建业集团信息化

制 度发布尔日期:2007-02-1415:25:文件编号：XX-ZD01编制日期：20071目录第一章总则1第二章信息化管理原则及职责1第三章信息化规划管理3第四章计算机及相关设备管理5第五章软件系统管理5第六章网络建设与管理6第七章信息系统安全管理7第八章突发情况处理7第九章附则8附件一：信息化建设规划方案审批表 9信息化管理制度第一章总则第一条目的为实现建业集团信息化目标,规范集团信息化建设,建立和完善集团信息和信息系统安全管理的控制,确保信息系统的使用效率,满足建业集团生产、经营和管理活动对信息管理的需要,促进建业集团信息化建设健康有序规范地发展,特制定本制度;第二条术语与解释项目城市公司；/2若干相对独立的团队来运作各个项目的城市公司;除多项目城市公司之外为单项目城市公司；营销管理、客户管理、运营管理、财务管理以及人力资源等职能领域的主管领导,包括副总裁、助理总裁、总监等;第三条适用范围统管理、计算机、计算机外设及计算机网络设备管理等工作;第二章信息化管理原则及职责第四条企业的信息化管理一般遵循以下基本原则:—战略导向原则：信息化管理应纳入到企业本身的发展战略中,要与企业未来的业务发展和管理发展充分结合,信息化规划要适合企业的发展规模和发展阶段需要；企业整体出发来规划企业信息化；进行整体的、系统的规划,具体实施过程中将采取按计划分阶段分地区的逐步实施;人、信息管理部、城市公司管理部;二审批集团信息化规划方案；三审批与集团信息化建设相关的招标结果；四审批与集团信息化建设相关的重大采购合同;第七条总裁办公会是集团信息化实施过程中重大事项的审议机构,由总裁召集,组成成员包括但不限于总裁、执行总裁、各主管负责人;其职责包括：三审议与集团信息化建设相关的招标结果；四审议与集团信息化建设相关的重大采购合同;二审核集团信息化规划方案；信息管理部在集团信息化管理工作方面的主要职责包括：一拟订和调整集团信息化建设规划方案；二组织实施集团信息化建设规划方案；六制订各类信息化管理制度;四协助信息管理部制订各类信息化管理制度;第三章信息化规划管理但不限于以下内容：信息化建设目标；化过程中要达到的目的,要获得的价值,以及实现这些价值的方式；点给出全面的评估；于信息化项目需求的轻重缓急应当具有明确的规划,先实施企业最需要的基础核心项目,并以此为基础,衍生其他项目的建设;择,不能盲目追求最先进的技术;六有效控制成本,优化资源配置,充分考虑投入产出比;第十二条建业集团信息化建设规划可以采用聘请外部咨询公司协助规划设规划的过程监控和成果验收;设规划的制订,具体流程如下：发出集团信息化建设规划要求,包括信息化建设的总体目标和方针；企业现状分析、企业关键业务流程的分析与优化；团总部各职能部门和各城市公司提出各自信息化业务需求,进行集团信息化现状和需求分析包括系统基础网络平台、应用系统、信息安全、数据库等需求；四信息管理部组织制订集团信息化规划草案包括信息化的总体构架和标准、信息化项目分解、信息化保障分析、IT用系统建设实施计划等；五运营管理负责人对集团信息化建设规划草案进行审核；的集团信息化建设规划方案；信息化建设规划方案审批表见附件一七信息管理部组织实施集团信息化建设规划方案;第十四条建业集团与信息化建设相关的采购招标管理流程：详见招标管理制度一在总裁办公会讨论的基础上,执行总裁提出与集团信息化建设相关的采购招标要求；招标书提交运营管理负责人审批；进行实地考察,组织招标、开标和评标活动,拟订候选名单；四候选名单报运营管理负责人审核,审核通过报总裁办公会进行审议,形成中标结果提案报总裁审批；五审批通过后信息管理部负责合同的拟定和签约工作;备、网络设备、各类软件系统的购买,采购管理流程如下：活动,并由信息管理部拟订集团信息化采购合同；审批,重大采购合同由总裁进行审批；四审批通过后由信息管理部签定采购合同,实施采购;第四章计算机及相关设备管理配置技术标准、升级、维护等管理具体参见计算机及相关设备管理细则;第十七条信息管理部负责收集计算机及网络设备的最新市场行情信息,向招标采购部提供购买参考意见,并负责对采购的设备进行验收;在未通知信息管理部或城市公司管理部的情况下,各计算机和网部或城市公司管理部有权对当事人进行处罚;或城市公司管理部,由信息管理部或城市公司管理部安排人员进行现场技术处理并修复,对不能进行现场处理并修复的设备,由技术人员明确故障原因,出具鉴定结果,送相关外部机构进行维修处理;第二十条对需要送修的计算机或网络设备,应由设备的使用责任人或保管责任人提出书面送修申请,由信息管理部或城市公司管理部审核,运营管理负责人城市公司总经理审批通过后,送相关外部机构维修;第五章软件系统管理核和备案工作均由信息管理部统一进行具体参见软件系统管理细则;集团或城市公司根据工作需要,向信息管理部提出新增或修改报批：ERPOA总裁办公会审议,总裁审批后实施；管理部审核,该部门主管负责人审批后实施；软件需求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书;第二十三条软件系统的实施和验收以软件使用的相关业务部门为主,信息管理部负责组织相关人员进行技术支持和协助;ERPOA财务软件等的使用人员均应按系统要求的规范进行操作;第二十五条信息管理部负责各类应用软件系统的升级、维护和管理;第六章网络建设与管理定相应的建设方案报运营管理负责人审批后组织实施;备,不得擅自拆卸计算机设备、改变计算机配置具体参见网络建设管理细则;第二十八条信息管理部应制定详细的网络工程技术指标和要求,列明设备清单,提交招标采购部,协助招标采购部选择合格供应商,确认合同技术条款;工,对施工质量进行监督检查,并在施工完成后组织项目验收;信息管理部和城市公司管理部应遵守集团保密制度,对集团和城查;信息管理部和城市公司管理部不得向其他任何人员泄漏本集或序列号等有关网络方面的任何机密;第三十二条集团或城市公司凡发现网络设备或线路出现异常情况,应及时通知信息管理部或城市公司管理部派人处理;第七章信息系统安全管理控管理具体参见信息系统安全管理细则;据库的备份和数据下载,予以保存由信息管理部负责组织信息系统的备份工作,保证系统故障后能及时恢复;帐号、口令泄漏造成不良后果的,由帐号拥有人负全部责任;第三十六条信息管理部负责计算机病毒防范工作,负责收集、整理集团总部各职能部门的病毒报告,追踪最新病毒动向,制定相应的防范措施,安装有效的杀毒软件或及时下载最新杀毒软件补丁,指导计算机使用人员进行病毒防范;第三十七条各用户应配合信息管理部做好计算机登记、检查和维护工作;第八章突发情况处理信息管理部应成立应急处理小组,制定各种突发事故的应急处细则;网络系统核心设备或主干网络线路发生故障,或因服务器软硬信息管理部应及时启动应急处理程序,组织力量解决突发事故,恢复信息系统正常运行;负责人以上岗位领导;第四十一条突发事故处理完后,信息管理部需组织查明事故发生原因,对事故进行分析、评估,并提交分析评估报告给运营管理负责人、执行总裁;第四十二条接到当地供电部门或公司内部临时停电预报,有关部门应及时通知信息管理部或城市公司管理部,并通知各部门或城市公司作好备份和应急准备;第九章附则本制度与信息化规划方案制订流程编号：XX-ZD01-LC01化规划方案制订流程描述文件编号：XX-ZD01-LC01MSXX-ZD01-XZ01；XX-ZD01-XZ02；XX-ZD01-XZ03；XX-ZD01-XZ04；五信息系统安全管理细则编号：XX-ZD01-XZ05；六信息系统突发事件管理细则编号：XX-ZD01-XZ06；ZB-ZD01;第四十六条本制度由信息管理部进行起草与修订,由计划考核部及总裁办公会进行审核,总裁批准后发布;第四十七条本制度自发布之日起生效,原有相关制度同时废止,相关事项以本