XXX公司综合管理制度

TOC\o"1-5"\h\z刖目4第一部分行政后勤管理5(-)职能工作管理标准6\o"CurrentDocument"第一章制度管理标准7\o"CurrentDocument"第二章会议管理标准10\o"CurrentDocument"第三章公文管理办法14\o"CurrentDocument"第四章公务接待管理规定22\o"CurrentDocument"第五章公务用车管理标准29\o"CurrentDocument"第六章印章管理办法39\o"CurrentDocument"第七章私车公用管理标准44(二)工作流程图47附件一：.会议纪要格式（模板）会议纪要整理加工时，或按会议程序进行记叙，或按会议内容进行概括并将概括出来的几个问题逐一叙述。纪要须做到程序清楚、目的明确、中心突出、概括准确、层次分明、语言简练。其格式如下：一、标题会议纪要的标题一般有两种格式，一种是“会议名称+纪要”格式，也就是在纪要前面加上会议名称，如：“XXXXXX会议纪要"、“XXXXXX部XXX会议纪要”；二是把会议的主要内容在标题里揭示出来，类似文件标题，如“关于XXX的会议纪要”。二、导言导言部分介绍会议召开的基本情况，主要是时间、地点、参加人员和讨论的问题等。如：X年X月义日上午/下午，公司在xx（地点）召开了XXXX会议。会议><><><><了XXX等工作/事项，公司义义（职务）XXX.XXX……（姓名）以及义XX.XXX……（姓名）参加会议，会议由公司XX（职务）XXX（姓名）主持，公司XX（职务）XXX（姓名）到会并作重要讲话。现将会议纪要如下：三、会议的成果或议定的事项（-）行政会议类L会议指出，义义X义方面工作中存在的问题。一是XXXX；二是XXXX；三是XXXX； O,会议部署了XXXX方面的工作。一是XXXX；二是XXXX；三是XXXX；o.会议明确了XXXX等事项。一是XXXX；二是XXXX；三是XXXX；……O.会议要求XXX义，……o.会议责成XXXX,……o.会议号召XXXX,o（二）协调会议类.关于XXXX事项/问题；会议听取了XXXX,经与会人员商议，会议认为XXXX,会议决定xxxx,会议强调义XXX,会议要求XXXX。.关于义xX义事项/问题；会议听取了XXX义，经与会人员商议，会议认为XXXX,会议决定xxxx,会议强调义XXX,会议要求XXXX。（以此类推）第三章公文管理办法1目的为进一步加强公司公文管理工作，规范收发文业务流程，明确各环节的职责权限，不断提升办文工作质量，提高公文管理工作效率，参照《党政机关公文处理工作条例》并结合公司实际情况，特制定本办法。2术语2.1公文公文是指公司实施领导、履行职能、处理公务的具有特定效力和规范体式的文书，是传达、贯彻公司战略方针与工作精神，公布制度规章，指导与布置工作，请示和答复问题，报告、通报与交流工作情况等的一种重要管理工具。2.2公文处理公文处理工作是指公文拟制、办理、管理等一系列相互关联、衔接有序的工作。2.3收文收文指公司收取由外部单位送达公司的公务文书等文件资料。2.4收文办理收文办理也称收文处理，是指对来自本机构或单位外部的文件进行处置和管理。2.5发文发文是指公司对内发布或对外发出的公务文书等文件。2.6发文办理发文办理也称发文处理.，是指以本机构或单位的名义对内或对外制发公文的过程。3范围本办法适用于公司各单位的收、发文管理工作。4职责分工1收文办理文件的收件部门负责做好收文的签收、登记工作，并呈送部门分管领导阅批，然后按照领导阅批意见进行办理。2发文办理各部门负责分管业务文件的发文办理工作，需要以公司或单位名义行文并必须加盖公章的，由公司或所在单位的综合办公室负责审核与印发文件。5.收文处理的流程与方法收到外来文件时，须按规定程序进行处理。文件签收后，应根据工作需要或领导安排确定后续处理方式。采用纸质件阅批、办理时须将电子文件打印并指定人员分送；采用0A等网络办公系统阅批、办理时须将纸质文件扫描制作成电子文件，然后将电子件作为网络收文处理附件提交并发起流程。收文处理的主要流程为：签收登记一拟办一阅批一承办一催办一归档。公文签收、登记接收外来文件时，应逐件清点，并经核对无误后签字签收，同时对公文的主要信息和办理情况进行登记，并注明签收时间。纸质文件的签收登记来文为纸质文件时，收到文件后，如需要签收，经办人应认真核对并编号，然后在《收文登记簿》上进行登记，并纳入归档资料进行管理。重要文件或资料应由送件人签字确认。电子文件的签收登记来文为通过网络传送的电子文件时，收到电子文件后，经办人须认真核对和回复。对需要呈送相关领导批示、处理的重要文件，应及时下载、打印、编号，然后在《收文登记簿》上进行登记，并纳入归档资料进行管理。2公文拟办文件的收件部门负责做好收文的签收、登记工作。外来文件完成签收、登记手续后，经办人应及时将文件提交部门负责人签署拟办意见。同时:部门负责人签署意见后应及时进入下一流程。2.3采用纸质件方式办理时，经办人须按拟办意见及时呈送分管领导阅批。3文件阅批3.1相关领导收到拟办的收文后应及时阅批，并明确办理意见。须传阅的应根据公文的内容、要求和工作需要批示传阅对象或范围；须办理的应根据工作需要和公文要求明确承办人员或部门，以便于及时按领导阅批意见进行处理。3.2需要两个以上部门办理的事项，应当明确主办部门（牵头部门）。3.3阅批紧急文件时，应当明确办理时限。阅批人必须在文件送达后及时完成文件的阅批、签批工作，紧急文件须按时限及时阅批和交办。完成阅批后，属纸质件的，退回报送部门办理，属电子件的，提交下一流程处理。5.4文件承办阅批后的文件由收文部门遵照领导阅批意见进行办理。属纸质件的，将文件分送相关人员或部门，属电子件的，及时跟进相关人员或部门的办理情况，督促其按规定期限及时办理完毕。5.4.2领导批示传阅的文件（阅知性公文），按以下规定进行处理：（1）收文部门根据领导批示意见及时提醒或督促相关人员或部门做好阅批工作。属纸质件的,安排人员将公文及时分送传阅对象阅知或者批示；（2）收文部门跟进，随时掌握公文去向，做到不漏传、不误传、不延误；（3）相关人员或部门阅文后签署意见并签名后及时提交下一流程或通知收文部门取件。4.3领导批示须由相关人员或部门负责办理的文件，由承办人员或部门负责办理。(1)承办人员或部门及时制定计划或编制方案，组织人、财、物等资源，按要求做好相关工作；(2)事项涉及两个以上部门承办时，由主办牵头部门与相关部门协调办理。需报请上级领导批准的事项，由主办部门提出意见、代拟文稿并办理报批手续；(3)承办部门对交办的公文应当及时办理，有明确办理时限要求的，须在规定时限内办结；(4)涉及事项办结后，须及时在网络办公系统回复。属纸质签批文件的，须在公文处理单上填写办理结果，并将文件回送收文部门存档。5公文催办收文部门负责催办工作，并按照“紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办”的原则督促相关人员或部门及时承办。收文部门须及时了解、掌握办理进度，督促承办部门按期办结。紧急公文或者重要公文应当由专人负责催办。5.5.3收文部门应及时将公文的办理结果回复来文单位，并根据需要告知相关单位。5.6保密公文的处理5.6.1所收文件为涉密文件时应按规定的阅读范围进行专人传递，不得外传，并做到日清、月查。5.6.2涉密文件办理完毕时须及时退回收文部门，并单独登记存档。5.7公文保管及归档收文全部传阅或办理完毕后，由收文部门注明承办情况，及时分类归档、存放，做好保管工作。需移交综合办公室归档的，应按规定及时移交。6.收文处理要求(1)收文单位应指定专人负责管理，及时登记，认真保管，并注重收文工作的时效性，做到规范化、制度化；(2)传递文件时须遵循先送阅审，再传阅承办的原则；(3)对需急办理的文件，应优先办理收文手续并第一时间呈报相关领导；对领导批示急办的文件，涉及部门须优先办理，并及时将处理结果呈报相关领导；(4)转交文件时要办理交接手续，移交人和接收人均须在收文簿上登记签字，以分清责任；(5)各部门须妥善保管承办的文件、资料，并及时归档，不得丢失；(6)个人不得保存收文的文件正本；外出开会带回的文件，在汇报或传达工作后应及时交业务主管部门作收文登记处理；(7)严格执行保密规定，重要文件不得随意放置、擅自复印、不得私自带到公共场所。7发文办理的规则与流程行文规则因工作需要，确有必要发文时、行文须讲求实效，注重针对性和可操作性。行文时须根据隶属关系和职权范围确定行文关系，符合行文规则，不得越级行文。特殊情况需要越级行文的，应当同时抄送被越过的机关。向上级机构行文，应当遵循以下规则：(1)原则上主送一个上级机构，根据需要同时抄送相关上级机构和同级机构，不抄送下级机构；(2)向政府主管部门请示、报告重要工作或重大事项，应当经公司授权的主管领导同意或批准；属于部门职责范围内的日常例行报送事项应当经部门分管领导审批；(3)属于下级机构的请示事项，如需以本机构的名义向上级机构请示时，转报机构须在提出倾向性意见后上报，不得原文转报上级机构；(4)请示、报告应当一文一事，不得在报告等非请示性公文中夹带请示事项；(5)除上级机构负责人直接交办的事项外，不得以本机构名义向上级机构负责人报送公文，不得以本机构负责人名义向上级机构报送公文；(6)受双重领导的机构向一个上级机构行文，必要时应抄送另一个上级机构。1.2向下级机构行文，应当遵循以下规则：(1)主送受理机构，并根据需要抄送相关机构。(2)公司的职能部门不得以部门名义向下级单位独立行文；2文件办理的流程文件制发时必须按照规定的发文流程办理，并符合相关规定。发文的主要流程为：文件的起草(草拟)f审核f签发f印发f归档等。1文件的起草文件起草也称文件草拟。文件的承办人为文件起草的第一责任人。起草时，应当做到：(1)符合国家法律法规与政策规定；(2)完整、准确地理解发文机关的意图和领导批示、指示的精神，并同现行有关文件相衔接;(3)文件内容反映客观实际情况，一切从实际出发，分析问题实事求是，所提措施和办法切实可行；(4)主题突出、观点明确、内容充实、逻辑严密、结构严谨、表述准确、文字精炼、篇幅简短；(5)文种正确，格式规范；(6)深入调查研究，充分进行论证，广泛听取意见；(7)标明文件公开的方式。文件均应主动公开，如文件内容涉及敏感信息，承办人应将文件送至指定部门进行审核，确定是否公开；(8)公文涉及其它部门职权范围内的事项时，起草部门必须征求相关部门意见，力求达成一致；(9)部门负责人应当主持、指导重要公文起草工作；(10)文件内容涉及公司机密时、须对文件定密级，并按照拟定密级先行采取保密措施。确定密级后，应当按照所定密级严格管理。文件承办部门的分管领导为文件定密负责人。7.2.2文件的审核公司发文的文件，由综合办公室负责审核。审核须在文件文稿签发前进行。2.2.1文件完成起草后，须由部门负责人进行初核(也称初审)。经初核通过的文件方可进入下一流程。经初核不符合要求的文件，应说明理由并退回承办人重新办理。文件初核的主要审核内容如下：(1)是否符合国家法律与法规、地方性法规与规章以及现行政策的规定，提出的措施、办法是否有可行性和操作性；(2)发文主体是否适当，涉及的重要内容或事项是否已报请分管领导审阅；(3)结构是否清晰、逻辑是否严密、内容是否充实、用词是否准确、数据是否真实，字词、标点符号是否规范；(4)是否符合行文规则，须会签的，会签单位的签字手续是否齐全；(5)文件种类、主送单位、抄送单位、发文范围、紧急程度是否准确；(6)涉及公司涉密的，文件的公开方式是否正确。初核完毕，承办人应签署审核意见、本人姓名和审核日期。2.2.2以公司或单位名义发送的文件通过初核后，应按规定流程进入发文审批流程：(1)提交综合办公室进行复核；综合办公室应当对文件发文的必要性、内容、文种、格式等进行复核，对内容需作进一步研究和实质性修改的文件，应当组织起草人和初审人商议、修改。复核的主要内容是：是否有必要发文，并对不应以公司或单位名义发文的文件说明理由，做出不予发文处理，并退回起草单位；是否符合国家法律与法规、地方性法规与规章以及现行政策的规定，提出的措施、办法是否有可行性和操作性；③结构是否清晰、逻辑是否严密、内容是否充实、用词是否准确、数据是否真实，字词、标点符号是否规范；④文件种类、行为格式、发文范围等是否准确，附件材料是否完整。经复核通过的文件，由综合办公室提交下一流程进行审核(2)校对综合办公室完成文件初核工作后，须安排人员对文件进行认真校对。校对的主要内容与要求如下：①尊重原稿内容，以文字校对为主，做好错别字、名称、标点符号等方面的复核把关，不擅自变动文件内容；②坚持发文“三校”制度：文件初核人应在定稿后对文件进行校对，为文件的一校责任人；文件审签提交人为二校责任人，应在文件正式提交领导审核前对文件进行校对；文件制作、用印人为三校责任人，应在文件制作或用印前对文件进行校对；校对文件时应认真、仔细，并遵守保密制度，注意做好保密工作。(3)提请相关领导审核。负责审核的领导应根据自己的职责分工或分管业务情况审核文件的相关内容，其中，分管发文工作的领导审核的重点是：①行文理由是否充分，行文依据是否准确；②是否符合国家法律法规，地方行政规章及现行政策的规定，措施、办法是否可行；③内容是否准确体现发文意图；④是否内容充实、事实真实、逻辑严密、结构清晰、用语准确；⑤文种是否正确，格式是否规范；⑥其它容是否符合公文的有关要求。3文件的签发(1)公司或单位名义发送的文件，由总经理审批签发；(2)业务部门根据公司或单位授权制发的公文，按照领导授权或公司有关规定签发；(3)部门或单位向公司上级机构发送的文件由其主要负责人签发；(4)签发人签发公文，应当签署意见、姓名和完整日期；(5)主要领导在签批文件时，应当签署明确意见、姓名和完整日期。4文件的制发7.2.4.1纸质文件的制发：文件需要以纸质件方式制发时，按照以下要求制作。(1)文件印制要求；①公文必须及时印制，确保质量和时效；②印制涉密文件时，必须在符合保密要求的场所印制，并按涉密文件的相关规定制成纸质文件发出，做到安全、保密；③需加印文件时应经承办部门负责人同意，并履行加印文件审批手续，否则不得随意增印；④纸质文件制成后须按规定时限要求分发。分发过程中，要严格遵守保密制度，做到文件投放及时、准确、安全、保密。(2)文件核发：文件印制完毕后，印制部门应当对公文的文字、格式和印刷质量进行最后检查，并在确认无误后分发。7.2.4.2电子公文的制发：提倡无纸化办公。无需采用纸质件方式发布的文件，宜采用电子公文的方式发布。(1)电子公文制成后，由承办部门按时限要求及时通过0A等办公系统平台分发；(2)不需要加盖印章的白头文、便函等非正式文件，由各部门履行完审签手续后通过0A等办公系统平台发送；(3)发布涉密文件时，不得通过非涉密网络发送。(4)已采用电子公文方式发布的文件，不再发送纸质公文。7.2.5文件的归档7.2.5.1文件制成后，须按规定时限要求将纸质文件的原稿、成品和电子文件向档案管理部门移交归档。7.2.5.2需要归档的公文等有关文件及附件材料，应当根据有关档案管理法律法规及公司档案管理制度的规定，及时收集齐全、整理归档。7.2.6密件的翻印与更正2.6.1翻印公司内涉密文件时须公司或单位总经理签字同意。同时，翻印时应标明印制单位、印发范围、份数，并在使用后及时收回。2.6.2文件更正：已经发出的文件，原则上不得更正。确需更正时，须由原承办部门起草更正通知或更正说明，经分管领导审批同意后，由发文部门(综合办公室)予以更正。3发文原则(1)坚持少而精；①上级文件已公开发布、本级无新的政策、措施的事项，不得重复发文；可发可不发的文件，一律不发；②严格控制印发各类检查考核与整治方案、总结评估、表彰奖励等方面的事务性文件；③严格控制成立和调整各类机构的发文。可通过建立联系会议制度、工作会商、综合行文等方式处理问题的，不单独发文成立领导小组。对已有领导小组的调整，原则上一届管理班子只集中调整一次，并由公司或单位发文；④严格控制公文篇幅和字数，努力做到篇幅简短、结构严谨、表述准确、文字精炼；⑤充分运用公司门户网站、0A办公系统等载体发布公文。(2)坚持少而准。①印发的文件内容必须符合公司规章制度的规定或领导的指示精神与要求；②涉及重要敏感事项的，在文件印发前应向主管领导报告。凡与公司决策部署和总体要求不一致的，不得印发；③对公司或单位会议讨论通过且只需做文字修改的拟印发文件，须在要求时间内完成签发手续。如会签领导或部门未按时会签的，视为同意；④严格控制会议纪要的印发，保持会议纪要的严肃性；⑤承办部门要认真做好文件起草、审核、传批和校对制发等工作，确保文件质量；⑥严格控制发文范围，承办部门要同步做好解释与执行引导等工作；⑦对公司重要会议议定事项，各职能部门、各单位要快部署、快研究、快落实；8公文的管理1单位应当建立公文管理制度，确保管理严格规范，充分发挥公文效用。.2对外印发公文的管理：以公司或单位名义印制的公文，由综合办公室统一管理，并根据工作需要配备文书档案管理工作人员和必要的档案管理设施；.3严格执行公文保密管理规定，不超范围发文，防止泄密事件发生;(1)公文的印发范围应当按照发文承办部门的要求执行。需要变更的，应当经发文部门同意;(2)公文确定密级前，应当按照拟定的密级先行采取保密措施。确定密级后，应当按照所定密级严格管理；(3)公文的密级需要变更或者解除的，由原确定密级的部门或者其上级机构决定；(4)涉密公文公开发布前应当履行解密程序，并由综合部确定具体公开发布的时间、形式和渠道；(5)须复制、汇编公司机密级、秘密级公文时应当符合规定并经主要领导批准。复制、汇编的公文视同原件管理；(6)涉密公文应当按照发文的要求和有关规定进行清退或者销毁。4复制件应当加盖复制部门戳记或由经办人备注并签名。8.5公文的撤销和废止，由发文部门、上级机构或公司授权部门根据职权范围或公司规章制度的要求决定。公文被撤销的，视为自始无效；公文被废止的，视为自废止之日起失效。6不具备归档和保存价值的公文，经批准后可以销毁。销毁涉密公文时，必须严格按照有关规定履行审批登记手续，确保不丢失、不漏销。任何个人不得私自销毁、留存涉密公文。7部门或单位合并时，涉及的全部公文应当随之合并管理；部门或单位撤销时，需要归档的公文经整理后，按照公司规定或要求移交制定的档案管理部门。8工作人员离岗离职时，所在机构应当督促其将暂存、借用的公文按照有关规定移交、清退。9监督管理公司综合办公室履行公文管理的监督管理职责，负责监督、检查各单位的公文管理工作情况，并为其提供培训、指导服务。10附则各类公文的具体格式，参照国家《党政机关公文格式》(GB/9704-2012)执行。10.2本办法由公司综合办公室负责解释。10.3本办法自发布之日起执行。公务接待管理规定1目的为加强公司公务接待管理，规范公务接待工作，严格接待标准，严肃接待纪律，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，参照国家《党政机关国内公务接待管理规定》并结合公司实际情况，特制定本规定。2术语本规定所称公务是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作、商务谈判与项目合作洽谈等与公司生产经营有关的公务活动。3原则公务接待遵循“有利公务、务实节俭、严格标准、周到安全、高度透明、对口承办”的原则，并注重尊重不同地区、不同国家与不同民族风俗习惯，严格执行公司相关制度规定，既有利生产经营，又简朴节约，充分体现热情、周到、细致、好客的公司接待传统。4适用范围本办法适用于公司各部门的公文接待管理工作。5机构职责公司综合办公室是公司公务接待工作的主管部门，负责各类接待的统筹、协调与监督管理工作。公务接待实行分类分级管理制度，公司综合办公室负责公司层级的公务接待工作，公司各部门负责本部门归口管理的公务接待工作。涉及跨部门、跨单位的接待任务时，主接待部门(牵头召集部门)必须提出具体方案或要求，协助接待的相关部门与单位密切配合、通力协作，按照各自的职责分工，共同做好接待工作。综合办公室或行政办公室负责本单位的公务接待管理工作，并参照本制度规定组织做好公务接待。必要时，根据实际单位工作需要，组织编制和修订单位公务接待管理制度。6接待的分类内部接待(也称“对内接待”，下同)(1)上级领导、主管部门或其它分(子)公司业务人员来单位考察、调研、检查、指导工作或办理业务、开展协作等方面的接待；(2)公司组织召开的各类内部会议、培训，或举办的内部活动；(3)其它经批准需要安排的内部接待。2对外接待(1)政府有关部门工作人员来单位检查、考察、调研、指导工作等方面的接待；(2)业务合作、商务洽谈等方面的接待：第一部分

行政后勤管理(3)公司重要供应商、重要客户与同行业单位等有关的接待；(4)公司承办或协办的外部会议、培训等方面的接待；(5)其它需要安排接待的重要商务活动。7接待的审批实行公务接待报告制度，无论是内部接待还是对外接待，相关部门获悉客情信息后，均须及时报告分管领导，并在经审核批准后，按对等接待的原则安排相关部门或人员负责接待工作。严格执行公务接待审批制度，所有客情信息经批准后才能启动接待工作程序，否则不予安排公务接待。3公务接待审批原则上通过公司0A办公系统进行，特殊情况下，可采用纸质签批或电话报批的方式。4发起公务接待审批流程时，应注明接待对象的单位名称、办理事项、来宾人数、接待标准、陪同人数等内容，并按领导签批的意见安排接待；未履行审批手续的，不得安排接待。8接待的组织公务接待组织工作的主要内容是：拟定行程安排、编写接待方案(接待手册)、编发客情通报(接待通知)、联络确定活动场所、确定和通知参加活动的相关领导及陪同人员、调度车辆、准备接待用品等。接待承办部门应根据接待方案的安排或活动需要，协调相关部门及单位做好业务资料、用品礼品、场地布置等事项的筹备，以及餐饮住宿、行车线路、安全保卫等后勤保障方面的工作。临时性与普通接待，不需要提前制定接待方案时，由承办部门按照领导要求做好接待组织工作。9接待工作流程公务接待方案批准后，承办部门应按照以下流程组织做好各项接待工作：9.1内部接待工作流程(1)接受任务；承办部门受领接待任务，并熟悉来宾的基本情况，主要包括：来宾的单位名称、任务使命、人数、姓名、性别、职务、抵离时间、乘坐交通工具(包括车船班次或航班班次)与联系人员等。(2)制定接待方案并布置接待任务；根据接待要求编制接待方案或接待手册，明确接待规格、项目流程、活动方式、日程线路与食宿安排等意见，确定牵头领导、参加人员、协办部门与费用预算，并明确人员分工、工作要求及完成时间等事项，并及时报批。(3)筹备；按照接待方案或领导要求做好接待所需各类文件材料、物资、礼品与接待车辆的筹备或置办工作，布置活动场地，并提前预订就餐场所与住宿宾馆，确定餐饮类型、用餐标准、就餐时间与地点等事项。(4)迎接；按照来宾抵达时间与地点，安排人员和车辆提前到达约定地点迎接。未制定接待方案的临时性接待，应根据领导要求或来宾的身份、人数等情况进行合理安排。(5)入住与看望；将来宾送达预定宾馆并安排入住。接待的分管领导或组织接待的负责人员应在客人入住后，前往宾馆看望，表示欢迎和问候。未制定接待方案的接待，还须了解来访的目的和时间安排，并商议活动日程，然后通知接待承办部门。(6)组织会见活动；有领导会见安排的接待，按接待方案确定的规格和礼仪，组织安排会见。无接待方案时，如客人有会见要求，需在安顿好客人后，及时汇报并确定会见的领导、陪同人员、会见时间与地点，并组织好会见活动。(7)组织活动或迎接检查；属于参观、考察或调研活动的，按照活动目的，组织来宾参观现场或安排符合要求的人员参加交流活动；属于上级检查、指导工作的，安排涉及的部门人员参加，并按要求进行汇报或座谈。(8)宴请；①按照接待方案确定的宴请安排，组织做好宴请活动。无接待方案时，按领导要求进行组织安排；②相关工作或活动在接待单位内部进行时，上班期间午餐原则上在单位食堂安排。(9)送别；活动结束前，按照接待方案规定或根据客人意见，落实返程交通工具，并预定车、船或机票；活动结束后，及时完成食宿帐目核对与费用结算工作；安排人员和车辆将客人送至车站、码头或机场，并话别送行。(10)总结。重要或较大规模的接待，每次完成接待任务后须进行一次小结，及时总结经验、教训，以便改进工作。9.2对外接待工作流程(1)接受任务；承办部门受领接待任务，并熟悉来宾的基本情况，主要包括：来宾的单位名称、任务使命、人数、姓名、性别、职务、抵离时间、乘坐交通工具(包括车船班次或航班班次)与联系人员等。(2)制定接待方案并布置接待任务；根据接待要求编制接待方案或接待手册，明确接待规格、项目流程、活动方式、日程线路与食宿安排等意见，确定组织本次接待工作参与的领导、陪同人员、协办部门与费用预算，并明确人员分工、工作要求及完成时间等事项。承办重大公务接待活动时，须由公司领导指定总协调人。(3)筹备；①按照接待方案或领导要求做好接待所需各类文件材料、物资、礼品与接待车辆的筹备或置办工作，布置活动场地，并提前预订就餐场所与住宿宾馆，确定餐饮类型、用餐标准、就餐时间与地点等事项；②组织参加接待的人员进行培训、辅导，参与人员熟悉接待的流程与相关工作要求。(4)迎接；①按照来宾抵达时间与地点，安排人员和车辆提前到达约定地点迎接。对来访的贵宾或外宾,应事先在机场(或车站、码头)安排贵宾休息室，并准备饮料，同时安排与对方主宾身份对等、业务对口的人员迎接。必要时安排陪同人员参与迎接；来宾为不会汉语的少数民族人士或外宾时，须安排翻译人员陪同；③未制定接待方案的临时性接待，应根据领导要求或来宾的情况、人数等进行合理安排。(5)入住与看望；将来宾送达预定宾馆并安排入住。负责接待的领导或组织接待的负责人员应在客人入住后，前往宾馆看望，表示欢迎和问候。未制定接待方案的接待，还须了解来访的目的和时间安排，并商议活动日程，然后通知接待承办部门。(6)组织会见活动；①重要的接待活动中安排有领导会见安排时，按接待方案确定的规格和礼仪，组织安排会见;承办部门应提前确定双方参加的人员名单、会谈的时间与地点等事项，并通知对方。参加会见人员本着对等的原则安排，我方人员应提前到达，并做好迎接准备；③事先精心安排会见会谈场所的座位座次。会见外宾时，桌面应放置中外文桌牌；双方人员较多、场所较大时，应选择配装扩音系统的场地；⑤事前未制定方案的接待，如客人有会见要求，需在安顿好客人后，及时汇报并确定会见的领导、陪同人员、会见时间与地点，并组织好会见活动。(7)组织活动或迎接检查；属于参观、考察或调研活动的，按照活动目的，组织来宾参观现场或安排符合要求的人员参加交流活动；属于政府部门检查、指导工作的，安排涉及的部门人员参加，并按要求进行汇报或座谈。(8)宴请；按照接待方案确定的宴请安排，组织做好宴请活动.无接待方案时，按领导要求进行组织安排.(9)参观游览或考察；根据接待方案的安排或来宾来访目的、性质、意愿和兴趣，选择有针对性的游览、考察项目，安排适宜人员陪同，联系并做好解说、导游工作。(10)送别；①活动结束前，按照接待方案规定或根据客人意见，落实返程交通工具，并预定车、船或机票；②安排适宜人员和车辆将客人送至车站、码头或机场，并话别送行；③接待不会汉语的少数民族人士或外宾时,应安排翻译人员陪同。重要接待送别时，需要候车、候机的，分类做好安排。(11)总结。重要或较大规模的接待，每次完成接待任务后须进行一次小结，及时总结经验、教训，以便改进后续的接待工作。10接待礼仪10.1引见礼仪会见与会谈时应首先向出席的领导介绍来宾或客人的情况(单位、职务、姓名)。引见的顺序是：(1)按职务高低，依次介绍来客；(2)职务相同时，按照年龄从大到小的顺序依次介绍。10.2行走礼仪(1)陪同客人行走时，须请客人在自己右侧行走(自己位于人行道或公路的内侧)；(2)陪同客人乘坐车、电梯，礼让在先，主动开关门；(3)上下楼梯口寸，陪同人员应做好客人安全防护工作，上楼梯时陪同人员在客人后面护送，下楼梯时陪同人员在客人前面带队；(4)陪同人员超过一人时，主陪人员应并排在客人旁边。10.3着装礼仪参加接待的人员应按规定着装，做到衣着整洁，形象端庄大方。10.4其它礼仪(1)主动照顾来宾中的老人、妇女、儿童和残障人士；(2)尊重不同国家和民族来宾的风俗习惯；(3)因故需要提前离开时，须主动向对方致歉并礼貌告别。11接待的规格公务接待的规格要按照人员对等、费用合规的原则来组织安排，并严格控制陪同人数。严格执行接待用餐规定。内部接待的公务用餐坚持热情从简的原则，在本单位内的接待活动，原则上在单位食堂安排用餐；单位食堂的接待能力不足时，方可在外安排用餐。对外接待的用餐标准，按照接待方案执行。严格按照规定安排住宿。内部接待时，原则上在单位宿舍安排住宿。对外接待时，原则上在定点或协议的酒店安排，并执行协议价格。涉及重要或外宾的公务接待，必须采取规格适当的安保措施，在相关活动场所配备适度的安保力量，设置合理的警戒范围，确保不发生接待安全事故。5严格执行公务用车使用管理规定，尽量统一安排车辆，使用与接待规格对等的车型，控制车辆数量；非必要时，应安排集中乘车。11.6接待用餐、住宿的费用标准须严格执行公司关于接待费用管理的有关规定，未经批准，严禁超标安排。接待用餐、住宿的费用标准由公司单独发布并根据实际情况定期进行调整修订。12经费预算与结算管理12.1加强公务接待的经费预算管理，坚持先预算后支出原则，将公务接待费用全部纳入预算管理，并实行总额控制、分类核算、专项列支的方法，严禁超预算安排公务接待。因特殊原因未纳入预算的接待，必须报主管领导审批。12.2禁止在公务接待费中列支应当由接待对象承担的差旅、会议、培训等费用：禁止向下级单位或个人转嫁接待费用：禁止借公务接待名义列支其他支出。3公务接待费的资金支付应当严格按照公司资金支付管理制度的有关规定执行，不得违规支付。12.4公务接待费用报销的凭证应齐全并符合公司财务管理要求，报销凭证应当包括财务票据、用餐明细等单据。13接待管理13.1严格控制接待活动的范围，不得将员工休假、探亲、旅游等非公务活动纳入公务接待范围，严禁未经报批安排公务接待。13.2加强员工公务外出管理，科学安排和严格控制外出的时间、内容、路线、人员数量与频率，禁止异地单位与部门之间非工作需要的、不必要的学习交流、考察调研活动，禁止重复性考察，未经批准，禁止违反规定到风景名胜区举办会议和活动。13.3公务外出确需接待的，派出单位应当提前通知接待单位，告知前往的人员、时间、行程和办理事项；接待单位应当严格控制公务接待范围，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用。13.4接待单位安排的活动项目、活动场所和活动方式，应当有利于公务活动开展。安排外出考察调研的，应当深入基层、深入现场，不得走过场或搞形式主义。5因工作需要，确需赠送客人礼品的，应提前申请，经领导批准后，原则上由综合办公室统一安排；向客人赠送有宣传公司内容的宣传品时，须经领导同意。6不得超标准、超范围接待，不得借公务接待名义列支其它费用，也不得在其他费用中列支公务接待费用。7严肃接待作风，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，合理使用和控制接待费用支出，严肃追究违反规定相关责任人责任。14监］1公司综合办公室履行公务接待工作的监督管理职责，负责监督、检查各部门公务接待工作情况。2公司综合办公室负责为各部门的公务接待工作提供培训、指导服务。3资产财务部门履行公务接待经费的监督管理职责，负责监、督检查公务接待经费的开支和使用情况。监督、检查的主要内容包括：(1)单位公务接待规章制度制定情况：(2)公务接待标准的执行情况：(3)公务接待经费的管理使用情况：(4)公务接待信息的公开情况：(5)内部接待场所的管理使用情况。4财务部门应按年度统计、公开公司各职能部门与单位的公务接待的接待项目、经费预算数额、实际支出金额等有关情况，以便公司进行考评、考核。15附则本规定由公司综合办公室负责解释。2本规定自发布之日起执行。第五章公务用车管理标准1目的为进一步加强公司公务用车运行管理，规范公务用车行为，增强公务活动后勤保障能力，提高公务车辆使用效率，促进行政管理降本增效，参照国家党政机关公务用车管理办法等有关规定，特制定本办法。2适用范围本制度适用于公司各单位的公务用车管理工作。3术语本办法所称公务用车是指公司为各部门配备的用于执行或保障公务活动的车辆。4管理原则公务用车管理遵循统一管理、有效保障、经济适用、节能环保的原则。5职责分工公务用车实行统一审批、分级管理工作制度，具体的职责分工如下：(1)公司综合办公室负责公务用车调配、报废与更换的审批工作；(2)公司综合办公室为公务用车的归口管理部门，负责职责范围公务用车的日常管理工作，行使相关车辆的调度及维修保养等管理职责；6公务车分类公司公务用车分为特定岗位人员或部门固定用车和员工公务活动用车两大类，具体的类别划分如下：(1)特定岗位人员或部门固定用车；①个人专用车：主要指公司为相关岗位人员配备的专用公务车辆；②业务保障与事务服务车辆：主要指为供应、技术等部门的零星采购、配送或售后服务工作所配备的面包车、皮卡车等公务用车。(2)共用车辆：即员工公务活动用车，主要指公司配备并由各级综合办公室门负责管理与调度使用的共用性公务车辆。7公务车配备7.1各部门、各单位或相关岗位人员因实际工作需要且确有配备公务用车的必要时，该部门或单位可按规定向公司综合办公室申报，经批准后由公司授权的部门或单位负责购置，并在车辆上户等手续办理完结后交付使用。7.2公务用车的具体配备标准，由公司综合办公室根据实际情况，按照保障工作需要与厉行节约相结合的原则进行确定。8公务车使用范围员工承担以下工作任务，因时间紧迫或搭乘公共交通工具严重影响办事效率时，可使用公务车辆：(1)办理各类业务或参加公司安排的公务活动；(2)承办各类商务活动；(3)组织或参加各类会议；(4)组织或参加各类公务接待活动(含外事接待)；(5)开展售后服务或处置突发事件；(6)供应或销售部门的零星采购与配送服务；(7)其它各种因公需要使用公务车辆的情形。员工外出公干鼓励采用公共交通出行方式。各部门负责人应加强员工公务出行管理，督促员工提前安排各类公务出行，减少部门公务用车开支，控制公务交通成本。公务活动或业务办理的时间要求不紧急或者能够提前安排以公共交通出行等方式办理的，尽量不使用公务车出行办理。9公务车使用报批9.1个人专用车辆的使用公司为特定岗位人员配备的公务车辆，由专用车对象负责管理并按规定使用。国家法定节假日休假期间，应将车辆停放在公司指定地点；需要借用配车时，须向公司申请并办理审批手续。未经批准，不得借用。2业务保障与售后服务车辆的使用.2.1公司为相关部门配备的业务保障与售后服务等专用车辆，由该部门负责人负责管理和安排、调度使用。.2.2配车部门必须按公司规定的用途使用车辆，确保车辆合规使用，严禁公车私用。3共用车辆的使用行公务用车申请审批与统一调派制度。员工外出办理业务或参加公务活动且不宜搭乘公共交通工具时，可申请使用公务车辆。具体办法是：(1)员工办理公务需使用公务车时，由部门提前1天申请报批。申请通过后，由综合办公室依照预约先后、轻重缓急、集中安排、服务高效的原则，统一调派用车；(2)申请使用公务车辆时，纳入0A办公系统管理的部门或单位,通过0A办公系统申请与报批；未纳入0A办公系统管理的部门或单位，使用纸质用车审批表进行报批，并在派车时出具《车辆派遣单》，驾驶员凭车辆派遣单出车；(3)因紧急情况来不及事先履行报批手续时，由其部门负责人电话通报综合办公室(需要分管领导审批时，由分管领导通知)，并在事后及时补办用车审批手续。(4)部门分管领导及以上人员因公使用公务车辆时，由本人负责通知综合办公室负责人安排车辆，不得直接安排驾驶员出车;(5)承办重要会议与商务活动时,承办部门应制定专项接待方案，并就公务用车工作作出安排。接待工作展开后，综合办公室按照接待方案的规定安排车辆。行公务租车租赁审批制度。公务用车无法满足重要会议或重大活动用车需求时，可通过租赁方式安排用车。租赁时，由会议或活动的承办部门负责报批，并按批准方案实施。3实行公务用车使用登记制度。出车任务结束后，由车辆驾驶员负责填写出车记录，如实填写用车部门、出车时间、用车事由、往返地点、线路里程等内容，并由用车人签字确认。每月底，驾驶员须将出车记录上交综合办公室留存备案。4实行公务车定点停放制度。下班后、公休日或法定节假日期间，除值班和经批准执行公务活动的车辆外，其它公务车辆必须停放在指定地点。4共用公务车的使用审批权限部门负责人的审批权限：负责审批部门员工用车地点位于单位所在城市及周边路程不超过100公里范围内的公务用车申请；必要时，可提交部门分管领导审批。业务分管领导的审批权限：负责审批分管部门员工用车地点位于单位所在城市及周边路程超过100公里范围的公务用车申请。10公务车调度格控制公务用车运行成本，提高运行效率，公务车辆调度必须坚持提前报批、用途合规、先急后缓、统一安排、拼车出行、节约高效的的调度原则，除非情况紧急并经批准，原则上不为员工个人单独安排车辆，尽量减少一人一车的浪费现象。2车辆调度中，应根据事情的轻重缓急、线路方向和乘员多少等情况科学合理地调派公务车辆：(1)公司员工和客户同时用车时，优先安排客户用车；(2)多个客户同时用车时，优先安排等级高的客户；(3)多个员工同时用车时，按照以下原则调度车辆：①同方向或同线路的人员安排同一个车；②优先安排业务办理时间靠前的用车；③优先安排重要或紧急程度更高的用车；④领导有单独用车要求时，优先安排用车；⑤因线路方向不同或有分车出行要求时，分类安排。10.3综合办公室负责公务用车调度管理工作，各部门的用车申请经批准后须及时提交综合办公室，由其负责统一调度、安排公务用车。10.4综合办公室必须严格遵守公务用车调度管理制度，发现不符合公司用车规定的现象时须及时上报主管领导，并按相关要求或规定进行处理。严禁私自派车。10.5各部门应加强公务用车的计划管理，确需使用公务车辆时，原则上须提前完成审批手续。一般性业务办理用车应在用车前1天向综合办公室提交审批手续，重要工作用车应提前2天向综合办公室提交审批手续，以便综合办公室提前进行统筹安排，提高公务用车使用效率。6用车人员须事先合理预计用车时间，减少办事途中车辆不必要的等待时间，提高公务车使用效率。(1)在本地或本区市办理业务或参加会议等活动期间，中途需要等待的时间超过4小时，的，综合办公室可安排该车辆执行其它公务用车任务，待该员工办理完相关事项后另行安排车辆接送，或由该员工选择其它交通方式；(2)申请的用车时间超过1天(不含1天)且有动车、高铁等交通方式替代的必要时，综合办公室须及时与用车部门沟通，然后将用车信息上报本部门分管领导复核，并根据分管领导的复核意见进行安排。(3)办事人员到达目的地后，因业务办理或活动时间调整、行程改变等因素导致公务车辆不能按照计划时间返程时，申请部门必须及时向综合办公室反馈相关信息，以便及时调整用车安排。同时，公务车辆的驾驶员获知上述信息时也须及时向综合办公室上报，以便及时掌握车辆运行状态。10.7当综合办公室负责调度的共用公务车派出完毕时，如事项紧急或相关业务确需立即办理,则由申请部门的负责人进行协调，必要时可安排员工私车代替公务车外出办理公务，并按公司私车公用管理制度的规定进行补贴。8综合办公室应认真审核各部门提交的公务用车需求，严格掌握公务派车条件，发现不符合派车规定的用车事项时，及时与申请部门负责人进行沟通、反馈，以便其调整业务办理人员的出行方式。沟通意见不一致时，上报综合办公室的主管领导进行处理。9公务车必须由指定驾驶员驾驶。驾驶人员要不断提高安全意识和服务意识，自觉遵守道路交通法规，安全行驶，严防各类安全事故发生。11公务车日常管理公务车管理部门应建立健全并完善公务车日常管理制度，不断提高公务车管理工作的科学化、规范化水平，为各部门的日常公务办理工作提供后勤保障，提高车辆调度水平，降低运行成本。档卡管理建立和完善车籍档案。公务车辆购置、登记手续办理完毕后，须建立公务车登记卡，并将相关基础信息录入公务车台账，同时将相关购置、登记与投保等资料收集归档，建立车辆基础档案。此外还应及时将车辆维修保养资料收集归档，建立维修保养档案，形成“一车两档案:不同层级单位车辆档案管理的责任部门，由公司根据工作需要进行指定。为公务车辆办理加油卡和ETC卡，实行“一车两卡”管理制度，有效管控车辆运行费用。1.3建立车辆台账，及时更新车辆信息，以便追踪车辆的权属关系、异动、使用者、保险办理、维保单位等情况。1.4实行出车记录填报制度，由驾驶员负责做好出车记录，详细记录收发车时间、行驶路线、行驶里程、办理事项、用车部门或人员、载客数量及出车期间发生的各种费用等信息，并按月上报归档。(-)职能工作管理标准做好规定使用的各类车辆标识管理工作，在合规张贴、使用与归档管理各类专用标识,自觉接受监督管理。11.2年审与规费管理做好车辆检审管理工作，提前准备，及时安排，不发生年审迟延现象：(1)车辆年审前，驾驶员必须检查车况，保证灯光、刹车等设施齐全、功能有效，如发现问题应及时安排维修保养，在车况符合年检要求后再安排年检；(2)驾驶员负责在年审到期前1个月内查询与处理违章情况，确保按期安排车辆年审。如因驾驶人员责任导致车辆年审延期并被处罚的，驾驶员须承担相关责任，并负责支付滞纳金或罚金，同时由公司视具体情节进行处罚。.2严格路桥费与高速通行费等费用管理工作，做到专项支出、合规使用：(1)公务车辆路桥收费须使用综合办公室统一办理的ETC卡。如车辆因特殊情况暂不办理时,必须报经总经理批准；(2)ETC卡由综合办公室负责管理，一车一卡，随车使用。费用按月结算，提前预存。保险管理按照法定保险属地管理的原则，为车辆办理法定保险并及时缴纳费用。如车辆登记单位不是使用单位时，及时将相关费用分摊到使用单位。.2按照规定的险种和保额为车辆办理商业保险，并在公司指定的保险公司统一办理，以确保服务与赔付及时。车辆保险办理必须遵守以下规定：(1)不得私自购买或超过规定的投保险种为车辆投保；(2)未经批准，不得以包揽责任等方式承担不该负责的事故理赔责任与费用；(3)除经批准外，在单位挂靠的车辆，不得由挂靠单位为其承担任何费用。加油管理强化车辆燃油费用管理工作，除经公司批准外，公务车原则上必须使用加油卡加油。(1)加油卡实行集中管理，由综合办公室负责统一办理和充值，并采取加密措施；(2)加油卡实行一车一卡，并与对应公务车辆绑定使用，其中主卡一张、副卡一车一张。主卡为管理卡，用于增减副卡数量、资料变更、对副卡进行资金分配划转及查询所有副卡加油信息等，不得用于加油；副卡只可用于加油，由车辆驾驶员负责保管和使用，副卡须锁定车号和油品等级信息，加油车辆和油品等级必须与卡内信息一致。驾驶员必须做好加油票据等车辆加油资料保管工作，并在报账时作为附件提交审核。妥善保管和使用加油卡，若有遗失或损毁，应当及时报告综合办公室，并办理挂失、补办或更换。11.4.4车辆使用过程中，因加油站不使用加油卡等特殊情形必须使用现金加油时，驾驶员须事前请示综合办公室主管人员或配车领导，在得到批准后方可使用现金加油，并索取符合要求的票据。综合办公室根据车辆上年度的平均百公里油耗和月平均里程数，核定车辆当年月度基本耗油量，以此作为该车加油卡月度充值的定额依据。维修保养管理公务车驾驶员应经常检查车况，重视并做好车辆维修保养工作，保持车辆干净整洁、性能良好，避免车辆零配件非正常损坏，确保行车安全：(1)公务车维修保养原则上实行定点维保制度，维修保养规模达到公司招投标规定的，定点维修厂家通过招标方式确定，未达到招投标标准的，由综合办公室在考察基础上推荐维修厂家，经批准后签订维保业务合同。维修保养有特定要求并经批准或保修期限未届满的车辆，在其品牌的4s店进行保养或维修；(2)车辆需要保养或维修时，由驾驶员负责按照规定流程办理审批手续，经审批后安排保养或维修。因特殊情况不能安排在定点厂家维修保养，或维修单位无能力进行维修保养时，由综合办公室选择合适维修厂家，并经主管领导批准后安排维修保养。未经批准擅自在非定点维修单位进行维修的，费用不予报销；(3)驾驶人员须根据车辆运行状况及时提出保养或维修意见，因违规操作、保养不及时或其它人为原因导致车辆坏损时，公司将视事故情节与车辆损坏程度追究驾驶员的经济责任，并取消其月度安全奖；(4)车辆发生事故口寸，驾驶员必须及口寸将事故情况上报综合办公室，以便及时确认保险理赔等事宜，并按要求安排维修；(5)车辆行使途中出现影响行驶安全的故障时，驾驶员须及时停车检查、核实并报告综合办公室，并按照要求就近安排维修，但返程后必须及时补办维修审批手续；(6)车辆维修保养必须遵循确保安全、合理节约的原则，注重保养，及时维修，努力延长车辆使用寿命；(7)车辆维修保养期间，驾驶员不得擅自更改或增加维修、保养项目。如维修过程中发现其它事先未发现的故障时，由驾驶员提出补充申请，报综合办公室审批，并在批准后安排维修；(8)车辆维修或保养结束后，驾驶员必须对车辆进行检查验收，核实维修保养的项目、更换零配件的数量与价格等信息，逐项检查验收合格后，方可签字提车。发现异常情况时，必须及时上报；(9)做好车辆维修保养资料的收集整理工作，详细记录车辆的维修原因、维修单位、维修项目、维修费用等内容，并将相关资料及时归档，以便查询。车辆内饰管理爱护车辆内饰，及时清洁保养，保持车辆内饰整洁；发现车辆内饰存在问题时，应及时维护或维修，并在必要时进行更新；严禁私自加配车辆内饰品，确有必要加配时须履行报批手续。12车辆运行费用管理建立健全公务车运行费用单车核算评价制度，并将结果作为驾驶员相应绩效考核项目的考核依据，兑现奖惩，努力降低油耗、维修费用、安全事故费用等车辆运行成本。车辆清洗费管理认真做好公务车清洁卫生工作，出车前后对车辆卫生状况进行自查,提前整理车辆内务，及时清洗灰尘，保持车辆整洁。12.1.2及时清除车身污渍，必要时在洗车店安排洗车，保持良好车辆形象，但洗车费用不得超过规定标准并在报销时提供合规发票。12.2停车费用管理严格执行公务车辆回单位或者其它指定地点停放制度，合理控制停车费用。公务车辆收车后应在规定地点停放，因特殊原因，车辆收车后不能停放到规定地点时，须及时报告并经批准。出车过程中，驾驶人员应自觉遵守交通法规与城市市政管理规章，不违章停车，否则应承担因违章停车产生的费用。节假日期间，除因工作需要外，原则上停用公务车辆，否则由相关责任人员承担车辆停车费用。公务车辆出车期间的停车费用须据实报销，发现虚假报销行为时，按照公司规章制度进行严肃处理，并追缴虚报费用。经批准，长期在外停放的专用车辆，须报备停放地点，并办理月票。报销停车费时，原则上须提交物业管理单位出具的正式发票。12.3维修费用管理加强公务用车维修费用支出管理工作，纳入定点维修管理的车辆，其维修费用由单位综合办公室或行政办公室负责结算和报销维修费用；未纳入定点维修的车辆，其维修费用由车辆驾驶人员负责结算，但报销维修费用时须经单位综合办公室或行政办公室负责人审核、登记，将维修资料纳入车辆维修档案进行管理。车辆在特殊情况下经批准产生的维修费用，经批准人审核后，据实报销,但维修资料与票据应符合要求。12.3.3实行车辆维修费用定期考核制度，将发动机、变速箱与其它大件因质量原因坏损等突发性大件异常坏损以外的车辆日常维修费用作为驾驶员年度绩效考核的考核项目，并按照驾驶员绩效考核方案兑现奖惩。12.4油耗管理1加强车辆油耗管理，不断提高驾驶员科学驾驶的能力和水平，重视并做好车辆维护保养工作，消除由于机械原因、人为因素等导致的车辆耗油异常现象。2每月编制《公务车辆百公里油耗统计表》，定期核算、评价车辆油耗，总结车辆用油管理工作，查找问题、分析原因，制定并落实改进措施。3将油耗管理作为公务车驾驶员绩效考核的主要项目与内容，实行公务车辆百公里油耗考核制度，把阶段车辆油耗上升幅度不超过该车上年度同期百公里油耗值的30%作为管控目标，并以此建立驾驶员油耗方面的绩效考核方案。公务车百公里油耗值同比超过30%时，视情节对车辆驾驶员进行处罚。5安全事故费用管理建立公务车驾驶员安全工作奖惩制度，制定安全事故费用管控指标，将车辆安全事故费用与驾驶员经济待遇挂钩。定期开展优秀驾驶员评选活动，激励驾驶人员积极创优争先，降低公务车安全事故与费用。13公务车辆的报废与更新车辆出现下列情况时，可以申请报废，经批准后更新公务车辆：(1)车辆老旧，经修理后仍无法达到机动车安全技术国家标准规定的用车要求时；(2)车辆严重受损，经检测评估，确认无法修复时；(3)公司根据业务工作需要，决定予以调整更新时。2公务车辆更新必须严格履行审批手续。公务车辆虽达到规定使用年限或行使里程超过规定标准，但车况符合使用要求，仍能继续使用时，应当继续使用。3公务用车经批准更新后，原使用车辆应通过拍卖、回收或报废等方式进行规范处置，并将处置收入上缴公司财务。14车辆事故处理14.1交通安全事故处理车辆发生交通安全事故(简称“事故”)后，驾驶员必须在规定时间内如实向综合办公室汇报，并说明事故的发生时间、事故地点、事故原因、车辆和人员伤亡情况以及事故造成的财产受损状况。涉及事故责任认定、保险理赔的，须及时向事故发生地交警部门和投保的保险公司报案；发生人员受损需要及时送医院救治的，须及时拨打120通知救护车及急救人员到场。隐瞒不报的，按照公司相关规定进行严肃处理。事故发生后，需要派人到场协助处理相关善后事宜时，由综合办公室负责组织力量参与处置，并做好内外协调工作。严格按照规定程序处理事故，及时收集事故资料，并在规定时间内协调保险公司办理好事故理赔手续。14.2突发事件处理出车期间，如遇到车辆自燃、洪水、地震等突发事件，应及时采取紧急避险措施，在确保安全的前提下，打开车门或砸开车玻璃疏导乘坐人员避险，无生命危险时，应采取自救措施，尽力减少财产损失。2.2突发事件发生后应及时向综合办公室报告，需要协助时，由综合办公室负责组织力量参与处置。3事故调查3.1事故(含突发事件，下同)处置结束后，应及时对事故情况进行调查，了解事故经过,分析事故原因，总结事故教训，并制定改进措施，提出事故处理意见。3.2事故调查的工作机构和参加人员，由公司根据调查工作的需要临时组建和制定人员。4事故档案管理4.1发生后，事故车驾驶员须及时填写事故报告，如实报告事故发生的原因、发生时间、事故地点、车辆受损与人员伤亡，以及事故造成的财产损失等情况。4.2车辆管理部门负责及时收集事故责任认定书、调解书、定损报告、保险定损单据、车辆维修资料、受伤人员医治材料等事故资料，建立完善的车辆事故档案。5肇事驾驶员处理5.1发生责任事故后，驾驶员在事故中应承担的责任，以公安交警部门出具的事故认定书为准，事故责任按全部责任、主要责任、同等责任、次要责任与免除责任进行划分。对驾驶员应当担责的责任事故，在事故调查结束后，由公司视责任大小、情节轻重等情况进行处理。5.2驾驶员私自将车辆交与他人驾驶并发生交通事故时，所造成的经济损失由驾驶人自行负责全部赔偿。同时，公司将根据驾驶员的过错情节与责任大小进行处罚。情节严重、影响恶劣的，予以辞退。5.3驾驶员发生交通安全责任事故后，除按照本办法进行追责处理外，还应按照公司安全工作奖惩制度进行处罚。15监督管理1实行公务用车配备、更新和使用情况定期统计报告制度。单位公务用车主管部门负责统计、汇总本单位公务用车配备更新和使用情况。2严格执行公务用车配备使用管理的各项规定，将公务用车配备、更新、使用、维修和处置等情况纳入内部审计范围，接受审计监督。15.3公司公务用车主管部门应当加强公务用车配备、更新、使用、维修与处置等情况的监督检查工作，及时通报各单位公务用车管理工作情况。15.4财务与审计部门应当加强公务车辆油耗、维修费等运行费用的监督检查工作，并对发现的问题提出处理意见。15.5公司总经办负责受理公务车使用问题举报和有关部门提交的公务用车管理问题线索，严肃查处公务车使用方面的违纪违规行为。发现下列情形时，应追究公务车辆管理部门的责任，并对相关人员进行严肃处理：(1)公车私用、私车公养等违规使用公务用车的；(2)擅自为公务用车增加各类配置或者内饰的；(3)在车辆维修等费用中虚列名目或者夹带其他费用的；(4)为非本单位车辆报销运行、维护等费用的；(5)违规处置公务用车的；(6)其它违反公务用车配备、使用或管理规定的行为。6公司综合办公室负责监督、检查各单位公务用车使用管理工作情况，并为其提供业务培训、指导服务。16附则本管理标准由公司综合办公室负责解释。2本管理标准自发布之日起执行。第六章印章管理办法1目的为进一步加强印章管理，规范用印程序，做到严格审批、合规用印，维护印章使用工作的严肃性，依据国务院《关于国家行政机关和企事业单位社会团体印章管理的规定》和公安部《中华人民共和国印章管理办法》，特制定本办法。2适用范围本办法适用于公司各单位的印章管理工作。3术语(1)印章：本办法所指的印章也称企业印章，是指企业刻制的以文字、图记表明主体同一性的企业公章、法人章、合同章、财务专用章、发票专用章和具有法律效力的个人名章。(2)公章：本办法所指的公章也称企业公章，是指企业用其法定行为主体的名称制作的印章(法定名称章)和冠以法定名称的合同、财务、税务、发票等业务专用章。(3)个人名章：本办法所指的个人名章是指经企业授权并以其法定代表人或财务部门负责人等的个人姓名制作的、具有法律效力的人名名章。(4)法人章：也称法定代表人印章，即企业法定代表人的人名名章。4印章分类(1)公司印章包括：公司公章、合同章、财务专用章、发票专用章、法人章等印鉴。(2)部门印章包括：刻有公司内部职能部门名称字样的公章、部门业务专用章、各项目部公章等印章。5管理职责5.1公司综合办公室的印章管理职责公司综合办公室是公司印章管理工作的归口管理部门，其主要职责为：(1)负责制定公司印章管理办法，并定期进行修订；(2)负责公司公章、合同章的刻制、启用、废止和销毁工作；(3)负责公司公章、合同章的保管和使用工作；(4)负责公司授权的其它印鉴的保管和使用工作。5.2公司各部门的印章管理职责(1)负责制定本部门的印章使用管理制度；(2)负责本部门公章、部门业务专用章等印章的刻制、启用、废止和销毁工作；(3)负责本部门公章、部门业务专用章的保管和使用工作；(4)负责公司授权的其它印鉴的保管和使用工作。3公司各单位的印章管理职责各单位的印章管理工作职责由各单位参照本办法5.1条和5.2条的办法执行。6印章的管理程序印章的制发印章的制发包括印章的标准、刻制和启用。印章制发过程中须遵守以下规定：印章的标准(1)制发单位印章必须按照国务院《关于国家行政机关和企'也事业单位、社会团体印章管理的规定》要求的“企业事业单位、社会团体的印章，直径不得大于4.5厘米，中央刊五角星，五角星外刊单位名称，自左而右环行”标准进行制作。当地公安机关印章管理部门有标准规定时，从其规定。(2)部门级公章、内设机构印章的直径不得大于4.0厘米；(3)单位业务专用章的直径不得大于4.0厘米，选择椭圆形制式时，其最长直径不得超过4.0厘米。印章的刻制(1)公章应在企业登记或变更登记核准后，经综合办公室审核、总经理审批，由综合办公室派专人持相关文件资料到公安局办理刻制手续；(2)法定代表人印章须在法定代表人、企业登记或变更登记核准后，由资产财务部或指定人员负责刻制；(3)公司领导因工作原因需要刻制个人名章印鉴时•，经总经理授权后，由综合办公室负责刻制；(4)各部门需要刻制部门级公章、业务专用章时，应当履行审批手续，经批准后，由部门派专人负责刻制；(5)未经授权，公司任何部门或个人不得刻制公章与各类业务章，否则，公司将按相关规定进行处罚并追究责任人员的法律责任。1.3印章的启用(1)公司公章启用应以公司文件下发通知为准，同时将原公章废止；(2)各部门的公章、业务专用章等印章的启用，由综合办公室下发通知，同时将原印章废止。6.2印章的保管印章归口管理部门须指定专人负责保管，防止随意用印。印章保管人员职责印章保管人员应遵守印章管理规定，认真履行以下工作职责：(1)坚持原则，严格遵守印章管理制度，用印前必须检查是用印件是否符合用印要求、用印审批手续是否齐全，制止不符合规定或用印审批手续不全的用印要求，严格按规定用印，发现问题及时上报，以切实做好印章管理工作；(2)按规定方式保管印章，配置有保险柜的单位或部门，必须使用保险柜保管印章，不得随意将印章存放在办公桌内；(3)严格管理印章，未经批准，禁止携带印章外出；确有必要携带印章外出办理相关业务时,用印部门或人员必须履行报批手续，印章专管人员跟章用印。严格执行印章借用审批制度，原则上印章不得借用，确需借用印章时，必须经过总经理审批；(4)规范盖章，做到盖章位置准确、恰当，印迹完整、清晰，印章名称与用印文件的落款单位或部门相一致，不漏盖、不多盖，不在空白资料上盖章，否则必须报总经理审批；(5)及时关注印章保管状况，每天下班前检查印章是否齐全，次日上班后检查印章有无异常,确保印章安全，如发生遗失或被盗等情况，必须立即报告处置，并及时办理挂失、更换等手续；(6)因事、因病或休假等原因长时间离开岗位时必须事先报告，并按要求与印章代管人员办理印章交接手续，向代管人员交代用印注意事项。6.2.2印章保管要求(1)印章存放设施须采取适度的安全措施，不得随意放置。因不按规定保管并造成损失的，追究相关人员责任；(2)印章保管人员请假、出差时应由印章管理部门指定代理人员负责临时保管；(3)印章保管人员调动或临时变更保管人时应办理印章交接手续，并记录存档；(4)所有盖印必须清晰、端正、规范，并及时做好印章使用记录。用印记录必须完整，以便日后备查；(5)合法用印，合规用印，发现伪造、变造印章的情况或信息时，及时向印章主管部门报告。(6)综合办公室以外部门负责管理的公司各类业务印章，均需在综合办公室作启用登记并留存印模。6.2.3印章更换需要刻制或更换印章时，所在部门必须履行审批手续。未经批准，任何单位或部门不得私刻或更换印章。6.3印章的使用印章使用原则(1)坚持印章专管、专用，确保印章的权威性与严肃性；(2)用印必须审批，未履行审批手续不得用印，手续不符合公司规定或手续不全不得用印，超出业务范围或文件内容未按审批意见完善时不得用印；(3)严禁在空白的合同、介绍信、委托书、保函、业务报表、便函、公文用纸等文件或材料上用印；(4)未经批准，公章必须在单位使用，确因工作需要必须携带公章离开单位使用的，必须报批，并安排印章保管人员或指派专人跟章用印。(5)无0A办公系统的单位，须采用纸质《用印审批单》履行审批手续，无审批手续或审批手续不齐全的，退回原单位或部门补充完成审核程序，方可用印。(6)合同、协议类文件盖章时必须加盖骑缝章；(7)部门印章仅限于以部门名义开展工作时使用，不得作为他用；(8)严禁在未履行完审批手续的情况下违规用印，因特殊原因来不及完成审批手续时，必须经业务主管领导同意并通知印章专管员，否则，印章管理人员不得盖章；(9)公章、合同章借出时，必须由专管人员跟章，使用时需有两人以上(含两人)的单位员工在场，并严格按照批准范围使用。非出差的情况下，严禁公章在公司以外的地方保存过夜；(10)因违规用印致使公司蒙受经济损失的，公司将追究相关人员的经济赔偿责任，涉嫌违法犯罪的，移交公安机关处理；(11)实行用印登记制度，印章管理人员必须对印章使用情况进行登记，并要求用印人签字。2印章的使用范围(1)公章(行政章)；下列情况下，应使用公章：①以公司名义对外发出的公文、介绍信与证明、公函、委托书、业务报表等文件或资料；②以公司名义下发的各种文件；颁发先进集体、先进个人及其它荣誉称号时使用的证书，专业技术职务聘任证书，岗位培训合格证书等；需要利用公司企业法人主体资格办理的具有法律意义的资信证明、企业各种登记资料、授权委托事项、权利义务确认等相关文书；其他需要加盖公司印章的文本、批件、材料等。(2)合同章；以公司名义对外签订合同或协议时，使用合同章，但双方有约定时，合同也可使用公章；(3)财务专用章；公司对外开具的票据、支票、汇票、出具金融事务文件以及财务报表等资料时应使用财务专用章。(4)发票专用章；公司对外出具发票时应加盖发票专用章。(5)法人章；法人章主要用于公司有关决议材料、注册公司的申报材料与办理银行有关业务的资料等情形。(6)部门印章。部门对外开展一般性业务宣传或代表本部门向公司书面汇报工作与提议事项等管理活动时使用部门印章。部门印章使用时须遵守以下规定：①部门印章须按照部门的职责权限及业务范围和工作需要使用，不对外行使公司职权；②部门的业务专用章须按照部门分管的专项事务或业务进行使用、管理。6.3.3用印审批6.3.3.1用印必须经过审批。各类文件资料、公文等材料需要盖章时、业务经办人员必须提前第一章制度管理标准1目的为进一步加强和规范公司管理制度标准的管理工作，使管理制度标准的制定、修订、废止、批准、发布和备案工作程序化、规范化，保障公司合规经世和战略发展，依据《XXX子公司管控制度》《XXX制度管理制度》等相关文件规定，并结合公司实际情况，制定本办法。2适用范围本办法适用于公司所属单位。3公司管理制度标准内容公司管理制度标准的编制应遵守的原则：合理合规性：符合国家法律法规和公司管理制度规定；1.2全面性：覆盖相关管理活动的各个环节，避免出现遗漏、缺失；可操作性：符合业务运作特点，程序、权限描述清晰，便于操作；严密性：表述清晰，避免歧义或前后矛盾。3.2制度体系的层级及其构成要素规章制度按制定的主体、所涉及的层次和约束范围，划分为XXX管理制度、分子公司管理制度标准和实施细则三个层级。3.2.2XXX管理制度是制度体系的第一层级文件，是制定具体分子公司管理制度标准和实施细则的基础和依据。基本管理制度的文件名称，一般应以“制度”命名。分子公司管理制度标准是在XXX管理制度的原则和框架下，对企业各项经营管理工作的范围、内容、程序、方法和各层次的职权、责任和相互间的配合、协调关系的制度规定，是用来约束集体和个人行为的具体规定或管理办法。a具体分子公司管理制度标准是制度体系的第二层级文件，是依据XXX管理制度建立的管理文件，是基本管理制度的细化和展开，一般应以“管理标准”、“管理办法”或“规定”命名。格式与内容要求详见附件1。实施细则是对XXX管理制度和分子公司管理制度标准所做的详细、具体的解释和补充，是操作层面的要求和规范，涉及组织规范、业务规范、人员规范、财务核算规范等。实施细则是制度体系的第三层文件，一般由文字描述、业务流程图、控制活动表（审批表等）和数据报表组成。实施细则的文件名称，一般应以“实施细则〃命名。实施细则的格式与内容要求，详见附件1。3.2.5公司管理制度标准在行文结构上，应依据PDCA（计划、运行、检查、改进）循环的思路设计，形成持续改进的管理“闭环”。公司管理制度标准应首先明确制定的目的，说明所要规范的对象、范围、内容、要达到办理用印审批手续。用印审批手续未办理完结前，印章管理人员不得为其盖章