国有企业业务外包管理办法

国有企业业务外包管理办法1基本要求1.1规范内容1.2外包原则1.2.1考虑公司人力资源状况、业务运营特点、外包市场成熟度、管控水平、成本控制等因素的基础上1.2.2成本最小化等要求1.2.31.2.41.3管控方式承包商按契约、外包合同相关规定执行。1.3.2承包商可自行经营外包业务，也可成立子公司或分公司、作业部等独立或相对独立的主体经营外包业务，成立相关主体经营外包业务的，承包商与相关主体之间是管理者与被管理者的关系。1.3.3公司相关职能部门及相关单位对承包商承揽的业务2职责2.12.2业务外包主管部门就本专业归口管理的业务向企管处提出公司领导班子会决议；牵头编制本专业归口管理的外包业务具体实施方案、生产应急预案、人员应急预案。2.2.3明确资金渠道并与财务资产处、人力资源处等职能部门对接年度预算费用及列支科目。2.2.4组织对承包商进行后评价。2.2.6负责检查考核业务外包所在单位对外包业务执行属地管理情况；对已纳入本专业正常管理的长期外包项目，做好年度、月度费用预算编制工作。2.3人力资源处2.3.12.4财务资产处2.4.1其纳入统一成本预算。2.4.2负责对外包费进行结算审核、付款。2.4.3负责2.5法律部2.5.1负责业务外包法律风险防控，负责外包合同合法性审核。2.6审计处：负责业务外包项目概算、预算、结算的审核。2.7纪委：对业务外包过程中廉政建设及有关部门履职情况进行监督监察。根据外包业务属地管理原则确定外包业务所在单位，并视工作需要适时提出业务外包立项建议，报业务外包主管部门审核。2.9.2参与业务外包实施方案的制定；参与外包业务承包商的选择。2.9.3监督承包商作业人员遵守本单位HSE、能耗及计量等其他有关制度和规定；确认承包商工作量及效果；参与验收承包商可交付的成果并参与对承包商的考核评价；3管理内容企管处对外包业务纳入外包项目清单管理。新增技改项目涉及一种或多种非核心业务需要外包的，公司项目设计部门在项目设计时需予以明确，企管处、业务主管部门及时开展外包工作，并与技改项目投产协调同步进行。检维修及维保项目外包按其专业管理要求执行。企管处每年四季度征集次年度业务外包项目，汇总后报公司领导班子会审定，并作为公司企业改革重点措施，纳入年度重点工作目标统一管理。3.2编制实施方案编制的实施方案交业务分管领导审核，经公司领导班子会批准后执行，同时将审批后的实施方案发企管处备案。3.3选商经营能力、。业务外包主管部门在招投标过程中要拟定招标方案、编写招标文件、组建评标小组，报公司业务分管领导审批后，召开招投标会议。对于改制企业，按照“市场化运作、合同化管理、同等优先”原则，在其资质规定范围内参与竞标（询比价）。外包业务合同到期后除按3.1.5条款办理外，其他按照3.63.4业务外包合同由业务主管部门与承包商共同协商起草；合同管理程序执行公司合同管理办法；同时要具体约定外包业务内容和范围、业务标的、外包期限、双方权利和义务、服务和质量标准、保密事项、合同价款、费用结算标准、HSE责任条款、廉洁从业条款和违约责任等事项，如涉及商业机密的，应与承包商单独签订保密协议。还需明确约定时如何处理等具体处置条款。3.5外包合同履行与管理实施业务主管部门要对公司相关职能部门、承包商、业务外包单位进行合同履行内容培训交底，确保职能部门、承包商、外包单位充分知晓外包工定期梳理相关工作流程及职责，。3.5.6企管处在业务外包实施过程中，组织抽查外包业务合同执行和规范管理情况，外包业务管理情况提出考核意见。3.5.7.7.1公司各3.5.7.2合同履行考核情况及各职能部门日常专业检查情况，3.5.7.3.7.43.63.6.1外包合同的评价3.6.1.1业务主管部门根据业务外包交付成果及特点，相应制定不同的验收标准及评价方式，可进行一次性评价，也可分阶段评价。其评价结论报公司业务分管领导批准，并将其评价报告用于是否延续合同签订的主要依据。并采取临时应急措施保证公司生产经营不受影响，选商3.6.2业务外包合同变更：工艺条件、技术条件、设备设施等技术条款发生变化时，由对应专业部门按照本专业变更管理制度要求进行识别评估，并按各专业变更管理及合同变更相关规定执行。3.7业务外包费用管理业务外包主管部门承包商根据合同约定付款条件，提出过程付款（进度款）申请，并提交相关资料；业务主管部门负责审核承包商申请资料，负责付款资料的保存和传递，并依据合同进行费用审核、考核结果汇总审核后交审计处审核、并报主管领导审批；财务资产处依据合同对付款申请、审计结果、承包商发票等资料审核后支付相关款项。4其他5检查与考核5.1业务外包各项工作过程中，未正确履行各自职责，遇到问题相互推诿并造成影响的，是业务主管部门的扣责任单位XXX元/次，是配合部门的扣责任单位XXX元/次。5.2业务外包主管部门未识别并组织相关专业主管部门签订技术附件（管理协议）的；专业主管部门在签技术附件时未强化专业管理要求，附件中没有明确运行管理界面、工作流程、运行操作规程、考核标准等内容的扣XXX元/次。5.3外包业务主管部门未组织计量管理部门、将计量管理要求明确写进外包业务合同（或管理协议）中，没有在合同附件相关考核细则中量化考核条款，督促