头针、曲别 针、文件夹、口取纸、图钉、订书针、拉杆文件夹、办公文具盒、塑 料纸质档案袋、三角尺、铅笔、记号笔、粉笔、胶带、美工刀(片)、 胶水、档案盒、复写纸、工作手册、笔记本、信封、各种帐本、墨水、白板笔、铁夹子、计算器、橡皮、帐栏架、剪刀、复印纸A3、 A4、B5、各种订书机、电池、纸篓、口哨、石英钟、暖瓶、脸盆、 水桶、电脑、U 盘等。要求与考核除合同、重要文书等允许单面打印外，各部门文件打印正常状况一律使用双面打印，削减纸张消耗。公司办负

22、责监视检查，对违反规定的部门责任人每次罚款 50 元。各部门电脑、打印机、 机、“U”盘、移动硬盘等贵重办公用具要做好备案，责任到人，妥当保管，如因人为因素造成丧失损坏的， 要照价赔偿。如使用过程中有损坏无法修复，上报打算以旧换。各部门办公使用的圆珠笔应妥当保存笔套，日后做换芯连续使用。在满足正常使用的前提下，各部门办公使用的复写纸要最大程度的屡次使用。其它办公用品的正确使用及日常保护，各单位也要高度重视并标准治理，保证办公用品最大限度的使用次数。针对各单位办公用品及耗材的使用，公司办公室将加强监视检查， 同时对各单位办公用品及耗材打算的审报严格审查把握。印章治理规定目的为加强公司印章治理，标

23、准公章、合同章、财务章的借用、使用， 维护公司利益不受影响，结合公司实际状况，特制定本制度。适用范围本规定适用于公司各单位。内容公司公章、合同章由集团公司工作检查处治理；公司财务章由公司财务科治理。涉及经济、外事合同/协议等需加盖合同章时，一律使用合同治理审批程序表，依据程序经业务部门分管领导总经理董事长审批签字后报集团公司合同治理审核领导小组审核通过，集团档案室备案后到集团公司工作检查处登记用印。涉及行政公务、对外报表、信函等文件需加盖公司公章时，一律使用公章使用审批表，由经办人部门负责人分管领导董事长审批签字后报集团公司总经理批准后，到集团公司工作检查处登记用印。涉及结算证明、个人收入证明

24、、保险理赔资料等需加盖公司财务章时，一律使用财务章审批表，由经办人部门负责人分管领导董事长审批签字后，到公司财务科登记用印。公司公章、合同章、财务章原则上不允许携带外出，因工作需要外出携带的，必需由部门负责人请示公司董事长及集团公司总经理批准后到集团公司工作检查处登记并携带外出访用，使用时间不能超过 8 小时，并由专人负责保管，外出时保证不少于两人同行。假设有特别状况需要延长使用时间,必需经公司董事长及集团公司总经理同意。监印人员用印前要检查公司领导是否已批准或签署意见，必需将文信内容阅览一遍，觉察问题准时向领导请示。各部门对外联系工作开介绍信时，必需填明姓名、人数、对方单位名称、联系内容、时

25、间，由监印部门负责审核办理并做好登记。严禁签发加盖公章的空白介绍信，特别状况需要空白介绍信时，必需经董事长签署意见，且用后必需补上内容。产品质量证明书专用章由质检科治理并使用。车辆治理规定目的为加强公司车辆治理，更好的使用、修理及保养车辆，标准加油程序，特制定本治理规定。适用范围本治理规定适用于公司所属车辆铲车、货车、拖拉机等及因公出差使用的有关车辆。内容生产车辆治理公司内生产用车辆的修理费用列入各单位修理费用，纳入生产本钱考核。公司内生产用车辆的使用、日常保养及修理由各使用单位负责， 所需物资由使用单位负责人签字，分管领导审核，总经理、董事长审 批后，按规定程序报供给科选购。车辆如消灭非正常

26、磨损及人为的责任事故，由事故责任人担当该修理费用的 20，其余费用计入单位生产本钱。车辆消灭故障时，确需外出修理者，经本单位负责人签字，分管领导审核，总经理批准后，安排到正规厂家进展修理，修理厂家由各单位依据价格、效劳质量等因素来确定，并经总经理批准。修理费用超过 5000 元的大修，修理工程必需经公司分管领导审核，总经理签字同意后安排修理，未按规定办理车辆修理手续的一律不予报销。车辆修理严禁擅自扩大修理范围，对突发及串联引起确需修理工程，需提前请示单位负责人。否则，由责任人担当相关修理费用。生产车辆的燃油由计控仓储科负责统计，每月将统计数据报财务科、统计科，纳入生产本钱考核。生产承包车辆治理

27、由生产办公室负责，对承包单位车辆数量、司机人数、作业区域、作业量、安全行驶等严格监管，并依据双方签订的劳务承包合同及考核细则进展考核。承包单位车辆的使用、日常保养及修理由各承包单位负责，所需物资由承包单位负责选购。效劳车辆治理车辆的使用调度由公司办公室统一安排。原则上正常业务出差坐公共汽车或火车出行，不予安排车辆；副科级以上干部出差经总经理批准同意后可使用本人私车出行，否则严禁私自开车出差；紧急出差任务或其它特别状况，公司办公室负责安排车辆，并做好登记。坐公共汽车或火车出差的人员，公司予以报销相关费用。经领导批准因公使用本人私车出差时，用车人到办公室登记、领 取“用车申请单”，出差完毕后填好时

28、间、出车事由、里程等，公司办公室严格审核，月末汇总报分管副总、总经理、董事长审批签字后， 到财务科报销，所对应的过路过桥费同步审核报销。经领导批准因公外出需租用车辆时，用车人到办公室登记、领取 “派车单”，出差完毕后填好时间、行车路线、里程、出车事由等，经使用人确认，公司办公室审核，月末汇总报分管副总、总经理、董事 长审批签字后，到财务科结算，所对应的过路过桥费同步审核结算。私车公用报销标准及出租车费用结算标准执行公司统一规定。使用本人私车出行或租用车辆出行，必需严格依据“用车申请单” 或“派车单”规定的时间，准时到达用车单位，办完公事马上返程。 未经公司领导许可，严禁用车人借出差之际处理个人

29、事务，每觉察一 次对责任人及车主罚款 500 元。门禁识别治理规定目的为进一步标准门卫治理，严峻员工纪律，维护正常工作秩序，特制定本规定。适用范围本规定适合于公司全体员工以及长期承包合作单位员工。内容制作与发放门禁识别卡图案由公司办公室负责组织设计，在收集各方面的意见和建议的根底上制订出样品，报公司领导批准后制作并使用。门禁识别卡制作由公司办公室提报选购打算，经公司领导批准后，由供给三科负责选购并进展结算。门禁识别卡由公司办公室统一注册发放，押金为200 元/张；员工在正式办理报到手续后七个工作日内，财务科收取门禁识别卡押金后，由公司办公室注册发放，期间出入时可凭公司办公室开具的证明。实施细则

30、员工出入公司厂区时，应持门禁识别卡，并保证正常刷卡，未持卡或未正常刷卡者，保卫人员有权不让其进出厂区并按第4 条规定进行惩罚，具体使用事项如下：员工通过通道时，系统感应到识别卡后会发出“嘀”的一声响， 此为正常通过，系统会对车辆拍照记录，避开车辆丧失。假设无卡通过， 系统会发出持续约 5 秒钟的“嘀嘀”声。两人或两人以上通过通道时，员工应依次通过，并保持约0.2m 以上的距离。员工门禁识别卡杜绝与手机、香烟、其他射频卡放在一起，以防识别卡消磁无法使用。员工本人必需做到刷卡确认,未能正常刷卡时，须重刷卡直至微机显示正常记录，否则按未持卡处理。特别状况因设备缘由或门禁识别卡缘由不能正常刷卡时，保卫

31、人员应准时确认其身份前方可放行。确认为识别卡缘由的，按 3.2.6、3.2.7 条执行。保安人员觉察员工持非法卡未注册或已注销的识别卡出入的， 保安必需做好记录，并按规定进展处理，具体如下：凡持未注册卡的,由保安没收非法卡后送公司办公室，由员工本人在 48 小时内到公司办公室办理注册出入时可凭单位负责人签字证明，不按时注册的按未持卡处理；凡持已注销卡的，由保安没收非法卡并进展惩罚。如有遗失或损坏的，持单位负责人签字的证明当天内到公司办公室办理，财务科收取工本费50 元/张。出入时可凭单位负责人签字证明按签字时间 48 小时内有效，逾期未办理的，按未持卡处理。员工辞职或被辞退时，须将本人门禁识别

32、卡交回，由公司办公室办理注销手续，并按程序退还门禁识别卡押金。员工辞职或被辞退时，门禁识别卡如遗失或损坏的，公司不予退还识别卡押金。公司来访客户或短期工程合作单位人员出入厂区，必需到公司办公室办理手续并领取临时证件后出入厂区，未出示证件的，保安人员有权限制出入。检查与考核未持门禁识别卡出入厂区的，每次罚款 50 元，对违规放行的保安人员每次罚款 50 元，3.2.7 规定除外。将门禁识别卡借给本公司其他员工使用的、持本公司别人门禁识别卡、携带多张门禁识别卡、持非法卡通过通道的，每人次罚款 50 元；累计三次及以上上述行为的，按本规定4.3 条处理标准执行。利用门禁识别卡在外做不正值的事情者或将

33、卡借给非本公司人 员，视情节轻重予以罚款 200 元直至开除出厂；情节严峻的通过司法机关处理。保卫科负责检查把关，并对相关违纪人员按制度进展处理。保安人员如责任心不强，治理不严，消灭漏报的，每觉察一次对责任人罚款 50 元，假设有意隐瞒、虚报等供给不真实记录的，每觉察一次对责任人罚款 200 元。经济合同治理制度目的为了加强公司合同治理，实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，标准对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，依据中华人民共和国合同法，结合公司实际状况，特制定本制度。适用范围本制度适用于公司内部及公司各单位在经营治理活动中以公司名义对外发生的经济活动。内容根本要求在经

34、营治理活动中以公司名义对外发生的经济活动，均应签定经济合同。除即时清结者外，合同均应承受书面形式，有关修改合同的文书、图表、 件等均为合同的有效组成局部。国家规定承受标准合同文本的,必需承受标准文本。订立经济合同，必需遵守国家的法律法规，贯彻公平互利、协商全都、等价有偿的原则。公司依据董事长授权，对合同进展动态监视治理，并对各部门相关合同的订立、履行、变更、解除和终止及相关法律纠纷事宜实行审核、指导与监视。管辖范围本制度管辖的合同范围买卖合同。建设工程承包合同。加工承揽合同。货物运输合同。供水、电、气合同。仓贮合同。财产租赁合同。融资租赁合同。保险合同。技术贸易合同。其他各类经济合同。本制度不

35、包括劳动合同。治理体制公司经济合同统一归公司办公室治理。公司办公室合同治理职责范围制定修改合同治理制度。核查本公司范围订立合同和履约状况，并对公司总经理、董事长、集团董事长负责。组织协调合同纠纷的调解、仲裁、诉讼预备及善后工作。做好合同归档，合同章治理工作。负责贴制合同印花税。对经济合同法宣传训练、培训活动。合同的订立与外界达成经济往来意向，经协商全都，应订立经济合同。订立合同前，必需了解、把握对方的经营资格、资信等状况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。涉及公司重大引进、开发工程的，应派专人进展实地考察。除公司法定代表人外，其他任何人必需取得法定代表人的书面授权托付,方能对外订立书

36、面经济合同。对外订立经济合同的授权托付分固定期限托付和业务托付两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员承受固定期限托付的授权方式，其他一般人员均承受业务托付的授权方式。符合以下状况之一的，必需以书面形式订立经济合同：单笔业务金额达五千元以上的。有保证、抵押或定金等担保的。我方先予以履行合同的。有封样要求的。合同对方为外地单位的。合同订立的根本要求对方具有签约资格法定代表人或经授权的托付代理人。内容符合法律和政策规定。双方具有履约力量。没有超越企业经营范围及经办人授权范围。条款完整、文字准确、签约手续完备。草案交上级主管。合同签订要确保合同框架合理、可控，以到达“效益共享，风险共担”的原则。合

37、同由各级经办人自行拟稿，合同内容应包括标的指货物、劳 务、工程工程等、数量、质量、价款或酬金、履行的期限、地点、方式、违约责任等主要条款。供给合同按：使用部门业务部门分管领导总经理董事长； 销售合同按：业务部门分管领导总经理董事长，最终按规定时 间报集团公司合同治理审核领导小组，审核通过后加盖合同专用章方 能有效。对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章。单份合同文本达两页以上的须加盖骑缝章。任何合同必需通过集团公司合同评审部门审核合格前方能订立。合同文本我方应持四份，合同文本及复印件由公司办公室、财务科、业务部门、集团公司分存；合同签订过程中的投

38、标资料、双方承诺文件、 及会议纪要等要和合同原件一同存放档案室。双方往来信件及确认函须当日内报送合同事务主管，并自我方收到后3 日内经部门负责人及合同事务主管审批后回复。非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。合同的履行合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行。业务部门和公司办公室应依据合同编号设立合同台帐，分别按业务进展状况和收付款状况一事一记。购进货物或设备的使用部门应准时把使用信息反响业务部门和财务部门。在合同的履行过程中应切实贯彻“供销、使用、结算”三条线并重的原则，以便合理监控履约过程，并以此指导日后合同签订的行为和准时修订履约过程中的漏洞。有关部门在合同履行中遇履

39、约困难或违约等状况应准时向公司总经理汇报并通知合同业务主管。财务科依据合同履行收付款工作，对具有以下情形的业务，应当拒绝付款：应当订立书面合同而未订立书面合同，且未承受非书面合同代用单的。收款单位与合同对方当事人名称不全都的。有悖于合同履行原则的。我方在合同履行过程中觉察存在隐患或对方带有商业欺诈行为的。在合同履行过程中，觉察产品存在严峻质量问题，很可能或已经对我方造成重大经济损失，并经双方确认的。付款单位与合同对方当事人名称不全都的，财务科应当催促付款单位出具代付款证明。在合同履约过程中，具体经办人员必需对合同的结算问题提前考虑。付款过半或货到现场应开具全额发票；现场施工工程量过半， 假设为

40、包干价应开具全额发票假设以实际工程量结算，应开具相应工程量发票。合同履行过程中有关人员应妥当治理合同资料，对合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。合同的变更和解除变更或解除合同必需依照合同的订立流程经业务部门、公司办公室等相关职能部门负责人和公司分管领导、总经理、董事长审核，然后通过集团公司合同评审部门审核前方可。变更或解除双方的协议应当承受书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知，必需在三天内向公司总经理汇报并通知合同业务主管。变更或解除合同的通知和回复，应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号

41、或签收凭证作为合同组成局部交由公司办公室保管。变更或解除合同的文本作为原合同的组成局部或更局部与原合同有同样法律效力，纳入本制度的治理范围。合同变更后，合同编号不予转变。其它合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同隐秘。公司办公室、财务科、业务部门应当依据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自工作范围内的合同订立或履行状况， 由合同业务主管据此统计合同订立和履行的状况，并向总经理汇报。各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料包括与有关的文书、图表、 件以及合同流转单等按合同编号整理， 由合同业务主管确认后交档案治理人员存档，不得任凭处置、销毁、遗失。

42、公司定期对合同治理工作进展考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行状况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作业绩考核范围。检查与考核对外发生经济活动，应签订合同但未签订的，对责任人罚款 1000 元/次。在签订合同前，未对对方进展资信调查的，对责任人罚款 200 元/ 次，由此造成损失的，依据损失额的10%进展惩罚。变更或解除合同必需依据规定程序审批，否此对责任人罚款 200 元/次。全部合同知情人员应严格保守合同隐秘，不得泄露，否则对责任人罚款 200 元/次。全部合同应准时整理归档，严禁丧失。未准时整理归档，每次罚责任人 50 元，丧失合同每次罚款 200 元。员工意外损害医疗

43、治理规定目的为关心员工身心安康，维护员工的合法权益，使员工在工作期间发生意外损害能够得到准时救治，医疗费用赐予合理赔付，特制定本治理规定。适用范围本规定适用于公司在册员工发生意外损害事故所支付的住院、医疗费用、保险理赔等治理。内容意外损害治疗程序意外损害事故报告：凡我公司员工，在岗工作时间、上下班途中， 假设发生意外损害事故，首先向本单位领导、公司分管领导汇报，并及时通报公司办、安全科，以便安排救治及向保险公司报案，并由员工所在单位 24 小时内写出事故报告上报公司领导同时报公司办公室一份。事故处理完毕后，由安全科向分管副总及总经理提交事故处理报告。医疗救治：员工意外损害属稍微损害，可在寿光市

44、其次人民医院治疗；发生较重的损害事故，可先在寿光市其次人民医院简洁处理或直接送寿光市人民医院等治疗；特别严峻的，可直接送到相关的市级以上医院治疗。治疗医药费用：员工发生意外损害事故，医疗费用估量在 500 元以下者，先由被损害人单位垫付；数额较多者可由各单位按程序审批签字后到财务科借款医治。所借款项必需全部用于伤者住院诊疗使用费用使用状况由公司办和所在单位共同监视。借款单据必需经车间负责人、公司办负责人、财务科长、分管副总、总经理、董事长签批后转公司办，由公司办专人到财务科支取登记借款记录，同时将借款交住院单位并保存交款收据。员工发生非工伤意外损害，其医疗费用及其它费用由本人担当，治疗完毕后，

45、公司依据保险条款规定协调保险公司理赔。其它费用：住院期间伤者本人及陪护人员的生活费用由个人担当伤者住院期间由公司赐予每天 30 元的生活补贴。陪护人员的生活费用自理，其工资奖金照常发放。意外损害治疗费理赔员工发生意外损害事故，所付医疗费用提报公司办公室核实后负责联系理赔。理赔所需材料：受损害人身份证复印件正反面。医药、治疗及住院费凭证原件附费用总清单加盖医院红章。医院门诊病历原件加盖医院红章。住院治疗者住院病案加盖医院红章。公司出具的意外损害事故报告。由于交通事故发生意外损害，要有交警出具的交通事故认定 书、道路交通事故损害赔偿调解书本人驾驶机动车的，同时要出具驾驶证与行车证正副本复印件。由于

46、意外损害而导致死亡的，要有户口注销证明与火化证原件。由于意外损害致残的，可到相关部门做伤残鉴定。以上材料在受损害人治疗完毕后，由各单位负责准时报公司办公室审核，由公司办公室联系保险公司赐予理赔。如受害者出院后未准时提交或有意拖延提交保险资料影响保险的理赔的，责任由伤者担当，费用由伤者自理。医疗费用差额报销：因公受伤者康复出院后须将剩余医疗款项准时退还财务科由公司办与伤者或其代理人共同办理，剩余款+住院费必需与借款总额相符，公司办专人做好记录。待保险公司医疗费用理赔资金到帐后由公司办专人负责与财务科核对账目进展销账，所借医疗费用保险公司理赔后差额及超出理赔限额局部由公司担当。属非工伤意外损害的，

47、差额及超出理赔限额局部由本人担当。劳动防护用品治理规定目的依据中华人民共和国安全生产法、职业病防治法、危急化 学品安全治理条例、山东省安全生产条例和劳动防护用品选用 规章，为保护从业人员在生产过程中的安全与安康，确保安全生产， 促进企业的稳定、持续进展，制定本规定。适用范围本制度适用于公司全部劳动防护用品的选购、发放和治理。内容各部门职责安全科职责负责起草、制定劳动防护用品质量标准、检验标准、配备标准。监视、检查劳动防护用品选购、供给的质量。负责指导、检查与考核个人劳动防护用品的使用。负责各单位因工作生产需要增加岗位或人员而增加劳动防护用品的核实。供给科职责供给三科为劳动防护用品的选购、供给部

48、门。选购劳动防护用品，必需审查生产厂家是否有生产许可证。选购前供给必要的样品，经公司办公室、安全科认可，总经理批准前方可定货。负责实际生产使用过程中有质量问题劳动防护用品的清退。选购特种劳动防护用品必需审查生产厂家是否具备“三证”，即安全生产许可证、产品合格证、安全鉴定证。特种劳动防护用品具 主要有：头部护具类：安全帽；呼吸护具类：过滤式防毒面具及滤毒 罐、背负式及长管式空气呼吸器、氧气呼吸器、防尘口罩及面罩；防 护服类：一般工作服、高温阻燃服、防静电工作服；防护鞋：一般劳 保鞋、耐高温短腰鞋、电绝缘鞋、防静电鞋；防坠落护具：安全带、 安全网、安全绳；护眼类：电焊面罩、电焊护目镜、防尘防风镜；

49、手 部防护用品：一般劳保手套、绝缘手套、耐高温手套、特别手套防 水、防腐蚀、防热、防严寒手套、电焊手套；防噪音用品：耳塞、耳罩。保证劳动防护用品的准时供给。计控仓储科职责计控仓储科为劳动防护用品的保管与发放部门。负责制定劳动防护用品保管与发放制度。负责建立各单位劳动防护用品领取台帐和卡片。保证劳动防护用品的准时发放。公司办公室职责公司办公室是劳动防护用品协调治理部门。负责协调、催促安全科制定与更改劳动防护用品标准。负责协同安全科对供给部门选购的劳保物品质量进展验收、检查。负责监视、检查供给部门是否准时按打算购进劳保用品。负责协调计控仓储科按时发放劳动防护用品、准时统计劳保库存状况。发放时效及数

50、量安全帽安全期限为 3 年，员工佩带的安全帽按实际佩带满 3 年后予以以旧换，具体时限以发放台账为准。特别状况，期间安全帽消灭损坏的如帽带脱落、帽壳破损等状况或丧失的，要准时以旧换或按程序领取安全帽。一般工作服使用于生产及生产效劳单位一般员工，每年 2 套， 分别于每年 1 月、7 月发放。高温阻燃服适用于生产一线高温区域作业人员，每年 2 套，分别于每年 1 月、7 月发放。后勤工作服，区分于生产一线，一年分短袖和长袖 2 套，分别于每年 1 月、7 月发放。电绝缘鞋适用于电工、行车工、主控室操作工，每年 2 双，分别于每年 1 月、7 月发放。一般劳保鞋适用于生产一线一般员工，每年 2 双

51、，分别于每年 1 月、7 月发放。耐高温短腰鞋适用于生产一线高温区域作业人员，每年 2 双， 分别于每年 1 月、7 月发放。一般劳保手套适用于生产一线一般员工，每月 2 副，月初发放。耐高温手套适用于生产一线高温区域作业人员，每月 4 副，月初发放。绝缘手套适用于电工，每年 2 副，分别于每年 1 月、7 月发放。防尘面罩适用于高粉尘区域作业人员，每季 1 套，于每季度第一个月发放，过滤纸按需准时发放。耳塞适用于高噪音区域作业人员，每季 1 副，于每季度第一个月发放。雨衣、雨靴适用于露天作业人员，每年 1 套，于每年其次季度第一个月发放。其它劳动防护用品，依据实际作业需要，上报审批发放。公司

52、后勤科室职员、统计科统计员、仓储科保管员、质检科化验员、料场治理科结算员不予发放电绝缘鞋、劳保鞋；生产一线高温区域包括高炉、转炉、电炉炉前工序，连铸工序，精炼工序，模铸工序，铸铁机铸铁工序；露天作业岗位包括各单位班子成员、料场收料员、取样工、露天皮带工/上料工、修理工、拖拉机司机等；员工自入厂培训起 10 天后配齐全部劳动防护用品，安全帽自培训完定岗进入车间后准时配发。每年 6 月 1 日前入厂员工享受全年劳动防护用品发放待遇；6 月 1 日11 月 30 日入厂员工享受下半年劳动防护用品发放待遇；12月 1 日后入厂员工享受次年劳动防护用品具发放待遇。穿佩戴制度员工入厂工作时间不满半年离厂，

53、从其工资中扣减所发放的劳动防护用品费用。员工工作期间必需穿戴齐全劳保用品，对于不按规定穿戴者，每人每次罚款 100 元，由安全科监视实施。相关记录劳动防护用品具发放台帐明细特种劳动防护用品具三证保卫治理制度目的为进一步加强企业治理，保护企业财产安全，维护公司正常生产、经营工作秩序，特制定本治理制度。适用范围本制度适用于公司及各单位的治安保卫治理工作。内容进出厂人员治理本公司员工及外聘工程技术人员进出公司大门必需佩戴厂牌，并主动向门卫执勤人员出示。外来务工人员及工程建筑工人必需到保卫科办理临时出入证， 进出公司大门要主动向门卫执勤人员出示临时出入证。客户联系业务工作，须征得有关单位部门同意，填写

54、外来人员入厂登记表前方可准入，并凭接待人签名的入厂登记表出 厂。上班时间原则上不会客，特别状况可由门卫 联系，到大门等候，严禁非本厂人员任凭进入厂区。来厂检查、考察、参观的单位部门，经公司办公室同意后，对车辆及随行人员登记清楚，通知保卫科登记入厂。因丧失、遗忘未佩戴厂牌及出门证者，制止入厂，确因工作需要由所在单位领导到门卫说明状况，领人入厂。对运输货物的车辆，要限定人数随车进出公司大门，装卸完货物后，制止在厂区逗留，出厂时由门卫执勤人员进展核实。全部出厂人员要自觉承受并协作门卫执勤人员的监视、检查。进出厂车辆治理实行车辆固定门卫通行制度。钢铁公司 2 号门：通行货运车、运输货物的客货两用车。钢

55、铁公司 3 号门：通行公司乘用车、到公司后勤科室联系业务的外来小型车辆。本公司乘用车凭通行证通行。外单位乘用车、非运输货物的客货两用车、出租车制止入厂； 执行紧急任务的消防车、抢险车、抢救车及各种处警车辆，门卫确认后进厂。进厂车辆一律停放在规定的车辆停放区域，无“特别通行证” 的集团公司批准办理车辆不得驶入生产区，保卫科严格监视把关。厂区道路限速行驶小车30 公里/小时，货车、铲车、拖拉机10 公里/小时，制止超速、超车、鸣高音喇叭。装卸货物的车辆进入生产区，制止驶入无关地段，厂区主干道制止各种车辆停留。车辆出厂须经门卫执勤人员检查，装卸货物的主动出示货物出门证，经执勤人员检查证物相符，确认无

56、误前方可出厂，门卫违规私自放行，罚款 200 元/次，情节严峻者交司法部门处理。门卫治理制度门卫值班人员要保持自身良好形象，做到精神饱满、仪容干净、文明执勤、礼貌待人，严禁刁难外来客户和公司员工。对待工作必需认真负责、忠于职守，严禁睡岗、串岗、脱岗、打 斗、嬉闹、玩手机、看书报、听音乐等，违者按本公司有关规定处理。门卫查获的偷盗等违法违纪行为一律上报保卫科，任何人员不准私自处理，违者罚款 50 元。门卫值班人员觉察有闲杂人员在门卫处逗留或聚众闹事、打架斗殴要准时制止，并准时汇报分管领导，失职者罚款100 元/次。门卫值班人员负责好值班室及门卫路段的卫生，并保持卫生干净，一次检查不合格罚款 50

57、 元。门卫值班人员严格交接班手续，填写好交接班记录，内部包括重要大事、外来车辆证件、外来人员登记等状况，不登记或登记不标准者罚款 50 元/次。巡逻制度巡逻队员上班消灭睡岗、脱岗、串岗每人每次处以200 元罚款， 连带带班长 100 元罚款，并连带单位负责人 50 元罚款。上述违纪现象月累计 2 次以上扣罚当月奖金，月累计3 次以上予以辞退。巡逻队员要不定时进入生产区、车间检查员工行为隐患、安全隐患，但留意与员工保持肯定距离。巡逻中抓获的偷盗、破坏生产设施等违纪违法分子一律上交公司保卫科处理，并马上通知主管领导，任何保卫人员不得私了，违者罚款 200 元/次，情节严峻者予以辞退。任何保卫人员监

58、守自盗或为他人偷盗供给便利，扣罚工资奖金并予以开除，情节严峻者交司法部门处理。巡逻队员巡逻期间觉察的安全隐患及员工供给的线索应准时通知保卫科及主管领导，任何保卫人员不得谎报、漏报、不报，违者每次处以 100 元罚款。巡逻期间觉察的违纪违法现象，保卫人员应严格依据公司的有关规章制度处理，严禁打骂员工及外来人员，违者依法处理。奖惩制度对内部员工偷盗的经济惩罚及行政处分，罚款金额500 元以上的须保卫科负责人与主管领导争辩打算，罚款金额1 万元以上的报总经理办公会争辩打算，全部罚金必需交本公司财务科。惩罚盗窃物品价值 500 元以下的，赐予 5 倍经济惩罚。盗窃物品价值 500 元以上或屡次偷盗的，

59、赐予盗窃额 10 倍的经济惩罚，开除出厂并交司法部门处理，同时扣发未发的全部工资奖金。拆卸盗窃生产设备上的零件、稀有金属影响生产并造成损失 的，按损失额加倍惩罚，开除出厂并交司法部门处理，同时扣发未发的全部工资奖金。盗窃人员被抓获时态度蛮横、性质恶劣、打骂执勤人员的，开除出厂并交司法部门处理，扣罚全部未发的工资奖金。嘉奖员工举报盗窃行为，盗窃人员被抓后，按追回被盗物品价值的10%嘉奖举报人员。员工抓获盗窃人员，按追回被盗物品价值的 50%嘉奖见义勇为的员工。保卫科人员抓获盗窃人员，按追回被盗窃物品价值的 30% 嘉奖见义勇为的保卫科人员。发生较大案件，知情人供给重要线索的，破案后赐予重奖，并报

60、请上级赐予立功表彰。偷盗实行群防群治，每一名员工都有与偷盗行为作斗争的责 任。对偷盗现象实行责任连带制。单位内消灭偷盗行为人，一旦被查处，除对偷盗人严峻惩罚外，对该单位负责人处以偷盗人罚款额20% 的罚款。当班的其它员工分摊偷盗人罚款额80%的罚款。单位内发生被盗现象，由单位负责人负担被盗物品金额的20%，其它当班员工负担被盗物品金额的 80%。保护、鼓舞举报人为保护和鼓舞举报人，凡举报人不愿报真实身份，可自编举报密码，盗窃人被抓获后，举报人凭密码号 10 日内与保卫科联系，领取奖金，也可指定地点由保卫科送达或指定代理人领取。受理举报的案件，知情人要严格按保密守则为举报人保密， 违者视情节轻重