8、会议管理制度

1、海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行PAGE PAGE 56海尔地产（集团）有限公司管理体系文件会议管理制制度编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人签发人海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行PAGE 60 海尔地产（集团）有限公司管理体系文件 1. 目的增强决策科学性，提高集团运营效率。2. 适用用范围本制度所指指“会议”为集团团层面的的例行会会议。3. 术语语和定义义无职责4.1总裁裁办公室室4.1.11负责会会议室的的调度安安排，提提供必要要的设备备、服务务。4.1.22负责集集团层面面会议的的通知。4.1.33负责分分工涉

2、及及的会议议议题汇汇总、会会议记录录、会议议纪要拟拟写。4.2职能能部门负责分工涉涉及的会会议议题题汇总、会会议记录录、会议议纪要拟拟写。工作要求5.1董事事会会议议5.1.11召开时时间：至至少每半半年一次次5.1.22会议内内容：研研究决定定集团经经营、体体制等重重大问题题。5.1.33出席对对象：集集团董事事、监事事5.1.44会议主主持：董董事长5.1.55总裁办办公室负负责会议议的组织织工作，包包括发通通知、资资料汇总总及印发发、会务务服务、编编写会议议纪要。5.2晨会会5.2.11召开时时间：每每个工作作日上午午8:3309:000。5.2.22会议内内容：沟沟通信息息，协调调运作

3、。5.2.33出席对对象：集集团中心心总经理理以上领领导5.2.44会议主主持：集集团总裁裁或负责责集团日日常工作作的副总总裁。5.2.55晨会一一般不作作记录。5.3行政政办公例例会5.3.11召开时时间：每每隔二周周的周一一上午88:300。5.3.22会议内内容：研研究、决决定集团团经营、管管理等各各项事务务。5.3.33出席对对象：集集团中心心总经理理以上领领导。5.3.44列席对对象：相相关部门门人员。5.3.55会议主主持：集集团总裁裁。5.3.66总裁办办公室负负责汇总总会议议议题、发发放会议议通知及及会务服服务、编编写会议议纪要。5.4计划划协调会会5.4.11召开时时间：每每

4、周一下下午133:3005.4.22会议内内容：检检查集团团月度重重点工作作令执行行情况，协协调解决决项目计计划执行行中的问问题。5.4.33出席对对象：董董事长、副副董事长长、总裁裁、副总总裁及所所有部门门负责人人。5.4.44会议主主持：主主管副总总裁。5.4.55企业管管理中心心负责汇汇总议题题，编写写会议纪纪要。5.5项目目运营工工作例会会5.5.11召开时时间：每每周二下下午133:3005.5.22会议内内容：汇汇报项目目进展情情况，协协调项目目推进、建建设等方方面的问问题。5.5.33出席对对象：董董事长、副副董事长长、总裁裁，副总总裁及相相关部门门人员。5.5.44会议主主持：

5、总总裁。5.5.55企业管管理中心心负责汇汇总议题题，编写写会议纪纪要。5.6年度度工作会会议5.6.11召开时时间：每每年年初初（12月份份）5.6.22会议内内容：总总结上年年度工作作，部署署新年度度工作。5.6.33出席对对象：集集团中心心总经理理以上领领导、部部门助理理总经理理以上负负责人（根根据需要要，可以以扩大到到全体员员工）5.6.44会议主主持：副副总裁或或总裁5.6.55总裁办办公室负负责会议议的组织织工作，包包括发通通知、资资料汇总总及印发发、会务务服务、编编写会议议纪要或或简报。5.7中期期工作会会议5.7.11召开时时间：每每年年中中（6月月底或77月初）。5.7.22会议内内容：总总结上半半年度工工作，部部署下半半年度工工作。5.7.33出席对对象：集集团中心心总经理理以上领领导、部部门助理理总经理理以上负负责人。5.7.44会议主主持：副副总裁或