某集团公司会议管理制度

会议管理制度第一章总则第一条会议是企业处理重要事务、实现科学决策的重要途径，也是信息沟通、协调关系的重要手段。为了明确公司会议的运营原则，确定会议运营的基本领项，以提高会议的效率与效果，特制定本制度。其次条本制度适用于集团公司各部室、子公司召开的各项会议。其次章会议类型及细则第三条公司会议共分七大类：党委会、董事会和监事会、集团公司年会、司务会、总经理办公会、专题会、工作例会。（一）党委会1、党委会由集团公司党委委员参与，人力资源部部长作为党委秘书列席。2、党委会由党委书记召集并主持，党委书记不能出席会议时，可托付副书记召集并主持。党委会必需有三分之二以上的委员到会方能召开。校党委会原则上不允许应出席或者列席人员请假。探讨干部问题时，应全部参与。若遇特殊状况不能到会的，有关缺席同志要事先留下书面看法，会后由书记将会议决议向其通报。3、党委会的议题由党委书记或副书记提出，凡提交会议探讨确定的重大问题，应充分做好打算，由有关部门供应论证材料、政策依据和若干个方案或建议。4、党委会在探讨确定重大问题时，党委成员都要充分发表看法，明确表态，根据少数听从多数的原则作出确定。会议确定多个事项的，应逐项探讨表决。对重要问题看法分歧较大，赞成与反对的人数接近时，除紧急状况外，一般应暂缓作出确定，待进一步调查探讨、交换看法后，提交下次会议探讨确定或向上级党组织请示。5、召开党委会一般应提前通知与会人员，同时送达会议议题、日程和有关材料，与会人员应根据要求做好打算。召开会议时应有专人负责记录，照实记录会议的议题、与会人员发言内容、探讨和表决结果及作出的决议，并形成会议纪要，做好会议材料的存档工作。6、凡经党委会议集体探讨确定的内容，必需按统一规定进行部署或公布，任何个人无权擅自变更。如有不同看法，允许保留，也可以向上级组织报告，但行动上必需坚决执行，并按集体的确定对外表态。7、参与党委会的人员须对会议过程保密，不得泄露或私自提前公布会议的探讨结果和确定。8、党委会探讨确定的重大问题包括：（1）贯彻党的路途、方针、政策和上级重要指示、确定的实施方案；贯彻执行上级党委的指示、确定的实施看法；（2）公司发整体发展规划以及内部管理体制改革等重大问题。（3）公司党的建设、党风廉政建设、思想政治工作、精神文明建设、综合治理工作中的重大问题。（4）听取和审议党委年度工作支配、工作总结、党委工作报告、纪委会工作报告和行政工作报告。（5）公司内部组织机构设置、中层干部的任免、调动、奖惩以及其他干部、队伍建设等重大问题。（6）公司经营、资产的管理方法，确定大额度资金运用，重大项目以及产业发展支配，确定与国内外的重要合作与沟通项目。（7）公司工会、共青团等群众组织和职代会工作中的重要问题。（8）年终员工考核、评优评先和领导干部述职述廉。（9）须要提交党委探讨确定的其他重大事项。董事会、监事会1、董事会参会人员为董事会成员。监事会参会人员为监事会成员。2、董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊缘由不能履行职务时，由董事长指定其他董事召集和主持。监事会由监事会主席召集并主持。监事会主席因特殊缘由不能履行职务时，由监事会主席指定其他监事召集和主持。3、董事会、监事会正常状况下每半年召开一次。假如有特殊须要召开，由代表三分之一以上的董事或者监事提议可召开，并应当于会议召开十日以前通知全体董事、监事。4、董事会、监事会对所议事项做出的决议应由二分之一以上的董事、监事表决通过方为有效，并应做成会议记录，出席会议的董事、监事应当在会议记录上签名。5、董事会探讨确定的事项包括：对公司重大事项进行决议。（三）集团公司年会1、年会由集团公司全体人员，各子公司中层以上管理人员参与。2、会议由董事长召集。会议每年召集一次，一般支配在春节前两周左右召开。3、会议内容主要是总结、回顾集团上一年度工作，支配部署下一年工作，表彰先进。（三）司务会1、司务会议由集团公司经营班子、各部室负责人和各子公司董事长、总经理参与。2、司务会议由总经理召集并主持。会议每季度召开一次。3、司务会探讨确定的事项包括：总结本季度工作，支配部署下季度工作。（四）总经理办公会议1、总经理办公会议由集团公司经营班子、各部室负责人、各子公司董事长参与。在总经理认为有必要的状况下，可以要求与探讨议题相关的人员参与会议。2、总经理办公会议总经理召集并主持。会议为不定期召开，不受时间、次数的约束，只要总经理认为有必要进行协商的公司重大议题均可召集决策层有关人员开会商讨。3、总经理办公会议探讨确定的事项包括：探讨内外经营事项，落实公司远期及近期工作规划，包括经营上重要的方针与支配、重要的项目经营机会与风险事项、业务的开展等。（五）工作例会1、会议由总经理召集并主持。2、会议内容。报告上一周的工作落实结果，共同探讨下一周的工作内容与重点，确定工作目标。3、参会人员。集团公司经营班子、各部室负责人。（六）专题会议1、专题会议由召集人及与专题探讨议题相关的人员参与。2、专题会议由董事长、总经理或其他经营班子成员主持召开。会议为不定期召开，不受时间、次数的约束，只要认为有必要对某项议题进行专题探讨均可召集有关人员开会商讨。3、专题会议对某项议题进行专题探讨。当一个专题须要多次的研讨才能定案时，可以相互约定次数与日期，但仍应以一题一会为原则。第三章会议通知、会议纪律第四条会议原则上由综合性部门负责通知，专题会议由专业部门进行通知。第五条会议召开前应先就需解决的问题、会议时机的选择、会议内容的支配等多方面进行分析考虑，尽可能削减会议负担。某些状况下可利用传阅文件的方式或通过现代通讯手段来代替传统的面对面的会议。第六条会议通知内容应包括：会议时间、地点、议题、议程、主持人、与会人员需打算的材料、预料时长等。第七条会议纪律（一）会议应按时召开；（二）与会人员均应自觉遵守会议时间；（三）不能参与会议的人员应提前向召集人请假；（四）与会人员必需仔细做好会议记录；（五）会场禁止喧哗，禁止随意走动，未经批准不得中途离开会场；（六）会议期间，与会人员需关闭手机或将手机调到振动或静音；（七）为提高会议效率，与会人员议事要简明扼要，抓住关键，提高会议质量和效率，节约时间。第四章会议纪要第八条对会议上做出的须要多部门协作执行、落实的会议决议，需作出会议纪要，报相关领导签发。第九条原则上会议由综合性部门进行记录整理，专题会议由专业部门指定的专人负责记录整理。第十条会议纪要整理人员要精确领悟会