广宣品管理制度

1、广宣管理制度0902- PAGE 6 -如因市场场推广活活动或媒媒体特惠惠及关系系需要而而对当月月计划做做临时性性调整，日期、版面规规格、媒媒体调整整应由广广宣专员员签字，说明变变更原因因，在投投放前两两日报广广宣总监监备案。如当月月调整部部分增减减金额超超100000元或或增加部部分超厂厂家报销销额度，广宣专专员需在在报备广广宣总监监同时向向总经理理备案。每月5日日前广宣宣专员制制作上月月常规媒媒体费费用汇总总表（不涉及及发票处处理），报广宣宣总监审审核、签签字，再再报财务务经理备备案（做做付款依依据）。每月5日日由广宣宣专员提提交上月月广告总总结，提提交总经经理、集集团广宣宣总监，由广宣宣

2、集团总总监向集集团总经经理备案案。广宣专员员销售经理理广宣总监监财务经理理总经理月度工作总结实际投入制作费用汇总表调整计划月度汇总表备案上报厂家拟定初步计划月度计划表20日备案5日备案审核、签字费用汇总表审批、备案月度汇总表备案汇总、调整月度汇总表备案费用汇总表24日23日备案集团总经理备案调整、审批二、非常常规媒体体广告投放流程：100000元元以内授权权广宣总总监管理理，1000000元以上上（含1100000元）报董事会会批准（一）定定义：满满足以下下条件之之一：自行开展展主题活活动、厂厂家支持持活动及及各类车车展；2、需签签订投放放协议的的媒体；3、户外外广告媒媒体；4、与与媒体资资源

3、互换换；5、展厅形形象布置置的制作作等。（二）流流程：（1）公公司全体体员工可可为广宣宣专员提提供非常常规广告告信息和和资源。由广宣宣专员进进行资料料初选，优选意意向合作作项目召召集召开开评审会会。（2）评评审会由由广宣专专员、销销售经理理或市场场部经理理（售后后活动由由售后经经理参加加）、广广宣总监监出席（20000元以以内可不不出席），建议在在销售周周例会上上由销售售顾问进进行集体体方案评评审，如如费用总总投入超超过50000元，应应邀请总总经理参参加。由由活动（或媒体体）提供供方介绍绍活动（或媒体体）情况况（如活活动方案案一目了了然，也也可直接接评审），由评评审会确确定是否否参加，以及参

4、参加的时时间和形形式。如如属活动动的，填填写活活动审批批表；如属制作作的，列列请明细细和报价价；如属属其他形形式的，填写书书面报告告，并由由广宣专专员和部部门经理理签字。（3）由由广宣专专员将评评审结果果报总经经理审批批，超过220000元（含含20000元）的在总总经理审审批后，报集团团广宣总总监审批批，超过过100000元（含1000000元）的的在集团广广宣总监监审批后后，报集集团总经经理审批批。（4）审审批通过过的方案案由广宣宣专员和和广宣总总监共同同与活动（媒媒体）提提供方敲敲定细节节，并开开展价格格谈判。最终确确定的价价格，由由广宣专专员和广广宣总监监签字确确认。（20000元以以

5、内：活动以以广宣专专员月月度市场场推广活活动计划划表和和活动动审批表表进行行审核备案案，制作作以报价价表审核核备案，广宣总总监可不不签字）（5）形形成的最最后协议议报总经经理确认认。（6）协协议广宣宣专员留留存。（7）在在活动期期间，因因促销需要要发生项目目增减导导致总价价改变时时，应由由广宣专专员向广广宣总监监汇报审审核，超过220%的的报总经经理审核核。在决算算时，作作为补充充附件。如预算算时费用用不超审审批权限限，决算算时费用用已超审审批权限限，在决决算时应应按审批批权限报报上级审审批，并并说明超超支原因因，超支支不得超超过预算算40%，如超支支40%应应重新进进行方案案申报。（8）付付

6、款时交交财务经经理备案案(作付付款依据据)。广宣专员员销售经理理/市场场经理广宣总监监财务经理理总经理确定细节和价格决算变更调整媒体执行收集广告信息资料初审形成方案评审会活动执行确定细节和价格审核备案审核确认审批三、物料料及相关关礼品制制作管理理：100000元元以内授授权广宣宣人事总总监管理理，1000000元以上上（含1100000元）报董事会会批准（一）物物料管理理共分为为：申请请提报、审核、费用预预算、制制作、签收、布置66个阶段段。每阶阶段注意意事项有有：物料指：展厅内内外布置置宣传物物、销售售部使用用宣传品品、户外外宣传品品1、 申申请提报报：根据据需求由由各部门门向市场场部提报报

7、物料申申请，市市场部填填写申请请表。（责任人人：销售售部、市市场部）2、 审审核：审审核部门门要根据据活动实实际情况况判定是是否进行行制作及及增减。（责任任人：总总经理、广宣总总监、销销售经理理）3、 费费用预算算：根据据活动效效果核算算投入比比例，帮帮助决定定是否制制作及制制作数量量。（责责任人：总经理理、广宣宣总监、销售经经理）4、 制制作：在在保证质质量的前前提下要要注意节节省费用用，相关关人员要要进行质质量把关关。（责责任人：广宣总总监、广广宣专员员、广告告公司）5、 签签收：接接收人在在收到物物料后要要进行签签收，备备档保存存。（责责任人：广宣专专员、销销售经理理、售后后经理、行政经

8、经理）6、 布布置：根根据物料料使用规规范要求求进行布布置，各各部门配配合。（责任人人：广宣宣专员、销售经经理、售售后经理理、行政政经理。）（二）礼礼品管理理共分为为：申请请提报、审核、费用预预算、制制作、签签收、发发放6个个阶段。每阶段段注意事事项有：礼品指：公司各各类礼品品1、 申申请提报报：根据据需求由由各部门门向行政政部部提提报物料料申请，行政部部填写申申请表。（责任任人：行行政部）2、 审审核：审审核部门门要根据据活动实实际情况况判定礼礼品是否否进行制制作及增增减。（责任人人：总经经理、人人事总监监、相关关部门负负责人）3、 费费用预算算：根据据活动效效果核算算投入比比例，帮帮助决定

9、定礼品是否否制作及及制作数数量。（责任人人：总经经理、人人事总监监、相关关部门负负责人）4、 制制作：在在保证质质量的前前提下要要注意节节省费用用，相关关人员要要进行质质量把关关。（责责任人：人事行行政总监监、行政政经理、广告公公司）5、 签签收：接接收人在在收到物物料后要要进行签签收，备备档保存存。（责责任人：行政专员员、客服服经理、销售经经理、售售后经理理、行政政经理）6、 发发放：根根据礼品品需求进进行发放放，并登登记备查查。（责责任人：行政专员员、销售售顾问、销售经经理、售售后经理理、行政政经理。）四、财务务付款流流程：常规媒体体付款周周期为三三个月，物料、礼品及及活动付付款周期期为一

10、个个月，付付款当月月由广宣宣专员根根据费费用汇总总表信信息，填填写付款款通知单单，报广广宣总监监签字，再报财财务经理理签字，再报总总经理签签字。因因报社直直投等原原因需提提前付款款的应由由广宣专专员写明明原因，报广宣宣总监、财务经经理、总总经理签签字。非常规媒媒体付款款周期视视合同约约定，付付款由广广宣专员员附合同同，填写写付款申申请单，报广宣宣总监签签字，再再报财务务经理签签字，再再报总经经理签字字。多开税点点付款周周期为半半个月（汇汇总统算算的最长长不得长长于一个个季度），付款款由广宣宣专员根根据发发票开具具清单信息，填写付付款通知知单，报报广宣总总监签字字，再报报财务经经理签字字，再报报

11、总经理理签字。广宣专员员广宣总监监财务经理理总经理填写付款通知单费用汇总表合同发票开具清单审核、签字付款审核、签字审核、签字五、资料料存档：1、真实实合同由由广宣专专员保存存原始合合同一份份，财务务部保存存复印件件一份。2、报厂厂家合同同由广宣宣专员保保存复印印件一份份，财务务部保存存复印件件一份。3、样报报除报厂厂家外，由广宣宣专员保保存样报报两份。4、样带带除报厂厂家外，由广宣宣专员保保存样带带一份。5、播出出证明除除报厂家家外，由由广宣专专员保存存复印件件一份。6、厂家家和本公公司发票票由广宣宣专员保保存复印印件一份份，财务务部保存存复印件件一份。7、广宣宣专员应应存档一一份所有有汽车版

12、版报纸和和媒体报报价单。六、广宣宣专员考考核：广宣人员员按职位位考核表表由广宣宣总监进进行考核核。广宣人员员每月工工资中提提取1200元元作为考考核工资资。考核表满满分1000分，按考核核分数10001200元元当月月考核工工资。年度奖金金发放部部分月度考考核平均均分年年终奖金金。七、行为为约束：1、广宣宣专员在在未经上上级授权权的前提提下，不不得参加加广告公公司、媒媒体、制制作公司司的邀约约。2、各级级人员不不得接受受广告公公司、媒媒体、制制作公司司的馈赠赠，如确确实无法法拒收时时，1000元以以下的物物品需上上报后酌酌情处理理，1000元以以上的物物品一律律上缴，现金或或购物券券一律上上缴

13、。3、各级级人员严严禁向广广告公司司、媒体体、制作作公司提提出或暗暗示索要要钱物，以及以以私人为为目的要要求提供供帮助。4、各级级人员严严禁在未未经授权权的前提提下向任任何人透透露公司司的广告告计划、投放策策略、管管理制度度及价格格底线。5、各级级人员严严禁违规规、越（上、下）级级、大包包大揽操操作广告告/活动动方案。6、所有有广宣协协议均需需由广宣宣专员签签字，盖盖章。不不得无签签字盖章，不不得由广广宣总监监、总经经理代办办签字。7、广告告费属于于集团财财务审计计的一部部分，由由集团审审计对各各公司广广告费用用支出进进行检查查。如哪哪个环节节出现违违规操作作导致公公司损失失，责任任人负责责追回损损失（例例如财务务签字手手续不全全付款，则由财务负负责追回回损失）。8、以上上规则如如有违反反，集团团有权组组织审查查，并按按董事会会授权文文件及总总经理、