员工手册(员工管理手册)

诚信责任协作创新诚信责任协作创新员工手册XX控股集团目录序 言 1致员工的一封信 2第一章公司概况公司简介 3发展历程 3组织架构及各部门职能 7集团各投资企业及党群组织名称和内部简称 125.XX文化理念 13业务介绍 14入职指引 14办公环境指引图 16第二章管理制度人力资源管理制度 17行政管理制度 30财务管理制度 38党工管理制度 43第三章附则 49诚信责任协作创新诚信责任协作创新PAGEPAGE10序 言XXXXXXXX这本员工手册将向您陈述XXXXXX务，帮助您更快地融入团队，愉快地开展工作。本手册内容适用于经XX控股集团人力资源部批准录用的所有员工，所称“公司”（或“XX”、“集团”）均指XX控股集团有限公司，包括集团总部及所有下属公司。坦诚地进行讨论和交流。致员工的一封信亲爱的家人：首先我代表公司对你的加盟表示诚挚的感谢和热烈的欢迎人，我非常乐意和大家一起度过人生中美好的一段工作时光。XX是一个富有理想和激情的团队，充满着追求创新的进取精神和蓬勃向上的朝气。无论你来自于哪里，XX都将用家庭般的氛围温暖你，用家庭般的呵护照顾你，用家庭般的关怀帮助你。而你，既然选择了XX，就理所当然成为这个大家庭的一员，为家庭着想，为家庭服务，为家庭奉献，荣辱与共。XX我们力争通过职业化团队的塑造与组织力量的建设，通过鼓励灵活与创新，实现共同的目标--百年XX，幸福家园！真诚地祝愿你在公司工作愉快！董事长：XXX第一章公司概况公司简介发展历程组织架构及各部门职能组织架构备注：虚线为XX控股集团代管的产业股东会监事会

董办董事会投资决策委员会

党总支/工会总裁（经营班子）人力资源部

XX商学院

总裁 风控办 务部

财务 健康管理部 服务中心XX资本

大健康养老产业

XX物产集团上海XXXXXX国XX境翼北京福建XX万木（福XX际康三农资产基金股权健康林康建）职业养度绿色管理管理投资管理养基养老培训假区生态有限公司公司公司地服务学校（筹）管理公司（筹公司公司2.2各部门职能）各部门职能人力资源部结合集团发展战略，全面统筹规划、制定集团人力资源战略，并组织实施；明晰集团职位体系，负责集团定岗定编，确定各机构人员的岗位职责；工福利政策并管理实施；求，选拔并引进符合集团价值观与岗位任职标准的人才，并通过招聘传播企业文化；公司劳动关系管理、日常人事异动管理、人事档案管理、人事数据统计分析；力素质，合理进行岗位调配及奖惩等工作；员工关系管理，提高员工满意度，增强员工凝聚力与稳定性，从而支持组织目标的实现.XX(1)建立企业大学，建立健全培训体系，组建企业讲师团队；(2)编写年度工作计划与培训预算，并报领导批准；制定集团人才储备计划并监督实施，指导员工做好职业生涯规划；结合集团人力资源战略进行人才培养，建立人才库，组织岗前培训、岗位素质能力及专业提升性培训，分析总结现有培训政策效果，提出改进咨询意见；制定各级员工的综合能力考核标准，作为今后考核、晋升及制定培训各级人员的评估依据；(7)宣导并落地企业文化，开展企业文化相关活动。总裁办认真贯彻执行公司的决议、决定及各项规章制度。及时检查各职能部门和下属单位贯彻执行公司领导的决策、决定，催办公司领导交办的各项任务，及时掌握公司各部门和下属单位业务运作情况，协调公司各部门之间和公司与下属单位之间的工作关系；行政和业务管理规章制度，并组织实施和贯彻；牵头负责公司年度工作计划和年度工作总结(4)负责公司的机要、保密文件、档案、印章印鉴管理工作；面信息收集与分析报告，及时对公司网站内容进行更新；负责集团计算机软硬件的维修、保养和更新；负责公司宣传、公共关系工作，做好集团内外各项公共事务的处理；司系统内的信访工作；(10)负责公司办公设备、办公用品的采购与管理工作；做好集团固定资产的管理；(11)负责公司办公车辆的管理工作；(12(13)完成公司领导交办的其它工作。风控法务部(1)负责制定集团风险管控各项规章制度和相关流程，并监督实施；(2)组织制定集团风险管控规划，并监督执行；展监督评价，出具监督评价审计报告；析评估报告；(6)负责制定集团法务工作计划，并认真执行；权益；负责跟进与法律顾问单位合作服务相关工作；(10)完成领导临时交办的事项。财务部执行《会计法》及其他国家相关财经法律、法规和具体制度，遵守职业道德；部财务会计管理办法和制度，规范财务基础工作；制订落实集团各单位财务会计人员的岗位职责及权责制度；风险和担保风险；查和分析；会计报表；现金流量等进行深入分析，及时发现和解决问题，拟写财务分析报告；定期编制各项内部经营管理报表，为高层领导提供决策支持；税申报工作、发票管理及其他相关税务工作；馈到业务部门和经营管理层；理和监督；保管、调阅和销毁等相关工作；推行会计电算化，按会计电算化的管理实施办法和相关制度，处理日常的会计核算和财务管理工作；财产安全；对外投资情况，客观地反映投资结果；集团财务人员的教育和培训工作，不断提高会计人员的职业道德和业务素质。党务工作:承办党务系统内的综合性文稿材料；(3)做好党总支下属党支部工作指导、检查及监督，落实工作计划的完成情况；做好党务档案和材料收集与更新，并组织党员活动及党课学习；核等；(7)协调党群组织工作，不断提升集团公司整体形象；(8)指导并协助开展集团团支部的相关工作；(9)完成上级党委领导及集团党总支书记交办的其他工作。工会工作:完善相关工会制度，收集了解员工对工会工作的意见和建议并及时反馈；统筹协调、组织开展集团“两会”工作，并进行会后总结、会议材料归档整理；活动；组织开展集团社会公益事务；职工提案落实反馈，以及三项集体合同的签订与监督执行；竞赛、员工活动、联谊及体育活动；开展困难职工帮扶，生病职工的关怀、慰问等工作；组织女职工活动，维护女职工特殊权益；(9)其他工会工作：工会档案收集与整理、工会会员日常管理、下属企业工会组织建设、会费收缴、劳动争议调解、工会活动宣传、厂务公开、职工活动室与图书室管理等；(10)完成上级工会及工会主席交办的其他相关工作。集团各投资企业及党群组织名称和简称类别XX集团

名称 内部简称XX控股集团XX控股集团有限公司XX健康管理有限公司XX（福建）健康服务有限公司XX康养 XX健康管理服务中心XX（福建）养老服务有限公司XX

XX控股健康管理健康服务健康中心养老服务万木林康养XX资本党群组织

XXXXXX（北京）投资基金管理有限公司XX（福建）股权投资管理有限公司上海境翼资产管理有限公司XX（XXXX福建XX竹业科技开发有限公司XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX资本北京基金福建股权上海资产XXXX集团党总支集团工会5.XX文化理念5.1XX使命为人类美好生活而努力奋斗5.2XX愿景XX，5.3XX诚信、责任、学习、创新5.4XX作风务实、专注、高效、细致经营理念资源整合、相融共赢管理理念流程化、规范化、系统化人才理念任人唯贤，人尽其才，因才培育，事业留人服务理念用心服务，客户至上人品观忠孝为本，廉洁自律行为观“三心做人决策观集思广益，集中决策风险观防范为先，有效管控XX“六论”哺育论、婚姻论、亲子论、互补论、四化论、是非论业务介绍入职指引内部信息渠道集团网址：OA（发布内部通知，并提供管理制度、工作表单）:金蝶云之家。各部门服务提供人力资源部联络电内线：8053财务借款、报销联络内线：8063办公用品领用内线：8055。电脑、电话故障，软件安装内线：80559：00XX日常必完成事项每日提交《工作日志表》OA。会议乐捐开会时手机、笔记本电脑等电子设备需保持静音状态；开会时不迟到、不早退，不在会场内接电话；如需请假必须向会议主持人请假；3050生活提醒交通：公交车：附近站点：华林四桥/茶园桥地铁：地铁斗门站最近出口：B电动车、自行车：统一停放至停车棚汽车：停车位详见附件1246第二章管理制度诚信责任协作创新诚信责任协作创新11人力资源管理制度新员工管理规定入职手续办理单位的《离职证明》原件和复印件，或其他相关证明资料，经人力资源部审核确认无误后，方可予其办理入职手续。新员工入职当天需填写《员工家庭关系及社会资源关系登记表考勤录入指纹，发放新员工阅读文件。结合实际为其配备相应的办公用品。工办理完入职手续后交给用人部门，由其直属领导负责安排新员工的工作及带教。员工OA提交《新员工转正申请表》（经理级以上人员需拟写转正申请报告）员工OA提交《新员工转正申请表》（经理级以上人员需拟写转正申请报告）部门主管及分管领导签署转正意见同意：提交材料至人力资源部未同意：告知原因、继续试用；完全不能胜任岗位者，可终止试用人力资源部进行转正面谈及考核，并出具考核报告总经理/分管领导审批（经理级以上需总裁审批1.2薪资管理规定未通过：继续试终止 通过：人力资源部通知相试用 部门及人员，办理公积金诚信责任协作创新诚信责任协作创新PAGEPAGE22层员工实行月度考核。8年限1-56-1011补贴标准20/月30年限1-56-1011补贴标准20/月30/月50/月采用累加，500资及津贴标准调整薪资，具体按照岗位调整审批结果。11工资，一经发现公司将给予警告处分。福利管理规定带薪假期带薪假婚假

15日（包含法定假期及周末；办理婚假手续需出示结婚登记证原件及复印件；结婚登记需在公司任职期间办理，在外单位办理的原则上不享受，特殊能提供证明者除外；婚假允许在办理结婚登记一年内享受，超过登记日期一年则视为放弃。产假 女员工符合计划生育条例生育的，享有158天产假；员工因工作繁忙婚假、产假被中断经总经理批准，可以在随后的三个月内再申请补假。（符合计划生育条例给予连续15（包含法定假期及周末）营养药品的药费和医疗服务费由职工个人负担。产假期间由生育保险基金支付生育津贴。孕检假 女员工在怀孕期间，需要在工作日到医院进行产前检查的，应提供医保指定医院的病历等相关证明。公司按孕周给予每次半天的产检假：怀孕28周前，每4周一次；怀孕28周到36周，每2周一次；怀孕36周以上，每周一次。流产假 女员工怀孕3个月以内自然流产的，产假15天；怀孕3个月以上自然流产的，产假42天。哺乳假 女员工哺乳期为产后的1年内，公司每个工作日可给予其两次哺乳时间每次30分钟，许当天合并使用；生育多胞胎的，每多哺乳1个婴儿，每日增加1小时的哺乳时间。年休假 工作满一年后可享受带薪年休假（满一年是指从入职之日起满一年入职时间满1年开始享受年休假；入职所属年度不满1年则按月份折算天数；下个自然年15515115天。年休假允许在无加班可调休情况下，用于抵扣事假且不扣工资。有以下情形的当年度不享受年休假（一累计工作满1年不满102（二）累计工作满10年不满20年的职工，请病假累计3（三）累计工作满20年以上的职工，请病假累计4个月以上的。年休假必须在每一自然年度内休完，若员工当年度有应休未休的年休假天数，直属领导应安排员工调休，若因员工个人原因无法休年休假的员工可填写捐赠表捐赠年假，未休假也未捐假的视为自动放弃当年度年休假。工伤假员工因工负伤可享受带薪休假（根据《工伤保险条例》中认定的情形相关单位鉴定，休假天数根据相关单位鉴定的伤残等级确定。工伤期间员工福利待遇不变，月工资按基本工资发放，发放期限按福建省相关规定。丧假 员工亲属（以下亲属均指父母、祖父母、外祖父母、岳父母、公婆、子女、配偶、兄弟姐妹去世的，可给予3天丧假；外地员工提供车票证明，另加路途天数，但不予报销路费。病假 3日内每天扣20元（需提供相关医院证明，超过3天按事假计算法定节假日 与国家假期同步。补贴与津贴午餐补贴：是针对公司工作日期间，中午休息时间在二小时（含）以内，员工无法回家就餐，需在公司就餐的一种经济性补贴。若公司有安排午餐或实际工作为半天的当天不享受此补贴，周末连续加班一天的可享受午餐补贴；但各公司因业务需要安排人员中午值班的，可发放午餐补贴，各地区补贴标准根据当地行情另行制定。享受半日以上带薪假的员工不享受午餐补贴，XX受午餐补贴。高温津贴：高温津贴是特殊岗位人群按实际高温天数可享受的福利，若员工在高温天气下（日最高气温达到35℃以上）露天工作以及不能采取有效措施将工作场所温度降低到以下的（33℃，公司可向员工支付高温津贴，发放标准为：高温作业人员每人每月9.2节日费节日名称节日名称节日费标准备注元旦100/人春节500/人“三八”国际妇女节60人只针对所有女性员工“六一”儿童节60人1460“五一”国际劳动节200/人端午节100/人中秋节200/人“十一”国庆节200/人健康体检公司对女员工实行特殊保护，女员工由于其生理特点，比男员工的受毒敏感性高，患病率也高。为做好女员工“三期”保护，公司每一年安排在册女员工进行一次妇检，包含试用期员工。公司每两年安排所有在册员工进行一次身体健康医疗普查，包含试用期员工。保险体系及住房公积金自员工与公司签订劳动合同之日起，公司应结合实际情况为员工即时办理社保（养老保险、失业保险、工伤保险和生育保险2525住房公积金自转正生效之日起当月办理。所承担的费用比例统一按国家规定办理。不在本公司缴纳的，应提供原单位参保证明并报公司备档，并签署自愿在外参保的声明，费用自行承担。离职后需要公司延续缴纳的应提前告之公司，并签订相关协议，经总裁（总经理）批准后，将代缴费用提前交至公司财务部，人力资源部门协助办理续保手续。单独缴纳工伤保险，公司可购买商业意外险。全职临时工因工负伤期间，公司支付工资按当地最低月工资标准支付。经公司同意，员工因个人原因当月请事假为当月应出勤天数一半（含）以上的以及跨月连续请事假为两月平均应出勤天数一半（含）司缴费部分由员工个人承担。生日福利员工生日公司送总价值100元以内的生日贺礼，若安排集体生日的，则不发贺礼，统一安排。注意事项50%享受，其他福利与正式员工一致。所有补贴和津贴（指过节费、午餐补贴、防暑降温费、高温补贴等）绩效管理规定试用期考核新员工进入公司满一个月提出转正录用申请，即可参加试用期考核。主管对新员工的1.1.2月度绩效考核日期日期工作说明备注11日前日前各员工填写自己的绩效考核表并提交主管进行考评。主管对员工本月绩效进行考评，并与员工进行绩效面谈，主管将达成一致意见的考评表报至人力资源部。人力资源部整理汇总所有部门的绩效考核表送呈总裁（总经理）审核。人力资源部汇总绩效考核成绩并计算绩效工资，报送财务部核算薪资并将考核表归档。人力资源部审核确认后次月启用新表。力资源部将不定时抽查。截止4日前人力资源部均可接受员工的绩效申述。720年度考核(1)KPI工作计划，填写《重点工作目标》提交上级进行审阅，并签字确认。115在述职评议会议上进行报告。(2)述职会议及其它述职考核所要参考的资料；通知各述职人员进行述职。参加述职会议的评委人员为董事会成员、经营班子成员、特别邀请专家顾问。(3)述职评议各述职人员对部门在考核期间的工作完成情况进行述职。评委可就述职人员的工作情况提问，述职人员应就问题进行答辩。评委根据述职评议评分维度对述职人员进行评分。人力资源部进行统计、计算出各述职人的最后得分。述职结果审批1完成。绩效诊断与反馈人力资源部或公司高层管理者将述职考核结果反馈给被考核者，双方就考核期绩效存在的问题和下一步绩效改进的措施进行讨论，制定出改进工作，并纳入到下年度《重点工作计划表》。绩效考核委员会绩效考核委员会成员由集团领导、外部管理顾问、相关部门主管组成，集团总裁为委员会主席，人力资源总监为委员会执行委员，集团人力资源部为绩效考核执行部门。年度绩效考核应用年度绩效考核的评定结果主要用于培训选拔、调岗调薪、奖金分配等。员工年终考核的绩效成绩是优异员工晋升的必备条件“可”的人员原则上不能晋升和加薪，人力资源部将对其展开有针对性的岗位强化培训，年度考核为“差”的人员原则上予以淘汰，或者降级调岗，进行重新培训。临时考核员工合同期满、晋升、调岗、辞退等都应进行考核。申诉及处理37考勤休假管理规定工作时间福州总部每周工作五天，每日的工作时间如下：夏季（5月1日—9月30日） 上午8:30—12:00 下午14:00—18:00冬季（10月1日—4月30日） 上午8:30—12:00 下午13:30—17:3040(1)签到集团总部员工必须在规定的时间内进行一天两次的签到打(刷)卡；上午上班和下午下班各打一次，各投资企业可结合实际自行确定。(2)迟到与早退10分钟以内（含10分钟）算迟到、早退一次，扣罚当月薪金5元，每超过10分钟加罚5(3)未打卡因工作需要不能按时签到打卡者，必须事先向主管领导报告并提交相关表单，员工忘刷OA过三次，各公司结合公司实际自行规定。(4)请假与旷工（三天）或一年累计旷工时间超过七天者；给予辞退或开除。(1)事假表单。请事假时间从请假批准之日至销假时间止连续计算假期，如逢法定假期的扣除。XX5（含）以内由直接主管批准；6-10（含）准；10各投资企业董事长批准并报本企业人力资源部备案。员工请事假的可以用年休假来充抵，不扣事假工资。病假员工因病不能上班需要请假的须持有医保指定医院的检查报告、开具的病历或建休单，33天（33证明，应按事假进行处理。医疗期医疗期是指员工因病或非因工负伤须停止工作治病休息的时限，包括住院治疗及出院后医院建议必须在家休养的期限。员工当月患病休息三天以内的，享受病假工资待遇，三天以上的享受医疗期工资待遇，若因工负伤则按当地《工伤保险条例》执行。医疗期限按相应的36XX工作年限延长，则在职期间可累计病休的时间也相应延长医疗期待遇。按当地最低工资标准的80%发放，医疗期间可享受工龄补贴、社会保险、医疗保险、住房公积金福利。具体可享受期限如下：实际工作年限XX

10年以下10年以下15年以下20年以下3个月6个月6个月9个月12个月18个月24个月6个月10年以下15年以下20年以下3个月6个月6个月9个月12个月18个月24个月6个月12个月15个月18个月24个月30个月

10年以上5年以上，10年以上15年以上20年以上期限的时间年休假年休假员工可根据工作情况及个人需要，可一次性休完，也可分批次休完。(6)出差员工因公需到外地办理事务，须提前向部门主管提交《出差申请单》，并报人力资源部存档。周末加班与短时加班周末加班：因公司的工作需要,员工必须在周末和节假日进行工作，应提交《加班申请表》，由分管领导审批同意，经人力资源总监确认后，由人力资源部统计；员工在不影响工作的情况下，必须在加班次月前申请调休，未调休的可填写捐赠表进行捐假，未调休也未捐假的视为自动放弃假期。短时加班：工作日未完成工作需要延长上班时间的，不另计加班费。无论是在工作日、周末或是节假日加班的，员工均应如实打卡，记录加班的具体时间。短时加班按0.5小时起算，加班和请假按3.5小时以上为半天，7小时以上为一天。调休员工在正常上班时间因个人原因需请假时，可享受加班所产生的调休假或年休假进行抵扣，不扣工资。员工办理调休提交《请假（调休）在统计每月考勤时，按先抵扣加班天数，再抵扣年休假。辞职与辞退管理规定辞职管理13员工提出部门主管进行离职人力资源部进行离申请面谈并签署意见职面谈并签署意见人力资源部确认，进行五险一金减员、薪资结算并出具离职手续办理总裁审批坚持离职《离职证明》、资料归档撤销申请1.6.2退休管理规定公司内部员工达到法定年龄（605055）30%，不享受社保、医保、住房公积金福利。公司人力资源部门每年还需重点对在岗超过退休年龄的工作人员进行身体情况调查，对不符合健康条件的员工应及时中止与其的聘用协议。奖惩管理规定奖励类型奖金奖励类型奖金备注通报表扬100元/次本年度通报表扬二次，年终累计时作为嘉奖一次嘉 奖200元/次本年度嘉奖二次，年终累计时作为记小功一次小 功300元/次本年度记小功二次，年终累计时作为记大功一次大 功500元/次惩处惩处类型惩处类型罚款备注口头警告无口头警告一次后重犯的，应给予更高级别处罚通报批评50/次严重警告200/次一次记小过300/次本年度内记小过二次，年终累计作为记大过一次记大过500/次员工从首次记大过后，本年度再受到任何级别的处罚，公司可视情况与其解除劳动关系辞退或开除赔偿经济损失永不录用，案情重大者，送司法机关侦办其他详细奖惩管理规定条例见《奖惩管理规定》。积分管理办法1000当年度有效，次年清零。等奖励的重要依据。更调整，以保证实施效果。未列入条款中的相关事项通过本公司经营班子研究，可实施特殊加分或减分，对加减分有异议的，可进行申诉。12。集团先进单位、优秀个人评选办法评选奖项及名额诚信责任协作创新诚信责任协作创新221先进单位不限2优秀经营者不限3优秀共产党员14优秀管理者15优秀员工16卓越绩效奖17勤奋学习奖18最佳敬业奖19最佳创新奖110最佳新锐奖111最佳导师奖112忠诚奉献奖1序号评选奖项名额序号评选奖项名额给优秀个人家庭寄（送）喜报；300012000同样享受；的同等待遇。诚信责任协作创新诚信责任协作创新PAGEPAGE321.9.4其他具体评选条件、评选办法、评选流程见《集团先进单位、优秀个人评选办法》事业合伙制方案对象XX控股集团及各投资企业全体员工。合伙方式合伙人以公司制度和签定的协议为依据，积极开发符合集团发展战略的经营项目，通过用心管理与经营，创造优良业绩，参与公司（项目）效益分配。基本待遇和公司制度规定的福利。业绩奖励合伙人根据岗位职责进行业务拓展与经营管理，产生效益后，可获取业绩奖励金。奖励比例为：公司总经理4-8%，公司其他成员共4-8%。年度结算后从营业利润中按比例分配业绩奖励金。虚拟股权持股形式：本虚拟股权指由公司内部无偿地派发一定数量的虚拟股份给上述合伙人，其持（50%。合伙人离开公司将失去继续分享公司价值增长的权利。分配比例：根据合伙人所在公司所处职务不同分配不同比例的虚拟股权。其中，公司总经理分配6—10%，公司其他成员共2—5%。虚拟股权红利的发放：当年的虚拟股红利在年度结算后发放，通过银行转账发放到员工银行卡上。虚拟股权的退出：从离职之日起所授予虚拟股份自动丧失，不再享有任何分红权；从事有损于公司利益的一切活动，包括同业竞争，所授予虚拟股份自动丧失，不再享有任何分红权。实有股权合伙人可在自愿的前提下，出资购买公司实有注册股，享有股东权利，承担股东责任。根据公司经营发展状况和股权享有者的岗位变动情况，在满足一定条件下，持有虚拟股权的合伙人可以在限定额度内，从其享有的未分配利润中出资购买所持有的虚拟股份，转为实有注册股。项目引进奖励公司鼓励董监事、专家、顾问和员工积极发挥自身渠道和公司平台优势，对引进项目成功的给予奖励。一是对接资源、引进项目，公司无需投入资金，单笔产生收益的（PPP目佣金收益等10%；3—20(1)主要对象（(2)合伙方式合伙人（团队）与公司签订合伙协议，不领取公司薪资，免费使用公司提供的办公场所和设备设施。利用公司平台和自身优势，寻找挖掘项目资源并主导运营管理，承诺每年完成利润不低于300万。合伙人享有60%净利润分成。行政管理制度印章管理规定责告知，办理印章签收手续并备案。公司印章使用分类与审批权限表使用材料或表单名称无需使用材料或表单名称无需分类签批集团已有文件、材料和证照复印件是经审核签发流程后印制的文件材料是总裁或总经理签名文件材料是行政类员工因私开具介绍信、证明、便函等材料空白表单、信笺、白纸未经审核签发流程的报告、请示等外送文件材料以公司名义签订的各类经济合同、协议、法律文书、合作意向、承诺书住房公积金汇（缴）款书、补缴、变更清册是住房公积金提取凭证、转移凭证是人资类参保单位增（减）员申报表是参加基本医疗保险职工增（减）变动申报表是离职证明是劳动合同书是财务报表（企业报表、税务报表、统计报表）是提供给各银行的报告、说明及其他资料是财务类提供给税务的申请报告、说明及其他资料是提供给会计师事务所审计、验资、评估相关资料是与各子公司的协议、合同是行政部门主管

备注1、以公司名义签订的各类经济合同、总裁或总经理协议在报送总裁总裁或总经理（总经理）签批之进出口通关常用资料（清单、发票、销售合同、 报关委托书、核销单、报关单等）进出口商检常用资料（清单、发票、购销合同、 包装证明熏蒸证明书厂检单商检委托书等）贸促会常用资料（向各领事、使馆申请的办证资 外贸类料）外管局常用资料（外汇核销的注销表格、已核销 数据表等）船务公司常用资料（提单更正保函、电放提单保函、运输协议书） 质检证明、品检证明、装箱证明、提单背书、银 行交接单、传真回执证明等资料

总裁或总经理

前还需要经过主办部门和财务部主管、分管副总以及法律顾问的审核签批。2负责人根据工作需要决定使用范围。3绍信、证明、便函等材料盖章，行政部门视情决定是否需要经过部门主管和人力资源部门意见。4（总经理）批准的条款，如总裁（总经理）可由书面授权人签批。电脑配置与采购更新管理规定2.2.1采购审批流程控股集团总部新进人员电脑采购流程用人部门提出需求报告--网络管理员提交采购申请—总裁办审批--网络管理员通知供应商发货—总裁办验收--使用人签领--网络管理员通知财务部转帐付款。控股集团总部电脑更新流程使用人提出更新申请--部门主管审核--中心总经理审批--网络管理员提交分析及采购报告—总裁办审批--网络管理员通知供应商发货—总裁办验收--使用人签领--网络管理员通知财务部转帐付款。各投资企业可参照控股集团总部采购审批流程。会议管理规定会议申请部门、跨中心领导参加的会议或其他活动，应在每月月末倒数第三个工作日内将次月会议申请提交集团公司董事局主席指定人员汇总审核后，报公司领导批准，并由董事局主席指定人XX包括：会议名称、会议时间、会议地点、会议主要议题和议程、会议主持人、出席人员（名单、会务费用预算。会议改期或取消，会议召集部门应至少提前1必须服从公司统一安排，各部门小会不应安排与公司会议同期召开。书记、工会主席以上公司领导或跨部门、跨中心领导参加的，在月初会议安排表上未作安排的，因其重要性不得不召开的临时会议或其他活动，必须至少提前二天，由主办部门向公司总裁提出特别申请，得到批准后，按照正常程序组织召集。保密管理规定(1)经营信息公司重大决策中的秘密事项；公司生产经营、发展战略中的秘密事项；公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；公司尚未进入市场或尚未公开的各类信息；公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、重要会议记录；公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；公司人事档案、工资、劳务收入及资料；公司对外活动（包括外事活动）中的秘密事项以及对外承担保密义务的事项；公司客户及其网络的有关资料；与本公司有业务关联的其他公司的秘密事项。(2)技术信息公司生产、科研、技术交流中的秘密事项；公司各类技术资料。保密措施总裁（总经理）负责公司全面保密工作，各部门主管负责本部门的保密工作。未经同意不得进入，人走要锁好门窗。级文档应采取适当的加密措施。绝对不看。露公司秘密。文档人员、保密员工作变动时应及时办理交接手续，交由主管领导签字。处理。保密责任或经济损失的；已泄露公司秘密但采取补救措施的；法律责任：故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；利用职权强制他人违反保密规定的。乐捐管理规定会议乐捐行为会议包括公司固定会议、临时会议、学习培训会、活动会等各种正式会议，以下条款均指此范围的会议场合。无故迟到、早退和缺席若因特殊原因无法正常出席，应事先向会议召集人请假，并征得其同意，未按规定办理手续者一律视为“无故”。(3)会场打瞌睡。做与会议无关的事宜汇报或其它时候需要使用电脑时再打开。会议现场接打电话原则上，会议期间不允许接打电话，可以先以事先编好的短信回复（如：对不起，我现场接听后尽快回到位置上。乐捐标准(1)集团副总裁以上人员：100/(2)其它高管人员：50/次。(3)基层、中层人员：30元/次。携带孩童上班、朋友圈转发公众号推文管理规定上班的，要在云之家提交申请，写明需携带事由、孩童年龄，按流程进行审批后，报备总裁办，签署安全承诺书，孩童由员工本人看管，安全责任由员工自行承担。如未经审批携带孩100/次，并公司全员群组通报批评。公司员工对于集团公众号发表的新闻稿件、业务宣传及其他类宣传推文，必须做到全员转发和宣传。每次公众号发布公司宣传推文，会第一时间将链接发在公司总群，对于公众号最新推文转发情况，总裁办、督导成员将不定期进行抽查，未转发者将扣除200次。双向工作预约制度适用人员董事长预约的人员：与工作布置、工作沟通相关的人员。预约事项需董事长出席的会议、工作沟通、工作汇报、文件呈阅、人员面试、客户约见及董事长工作布置等事项。预约时间及方式每周五、每月月底前可预约董事长下周和下个月工作时间；每周五为董事长分管下属定期工作汇报时间；30301董事长秘书；董事长预约相关人员，则由董事长秘书负责预约并告知相关事宜。遇紧急工作，双方可相互直接联系。预约地点会见地点一般安排在董事长办公室，如有调整由董事长秘书另行通知。预约注意事项30事长；不列入预约时间范围；通过微信联系沟通；长；董事长分管人员应主动定期预约进行工作汇报，在会见前列好提纲，先讲结果，再介绍过程，简明扼要，提高工作质量和效率；书或由董事长秘书告知管理者，并说明理由。XX序 会议会议主要内容号 名称1、本周部门工作小结及下周工作计划；2、部门人员汇报工作中存在的问题和困难；

会议时间（日顺延

主持人

参会人员可自选参会必参会人员人员1例会

3、部门负责人指导各岗位人员工作思路和方法，提出工作要求；4、传达集团工作要求及研究相关事项。1、领导交办事项完成情况；

每周五下 部门负 本部门全体午 责人 人员2面谈

2、需要重点说明或者需要领导明确的事项； 公司3、下属异常表现，存在不足与优异表现； 门两级4、部门存在的问题、困难、困惑； 直属领5、需要领导协调、帮助解决的问题； 导6、领导交办有关事项。1、各部门分享上个月的成效与不足；2、本月重点工作目标及措施；3、工作存在问题，需要其他部门配合注意

公司、部门两级直属下属3例会月财务作会

事项及领导解决事项； 总（或 部门经每月2日上4、对参会者提出的意见与建议的回复及说 指定副 （含午明； 总裁） 以上人员5、相关研究事项；7.主持人讲话；1、经办部门提出初审意见；7.主持人讲话；1、经办部门提出初审意见；每月25日分管副2、评委少数服从多数表决。下午总裁1、被投资企业财务负责人汇报投资企业财务预算和财务工作执行情况，财务指标运行状况和资金情况；2、控股集团财务部、审计部工作执行情况，指导与监督职能执行情况；3、财务总监作财务工作分析汇报和总结报每月15日财务总告；4、商讨重大财经政策对集团相关产业的影响及对策；5、讨论集团、下属企业中存在的异常问题，提出解决办法、改善建议等；6、分管副总裁工作讲话；上午监创新评审小组成员控股集团财务部、审计部经理；被邀请：总裁、投资企业财分管副总裁务总监和经参加理（外派财务负责人）7、总裁工作讲话。总裁6会议7议

1、财务总监通报投资控股集团各产业投资效益分析评估报告；总裁、副总裁、部门总总裁、副总裁、部门总每月6日下午总裁监；党总支部书记、副书记；工会主席；总裁助理。12月第四集团人力资周人力资源中心及各邀请总裁参周五下午、源总监投资企业人加周六上午力资源人员总裁、党总3、分管领导（含党群工作）提交相关事项的研究确定；4、党群工作重要事项研究；5、总裁提出期望与要求。1、各投资企业及集团人力资源部年度职能工作报告；2、问题反馈和解决；3、工作布置和要求；4、人力资源专业培训。8谈会

1、工作困难和问题反馈；2、员工需求交流及满意度了解；3、对本部门及公司存在的不足及建议；4、需要公司领导解决的事项。上半年主题：1后改进建议；2、本人在工作中存在的困难、原因及需要

11个周六下午每半年一

工会主席

支部书记、副书记、工会主席；经理（含）以下员工干部思总裁支持的事项；9 想交流3、列举公司或总裁做的最好的一件事。

次：611

副经理（含）总裁 以上会 下半年主题：1、部门或部门经理工作中存在的不足案例及改进建议；2支持的事项；3、列举部门或部门经理做的最好的一件事。集团总1、上半年度工作总结（分析存在问题，制部上半定工作措施）；10年工作2、其他领导、部门主管发言；总结会3、对下半年度工作布置和要求。集团总1、年度工作总结（分析存在问题，制定工部年度作措施）；11工作总2、其他领导、部门主管发言；结会 3、集团总裁对新的一年工作部署和要求。集团职1、总裁工作报告（含年度总结和下年度

个周五下 人员午7月 总裁 全体员工2月 总裁 全体员工职工代表工会主12 工代表 作计划）；大会、工2、集团工会工作报告（含年度总结和下年

2月或1月席

工会会员代表、先进员会会员代表大会

度工作计划）3、表彰先进；4、各产业投资公司负责人做新的一年度工作表态发言；5、各代表团分组讨论审议各项议案，宣读议案表决结果、大会决议

工、集团及各投资企业高管1、主持人要提前一天提交会议材料，参会者认真阅读，做好参会发言准备；会2、会议必参会人员因事不能参加会议或认为没有必要参加的，经主管领导同意后，向该会议主持议人提出申请，同意后，方可不参加；工3、可自选参会人员如要参加会议旁听学习的，经主管领导同意后，向该会议主持人提出申请，同作意后，可参加旁听学习；规5、涉及企业财务和投资数据会议，会议纪要发放范围只限于参会人员；范6要 要加以补充建议的，继续简要补充1/2/3点建议。表态“不同意”的，简要说明1/2/3点理由；求7、如主持人对会议提出其他要求，则按照主持人要求。以上会议工作规范要求应用范围包括以上12类会议及其他各类专题研讨会。财务管理制度费用管理规定差旅费管理差旅费是指到员工到企业办公所在地以外地点办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费包括购买车、船、火车、飞机等交通工具的票务费、异地住宿费、伙食补助费、自带车辆的费用及其他方面的支出。报销流程出差人员提交《出差申请单OA差旅费报销单据包括《出差申请单》和《出差报告单OA诚信责任协作创新诚信责任协作创新33OA的费用发票等原始单据。及电话信息通知记录。差旅费报销标准出差旅途交通工具费用和住宿费的报销标准如下：住宿费标准（元/日）住宿费标准（元/日）项目金额等级（含铁）其他一般地区轮船飞机省会城市其他县市北京、上海重庆、集团总部：董事长、总裁（副、总支书记软席或一等座一等舱普通舱位按实报销350260400（副理、总裁助理事业部：总监（副）子公司：总经理（副）软席或一等座一等舱普通舱位按实报销300200350经理级（副、工程师、高硬席车或二等座二等舱普通舱位按实报销260150300诚信责任协作创新诚信责任协作创新PAGEPAGE43出差市内交通费采用定额包干报销办法，具体包干标准如下：标准(元/日) 一般地区特殊地区北京、上海、重庆、标准(元/日) 一般地区特殊地区北京、上海、重庆、省会 其他天津、深圳、广州、城市 县市珠海、海南、汕头、厦门、杭州、南京集团总部：董事长、总裁（副、总支书记、总监（副会主席、董事长助理、总裁助理事业部：总监（副）子公司：总经理（副）其他人员

40 30 5030 20 40特殊地区北京、上海、重特殊地区北京、上海、重广州、珠海、海杭州、南京出差人员的出差伙食补助费，不60402080出差人员乘坐火车和各类交通工6（20或连续乘车时间12（1212时加发伙食补助。30标准（元/日）一般地区省其其会他他项目城县乡市市镇类别费用报销额度集团总部：总裁（副类别费用报销额度集团总部：总裁（副、总支书记300/月集团总部:总监（副、支部书记、工会主席、董事长助理、总裁助理事业部：总监（副）子公司：总经理（副）200/月经理（副、主任、司机、出纳150/月主办会计、会计、助理会计、秘书、行政助理，人资助理、培训助理、100/月战略助理、销售主办、网管、营销主管、销售文员、电工、前台60/月市内交通费用管理为方便集团部门经理及以上管理人员在市区公干，可根据公司的规定申请公务用车，或与公司签订《私车公用协议》的管理人员，可在限额标准内办理费用报销，不再享受公司派车，同时不予再报销市内交通费。私车公用的限额报销管理管理人员私车公用实行年度限额报销管理，即管理人员每月在限额内使用油卡加油，未115管理人员办理费用报销时应填制费用报销单，到财务部办理报销手续。试用期管理人员,50%15月份起，按公司核定的标准给予报销。享受限额报销的管理人员在当地市区内办理公务的，公司不再另行派车，也不予报销其他交通费用。（否则次月予以停发书》的管理人员不得享受限额报销费用。各公司私车公用的费用报销标准，由各公司根据实际情况自行制定，并上报集团财务部备案。使用摩托车、电动自行车上下班及市内公干的部门经理（副）100市内交通费用报销流程管理人员将相关资料提交财务部备案并签订《私车公用协议书》后，由财务部交总裁办办理油卡。未办理油卡的情况下，可根据实际使用天数凭借加油发票、过路费票、停车票等填制费用报销单后于次月10日之前提交财务部审核报销。类别费用报销额度类别费用报销额度一类集团总部：总裁（副、总支书记1000二类集团总部:总监（副、支部书记、工会主席、董事长助理、总裁助理事业部：总监（副子公司：总经理（副）700三类集团总部：各部门经理（副）事业部：部门经理（副）子公司：部门经理（副）300(1)招待费支出的内容招待费支出的内容包括就餐费、娱乐费以及烟、酒、食品、礼品等的购置费及接待客户住宿、旅游费用等。招待费支出的管理业务招待由行政部门归口统一安排，特殊情况下，各部长需请示总经理方能自行办理。（姓名、人数、就餐地点、就餐费标准以及陪同人员等，经公司总裁或总经理审批后，再由行政部负责安排;需要赠送礼品的，应填写《礼品申购单》并按上述程序审批和办理。外埠出差计划需要宴请和赠送礼品的，应于出差前办理《出差审批单》时一并填写《招的，须电话请示总经理同意后才能办理，返回后须补办书面审批手续。报销流程经办部门根据审批后的《招待费审批单》及招待发票，填制费用报销单经审核审批后提交财务部办理报销。(1)报销时间半小时到财务部领取报销款项，其他时间财务部不予受理（其中临时或紧急用款除外。(2)(3)若存在预借款未及时清算的，财务有权从其所有的收入中扣款。(4)费用报销必须提供真实、合法的发票。党工管理制度工会经费使用管理规定经费来源0.5%向工会组织缴纳的会费。并以委托的形式，由公司财务部在个人工资中代扣。2%15接划拨到公司工会。公司行政补助。(1)会员活动费组织会员开展集体活动及会员特殊困难补助的费用。(2)员工活动费用于开展员工教育、文娱、体育、宣传活动以及其他活动等方面的开支。(3)员工教育方面用于工会为员工举办的各种知识培训，员工的文化知识、业务技能、技术教育所需的教材、教学、消耗用品；员工教育所需资料、教师酬金；优秀学员奖励金等。文体活动方面用于工会举办的员工业余文艺活动、节日联欢、文艺创作、美术、书法、摄影、展览；文体活动所需设备、器材、用品购置费与维修费；文艺汇演、体育竞赛奖励费；以及规定开支的伙食补贴费、误餐费、夜餐费等。宣传活动方面用于工会组织政治、时事、政策、科技讲座、报告会的酬金；工会组织技术交流、员工读书活动以及举办展览、黑板报等所消耗的用品；重大节日工会组织活动的宣传费；工会开办图书馆、阅览室所需图书、报刊费等。其他活动方面用于员工集体福利事业补助等费用。(7)工会业务费用于履行工会职能、加强自身建设和开展业务工作等方面的费用。如：工会干部和积极分子学习政治、业务所需费用；培训工会干部和积极分子所需教材、参考资料和讲课酬金；评选、表彰优秀工会干部和工会积极分子的奖励金；工会会员（代表）大会的费用；建家活慰问退休、困难员工的费用；工会办公、出差、维修等方面的费用。事业支出用于工会管理的为员工服务的文化、体育、生活服务等附属事业的相关费用，以及对所属事业单位必要的补助支出。工服务的“三产”或作投资经营。但必须进行可行性经济分析论证，经过经费审查委员会审查通过，工会委员会讨论决定后编列预算，并严格按照规定的程序，履行必要的法律手续，确保投资项目的保值增值。章程》的规定，商请公司行政给予补助。行政承担费用根据《工会法》、全国总工会、财政部及国家的有关规定，下列费用由行政列支：费用。(3)工会组织的劳动竞赛、技术交流、技术革新活动所需的奖励费用。由行政方面或委托工会布置的重大节日所需的宣传活动费。(6)行政办学的员工教育费。工会慰问管理规定慰问原则(1)(2)及时慰问原则对职工退休时，购买并赠送慰问品等。(3)定期慰问原则工会在重大节日集中开展慰问活动，对女职工节日表示祝贺，对全体职工辛勤工作表示节日问候，对特别困难的职工进行帮扶慰问。慰问条件及标准类目 慰问条件职工本人结婚。

慰问标准500的花篮或相应贺礼喜事贺礼标准职工本人、父母、岳父母、公婆大寿庆赠送价值300元以内的贺礼（指60岁、70岁、80岁…）职工本人（或配偶）生育，符合计划生本级工会赠送价值500元以育国策的。 的礼品亲属（亲生父母、子女、配偶）住院元以内的礼品生病住院慰问标准300属（亲生父母、子女、配偶）疾病（重伤及重大疾病标准按司法或医元的慰问金。疗诊断证明为准，职工本人亡故。 本级工会给予价值300元以内的花圈一个或相应丧仪慰问亡故慰问标准 另给予1000元的现金慰问职工亲属（指父母、配偶、子女、岳父300元以内的花圈一个或相母、公婆）亡故。 丧仪慰问。困难职工救助条件

困难，人均收入低于当地最