一体化管理手册

一体化管理手册一体化治理手册名目第0章矿山简介（略）第一章一体化治理方针第二章职能分配第三章一体化治理体系范畴第四章综合治理体系第一节总要求第二节文件要求第五章治理职责第一节治理承诺第二节关注有关方第三节治理方针第四节一体化治理体系策划第五节职责与权限第六节治理评审第六章资源治理第一节人力资源治理第二节基础设施治理第三节信息交流治理第四节工作环境治理第七章实施与运行第一节产品实现过程策划第二节要求识别与评审第三节过程设计和建设第四节采购过程治理第五节生产治理过程第六节环境治理第七节 职业健康安全治理第八节 应急预备与响应第八章 监视和测量第一节 顾客中意度测量第二节 内部审核第三节 环境监视和测量第四节 职业健康安全监视和测量第五节 过程的监视和测量第六节 产品的监视和测量第七节 监视和测量装置操纵第八节 不合格品操纵第九节 不符合操纵第九章 数据分析第十章 连续改进第一节 总要求第二节 纠正和预防措施附录1 手册治理附录2 程序文件清单附录3 手册修改操纵表附录4 质量目标附录5 重要环境因素清单附录6 环境目标、指标和治理方案附录7 风险打算操纵清单附录8 职业健康安全目标附录9 组织结构图第一章 一体化治理方针治理方针珍爱资源,合理开采；加大环境爱护 ,防治污染；安全生产 ,预防为主；遵守法律法规 ,走矿山可连续进展道路,实现经济效益 ,环境效益,社会效益的统一。行动准则环境方面：坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综合防治。水土保持方面：开发一片，治理一片，成效一片安全生产方面：加大治理夯基础，强化制度抓落实；改善条件除隐患，消灭事故保安康；全面推行标准化，保证安全上台阶。第二章职能分配第一节质量治理职能分配表矿管矿计环人总部门理划境技力采各机调者办财安术资矿选修度代公务全处源厂厂厂长室体系要求表室处处处4质量治理体系△▲4.2.3文件操纵△△△▲△△△△△4.2.4记录操纵△△△△▲△△△△△5.1治理承诺▲△5.2以顾客为关注焦点▲△△△△△△△△△△5.3质量方针▲△△△△△△△△△△5.4治理策划▲△△△△△△△△△△5.5职责权限和沟通▲△△△△△△△△△△5.6治理评审▲△△△△△△△△△△6.1资源提供▲6.2人力资源△△△△▲6.3基础设施△▲△▲▲▲6.4工作环境△△▲△▲△△△▲▲△7.1产品实现过程策划▲△▲▲7.2与顾客有关的过程▲△▲△△7.3设计和开发△▲△△7.4采购△▲△△7.5.1生产和服务提供的操纵△△△△△△△▲▲▲▲7.5.2生产和服务提供过程的确认▲7.5.3标识和可追溯性△▲▲△△△7.5.5产品防护△▲▲7.6监视和测量装置的操纵▲△8.2.1顾客中意△△▲8.2.2内部审核△▲△△△△△△△△△8.2.3过程的监视和测量△▲△△△△△△△△△8.2.4产品的监视和测量▲△△8.3不合格品操纵▲△△8.4数据分析△△△△△▲△△△△△8.5连续改进△▲△△△△△△△△△▲要紧职责△有关职责第二节质量治理职责权限明细表序号要求职责权限内容责任人/部门14.2.2质量手册组织编制质量手册,并定期评审治理者代表24.2.3文件操纵企业标准类文件治理技术处34.2.4记录操纵记录表式审查汇总技术处4标识、贮存、爱护、检索、处置各部门55.1治理承诺对质量体系的建立实施作出承诺并兑现矿长65.2顾客为关注焦点确保顾客要求的确定并满足矿长75.3质量方针制定并颁布质量方针矿长8向全矿传达质量方针治理者代表9确保各层次质量目标的建立矿长105.4.1质量目标建立各部门的质量目标各部门11质量目标考核治理者代表125.4.2体系策划策划建立质量治理体系矿长135.5.1职责和权限确定治理体系组织结构和各级人员的职责权限矿长14编制治理体系职能分配表和职责权限明细表治理者代表15指定治理者代表并授予职责权限矿长5.5.2治理者代表建立、实施、保持治理体系，和谐处理治理体系实施中的16各项事宜治理者代表17建立全矿正式的内部沟通渠道矿长185.5.3内部沟通监督实施内部沟通治理者代表19实施内部沟通各部门20主持实施治理评审矿长215.6治理评审协助矿长实施治理评审，编写《治理评审报告》治理者代表22向治理评审会议提交有关资料和改进建议各部门236.1资源提供为质量治理体系的实施提供资源矿长246.2人力资源确定各级人员的任职资格条件，并组织考核人力资源部25职员培训治理人力资源部26建立固定资产台账计财处27编制设备大修打算,负责重型机械修理机修厂28水电管网治理和爱护机修厂296.3基础设施全矿设备运转情形检查机修厂30厂房和生产设备日常爱护各厂31办公设施治理和爱护办公室32矿区道路修建和爱护办公室336.4工作环境工作环境确定安环处34工作环境治理办公室、各厂35产品实现过程策划矿长7.1产品实现策划选矿厂36选矿作业策划37采矿作业策划采矿厂387.2与顾客有关过程生产打算评审矿长39与冶炼厂沟通、联络技术处407.3设计和开发生产工艺过程设计、技术改造技术处41供方评判选择公司采购部427.4采购物资采购打算申报和进矿物资验证计财处43工程和劳务分包方评判选择、工程款结算计财处44工程和劳务分包方现场治理、工程量验收采矿厂、选矿厂45生产打算、剥采施工作业方案编制下达采矿厂46生产进度、质量、安全治理采矿厂477.5.1采矿过程操纵矿体二次圈定、采剥矿石方量测量和运算技术处48矿石品位、贫化率、缺失率、粒度监测技术处49水、电、卸矿现场调度总调度室50编制关键工序作业指导书选矿厂517.5.1选矿过程操纵对选矿过程及其产品质量实施操纵选矿厂52过程检验技术处、选矿厂53产品（载金炭、重选金）交付操纵选矿厂547.5.2过程确认审查确认工程承包方的穿孔、爆破施工图及方案采矿厂557.5.3标识和可追溯产品和物资标识方法制定技术处56环境爱护和安全标识方法制定安环处性57标识应用各厂、计财处58物资出入库和仓贮治理及防护计财处59火工材料、油料、化学危险品治理和防护计财处607.5.5产品防护火工材料、油料、化学危险品搬运和使用监督办公室61产品包装防护选矿厂62产品交付中防护办公室637.6监测装置操纵监视和测量装置检定或校准技术处8.1监视测量过程策64划策划监视和测量过程治理者代表658.2.1顾客中意负责顾客中意度的监视和测量技术处668.2.2内部审核内部审核的策划和组织实施治理者代表67生产过程自我检查各厂688.2.3过程监视和测按文件规定对体系各过程进行检查各部、室、厂69量技术监督技术处70监督检查过程监视和测量的实施治理者代表718.2.4产品监视和测进物资资的检验技术处72中间产品的检验技术处量73最终产品检验公司实验室748.3不合格品操纵组织不合格品的评审和处置技术处75产生不合格品部门执行处置决定各厂768.4数据分析负责收集、分析质量信息，提供改进建议技术处778.5.1纠正措施对内外部审核不符合和产品、过程不符合采取纠正措施各部、室、厂78批准和和谐纠正措施的实施，并将实施情形提交治理评审治理者代表79对产品、过程、服务的潜在不符合采取预防措施各部、室、厂808.5.2预防措施和谐预防措施的实施，并将实施情形提交治理评审治理者代表81批准预防措施矿长环境方针规划实施与运行检查和纠正措施治理评审▲ 要紧职责

第三节环境治理职能分配表部门管矿打人总铜各理算环技力各矿办采试机者财安术资调选分长公矿验修代务处处源度厂包标准要求室厂厂厂表处处室公司4.2环境方针▲4.3.1环境因素▲4.3.2法律与其他要求△▲△4.3.3目标和指标▲▲4.3.4环境治理方案▲▲△4.4.1组织结构和职责▲△△△△△△△△△△△4.4.2培训、意识和能力▲4.4.3信息交流▲▲4.4.4环境治理体系文件▲4.4.5文件操纵▲4.4.6运行操纵▲▲▲▲▲▲▲▲4.4.7应急预备和响应▲▲4.5.1监测和测量▲4.5.2不符合、纠正和预▲▲防措施4.5.3记录▲4.5.4环境治理体系审核▲4.6治理评审▲△有关职责要素4.2环境方针4.3.1 环境因素4.3.2法规及其他要求4.3.3 环境目标、指标4.3.4 环境治理方案4.4.1组织机构和职责4.4.2培训、意识和能力

第四节环境治理职责权限明细表职责、权限内容责任部门责任人制定环境方针矿长向全体职员传达环境方针治理者代表环境方针对外公布环安处识别各生产环节的环境因素各厂识别各职能活动中的环境因素各处室1环境因素汇总2评判环境因素各厂、处室3形成重要环境因素清单审核各厂处室上报的环境因素及评判结果环安处重要环境因素清单审批治理者代表环境因素的定期更新环安处法规及其他要求的猎取、识别及适用性评判环安处法规及其他要求符合性评判环安处制定环境目标、指标环安处批准环境目标、指标矿长环境目标指标的考核治理者代表制定环境治理方案环安处批准环境治理方案矿长编制治理体系职能分配表和职责与权限明细表治理者代表审批治理体系职能分配表和职责与权限明细表矿长任命治理者代表,授予职责与权限矿长资源配置矿长1建立、实施、保持治理体系治理者代表和谐处理实施中各项事宜提出培训需求 各单位制定培训打算,组织培训 人力资源处落实培训打算 各单位对分包公司环境教育 各有关单位内外部环境信息的接收和传递环安处4.4.3信息交流向官方报告有关环境阻碍和设施信息环安处金矿周边社区环境信息的接收和谐科4.4.4环境治理体系治理手册的制定和保持治理者代表文件4.4.5文件操纵企业标准类文件的治理技术处水污染防治治理环安处水土保持和绿化环安处组织水土保持和植被复原,办公室配合绿化矿尘操纵环安处总负责,办公室配合道路洒水,各部门配合矿产资源地质科统一调度调度室水/电计量和考核计量科爱护管道和线路机修厂油料的治理使用部门新、改建设项目环境阻碍评判及建设开发建设部办公和后勤垃圾的治理行政科一样固体废弃物的治理计财处4.4.6运行操纵工程固体废弃物的治理环安处对工程分包方施加环境阻碍各单位对有关对劳务分包方施加环境阻碍各单位方施加对供应商施加环境阻碍计财处阻碍对食堂、商业店铺、门诊、菜市场施加行政科阻碍索取安全数据表计财处危险化采购、运输治理计财处学品安安全使用各单位全治理火工材料和氰化钠的监督治理保卫科其他化学危险品的监督治理环安处消防治理保卫科4.4.7应急预备和响紧急状态对应程序的制定保持修订环安处应4.5.1监测和测量制定阻碍环境的活动的监测打算和方法环安处4.5.2不符合、纠正与预防措施4.5.3 记录4.5.4环境治理体系审核4.6治理评审

对目标、指标执行情形监测方法设定。 环安处对环境表现的监测 环安处对运行操纵的监测 环安处对目标指标方案执行情形的监测 环安处对监测仪器的校准、爱护 技术处对有关业务活动产生不符合采取纠正与预防措施 环安处批准纠正与预防措施 治理者代表对环境目标、指标方案不符合采取纠正措施 环安处环境记录格式治理 质检科记录的储存 检索 处置 各部门组织内部审核 治理者代表环境治理体系的评审 矿长协助矿长实施治理评审 ,编《治理评审报告》 治理者代表向治理评审会议提交治理评审资料。 各部门第五节 职业健康安全治理职能分配表▲ 要紧职责 △ 有关职责部门管打人总铜各矿算环技力各矿理采试机办财安术资调选分长者矿验修公务处处源度厂包标准要求代厂厂厂室处处室公表司职业健康4.2职业健康安全方针▲安全方针4.3.1对危险源辨识、风险评判和风险操纵策▲划策划实施与运行检查和纠正措施治理评审

4.3.2法规和其他要求▲4.3.3目标▲▲4.3.4职业健康安全治▲▲理方案4.4.1结构和职责▲4.4.2培训、意识和能▲力4.4.3协商和沟通▲▲4.4.4文件▲4.4.5文件和资料操纵▲4.4.6运行操纵▲▲▲▲▲4.4.7应急预备与响应▲▲4.5.1绩效测量和监视▲4.5.2事故、事件、不▲▲符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录治理▲4.5.4审核▲4.6治理评审▲要素4.2职业健康安全方针4.3.1对危险源辨识、风险评判和风险操纵策划4.3.2法规和其他要求4.3.3 目标4.3.4职业健康安全治理方案4.5.1 结构和职责4.5.2培训、意识和能力

第六节职业健康安全职责、权限明细表职责、权限内容责任部门责任人制定职业健康安全方针矿长向全体职员传达职业健康安全方针治理者代表职业健康安全方针对外公布环安处识别危险源各单位汇总危险源并组织风险评判环安处制订并更新《危险源辨识、风险评判和风环安处险操纵策划程序》治理者代表组织风险操纵策划治理者代表法规及其他要求的猎取、识别及适用性评环安处判法规及其他要求符合性评判环安处制定职业健康安全目标环安处批准职业健康安全目标矿长职业健康安全目标的考核治理者代表制定职业健康安全治理方案环安处批准职业健康安全治理方案矿长编制治理体系职能分配表和职责与权限明治理者代表细表审批治理体系职能分配表和职责与权限明矿长细表任命治理者代表,授予职责与权限矿长组建全矿安全生产委员会矿长制订安全生产责任制矿长建立、实施、保持治理体系治理者代表和谐处理实施中各项事宜提出培训需求各单位制定培训打算,组织培训人力资源处落实培训打算各单位对分包公司职业健康安全教育各有关单位内外部职业健康安全信息的接收和传递环安处4.5.3协商和沟通内部职员劳动健康情形的监察工会向官方报告有关职业健康安全信息环安处4.5.4文件治理手册的制定和保持治理者代表4.5.5文件和资料企业标准类文件的治理质检科操纵采矿安全治理采厂生产过程选矿安全治理各选厂安全治理铜矿开采安全治理建设指挥部新、改、扩建项目风险评判开发建设部运输车辆及工程机械安全治车管科理、麾托车安全治理道路爱护车管科道路交通及车辆治客运车辆安全治理办公室理生产性车辆安全治理办公室矿区道路建设规划并建设建设指挥部4.4.6运行操纵放射性安全防护治理环安处安全标识治理环安处职业病防治治理环安处女工劳动爱护治理人力资源处消防治理保卫科对工程分包方施加环境阻碍各单位对有关对劳务分包方施加环境阻碍各单位方施加阻碍对供应商施加环境阻碍计财处对食堂、商业店铺、门诊、菜市行政科场施加阻碍危险化索取安全数据表计财处学品安采购、运输治理计财处全治理安全使用各单位火工材料和氰化钠的监督治理保卫科其他化学危险品的监督治理环安处4.4.7应急预备和紧急状态对应程序的制定保持修订环安处响应制定阻碍职业健康安全的活动的监测打算环安处和方法对职业健康安全表现的监测环安处4.5.1绩效测量和组织安全巡查和安全奖罚工作环安处监视对目标方案执行情形的监测环安处对监测仪器的校准、爱护环安处对日常监测、审核、评审中的不符合提出环安处纠正和预防措施要求4.5.2事故、事件、事故、事件的调查和处理环安处不符合、纠正和预事故、事件、不符合的责任单位负责制定责任单位防措施与实施纠正与预防措施跟踪验证纠正与预防措施环安处职业健康安全记录格式治理质检科记录和记录治理记录的储存检索处置各部门审核组织内部审核治理者代表职业健康安全治理体系的评审矿长治理评审协助矿长实施治理评审,编《治理评审报治理者代表告》向治理评审会议提交治理评审资料。各部门第三章 一体化范畴总则一体化治理手册对金矿的治理方针做了阐述，并对一体化治理体系的结构和运作进行了描述，是金矿质量、环境、职业健康安全治理的纲领性文件，充分证实金矿有能力满足顾客及有关方要求，生产的产品、金矿的环境治理和职业健康安全治理行为符合国家及地点的法律、法规要求。范畴2.1 一体化治理体系涉及的质量治理活动包括与采矿作业、 选矿有关的过程设计和生产活动； 体系涉及的环境和职业健康安全治理活动包括金矿的开采和选矿与铜矿的开采和选冶的各个过程。通过一体化体系的有效实施，包括连续改进体系实施的有效性，以达到顾客及有关方中意，爱护环境，提升职业健康安全治理水平，并符合国家及地点的法律、法规要求。2.2 对标准的删减情形——由于金矿不存在顾客财产 ,因此对GB/T19001-2000标准的7.5.4 条款进行删减。——关于 GB/T24001-1996和GB/T28001-2001的要求不作删减。引用标准GB/T19000-2000GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T24050-2000GB/T28001-2001术语和定义本手册采纳下列标准的术语和定义：GB/T19000-2000GB/T24050-2000GB/T28001-2001第四章 一体化治理体系第一节 总要求金矿按照实际的生产经营特点，按照治理系统方法和过程方法建立了一体化治理体系。并形成文件化的治理体系，予以实施和保持；通过各种手段连续改进治理体系的有效性，以满足金矿进展的要求。在建立治理体系时应符合以下要求：识别治理体系所需的过程，包括生产过程和治理过程，识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。任何过程都会产生环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全风险因素。通过识别这些过程，能够进一步确定过程之间的相互作用和合理地安排过程的顺序，同时对过程中的环境因素和风险因素进行识别、评判，确定出重要因素，并对重要因素的治理加以规划。为了确保过程的有效运行和操纵，必须对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，同时给出运行和操纵的准则和方法；这些准则和方法包括：有关程序规定、规章制度、检验标准、作业指导书等。完善信息治理系统，以实现对过程运行情形的监控。建立健全监视和测量系统，充分利用各种监视和测量手段，以猎取足够充分的过程信息，并对信息进行综合分析；针对分析的结果实施必要的措施，最终实现过程的策划结果和对过程的连续改进。按一体化治理体系的要求严格治理所有的过程，同时对重要的环境因素和风险因素进行操纵。金矿需要外包的过程包括:7.1 露采过程中的爆破、铲装、运输7.2 选矿过程中的排渣7.3 各种基建过程7.4 其他需要通过识别需要的外包过程8 关于以上外包过程按照采购过程的规定进行操纵， 以保证作业质量， 同时对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出操纵要求，以操纵相应环境和风险因素的产生。第二节 文件要求建立文件治理系统,明确治理体系应包括的文件,对文件的内容及文件的治理提出要求,为治理体系的运行提供保证。治理者代表负责组织编制治理手册，并定期评审。各部门负责本部门所需的程序文件和支持性文件的编制。技术处负责体系文件的治理。治理体系文件应包括:5.1 治理手册；5.2 一体化方针和治理目标5.3 体系运行操纵所需的程序文件；5.4 为了确保过程或活动有效策划、运作和得到操纵所编写有关的支持性文件；5.5 针对一体化治理体系如何应用于某一个体项目或合同的文件， 即质量打算、环境和职业健康安全治理方案；5.6 对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件，即记录；5.7 有关生产活动有关的法律、法规和技术标准治理手册由治理者代表组织编写并审核，矿长批准后颁布实施，治理手册内容包括：6.1治理方针和治理目标；6.2金矿组织结构和部门职责描述；6.3一体化治理体系的范畴，以及删减的内容和理由；6.4所引用的程序文件概括讲明；6.5治理体系过程及其相互关系的描述；6.6有关手册评审、修改和操纵的规定。金矿编制《文件操纵程序》，对治理体系所要求的文件进行操纵，包括适当范畴的外来文件（如有关的法律法规和标准），以确保：7.1 文件在发放前由授权人签字批准，确保其内容的准确性和适宜性；7.2 每次治理评审前， 各部门负责人对本部门文件进行评审， 平常结合使用情形进行适时评审； 因评审结果引起对文件进行修改时，公布前应再次得到批准；7.3 质检科负责编制受控文件最新状态一览表，记录文件的名称、编号、版本、公布日期等内容，以识别文件的现行修订状态；7.4 各单位应确保与治理体系有关的现场可获得有关文件的有效版本；7.5 文件应装订、分类，有序的存放并标识清晰，以便于检索、易于识别；7.6 外来文件在使用前得到对口治理部门领导批准确认，并操纵分发；7.7 所有作废的文件应及时撤离，并予以标识。金矿编制《记录操纵程序》对记录的标识、贮存、检索、防护、储存期限和处置等作出规定，储存必要的记录以提供产品符合规定要求和治理体系的有效运行的客观证据。8.1 质检科为记录的治理部门，应建立记录总清单；8.2 各部门负责记录格式的编制；8.3 各部门负责记录的填写、收集和储存；8.4 记录标识号按《文件操纵程序》执行。有关文件：《文件操纵程序》《记录操纵程序》第五章 治理职责第一节 治理承诺矿长为金矿的最高治理者，矿长应通过如下活动对一体化治理体系的建立、实施和改进作出承诺，并提供证据，这些承诺包括：向金矿的全体职员传达在国家的法律、法规、标准和行业治理规范的要求下，科学治理，合理开发资源，安全生产，满足顾客和有关方要求的重要性。制定出符合实际的一体化治理方针和治理目标，习惯进展的需求；使全体职员认同和懂得此治理方针和治理目标，并为之努力实施。对治理体系进行评审，确保体系的适宜性、充分性和有效性。确保获得必要的资源，如：人、财、物、信息等，保证体系的运行和连续改进。第二节 关注有关方满足顾客和有关方的要求是治理体系建立的动身点，在建立治理体系应做到：最高治理者应以实现顾客和有关方中意为目标，运用各种治理手段和方法以达到有关方中意。充分识别顾客和有关方明确或潜在的对质量、环境和职业健康安全方面的要求，并通过各种手段传达到全矿内部。监测并收集顾客和有关方反馈的信息，采取措施争取超越顾客和有关方的期望。第三节 治理方针制定与金矿的进展相习惯的治理方针，以作为质量、环境和职业健康安全治理的宗旨和方向。矿长负责治理方针的制定、批准、修订和保持；治理者代表负责治理方针的实施；所制订的治理方针应与金矿实际进展情形和金矿的质量、环境和职业健康安全治理水平相习惯。治理方针应承诺遵守有关的法律、法规、标准和其他要求。治理方针在环境治理方面应承诺污染预防。治理方针应承诺强化治理体系，实现对整体质量治理水平和整体环境和职业健康安全行为的改进。治理方针应为治理目标的制定提供框架。治理方针应传达到全体职员，并应用各种手段确保方针的实现。治理方针可为外部所猎取。当金矿生产经营状况发生较大变化，应及时对治理方针进行修订并通报有关信息。有关文件一体化治理方针第四节 一体化治理体系策划1 矿长应确保在全矿的各职能部门和治理层次上建立治理目标， 形成了完善的目标治理体系， 并落实目标责任制，强化治理过程，以实现整体治理水平的改进。1.1 制定目标、指标时，应考虑：1.1.1 制定质量目标时应考虑 :金矿一体化方针的要求；产品的质量；过程工艺指标的现有治理水平。1.1.2 制定环境和职业健康安全目标和指标时应考虑 :法律、法规、标准及其他要求；金矿一体化方针的要求；股份公司对金矿的要求；金矿综合进展规划及打算；金矿重要环境因素的治理与操纵；现有职业健康安全绩效；重要风险因素操尽情形；经济、技术上能够达到的程度；取得环境绩效和对环境阻碍的大小；环境阻碍评判报告的要求；有关方的合理要求。1.2 目标、指标的制定、落实、检查、评审和修订按《目标、指标、方案治理程序》之规定。2 矿长负责体系的策划决策， 治理者代表具体组织公司治理层对治理体系的策划工作， 确保实现治理方针和目标，并符合治理体系的总要求。按照GB/T19001、GB/24001和GB28001标准的要求建立治理体系时；公司方针、目标、组织机构发生重大变化时；公司的资源配置发生重大变化时；市场情形发生重大变化或适用的法律、法规发生变化时；现有治理体系文件未能涵盖的专门事项。2.2 治理体系策划内容按照公司的经营宗旨、规模、环境治理水平和职业健康安全治理水平确定治理方针。按照方针、产品要求、顾客及有关方要求、法规要求策划治理目标。按照GB/T19001、GB/24001和GB28001标准要求，结合公司特点确定治理体系所需的过程及其接口，对GB/T19001标准的某些条款有删减时应确定充分的理由。确定公司的组织结构，明确各部门、岗位的职责和权限。组织编制《一体化治理手册》、程序文件和有关的支持性文件，确定操纵过程的准则。确定所需的资源配置。2.3 在对治理体系的更换进行策划时， 必须满足治理体系的总要求和治理目标的要求， 且应保持体系的完整性。3 公司制定并实施《环境因素识别与评判程序》 ，对能够操纵及可望对其施加阻碍的环境因素进行识别和评判，及时确定、更新重要环境因素，以便对重要环境因素制定合理的目标、指标及治理方案。3.1 环安处负责制定《环境因素识别与评判程序》 ，组织各单位对本单位的环境因素进行排查。3.2 各部门/单位负责识别、评判和更新本部门 /单位的环境因素，并对重要环境因素进行评判。3.3 环安处负责对各部门 /单位提交的环境因素清单、环境因素评判结果进行审查。3.4 治理者代表负责批准金矿重要环境因素。3.5 在法律、法规变更或追加，涉及新的或修改的活动、产品或服务，以及在有关方要求的情形下，要及时进行环境阻碍评判，更新环境因素。4 建立并保持《危险源辩识、风险评判和风险操纵策划程序》 ，对金矿的施工活动、产品或服务中的危险因素及能够操纵和可望对其施加阻碍的危险因素进行识别，对危险因素进行风险评判，按照评判出的风险级别，策划出对应的风险操纵措施，为职业健康安全治理目标、治理方案及运行操纵提供依据。4.1危险因素的识别范畴应覆盖金矿施工活动、 产品或服务中的各个方面； 识别危险因素时应考虑过去、现在、今后三种时态，正常、专门、紧急三种状态和各种类型。4.2 危险因素的评判应采取体会判定和定量评判法相结合。4.3 应按照不同的风险等级对各种危险因素采取相应的风险操纵措施。4.4 在有关的法律、法规变更或金矿的活动或运行条件，以及有关方要求等情形下，要重新识别并评判风险因素,环境与安全处应按照实际情形及时调整重大风险因素，并制订相应的操纵措施。4.5 危险源的辨识、风险评判应依据风险范畴、性质和时限性进行确定，以确保主动性，而不是被动性的。5 制定并实施《法律法规、标准、其他要求治理程序》 ，识别适用于质量治理、环境治理和职业健康安全治理所需的法律法规、标准、其他要求，并建立获得这些法律与其他要求的渠道。5.1 有关的法律法规、标准、其他要求包括：国际公约；国家的与产品、环境爱护和职业健康安全有关的法律、法规、标准；行业和地点的与产品、环境爱护和职业健康安全有关的法规、规章、标准、文件；股份公司有关环境爱护和职业健康安全方面的通知和要求；有关方对环境爱护和职业健康安全的要求5.2 环安处负责确定猎取环境爱护和职业健康安全方面的法律法规和其他要求的渠道， 负责定期收集和更新有关的国家及地点最新法规、标准及其他要求，确认所猎取法规、标准及其他要求的适用性，组织各单位学习有关的环境爱护和职业健康安全方面的法律法规和其他要求；并定期对金矿遵守法律法规、标准、其他要求的符合性进行评判。5.3 技术处负责收集与质量有关的法律、法规和标准。6 治理方案由环安处依据目标和指标编制 , 经治理者代表审核后， 报矿长批准后生效。 以年度环保和安全工作措施打算的形式下发矿属各单位和各工程公司（队） 。6.1 环境治理方案应按照金矿的现有重要环境因素的治理情形、 环境目标和指标实现情形制定， 应着重对各种污染源的操纵、工艺改进及未端治理操纵。6.2 职业健康安全治理方案应要紧考虑金矿现有的重大危险因素的治理 ,考虑如何降低排除和降低风险；考虑改善作业场所环境、生产过程的风险、生产设备及机械的治理。6.3 治理方案要紧包括以下内容 :依据的目标和指标；方法措施、技术手段；责任部门或岗位；预算经费；开始时刻和完成时刻；验证时刻。6.4 当因措施发生变更、 目标指标变化或金矿的生产经营情形发生变化时， 治理方案的责任部门经提出更换申请，经治理者代表审核，矿长批准后由环安处实施更换。6.5 当治理方案需正式立项 ,由责任部门提出申请 ,报技术处统一立项。具体的立项执行有关的项目治理制度。6.6 治理方案的验证按金矿有关对科技项目的治理规定执行。没有立项的治理方案由环安处验证。有关文件7.1 《目标、指标、方案治理程序》7.2 《环境因素识别与评判程序》7.3 《危险源辩识、风险评判和风险操纵策划程序》7.4 《法律法规、标准、其他要求治理程序》第五节 职责与权限1 治理者代表负责编制治理体系的《职责与权限明细表》 ，明确各单位和部门的职责与权限。2 矿长批准《职责与权限明细表》 。3 矿长在最高治理层中指定一名成员作为治理者代表， 不管该成员在其他方面的职责如何， 应具有如下的职责和权限：3.1确保一体化治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；3.2向最高治理者报告一体化治理体系的业绩和任何改进的需要；3.3确保在整个组织内提升满足顾客、有关方和职工要求的意识。第六节 治理评审1 矿长应按《治理评审程序》 的要求定期组织有关人员评审治理体系， 评审治理方针和治理目标的适宜性，评判治理体系的改进需求，以确保治理体系连续的适宜性、充分性和有效性。2 治理者代表负责编制“治理评审打算” ，经矿长审批后发放到参加评审的人员，参加评审的人员接到评审通知后，按要求预备好提交会议的书面总结报告和有关资料。3 治理评审输入：评审的输入是为治理评审提供连续改进的信息和前提条件 ,明确了输入活动要求、 信息及数据，输入包括以下内容：治理体系的审核结果，内审、外审和顾客的审核；有关方中意度的测量结果；纠正和预防措施方面的情形和产品符合性分析；往年评审所确定的措施实施情形和改进活动的结果；由于法律法规要求的变化所受到的阻碍和应变措施；方针、目标、指标及方案完成情形及重大环境因素和重大风险因素的操尽情形。一体化治理体系文件的运行是否符合变化的法律、法规要求，并提出改进建议。顾客、职工及有关方的投诉埋怨和专门关怀的咨询题。评审输出治理评审报告作为输出的形式，目的是使治理体系持续改进和提升，治理者对治理体系及经营方针等方面做出决策，评审报告包括如下内容：a）一体化治理体系及其过程的改进措施，并形式文件。b）顾客、职工及有关方对产品的质量、使用功能要求和环境、职业健康治理的改进措施。）按照内部、外部的变化，考虑自身资源的适宜性和以后的资源需求。d）体系的运作要符合有关法律法规的要求。e）监控上述内容作为下次治理评审的输入。）治理评审的结果应予以记录。治理评审报告由治理者代表负责组织编写，经矿长批准后下发。治理评审所提出的改进措施的成效由矿长负责，如果达不到预期的成效时，应由责任部门重新制定改进措施，并跟踪验证，直至达到预期成效为止。有关文件《治理评审程序》第六章 资源治理资源为一体化治理体系的建立、实施和保持提供了重要的基础保证，是实现治理方针和目标的必要的条件。矿长要针对金矿的现实情形，

确定并提供所需资源，

以实施保持治理体系并连续改进其有效性，满足顾客及有关方要求，增强中意程度。资源包括：人力资源、专项技术 /技能、基础设施、工作环境、信息资源、财务资源等。第一节 人力资源治理1 本矿制定并实施《培训教育治理程序》 ，对从事阻碍产品质量及可能对环境产生重大阻碍的人员以及关于其工作可能阻碍工作场所内职业健康安全的人员的教育、 培训和经历、技能和体会进行识别和操纵，以确保各岗位人员有能力胜任其所承担的工作。 人力资源处为人力资源的主管部门， 其他部门配合治理。2 能力、意识和培训2.1 人力资源处组织制定《职务讲明书》对治理体系各级人员的工作职责和能力（包括学历、培训、技能、工作体会或经历）提出要求，并进行评判和确认，以保证所有岗位人员满足要求。2.2 所有从事阻碍产品质量和可能对环境产生重大阻碍的人员以及关于其工作可能阻碍工作场所内职业健康安全的人员均应通过相应培训，提升其工作能力，以确保其能胜任所担负的工作，必要时也可采取其他措施以满足要求。2.3对培训或采取的其他措施的有效性应予以评判并记录。通过培训等措施提升职员质量/环境爱护/职业健康安全意识和法律法规意识，自觉地为实现本岗位的治理目标做奉献。2.4承担治理体系规定职责的治理、执行和验证岗位的职员须经培训后上岗，专门作业人员须经培训考试合格后持证上岗。2.5职员的教育、培训、技能、体会的适当记录由人力资源处储存。特种作业人员教育培训档案由环安处安全科负责治理。有关文件3.1《培训教育治理程序》3.2《职务讲明书》第二节基础设施治理1矿长应按照产品和治理体系的需要提供充足的基础设施，确保其有效运行。各种基础设施的使用部门负责基础设施的治理和爱护保养。2为确保产品的符合性的基础设施包括：2.1 工作场所、仓库及配套设施等；2.2 过程设备，包括各种采矿、选矿设备，运输车辆、产品 /环保/安全检测设备等；2.3 支持性服务设施，包括消防、水、电供应当设施、通讯和电脑网络等。矿办公室关于办公场所及配套设施、通讯等设施进行日常治理爱护，确保有关设施满足要求。设备科制定《设备治理程序》对设备的采购、安装、验收、使用、检查、修理、爱护、报废、记录等各项治理要求作出规定，各厂负责按《设备治理程序》的要求对生产设备及有关设施进行日常治理和爱护及必要的修理。技术处负责制定《监视和测量装置操纵程序》并按规定对监测设备进行操纵，确保监测设备能够满足产品检验、环境运行监测、职业健康安全绩效监测的要求，并负责电脑网络的治理和爱护。车管科负责车辆和矿区道路的治理和爱护。有关文件7.1《设备治理程序》7.2《监视和测量装置操纵程序》第三节 信息交流治理1 本矿制定并实施《信息交流程序》 ，及时、准确地收集、传递及反馈各种信息，以便对治理体系的有效性进行沟通，矿长应确保金矿内、外部信息沟通过程的建立和实现。2 技术处负责质量治理方面的信息的接收、 传递和处理，负责与质量有关的内部沟通； 环安处负责环境和职业健康安全治理方面信息的接收、传递与处理并负责与上级部门和行业主管部门沟通；办公室负责与周边社区的环境信息的沟通。内部信息交流3.1 内部信息交流包括以下内容：体系运行信息：包括方针、目标、治理方案、职责、权限、培训、监视和测量、内审和治理评审等；有关不符合的信息：不符合、不合格、纠正和预防措施等信息；紧急信息：包括事件、事故等信息；职员及其代表关注的职业健康安全咨询题，包括作业场所环境、职业健康安全状况改善的讨论；其他内部信息。3.2 内部信息交流的实施：公司运用内部互联网、文件、黑板报及各种沟通方式保证信息传递的及时性和有效性；与质量有关的不符合、纠正和预防措施的信息统一汇总到技术处；紧急状态下的信息按《应急预备与响应操纵程序》规定进行信息交流；与环境有关的不符合、纠正和预防措施的信息统一汇总到环安处，并由环安处负责处理；与职业健康安全有关的信息统一汇总到环安处，并由环安处负责处理；工会应按打算收集职员及其代表关注的职业健康安全咨询题，并配合环安处及时处理；接收传递和处理必须做好有关记录。3.3 外部信息的接收、传递和处理：股份公司及政府行政监督部门传递的信息，由对应部门负责接收、并传递到有关部门，并针对反馈的咨询题作出答复；办公室负责与邻近社区的沟通，收集社区的反馈意见，并和谐处理；发生事故按《事故（事件）报告、调查和处理程序》有关规定逐级上报。有关文件4.1《信息交流程序》4.2《应急预备与响应操纵程序》4.3《事故（事件）报告、调查和处理程序》第四节 工作环境治理1 矿长应提供适当的工作环境以确保产品的符合性和职员的身心健康， 各厂、处、室负责工作环境的治理和爱护。矿长和每个职员都有责任制造和谐、舒服的良好工作环境，努力提升工作效率和工作质量。办公环境应整洁，照明、通风良好，设施齐全。生产和作业环境：生产和作业现场应有良好的照明和通风，保持合适的温度和湿度；噪声、有害气体、粉尘操纵应符合金矿有关治理制度要求；各厂为生产和作业人员提供必要的安全防护用品，确保安全生产；各厂按《安全运行操纵程序》的要求组织安全生产。办公室负责监督检查工作环境的治理。有关文件《安全运行操纵程序》第七章 实施和运行第一节 产品实现过程策划本矿对产品实现的有关过程进行策划，并对这些过程实施有效操纵和治理，确保产品质量达到规定的要求，对环境的爱护以及对职业健康安全的关注满足有关方及法律法规要求。产品实现的策划2.1矿长负责组织产品实现过程的策划，并确保与治理体系的其他要求相一致。在进行产品实现的策划时应充分考虑：产品应达到的质量目标；产品所需的过程和子过程；过程实施各时期人员的职责和权限及所需资源；所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动及相应的验收准则；产品实现应采纳的程序方法和作业指导书；必要的记录2.2经策划的产品实现要紧过程如下：——要求识别与评审——过程设计——物资采购——工程分包——劳务采购——生产过程治理（生产打算运作、采矿、选矿、标识、产品防护和交付）——监视和测量装置操纵2.3本矿治理体系已对上述产品实现过程、顺序和相互作用做了差不多规定，当不能满足特定合同 /打算要求时应进行必要的策划，以满足特定的要求：2.3.1 采矿作业策划采矿厂按照矿办公会议下达的生产打算及二次圈定的生产矿量，确定各作业平台高度和宽度；按照确定的作业平台， 结合地质科提供的爆区地质情形进行必要的策划， 并编制具体《施工作业方案》。《施工作业方案》应包含各平台采剥量、矿量、品位、金属量、剥采比、重点部位、技术要求、安全要求、注意事项等内容，《施工作业方案》由副矿级以上领导审批后实施。2.3.2 选矿作业策划2.4有关文件2.4.1《施工作业方案》第二节 要求识别与评审与产品有关的要求的确定1.1 本矿的直截了当顾客是冶炼厂，而冶炼厂对产品（载金炭）的需求是通过紫金矿业股份公司向本矿下达的生产打算来体现，因此该生产打算可视为合同。为确保该打算的实现矿长应负责对打算涉及的与产品有关要求进行识别、确定和评审。1.2 与产品有关的要求的识别内容要紧包括：打算规定的要求，包括产量、完成和交付期限；打算隐含的要求，如产品质量要求；与产品有关的法律、法规要求；本矿确定承担的任何附加要求。与产品有关要求的评审2.1在打算实施前矿长召开矿长办公会议就已识别、确定的与产品有关的要求组织对打算进行评审。2.2评审应形成会议纪要，经评审本矿能确保：产品要求（见1.2）得到明确规定；所有不明确的咨询题均已解决；本矿可确保打算的完成。2.3对打算评审结果和随后采取的措施应在会议纪要中记录，各部门分头落实。与产品有关要求的变更产品要求发生变更时，包括公司打算的调整或其他缘故的变动，应重新进行与产品有关要求的评审，并将结果通知冶炼厂和本矿有关部门。涉及到文件更换的，应按《文件操纵程序》要求执行。顾客沟通4.1 在打算的实施过程中金矿应保持与公司的紧密沟通，向公司报送打算的完成情形报表。公司打算有调整时及时向各部门传达。4.2 技术处质检科负责收集冶炼厂对产品交付和产品质量的反馈意见，及时处理。有关文件5.1《记录操纵程序》5.2《文件操纵程序》第三节 工艺过程设计和建设金矿的开发和设计是指工艺过程设计，涉及的工艺过程包括采矿、选矿工艺设计和其他有关的工艺设计。生产部门和技术部门负责工艺技改项目的提交。技术处负责技改项目的收集。技术处负责组织有关部门对技改项目进行论证和评估。采厂、选厂和技术部门申报技改项目时，均必须随附项目的可行性报告，可行性报告内容包括：1）项目的质量目标；2）项目在生产建设中的意义和作用；3）项目初步设计方案；4）投资概算；5）成本、利润推测，经济和社会效益分析及投资回收年限。5.1 项目可行性报告可视为设计和开发的输入的初稿， 进行论证时，确实是要确保输入的充分与适宜性。技术部门负责组织有关部门对各单位申报的项目的可行性进行初审和论证项目设计治理7.1 对已立项的工艺改进项目， 金矿成立临时项目部负责开展设计和建设项目， 项目部在进行设计和建设时，应对过程进行总体策划，通过策划应确定：参与项目设计和建设的部门的职责与权限；设计和建设的时期；适用于各个时期的评审、验证和确认。7.2 工艺过程的输入的确定7.2.1 对可行性的研究报告的论证，确实是对工艺过程的输入的初步确定。7.2.2 项目部组建后，应再次对项目进行充分的研究，明确工艺过程设计的输入，输入应包括：项目所要实现的目标；项目适用的法律法规要求；与项目有关的类似的设计信息；项目设计和建设所必须的其他信息。7.3 项目部基于充分调研的基础上，进一步完善项目的设计方案。工艺过程设计输出8.1 工艺过程的输出是在整个工艺设计和建设过程中连续输出和完善的， 输出应以能针对输入进行验证的方式提出，以便于证明满足输入要求，为后续的生产运作提供适当的信息。输出应：为采购和生产提供信息包含和引用产品的接收准则提供有关生产过程中与环境爱护及职业健康安全有关的信息工艺过程设计评审9.1 在项目设计和建设的适当时期，由项目部组织有关部门及专家进行系统、综合的评审，评审的目的是：评判项目设计与建设满足预期的要求和进度的能力；通过评审找出各种咨询题，以便采取改进措施。9.2 评审结果及任为必要措施的记录应予以保持。工艺过程设计验证10.1 项目建设完毕，项目部应组织进行试生产，通过试生产来验证项目的可行性（即是否满足设计输入）。10.2 试生产的结果及跟踪措施应予以记录工艺过程确认11.1 项目部负责组织有关部门对项目进行验收，通过验收以确认项目是否达到预期的结果。11.2 验收的记录及任为必要措施记录应予以保持。工艺过程更换操纵12.1采厂、选厂和技术部门对工艺进行更换时应保持记录，适当时应对工艺更换进行评审、验证、确认。12.2工艺更换实施前应得到批准。12.3更换的评审结果及任为必要措施的记录应予以保持。第四节采购过程治理本矿存在的采购类型有物资采购、工程分包方采购、劳务采购、试验室采购等四种。物资采购2.1 本矿制定并实施《物资采购程序》 规定了生产性材料和各项工程物资的供方评判、 使用打算和采购打算的申报、审批，采购及验证要求，以保证采购物资符合要求。2.2 采购过程2.2.1 采购物资按阻碍产品质量的重要程度，分为以下二类：要紧物资：指生产上常用的大宗材料物资如：火工材料、油料、化工原料等；辅助物资：要紧物资以外的物资，如工程物资、备品、配件等。2.2.2 紫金矿业公司市场部制定评判和重新评判供方的准则， 并按满足公司和金矿的采购文件、 提供合格产品的能力评判和选择供方。2.2.3 按提供产品的重要性程度对供方及其产品实施操纵。2.2.4 市场部储存供方评判结果和评判所引起的任为必要措施的有关记录。2.3 采购信息2.3.1 采购时金矿计财处供应科应向公司市场部报送“采购打算” 。2.3.2 采购打算内容应包括表述采购产品的信息：采购产品名称、型号 /规格、数量、质量要求、到货期限等，采购打算报送公司市场部前，应经分管矿长审批，以保证采购打算的准确与充分性。2.4 采购实施物资采购统一由公司市场部按照《公司采购治理制度》执行。2.5 采购物资的验证2.5.1 采购物资进矿时由计财处供应科通知有关部门按 《产品的监视和测量程序》 进行验证。其中要紧化工材料由公司实验室负责验证。2.5.2 拟在供货现场进行验证时，公司市场部负责安排。2.6 有关文件2.6.1《福建紫金矿业股份有限公司物资采购治理制度》 （闽紫综〈2002〉209号）2.6.2《物资采购程序》2.6.3《产品的监视和测量程序》工程分包方采购3.1 本矿制定并实施《工程分包治理程序》以确保工程分包方的选择及所分包工程满足本矿要求。3.2 工程报建部门负责对工程分包方的评判选择和现场治理； 金矿企管科负责对工程分包的招标治理和合同治理；金矿计财科负责对工程分包的工程款项支付治理；工程量的验收、签证由金矿计财处、工程报建部门、金矿技术治理部门、金矿监察科与分包方共同进行；金矿环安处负责对工程分包进行安全、环保方面的检查监督。3.3 工程分包方选择评判3.3.1 对工程分包方的评判，要紧就其资质、主体资格、信誉等方面进行考察。3.3.2 本矿通过招标方式选择工程分包方 ,招标工作由金矿企管科按公司《工程招标方式及招标文件规范》实施,中标单位为合格工程分包方。3.3.3已与本矿签订工程分包合同并在本矿施工多年的采矿施工队伍不再重新评判,直截了当按合同治理。3.4工程分包合同治理3.4.1企管科按照招标文件及投标结果，起草工程分包合同，并填写“合同签署单”分别报送有关部门及矿领导审核审批。3.4.2 企管科负责与工程分包方签订合同。3.5 分包工程现场治理3.5.1 工程报建部门派显现场治理人员， 对分包方实施的工程进行监督治理， 确保工程按设计要求施工，督促分包方的施工进度，并协助分包方的安全、环保治理工作。3.5.2 金矿环安处不定期组织人员进行安全、环保检查。3.6 工程验收3.6.1工程竣工后，由企管科组织财务、工程报建部门、技术治理部门、金矿监察科及分包方有关人员，共同对工程完成的数量及质量进行验收。3.6.2工程验收完毕，金矿计财科按照工程合同及结算书，给予支付工程款。 。3.7 有关文件3.7.1《工程分包治理程序》3.7.2《工程招标方式及招标文件规范》劳务采购4.1 本矿制定并实施《劳务分包治理程序》以确保劳务的选择及所分包的工程满足本矿要求。4.2 劳务申报部门负责对劳务分包方的选择和现场治理治理；金矿企管科负责对劳务分包的合同治理；工程量的验收、签证由金矿计财处、 劳务申报部门、 金矿技术治理部门、 金矿监察科与分包方共同进行；金矿计财科负责对劳务分包的工程款项支付治理；金矿环安处负责对工程分包进行安全、环保方面的检查监督。4.3 劳务分包方选择评判4.3.1 劳务分包方的评判选择原则要紧是考察其以往的业绩，以往与金矿有业务来往且绩优的分包方，以及对金矿环境较熟悉，有利于劳务活动开展的可优先考虑。4.4 劳务分包合同治理4.4.1 劳务申报部门填写劳务“项目申报审批单” ，经矿长审批后起草合同，填写“合同签署单” ，并送企管科审核。4.4.2 企管科按照“合同签署单”上的程序，分别报送有关部门及矿领导审核审批。4.4.3 企管科负责与劳务分包方签订合同。4.5 分包工程现场治理4.5.1 劳务申报部门派显现场治理人员， 对分包方实施的工程进行监督治理， 确保工程按设计要求施工，督促分包方的施工进度，对隐藏工程进行签证记录，并协助分包方的安全、环保治理工作。4.5.2 金矿环安处不定期组织人员进行安全、环保检查。4.6 劳务项目竣工验收4.6.1 工程竣工后，由企管科组织财务、劳务申报部门、金矿监察科及分包方有关人员，共同对工程完成的数量及质量进行验收。4.6.2 工程验收完毕，金矿计财科按照工程合同及结算书，给予支付工程款。4.7 有关文件《劳务分包治理程序》试验室采购关于必须检测的产品和材料本矿无能力进行检测时，全部托付紫金矿业股份公司实验室进行。技术处质检科应对其检测结果进行确认。第五节 生产过程治理采矿过程操纵本矿制定并实施《采矿过程操纵程序》，对采矿过程进行有效操纵，以确保完成矿部下达的生产任务及技术经济指标，保证矿石质量，以满足选矿厂的需求。1.1 生产打算的运作按《生产打算运作程序》实施。1.2 采矿过程策划1.2.1 采矿作业流程：作业平台确定→作业方案→作业前预备→穿孔→爆破→矿岩划分→铲装→运输1.2.2 采矿厂按照矿部生产打算的安排及二次圈定的生产矿量，确定各作业平台并编制《施工作业方案》，经分管副矿长审批后实施。1.3 应确保采矿过程在受控条件下进行，包括：1.3.1 采矿厂应确保采矿车间和工程分包方获得有关的作业打算、施工作业方案、作业指导书等文件，确保其作业质量。1.3.2 落实施工作业前的预备工作：厂部对采矿车间现场作业人员和露采各工程公司进行现场技术、安全交底；特种作业人员须经培训持证上岗；采矿车间负责对施工单位配备的人员和机械设备进行检查，确保其满足生产要求。1.3.3a)b)

监督检查各工程分包方按要求作业，确保作业质量：穿孔作业前应审查施工方的穿孔设计图纸及施工方案， 确认符合要求时批准实施穿孔作业； 炮孔施工完毕后，由采矿车间穿爆工段、 测量工段按照设计的穿孔爆破图纸进行检验， 检验不合格的出具补孔通知单，进行补孔；爆破作业前应审查施工方的爆破设计图纸及施工方案， 确认符合要求时批准实施爆破作业， 采矿车间穿爆工段应按爆破设计图纸进行现场作业监督、 检查，对未按作业要求施工的应进行返工；爆破终止后，由采矿车间组织穿爆工段人员和施工队在爆破现场对爆破成效进行检查验收，大块应进行二次解小；c) 铲装作业前地测车间进行现场矿岩分界标定，到爆堆插旗进行标识，并监督施工方按矿岩界线进行分铲分装；运输作业中监督施工方按照矿石调度安排将矿石或剥离土卸到指定地点；对工程分包方完成的作业量按时进行验收、签证，确保施工作业的进度。1.4 施工作业过程中产生的咨询题，当班现场治理人员应及时解决，做好现场记录。重大咨询题向采矿厂或调度室汇报，采取措施解决。1.5 施工作业安全治理在作业全过程由采矿厂安全科对现场治理人员和工程分包方进行安全监督、检查，切实实施《安全运行操纵程序》，发生事故时按《应急预备与响应操纵程序》和处理。1.6有关文件1.6.1《采矿过程操纵程序》1.6.2《生产打算运作程序》1.6.3《施工作业方案》1.6.4《安全运行操纵程序》1.6.5《应急预备与响应操纵程序》1.6.6《事故（事件）报告、调查和处理程序》选矿过程操纵2.1本矿制定并实施《选矿过程操纵程序》，对选矿过程和产品交付进行有效操纵，确保满足要求。2.2生产打算的运作按《生产打算运作程序》实施。2.3应使选矿过程和产品交付在受控条件下进行，包括：a)选矿厂应保证各岗位人员获得《选矿岗位作业指导书》，操作人员应严格按作业指导书的要求作业，确保各岗位的作业质量；对专门工序和关键工序上的作业人员进行技能培训，以确保胜任其所承担的工作；c) 对选矿设备、设施进行爱护和保养， 以保证其满足选矿生产和环境爱护的要求， 设备科负责监督检查；作业现场的工作环境满足本手册第六章要求；提供并使用经检定或校准的检测设备；按《产品的监视和测量程序》的规定对中间产品、最终产品实施检验或试验，并按规定做好有关记录；按生产打算规定的时刻交付产品。2.4 有关文件2.4.1《选矿过程操纵程序》2.4.2《产品的监视和测量程序》2.4.3《选矿岗位作业指导书》过程的确认3.1 专门过程：当施工作业过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时， 如此的过程/工序称为专门过程/工序。3.2 本矿已识别的专门过程为采矿中的爆破作业过程，关于该过程应予以确认：采矿厂审查确认施工方的布孔、穿孔施工图和作业方案、爆破作业方案，均应符合《露采作业指导书》要求；点炮、监炮、指挥人员必须经培训，持有爆破作业证书；必须使用由本矿提供的符合要求的火工材料，领用时按规定办理手续；爆破结果应有验收记录；每一次爆破作业均需确认。3.3 有关文件《露采作业指导书》标识和可追溯性4.1 在作业的全过程中应采纳适当的方法，对产品和过程进行标识，防止错用、混用不合格产品，防止不合格过程转序，在有追溯要求的场合确保可追溯性。4.2检验状态标识4.2.1检验状态分为：“待检验”、“合格”、“不合格”、“已检待定”四种。4.2.2材料以其检验记录为标识，待检材料挂待检标识牌或置于待检区，不合格材料挂不合格标识牌。4.2.3产品的检验状态以其检验记录为标识。4.3产品标识4.3.1材料采纳其自身的标识，不能明显区分时采纳分区域标识或挂标识牌。4.3.2中间产品以其检验记录为标识；不同含金品位的载金炭在包装上贴标签。4.3.3需追溯的场合从检验记录进行追溯。4.4其他标识地质标识、作业平台标识、矿岩分界标识、危险源标识、安全标识、环保标识等是矿山的重要标识，各有关部门必须建立和爱护。产品防护5.1 搬运和交付防护5.1.1 火工材料、油料、危险化学品运输应使用满足相应安全技术要求的专用车辆，驾驶人员、装卸人员持证上岗，防护的重点是防止丢失、爆炸、火灾、走漏等事故的发生，具体执行《物资治理程序》。5.1.2产品（载金炭）的交付采纳专用运炭车，保卫科负责押送，以防止走漏事件的发生。具体执行《含金物料治理制度》5.2 贮存、爱护5.2.1 仓库或场地的存贮环境应满足材料的存贮要求，配备充足的消防设施。5.2.2 火工材料、油料、危险化学品使用专库存贮保卫科负责监督检查，确保安全。具体执行《危险化学品治理程序》5.2.3 产品（载金炭）专库保管，具体执行 《含金物料治理制度》 。5.2.4 材料和产品进出库均应严格做好验收登记、领用审批手续。5.2.5 仓管员应定期盘点库存产品发觉专门及时报告分管领导处理。5.3 包装、标识防护5.3.1 载金炭采纳专用袋 /专用车包装，确保不散落、不走漏、标识不灭失。5.3.2 各种材料的原包装应注意爱护，防止搬运和贮存过程中包装破旧、标识灭失。5.3.3各种检试验报告、记录作为产品的标识依据，应按《记录操纵程序》要求妥善治理，防止丢失和涂改。5.4 有关文件5.4.1《危险化学品治理程序》5.4.2《含金物料治理制度》5.4.3《记录操纵程序》第六节 环境治理金矿通过环境因素评判,确定出重要环境因素,关于重要环境因素应采取措施进行治理操纵。2 环安处按照公司环境方针、 目标和指标，确认与重要环境因素有关的运行与活动。 关于这些需坚持在现有治理水平的重要环境因素，环安应组织有关部门建立相应的操纵程序和作业文件。需进行操纵的运行与活动包括：环境阻碍评判、资源能源治理、各种废弃物治理、矿尘防治、化学危险品治理、水污染防治、水土流失、对有关方施加环境阻碍等各部门/单位对这些运行与活动进行程序化治理，以确保重要环境因素得到有效的操纵，减少对环境的不利阻碍。公司将环境治理运行操纵要求作为企业治理体系的一个有机组成部分，同质量治理体系、职业健康安全治理体系等相互融合，确保企业与环境治理有关的各项活动始终处于受控状态，使企业的环境爱护和生产经营符合可连续进展的需要。运行操纵程序内容的要求5.1 程序中必须明确全过程操纵，规定操作规范，必要时应有作业指导书作详细补充；5.2 在程序中规定操纵标准或有关要求；5.3 对具有潜在阻碍的应明确预防措施；5.4 明确治理职责，规定有关部门的日常检查和定期监测的制度；5.5 各部门/单位日常检查中发觉不合格项，应及时纠正，并做好记录，必要时应向安环处汇报；5.6 定期监测应有监测记录及信息传递的要求，与有关文件要求应一致。5.7 与供方或承包方有关的程序和要求应通报供方或承包方。有关文件6.1《水污染操纵程序》6.2《水土保持和绿化治理程序》6.3《矿尘操纵程序》6.4《资源能源治理程序》6.5《新、改、扩建项目环境阻碍治理程序》6.6《办公和生活垃圾治理程序》6.7《一样生产性固体废弃物治理程序》6.8《矿渣和剥离废土操纵程序》6.9《对有关方行为操纵程序》6.10《危险化学品治理程序》6.11《金矿民用爆炸物品治理制度》6.12《紫金矿业股份有限公司氰化钠治理制度》6.13《金矿消防治理制度》第七节 职业健康安全治理1 金矿建立并保持操纵重大危险因素的运行操纵程序或支持性文件， 使与重大危险因素有关的作业活动得到操纵，确保金矿职业健康安全目标的实现。与运行操纵有关的职责在相应运行操纵程序或作业文件中明确规定。在运行操纵程序文件中明确规定运行标准,确定与重大危险因素及重要有关的活动、产品、服务或有关方，并对其进行操纵。对所使用的产品和服务中可标识的危险因素，要将有关的程序要求通知给供方和分包方。为排除和降低作业中的危险因素，程序文件和作业文件应对作业场所、作业过程、装置、机械、人员和作业方法、对有关方的阻碍做出操纵规定。与重大危险因素有关的岗位，必须严格执行程序和作业指导书。7 金矿有关部门应对各子部门职业健康安全治理体系的运行情形进行检查， 对不符合要进行纠正， 并督促其整改，以保证其运行不偏离体系要求。有关文件8.1《安全运行操纵程序》8.2《新、改、扩建项目风险评判治理程序》8.3《道路交通及车辆安全治理程序》8.4《放射性安全防护治理程序》8.5《安全标识治理程序》8.6《铜试厂选冶安全治理程序》8.7《对有关方行为操纵程序》8.8《危险化学品治理程序》8.9《职业病防治治理程序》8.10《金矿民用爆炸物品治理制度》8.11《金矿女工劳动爱护制度》8.12《紫金矿业股份有限公司氰化钠治理制度》8.13《金矿消防治理制度》第八节 应急预备与响应金矿编制《应急预备与响应操纵程序》对在矿山区域内有可能发生的井下水、火、顶板、片帮事故、一氧化碳和氮氧中毒事故；地面易燃易爆事故，氰化钠中毒、泥石流、酸类物质等事故和专门气候（如台风、暴雨洪水等）紧急情形的治理作出规定，明确各部门的责任，确定应急措施，以便在紧急情形下做出响应。矿长负责矿山应急预案和响应操纵的程序和应急预案的审批。环安处和保卫科负责各自职能范畴内的应急预案与响应的治理。安委会负责组织事故的抢险救灾工作。环安处和保卫科负责制定各自职能范畴内的应急预案，应急预案应包括下列内容：5.1事故或事件可能状况5.2应急组织及人员职责、权限、义务5.3应急行动5.4与外部的联系5.5记录5.6定期培训与演习打算5.7应急设备的定期检查矿山各单位各级行政负责人负责按应急打算，配置所需资源。紧急情形发生后,赶忙起动应急预案,各单位应按照要求做好本职工作。8 事故发生后，安全部门应协助组织进行事故调查、分析、处理，针对导致事故或紧急情形的缘故， 由责任单位采取纠正措施，并对实施成效进行监督验证。9 必要时，专门是在事故或紧急情形发生后， 安全治理部门应组织有关部门对应急预案进行评审和修订。可行时应各种应急预案进行演习。有关文件《应急预备与响应操纵程序》第八章 监视和测量第一节 顾客及有关方中意度测量通过收集顾客及有关方中意和不中意的信息，作为对治理体系业绩的测量。治理者代表负责组织顾客及有关方中意度的测量。有关部门负责对口有关方的中意信息的收集。质量治理方面的中意度测量4.1 技术处负责收集冶炼厂反馈的质量信息。 并采取措施及时处理存在的咨询题。4.2 技术处每年底对冶炼厂反馈所有有关的质量信息进行综合分析，分析冶炼厂的中意度。环境治理方面的中意度测量5.1 应收集的信息5.1.1 环安处负责收集周边地区、政府、职员及其他有关方对金矿环境治理方面的信息。5.1.2 和谐科配合环安处做好与周边社区的环境信息的沟通。5.1.3 环安处每半年对所收集的信息进行分析 ,分析有关方的环境治理中意程度。职业健康安全治理方面的中意度测量6.1 应收集的信息6.1.1 环安处负责收集职员、行政主管部门及其他有关方对金矿职业健康安全治理方面的信息。6.1.2 工会配合环安处收集职员对劳动安全方面反馈的信息。6.2 环安处每半年对所收集的信息进行分析 ,分析有关方的职业健康安全治理中意程度。第二节 内部审核定期进行内部审核及时发觉存在咨询题并采取纠正措施，以保证公司的治理体系的符合性和有效性。治理者代表负责组织内部审核审核打算的形成3.1 治理者代表负责在年初编制年度治理体系审核打算。3.2 内部审核每年至少一次，按照治理体系运行情形和需要，可适当调整审核时刻、频次、审核范畴和重点等。审核前预备4.1 治理者代表负责组织审核组， 指定审核组长；实施审核的内部审核员应具有内审员资格， 并应独立于受审核部门。4.2 审核组长编制《审核实施打算》 ，内审员负责其分工范畴内的《审核检查表》编写。实施审核5.1 审核组长主持由内审人员及受审核部门领导参加的首次会议， 介绍审核目的、范畴、依据、采纳方法及程序等。5.2 审核员按照审核打算和检查表，采取提咨询、现场检查、核查记录等方式进行现场审核。5.3 审核组组长主持内部审核的末次会议，重申审核目的、范畴、依据，所采纳方法程序，陈述内审情形，宣布不合格项及审核结果。5.4 技术处负责签到及会议记录，并储存所有内部审核资料。纠正措施审核组负责将“不合格项报告”登记后发到各有关部门，各责任部门应赶忙针对不合格项缘故进行分析，制定并实施纠正措施及打算。内审员按分工对负责的不合格项纠正措施进行跟踪、验证。治理者代表应将内审的有关信息提交治理评审。有关文件《内部审核程序》第三节 环境监视和测量金矿编制《环境监测和测量操纵程序》对环境治理部门如何对生产活动过程中可能具有重大环境阻碍的运行的关键特性进行监测和测量提出要求。环保科负责对各种污染物排放情形、环境目标、指标和未通过公司立项的环境治理方案及法律法规遵守情形的监控。2.1环保科按照金矿实际污染物处理情形合理设置监测点，制定监测打算，并指导各环保工段做好监测工作2.2环保科每季度对各部门环境目标和指标的实现情形进行跟踪，综合分析目标和指标的实现情形，作成《评判报告》，《评判报告》应作为治理评审的输入信息。2.3环保科负责每季度对哪些未通过公司立项的环境治理方案进行检查，检查责任部门的履职情形及方案的实现，并及时和谐解决存在的咨询题，将检查结果与目标和指标的检查结果一起作成《评判报告》 。2.4 每年的治理评审前环保科负责对当年度金矿遵守法律法规的情形进行评判，

并将评判结果作为治理评审的输入资料。2.5 环保科负责定期对各部门和各环保工段处理污染物及环保设施的运行的情形进行监督检查，

综合分析金矿各种污染物的综合治理结果。开发建设部负责对通过公司立项的环保技措项目进行跟踪检查。行政科负责对各单位进行环境卫生检查。资产治理科负责对各单位的一样性固体废弃物的处置情形进行检查。有关文件《环境监视和测量操纵程序》第四节 职业健康安全监视和测量金矿编制《职业健康安全绩效监测和测量操纵程序》对各部门如何监测和测量本部门责任范畴内的职业健康安全绩效作出规定。各级安全治理部门应开展各种形式的安全检查2.1 股份公司每季度对矿山进行安全大检查 ,检查范畴覆盖所有的生产环节、 基建项目、化学危险品的治理、环保和安全设施等2.2 金矿的每月安全大检查2.3 季节性安全检查2.4 专项检查(包括特种作业、专门场所、特种设备及安全措施项目的检查、火工、消防、氰化钠使用等)2.5 定期和不定期的抽查2.6 厂级的安全检查2.7 车间级的安全检查2.8 班组的安全检查金矿安全科负责制定年度监测打算并组织监测重点区域氰化钠与粉尘浓度、采空区空气成份与浓度、井巷内气体成份与浓度、铜试厂的车间空气成份与浓度、火工材料生产和贮存场所的粉尘浓度及某些岗位的噪声指标。各职能部门应定期对做作业人员进行健康检查机修厂负责定期检测生活饮用水的水质车管科、各单位应经常和定期对车辆进行检测事故、事件和其他不良职业健康安全绩效的测量7.1安全科负责组织生产活动过程中的工伤、疾病的确认。7.2车管科负责运输车辆、工程机械使用过程中的事故、事件的确认。7.3保卫科负责消防、火工材料、剧毒物品贮存、运输、使用过程中的事故、事件的确认。7.4行政科负责各经营承包单位的职业健康的损害和疾病的确认。8 安全科每季度对各部门目标和指标的实现情形和哪些未通过公司立项的安全治理方案进行跟踪， 综合分析目标和指标的实现情形，作成《评判报告》 ，《评判报告》应作为治理评审的输入信息。9 开发建设部负责定期对通过公司立项的安全技措项目进行跟踪检查， 并将检查情形上报， 公司应及时和谐存在的咨询题，确保项目如期完成。每年的治理评审前安全科负责对当年度金矿遵守法律法规的情形进行评判，并将评判结果作为治理评审的输入资料。有关文件《职业健康安全绩效测量和监视程序》第五节 过程的监视和测量金矿应采取适宜的方法对治理体系过程进行监视和测量，以证实过程具有满足其预期目的的能力。2 应监视和测量的过程包括： 治理活动、资源治理、产品实现、测量等四大过程， 也包括各支持性过程。治理者代表负责治理体系过程的监视和测量的组织实施，各部门配合。公司通过治理评审、内部审核、目标考核、定期的文明生产考核及对过程运作情形按有关文件的规定进行检查来实施对治理体系全过程的监视和测量。按照监视测量的结果，如发觉过程的运行情形未能达到预期的结果时，由有关部门采取相应改进措施。第六节产品的监视和测量本矿制定并实施《产品的监视和测量程序