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1、成都紫洲洲科技股股份有限限公司内内控文件件行政管理理手册行政管理理手册成都紫洲洲科技股股份有限限公司(20114 版版)cs成都紫紫洲科技技股份有有限公司司，版权权所有，翻印必必究。成都紫洲洲科技股股份有限限公司内内控文件件行政管理理手册目录 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 第1章总总则1 HYPERLINK l bookmark3 o Current Document 第二章考考勤管理理 1 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 第三章办办公室环环境管理理制度 5 HYPERLINK l bookm

2、ark5 o Current Document 第四章办办公室安安全管理理制度 6 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 第五章办办公物资资管理制制度 77 HYPERLINK l bookmark7 o Current Document 第六章保保密管理理制度99 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 第七章车车辆管理理制度110 HYPERLINK l bookmark9 o Current Document 第八章出出差管理理制度113 HYPERLINK l bookmark10 o Current

3、 Document 第九章合合同管理理制度115 HYPERLINK l bookmark11 o Current Document 第十章档档案管理理制度115 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 第十一章章会议管管理制度度 188 HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 第十二章章会议室室管理制制度 220第十三章章接待管管理制度度 222 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 第十四章章绿色信信息报送送管理制制度244 HYPERLINK l book

4、mark15 o Current Document 第十五章章应急处处理管理理制度 25 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 第十六章章文书处处理制度度 266 HYPERLINK l bookmark17 o Current Document 第十七章章报刊、杂志管管理制度度30 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 第十八章章书籍管管理制度度 311 HYPERLINK l bookmark19 o Current Document 第十九章章印章管管理制度度 322 HYPERLINK l bo

5、okmark20 o Current Document 第二十章章证照管管理制度度 344 HYPERLINK l bookmark21 o Current Document 第二十一一章员工工行为规规范 335cs成都紫紫洲科技技股份有有限公司司，版权权所有，翻印必必究。成都紫洲洲科技股股份有限限公司内内控文件件行政管理理手册 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 第二十二二章费用用报销管管理制度度38 HYPERLINK l bookmark23 o Current Document 第二十三三章固定定资产管管理制度度41 HYPERLINK

6、l bookmark24 o Current Document 第二十四四章无形形资产管管理制度度44 HYPERLINK l bookmark25 o Current Document 第二十五五章附则则46 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 第二十六六章附件件46cs成都紫紫洲科技技股份有有限公司司，版权权所有，翻印必必究。第一章总总则第一条我们以您您成为我我们的一一员为荣荣，并希希望您能能与我们们长期共共事，为为达到我我们共同同的目标标而努 力。我我们相信信，只要要大家敬敬业爱业业，彼此此真诚合合作，本本公司将将围城行行业中的的领导者者。

7、第二条本手册根根据国家家有关法法律法规规及公司司发展状状况而制制定。它它是公司司劳动合合同不可可缺少的的组成 部分，而且是是您在公公司工作作的重要要指南。请您仔仔细阅读读手册，它将向向您介绍绍公司为为员工提提供的 各种福福利、服服务、机机遇、必必须遵守守的纪律律及行为为规范。您应严严格遵守守和执行行本手册册的各项项规定。 任何何员工如如对本手手册有任任何疑问问，可向向行政人人事部提提出，我我们非常常乐意为为各位释释疑。本手册仅仅供内部部参考，为公司司保密资资料，员员工应妥妥善保管管，不得得将其遗遗失、借借阅或复复制给 他人，员工在在职期间间应小心心保存本本手册，并在离离职时完完成交还还于行政政

8、人事部部。如果指定定本手册册嗦依据据的国家家政策和和相关法法规发生生变化或或因公司司发展的的需要，公司行行政人 事部将将适时对对本手册册进行修修改和补补充，并并以日后后公布为为准。第二章考考勤管理理第三条工工作时间间30分钟钟弹性制制，具体体为：上午上班班时间：9： 00下午下下班时间间：177： 330上午上班班时间：9： 30下午下下班时间间：188： 000中午休息息时间：12： 000至133： 000。公司实行行每周55天工作作制，每每周工作作时间不不超过440小时时。第四条考考勤管理理一、迟迟到和早早退(一）凡超过过规定上上班者视视为迟到到；凡提提前在规规定下班班者视为为早退。员工

9、因因故迟到到、早退退必须在在 上班班时间前前及时通通知部门门负责人人和行政政人事部部负责人人。(二）每日准准予员工工迟到33分钟（含3分分钟）的的不予扣扣薪，迟迟到超过过3分钟钟的，110分钟钟内迟到到一 次次扣200元，110分钟钟至300分钟内内迟到一一次扣330元，30分分钟至660分钟钟内迟到到一次扣扣款400元，超超过600 分钟钟，按旷旷工处理理。扣款款将从当当月工资资中扣除除。员工工每月迟迟到次数数（含不不扣薪迟迟到）将将作为绩绩效考核核 的依依据。(三）刷卡：公司实实行上下下班打卡卡的方式式进行考考勤。上上下班须须亲自打打卡，不不得代打打卡或签签到。 凡因忘忘打卡，须在当当日内

10、填填写未未打卡登登记表（附件件1)，经其直直接上级级签字确确认后报报行政人人事部行行 政主主管处备备查，否否则按旷旷工处理理。此种种情况每每人每月月以三次次为限，超过三三次者按按50元元/次处处罚。二、旷旷工：cs成都紫紫洲科技技股份有有限公司司，版权权所有，翻印必必究。第1页/共777页(一）未办理理请假手手续擅自自不出勤勤者。(二）工作时时间内未未经批准准或未办办理外出出手续而而擅自离离开工作作场所者者。(三）无正当当原因未未经批准准不参加加公司会会议、活活动、培培训者。(四）当月迟迟到超过过1小时时不到44个小时时的，按按旷工半半天计算算，扣除除基本工工资的半半天薪资资；超过过4 个个小

11、时的的，按旷旷工1天天计算，扣除基基本工资资的3倍倍日薪。(五） 一个月月内无故故连续旷旷工三天天以上（含三天天）或累累计旷工工三天以以上（含含三天）者，视视为员工工自动离职职。三、行政政人事部部行政主主管于每每月3日日前完成成上月考考勤信息息统计，并作为为员工月月度工资资发放的的依据。 第五五条休假假管理一、国国家法定定节假日日(一）元旦，放假11天（11月1日日）。(二）春节，放假33天（农农历除夕夕、正月月初一、初二）。(三）清明节节，放假假1天（农历清清明当日日）。(四）劳动节节，放假假1天（5月11日）。(五）端午节节，放假假1天（农历55月5日）。(六）中秋节节，放假假1天（农历8

12、8月155日）。(七）国庆节节，放假假3天（10月月1日、2日、3日二、事事假、调调休(一）员工因因私请假假（调休休)，需需依据真真实情况况，如实实填写员工请请假申请请单（附件22)，依依照审 批流程程，经各各级主管管审批同同意后，并将员工请请假申请请单于于休假前前，交回回行政人人事部存存档备案案，方 可休假假。(二） 员工请请假（调调休）必须在在1个小小时以上上（含11个小时时）不到11个小时时不予请请假（调调休）(三）员工请请假（调调休）1个小小时(含含)以上上0.55天以下下（含）由部门门负责人人签批；员工请请假（调调休） 0.55天以上上三天以以下，由由部门负负责人及及行政人人事部负负

13、责人共共同签批批；员工工请假（调休）三天以以上（含含） 由由部门负负责人、行政人人事部负负责人审审核，经经总经理理核准后后方可休休假；总总监级以以上员工工请假，经总经经理 核核准后方方可休假假。(四）调休必必须是在在已有加加班时间间的基础础上，方方可调休休。无加加班时间间，则不不予以调调休。(五）请假（调休）必须提提前申请请，按审审批流程程签批完完毕后，于请假假日的前前一个工工作日下下班前报报 行政政人事部部行政主主管备案案后方可可执行，凡未提提前办理理请假手手续者，按旷工工处理。请假如如有跨周周且请假假 时间间内包含含两周周周休假日日的，请请假时间间应包含含周休假假日。(六）员工因因急病、急

14、事需需临时请请假的，必须在在请假当当天上班班前电话话向直接接上级领领导申请请与备案案， 并并于正常常上班的的第一个个工作日日及时补补办请假假手续，请假事事由必须须说明补补办请假假的合理理理由。(七）请假时时间到期期，但员员工需续续假的，必须提提前办理理续假手手续（与与请假流流程相同同，可委委托直接接 上级级领导代代为办理理）否则按按旷工处处理。(八）调休视视为正常常出勤。(九）事假工工资：如如当月事事假累计计10天天（含110天）内，将将扣除事事假天数数的基本本工资和和绩效工工资；cs成都紫紫洲科技技股份有有限公司司，版权权所有，翻印必必究。第2页/共777页如当月事事假连续续10天天（含11

15、0天）以上将将视为自自动离职职，并扣扣事假天天数的双双倍日薪薪，并不不得发放放当月 绩效工工资；如如当月事事假累计计10天天以上，将扣除除事假天天数的基基本工资资和500%绩效效工资。(一）病假必必须附二二级甲等等以上医医院出具具的医疗疗证明，否则一一律按事事假处理理（因特特殊情况况，不能能 在请请假前附附相关证证明的，可以在在正常上上班后三三个工作作日内将将相关证证明材料料(病历本本、医院院费用凭凭证等） 报行行政人事事部行政政主管审审核，逾逾期未报报的，按按事假处处理)。(二）病假不不超过77天，按按照日薪薪的700%计薪薪；7天天至155天，按按照日薪薪的500%计薪薪；超过过15天天，

16、 按按照成都都市最低低工资标标准14400元元/月发发放，员员工最多多可请病病假3个个月，如如超过33个月病病假仍无无法适应应 公司司工作节节奏，公公司将劝劝退该员员工，以以上日薪薪按照基基本工资资计算，不得发发放病假假期间的的绩效工工资。(一）凡公司司转正员员工达到到法定婚婚龄初婚婚，男方方年满222周岁岁，女方方年满220周岁岁，享受受国家规规定的基基本婚假假3天。(二）为鼓励励晚婚，国家规规定符合合晚婚条条件的，可以增增加婚假假。结合合公司的的实际情情况，凡凡公司转转正员工工符合国国家规定定的晚婚婚条件，男方年年满255周岁，女方年年满233周岁初初婚，可可享受110天晚晚婚假（含公司司

17、周休和和节假日日）(三） 婚假需需填写员工请请假申请请单（附件22)付结结婚证复印件件（如未能能提前提提供结婚婚 证的的，在正正常上班班三个工工作日内内补交，否则将将视为事事假）婚假有有效期为为自办理理结婚证证之日起起一年内内 有效效且须一一次性休休完，逾逾期未休休完者将将自动失失效。(四）婚假不不能以经经济形式式弥补和和顺延。五、产假假 产假的的办理手手续：需需填写员工请请假申请请单（附件22)产假假、陪产产假需附附小孩出出生证明明 原件件及复印印件，流流产假、节育假假均须提提供医院院相关证证明原件件及复印印件(如如请假时时未能提提供证明明文件的的， 可可在一个个月内补补交，否否则将视视为事

18、假假）(二）产假（含流产产假、节节育假、陪产假假）需一一次性休休完，不不能以经经济形式式弥补和和顺延。(三）产检：劳动合合同期限限内，符符合国家家计划生生育规定定怀孕的的女员工工在妊娠娠期间，每月给给予1天天 带薪薪产检假假，如有有特殊情情况，需需提供医医院证明明，公司司可适当当放宽产产检时间间。(四）凡公司司转正女女员工符符合国家家计划生生育标准准和要求求可享受受的休假假。(五）女员工工正常分分娩可享享受988天产假假（其中中产前假假15天天，产后后假833天）难产的的，由医医务部 门出具具证明，在正常常产假的的基础上上增加115天产产假；已已婚晚育育女员工工（年满满24周周岁）增增加300

19、天产假假； 生生育多胞胞胎的，每多生生育1个个婴儿，增加产产假155天。(六）产假含含公司周周休及节节假日。产假享享受全额额基本工工资。(七）流产、节育假假：已婚婚女员工工计划内内妊娠流流产或根根据国家家计划生生育规定定做节育育手术，公司将将 根据据国家及及地方有有关规定定给予相相应天数数的产假假或节育育假。已已婚女员员工计划划内妊娠娠四个月月及以下下自然(人工）流产的的，给予予流产假假15天天；四个个月以上上自然流流产或人人工引产产的，给给予流产产假422天。流流产 假假含公司司周休及及节假日日。(八）陪产假假：转正正男员工工在妻子子休产假假时，可可享受带带薪的陪陪产假。女方顺顺产的可可享受

20、55个工作作三、病假假四、婚假假cs成都紫紫洲科技技股份有有限公司司，版权权所有，翻印必必究。第3页/共777页曰的带薪薪陪产假假；女方方难产或或者剖腹腹产的，可享受受7个工工作日的的带薪陪陪产假。申请陪陪产假时时需提供供婴 儿儿出生证证明原件件、复印印件。陪陪产假须须连续使使用。六、哺哺乳假女员工产产假结束束后，在在每天正正常工作作时间内内可享受受两次哺哺乳时间间，每次次30分分钟。哺哺乳期可可以持 续至婴婴儿一周周岁为止止，享受受全额合合同工资资。多胞胞胎生育育的，每每多哺乳乳一个婴婴儿，每每次哺乳乳时间增增加 330分钟钟。每天天两次哺哺乳时间间可以合合并使用用，但不不得以现现金形式式折

21、算，不使用用不给予予安排补补休。七、丧丧假(一）员工的的直系亲亲属（父父母、配配偶、配配偶的父父母、子子女、祖祖父母、外祖父父母）不不幸去世世，员工工 可申申请3天天的带薪薪丧假（含公司司周休和和节假日日）。(二）丧假的的办理：员工所所在部门门助理填填写员员工请假假申请单单（附附件2)，按照照考勤勤管理制制度 的规定定，办理理请假手手续。八、年年假(一）员工在在本公司司上半年年（1月11日至66月300日）入入职的，从下一一年的11月1日日起享受受年假; 员工工在本公公司下半半年（77月1日日至122月311日）入入职的，从下一一年的77月1日日起享受受年假。员工在在本 公公司从计计算年假假日

22、起：连续工工作不满满10年年的，年年假5天天；已满满10年年不满220年的的，年假假10天天；已满满 200年的，年休假假15天天。（含含公司周周休和节节假日）(二）员工根根据个人人的工作作情况来来安排年年假，年年假必须须一年内内连续休休完（以以入职时时间计算算）否则自动失效效。(三）年假不不能以经经济形式式弥补和和顺延。(四）年假的的最小计计算单位位为1天天，年假假可用于于冲抵病病事假、调休。(五）公司在在安排员员工休年年假时，尽量在在不妨碍碍工作的的情况下下安排，部门内内部不允允许3人人同时休休 年假假，关键键岗位不不允许22人同时时休年假假（如总监监、系统统架构师师、项目目经理）(六）办

23、理手手续：行行政人事事部行政政主管负负责统计计每位员员工年休休假情况况；员工工需填写写员工工请假申申 请单单（附附件2)按考考勤管理理制度的规定定，办理理请假手手续。第六条加加班管理理一、公公司高管管（总监监级以上上）加班时时间，累累计到年年底春节节前进行行调休，不予计计薪。二、加加班调休休时间每每半年结结算一次次，每年年2月、8月统统计前半半年加班班剩余时时间，未未换休的的加班时时 间结结算为加加班工资资，随当当月工资资发放。三、如如加班人人员需临临时取消消加班，必须经经部门负负责人同同意，并并于上班班后的第第一个工工作日内内将书面面 说明明经部门门负责人人签字确确认后，交行政政人事部部行政

24、主主管处备备案。四、因因工作需需要在规规定工作作时间外外（含双双休日及及法定假假日）加加班，各各部门加加班人员员由部门门负责人人 统一一安排，并由加加班人员员提前填填写加加班申请请单（附件33)经部部门负责责人签字字确认后后，交行行政人事事 部行行政主管管核查加加班人员员的实际际考勤记记录，核核对无误误后加班班时间有有效并存存档备案案。否则则，视为为正常工工 作时时间处理理。加班班申请流流程如下下：员工填写写加班班部门负责责人审批批行政人事事部行政政申请单成都紫洲洲L权所有有，翻 7页主管审查查备案五、加班班工资计计算标准准:工时制度度加班工资资支付标标准平时延时时加班休息日加加班法定节假假日

25、加班班标准工时时制150%200%300%注：员工工基本工工资+ 22 + 88=加班班工资基基数 六六、员工工加班时时间计算算：员工加班班1小时时以内（含1小小时)，不计加加班;员工加班班1小时时以上，且未满满1.55小时的的，按11小时计计，满11.5小小时的，按照11.5小小时计，以此类类 推。第七条外外出管理理一、凡凡员工因因公外出出办事，必须提提前填写写员工工外出登登记表（附件件4)由部部门负责责人签批批后报 行政人人事部行行政主管管处备案案。否则则，按旷旷工处理理。二、如如因临时时工作安安排须临临时外出出且无法法提前办办理外出出考勤手手续的，须在上上班前以以短信方方式向直直 接上上

26、级领导导备案，并在次次日补办办外出流流程。否否则，按按旷工处处理。第八条附附件一、附附件1未打卡卡登记表表二、附附件2员工请请假申请请单三、附附件3加班申申请单四、附附件4员工外外出登记记表第三章办办公室环环境管理理制度第一条个个人办公公区域的的维护一、每每位员工工应保持持自己的的办公桌桌面物品品摆放整整齐、不不得随意意丟弃堆堆放各类类与工作作无关的的私人物物 品。二、长长时间离离开办公公桌或下下班后需需将座椅椅推至办办公桌下下。三、长长时间离离开电脑脑需将电电脑屏幕幕设置为为屏幕保保护状态态。四、每每日下班班后，应应关闭自自己个人人的计算算机主机机、显示示器电源源，并将将相关文文件摆放放整齐

27、。五、员员工要爱爱护、珍珍惜本部部门各种种设备，严禁私私自转借借或出租租，因过过失造成成设备损损坏的，要查明明 原因因，并根根据造成成损坏程程度由过过失者给给予相当当的赔偿偿。六、每每日下班班前要及及时倾倒倒垃圾。第二条部部门办公公区域的的维护一、各部部门负责责本部门门办公区区域清洁洁卫生，按要求求每人每每天清洁洁自己的的桌面和和场地，各部门门负责cs成都紫紫洲科技技股份有有限公司司，版权权所有，翻印必必究。第5页/共777页人是本部部门办公公区域安安全、卫卫生责任任的负责责人。二、使使用文件件柜的员员工、应应保持文文件柜外外观干净净；内部部文件资资料摆放放整齐；顶部不不摆放旧旧资料、 旧文文

28、件、旧旧物品等等杂物，保持整整体美观观。三、办办公室内内需摆放放文件柜柜、办公公桌、电电脑等办办公设施施的，应应规范、合理、整齐并并随时保保持清洁洁。四、每每天下班班时，各各部门负负责本部部门的电电源、门门窗关闭闭；当天天下班最最后离开开办公室室的员工工，必须须 关闭闭所有空空调、门门窗、电电源（尤尤其是计计算机电电源)、饮水机机、碎纸纸机、锁锁好门窗窗方可离离开。第三条公公司办公公区域的的维护一、每每天早上上在9:30之之前，值值日生将将洽谈区区的桌椅椅、会议议室的办办公桌椅椅擦试一一次、座座椅摆放放整齐， 并将将垃圾桶桶的垃圾圾清理干干净。二、每每周行政政人事部部安排专专人对办办公区域域的

29、桌椅椅、门窗窗、文件件柜等物物件进行行一次清清洁。三、不不得在办办公室的的通道处处摆放物物品、杂杂物，阻阻碍通行行，影响响美观。四、员员工应注注意保持持地面、墙面及及其公共共区域的的环境卫卫生、不不乱丟垃垃圾、不不吐痰、不乱张张贴、及及 时清清理污物物。五、使使用会议议室的员员工应爱爱护会议议室设施施、保持持会议室室的整洁洁，会后后将座椅椅归还原原位、摆摆放整齐齐， 及及时清理理会议产产生的垃垃圾，关关闭电器器、电源源照明。六、每每位员工工都应爱爱护花草草等绿色色植物，尤其是是办公区区域的植植被，严严禁在办办公区域域的花草草植物盆盆 内乱乱倒水、茶叶、赃物等等影响植植物生长长。第四条公公司或部

30、部门安排排员工值值日，值值日生职职责如下下：一、工工装等仪仪容仪表表的检查查。二、办办公区桌桌面、地地面卫生生检查。三、洗洗手间、储物间间的地面面、垃圾圾的清理理。四、定定时或不不定时维维护办公公区内所所有的清清洁卫生生等工作作。第五条监监督与检检查一、公公司行政政人事部部将定期期或不定定期对办办公室的的环境卫卫生进行行检查，对发现现的环境境卫生问问题，第第 一次次劝导责责任人及及时整改改、修正正。第二二次要求求责令整整改，并并视情况况通报批批评。二、公公司行政政人事部部接受员员工对其其他人员员的环境境卫生维维护方面面问题的的反映与与投诉。三、如如发生异异议时，公司行行政人事事部对办办公室的的

31、环境卫卫生有一一票否认认权，并并在第一一时间规规定相关关 责任任人责令令整改。第四章办办公室安安全管理理制度第一条公公司全体体员工应应树立安安全意识识，落实实安全责责任，配配合公司司各项安安全管理理工作。第二条办办公室钥钥匙由行行政人事事部管理理，办公公室的钥钥匙不得得转交公公司以外外的人员员使用，严禁将将与公司司 无关关的外来来人员单单独留在在办公室室。第三条公公司及各各部门的的门窗、抽屉锁锁要经常常进行检检查，发发现不安安全因素素及时整整修。cs成都紫紫洲科技技股份有有限公司司，版权权所有，翻印必必究。第6页/共777页第四条任任何部门门和个人人不得将将现金、个人贵贵重物品品放在办办公桌上

32、上，防止止被外来来人员顺顺手牵羊羊造成损损 失。第五条认认真做好好保卫工工作。对对来往身身份不明明人员要要问明情情况后方方可进入入办公区区域和部部门。禁禁止推销销 人员员闯入办办公区域域，对行行迹可疑疑人员要要查明情情况，如如有违法法犯罪要要及时报报送报请请有关部部门处理理。 第第六条各各部门离离开办公公室时，要检查查关门、关窗、断水、断电。第七条安安全用电电，预防防火灾。行政人人事部要要随时检检查办公公区域电电线路负负荷情况况，严禁禁超负荷荷运行， 保持持线路通通畅。发发现电线线老化现现象要主主动报请请物业管管理部门门，通知知维修人人员清除除不安全全因素。严禁乱乱 拉电电线，乱乱接电线线和烧

33、电电炉。第八条办办公室内内禁止吸吸烟。第九条严严禁在办办公室内内焚烧杂杂物、纸纸张。第十条办办公室内内严禁使使用和存存放易燃燃、易爆爆、易腐腐蚀和有有毒、有有害等危危险物品品。第五章办办公物资资管理制制度第一条本本制度所所指办公公物资分分为三类类：一、 指指文具、纸张、笔墨等等文案用用品；、二、电电脑、复复印机、传真机机、一体体机、投投影仪、电话机机、办公公桌椅、专业书书籍、档档案柜、 电扇扇、空调调等办公公设备，打印机机、复印印机、传传真机、一体机机等的使使用耗材材；三、各各部门专专用办公公物资釆釆购。第二条办办公物资资的分类类釆购申申请手续续办理和和分类釆釆购流程程：一、日日常用办办公物资

34、资的釆购购(一）范围：文具、纸张、笔墨等等办公物物资，办办公桌椅椅、文件件柜、电电话等办办公家具具。(二）各部门门负责人人结合本本部门的的实际需需要，填填写办办公物资资申领单单（附附件5)，将本本部 门门下月需需用的办办公物资资分类填填写清楚楚，并于于每月225日前前报至行行政人事事部，行行政人事事部根据据库存 情况和和使用的的缓急需需要编制制“月度度釆购计计划”。(三）行政主主管负责责办公物物资的保保管与发发放，报报行政人人事部总总监审批批后由行行政主管管统一实实施 釆釆购。做做好出入入库手续续的办理理，并建建立办公公物资台台帐。二、各各部门办办公设备备、办公公耗材及及专用型型的办公公物资釆

35、釆购(一）范围：办公电电脑、打打印机、复印机机、传真真机、一一体机、财务专专用工具具、设备备办公物物资 的的釆购。各使用用部门及及行政人人事部根根据办公公的需要要，填写写物资资申购单单（附附件6)经过部部门负 责人及及总经理理批准后后方可釆釆购。(二）釆购流流程：由由行政人人事部行行政主管管进行市市场询价价后，并并填写釆购比比价表（附件件7)， 在比质质量、比比价格、比售后后服务的的基础上上确定釆釆购价格格。第三条办办公物资资的领用用管理各部门办办公所用用笔墨纸纸张、耗耗材等用用品属于于日常消消耗类办办公物资资。对日日常消耗耗类办公公物资cs成都紫紫洲科技技股份有有限公司司，版权权所有，翻印必

36、必究。第7页/共777页实行“按按部门专专人请领领”的原原则，每每月3号号请各部部门指定定部门专专人（助助理）到行政政人事部部行政 主管处处领用办办公物资资，并签签字确认认。第四条办办公设备备物资使使用管理理：一、行行政主管管按使用用人/使使用部门门对所有有办公家家具家电电、办公公设备等等的登记记造册管管理。二、办办公设备备、物资资执行分分部门使使用管理理，管理理责任人人为部门门负责人人。三、员员工离职职或内部部调动，各部门门助理必必须对负负责使用用保管的的办公设设备进行行检查，如有非非 正常常使用折折旧外的的损坏，要进行行赔偿。行政人人事部行行政主管管进行资资产变更更统计，出库部部门与接接

37、收部部门签字字确认。第五条凡凡纯属人人为原因因致使办办公用具具、设备备损坏的的，如责责任人清清楚，视视情况由由责任人人赔偿修修理费 的1000%，造成报报废或丟丟失的视视情况由由责任人人赔偿原原值的770%。如责任任人不清清，由该该部门负负责人 承担赔赔偿额的的50。/。，保管人人承担另另50%。对有意破破坏者，除全额额赔偿外外，扣除除当月工工资并予予以辞退退。第六条非非日常类类办公物物资维修修管理笔记本电电脑、空空调、电电风扇、U盘、硬硬盘等均均属于非非日常类类办公物物资。对对非日常常类办公公物 资资的维修修，应填填写物物质维修修申请单单（附附件8)，按相相关的审审批程序序及审批批权限批批准

38、后，交行 政人事事部行政政主管办办理。第七条办办公物资资报损管管理一、单单位价值值1000元以上上的办公公物资（含电子子产品）正常耗耗损，经经维修后后仍然无无法恢复复正 常常使用，必须填填写办办公物质质报废/报损审审批表（附件件9)。由由申请人人填写（并写明明报损理理由）， 由由相关部部门负责责人核实实、经技技术鉴定定（电子子设备类类由技术术部鉴定定，办公公电器类类设备由由电工人人员 鉴鉴定，其其他办公公物资等等由行政政人事部部鉴定）后，由由行政人人事部报报行政人人事总监监批准后后，进行行报 损损处理。二、办办公耗材材、废旧旧报纸、报废/报损的的实物由由行政人人事部进进行废品品回收处处理，所所

39、有回收收资 金金必须上上交财务务部。有有公司资资料的废废纸必须须使用碎碎纸机处处理，不不得随意意使用。第八条非非日常类类办公物物资维修修的审批批权限一、 维维修单位位价值1100及及以下（含）的的非日常常类办公公物资，由申请请人填写写物质质维修申申请 单单（附附件8)，经部部门负责责人批准准后，交交行政人人事部维维修。二、维维修单位位价值1100元元以上、20000元以以下（含含）的非非日常类类办公物物资，由由申请人人上报物 质质维修申申请单（附件件8)，经部门门负责人人签字，报行政政人事总总监审核核、由行行政人事事部维修修。三、维维修单位位价值220000元以上上的非日日常类办办公物资资，由

40、申申请人填填写，经经部门负负责人签签字， 报行政政人事总总监审核核、经总总经理批批准后，由行政政人事部部维修。第九条附附件一、附附件5办公物物资申领领单二、附附件6物资申申购单三、附附件7釆购比比价表四、附附件8物质维维修申请请单cs成都紫紫洲科技技股份有有限公司司，版权权所有，翻印必必究。第8页/共777页五、附件件9办办公物质质报废/报损审审批表第六章保保密管理理制度第一条公公司秘密密是指关关系公司司权力和和利益，依照特特定程序序确定，在一定定时间内内只限一一定范围围 的人人员知悉悉的事项项。第二条公公司保密密工作，实行既既确保秘秘密又便便于工作作的方针针。第三条保保密范围围和密级级确定一

41、、公司司秘密包包括下列列秘密事事项(一）公司重重大决策策中的秘秘密事项项。(二）公司尚尚未付诸诸实施的的经营战战略、经经营方向向、经营营规划、经营项项目及经经营决策策、经营营管 理理模式。(三）公司内内部掌握握的合同同、协议议、意见见书及可可行性报报告、重重要会议议记录。(四）公司财财务预决决算报告告及各类类财务报报表、统统计报表表、财务务原始单单据、部部门上报报的各类类申 报报表反映映的经济济事项。(五）公司所所掌握的的尚未公公开的各各类信息息。、(六）公司职职员人事事档案，包括工工资性、劳务性性收入及及个人资资料；(七）其它经经公司确确定应当当保密的的事项。一、一一般性决决定、决决议、通通

42、告、通通知、行行政管理理资料等等内部文文件不属属于保密密范围。二、公公司秘密密的密级级分为“绝密”“机密密” “秘密”三级。绝密是是最重要要的公司司秘密，泄 露露会使公公司的权权益和利利益遭受受特别严严重的损损害；机机密是重重要的公公司秘密密，泄露露会使公公司权益益和 利利益遭受受到严重重的损害害；秘密密是一般般的公司司秘密，泄露会会使公司司的权益益和利益益遭受损损害。三、公公司秘级级的确定定：(一）公司经经营发展展中，直直接影响响公司权权益和利利益的重重要决策策文件资资料为绝绝密级。(二）公司的的战略规规划、财财务报表表、财务务信息、统计资资料、重重要会议议记录、公司经经营情况况、 公公司技

43、术术秘密、运作模模式、商商业秘密密等为机机密级。(三）公司人人事档案案、合同同、协议议、职员员工资性性收入、尚未公公开的各各类信息息为秘密密级。四、属属于公司司秘密的的文件、资料，应当依依据本制制度的规规定标明明密级，并确定定保密期期限。 第四条条属于公公司秘密密的文件件、资料料和其它它物品的的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保 存存和销毁毁，由总总经办领领导委托托专人执执行；釆釆用电脑脑技术存存取、处处理、传传递的公公司秘密密，由各各部 门门负责人人组织实实施保密密。第五条对对于密级级文件、资料和和其他物物品，必必须釆取取以下保保密措施施：一、非经经总经理理批准，不得复复制和摘摘抄。三、

44、在设设备完善善的保险险装置中中保存。cs成都紫紫洲科技技股份有有限公司司，版权权所有，翻印必必究。第9页/共777页四、在在对外交交往与合合作中需需要提供供公司秘秘密事项项的，应应当事先先经总经经理批准准。五、公公司网络络信息传传输和交交流所涉涉及公司司秘密内内容。比比如网上上QQ、企业邮邮箱、电电话视频频会 议议等信息息资料不不得外传传。六、具具有属于于公司秘秘密内容容的会议议和其他他活动，各部门门应釆取取下列保保密措施施：(一）选择具具备保密密条件的的会议场场所。(二）根据工工作需要要，限定定参加会会议人员员的范围围，对参参加涉及及秘密事事项会议议的人员员予以指指定。(三）依照保保密规定定

45、使用会会议设备备和管理理会议文文件。(四）确定会会议内容容是否传传达及传传达范围围。(五）不准在在私人交交往和通通信中泄泄露公司司秘密，不准在在公共场场所谈论论公司秘秘密，不不准通过过其 它它方式传传递公司司秘密。(六）公司工工作人员员发现公公司秘密密已经泄泄露或者者可能泄泄露时，应当立立即釆取取补救措措施并及及时 报报告总经经理，接接到报告告后，立立即作出出处理。(七）员工离离职，应应将公司司所有资资料进行行移交，如因泄泄露公司司商业秘秘密而造造成严重重损失的的， 公公司有权权追究法法律责任任。第六条责责任与处处罚出现下列列情况之之一者，给予警警告，并并处以11万至55万元人人民币的的罚款：

46、一、泄泄露公司司秘密，尚未造造成严重重后果或或经济损损失的；二、违违反本制制度规定定的秘密密内容的的；三、已已泄露公公司秘密密但未釆釆取补救救措施的的。第七条出出现下列列情况之之一的，予以辞辞退并赔赔偿经济济损失55万至330万元元人民币币的罚款款：一、故意意或过失失泄露公公司秘密密，造成成严重后后果或重重大经济济损失的的；三、利利用职权权强制他他人违反反保密规规定的；四、利利用职务务之便向向外发布布不利于于经营活活动的信信息的。第七章车车辆管理理制度第一条车车辆管理理职责部门职责使用车辆辆责任人cs成都紫紫洲科技技股份有有限公司司，版权权所有，翻印必必究。第10页页/共777页车辆管理部门行

47、政人事部督导、考考核公司司各使用用部门的的日常使使用、 定时维维护保养养、车辆辆卫生等等日常行行为。负责监督督公司所所有车辆辆日常违违章（含含电子眼眼 等）处理，负责交交通事故故的处理理。负责公司司所有车车辆车险险、年审审等相关关手续的的 办理理。负责建立立更新公公司车车辆管理理台帐（附件件 100)详见公司司 车辆辆统计 总表行政人事事 总监监车辆使用部门总经办严格按车车辆道路路法规正正常行车车。定时对使使用车辆辆做维护护和保养养。定时打扫扫清洁车车辆内外外卫生。如实上报报车辆事事故或车车辆违章章。详见公司司 配车车列表行政人事事 总监监营销部财务部技术部行政人事事部第二条车车辆使用用登记各

48、部门工工作时间间内日常常用车：车辆统统一由行行政人事事部管理理，外出出时到行行政人事事部处填填写车车辆 使使用登记记表（附件111)，详细填填写用车车时间、用车地地点、行行车路线线等。第三条车车辆钥匙匙管理车辆钥匙匙平时保保管在行行政人事事部，不不得外借借，不得得私用。只有在在工作时时间内日日常用车车，才到到行 政政人事部部填写车辆使使用登记记表（附件111)完完毕后，经部门门负责人人和行政政人事总总监签字字确认，在行 政主管管处领取取相应车车辆的车车钥匙。特殊情情况车辆辆需要在在外过夜夜时，需需提前上上报部门门负责人人，上报报总经 理处批批准后方方可使用用。第四条车车辆的使使用要求求一、车车

49、辆的使使用人必必须持有有与所驾驾车辆相相符的驾驾照，经经由行政政人事部部备案；如有驾驾照升、降级或或 被吊吊销的情情况，需需告知行行政人事事部，另另作备案案。二、公公司车辆辆原则上上不得借借给非本本公司人人员使用用。三、驾驾驶人员员不得公公车私用用，违者者处以罚罚金1000000元/次次。四、驾驾驶人员员必须遵遵守国家家交通法法规和地地方规则则，因车车辆使用用人违反反交通规规则造成成的车辆辆损坏、 罚单单等情况况，由车车辆使用用人自行行负责处处理。五、车车辆停放放于公司司所在地地停车场场，或正正规合法法停车场场。否则则，由此此产生的的车辆损损坏、车车辆被盗盗 等情情形，由由车辆使使用人承承担保

50、险险赔付以以外的全全部责任任。六、为为确保安安全，每每次出车车前，车车辆使用用人员应应检查车车辆状况况，发现现异样时时，及时时告知行行政人事事 部，并禁止止使用该该车辆，等待行行政人事事部检修修后再使使用。不不得强行行使用有有异样的的车辆，如在行行驶途中中 发生生故障由由车辆使使用人自自行负责责，与公公司无关关。第五条车车辆加油油管理一、公司司车油费费实行限限额管理理，总经经办15500元元/月，其他部部门10000元元/月，停车费费3000元/月月（不CS成都紫紫洲科技技股份有有限公司司，版权权所有，翻印必必究。第11页页/共777页含公司每每月固定定的停车车费）。二、车辆辆加油须须到行政政

51、人事部部填写加油卡卡领用登登记表（附件件12)后方可可领取加加油卡，到指定定 加油油站加油油并将所所加油车车辆当时时的行驶驶公里数数写在加加油小票票上，连连同加油油卡一起起返还行行政人事事部。第六条交交通违章章处理及及交通事事故处理理一、行行政人事事部每周周五查询询车辆违违章记录录，并在在周会上上进行通通报。二、交交通违章章在交管管部门出出具罚单单的规定定时间内内由车辆辆使用部部门处理理扣分及及罚款，处罚单单需交至至 行政政人事部部，行政政人事部部跟进车车辆违章章处理进进度并做做好登记记，如有有一个月月被罚33次以上上的罚单单者将禁禁 止使使用车辆辆2个月月。三、车车辆发生生交通事事故造成成第

52、三人人车辆损损坏及人人员伤亡亡的，由由使用人人负责处处理第三三人的赔赔偿事务务。 如如因驾驶驶人员过过失性错错误，需需承担保保险赔付付以外的的费用分分摊，驾驾驶人承承担1000%，刑事责责任由使使用者 承担，与公司司无关。第七条车车辆维修修一、公公司所有有在册车车辆，需需定期维维修、保保养，由由行政人人事部认认真做好好维修、保养记记录，确确保所有有 车辆辆的正常常使用和和性能。二、车车辆如有有损坏，车辆使使用部门门及时告告知行政政人事部部安排车车辆维修修，行政政人事部部填写车辆维维 修（保养）申请单单（附附件133)注明明工时费费、材料料费（材材料明细细必须注注明型号号、规格格）维修厂厂家及

53、联系电电话，并并预估维维修费用用后，经经总经理理签批后后，安排排人员对对车辆进进行维修修，并做做好登记记。三、车车辆于行行驶途中中因非主主观原因因发生故故障、或或需临时时更换零零件时，车辆使使用人第第一时间间将相关关 情况况电话告告知行政政人事部部，并监监督肇事事方在公公司定点点维修单单位或44S店紧急急救援，如有零零件更换换，需 将换下下零件与与单据一一并带回回公司登登记报销销。未按按此规定定维修者者，维修修费用不不予报销销。四、车车辆于行行驶途中中因自身身原因发发生故障障、或需需临时更更换零件件时，由由车辆使使用人自自行赔付付费用的的 1000%。第八条车车辆保养养一、公公司所有有在册车车

54、辆应当当定期保保养，以以保证车车辆的使使用状况况良好。保养期期的标准准为50000公公里/ 次。二、如如因驾驶驶人使用用不当或或使用人人疏于保保养，导导致车辆辆损坏或或机件故故障，所所需维修修费由驾驾驶人或或 使用用人全额额承担。三、行行政人事事部根据据每周检检查的情情况，车车辆行驶驶公里数数达50000公公里时，提前一一个工作作日通知知车 辆辆使用部部门需维维护保养养，各部部门提前前做好应应对措施施。第九条车车辆加油油费、定定期维修修、保养养费，依依据相关关凭证，实报实实销。第十条因因公外出出的出行行方式有有：公交交、地铁铁、出租租车、公公司派车车等，外外出产生生的交通通费用的的统计，于外出

55、出当日进进行详细细登记，月底经经部门负负责人审审核后交交至行政政人事部部审查备备案，最最后一个个报销日日行政人人事部将将因公公外出交交通费登登记表(附件件14)外出员员工将交交通费报报销单据据交至财财务部。特殊情情况(如带有有1万以以上巨款款、有超超过200公斤重重物随身身携带、路途较较远，乘乘坐公交交车不便便，或临临时有急急事）需需乘坐出出租车的的经部门门负责人人批准后后据实报报销，报报销出租租车费时时请在发发票背面面注明办办事事由由、上下下车的起始地地点。员员工外出出时请注注意妥善善保存相相关发票票，公交交车票、公车卡卡充值票票、出租租车票、停车票票、 ccs成都紫紫洲科技技股份有有限公司

56、司，版权权所有，翻印必必究。第12页页/共777页过路费发发票，以以备报销销时使用用。若有有遗失不不再报销销。第十一条条行政人人事部负负责对公公司车辆辆的用油油进行监监督，控控制，财财务部辅辅助配合合监控管管理。 第十二二条附件件一、附附件100车辆辆管理台台账二、附附件111车辆辆使用登登记表三、附附件122加油油卡领用用登记表表四、附附件133车辆辆维修（保养）申请单单五、附附件144因公公外出交交通费登登记表第八章出出差管理理制度第一条出出差类别别一、近近距离外外出：是是指利用用交通工工具，以以公司总总部为中中心，在在成都市市绕城以以内的外外出公务务。二、当当日出差差：是指指利用交交通工

57、具具，以公公司总部部为中心心，在成成都市绕绕城以外外，各周周边郊县县范围内内 的外外出公务务。三、住住宿出差差：是指指利用交交通工具具，以公公司总部部为中心心，在大大成都市市（含88区122县）以以外范围围 的外外出公务务。（八八区：锦锦江区、青羊区区、金牛牛区、武武侯区、成华区区、高新新区，龙龙泉驿区区、青白白江区， 十二二县：新新都、温温江、郫郫县、彭彭州、都都江堰、崇州、双流、新津、大邑、金堂、邛崃、蒲江)。 第第二条出出差申请请程序一、公公司员工工因工作作需要出出差时，应提前前如实填填写出出差申请请表（附件115)，妥善安安排出差差期间 本岗位位的各项项工作，经部门门负责人人批准，总经

58、理理审核同同意后，方可出出差。经经审批后后的出出差申请请表(附件115)必必须由行行政人事事部登记记备案，作为月月末考勤勤依据。二、 行行政人事事部根据据员工出差申申请表（附件件15)为出差差人员预预定车票票、机票票、酒店店等。出出 差员员工不得得擅自预预定机票票及酒店店，公司司将不予予报销。三、因因公务紧紧急未能能履行出出差审批批手续的的，出差差前可通通过电话话方式向向部门负负责人请请示确认认，待出出 差归归来后到到行政人人事部补补齐相关关手续。四、员员工出差差过程中中，除患患病、或或不可抗抗力原因因外，不不得任意意改变启启程日期期或延长长出差时时限，如如 有特特殊情况况需征得得部门负负责人

59、同同意，并并在返回回公司后后五个工工作日内内补办相相关手续续。第三条出出差核准准权限一、 普普通员工工出差11天之内内（含11天）由由部门负负责人审审批；33天之内内（含33天）由由部门负负责人审审 批，行政人人事部审审核；33天以上上由总经经理批准准。二、部部门负责责人（含含部门负负责人）以上管管理人员员出差需需由总经经理核准准。第四条出出差相关关规定一、从公公司出发发、到达达目的地地及归来来时，需需向部门门负责人人报告。不能按按时回公公司时，需通过过电话 等方式式与部门门负责人人联系。cs成都紫紫洲科技技股份有有限公司司，版权权所有，翻印必必究。第13页页/共777页二、近近距离外外出，仅

60、仅对交通通费实报报实销。当日出出差，依依不同职职务支付付出差补补贴、交交通费。三、当当日出差差如遇紧紧急情况况或其他他不可抗抗拒原因因，需在在外住宿宿时，应应提前与与部门负负责人联联系，得得 其批批准，按按照住宿宿出差相相关规定定支付住住宿费。第五条住住宿出差差相关规规定一、出出差期间间因工作作而需延延长出差差时限的的，须电电话报请请部门负负责人批批准；并并于出差差结束后后提供相相 关情情况说明明，经部部门负责责人签字字确认，报行政政人事部部备案。二、对对住宿出出差者，依据不不同职务务，支付付交通工工具费用用及出差差补贴、餐费。三、如如遇特殊殊情况，报请总总经理批批准后方方可自行行预定酒酒店给