医院内控体系框架

1、PAGE 18 -四川省交通运输厅公路局医院廉政及管理风险防控机制二一四年八月分管领导审定提交会议研究的议题分管领导审定提交会议研究的议题职权名称工作流程保障制度备注文件名称文号发文单位党委会议制度 会前准备沟通情况研究议题开展谈心征求意见提前通知开会宣 布 议 题组织学习统一思想开展批评与自我批评重点剖析做 好 记 录会后工作制定整改措施向上级党组织汇报况ukukq ukq 况做好思想政治工作院长办公会议制度分管院长分管院长提出议题通知相关人员准备会议材料，并通知与会对象院长办公会议研究形成决定印发会议纪要或文件执行审定提交会议研究的议题院务公开制度指定公开事项点题公开事项指定公开事项点题公

2、开事项形成公开信息实施公开申请院务公开领导小组办公室受理审批长期公开组织机构各种政策制度各种规划计划公开时限公开事项定期公开常规性工作落实情况阶段性工作落实情况随时公开临时性应急性工作重要决议事项点题公开临时性应急性工作上级要求公开事项依申请公开内容意见建议收集反馈整理归档公开方式对职工公开对病人公开对社会公开内部通报院内网公开栏文件会议公开栏广播电视网络、媒体报刊、宣传栏其他形式公开程序重大事项决策干部选拔人事科人事科根据工作需要和职位空缺，拟定机关中层干部任免工作方案呈报院长办公会议决定呈报院长办公会议决定竞争上岗职位：组织实施民主测评及有关考试考核，选出考察对象直接任免职位：组织实施民主

3、推荐，确定考察对象竞争上岗职位：组织实施民主测评及有关考试考核，选出考察对象直接任免职位：组织实施民主推荐，确定考察对象 院长院长办公会议研究，确定任职对象按规定公示7日按规定公示7日审批报局人事科备案审批报局人事科备案办理任职手续，公布任职决定办理任职手续，公布任职决定 员工试用管理流程人事科人事科各职能部门医院领导班子开 始岗前培训试用期考核审批转正结 束员工试用办理手续新员工报到医疗设备采购安装、调试、验收注：1、20万元以下设备由设备科形成计划，报采购办，提交医院采购领导小组审批后， 进行质量、价格比等选择后购置。2安装、调试、验收注：1、20万元以下设备由设备科形成计划，报采购办，提

4、交医院采购领导小组审批后， 进行质量、价格比等选择后购置。2、因突发疫情、事故等需临时采购的小型设备可在采购领导小组的指示下，由采购办紧急调拨，调拨后2-5天内补齐相关手续。结算：发票需由采购办、主管院长、院长签字20万以上设备由组织招标20万以下设备由医院总务科采购主管院长签定协议院务会集体讨论研究通过总务科完成设备相关资料总务科形成可行性报告（论证包括：设备资质，在用设备情况，售后服务、公司资质及信用度、价格性能比等。）组织相关人员考察论证医院采购领导小组研究通过总务科形成采购计划科室申请20万以上设备由组织招标20万以下设备由医院总务科采购主管院长签定协议院务会集体讨论研究通过总务科完成

5、设备相关资料总务科形成可行性报告（论证包括：设备资质，在用设备情况，售后服务、公司资质及信用度、价格性能比等。）组织相关人员考察论证医院采购领导小组研究通过总务科形成采购计划科室申请固定资产报废意外报废意外报废总务科维护人员确定自然到期报告费财务科审核使用科室申请总务科维护人员确定自然到期报告费财务科审核使用科室申请上报公路局计财处分管领导批准 上报公路局计财处分管领导批准 财务报销，总务处理机关事务管理局批复财务报销，总务处理机关事务管理局批复车辆管理车辆用前管理车辆用前管理使用申请车辆用后管理派 车办公室、总务科审核安排调度同意并发派车单NoYes信访投诉管理协调解决协调解决答复反馈法律程

6、序立即解决分类调查登记来访来信电话认真处理领导阅批接 待信访投诉当事人提出的问题结案归档转交相关科室机要保密确定秘级、保密期限、规定发放范围确定秘级、保密期限、规定发放范围接收秘密文件呈 相 关 领 导 阅 示办公室印刷收回秘密文件造册登记拟销毁秘密文件退回办文部门销毁报办公室主要领导批准报办公室主要领导批准报办公室主要领导批准报办公室主要领导批准公文管理 内部审计廉政教育违法违纪案件查处党务公开行风监督员监督医院公文处理流程收文处理签收、编号、登记、填写文件呈阅签办公室主任签署拟办意见办公室取回文件，按拟办意见处理签发：由院长签字编号、打印、校对、分发、归档传阅完毕后收回办公室存档草拟文稿相

7、关部门、人员传阅并签字发文处理会签：由主管部门领导签字各主办科室核稿取回文件按领导批示交主办部门处理内审计划或需求组织内审组编制现场审核计划内审计划或需求组织内审组编制现场审核计划审核准则准备审核资料编制现场检查表审核实施首次会议现场审核开不合格报告末此会议宣布不合格项编制内审报告批准分发制定实施纠正措施验证效果记录存档提交管理评审草拟廉政教育方案草拟廉政教育方案院纪委全程监督报请党委会讨论通过院纪委全程监督报请党委会讨论通过组织实施廉政教育活动组织实施廉政教育活动书面总结并汇总书面总结并汇总受上级纪检部门委托进行违法违纪案件初核受上级纪检部门委托进行违法违纪案件初核院纪委全程监督开展初核调查取证院纪委全程监督开展初核调查取证调查取证完毕，撰写初核报告调查取证完毕，撰写初核报告将初核报告及调查资料上报上级纪检部门 将初核报告及调查资料上报上级纪检部门 拟稿处室提出是否公开拟稿处室提出是否公开院纪委全程监督院党委办