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客户身份识别流程课后测试客户身份识别流程课后测试客户身份识别流程课后测试资料仅供参考文件编号：2022年4月客户身份识别流程课后测试版本号：A修改号：1页次：1.0审核：批准:发布日期：客户身份识别流程课后测试测试成绩：分。恭喜您顺利通过考试！1、客户身份识别的必要环节是指（）（

分）

A核对

B了解

C登记

D留存正确答案:C多选题1、完整的客户身份识别流程包括哪些环节（）（

分）

A核对

B了解

C登记

D留存

E销毁正确答案:ABCD2、以下情形中，需重新识别客户身份信息的有（）（

分）

A客户变更姓名

B客户行为出现异常

C客户有洗钱嫌疑

D客户变更身份证明文件种类正确答案:ABCD3、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，还可以采取以下哪些措施识别客户身份。（）（

分）

A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B回访客户

C实地查访

D向公安、工商行政管理等部门核实正确答案:ABCD4、以下属于纸质介质的有（）（

分）

A业务办理申请书

B合同

C凭证

D业务系统正确答案:ABC判断题1、金融机构应当承担核实义务。（

分）

A正确✔

B错误正确答案:错误2、金融机构无法判断身份证件真实性

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