电子 公司章程

惠州建邦电子有限公司

及第一条

中国其他有关法律、及法规，制定本章程。第二条

KEEN

LIMITED在登记注册，法定地址：

电话：

，传真：

，

法定代表人姓名：国藉：中国。）第三条

本公司名称：惠州建邦电子有限公司（以下简称公司，），英文名称：

公司法定地址：，中国广东省惠州市惠州市惠城区惠环镇中星管理区三坳岭村。第四条 本公司为有限责任公司，是建邦有限公司独资经营的企业，并以其认缴的出资额承担企业的责任。并第五条

公司是经惠州市人民政府审批机构批准成立，在惠州市并登记注册的外资企业，为中国法人，应当遵守中华人民共和国的法律、法规和规章规定，并受中国法律的管辖和保护。 采第六条

用先采

产高质量产品并发展新产品，获取满意的经济效益，同时促进中国国民经济的发展。,第七条

公司经营范围：投资实业精密模具,精密成型,电镀加工,,电子组装。第八条

公司年生产规模为三年内年产量模具制造型

万件，电镀加工

万平方米，

年销售额

亿元，员工人数—人，厂房面积

万平方米。第九条

燃第十条

公司经营范围内需要的原材料、

燃市场购买，也可以在中国购买；在同等条件下，应尽先在中国购买。 第十一条

万元。公司注册资本出资方式及期限，按《中华人民共和国外资企业法实施细则》及中国其他有关法律、法规的规定办理。其中现金：港币万；设备：港币

万（以中国商品检验机构检验、核价为准，不足。部分以外币现金补足）。个月内投入；第二期万港币，于公司注册登记后个月内投入；其余万港币在两年内完成投入。应第十二条

公司缴付出资额后三十天内，由中国注册会计师事务应所验证并出具验资报告。资报告应当报原审批机构和工商行政管理机构备案。第十三条

在经营期内，公司不得减少注册资本数额。第十四条

税

税门办理相应的变更登记手续。 决第十五条

定决公司的一切重大事项，并向投资者负责。第十六条

董事会由

名成员组成，其中董事长１人、董事

人。经董事长及董事由投资者委派及撤换。

事和董事长每届任期四年。

继经续委派可以连任。董事人选的更换，应书面通知董事会。第十七条

董事长是公司的法定代表人，代表公司行使职权的签行职责的，委托副董事长或其他董事代为履行，但应有书面委托。法律、法规规定必须由董事长行使的职责，不得委托他人代行。第十八条

董事会的责任是对公司业务进行决策和监督。事会尤其应决定下列所有有关事宜：⑴

制定和修改组织机构表和人事计划；⑵

任免总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师和其他等高级管理人员，并决定他们的权利、义务和薪酬；⑶

制定公司的总方针、发展规划、生产经营方案和筹建（基建）实施计划，审批总经理或管理部门提出的重要报告；⑷

修订公司章程；⑸

审查经营状况，批准年度财务预算和决算（包括资产负债表；和损益计算书等）；⑹

提取储备基金、职工奖励及福利基金；⑺

决定年度利润分配方案和亏损弥补办法；⑻

通过公司的劳动合同及各项重要规章制度；⑼

决定公司资本增加、转让、分立、合并、延期、停业、中止和解散；⑽

负责公司中止或期满的清算工作；⑾

其他应由董事会决定的重大事宜。第十九条

下列事项须经董事会一致通过：⑴

公司章程的修改；⑵

公司的中止、解散；⑶

公司注册资本的增加、转让；⑷

公司与其他经济组织的合并；公司的分立或变更组织形式。须第二十条

除第十九条以外的其他事项，经董事会超过半数董事须通过。由第二十一条

董事会会议每年至少召开一次，董事长负责召集并由经责召集并主持董事会会议。

经

事因故不能出席董事会会议的，可出具委托书委托他人出席和表决。董事会会议一般应在公司法定地址所在地举行。并第二十二条

召开董事会会议应提前

个工作日送达开会通知，并说明会议议程和地点。第二十三条

）席董事签字（代理人出席的，由代理人签字。记录文字使用中文或中）由董事会指定由专人保管，在公司经营期限内任何人不得涂改或销毁。也董事会休会期间需经董事会决定的事宜，可通过电讯及书面表决也与

董事会会议作出的决议与具有同等效力。 负第二十四条

公司在其住所设立经营管理机构，责公司的日常经负营管理，并实行董事会领导下的总经理负责制。公司下设生产、技术、销售、财务、行政等部门。第二十五条

经理工作。总经理处理重要问题时，应同副总经理协商。第二十六条

总经理对董事会负责，行使下列职权：⑴

负责执行董事会的各项决议；⑵

组织和领导公司的日常生产建设和经营管理；⑶

在董事会授权范围内，对外代表公司处理公司日常筹建业务和生产经营业务，对内任免下属管理人员；⑷

行使董事会授予的其他职权。第二十七条

连任。第二十八条

理、副总经理或其他高级职务。第二十九条

总经理、副总经理必须是常驻公司住所的专职人员，，不得兼任其他经济组织的总经理或副总经理不得参与其他经济组织对，本公司的商业竞争行为。，第三十条

公司所有工作人员如有营私舞弊或严重失职行为的经，可董事会决议或依公司的管理规章，

可触犯刑律的，要追究经济责任或法律责任。第三十一条

总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师和其他高级职员请求辞职的，应提前

天向董事会提交书面报告，经董事会决议批准，方可离任。、 财第三十六条

公司依照中国法律、

政部门的有关规定及惠州经济财惠州市财政、税务部门备案。第三十七条

公司必须在企业所在地设置会计帐岫和进出口货物，并

并及惠州市利用外资统计制度的规定，提供统计资料，报送统计报表。自第三十八条

公司会计年度采用公历年制，

每年一月一日起至十自因二月三十一日止为一个会计年度。

特殊情况需改变会计年度起讫日期因的，须经税务机关批准。第三十九条

公司的一切凭证、帐簿和报表一律用中文书写。第四十条

公司采用国际通用的权责发生制和借贷记帐法记帐。编第四十一条

公司财务部门应在每一个会计年度头三个月内，制编经上一会计年度资产负债表和损益计算书，经议通过，并报原审批机构和工商行政管理机构备案。对第四十二条

公司采用人民币为记帐本位币。对收 应其他款项以及债权债务、益和费用等，收 应按其他货币折算为人民币时，实际发展之日中华人民共和国外汇管理局按公布的汇率计算。第四十三条 公司应在中国银行或国家外汇管理机关同意的其他银行开立人民币及外币帐户。第四十四条

公司财务会计帐上应记载如下内容：公司所有资金的收入、支出数量；公司所有物资的出售及购情况；公司的注册资本及负债情况；公司的注册资本缴付时间、数量、变动、转让情况。应第四十五条

公司的年度会计报表和清算会计报表，聘请中国注应。册会计师事务所进行验证和出具查帐报告报送年度会计报表和清算会。计报表时，必须附上中国注册会计师事务所出具的查帐报告。应第四十六条

公司按照税法规定缴纳所行税后的利润，

提取储备应提 职基金和职工奖励及福利基金，提 职不工奖励及福利基金只能用于职工的奖励和集体福利，

不备基金主要用于垫补公司亏损，提取比例一般应不低于税后利润的；当累计数额达到注册资本的时，可以不再提取。按第四十七条

公司依法缴纳所得税和提取各项基金后的利润，股按东投资比例分配，每年分配一次。第四十八条

计年度未分配的利润，可与本会计年度可供分配的利润一并分配。其第四十九条

公司获得的合法利润、

他的合法收益和清算后的资其金，可依照外汇管理的有关规定自由汇出。第五十条

理的有关规定全部汇出。 ，第五十一条

公司依照中国有关法律和条例规定缴纳各种税款并，可按有关规定申请享受减、免税的优惠待遇。缴第五十二条

纳缴个人所得税。第五十三条

理条例》和有关规定办理。第五十四条

公司应自行解决外汇收支平衡。第五十五条

公司的各项保险应向中国境内的保险公司投保。 第五十六条

设置和人员编制。公司在劳动部门核准的招工计划内，自行公开招聘，经考核，择优录用所需的职工。第五十七条

以

及辞以退、辞职、合同变更、终止和解除合同的条件、违反劳动合同的责任、有关规定办理用工手续。，第五十八条

公司有权对违反公司规章制度和劳动纪律的职工给，职工，须报惠州市劳动管理部门备案。第五十九条

随着生产的发展、职工业务能力和技术水平的提高，公司应适当提高职工工资。第六十条

公司职工有权依照《中华人民共和国工会法》的规定，建立基层工会组织，开展工会活动。第六十一条

协

助公司安排和合理使用福利及协组

组活动；教育职工遵守劳动纪律，努力完成公司的各项经济任务。，险等有关职工切身利益的问题时，

，反映职工的意见和要求。帮第六十二条

本企业工会可指导、

助职工同公司签订个人劳动合帮同，或代表职工同公司签定集体劳动合同，并监督劳动合同的执行。第六十三条

公司应为本企业工会提供必要的活动条件。

司每月，按本企业职工实发工资总额的２％拨交工会费由本企业工会按照中华，全国总工会制定的有关工会经费管理的规定使用。 第六十四条 公司经营期限为二十年，自营业执照签发之日起计算。应第六十五条

公司需要延长经营期限的，

在距期满１８０天前由应投资者向原审批机构提交书面申请，经批准后方可延长，并应向工商、税务、海关等有关部门办理变更登记手续。第六十六条

公司有下列情形之一的，应予终止：㈠

经营期限届满；㈡

经营不善，严重亏损，投资者决定解散；㈢

因自然灾害、战争等不可抗力而遭受严重损失，无法继续经营；㈣

破产；㈤

违反中国的法律、法规，危害社会公共利益被依法撤消；㈥

公司章程规定的其他解散事由已经出现。第六十七条

公司提前终止营业，需报原审批机构批准。第六十八条

规及外商投资企业清算办法，组织清算委员会，按法定程序进行清算。得自行处理公司的财产。第六十九条

交董事会确认后，报原审批机构备案。并向工商行政管理、财政、税务、海关等有关部门办理注销登记手续，缴销营业执照，同时对外公告。 第七十条

公司制订的规章制度有：⑴

经营管理制度，包括管理部门的职权与工作规程；⑵

职工守则；⑶

劳动工资制度；⑷

职工考勤、升级与奖惩制度；⑸

职工福利、保险制度；⑹

财务管理制度；⑺

公司解散时的清算程序；⑻

其他必要的规章制度。