33.管理评审程序

1、文件名称：管理评审程序（内部文件 不得泄漏）文件编号：P33文件版本：A生效日期：2014年04月05日 日期：2014年04月01日 日期： 日期：分发部门：品质部、制造部、市场部、计划部、研发部、采购部、行政部、财务部文件变更记录原版本新版本修订条修订日修订内容简要审批A首次发行管理评审程序文件会签记录部门会签日期部门会签日期品质部计划部制造部研发部市场部采购部财务部行政部 1目的为保证公司质量体系满足IS09001： 2008版的要求、事项及公司质量方针、 质量目标的落实，确保体系能持续改善，不断提升，并能满足其运作的适宜 性、充分性和有效性，特制定本程序. 2适用范围适用于本公司质量管

2、理体系的评审工作，包括方针、目标过程绩效、业绩 改进等的评审. 3参照文件3.1文件控制程序3. 3持续改进控制程序3. 2内部质量体系审核程序3.4产品筹划控制程序 4定义（无） 5职责5. 1总裁批准并主持管理评审会议的进行，重大问题决策等.1.2对评审的输出内容形成决策，并监督执行.管理代表2.1负责向总裁报告质量管理体系运作情况及改进建议.2.2管理评审会议的召集，评审事项的呈报.2. 3编写评审报告及跟踪由会议认可的改善对策的实施情况.管理评审会议组成人员（各管理中心负责人：事业、职能、制造工厂）5. 3.1负责收集、准备、提供与各管理中心有关的评审所需资料.5. 3.2改善对策的拟

3、制、落实及检讨事项的执行.5. 3.3负责评审中提出的改进措施的实施. 6程序内容管理评审委员会成员构成主任：总裁副主任：管理代表成员：品质管理部负责人/职能管理中心 物控管理部负责人/职能管理中心 行政管理部负责人/职能管理中心 研发管理部负责人/职能管理中心 制造工厂负责人/制造管理中心 事业部管理负责人/事业部管理中心管理评审会议时间安排时间：管理评审会议原那么上每年进行一次，时间定于每年12月份. 对该年度的质量管理体系运行情况进行评审.就我司在 IS09001/14001品质体系建立初期或遇顾客要求，公司组织机 构，产品开展方向或其他有关重大决策有较大变化时或管理 者认为有必要时，可

4、召开临时的管理评审会议.各管理中心（事业、职能部/制造工厂）每年11月编制年度管理评审计划， 经管理代表审核后提交总裁批准.评审时间及内容（输入）质量体系运行时，质量方针、目标、文件的适应性及有效性检讨.6. 4.2公司内部、外部审核成效检讨及问题追踪.6. 4.3顾客投诉、反应情况.6. 4.4内部质量体系的运作绩效，包括对产品质量符合性的检讨.6. 4. 5重大品质异常或重点产品质量要求的对策及检讨.即纠正预防措施的执行 状况.6. 4.6上次评审后待解决的问题改善成效.6. 4.7可能影响质量管理体系的变更.6. 4.8改进的建议.6. 4.9公司认为的其它必要事物.6. 5管理评审的输

5、出6. 5.1内部质量管理体系在运作过程中运作实效性的总结.6. 5.2内部质量管理体系在运作过程中需改进局部的总结.6. 5.3按照顾客的要求，对公司产品在质量控制方面需改进局部总结.6. 5.4按照评审的结果，对公司人力资源，设备设施及工作环境等方面的资源 需求作出评价及总结.6. 5. 5对评审结果需改进局部制定必要的纠正措施进行纠正和预防.6. 6 评审流程6. 6. 1管理代表编制管理评审计划.确定会议时间、地点、评审事项,经总 裁批准后下书面通知至评审委员会委员.各评审委员依据评审事项统计并提供必要的信息、资料，供评审使用.6. 6.3会议依提报的内容信息和资料逐一检讨，并针对以往

6、列入的改善追踪事项，作出追踪成果报告.6. 6.4会议决定的改善事项，要指定执行部门及制定完成期限.按持续改进 控制程序进行.管理代表在期限内确认改善效果.6. 6.5管理代表指定文员，对会议内容记录，在该记录中，要记入管理者评价 及管理者的签字认可.评审记录应包括以下内容：6. 6. 5. 1质量体系及其有效性改进情况.6. 6. 5. 2产品的改进措施.6. 6. 5. 3各检讨事项的决议.6. 6. 5. 4资源要求.6. 6. 5. 5其它有意义的决议.管理代表依会议决议向总裁提交管理评审报告，经总裁批准后分发公司 各事业部管理中心/职能管理中心/制造管理中心.必要时可发至各管 理中心下属单位.6. 6.7管理评审报告至少应包括如下内容：6. 6. 7.1质量管理体系及过程有效性的改进要求.6. 6. 7. 2与顾客有关产品的改进要求.6. 6. 7. 3有关资源需求.6