三体系管理手册-2

1、公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理手册册修 改 次 第第00页次/总总页数1/700管 理理 手手 册册依据GBB/T1190001-220166、GBB/T2240001-220166、GBB/T2280001-220111编制受控状态态：_发放编号号：_生效日期期：20017-AA-BBABCDDEFGG有限公公司公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A目录修 改 次 第第00页次/总总页数2/700文件更改控制页4序言5企业简介.6手册简介介.77管理手册册发布令令.9管理方针针、目标标批准令令.10管理者代代

2、表任命命书.11职业健康康安全事事务代表表任命书书.12管理承诺诺133管理体系系组织架架构与职职责.141适用范范围.202引用标标准.213术语与与定义.224组织环环境.234.1理理解组织织及其环环境.234.2理理解相关关方的需需求和期期望234.3管管理体系系的范围围.244.4管管理体系系及其过过程.255领导作作用.275.1领领导作用用和承诺诺.275.2方方针.285.3组组织的岗岗位、职职责和权权限.296策划.306.1应应对风险险和机遇遇的措施施3306.2目目标及其其实现的的策划3356.3变变更的策策划.36公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20

3、017版 本 号A目录修 改 次 第第00页次/总总页数3/7007支持.377.1资资源.377.2能能力.407.3意意识.417.4沟沟通.427.5成成文信息息.438运行.468.1运运行策划划和控制制.468.2产产品和服服务的要要求478.3产产品和服服务的设设计和开开发.508.4外外部提供供过程、产品和和服务的的控制.5538.5生生产服务务的提供.558.6产产品和服服务的放放行.588.7不不合格输输出的控控制.598.8应应急准备备和响应应.599绩效评评价.619.1监监视、测测量、分分析和评评价619.2内内部审核核.639.3管管理评审审.6410持续续改进.66

4、10.11总则.6610.22不合格格和纠正正措施6610.33持续改改进.67附录1管管理体系系职能分分配表688附录2程程序文件件清单.69附录3产产品工艺艺流程图图770编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A文件更改改控制页页修 改 次 第第00页次/总总页数4/700版本/修修改次第第更改页次次/章节节编制审 核批 准生效日期期公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A序言修 改 次 第第00页次/总总页数5/700一个社会会信誉良良好的企企业，既既要关注注自己的的“产品质质量”形象，又又要关注注产品生产产过程中中对社会会造成的的不良环境境影

5、响以以及本企企业产品品使用过过程中造造成的负负面环境境影响，更要关关注全体体员工的的“职业健健康安全全”，以形形成强大大的社会会影响力力和员工工对企业业凝聚力力、身心心力。随随着公司司生产经经营规模模的不断断扩大，社会影影响力越越来越大大。要实实现“这里填填写公司司的愿景景”的愿景景，公司司决定进进一步提提升管理理水平和和管理理理念，稳稳步运行行质量、环境、职业健健康安全全管理体体系。公司根据据三个管管理体系系标准并并结合公公司的实实际情况况，编制制了管管理手册册（以以下简称称本手册册）。手手册结构构形式满满足GBB/T119000120166质量量管理体体系 要要求、GB/T24400112

6、0016环境管管理体系系 要求求及使用用指南、GBB/T 28000120111职职业健康康安全管管理体系系 要求求。本手册的的编制遵遵循了GB/T199000020016标标准2.3 质质量管理理原则中中的七项项原则的的要求，采用了了基于过过程方法法为基础础的管理理模式，结合PPDCAA（策划划、实施施、检查查、处置置）循环环与基于于风险的的思维。以顾客客为关注注焦点，通过最最高管理理者对质质量方针针、环境境方针、职业健健康安全全方针及及质量、环境、职业健健康安全全目标的的制定，各岗位位职责的的确定，努力为为全体员员工创造造充分参参与实现现企业目目标、健健康安全全、文明明清洁的的内部环环境。

7、并并通过企企业及员员工形象象建设，倡导员员工关注注非预期期产品对对环境的的影响，树立良良好的企企业形象象，扩大大对市场场的影响响力，增增加顾客客的信任任。 本手册对对外介绍绍了公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系，既是第二二方对企企业进行行质量、环境、职业健健康安全全审核的的依据，也是第三三方认证证机构对对公司进进行认证证审核的的基础。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A企业简介介修 改 次 第第00页次/总总页数6/700ABCDDEFGG有限公公司位于于ZZ省省AA区区，注册册资本CC亿人民民币，主主营QQQQQQQQQQQQQQQQQQ

8、QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ相关产产品设计计及销售售。主导导产品为为xxxxx，年年产值为为xx人人民币。多年来，公司内内抓管理理，外树树形象，高标准准，严把把关，规规范销售售经营，建立健健全了科科学有序序、节能能高效的的管理体体制，有有完善的的安全、质量保保证体系系。公司司以”勇创流，追追求卓越越”为目标标，以“精益求求精、超超值服务务”为宗旨旨，秉承承”人本、诚信、规范、创新”的经营营理念，本着以以服务社社会为己己任、用用心做事事、诚信信为人、立足创创新、追追求完美美，信守守并实践践”客户至至上，质质量第”承诺诺。目前，本本公司已已形成整整套科学学高效

9、的的管理模模式，组组织机构构健全，技术力力量雄厚厚，销售售设备完完善，管管理手段段严格，社会信信誉良好好，技术术工种齐齐全，安安全销售售、文明明销售，且从未未出现质质量与安安全事故故，被上上级部门门多次授授予“先进单单位”称号，同时得得到了社社会各界界的好评评。凭借借良好的的信誉、雄厚的的经济和和技术实实力与同同行及客客户建立立起广泛泛、稳定定的伙伴伴关系，坚持“加强领领导、精精心组织织、严格格管理、文明销销售、争争创流”的企业业经营管管理宗旨旨，开创创美好的的明天。为提升企企业的综综合管理理水平，公司决决定按照照GB/T199001120166、GB/T244001120016、GB/T 2

10、280001220111标准建建立质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系，不断提提高客户户、员工工及相关关方对我我公司的的满意度度。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A手册简介介修 改 次 第第00页次/总总页数7/7001.本手手册覆盖盖GB/T199001120166、GBB/T224000120016、GB/T 2280001220111标准的的全部要要求，适适用于本本公司SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS产产品、过过程（管管理活动动、资源源提供、产品实实现、监监视测量量和持续续改进等等有关过

11、过程）及及相关质质量、环环境、职职业健康康安全认认证活动动。2.本手手册由行行政人事事部组织编编制，经经主要相相关部门门评审会会签，管管理者代代表审核核，总经经理批准准后发布布执行。手册由由行政人人事部负负责手册册的标识识、发放放、登记记、回收收和更改改、换版版等管理理工作。3.本手手册为“受控”文件， “受控”手册按按规定范范围（见见质量、环境、职业健健康安全全分发名名单）发发放；使使用者签签收并妥妥善保管管，不得得复印外外传。4.“受受控”手册的的持有人人应在自自己的职职责范围围内，让让有关人人员理解解手册中中的相关关内容，理解质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系运行的的目标和和方

12、式，组织、指导和和协调各各项管理理活动。 5.手.册的更更改，由由各职能能部门提提出改进进意见，并填写写文件更更改通知知单，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准实施施更改。更改应应包括所所有“受控”手册，采用换换页方式式，并在在手册的的修改控控制页上上登记。6.手册册经修订订发放新新版本时时,“受控”版本的的修改页页或原版版本应收收回并记记录，除除存档需需要加盖盖“作废”标识外外一律销销毁。7.本手手册每22年评审一一次，经经评审后后换版或或修订，换版或或修订时时应做好好策划并并系统实实施，以以便保持持管理体体系的完完整性。凡遇下下列情况况也可适适时修订订或换版版：a) 公公司内、外部环环境

13、或相相关方的的需求和和期望发发生重大大变化时时；b) 经经内部或或外部体体系审核核及管理理评审认认为需要要改进时时；c) 公公司组织织机构及及职能发发生变化化，产品品更新升升级引进进过程变变更时；d) 依依据和引引用的标标准发生生修订/换版时时；公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A手册简介介修 改 次 第第00页次/总总页数8/700e) 其其他需要要时。8.本管管理手册册发放的的范围为为总经理理、副总总经理、管理者者代表及及各部门门经理。注：1.本管管理手册册只有被被盖上蓝蓝色或其其它颜色色受控控文件印章才才为有效效文件及及会被更更新。本本管理手手册正本

14、本由行政政人事部部保存。2.内部部受控文文件持有有人需确确保本管管理手册册能被有有关人员员读取，当需要要时部门门经理以以上人员员可要求求管理者者代表在在其部门门增加受受控副本本持有人人。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理手册册发布令令修 改 次 第第00页次/总总页数9/700管理手册册发布令令本公司管管理手册册依据GGB/TT19000120166 iddt IISO990011:20015质量管管理体系系 要求求、GGB/TT24000120166 iddt IISO1140001:20155环境境管理体体系 要要求及使使用指南南、GGB/TT

15、288001120011 IDTT OHHSASS 1880011:20007职业健健康安全全管理体体系 要要求，并结合合本公司司实际情情况而编编制的，已纳入入公司标标准系列列；现批批准发布布。于220177年3月月1日正正式实施施。管理手册册阐明了了企业的的方针和和目标，确立了了管理体体系，它它是本公公司开展展各项活活动的法法规性文文件，是是全公司司职工的的质量、环境、职业健健康安全全行为的的准则，全体员员工必须须认真学学习，深深刻理解解，严格格贯彻执执行。总经理： 20177年V月1日日公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理方针针、目标标批准令令修

16、改 次 第第00页次/总总页数10/770管理方针针、目标标批准令令质量方针针：质量目标标：环境方针针：环境目标标：职业健康康安全方方针： 职业健康康安全目目标：上述三项项内容请请根据本本公司的的实际情情况编写写，这三三项方针针、目标标也可以以三合一一， 总总经理 ： 220177年B月1日日公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理者代代表任命命书修 改 次 第第00页次/总总页数11/770管理者代代表任命命书为了组织织和协调调建立质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系，实施施并保持持质量、环境、职业健健康安全全管理体体系的有有效运行行，依据据GB

17、/T199001120166、GBB/T224000120016、GB/T 2280001220111标准的的要求，现任命命xx为为xx公公司管理理者代表表。 管理者代代表的职职责是：1.确保保质量、环境、职业健健康安全全得到建建立和保保持；2.向最最高管理理者报告告质量、环境、职业健健康安全全管理体体系的绩绩效，包包括改进进的需求求；3.在整整个公司司内促进进满足顾顾客要求求和环境境、职业业健康安安全意识识的形成成；4.就质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系有关事事宜对外外联络；5.总经经理授权权的其他他职责与与权限。 总经理理： 20177年 月月 1 日公司loogo公司简称称编

18、号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A职业健康康安全事事务代表表任命书书修 改 次 第第00页次/总总页数12/770职业健康康安全事事务代表表任命书书根据职业业健康安安全管理理体系标标准的要要求，兹兹任XXX同志担任任我公司司的职业业健康安安全管理理体系的的职业健健康安全全事务代代表，负负责：（a）代代表员工工参与和和协商，就职业业健康安安全信息息与相关关方进行行沟通；（b）参参与职业业健康安安全方针针和程序序的制定定和评审审；（c）参参与商讨讨影响工工作场所所职业健健康安全全的任何何变化；（d）向向管理者者代表报报告职业业健康安安全管理理体系的的运行情情况和改改进需求求；（e）参

19、参与职业业健康安安全事务务，提高高员工的的职业健健康安全全参与和和沟通意意识。 总总经理：20177年月11日公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理承诺诺修 改 次 第第00页次/总总页数13/770管理承诺诺公司最高高管理者者对顾客客、员工工、社会会和其他他相关方方作以下下庄严承承诺，并并根据承承诺对象象需求及及公司内内外环境境变化，不断改改进提高高：1.确保保产品质质量和服服务达到到目标要要求，让让顾客满满意为宗宗旨；2.采取取有效措措施，规规范作业业流程，防止对对相关方方和环境境造成不不良的影影响；3.确保保员工安安全和健健康，为为员工提提供进取取

20、、晋升升、充分分发挥潜潜能的工工作环境境；4.依法法经营，诚信守守约，遵遵守社会会公德和和经营道道德，承承担相应应的社会会责任；5.为上上述活动动提供充充足的资资源保证证。总经理：20177年3月月1日公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理体系系组织架架构与职职责修 改 次 第第00页次/总总页数14/770管理体系系组织架架构图管理体系系职能分分配表：见附录录1公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理体系系组织架架构与职职责修 改 次 第第00页次/总总页数15/770总经理：最高管理理者在管管理手册册的建立立、运

21、行行和改进进中应承承担和完完成的工工作任务务，包括括：1.对全全体员工工进行满满足顾客客、质量量、环境境、职业业健康安安全和遵遵守法律律法规重重要性的的培训和和教育；2.主持持制定质质量方针针和质量量目标；3.为管管理体系系的有效效性承担担责任；4.确保保管理体体系与公公司的业业务过程程整合；5.促进进过程方方法的使使用和基基于风险险的思维维；6.确保保管理体体系实现现其预期期的结果果；7.主持持管理评评审；8.支持持其他相相关管理理角色以以证实其其在其职职责范围围内的领领导作用用；9.批准准并提供供必需的的质量、环境、职业健健康安全全资源。副总经理理：1.协助助总经理理制定公公司发展展战略规

22、规划、经经营计划划、业务务发展计计划； 2.将公公司内部部管理制制度化、规范化化； 3.制定定公司组组织结构构和管理理体系、相关的的管理、业务规规范和制制度；4.组织织、监督督公司各各项规划划和计划划的实施施；5.按时时提交公公司发展展现状报报告、发发展计划划报告；6.指导导公司人人才队伍伍的建设设工作； 7.协助助总经理理对公司司运作与与各职能能部门进进行管理理，协助助监督各各项管理理制度的的制定及及推行；8.协助助总经理理推进公公司企业业文化的的建设工工作。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理体系系组织架架构与职职责修 改 次 第第00页次/总总页

23、数16/770管理者代代表：1.确保保质量、环境、职业健健康安全全体系得到到建立和和保持；2.向最最高管理理者报告告质量、环境、职业健健康安全全管理体体系的绩绩效，包包括改进进的需求求；3.在整整个公司司内促进进满足顾顾客要求求和环境境、职业业健康安安全意识识的形成成；4.就质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系有关事事宜对外外联络；5.总经经理授权权的其他他职责与与权限。财务部：1.贯彻彻执行国国家有关关财务制制度、法法规、政政策和法法令；2.负责责组织制制定财务务计划/财务核核算；3.推行行成本管管理制度度，组织织成本计计算与分分析；4.负责责部门预预算的控控制与分分析；5.负责责组

24、织经经营业绩绩的统计计分析；6.负责责全公司司的计算算机系统统、信息息网络的的统一管管理；7.进行行公司信信息系统统规划，流程规规划管理理；有些些企业放放在行政政部8.负责责公司运运营情况况的审计计；9.负责责公司项项目的经经济分析析；10.本本部门环环境因素素、危险险源识别别及控制制；资金金筹措。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理体系系组织架架构与职职责修 改 次 第第00页次/总总页数17/770行政人事事部：1.组织织建设；2.公司司岗位/人员的的确定以以及人员员的招聘聘/调配配；组织织/实施施人员意意识/能能力的培培训；组组织员工工业绩评评价

25、；确确定组织织机构/管理层层次和管管理关系系；建立立/维护护职责和和权限沟沟通的系系统；3.组织织年度目目标的制制定/分分解/考考核/分分析改进进；4、建立立健全公公司各项项管理性性规章制制度，跟跟进完善善；5.会议议管理、档案管管理、车车队、接接待，后后勤、保保安、基基建管理理(或工工程部)；6.企业业文化建建设和看看板管理理推进；7.本部部门环境境因素、危险源源识别控控制；对对相关方方施加环环境、职职业健康康安全影影响。采购部：1.工程程物资采采购及采采购信息息的管理理；2.组织织/实施施新供方方选择工工作；3.负责责供方的的评价及及执行评评价结果果的处理理；4.建立立供应商商档案；对供应

26、应商进行行知识培培训；向向供应商商传递体体系信息息；5.负责责根据协协议要求求，对供供方不符符合的物物料进行行考核；6.本部部门环境境因素、危险源源识别和和控制。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理体系系组织架架构与职职责修 改 次 第第00页次/总总页数18/770工程部：技术研发发中心：（请根根据贵公公司的实实际情况况编写）1.新产产品开发发及设计计改进；2.新产产品发展展规划、年度计计划、项项目进度度计划、设计方方案确定定及实施施；4.新产产品的试试验、测测试及研研发试验验室的维维护管理理；5.产品品发货配配件清单单维护；6.国标标、企标标及相关

27、关技术标标准的收收集及维维护；技技术文件件的归档档、发放放及标准准化； 7.客户户技术信信息交流流、市场场技术服服务及客客户信息息的收集集归档；参与现现场技术术问题处处理；负负责顾客客满意度度监控和和管理；公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A管理体系系组织架架构与职职责修 改 次 第第00页次/总总页数19/7708.新产产品技术术工艺确确认；工工艺改进进及降成成本；9.技术术工艺文文件编制制、发放放、维护护、管理理及归档档；10.量量检具设设计、清清单编制制及图纸纸管理；11.负负责新产产品工装装、模具具、刀刃刃具的设设计、自自制或委委外加工工、工艺艺验

28、证；12.材材料消耗耗定额（零件及及辅料）；参与与质量问问题的分分析及改改善工作作；13.本本部门环环境因素素、危险险源识别别和控制制，及研研发、新新产品开开发环境境因素、危险源源识别和和控制。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A1.适用用范围修 改 次 第第00页次/总总页数20/770本公司建建立的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系，其适适用范围围SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS品品设计及及销售。以及能能够控制制和施加加

29、影响过过程。适用性说说明：鉴于本公公司的产产品目前前在市场场已经拥拥有了较较为成熟熟的生产产工艺和和生产过过程，因因此，本本公司对对产品的的生产过过程进行行全部外外包，因因此对GGB/TT190001-20116标准准中的8.5条款款：“生产和和服务的的提供“的部分分内容进进行了删删减。上述删减减不影响响本公司司提供满满足顾客客和适用用法律法法规要求求的产品品的能力力和责任任，也不不免除相相应的质质量职责责，符合合标准中中所限定定的删减减范围。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A2.引用用标准修 改 次 第第00页次/总总页数21/770GB/TT 199

30、0000-20016 idtt ISSO 990000:20015质量管管理体系系 基基础和术术语GB/TT 1990011-20016 idtt ISSO 990011:20015质量管管理体系系 要要求GB/TT 2440011-20016 idtt ISSO1440011:20015环境管管理体系系 要要求及使使用指南南GB/TT 2880011-20011职业健健康安全全管理体体系 要求公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A3.术语语与定义义修 改 次 第第00页次/总总页数22/770本手册采采用了GGB/TT190000-20166、GBB/T2

31、240001-220166、GBB/T2280001：20111标准准中的术术语和定定义；并并根据需需要在相相应程序序文件中中增补了了所涉及及的术语语和定义义。本手册使使用的供供应链为为供方组织顾客1、行业业术语a) 归归口办公公部门-实施施策划、指导的的监督、协调工工作的部部门。b) 顾顾客-以协议议或合同同形式，将产品品或服务务交与公公司制造造生产的的人士或或机构,以及本本公司产产品的使使用者和和承受者者。顾客客的含义义包括其其授权人人。c) 供供方提供产产品的组组织和个个人。d) 设设备公司所所拥有和和使用的的设备，如办公公设备、检测设设备等。e）不可可接受风风险 是是指组织织通过风风险

32、评价价，确定定的不可可接受的的风险。f）重要要环境因因素 是是指具有有或能够够产生重重大环境境影响的的环境因因素。g）职业业病 是是指劳动动者在劳劳动及其其他职业业活动中中，因接接触职业业危害因因素引起起的疾病病。2 、缩缩略语：a)QQMS：质量管管理体系系；EMMS：环环境管理理体系；OHSSAS：职业健健康安全全管理体体系b)本本手册：管理手手册c)本本公司： ABBCDEEFG有有限公司司公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A4.组织织环境修 改 次 第第00页次/总总页数23/7704.1 理解组组织及其其环境公司依据据GB/T1990011-20

33、166 (IISO990011:20155，IDDT)、GB/T2440011-20166 (IISO1140001:20155，IDDT)、GB/T2880011-20111(OHSSAS 180011:20007，IIDT)标准的的要求，结合本本公司产产品特点点和战略略规划，制定公公司的组组织结构构，并明明确了各各部门职职责和权权限。公司已确确定与本本公司战战略、环环境、职职业健康康安全、战略方方向与宗宗旨相关关，并影影响实现现质量、环境、职业健健康安全全体系预预期结果果的各种种外部因因素（国国际、国国家、地地区和当当地的各各种法律律法规、技术、竞争、市场、社会和和经济因因素等）和内部部因

34、素（公司的的价值观观、文化化、知识识和绩效效等相关关因素）。这些些因素可可以包括括需要考考虑的正正面和负负面因素素或条件件。公司定期期对这些些外部和和内部因因素的相相关信息息进行监监视和评评审，以以确保其其充分和和适宜。支持性文文件：ABCCD-P4-01 公公司环境境与相关关方要求求管理程程序4.2 理解相相关方的的需求和和期望 由于于相关方方对公司司持续提提供符合合顾客要要求和适适用法律律法规要要求的产产品和服服务的能能力产生生影响或或潜在影影响，为为帮助公公司更好好的建立立清晰的的方针和和目标，因此，公司已已确定：1.与质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系有关的的相关方方；公司司

35、的相关关方包括括：顾客客、股东东、最终终用户、银行、外部供供方、员员工、法法律法规规及监管管机关、非政府府组织等等。2.这些些相关方方的有关关需求和和期望：公司对对这些相相关方及及其要求求的相关关信息进进行监视视和评审审，以便便于理解解和持续续满足相相关方的的需求和和期望。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A4.组织织环境修 改 次 第第00页次/总总页数24/7703.这些些需求和和期望中中哪些将将成为其其合规义义务：已已被纳入入法律、法规、规章、政府或或甚至法法庭判决决的许可可和授权权中；公公司决定定自愿接接受或采采纳相关关方的其其他需求求和期望望（如

36、：纳入合合同关系系或签署署自愿性性协议）；这些些需求和和期望即即成为合合规义务务。支持性文文件：ABCCD-P4-01 公公司环境境与相关关方要求求管理程程序4.3确确定管理理体系的的范围在确定质质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系的边界界和适用用性，界界定管理理体系的的范围时时，公司司依据以以下考虑虑：a) 本本手册44.1所所提及的的各种内内、外部部因素。b) 本本手册44.2所所提及的的相关方方的要求求。c) 公公司的产产品和服服务。d) 公公司的组组织单元元、职能能和物理理边界。e) 公公司实施施控制与与施加影影响的权权限和能能力。公司根据据上述要要求，经经过考虑虑评审确确定本手

37、手册质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系覆覆盖范围围包括FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF及销销售；以以及能够够控制和和施加影影响过程程。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A4.组织织环境修 改 次 第第00页次/总总页数25/7704.4管管理体系系及其过过程4.4.1本公公司按GGB/TT19000120166质量量管理体体系 要要求、GB/T244001120166环境境管理体体系 要要求及使使用指南南、GGB/TT 288001120011职

38、业健健康安全全管理体体系 要要求并并结合本本公司实实际情况况及顾客客要求，对建立立管理体体系进行行了周密密策划，在总体体上涵盖盖上述标标准的全全部要素素，形成成了管理理手册、程序文文件、管管理文件件，将所所有影响响质量、环境、职业健健康安全全（包括括所需过过程及其其相互作作用）纳纳入了控控制范畴畴，加以以实施和和保持，并持续续改进确确保其有有效性。通过实施施以下活活动，确确定管理理体系所所需的领领导、策策划、支支持、运运行、绩绩效评价价和持续续改进等等过程及及其在整整个公司司内的应应用：1.确定定这些过过程所需需的输入入和期望望的输出出；2.上述述过程的的顺序和和相互作作用在管管理手册册的相关

39、关章节中中作具体体描述；3.为确确保这些些过程的的运行和和有效运运行，在在管理手手册的相相关章节节及所示示程序文文件中，确定和和应用上上述过程程所需的的准则和和方法（包括监监视、测测量和相相关绩效效指标）；4.确保保每一过过程可以以获得所所需的资资源（包包括人员员、基础础设施、运行环环境、知知识和监监测等资资源）；5.规定定与这些些过程相相关的责责任和权权限，并并进行沟沟通；6.应对对按照本本手册66.1的的要求所所确定的的风险和和机遇；7.评价价这些过过程的绩绩效和有有效性，识别更更新的需需求，实实施所需需的变更更，已确确保实现现这些过过程的预预期结果果; 8.改进进过程和和质量、环境、职业

40、健健康安全全管理体体系。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A4.组织织环境修 改 次 第第00页次/总总页数26/7704.4.2 根根据标准准要求，并结合公公司实际际需要，公司：1.根据据管理体体系，并并结合服服务过程程的控制制要求，制定相相应的程程序文件件、管理理文件、工艺文文件、操操作规范范等体系系文件，支持质质量、环环境、职职业健康康安全各各过程运运行；2.保留留确认过过程按策策划进行行的证据据文件。管理体系系所涉及及的过程程及其相相互作用用如下图图所示：公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A5.领导导作用修 改

41、 次 第第00页次/总总页数27/7705.1领领导作用用和承诺诺 55.1.1总则则最高管理理者通过过以下活活动，提提供其对对质量、环境、职业健健康安全全的领导导作用和和承诺的的证据：1.对管管理体系系的有效效性负责责；2.确保保制定管管理体系系的方针针和目标标，并与与公司环环境相适适应，与与战略方方向相一一致； 3.确保保管理体体系要求求融入公公司的业业务过程程；4.促进进使用过过程方法法和基于于风险的的思维；5.确保保管理体体系所需需的资源源（包括括人员、基础设设施、运运行环境境、知识识和监测测等）是是可获得得的；6.沟通通有效的的质量、环境、职业健健康安全全管理符符合管理理体系要要求的

42、重重要性；7.确保保管理体体系实现现其预期期结果；8.促使使人员积积极参与与，指导导和支持持他们为为管理体体系的有有效性作作出贡献献；9.推动动改进；10.支支持其他他相关管管理者在在其职责责范围内内发挥领领导作用用。注：“业业务”可广义义地理解解为涉及及公司存存在目的的的核心心活动。5.1.2以顾顾客为关关注焦点点公司的生生存与发发展依赖赖于顾客客的满意意，最高高管理者者通过以以下活动动，证实实其以顾顾客为关关注焦点点的领导导作用和和承诺：1.确定定、理解解并持续续地满足足顾客要要求以及及适用的的法律法法规要求求；2.确定定和应对对风险和和机遇，这些风风险和机机遇可能能影响产产品和服服务合格

43、格以及增增强顾客客满意的的能力；3.始终终致力于于增强顾顾客满意意。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A5.领导导作用修 改 次 第第00页次/总总页数28/7705.2 方针5.2.1制定定方针为实现公公司的战战略管理理目标，并为相关关管理目目标的评审提提供框架架及评价价管理体体系有效效性，公公司最高高管理者者制定、实施和和保持与与质量、环境、职业健健康安全全管理的的方针，从而推推动实施施和改进进管理体体系。方方针满足足以下要要求（但但不限于于）：1.与公公司的宗宗旨和环环境相适适并支持持其战略略方向；2.考虑虑公司生生产产品品的性质质、规模模和环境境影

44、响；3.为制制定质量量、环境境、职业业健康安安全管理理目标提提供框架架；4.包括括对满足足适用要要求、履履行合规规义务、防止人人身伤害害与健康康损害和和持续改改进管理理体系的的要求；5.包括括保护环环境的承承诺，其其中包含含污染预预防及其其他与公公司所处处环境有有关的特特定承诺诺。注：保护护环境的的其他特特定承诺诺可包括括资源的的可持续续利用、减缓和和适应气气候变化化、保护护生物多多样性和和生态系系统。经充分考考虑公司司特点，及落实实保护环环境、遵遵守相关关法律法法规、善善尽社会会责任、关爱员员工，永永续经营营企业，特制定定本公司司质量、环境、职业健健康安全全管理方方针，见见本手册册方针、目标

45、发发布令。支持性文文件：AABCDD-P005-001方针针、目标标及指标标控制程程序5.2.2沟通通方针质量、环环境、职职业健康康安全管管理的方方针通过过以下方方式进行行沟通：1.手册册中保持持方针的的信息，管理层层通过各各种宣传传方式将将方针宣宣传到本本公司各各层次，确保方方针得到到正确的的理解和和应用； 公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A5.领导导作用修 改 次 第第00页次/总总页数29/7702.在每每次管理理评审会会议上，最高管管理者须须组织对对方针的的持续适适宜性和和有效性性进行评评审，并并根据评评审结果果对其做做出必要要的调整整；3.当有

46、有相关方方需要公公司提供供方针时时，可通通过公司司宣传栏栏、网站站或管理理者代表表进行获获取。5.3 组织的的岗位、职责和和权限5.3.1岗位位、职责责和权限限最高管理理者根据据产品要要求、顾顾客要求求、相关关方的期期望以及及公司发发展的要要求，建建立适合合本公司司自身情情况的公公司组织织架构（见本手手册公司司组织架架构图）、岗岗位说明明书来来规范公公司各级级组织机机构及相相应岗位位职责的的控制，明确和和界定其其质量、环境、职业健健康安全全管理中中的岗位位、职责责与权限限，同时时规定其其接口关关系并形形成书面面文件（见本手手册管理理体系职职能分配配表；公公司各部部门的职职责和权权限）。确保各各

47、层次职职责、权权限和相相互关系系予以规规定并得得到沟通通和互相相理解，以：1.确保保质量、环境、职业健健康安全全管理体体系符合合标准的的要求；2.确保保各过程程获得其其预期输输出；3.报告告管理体体系的绩绩效以及及改进机机会（见见10.1），特别是是向最高高管理者者报告；4.确保保在整个个公司内内推动以以顾客为为关注焦焦点；5.确保保在策划划和实施施质量、环境、职业健健康安全全管理体体系变更更时保持持其完整整性。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A6.策划划修 改 次 第第00页次/总总页数30/7706.1 应对风风险和机机遇的措措施6.1.1总则则公司

48、制定定风险险和机遇遇应对控控制程序序，明明确风险险和机遇遇事件的的识别方方法/途途径、风风险和机机遇事件件的评估估方式、制定主主要风险险和机遇遇事件的的应对措措施的要要求、评评价这些些措施有有效性的的方法。6.1.1.11公司策策划管理理体系时时，考虑虑了本手手册4.1所描描述的内内、外部部因素和和4.22所提及及的要求求，及其其管理希希的范围围。确定定了与环环境因素素（见本本手册66.1.2）、危险源源（见本本手册66.1.3）、合规义义务（见见本手册册6.11.4）、本手手册4.1和44.2中中识别的的其他问问题和要要求相关关的需要要应对的的风险和和机遇。同时确确定了潜潜在紧急急情况，特别

49、是是那些可可能具有有环境影影响或职职业健康康安全损损害的潜潜在紧急急情况。以：1.确保保质量、环境、职业健健康安全全管理体体系能够够实现其其预期结结果；2.增强强有利影影响；3.预防防或减少少不利影影响，包包括外部部环境状状况对公公司的潜潜在影响响；4.实现现持续改改进。 66.1.1.22公司保保持了需需要应对对的风险险和机遇遇的文件件：本手手册6.1.11至6.1.55中需要要应对的的风险和和机遇、环境因因素、危危险源、合规义义务及采采取的措措施。 66.1.1.33当发生生如下变变化时，应重新新进行风风险和机机遇识别别与评价价：1.活动动、产品品和服务务的变化化；2.新、改、扩扩建及新新

50、材料、新工艺艺、新设设备的投投入；3.法律律、法规规及其它它要求的的变化；4.相关关方提出出的合理理要求。支持性文文件：ABCCD-P6-011 风险险和机遇遇应对控控制程序序公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A6.策划划修 改 次 第第00页次/总总页数31/7706.1.2环境境因素公司建立立并实施施了环环境因素素识别、评价控控制程序序，从从设计、服务、各活动动过程中中的环境境因素进进行识别别、评价价，此时时应考虑虑生命周周期观点点；以使使在公司司内部管管理及生生产过程程中对环环境具有有或可能能具有重重大影响响的环境境因素得得到有效效控制。确定环境境因

51、素时时，公司司必须考考虑：1.变更更，包括括已纳入入计划的的或新的的开发，以及新新的或修修改的活活动、产产品和服服务等因因素；2.异常常状况和和可合理理预见的的紧急情情况；3.过去去、现在在、将来来三种时时态及正正常、异异常、紧紧急三种种状态。识别环境境因素要要考虑下下列类型型：1.向大大气的排排放；2.向水水体的排排放；3.向土土地的排排放；4.原材材料和自自然资源源的使用用；5.能源源使用；6.能量量释放（如：热热能、辐辐射、振振动等）；7.废物物和（或或）副产产品的产产生；8.空间间的使用用。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A6.策划划修 改 次

52、第第00页次/总总页数32/770除公司能能够直接接控制的的环境因因素外，公司还还应确定定是否存存在其能能够施加加影响的的环境因因素，并并确定其其能够实实施控制制的程度度，以及及其选择择施加这这种影响响的程度度。公司建立立并实施施了评价价准则，通过考考虑污染染物排放放、资源源消耗、相关法法律法规规和相关关方关注注、严重重程度等等方面，采用是是非判定定法确定定那些具具有或可可能具有有重大环环境影响响的环境境因素，即重要要环境因因素。适当时，公司在在其各层层次和职职能间沟沟通其重重要环境境因素。公司定期期将以下下信息形形成文件件并及时时更新：1.环境境因素及及相关环环境影响响；2.用于于确定其其重

53、要环环境因素素的准则则；3.重要要环境因因素。注：重要要环境因因素可能能导致与与不利环环境影响响（威胁胁）或有有益环境境影响（机会）有关的的风险和和机遇。支持性文文件：ABCCD-P6-02环境境因素识识别、评评价控制制程序6.1.3危险险源公司建立立并实施施了危危险源辨辨识、风风险评价价和控制制程序，以便便持续进进行危险险源辨识识、风险险评价和和必要控控制措施施的确定定。危险险源辨识识和风险险评价的的程序应应考虑：常规规和非常常规活动动；所有有进入工工作场所所的人员员（包括括承包方方人员和和访问者者）的活活动；人的的行为、能力和和其他人人为因素素；已识识别的源源于工作作场所外外，能够够对工作

54、作场所内内公司控控制下的的人员的的健康安安全产生生不利影影响的危危险源；公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A6.策划划修 改 次 第第00页次/总总页数34/770在工工作场所所附近，由公司司控制下下的工作作相关活活动所产产生的危危险源；由本本公司或或外界所所提供的的工作场场所的基基础设施施、设备备和材料料；公司司及其活活动、材材料的变变更，或或计划的的变更；职业业健康安安全管理理体系的的更改包包括临时时性变更更等，及及其对运运行、过过程和活活动的影影响；任何何与风险险评价和和实施必必要控制制措施相相关的适适用法律律义务；对工工作区域域、过程程、装置置、机

55、器器和（或或）设备备、操作作程序和和工作组组织的设设计，包包括其对对人的能能力的适适应性。公司用于于危险源源辨识和和风险评评价的方方法应：在范范围、性性质和时时机方面面进行界界定，以以确保其其是主动动的而非非被动的的；提供供风险的的确认、风险优优先次序序的区分分和风险险文件的的形成以以及适当当时控制制措施的的运用。应确保在在确定控控制措施施时考虑虑这些评评价的结结果。对于变更更管理，公司应应在变更更前，识识别在公公司内、职业健健康安全全管理体体系中或或活动中中与该变变更相关关的职业业健康安安全危险险源和职职业健康康安全风风险。在确定控控制措施施或考虑虑变更现现有控制制措施时时，应按按如下顺顺序

56、考虑虑降低风风险：消除采取措措施消除除存在的的危险源源；替代用低危危害物质质代替高高危害物物质，用用低能量量代替高高能能量量；工程控制制措施采用用防护措措施控制制危险源源带来的的伤害；标志、警警告和（或）管管理控制制措施、个体防防护装备备设立警警示（告告）标志志、安装装警报器器，采取取管理控控制措施施。应将危险险源辨识识、风险险评价和和控制措措施的确确定的结结果形成成文件并并及时更更新。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC-20017版 本 号A6.策划划修 改 次 第第00页次/总总页数34/770在建立、实施和和保持管管理体系系时，公公司应确确保对职职业健康康安全风风险和确确

57、定的控控制措施施能够得得到考虑虑。支持性文文件：ABCCD-P6-03危险险源辨识识、风险险评价和和控制程程序6.1.4合规规义务为了履行行对合规规性的承承诺，公公司定期期收集适适用的法法律、法法规和其其他要求求。公司司建立并并实施了了法律律、法规规与其他他要求控控制程序序规定定获取相相应法律律、法规规和其他他要求的的职能部部门和渠渠道，以以确定并并及时更更新适用用于公司司活动、产品和和服务中中与质量量管理、环境管管理、职职业健康康安全管管理有关关的法律律、法规规和其他他的上级级文件、客户及及其他相相关方的的要求等等，应及及时向在在其控制制下工作作的人员员和其他他有关的的相关方方传达相相关法律

58、律法规和和其他要要求的信信息，使使其合规规地做好好各自的的工作。应保持持这方面面的信息息处于最最新状态态，确保保对适用用法律法法规要求求和企业业应遵守守的其他他要求得得到考虑虑。法律律法规和和其他要要求的发发放、使使用和保保管按文件控控制程序序执行行。注：合规规义务可可能会给给公司带带来风险险和机遇遇。 支持性文文件：AABCDD-P6-004法律律、法规规与其他他要求控控制程序序6.1.5措施施的策划划公司应策策划：a)采取取措施管管理其：1.重要要环境因因素和不不可接受受的危险险源；2.合规规义务；3.6.1.11所识别别的风险险和机遇遇。公司loogo公司简称称编号：AABCDD-SCC

59、-20017版 本 号A6.策划划修 改 次 第第00页次/总总页数35/770b)如何何：1.在管管理体系系过程（见6.2,77,8和和9.11）中或或其他业业务过程程中融入入并实施施这些措措施；2.评价价这些措措施的有有效性（见9.1）。应对措施施应与风风险和机机遇的潜潜在影响响相适应应。当策策划这些些措施时时，公司司应考虑虑其可选选技术方方案、财财务、运运行和经经营要求求。注1：应应对风险险可选择择规避风风险，为为寻求机机遇承担担风险，消除风风险源，改变风风险的可可能性或或后果，分担风风险，或或通过信信息充分分的决策策而保留留风险。注2：机机遇可能能导致采采用新实实践、推推出新产产品、开

60、开辟新市市场、赢赢得新客客户、建建立合作作伙伴关关系、利利用新技技术和其其他可行行之处，以应对对公司或或其顾客客的需求求。6.2 目标及及其实现现的策划划6.2.1目标标公司建立立质量、环境、职业健健康安全全管理目目标，并并以目标标管理方方法层层层分解，落实到到各相关关职能和和层次上上。本着着具有可可执行、可测量量、可分分阶段实实现的原原则，考考虑自身身的重要要环境因因素、不不可接受受的危险险源、及及相关的的合规义义务，可可选的技技术方案案，财务务能力、运行和和经营的的要求以以及各相相关方的的观点和和意见，并考虑虑其风险险和机遇遇。目标标应：1.与公公司的质质量、环环境、职职业健康康安全管管理