建筑施工企业流程管理和实施手册(全套)

1、A1A1第 PAGE 第3页 共 247 页建筑施工企业流程管理和实施手册公司公司流程分类框图公司行政人力风险生产经营安全工程财务采购体系管理资源管理管理业务管理管理管理管理管理流程流程流程流程流程流程流程流程流程流程流 程目 录编号流程分类子分类流程名称01文秘管理流程档案借阅流程00档案交接流程3档案销毁流程04内发文流程005外发文流程00收文流程007请示（报告）流程08规章制度发布流程0公共通知流程01印章管理流程会议通知管理流程01213行政管理流程后勤管理流程会议纪要管理流程用车申请流程01用船申请流程05接待申报流程01非生产物资领用流程7食堂操作流程018信息管理流程权限变更

2、申请流程019信息设备维护申请流程0信息系统应急事件处理流程2党建、工会管理流程司务公开流程022班组劳动竞赛流程2工会活动流程第 PAGE 第4页 共 247 页A1024党建“三培养”工作025培训管理流程年度培训计划制定流程2计划外培训申请流程07职称申请流程028入司培训流程29培训效果评价流程0年度培训总结流程01人事管理流程人员招聘计划制定流程0人员招聘计划流程033 人力资源流程新聘员工试用期满考核流程员工绩效考核流程035定岗定编流程036员工调、离职手续办理流程037员工辞职审批流程03人事档案借阅流程09薪酬管理流程请假审批流程04公司领导出差、休假审批流程1部长以下出差审

3、批流程04节日加班审批流程043薪酬调整审批流程44业务执行卸油流程045业务执行装油流程4经营业务流程业务倒罐流程047业务收费通知流程08报关流程04950生产管理流程基地装卸油作业流程基地倒罐作业流程第 PAGE 第5页 共 247 页A105基地清罐作业流程052基地岗位安全巡检流程053基地检修工作流程04基地年度设备检修计划流程55基地月度设备检修计划流程05基地仓库领料流程07基地仓库物料盘点流程05计量器具管理流程059能耗控制流程060临时用电审批流程06106风险管理流程单项授信申请审批流程特殊单项授信申请审批流程3安全方案审批流程064动土审批流程0动火审批流程66安全管

4、理流程安全大检查流程67登高作业审批流程06进罐作业审批流程069事故管理流程070外来人员管理流程071危险源管理流程072工程立项流程73工程管理流程74工程招标流程07507工程管理流程工程资料管理流程工程验收流程77工程进度款支付流程78工程决(结)算流程07工程质量缺陷保修流程080081财务管理流程月度费用计划审批流程临时费用审批流程第 PAGE 第6页 共 247 页0808A1费用报销流程借款及支票领用流程084付款流程5收款流程税务申报流程87财产损失索赔流程88预算控制流程089资金管理流程90财产保险流程91固定资产管理流程固定资产/低值易耗品领用、入帐、保管流程固定资产

5、低值易耗品转移流程（部门2内)093固定资产/低值易耗品转移流程(部门间）094固定资产/低值易耗品转让流程09闲置固定资产/低值易耗品封存申请流程096采购管理流程固定资产报废申请流程07已报废固定资产残值处理流程0低值易耗品报损申请及残值处理流程09固定资产清产核资流程00物资采购流程采购计划审批流程11采购执行流程12采购物资入库流程103体系文件发布流程04内审流程15客户满意度调查流程106体系管理流程客户投诉处理流程107供应商评价流程08合同评审流程第 PAGE 第7页 共 247 页A1流程名称或规章制度相关表格相关部门档案借阅审批流程档案管理制度（B/ZXL-082001）

6、档案借阅单总经办A1A1第 PAGE 第22页 共 247 页同意同意公司领导审批同意交档案管理人员否则退回公司分管领档案借阅单导公司领导审批同意Y档案管理人员调档档案管理人员调档并返回给借阅人档案员档案借阅单档案员调阅主要涉及岗位档案员、总经办负责人、公司分管领导编号XZ/FC01档案借阅流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请填写档案借借阅人档案借阅单阅单提出申请Y总经办负责人同意交档案总经办负责档案借阅单总经办负责人审审批管理人员或提交公司领人批导审核否则退回流程名称或规章制度主要涉及岗编号档案交接流程档案管理制度(B/XZXGL082001)档案交接单总经办、档案移出部门档

7、案员、总经办负责人、档案移出部门负责人X/02提出申请移出部门负责人审批同意提出申请移出部门负责人审批同意Y接收经办人审核N同意总经办负责人审批同意总经办负责人审批同意接收并交经办人 (档案员）接收， 否则退回总经办负责档案交接单人Y档案员接收档案员接收档案员接收确认档案员档案交接单节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请移出经办人填写档案交移出经办人档案交接单接单移出部门负责同意，提交接移出部门负档案交接单人审批收部门否则退回责人接收经办人审同意接收交接收经办人档案交接单核总经办负责人审批，否则（档案员）退回流程名称流程名称档案销毁流程被涉体系文件或规章制度档案管理制度(Q/XZXZ

8、GL8200）相关表格档案销毁审批表、档案销毁清册相关部门总经办主要涉及岗位监定领导小组成员、公司分管领导编号XZ/FC00节点名称节点解释节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人申请申请销毁经档案销毁审批表销毁档案办人档案销毁清册提出申请鉴定领导小组会签鉴定领导小组会签意见同意销毁提交分管领导回监定领导小档案销毁审批表组成员档案销毁清册N同意Y分管领导批示同意交监销公司分管领档案销毁审批表人否则退回导档案销毁清册分管领导N同意Y监 销 人监销人监督经办人销毁档案监督经办人销人签名监销人经办人档案销毁审批表档案销毁清册经办人程名称被涉体系文件或规章制度主要涉及岗编号内发文流程文秘

9、管理制度（Q/X-ZL07201) 文件控制程序（XZ/QP2)内发文稿纸总经办、申请部门文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理XZ/FC04内发文流程节点名提出申请提出申请节点解释交部门负责人经办人本节点具体表格1、内发文稿纸部门负责人核稿同意部门负责人核稿则退回经办人部门负责人、内发文稿纸文秘主管初审Y同意文秘主管初审同意交总经办负责人,否则退回部门负责人、经办人文秘主管1、内发文纸总经办负责人审核Y同意总经办负责人审核同意提交部门会签， 总经办负否则退回人1、内发文稿纸部门会签同意部门负责人会签会签意见,提交分管领导分管领导审批N同意分管领导审批退回分管领导1

10、、内发文纸总经理签发Y 总经理签发同意交文书否则回总经理1、内发文纸同意文书发布归档文书发布归档将文件发布并归入档案库文书内发文纸流程名称或规章制度主要涉及岗编号外发文流程文秘管理制度(QBXZ-XZGL-07-201) 文件控制程序(XZ/Q423)外发文单总经办、申请部门文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管理领导、总经理XZ/FC05外发文流程节点名提出申请提出申请节点解释交部门负责人经办人本节点具体表格1、外发文单部门负责人核稿Y同意部门负责人核稿同意交文秘主管,否则退回部门负责人1、外发文单文秘主管初审Y同意文秘主管初审同意交总经办负责人,否则退回文秘主管1、外发文单

11、总经办负责人审核Y同意总经办负责人审核同意提交部门会签, 否则退回总经办负责人1、外发文单部门会签同意部门负责人会签会签意见,提交分管领导分管领导审批Y同意分管领导审批,退回公司分管领导、外发文单总经理签发Y总经理签发同意交文书,否则回总经理、外发文单同意文书付印盖印后交经办人文书外发文单文书付印经办人追踪发送（结果经办人追踪发送文件批复（结果)办复文交文书经办人外发文单文书归档文书归档确认收到经办人送,收文处理并归档文书外发文单流程名称或规章制度主要涉及岗编号收文流程文秘管理制度（B/XZXZGL-0700） 文件控制程序(XZ/P423)收文处理单总经办、其他相关部门文书、总经办负责人、其

12、他部门负责人、公司分管领导、总经理XZ/FC收 文 流 程节点名称收 文 流 程节点名称节点解释节点执行人文书文书收文登记文书收文登记接正文并交总经办负责人本节点具体表格收文处理单总经办负责人批阅总经办负责人批阅总经办负责人针批阅意见,指定文件阅览范围总经办负收文处理责人单部门负责人提出意见部门负责人提出意见其他人意见部门负责人、其他人提出意见人根据总经办负责人批阅内容提一节点各部门负责 人 其他人收文处理单部门负责人、其他人按总经办负责人批阅意见可选多个或单个，可同时发布，也可按顺序发送。分管领导批示分管领导批示选单分定个管分管领导根据总经办负责人批阅公司分管领导收文处理单主办人办理文 书

13、归 档经理批示后同时分发,主办人汇总协办人办理结果后,提交下一节点文书归档文书人员把办理完毕的文件归档文书收文处理单或领多导与其他人提出的意见,提出处理意个可见总经理批示根据来文内容及总经理收文处理上述人员意见作单总 经 理 批 示出最终办理意见主办人、协办主办人、协办人按主办人、协收文处理人办理情况总经理批示办理，办人单协办人办理协办人办理并写明办理情况。流程名称流程名称请示(报告）流程被涉体系文件或规章制度文秘管理制度(B/Z-XGL072001）文件控制程序（XZQP423)相关表格部门呈报公司报告单、部门呈报公司请示单相关部门总经办、申请(报告)部门主要涉及岗位文书、文秘主管、总经办负

14、责人、申请 (报告）部门负责人、相关部门负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/FC007部门呈报公司报告流程部门呈报公司报告流程节点名称节点解释提出申请节点执行人经办人制作文档、经办提交部门负责人本节点具体表格部门呈报公司报告单提出申请部门负责人核稿部门负责人同意交文秘主管，部门负责人部门呈报公司核稿否则退回报告单YNN同意文秘主管初文秘主管初审审同意交总经办负责文秘主管人,否则退回部门呈报公司报告单N同意Y总经办负责人审核Y总经办负责同意提交分管领总经办负责部门呈报公司人审核导,否则退回人报告单N同意分管领导审批分管领导审同意交总经理 ,否公司分管领部门呈报公司批则退回导报告单Y同意总经理签

15、发总经理签发同意交文书 ,否则总经理退回部门呈报公司报告单YN同意文书反馈归档文书反馈有关人员并归档文书部门呈报公司报告单文书反馈归档提出申请 节点名称提出申请部门负责人核稿节点解释部门负责人退回节点执行人经办人部门负责人本节点具体表格1示单1示单NY同意文秘主管初审文秘主管初审同意交总经办负责人， 否则退回文秘主管1部门呈报公司示单同意N总经办负责人审核同意总经办负责人审核则退回总经办负责人1、部门呈报公司请示单相关部门会签部门负责人会签会签意见,提交分管领导相关部门负责人同意Y分管领导审批N分管领导审批回分管领导1部门呈报公司示单N同意Y总经理签发同意交文书,否则退回总经理1部门呈报公司请

16、示单总经理签发N同意文书反馈归档文书反馈有关人员并归档文书1部门呈报公司告单文书反馈归档流程名称或规章制度主要涉及岗编号规章制度发布流程文秘管理制度(QB/XZ-XGL0701) 文件控制程序(X/QP3）规章制度单总经办、申请制度发布部门人、公司分管领导、总经理Z/008A1A1规章制度发布流程节点名节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人提出申请经办人1、规章制度单部门负责人审核部门领导审核同意交各部门讨论,否则退回部门领导1规章制度单N同意Y各部门讨论各部门将讨论果交经办人各部门负责人1、规章制度单各部门讨论经办人汇总经办人汇总经办人汇总讨意见交部门负责人经办人1规章制度单

17、部门负责人审核部门负责人审核部门负责人审核讨论意见交分管领导部门负责人1、规章制度单分管领导审阅N同意分管领导审阅分管领导审阅经各部门讨论后汇总的制度,同意交总经办初审,否则退回分管领导1规章制度单Y总经办初审N同意总经办初审总经办文秘主管总经办进行初步审核,同秘 主 管 意交总经办负责人审核，否则退回1、规章制度单第 23 页 共 247 页第 PAGE 第24页 共 247 页Y总经办负责人批阅Y总经办负责人批阅总经办负责人批阅总经办负责人进总经办负1规章制度单行审核,同意交各责部门会签,否则退回N同意Y门负签,全部同意后交责人分管领导批示,否则退回1、规章制度单各部门会签N同意Y分管领导

18、批分管领导批示示分管领导同意后交总经理批示,否则退回分管领导、规章制度单同意Y总经理批示总经理同意后交总经办文书发布, 否则退回总经理、规章制度单总经理批示同意Y文书发布文书发布文书1、规章制度单文书发布A1A1第 PAGE 第25页 共 247 页流程名称或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗编号公共通知流程文秘管理制度(B/XXGL-7-001) 文件控制程序（X/Q23)公共通知单总经办、申请部门文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管理领导、总经理ZF09A1A1第 第26页 共 247 页公共通知流程节点名称提出申请提出申请节点解释经办人制作文档提交部门负责人节点执行人经

19、办人本节点具体表格部门负责人核稿人核稿同意交文秘主管否则退回经办人部门负责人公共通知单NY同 意文秘主管初审同意初审同意交总经办负责人否则退回文秘主管公共通知单Y总经办负责人批阅责人批阅同意交分管领导否则退回总经办负责人公共通知单同意交文书，如公司分管领导公共通知单N审批遇特殊情况则同意则退回。总经理签同意交文书 ,总经理公共通知单发否则退回分管领导审批同意总经理签发N同意一般情况由分管领Y遇特殊情况则需总经理签发。文 书 发文书发文文、归档布、归档。文书公共通知单文书发文、归档A1A1第 PAGE 第34页 共 247 页流程名称或规章制度主要涉及岗编号印章管理流程印信管理制度（QB/XXZ

20、GL-200)盖印审核单总经办、申请部门文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、总经理Z/FC00管理流程管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请经办人填写盖印审核单链拉正文经办人1、盖印审核单提出申请部门负责人审核同意交总经理或总经理授权委托人否则退回部门负责人、盖印审核单部门负责人审核N同意Y总经理或总经理授权委托人批准同意交监印人否则退回总经理1、盖印审核单总经理或总经理授权委托人批准N同意Y监印人盖印监印人盖印监印人盖印监印人、盖印审核单流程名称或规章制度主要涉及岗编号会议通知管理流程会议管理制度(QB/-XZGL04202）会议通知单总经办、申请部门文书、文秘主管、总

21、经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理XZFC011会议通知管理流程会议通知管理流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请经办人制作会经办人议通知提交部门负责人人核稿同意交文秘主管否则退回经办人部门负责人会议通知单部门负责人核稿同意文秘主管初审初审同意交总经办负责人否则退回文秘主管会议通知单Y同意总经办负责人批阅责人批阅同意交分管领导否则退回总经办负责人会议通知单同意N分管领导审批审批遇特殊情况则交总经理,如不同意则退回。分管领导会议通知单同意总经理签发否则退回。总经理会议通知单总经理签发Y同意一般情况由分管领遇特殊情况则需总经理签发。文 书 发布、归档文书发布公布

22、、归档.文书会议通知单文书发布、归档流程名称或规章制度主要涉及岗编号会议纪要管理流程会议管理制度(QXZ-XZL-04-202)会议纪要单总经办、申请部门文书、文秘主管、总经办负责人、申请部门负责人、公司分管领导、总经理XZ/012会议纪要管理流程提出申请部门负责人核稿节点名称提出申请部门负责人核稿节点解释提交部门负责人同意交文秘主管 ,否则退回节点执行人经办人部门负责人本节点会议纪要单会议纪要单N同意Y审同意交总经办负责人， 否则退回文秘主管会议纪要单文秘主管初审同意NY总经办负责人审核总经办负责人审核则退回总经办负责人会议纪要单N同意Y分管领导审同意交总经理,否则退公司分管领1、会议纪要单

23、分管领导审批批回导同意Y总经理签发同意交文书,否则退回总经理1会议纪要单总经理签发同意Y档文书发布有关人员并归档文书会议纪要单文书发布归档流程名称流程名称用车申请审批流程被涉体系文件车船使用管理程序(X/QP40）或规章制度相关表格用车审批单相关部门总经办、申请部门负责车辆主管、总经办负责人、申请部门负责人、总主要涉及岗位经理编号Z/FC03A1用车申请流程节点名称提出申请提出申请节点解释（时可以先查看一下现在车辆的使用情况和车辆的使用状况）,提交部门负责人审批。申请人本节点具体表格用车申请表部门负责人审人审批否则退回申请用车人部门负责人用车申请表N同意Y总经办负责人审批责人审批（总经理审批。

24、总经办负责人用车申请表同意YY出岛本岛总经理审范N批请人总经理用车申请表围N同意Y车辆主管安排车辆安排车辆车辆主管安排车辆并反馈用车申请人车辆主管用车申请表第 35 页 共 247 页A1A1第 PAGE 第41页 共 247 页流程名称流程名称用船申请审批流程被涉体系文件车船使用管理程序(XZ/Q4）或规章制度相关表格派船单相关部门总经办、申请部门船舶主管、申请部门负责人、总经办负责人、总主要涉及岗位经理编号XZ01同意同意NY总经办负责人审批Y总经办负责人审批同意交船舶主管否则退回部门负批的继续上报.总经办负责用船申请表人N同意Y总经理Y批总经理审批同意或不同意均交总经办负责人和相关人员总

25、经理用船申请表N同意Y船舶主管安排船舶主管安排根据申请批复要求,结合实际情况进行安排。船舶主管用船申请表用船申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表申请人用船申请表部门负责人审部门负责人审批同意交总经办负责人否则退回用部门负责人用船申请表批船人流程名称流程名称接待申报流程被涉体系文件00或规章制度)接待申报表相关表格接待计划相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位总经理编号XZ/C01接待申报流程接待申报流程节点名称节点解释节点执行人提出申报申报人填写申报表申报人本节点具体表格接待计划部门经办人申报部门负责人同意提交公司分管领部门负责人接待申报表审批导否则退

26、回给申报人接待计划部门负责人审批公司分管领导审批同意提交总经理,否则退回申报部门和申报人公司分管领接待申报表导接待计划公司分管领导审批总经理审批同意提交总经办负责部门和申报人总经理接待申报表总经理审批总经办负责总经办负责人安排并总经办负责接待申报表人安排及时反馈给申报人人接待计划总经办负责人办理流程名称流程名称非生产物资领用流程被涉体系文件仓库物料管理程序(XZQP630)或规章制度相关表格领(拨）料单相关部门总经办、申请部门仓库保管员、财务人员、总经办记帐员、申请部主要涉及岗位门负责人、总经办负责人、总经理编号Z/C6非生产物资领发流程非生产物资领发流程提出申请部门负责人审批同意,交总经办仓

27、库记账员复核部门负责人领(拨)料单部门负责人审批N同意Y总经办仓库记账员复核礼品N登记流程同意记账员对领料人填写的内容和当月费 总经办仓库记账员领（拨）料单复核、入帐Y总经办负同意,交仓库保管员总经办负责领（拨）料责人审批发放。人单总经办负责人审批N同意Y总经理审批同意,交总经办仓库保管员发放总经理（拨)料单总经理审批NY意节点名称节点解释节点执行人本节点具体提出申请申请人填写领(拨）申请人表格领(拨料单料单第 PAGE 第42页 共 247 页仓库发料总经办仓库保管员后交财务仓库发料总经办仓库保管员后交财务总经办仓库保管员领(拨)料单仓库发料财务做帐财务做帐财务人员领(拨料单财务做帐流程名称

28、流程名称食堂操作流程或规章制度相关表格一周菜谱、消毒/留样记录表相关部门总经办、采购部主要涉及岗位总经办负责人编号XZ/017A1A1第 PAGE 第45页 共 247 页副食品验收副食品验收洗菜购员协商进一步处理，直到达到要求。分拣、清洗、去皮；洗米、蒸饭食堂勤杂工一周菜谱洗菜配菜原料卫生检查、切菜、配料、经济核算食堂管理员、厨师一周菜谱配菜烹饪原料卫生检查、煎、蒸、 厨师炒、煮;烹饪完后，熟食留样。一周菜谱烹饪刷卡由食堂人员对用餐员工食堂人员进行刷卡登记用餐刷卡开饭打卡、发盘、盛饭菜汤、 食堂人员备调料一周菜谱饭菜供应清理清洗餐具、消毒、打扫食堂人员卫生录表卫生清理流程食堂操作流程节点名称

29、节点解释节点执行人本节点具体表格食堂制订每周根据员工的劳动强度、食堂管理人一周菜谱菜谱每季节的变化制订菜员制订菜谱谱, 送食堂管理委会审核。采购部采购根据每周的日菜谱进行采购部采购一周菜谱采购物品员副食品采购食堂保管员验根据采购的发票进行货食堂保管员、购菜单据收物验收,符合要求入库、采购员清洗。不符合要求与采流程名称流程名称权限变更申请流程被涉体系文件信息系统安全管理制度(QB/ZXZ3或规章制度200)相关表格权限变更记录单相关部门总经办、申请部门主要涉及岗位总经理编号XZ/FC08权限变更流程权限变更流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请申请人填写申请表。 申请人权限变更记录

30、表提出申请部门领导审核申请人所在部门领导意见部门领导同意交信回申请人。申请人 所在 权限变更记录部门领导表同意Y总经办负责人审核总经办负责人同意交总经理, 否则返回.总经办 负责 权限变更记录人表总经办负责人审核同意Y总经理审批总经理 或总 权限变更记录经理授权委托人总经理审批N同意Y第 PAGE 第46页 共 247 页信息技术人信息技术人员作好信息信息技术人信息技术人员作好信息技术人 权限变更记录信息技术处理并记录员处理记录相关的变更并记录。 员表流程名称流程名称信息设备维护申请流程被涉体系文件信息系统安全管理制度（B/XZ-XZGL-或规章制度2001）相关表格信息设备维修记录表相关部门

31、总经办、申请部门信息技术人员、信息主管、各部门负责人、总经主要涉及岗位办负责人编号XZFC09信息设备维护流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体信息设备维护流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请部门领导审核同意Y信息主管安排处理涉及费用第 47 页 共 247 页提出申请申请人填写申请表.申请人信息设备维修记录表申请人所在部门领导同意交信申请部 门负信息设备部门领导意息主管审核,否则返责人维修记录见回申请人.表N信息主管处信息主管根据部门信息主管信息设备理提交的申请,分析情维修记录况,安排相应人员处表理.涉及费用、部门协调、维修有较大困难的情况,提交总经办负责人审核.第 PAG

32、E 第48页 共 247 页Y总经办负责人审核总经办负责Y总经办负责人审核总经办负责人审核总经办 负责 信息设备人维修记录表N同意Y维修并作好记录信息技术人员维修并记录信息技术人员根据维护和记录。信息技 术人 信息设备员维修记录表流程名称流程名称信息系统应急事件处理流程被涉体系文件信息系统紧急预案或规章制度相关表格信息系统紧急记录单相关部门总经办主要涉及岗位信息技术人员、总经办负责人、编号XZ/FC020第 PAGE 第49页 共 247 页A1信息系统应急事件处理流程节点名称节点解释提出申请信息技术人员提出信息系统应急事件处理流程节点名称节点解释提出申请信息技术人员提出提出申请总经办负责人审

33、批急预案申请,做好步处理和记录,以一步扩大.总经办负总经办负责审责人审批预案断电事故预案系统故障故障分析信息技术人员分因。并确认是何应关闭不必要的外围设备设备故障病毒破坏人为破坏启用备用设备升级病毒库，信息员故信息员根据实际情障处理利用 UPS 供电做好数据备份并及时启动发电设备恢复系统相关的维护和记录检查破坏情况，系统恢复查找责任人信息技术信息技术人员检查况,并做好相应的步恢复系统总经办负责人审查总经办负责人对发急预案进行审查。总经办负责人审查信息技术人员恢复网络.信息技术人员恢复日常办公。恢复网络第 50 页 共 247 页A1A1第 PAGE 第62页 共 247 页流程名称或规章制度相

34、关表格相关部门主要涉及岗编号司务公开流程司务公开审核表党群部工会干事(或办事员）、党群部负责人、工会主席、相关部门负责人Z/FC021司务公开流程司务公开流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提供资料有关部门提供司务公开资料,报党群部。编制人司务公开审核表相关部门提供资料收集整理党群部对资符合要求报领导审定,否则返回经办人收集整理司务公开审核表同意Y领导审定领导审定司务公开领工会主席同意Y党群部公开意见反馈意见解释导监督小组审定,交党群部公开。司务公开审核表N意见反馈员工对司务反馈人公开事项提出意见。将收司务公开审核表集的情况汇总后报分管公司领导和相关部门.意见解释相关部门对相关部门负司

35、务公开审核表员工的意见责人进行解释、答复。党群部归档。流程名称流程名称班组劳动竞赛流程被涉体系文件或规章制度相关表格班组劳动竞赛评分表相关部门党群部、基地主要涉及岗位考核小组、基地各班大班、工会主席编号/FC02流程流程班组劳动竞赛流程现场考评班组提供资料班组提供资料报考核小组各班大班长班组提供资料班组劳动竞赛评分表结果考核小组评出考核结果报工会主席考核小组班组劳动竞赛评分表评出考核结果同意工会主席审批审批同意后呈公司公开工会主席班组劳动竞赛评分表工会主席审批N同意Y公司公开考核评比后进行归档公司工会班组劳动竞赛评分表呈公司公开节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格现场考评考核小组现场对各班

36、组进行考评考核小组班组劳动竞赛评分表流程名称流程名称工会活动流程被涉体系文件或规章制度相关表格工会活动申请报告、工会活动总结相关部门党群部主要涉及岗位工会干事、党群部负责人、公司分管领导、总经理编号XZ/C02动流程动流程节点名称节点解释节点执行人提出申请提出申请本节点具体表格按工作计划填工会活动经工会活动写申请报告办人请报告同意Y工作内容办人置组织落实活动总结将活动情况进行书面小结工会干事工会活动总结活动总结部门负责人审核同意后转党群部负责工会活动申部门负责审核公司分管领导人请报告人审核公司分管领审核同意后转公司分管领工会活动申导审核入总经理审批导请报告公司分管领导审核N同意总经理审批同意后

37、落实具体内容总经理工会活动申请报告总经理审批组织落实布置落实具体工会活动经工会活动布流程名称流程名称党建“三培养”流程被涉体系文件或规章制度相关表格相关部门党群部主要涉及岗位党务干事、党群部负责人、党支部书记、党委书记编号XZ/F24党建“三培养”工作节点名称党建“三培养”工作节点名称节点解释节点执行人党支部确定培养对象根据支部所属人员情况,确定培养对象,编制“三培养计划党支部书记党支部确定培养对象本节点具体表格党支部党建记表编制党委整体工作计划汇总各支部三培委整体计划党务干事汇总表编制党委整体工作计划党群部负责人审核党群部负责人审见党群部负责公司党“三人培养计划表党群部负责人审核N同意党委审

38、批意见党委讨论、审议、 党委书记批准计划并反馈给党群部党委审批意见Y组织贯彻组织贯彻党委精养情况党务干事N同意组织贯彻组织实施按照党委要求完成培养目标党支部书记组织实施党支部党建记表流程名称或规章制度主要涉及岗编号年度培训计划制定流程培训管理制度(QB/XZ-ZG923） 员工培训需求表、年度培训计划表人力资源部、需求提出部门培训管理员、人力资源部负责人、需求提出部门负责人、总经理XZ/FC025年度培训计划制定流程年度培训计划制定流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出需求提出部门培训需求部门填写员工培训需求制表人表1表部门负责人审批同意交人力资源部，否部门负责人则退回制表人修改部门

39、领导审批1表N批复制年度计划人力资源部负责人审核N批复Y公司负责人审批公司负责人审批Y同意交人力资源部发各部门实施，否则退回人力资源部修改总经理2表批准人力资源部编制年度培训计划审核部门需求，编制计划交部门负责人审核培训管理员、员工培训需求表2表人力资源部负责人同意交公司负责人，否人力资源部1审核则退回制表人修改负责人表2表流程名称或规章制度主要涉及岗编号计划外培训申请流程培训管理制度(QB/XZ-XZG020） 培训申请/评定表、培训报告/评价表人力资源部、申请部门培训管理员、申请部门负责人、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理ZFC06培训申请流程培训申请流程节点名称节点解释节点执行人本

40、节点具体表格提出申请提出申请申请人填写申请表申请人培训申请/评定表部门负责人同意交人力资源部否部门负责人培训申请/评审批则退回申请人定表部门领导审批N意见人力资源部意见人力资源部审核同意交申请人分管领导否则退回部门领导和申请人人力资源部培训申请/评负责人定表N意见Y申请人分管领导审批申请人分管领导审核同意交人力资源部分管领导,不同意则将意申请人所在培训申请部门的分管评定领导N意见人力资源部分管领导则将意见反馈给申请 申请人人力资源部培训申请/评公司分管领定导人资部公司分管领导审批N意见第 PAGE 第63页 共 247 页总经理审批N意见总经理审批N意见请人所在部门负责人、申请人Y评价培训结培

41、训管理员填写记录培训管理员培训报告/评果价表评价培训结果编号,培训结束后作有效性评价,并归入员工培训档案。评价报告归档总经理审批同意与否均返回人力资源部分管领导、申请总经理培训申请评定表人所在部门分管领导、人力资源部负责人、申流程名称或规章制度主要涉及岗编号职称申请流程培训管理制度（QB/XZXZGL0200） 培训申请评定表人力资源部、申请部门人、总经理XZ/FC027A1A1第 PAGE 第75页 共 247 页职称评审申请流程职称评审申请流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请申请人填写申请表申请人培训申请/评定表提出申请部门负责人审批同意交人力资源部否则退回申请人部门负责人

42、培训申请/评定表部门领导审批N同意Y人力资源部审人力资源部意见核同意交总经理否则退回部门领导和申请人人力资源部负责人培训申请/评定表N同意Y总经理审批总经理审批同意与否均总经理培训申请 评定N同意参加评审人力资源部归档返回人力资表源部负责人、部门负责人和申请人参加评审将评审结果申请人反馈给人力（ 市人事劳动局等组织)资源部评价培训结果将评审结果培训管理员培训申请/评定表归档流程名称或规章制度主要涉及岗编号入司培训流程培训管理制度(Q/XZ-ZGL-09-2003） 入司培训报告评价表人力资源部、安保部等相关部门培训管理员、安全主管、消防队长、所在部门安全员、所在岗位主管XZ/028入司培训流程

43、入司培训流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格基本情况介公司基本情况介绍绍培训主管向新员工介绍培训管理员入司培训报告/评基本情况价表一级安全教育一级安全教安保部进行一级安全教安保部安全入司培训报告育育主管评价表消防训练基地进行消防训练基地消防队入司培训报告/评队长价表受训人填写心得建议培训心得建议受训人填写心得建议受训人/评价表有效性评价有效性评价培训主管填写有效性评培训管理员入司培训报告价评价表资料归档消防训练二级安全教育二级安全教育部门进行二级安全教育所在部门安全员（ 全职或兼入司培训报告 /评价表职)三级安全教三级安全教育岗位进行三级安全教育所在岗位主管入司培训报告 /评价表育流程

44、名称或规章制度主要涉及岗编号培训效果评价流程培训管理制度(QXXZGL-09-2003） 培训报告/评价表人力资源部、相关部门培训管理员、受训人的直接主管XZ/FC02培训效果评价流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格汇报培训情况受训人填写报告表受训人/汇报培训情况表评价有效性人力资源部对培训的有效性培训管理员/进行评价并存档（上(转）岗/ 受训人的表培训由员工新部门的直接主直接主管评价培训有效性管填写,其他培训由人力资源部填写。)流程名称或规章制度主要涉及岗编号年度培训总结流程培训管理制度(QB/ZXZG092003)发文稿纸、培训工作总结、年度员工培训汇总表人力资源部总经理X/FC0

45、年度培训总结流程年度培训总结流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格N批复Y分管领导审阅总经理审阅通知归档编制培训总结编制培训总结编制人填写发文稿纸链接正文培训管理员发文稿纸培训工作总结格式年度员工培训汇总表人力资源部负人力资源部负责人审阅人力资源部负责人审阅人力资源部负责人发文稿纸培训工作总结格责人审阅式年度员工培训汇总表分管领导审阅分管领导审阅分管领导发文稿纸培训工作总结格式年度员工培训汇总表总经理审阅档汇总表电子文档在总经理发文稿纸培训工作总结格式年度员工培训汇人资动态上公布总表流程名称或规章制度主要涉及岗编号人员招聘计划制定流程劳动用工管理规定（ 待定）人力资源部、申请部门公司分管

46、领导、总经理XZ/031节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请部门审批意见Y人力资源部编制计划部长审批意见Y公司分管领资)同意交总经理审批, 否则退回人力资源部公司分管领人员招聘计划表导（人资)公司分管领导审批N意 见GYI GY总经理审批总经理审批同意交人力资源部按部门需回人力资源部修改（ 总经理批准求反馈相应信息）总经理人员招聘计划表N批复Y实施提出申请部门填写新增人员计划表制表人部门新增人员计划表部门审批同意, 交人力资各部门负责部门新增人员计源部, 否则退回制表人修改人划表N人力资源部审核部门需求，人事主管部门新增人员计编制计划编制计划交部长审核划表人员招聘计划表人力资源部同意交公司

47、分人力资源部部门新增人员计部长审批管领导审批（资）部长划表人员招聘计划表编制人修改流程名称或规章制度主要涉及岗编号人员招聘流程劳动用工管理规定应聘人员审核评定、应聘人员审核评定、录用通知单人力资源部、总经办、用人部门人事管理岗位、总经办医务人员、人力资源部负责人、用人部门负责人、公司分管领导、总经理Z/C03人员招聘流程人员招聘流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请提出申请应聘人员填写应聘人员审核评定表一人力资源部人事管理岗位、应聘人员审核评定表一筛选筛选人资部初步筛选填表人人力资源部部长1评定表一N意见Y面试和考试面试和考试N审核部门安排进行面试和必要的考试，人力资源部和用人部

48、门有关人员1评定表一意见Y健康检查体检合格由医务人员出总经办医务1应聘人员审核具健康证明人员评定表一N意见GYI GY部门审核用人部门审核N用人部门领导审核,签署肯定意见， 否则退回人力资源部筛选淘汰用人部门领导2评定表二意 见GYIYG外调审核外调审核外调应聘人员全面情况, 发现问题者退回人力资源部筛选淘汰人事管理岗位2评定表二意 见GYI GY第 PAGE 第76页 共 247 页人力资源部评定人资部评定N人力资源部评定人资部评定N人力资源部综合意见后签署评定意见, 确定是否报公司领导。人力资源负责人2评定表二GYI G公司分管领导评定公司评定N分管领导审核招聘情况, 签署评定意见公司分管

49、领导（人资)、应聘人员审核评定表二意 见GYI G总经理审批总经理审批同意交人力资源部按部门需求实施 , 否则退回人力资源部处理总经理2评定表二N批复Y录用通知签发录用通知单人力资源部3、录用通知单人事管理岗位录用通知A1A1第 PAGE 第85页 共 247 页流程名称或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗编号新聘员工试用期满考核流程员工绩效管理规定（QB/XZXZGL-242004） 新聘员工试用期满考核表人力资源部、新员工所在部门人力资源部负责人、公司分管领导、总经理XZ/FC033自我鉴定被考核人自被考核人新聘员工试用期自我鉴定被考核人自被考核人新聘员工试用期我鉴定满考核表所在岗位主管意

50、见提交部门领导填写意见岗位主管新聘员工试用期满考核表所在部门意见提交人力资源部填写意部门负责人新聘员工试用期满考核表见人力资源部意提交新聘员人力资源部新聘员工试用期见工试用期间所在部门分负责人满考核表管领导审批分管领导审批分管领导签公司分管领新聘员工试用期署意见后提交总经理审导满考核表批总经理审批同意后人力总经理新聘员工试用期资源部按规定办理，否则满考核表交人力资源部处理人事管理存档人力资源部人事管理岗新聘员工试用期存档位满考核表自我鉴定本节点具体表格所在岗位主管意见所在部门意见人力资源部意见分管领导审Y批总经理审批批复Y人事管理存档流程名称或规章制度员工绩效考评流程员工绩效管理规定(QB/X

51、ZZGL22004）员工绩效考评报告 (分为助理辅助岗位员工绩效考相关表格评报告和高级/中级岗位员工绩效考评报告)绩效面谈记录表相关部门主要涉及岗编号人力资源部、员工绩效考评部门人事管理岗位、被考评员工直接主管、被考评员工所在部门负责人XZFC034员工绩效考评流程节点名称员工绩效考评流程节点名称节点解释执行人本节点表格目标设定员工设定考核目标被考评人员工绩效考评目标设定后交直接主管审核报告直接主管主管对员工设定的直接主管员工绩效考评直接主管审核审核绩效目标审核，与员报告工达成一致意见后N交人力资源部备案（电子档）结果Y考核目标员工绩效考评报告人事管理岗员工绩效考评备案(电子档）备案位报告考核

52、目标备案考核目标员工绩效考评目标直接主管和员工绩效考评考核目标调整调整在执行过程中需要人事管理岗报告作大的调整位调整被考评人自评后交所在部门被考评人员工绩效考评被考评人自评自评领导(直接主管或主报告管经理)考评主管考评直接主管或部门负直接主管员工绩效考评主管考评责人考评，直接主管报告考的须经部门负责部门负责人人认可;考评完毕交完毕被考评人认可签字， 自评不符合要求的退回被考评人重评.Y被考评人对主管经理的考评被考评人员工绩效考评被考评人签字签字进行认可，否则退回报告N考评主管考评主管绩效面谈员工 直接上 级将直接主管绩效面谈记录及双方签绩效 结果及 结果部门负责人表字的运 用反馈 给员Y绩效面

53、谈及双方签字一致绩效考评人力资源部汇总归人事管理岗员工绩效考评绩效考评归档归档档, 对手续不齐的 ,位报告退回部门领导绩效面谈记录表流程名称或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗编号定岗定编流程劳动用工管理规定(待定） 部门岗位定编表人力资源部、申报部门领导、总经理/C035岗位定编审批流程岗位定编审批流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格制表人申报制表人填写编制表制表人部门岗位定编表制表人申报部门审批同意交人力资源部否则退回制表人部门负责人部门岗位定编表部门审批N意见Y人力资源审批人力资源部审批同意交人资分管领导审批否则退回部门领导。人力资源部部门岗位定编表负责人意见Y批公司分管领导审批

54、同意交总经理审批否则退回人力资源部。公司分管领部门岗位定编表导(人资）意见Y总经理审批总经理审批同意后人力资源部按规审批表人力资源部存档。总经理部门岗位定编表同意流程名称或规章制度相关表格相关部门员工调、离职手续办理流程工作移交管理办法(QB/XXZG322002) 员工手续办理清单人力资源部、调/离职员工职所在部门人事主管、调/离职员工职所在部门负责人、人主要涉及岗位力资源部负责人财务部负责人党群部负责人安保部负责人编号XZFC036员工调、离职手续办理清单流程员工调、离职手续办理清单流程节点名称节点解释执行人本节点表格当事人申请当事人申请交所在部门领导签署意见当事人续办理清单部门意见部门意

55、见办理完毕交财务部部长签署意见，否则退回当事人部门负责人续办理清单N结果Y财务部意见结果N党群部意见党群部意见办理完毕交安保部部长签署意见, 否则退回当事人党群部负责人续办理清单N结Y果安保部意见安保部意见同意交总经办负责人签署意见，否则退回当事人安保部负责人续办理清单结果Y总经办负责 同意交人力资人意见 源部部长签署意见, 否则退回当事人总经办负行政）续办理清单总经办负责人意见结 果GYI GN财务部意见办理完毕交党财务负责群部部长签署意见，否则退回人续办理清单当事人第 PAGE 第86页 共 247 页人力资源部意见N完毕人力资源部意见N完毕Y办理相关手续人力资源部同意，按有关手人力资源意

56、见续办理并存档，负责人续办理清单否则退回当事人。人事主管流程名称或规章制度相关表格相关部门主要涉及岗编号员工辞职审批流程工作移交管理办法(Q /X XZGL -2002)辞职审批单人力资源部、辞职员工所在部门人事管理岗位、辞职员工所在部门负责人、人力资源部负责人、公司分管领导、总经理XZ/FC0A1A1第 PAGE 第90页 共 247 页审批流程审批流程提出申请部门审批人N意见Y人力资源审批人力资源部审批同意交申请人所在部门分管领导门领导人力资源部辞职审批表负责人意见NY公司分Y批公司分管领同意交总经理审导审批批否则退回人资源部申请人所在部门公司分管领导辞职审批表意见总经理审批同意后人力资源

57、部按规定办理相关手续总经理辞职审批表总经理审批意见人事管理员存档按相关手续办理节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请申请人填写审批表申请人辞职审批表部门审批同意交人力资源部门负责人辞职审批表部否则退回申请N人事管理员人力资源部存档人事管理岗辞职审批表存档位按相关手续办理走下一流程人事管理岗位流程名称或规章制度主要涉及岗编号人事档案借阅流程档案管理制度(QB/XZZ-20） 人事档案借阅单人力资源部、申请部门人事管理岗位、申请部门负责人、人力资源部部长X/FC38人事档案借阅流程人事档案借阅流程节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出申请借阅填写档案借阅单借阅人人事档案借阅单提出申

58、请部门审批同意借阅档案交人力资源部,否则退回借阅者部门负责人人事档案借阅单部门审批N意见人力资源部部长审批同意借阅交人事档案管退回申请人人力资源部人事档案借阅单负责人人力资源部部长审批N意见Y人事档案管理调档、执行人事档案管理人员调档并负责按期收回人事管理岗人事档案借阅单位人事档案管理调档、执行流程名称流程名称请假审批流程被涉体系文件或规章制度（Q/-XG-023）相关表格员工休假报告单相关部门人力资源部、申请请假员工所在部门主要涉及岗位请假员工直接主管、部门考勤员、薪酬主管、理编号XFC039A1A1员工休假报告单员工休假报告单N提出休假报告人天数11天数5上一级负责人审批上一级负责人审批上

59、一级负责人审批同意同意同意部门负责人审批部门负责人审批同意同意公司总经签字同意转总经理公司总经理审批公司总经理审批理审批入部门考勤员员工休假报告单同意同意第 91 页 共 247 页节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格提出休假报告人报告人填写报告单报告人员工休假报告单NN上一级负签字同意转上一级负员工休假报责人审批入部门考勤员或转入部责人告单门负责人部门负责签字同意转部门负责员工休假报人审批入部门考勤人告单员或公司总经理第 PAGE 第92页 共 247 页A1部门考勤审批同意转部门考勤员工休假报员入人力资源员告单部部门考勤员部门考勤员人力资源转入人力资薪酬主管员工休假报人力资源 部考勤部

60、源部存档告单流程名称流程名称公司领导出差、休假审批流程被涉体系文件或规章制度出差管理规定（QB/XZZG1-004）相关表格公司领导出差、休假报告单相关部门人力资源部主要涉及岗位总经理编号XZ/FC040A1A1第 PAGE 第94页 共 247 页程程公司领导出差、休假审批报告单申请公司总经理审批意见实业公司领签字同意转入出实业公司领导审批差人导实业公司领导意见公司领导出报告单人力资源部备案转入公司人力资源部备案薪酬主管意见公司领导出报告单人力资源部备案节点名称节点解释节点执行人本节点具体表格公司领导出出差、休假人写报出差、休假人公司领导出差、休假申请告单差、休假审批报告单公司总经理审批同意