公司治理三会议案模板

1/37控、参股企业年度三会会议程序一、会前准备工作(一)议案的提出(二)议案分类报告、人事调整、经济目标责任制考核办法、薪酬考核办法以及其他需“三会”(三)其他事项议(一)股东(大)会⒈股东(大)会由董事长主持召开。⒉股东(大)会会议通知包括以下内容：2/374.股东(大)会会议以记名投票方式表决，每名股东享有一票表决权；5.股东(大)会做出决议，必须经全体股东过半数通过；6.股东(大)会表决票应至少包括如下内容：⑴股东(大)会届次、召开时间及地点；(二)董事会⒊董事会召开董事会会议的，应当于会议召开日十五日前书面通知全体董⑵会议期限；⑶事由及议题；⑷发出通知的日期。上即席按照表决意见对议案进行修改。⒍董事会会议以记名投票方式表决，每名董事享有一票表决权。，必须经全体董事过半数通过。⑴董事会届次、召开时间及地点；⑷投赞成、反对、弃权票的方式；⑸其他需要记载的事项。投票”的字样。⒑会议决议由办公室汇总整理，所有董事签字确认。(三)监事会及其他高级管理人员列席会议；3/37(四)年度三会会议结束，由办公室整理、汇总会议资料并存档。控、参股企业年度三会议案模板会董事会议案模板1.关于公司XX年度总经理工作报告的议案2.关于公司XX年度董事会工作报告的议案3.关于公司XX年度财务决算的议案4.关于公司XX年度利润分配预案的议案5.关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案9.关于聘用(或续聘)公司XX年度审计机构的议案10.关于提请召开XX年度股东(大)会的议案*******有限公司4/37二〇年月日(封面)1.关于公司XX年度总经理工作报告的议案2.关于公司XX年度董事会工作报告的议案3.关于公司XX年度财务决算的议案4.关于公司XX年度利润分配预案的议案5.关于公司XX年度经营计划及财务预算的议案7.关于公司XX年度高管人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案9.关于聘用(或续聘)公司XX年度审计机构的议案兹委托先生/女士(身份证号码：)代表我出席有限公司第届董事会第次会议，并代表我行使在本次会议上的所有属于我反对任何决议或弃权。20年月日版次会议表决票5/37OXX年总体经营目标完成情况表(一)加强企业基础管理工作(二)坚持自主创新，主导产业核心竞争力显著增强。(三)以财务管理为中心，强化成本控制与运营管理(四)深化人力资源改革，健全市场化用人机制(五)健全和完善内部控制体系，强化审计监督，控制企业运营风险(六)加强安全生产与环境保护，为公司发展提供有力保障(七)塑造优秀企业文化，打造知名企业品牌6/372.全年计划产业投资万元，完成项目建设万元，以及新3.研发投入占销售收入%以上，对科技投入(含主要研发项目内容)本议案尚需提交公司XX年度股东(大)会审议批准。OXX年度董事会工作报告(一)主要会计数据及财务指标变动情况(近三年数据)(二)宏观经济形势变化带来的影响。7/37下降)%；，较上年同期增长(下降)增长(下降)(三)报告期内公司主营业务及其经营状况1.主要产品价格变动情况(产品企业用)销售费用较上年同期增长(或下降)管理费用较上年同期增长(或下降)财务费用较上年同期增长(或下降)所得税较上年同期增长(或下降)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长(下降)%。主要是；投资活动产生的现金流量净额(净流出)较上年同期增长(下降)%。8/37；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长(下降)%。主要是(一)会计制度实施情况(二)报告期内资产情况及分析货币资金较上年同期增长(或下降)应收票据较上年同期增长(或下降)应收账款较上年同期增长(或下降)预付账款较上年同期增长(或下降)其他应收款较上年同期增长(或下降)存货较上年同期增长(或下降)%，主要是所致；)在建工程较上年同期增长(或下降)无形资产较上年同期增长(或下降)9/37(三)报告期内负债情况及分析1.主要债务变动情况(近三年数据)短期借款较上年同期增长(或下降)应付账款较上年同期增长(或下降)预收账款较上年同期增长(或下降)其他应付款较上年同期增长(或下降)长期借款较上年同期增长(或下降)况(1)控股子公司基本情况10/37(2)控股子公司经营业绩变动情况(1)参股子公司基本情况(2)参股子公司经营业绩变动情况(一)影响公司未来发展的因素(二)公司目前面临的主要困难、风险和应对措施(三)公司未来的发展战略(一)XX年经营目标(二)XX年公司工作重点况(一)金融资产投资情况(二)报告期内除以上投资外其他类型的投资情况。(一)董事会的会议情况及决议内容(二)董事会对股东大会决议执行情况本议案尚需提交公司XX年度股东(大)会审议。11/37O日XX年度财务决算报告年同期增长XX年公司经营及财务状况如下表(合并报表数据)：(一)主要财务数据(二)主要财务指标(三)财务分析入万元(主要业务分别说明)。XX年实现利润总额万元,比上年同期增长%。实现归母公司净利润万元，比上年同期增长%。主要原因2.资产结构及资产质量状况分析(1)资产结构变动分析12/37(1)年末负债构成情况表(四)报告期内子公司及分公司计确认，XX年公司合并归母公司净利XX年期末可供股东分配的利润元。本议案尚需提交公司XX年度股东大会审议批准。13/37O(一)利润表的主要项目3.XX年预计成本费用总额为万元，同比增长％。主要是。是万元，同比增长％，占成本费用总额的％，主要是。销售费用万元，同比增长％，占成本费用总额的％，主要是是是管理费用财务费用万元，同比增长万元，同比增长％，占成本费用总额的％，主要％，占成本费用总额的％，主要(二)资产负债表的主要项目万元，同比增长(下降)%，主要是什么指标变化和变化原因引.XX年预计负债总额为万元，其中：流动负债万元，同比增长(下降)%，主要是什么指标变化和变化原因引(三)现金流量主要项目14/37款(四)重大投资事项预算XX信额度内的根据银行办理授信时需提交董事会决议的程序要求，公司办理上述预算范围内的授信时，拟授权公司董事长先生/女士代表公司签署办理授信的本议案尚需提交公司XX年度股东(大)会审议批准。二O年月日说明一、XX年度公司授信拟使用用途：细情况表况表关于有限公司XX年度高管人员15/37(此议案根据具体的绩效考核管理办法确定，根据《有限公司高管人员薪酬及考核办法》和公司的经营目XX年董事长的目标年薪为万元，其中：基薪为万元，比XX年年薪增长(下降)法的议案本议案尚需提交公司XX年度股东(大)会审议批准。关于聘用(或续聘)公司XX年度审计机构的议案本议案尚需提交公司XX年度股东(大)会审议批准。16/37二〇年月日年月日上午(或下午)点4.会议召开方式：现场召开(或其他)方式9.关于聘用(或续聘)公司XX年度审计机构的议案。2.登记地点：3.登记办法：(1)自然人股东持本人身份证、股权证等办理登记手续；2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书和出席人(3)委托代理人凭本人身份证原件、委托人亲自签署的授权委托书等办(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在会议召17/37年月日2.关于公司XX年财务决算的议案3.关于公司XX年度利润分配预案的议案4.关于《********有限公司高管人员薪酬管理办法》的议案5.关于聘用(或续聘)公司XX年度审计机构的议案。*******有限公司第次会议材料二〇年月日(封面)第次会议通知》的相关规定20年月日(星期)18/372.关于公司XX年度财务决算的议案3.关于公司XX年度利润分配预案的议案4.关于《********有限公司高管人员薪酬管理办法》的议案5.关于聘用(或续聘)公司XX年度审计机构的议案公司全体监事或其授权代表人(授权代表人应为公司监事)。事会二〇年月日致兹委托先生/女士(身份证号码：)代表我出席有限公司第届监事会第次会议，并代表我行使在本次会议上的所有属于我反对任何决议或弃权。版会第20年月日19/37议决议监字[20]第号有限公司(以下简称“公司”)第届监事会第次会议于20年月日以现场表决方式(或其他方式)召开。会议通知以通讯方式(或其他方式)于20年月日发至全体监事。会议应参与表决监事名，实同意议案一的审议事项(将议案的具体内容进行描述)。同意议案二的审议事项(将议案的具体内容进行描述)。同意议案三的审议事项(将议案的具体内容进行描述)。有限监事会二〇年月日20/37(签字)：(签字)：(签字)：(签字)：(签字)：XX年度监事会工作报告二○年月日二、监事会对公司XX年度有关事项的独立意见(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见21/37(三)监事会对公司关联交易情况的独立意见(四)监事会对会计师事务所出具审计意见的独立意见(五)监事会对公司XX年度内部控制的自我评价报告的独立意见O日XX年度财务决算报告年同期增长XX年公司经营及财务状况如下表(合并报表数据)：(一)主要财务数据(二)主要财务指标(三)财务分析入万元(主要业务分别说明)。XX年实现利润总额万元,比上年同期增22/37长%。实现归母公司净利润万元，比上年同期增长%。主要原因为。为2.资产结构及资产质量状况分析(1)资产结构变动分析3.负债结构及偿债能力分析(1)年末负债构成情况表4.现金流量情况及分析阐述现金流指标变化情况，对同比增长原因进行分析。(四)报告期内子公司及分公司主要经营情况二、审计意见三、已审定的会计报表包括资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。关于XX年度利润分配预案的议案23/37O日关于聘用(或续聘)公司XX年度公司拟聘用(或续聘)会计师事务所为公司XX年度审计机构，年度审计费用为万元人民币(不含差旅费等工作费用)，聘期一年。二〇年月日1.关于公司XX年度董事会工作报告的议案2.关于公司XX年度财务决算的议案3.关于公司XX年度监事会工作报告的议案4.关于公司XX年度利润分配预案的议案7.关于聘用(或续聘)公司XX年度审计机构的议案24/378.审议公司XX年度经营方针和投资计划的议案9.审议公司XX年度财务预算方案的议案10.需股东(大)会决定的其他事项的议案XX年度第次股东会会议通知20年月日(星期)现场方式(或其他方式)1.关于公司XX年度董事会工作报告的议案2.关于公司XX年度财务决算的议案3.关于公司XX年度监事会工作报告的议案4.关于公司XX年度利润分配预案的议案7.关于聘用(或续聘)公司XX年度审计机构的议案8.关于公司XX年度经营方针和投资计划的议案9.关于公司XX年度财务预算方案的议案10.需股东(大)会决定的其他事项的议案。公司全体股东或其授权代表人(授权代表人应为公司股东)。25/37事会二〇年月日致席兹委托先生/女士(身份证号码：)代表我出20年月日XX年度第次股东会会议表决XX年度第次股东会会议决议股字[20]第号有限公司(以下简称“公司”)XX年度第次股东会会议于20年月日以现场表决方式(或其他方式)召开。会议通知以通讯方式(或其他方式)于20年月日发至全体股东。会议26/37同意议案三的审议事项(将议案的具体内容进行描述)。会二〇年月日(下页为签字页)(此页无正文，为XX年度第次股东会会议决议签字页)(签字)：(签字)：(签字)：(签字)：(签字)：X二O年月日XX年度董事会工作报告东会作27/37及分析(一)主要会计数据及财务指标变动情况(近三年数据)(二)宏观经济形势变化带来的影响下降)%；，较上年同期增长(下降)增长(下降)(三)报告期内公司主营业务及其经营状况1.主要产品价格变动情况(产品企业用)销售费用较上年同期增长(或下降)管理费用较上年同期增长(或下降)财务费用较上年同期增长(或下降)所得税较上年同期增长(或下降)28/37经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长(下降)%。主要是投资活动产生的现金流量净额(净流出)较上年同期增长(下降)%。；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长(下降)%。主要是(一)会计制度实施情况(二)报告期内资产情况及分析货币资金较上年同期增长(或下降)应收票据较上年同期增长(或下降)应收账款较上年同期增长(或下降)预付账款较上年同期增长(或下降)其他应收款较上年同期增长(或下降)存货较上年同期增长(或下降)%，主要是所致；)在建工程较上年同期增长(或下降)无形资产较上年同期增长(或下降)29/37(三)报告期内负债情况及分析1.主要债务变动情况(近三年数据)短期借款较上年同期增长(或下降)%，主要是应付账款较上年同期增长(或下降)%，主要是预收账款较上年同期增长(或下降)%，主要是其他应付款较上年同期增长(或下降)%，主要是长期借款较上年同期增长(或下降)%，主要是30/37(1)控股子公司基本情况(2)控股子公司经营业绩变动情况(1)参股子公司基本情况(2)参股子公司经营业绩变动情况(一)影响公司未来发展的因素(二)公司目前面临的主要困难、风险和应对措施(三)公司未来的发展战略(一)XX年经营目标(二)XX年公司工作重点况(一)金融资产投资情况(二)报告期内除以上投资外其他类型的投资情况。(一)董事会的会议情况及决议内容(二)董事会对股东大会决议执行情况31/37二O年月日XX年度财务决算报告年同期增长XX年公司经营及财务状况如下表(合并报表数据)：(一)主要财务数据(二)主要财务指标(三)财务分析入万元(主要业务分别说明)。XX年实现利润总额万元,比上年同期增长%。实现归母公司净利润万元，比上年同期增长%。主要原因2.资产结构及资产质量状况分析(1)资产结构变动分析32/37(1)年末负债构成情况表(四)报告期内子公司及分公司XX年度监事会工作报告X33/37二○年月日二、监事会对公司XX年度有关事项的独立意见报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，列席了历(一)监事会对公司依法运作情况的独立