民间借贷与非法集资的区分要旨11则_第1页
民间借贷与非法集资的区分要旨11则_第2页
民间借贷与非法集资的区分要旨11则_第3页
民间借贷与非法集资的区分要旨11则_第4页
民间借贷与非法集资的区分要旨11则_第5页
已阅读5页，还剩18页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

民间借贷与非法集资的区分要旨11则吸收公众存款罪和集资诈骗分要旨。题行吴顺陆等非法吸收公众存款、集资诈骗案时，并不完全知道同意借款请求的出借人的具体身收公众存款案[(2016)程度等具体内容来进行判断。筹资规模可由其自主掌握，即使涉及人数较多，只要筹资范围可控，资的要约邀请，其无法预测出借人的身份、数量、二次推广的能力，集资诈骗案观收公众存款案[(2016)广泛动员他人存款；②明知亲友款项来自不特定对象，其故意放任；公众存款案[(2016)闽刑明知林沿海所借资金主要系向社会筹集所得的情况下，放任其行为，出借人私下直接提出还是公开宣传的第三方途径(如媒体、推介会、传单、手机短信等方式)；其二，提出成立借贷关系的主动方是行为款罪。集资诈骗案法吸收公众存款罪。性问题求，信息传播途径单一，出借人二次传播概率较低，传播面也有限，非法集资中，由于行为人以公开宣传的方式(如媒体、推介会、传单、手机短信)，向不特定公众传播有关筹集资金的消息，任何人向助判断。收公众存款案[(2017)07.关于出借人认知收回本息风险的问题上利释》第2条列举了十种变相吸收资金的情形，可见行为人利用出借人“投资”⑵以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的；⑶以代种植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的；供服务为主要目的，以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的；构债券等方式非法吸收资金的；等方式非法吸收资金的；等方式非法吸收资金的；⑻以投资入股的方式非法吸收资金的；⑼以委托理财的方式非法吸收资金的；⑽利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的；是否具有利诱性，可审查行为人实施集资行为时，是否借助“投资”，借款时主观上不存在将他人钱财据为己有的私基于客观原因(如市场风险、经营管理不善等)未能及时偿还本息，十三种具体情形：动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；⑵肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；⑶携带集资款逃匿的；⑷将集资款用于违法犯罪活动的；⑸抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；⑹隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；⑺拒不交代资金去向，逃避返还资金的；⑻明知没有归还能力而大量骗取资金的；通过各种方式抽逃转移资金的；本息的现实可能性的；资金缺口较大的；⑿归还本息主要通过借新还旧来实现的；行综合判断。[山东省乐陵市法院一审(2016)鲁1481刑初22号][山东省德州市中院二审(2017)鲁印款、集资诈骗案明金链已经断裂、严重丧失偿还债务能力的情况下,仍隐瞒上述相,以经营开发项目的名义继续向社会公众募集资金数额达借款本息,另有一部分资金用于购买自用的豪车、豪宅,以及

人人文库> 全部分类> 办公材料 > 办公文档

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论