总经理办公会议事制度

1、 总经理行政办公会工作细则（草案）第一章 总则第一条 为进一步规范公司治理结构，明确总经理行政办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、承担义务，有效防范经营风险，促进集团公司经济及各项事业持续、稳步、快速 发展，结合集团公司实际，特制订本细则。第二条 董事会是公司决策机构，公司经理层是执行机构，生产经营管理等事项必须经董事会研究、讨论或审议并提出指导性意见后，由经理层组织实施。第三条 总经理负责公司日常经营管理工作，依法、依规履行职权，对董事会负责，主持召开总经理行政办公会议、组织实施董事会决议。第四条 总经理行政办公会议是公司日常生产经营管理的议事机构，由总经理、副总经理等高级管理

2、人员（以下简称经理层）组成。第二章 总经理的任免第五条 集团公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。第六条 公司设副总经理若干名，财务负责人一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。 第七条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。第八条 总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。第九条 总经理应当具备下列条件：（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；（三）具有八年以上

3、的的大型企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；（五）身体健康，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。第十条 存在公司法规定不得担任公司高级管理人员情形的，不得担任公司的总经理及其他高级管理人员。第十一条 公司高级管理人员应当遵守有关法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，维护公司利益。第十二条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。但应于三个月前向董事会递交辞职报告，待履行离任审计程序并经董事会批准后离任。如果在不利于公司的时候辞职和在董事会未正式批准前因辞职原因给公司造成损害的，总经理应负赔偿

4、等责任。第十三条 董事会无正当理由，应于收到总经理辞职报告之日起三个月内给予正式批复。 第十四条 其他管理人员提出辞职，需向总经理提交辞职报告，由总经理签字同意后报董事会批准。第十五条 总经理在任期内发生调离、辞职、解聘的或任期届满离任等情形之一时，应由公司聘请的会计师事务所进行离任审计。第三章 会议形式、参加人员及时间 第十六条 会议由总经理主持负责召集和主持。总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。第十七条 会议参加人员为：总经理、公司副职，部门经理或第一责任人，根据会议内容其他相关人员也可列席会议。总经理行政办公会应当由二分之一以上的应出席人员出席方可举行。如与会人员低

5、于上述人员总数的二分之一，会议应当另行通知召开。特殊情况下必须立即召开的，可就紧急事项通过电话等方式征求未参加会议人员意见。第十八条 总经理行政办公会定于每周召开一次；如遇特殊情况可根据工作需要，由总经理随时安排召开。 第四章 议事规则 第十九条 公司综合管理部设置行政秘书，负责总经理行政办公会议议题的整理收集、会议安排、 HYPERLINK /s?q=%E4%BC%9A%E8%AE%AE%E8%AE%B0%E5%BD%95&ie=utf-8&src=wenda_link t _blank 会议记录。总经理行政办公会的会务工作由行政秘书承办：（一）负责议题材料收集，总经理行政办公会议题材料需在

6、会议召开前5个工作日提交行政秘书，行政秘书收到书面议题和相关材料后，及时呈报总经理；（二）负责会议通知，一般应提前2个工作日以书面、口头、电讯等方式通知参会人员；（三）负责会议材料印刷分送，协助各部门或小组印制议题材料并分送参会人员；（四）负责会场安排、会议签到、材料发放、会议服务等工作；（五）负责会议记录、会议纪要整理编发、会议相关资料整理归档。第二十条 会议议题由各部门或小组提出，副总经理审核，提前两个工作日递交行政秘书，待总经理同意后上会讨论。重要议题需提交可供决策的方案等书面材料和明确的决策建议，方案或建议不得少于两条；涉及发展战略、重要方案等全局性、根本性、长远性内容的议题，应事先组

7、织专家进行咨询、论证和评估，广泛听取意见和建议。（一）对规章制度类议题，各部门或小组应事先征求相关领导和法务管理部门的意见，根据征求意见进行修改完善后，再提交总经理行政办公会讨论研究。（二）对内容涉及多个部门职责的议题，各部门或小组应事先征求相关领导和其他部门意见，根据征求意见进行修改完善后，再提交总经理行政办公会讨论研究。（三）对按照规定应提供专业机构或专家审查论证意见的议题，各部门或小组应事先提交审查论证，将审查论证报告或咨询意见随同部门意见一并提交总经理行政办公会讨论研究。（四）对涉及合同审定的议题，各部门或小组应事先征求相关领导和法务管理部门等相关部门意见，提出可行性意见或方案后，再提

8、交总经理行政办公会讨论研究。（五）对涉及职工工资、福利、安全生产及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）职工等关系职工切身利益问题的议题，各部门或小组应事先听取工会或征求职工的意见和建议，再提交总经理行政办公会讨论研究。（六）各部门或小组提交的议题说明材料，应包括设立议题的必要性、合理性和可行性，设立的经过，议题的主要内容，主要法律政策依据，影响评估分析，征求各方面意见情况，专业机构审查、专家论证情况，明确具体的部门建议、意见或观点，审查人员名单等内容；涉密事项要标明密级和印刷份数。（七）提交总经理行政办公会议研究讨论的议题，必要时应在经理层成员之间进行会前沟通、协调，统一意见。（八）准备工作不充

9、分或审议条件不成熟的议题，不得提交总经理行政办公会讨论研究。（九）分管领导因故不能出席会议，一般暂不提交该次会议审议。（十）经总经理行政办公会审议研究后，被否决的议题，未经实质性修改，不得再次提交总经理行政办公会讨论研究。第二十一条 会议讨论决定问题实行民主集中、会议决定的原则，由总经理归纳多数意见后作出决议，对尚不宜作出决议的议题，应进一步收集资料，反复论证后再议，若在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，可提交党委会决议。第二十二条 会后决策性等重要事项需形成会议纪要，总经理行政办公会的会议记录应载明： （一）会议名称、次数、时间、地点； （二）主持人、出席、列席、记录人员的姓名； （三

10、）报告事项之案由及决定； （四）讨论事项之案由、讨论情况及决定； （五）出席人员要求记载的其他事项。对总经理行政办公会决议的事项，出席会议的高级管理人员和记录人员须在会议记录上签名。凡总经理未参加和主持会议的，需在主持人签字之后报总经理审阅签字认可。会议在1个工作日内形成会议纪要或决议，由总经理签发执行，抄报董事长。 会议讨论情况和会议记录为公司机密，有关人员应树立责任意识，认真负责地行使职权，遵守保密纪律。第二十三条 总经理行政办公会议形成决议后，由分管副职按照分工范围督促落实。第五章 议事内容 第二十四条 总经理行政办公会主要研究和讨论公司经营、行政及其他相关重要问题，主要包括以下几个方面

11、：（一）贯彻落实兵师及公司党委重大决策部署；（二）对公司有关重大事项、重要工作、重要制度先行研究，并及时向公司党委会汇报情况，为公司党委会决策提供参考。1.企业中层以下管理人员的任免、聘用、解除聘用和调动、奖惩、评优等；2.初级专业技术职称的申报和各专业技术职称的聘用；3.国家、兵团、师市投资50万元以下（不含50万元）的项目；4.自筹资金投资的年度内同类项20万元以下（不含20万元）所有项目，包括新产品开发、物资采购和购买服务等项目；5.活动项目：包括文化、体育、节庆等重大活动和集中培训、外出学习考察等活动，资金在3万元以下（不含3万元）的项目；6.预算内资金的支出；7.符合国家、兵团和师市

12、有关规定，20万元以下（不含20万元）的投融资、垫资、担保和抵押贷款、对外借款，因特需原因个人5万元以下（不含5万元）的借款；8.非生产性投资10万元以下（不含10万元）的资金；9.预算、合同价内的基建项目及技改项目资金；10.采购大宗物资、设备、配件等10万元以下（不含10万元）的资金；11.各类保险10万元（不含10万元）以下的资金； 12.公务用车维修（装饰）单次1万元以下（不含1万元）的资金；13.对外捐款、赞助1万元以下（不含1万元）的资金；14.年度产品赊欠10万以下（不含10万元）的资金； 15.各类事宜确认：包括竞争性谈判（修建性详细规划、可研、初设、环评报告表及报告书、水土保

13、持方案、安评报告表及报告书）及材料询价确认；经济签证单的内容及费用、预（结）算金额确认。16.各类事项审批：包括设计任务书、设计招标及招标控价、施工及监理招标及控价、标段划分、过程计价、竣工决算审批、部门各类流程及管理办法审批。17.审核公司各类合同（草案），将合同中涉及签订时间、地点、金额、违约责任等重要条款内容提交党委会确定。18.在处理突发应急事项时，公司副职可口头请示总经理，处置10万元以下事宜权限，确保工作顺利推进。19.变更事宜中，涉及方案、图纸、资金等变更较大事宜上公司党委会；一般性的技术变更组织召开专题业务会，讨论决定。（三）研究并抓好公司行政制度建设；如拟订、修改公司基本 H

14、YPERLINK /s?q=%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%B6%E5%BA%A6&ie=utf-8&src=wenda_link t _blank 管理制度；具体规章及部门管理制度。（四）年度招商引资计划及任务分解、招商引资框架协议、项目落地前“三通一平”及费用、招商实施方案、子公司组织架构及设置方案、公司摘牌土地费用等的审核、审批。（五）处理公司其他日常行政事务及重要事项。第二十四条 总经理列席董事会会议，其他高级管理人员可列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。第二十五条 总经理经党委会、董事会授权，预算范围内，在资金、资产运用，签订重大合同等方面行使职权。非

15、事先获得董事长或董事会的授权，总经理不得代表公司签署有关股权投资、受托或委托管理资产、租赁、收购出售资产、债务重组、贷款、担保、抵押、采供、咨询合同等。第二十六条 在紧急情况下，总经理对不属于自己职权范围而又必须立即做出决定的日常经营方面的问题，有临时处置权，但事先应与董事长商议，事后应向董事会报告。第二十七条 总经理因故暂时不能履行职权时，可临时授权一名副总经理代行部分或全部职权，若代职时间超过六个月时，应提请董事会决定代理人选或由董事会直接指定人选。第二十八条 其他高级管理人员协助总经理完成董事会赋予总经理的职责和任务，并按照总经理的授权负责分工和分管范围内的经营管理工作。（一）副总经理行

16、使下列职权：1.协助总经理工作，定期向总经理报告所分管或联系的工作情况，保证总经理能够了解公司各项工作的进展情况，确保公司各项经营管理目标的实现； 2.按照总经理分工，分管相应的部门或所属各公司工作，对所分管行业负责人进行绩效考核；3.在总经理授权范围内，全面负责分管的各项工作，建立健全和落实分管工作的相关制度和考核激励办法，解决工作中的具体问题，并承担相应的责任；4.在分管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构的调整、人员的奖惩等事项有向总经理建议的权利；5.贯彻落实总经理行政办公会决议，认真组织实施并向总经理报告实施情况；6.有权召开分管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，

17、并将会议结果报总经理；7.按公司业务审批权限的规定，批准或审核所分管部门的费用支出和业务开展，并承担相应的责任；8.协调分管部门与其他部门的联系，协助总经理建立健全公司统一高效的组织体系；9.在对外业务洽谈中可根据公司管理程序代表公司签署意向书、备忘录、会议纪要和协议草案等意向性文件，经公司法定代表人授权或总经理授权可签署应由公司法定代表人或总经理签署的文件； 10.就公司的全面工作，向总经理提出意见和建议；11.董事会、董事长、总经理交办的其他事宜。（二）财务负责人协助总经理分管财务、资金方面的工作，行使下列职权： 1.组织编制年度财务预、决算方案，利润分配方案、弥补亏损方案，经批准后组织实

18、施；2.负责财务管理和会计核算体系的建立、完善和执行；3.负责建立健全各项财务管理制度和会计核算制度，经批准后组织贯彻落实，进行有效地内部财务控制；4.组织开展会计核算，审核财务报告，及时、真实、准确、完整地反映公司财务状况及经营成果，是公司财务信息披露的第一责任人；5.组织开展财务管理活动，加强成本管理，提高经济效益；6.组织编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，有效使用资金； 7.参与公司重大投资的分析、决策，参与经济合同的审查并签署意见，监督其执行情况；8.对股东、董事会批准的重大经营计划、方案的执行情况进行财务监督， 定期或不定期向总经理、董事会报告工作，提出财务运作、财务管

19、理等方面的分析和建议； 9.负责对公司会计机构的设置、人员配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织对财务人员进行培训和考核；10.对公司财务、资金进行有效的监督，制止或纠正违反国家财经法规和可能造成的经济损失和浪费行为，制止无效时，及时向总经理、董事长或董事会报告；11.董事会、董事长、总经理交办的其他事宜。第六章 纪律要求第二十九条 应参加会议人员因故不能出席总经理行政办公会议的，应向会议主持人请假；如对议题有意见或建议，可在会前提出。第三十条 总经理行政办公会决定的事项，按照分工分别由总经理或经理层成员负责组织有关部门和相关单位贯彻落实，并将执行进展情况及时报告总经理和分管副总经理。因不可抗力因素导致情况发生变化，原决定无法贯彻执行时，各部门或小组可提请总经理行政办公会复议。第三十一条 会议讨论的问题涉及经理层成员个人或其亲属切身利益的，该经理层成员应在总经理行政办公会表决时主动提出回避并放弃表决权。（一）会议主持人也应当要求该成员予以回避。如总经理需要回避的，其他经理层成员应当要求其回避。（二）故不能参加会议的，应指定分管负责同志汇报，发言要突出重点，简明扼要；（三）由分管领导充分发表意见；（四）其他参会人员充分发表意见；（五）会议召集人进行总结，