理事会会议决议范文-理事会会议决议模板

理事会会议定策范文_理事会会议定策模板事项性决策是对会议议论经过的详细事项的决策。特地为大家提供了理事会会议定策范文，供你参照!理事会会议定策范文1会议时间：20xx年4月12日会议地址：企业会议室会议重点：对于申报XXX项目的建议20xx年4月12日企业召开了乌审旗巴音德和木生态绿化有限公20xx年第一次股东会会议，在会议召开的3日前本企业已以电话方式通知到全体股东。到会的股东有AA、BB两位股东参加了会议，会议由履行董事恩克巴音招集和主持。经到会股东充分议论，仔细研究，形成以下决策。一、全体股东一致赞成企业参于XXX项目的申报二、全体股东一致赞成AA办理对于申报项目的全部手续。三、全体股东保证会议内容真切、合法、有效，并担当全部责任。四、对本次股东会决策，持赞成建议的股东2人，代表100%的股份，占列席股东会议的股东所持股份总数的100%。全体股东署名(摁手印)：20xx年4月12日理事会会议定策范文2企业初次股东会于______年_______月_______日在______________________地(点)召开。本次会议召开的时间和地址，已于15日前以___________________口(头/电话/传真/电子邮件/邮寄/通告或其余)方式通知了全体股东。代表企业表决权______________%的股东参加了会议。会议由出资最多的股东招集主持。经代表企业表决权的_________%股东赞成，会议审议并经过了以下事项：1、审议经过了企业章程。2、决定建立董事会(履行董事)，选举_____________、______________、______________、______________、______________为企业董事(履行董事)。3、决定建立监事会(只设监事_____名)，选举________________、________________、________________为企业监事。4、确认了股东出资方式和缴纳限期(注册资安分期缴付的，详细说明)，与会股东一致赞成____________________________________________________________________________________________________________________________(股东名称或姓名)以钱币出资___________万元，并于______年______月______日前足额缴纳完成。赞成_____________________________________________股(东名称或姓名)以_____________________________实(物、知识产权、土地使用权等)作价出资_______________万元。5、其余事项：____________________________________________________股东(法人)盖印、(自然人)署名：年代日注：一人有限企业和国有独资企业不合用此决策，此中，国有独资企业按封二第7条要求提交资料，一人有限企业能够依据此决策草拟股东决定打印提交。理事会会议定策范文3时间：X年X月X日地址：企业办公室会议性质(按期、暂时)：股东会第一次按期会议会议通知时间及方式：X年X月X日由XXX口头通知全体股东会股东：XX

到会议招集及主持人：会议由XXX招集并主持。会议定策内容：经全体股东磋商，就企业建立相关事项完成以下建议：1、免除XXX履行董事兼经理;2、免除XXX监事;3、委任XXX为新履行董事兼经理，委任XXX为企业监事。会议决策的表决结果;1、持赞成建议的股东占所有股东的比率：全体股东经过。2、持反对或弃权建议的股东状况：无股东署名盖印：XX企业理事会会议定策范文4第____届董事会第_____会议定策北京aaa股份有限企业(以下称"企业")第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在企业会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，切合<中华人民共和国企业法>和<北京aaa股份有限企业章程>的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事仔细审议，形成以下决策:一、审议经过<对于_______________________管理制度的议案>投票结果:赞成____票，反对0票，弃权0票。二、审议经过<制度>投票结果:赞成____票，反对0票，弃权0票。三、审议经过<制度>投票结果:赞成____票，反对0票，弃权0票。与会董事署名:_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、_________________、___________________、_______________、_________________、_________________、________________________年_______月_______日理事会会议定策范文5依据<企业法>及本企业章程的相关规定，____________股份有限企业董事会会议于____年____月____日在______________召开。出资最多的倡始人已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实质到会董事__________人。会议由出资最多的倡始人主持，形成决策以下:一、选举___________为企业董事长。二、聘用___________为企业经理。以上事项表决结果:赞成__________人，占董事总数__________%不一样意________人，占董事总数__________%弃权__________人，占董事总数__________%与会董事署名