某公司焦化技术咨询服务分公司管理制度及某公司联合厂房搬迁工程

山东融鑫投资股份有限公司焦化技术咨询服务分公司管理制度起草：祝仰勇审核：批准：2013-4-10发布 2013-4-10实施山东融鑫投资股份有限公司焦化技术咨询服务分公司发布修改履历1/0全部新建祝仰勇潘刚尹桂岭2013.04.10目录一、机构设置 1二、公司总则 1三、员工守则 2四、部门职责 3六、财务管理制度 17七、合同管理制度 20八、保密制度 22九、公章管理制度 24十、档案管理制度 24十一、差旅费和劳务费用管理办法 26十二、招标采购管理办法 32十三、行政管理制度 42一、机构设置山东融鑫投资股份有限公司焦化技术咨询服务分公司设置经营部、技术部、自动化部、装备部、财务部和综合管理部六个部门。分公司设有总经理1名、总工程师1名、副总经理1名、部长6名、商务经理6名。根据项目需要任命项目经理，发放《项目经理授权书》，项目完成解聘项目经理。总经理：甄玉科总工程师：祝仰勇副总经理：解宝山经营部部长：徐同勋技术部部长：张顺贤自动化部部长：党勇装备部部长：陈庆财务部部长：王农综合管理部长：房克朋商务经理：陈基源刘倩刘娟王晗富丽雁王文二、公司总则1、为了加强公司规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。2、公司全体员工必须遵守公司的各项规章制度和决定，对任何违反公司规章制度的行为，都要予以追究。3、公司倡导树立“塑造济钢化工品牌”思想观念，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。4、公司不断完善经营管理体系、绩效管理机制、团队建设模式，激发员工的积极性、创造性，鼓励员工才智发挥，不断壮大公司的实力和提高经济效益。5、公司实行“零基工资制”的分配制度，实施“多劳、多创、多得”绩效机制。6、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团结合作和集体创造精神，增强团体凝聚力和向心力。7、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。随着经济效益的提高而提高员工待遇。三、员工守则1、遵纪守法，忠诚尽职，守正出奇。2、维护公司声誉，保护公司利益。3、牢固树立“低碳技术、绿色发展”核心价值观。4、服从领导，关心下属，团结互助。5、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。6、终身学习，提高水平，精通业务。7、积极进取，勇于开拓，求实创新。四、部门职责（一）经营部职责1、按照分公司年度市场开发目标，制定年度技术贸易市场开发计划、月度市场执行计划。2、全面组织技术贸易市场的开发工作，包括各技术贸易市场信息收集、项目开发。3、负责项目合同管理、风险评估，保证技术贸易各项合同准确制定，协同技术部做好项目前后风险评估工作。4、按照技术贸易合同约定，做好项目结算管理，按合同落实项目款的回收和支付工作。5、负责技术贸易项目过程评价，实施过程管理，协调商务经理、项目经理、技术部处理项目执行过程中出现的各类问题，保证项目按计划执行。6、负责项目成本费用管理工作，监督商务经理、项目经理落实好项目执行过程中的各项费用管理。7、负责分公司商务接待、电子商务、形象维护、品牌推广、售后服务及客户关系维护工作。（二）技术部职责1、配合经营部开展市场营销工作，提供项目开展前、中、后期全程、全方位的技术支持。2、按照分公司中长期市场规划发展需求，为经营部维护及巩固现有客户，开拓市场提供全程、全方位的技术与人才队伍支持。3、根据经营部的具体客户需求拟定解决方案，配合建立客户专案文件。（一个客户一份专项文件，其中明确单位、主管、项目评价、预期收益、风险评价、项目过程评价、验收评价等内容）4、与商务人员一同前往有意向项目进行技术交流，现场勘察，编制工艺技术方案，供业主选择。5、组织技术贸易项目技术协议的起草、修改完善，为项目的投标提供技术支持，配合商务经理完成市场营销计划。6、参与项目论证、项目可行性分析等技术交流，编写可行性方案，为商务经理提供选择，对开展的项目进行技术风险分析，提供参考。7、与商务经理一起负责组织人员对开展中项目进行工程的设计会审工作。项目开展过程中负责设计的变更、评审及修改工作，及时满足客户和生产需要。8、项目实施中负责组织制定项目工艺操作规程、技术标准，并组织人员在施工过程中对有关人员进行技术培训、技术指导和检查。9、项目实施过程中组织人员对工程质量和施工安全的监督检查和验证工作。10、对项目进行中遇到的重大的生产技术问题进行工艺分析和工艺技术攻关，保证项目正常进行。11、对项目开展后期进行内部竣工验收工作。建立项目管理技术资料库，负责收集归档解决方案、客户专案、调研报告、信息情报资料、客户应用成功案例等文件资料。12、组织配合开展项目评价，对完成的项目进行项目完成技术评价。13、贯彻执行国家及行业主管部门的有关法律、法规，参与分公司的质量体系文件评审及合同评审工作。14、建立部门组织机构，设立相关工作岗位，配置工作职责。建立工作体系、管理制度及工作流程，对应其他部门的日常工作协调。15、建立和执行技术培训体系、培训管理和考核制度、培训工作流程，包括公司内部技术力量的人员专业提升培训，对其他部门进行技术培训。16、根据不同发展阶段和其他部门工作的实际需要，分阶段做好技术开发职能的实施规划与执行计划。17、配合经营部拜访客户，与客户方面技术人员建立相关联系，解决客户技术问题、建立客户技术档案。18、配合经营部的市场开拓需要，合作设计、制定针对各行业、各地区、各系列产品等方面的说明书宣传彩页。19、根据经营部的市场拓展实际需求，结合公司的中长期战略，进行收集、整理市场技术信息情报资料工作。20、在技术的角度给经营部提供市场开拓方向建议。在公司战略规划下，根据市场实际需求开发针对性的新产品、新工艺，拓展技术贸易服务范围。（三）自动化部职责1、负责自动化控制、编程、仪表技术服务项目的市场信息收集和市场开发工作。2、负责自动化控制、编程、仪表技术服务项目标书制定、投标工作和技术协议的制定工作。3、负责自动化控制、编程、仪表技术方案制定工作。4、负责自动化控制、编程、仪表技术方案图纸设计和现场技术服务工作。5、负责自动化控制、编程、仪表技术贸易项目的组织实施工作。6、制定本部门年度技术贸易市场开发计划和月度执行计划，并组织实施。7、配合经营部拜访客户，与客户方面技术人员建立相关联系，解决客户技术问题、建立客户技术档案。8、制定年度自动化仪表专业新技术开发计划和执行计划，并组织落实。9、负责开展的技术贸易项目实施前后风险评估工作。10、负责本部开展的技术贸易项目实施过程质量监督和施工安全监督检查工作。11、按照“干一个项目、树一座丰碑，铸济钢化工品牌”要求，做到文明施工、文明服务，用一流的成绩让客户满意。（四）装备部职责1、负责技术咨询服务项目所需要设备的招标采购、质量验收等工作。2、负责技术咨询服务项目设备的价格咨询，设备、土建、自动化控制等施工费用的预算和决算工作。3、负责组织技术咨询服务项目土建施工、钢结构施工、设备安装等工程建设工作。4、负责组织技术咨询服务项目钢结构、土建、电气和非标设备等图纸的设计和审核工作。5、负责技术咨询服务项目施工质量把关和验收工作。6、负责设备管理输出、设备维保、设备检修技术服务贸易市场开发工作，组织此类服务项目的开展。7、负责技术服务项目设备规程、检修规程等技术资料编制。（五）财务部职责1、协助总经理处理公司的经济核算和财务管理工作，指导和监督内部各部门的财务管理与核算。2、负责为公司领导层提供真实、准确、可靠的财务资料，并参与公司的重大经营决策。如经营目标的制定、资金的筹措和利用等。3、严格执行《会计法》及国家的财政、财税政策以及公司各项财务开支范围和标准规定；落实核算成本费用及利润，如实反映公司财务状况和经营成果；正确计算缴纳各种税金、应上交款项，并接受有关主管机关的检查监督。4、建立健全成本管理基础工作，制定和完善目标成本管理制度，以先进合理的目标成本指标控制和降低成本费用。5、负责资金管理，合理、有效、科学地运用资金，组织公司的清产核资、资产评估等工作，确保资产的保值增值。6、及时、完整地编制公司财务决算，如实反映公司财务收支预算、控制、分析和考核等工作。7、加强财务管理基础工作。在经营活动中发生的一切经济业务都必须根据财务管理的要求，按公司统一规范的各种原始记录的格式、内容和填制方法，签署、传递、汇集、反馈的要求及时做好原始记录，确保各项原始记录的真实、完整、准确、清晰，及时健全财务核算资料。8、建立和逐步完善财务预测和分析制度，定期举行经济活动分析例会，对公司的经营、财务状况进行全面分析。（六）综合管理部职责1、负责分公司管理制度建立及修订，保障各类制度有效。2、负责分公司的绩效管理工作，落实绩效管理制度。3、负责分公司人员培训与能力提升工作，不断提升经营能力。4、负责分公司基础管理、5S管理、人力资源管理工作。5、负责对外技术贸易网站管理，广告企划、品牌推广、对外宣传工作。6、负责分公司各类会议的组织，协助经营部做好客户接待工作。7、负责分公司用车管理、礼品管理、档案管理等工作。五、岗位职责（一）总经理职责1、领导实施和执行董事长的各项决议，组织制定、实施分公司年度经营计划，完成公司下达分公司的年度经营目标。2、领导制定分公司发展战略并组织实施，促进分公司健康发展。3、负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜。4、领导建立分公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门等部门间顺畅的沟通渠道。5、对重大事项进行决策、代表分公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件，负责处理分公司重大突发事件，并及时向董事长汇报，负责办理由董事长授权的其它重要事项。6、领导建立健全分公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批各项财务支出；领导建立健全分公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。7、主持建立关键管理流程和规章制度，及时进行组织和流程的优化调整、领导营造企业文化氛围、完善企业识别系统，塑造和强化公司价值观。（二）总工程师职责1、领导实施和执行总经理的各项决议，负责分公司发展战略的落实，组织制定和实施年度经营计划并监督落实，及时解决年度经营计划落实中出现的问题。2、定期向总经理汇报市场开发情况、项目进展情况和经营计划执行情况。3、落实分公司与客户、供应商、合作伙伴、上级主管部门等部门间的沟通，维护公司顺畅的沟通渠道。4、负责分公司各项规章制度建立和监督执行，审核各类技术贸易合同和分公司相关文件。5、负责技术贸易项目技术方案的审核，组织技术贸易项目的实施。6、负责办理由分公司总经理授权的其它重要事项。（三）副总经理职责1、对分公司的经营管理、市场开发、项目管理等工作负全面责任。2、负责分公司的运营管理工作，建立内部管理机制和流程。不断完善公司管理制度，遵守国家相关法律法规，保障公司良好健康运营。3、根据焦化行业信息和市场情况，对市场进行科学预测和分析，制定公司年度经营计划并组织实施。4、负责制定市场开发计划，掌握市场信息、研究客户需求，组织市场开发工作。5、负责组织商务合同、技术合同的制定、上报和管理工作。6、负责技术贸易项目的管理工作，全面协调各种资源，保障项目按照合同要求完成。7、完成上级领导交办的各项工作任务。（四）经营部部长职责1、负责公司技术贸易项目开发与实施、商务交流工作。2、负责制订完善本部门工作流程和管理体系。3、负责商务经理的工作考核、业绩评定工作。4、负责项目执行管理，监督项目款项的收支情况，及时催收应收合同款。5、负责项目合同的预审和风险预估，督促合同的正确履行和归档管理。6、了解客户相关信息，建立完整的信息档案；了解行业新技术信息及发展趋势并及时通报到技术部，加强公司技术开发与储备。7、根据行业发展状况结合公司发展目标，制定合理的品牌推广及对外宣传方案与方式，经总经理审批后组织实施。8、按时提交项目进度周报和月报，提交部门月工作计划及月总结报告。9、完成上级领导交待的各项工作任务。（五）技术部部长职责1、负责组织制定技术服务项目的技术方案。2、负责组织与开发技术项目单位开展技术交流。3、负责组织技术贸易项目技术协议的制定。4、负责组织技术服务项目的工艺技术设计工作。5、负责组织技术贸易项目实施过程的技术服务工作，协调处理项目实施过程的设计、技术问题。6、负责组织技术贸易新产品和新技术的研发工作。7、完成上级领导交办的各项工作任务。（六）自动化部部长职责1、负责自动化技术贸易项目的市场开发工作。2、负责组织自动化控制、编程、仪表技术贸易项目的方案制定、标书、技术合同编制工作。3、负责组织自动化控制、编程、仪表技术贸易项目的投标工作。4、负责组织自动化控制、编程、仪表技术贸易项目的实施工作。5、负责组织自动化控制、编程、仪表技术贸易项目的风险评估，项目实施过程质量、安全管理工作。6、负责组织技术贸易新产品和新技术的研发工作。7、完成上级领导交办的各项工作任务。（七）装备部部长职责1、负责组织技术服务项目的设备招标采购工作，保障设备质量和成本达到要求。2、负责组织技术服务项目的设备、土建等相关设计工作，对设备安装、土建施工过程和质量组织管理。3、配合经营部做好设备管理输出、设备维保、设备检修技术服务贸易项目市场开发并组织项目实施。4、负责组织技术咨询服务项目设备的价格咨询，设备、土建、自动化控制等施工费用的预算和决算工作。5、负责组织对外技术贸易项目设备规程、检修规程等技术资料的编制工作。6、完成上级领导交办的各项工作任务。（八）财务部部长职责1、负责分公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理做好分公司的财务工作。2、组织制定完善的财会制度和相应的实施细则，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向总经理汇报。3、负责拟定分公司的年度财务收支、资金需求、成本费用、现金流量等计划，参与制订分公司的经营计划。4、负责监督、检查分公司各项财务计划执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供领导参考。5、掌握税收政策，负责与税收机关的协调工作。6、负责技术贸易合同有关财务条款的审核工作，保障合同规范和公司利益不受损失。7、监督指导会计分类记账，填制传票，保证各类凭证真实、完整；监督审核各类日记账、明细分类账、总账填制；监督公司现金存款与出纳管理；监督公司的发票、支票和印章管理工作。8、完成上级领导交办的各项工作任务。（九）综合管理部部长职责1、组织制定和修订分公司管理制度，监督各类制度有效落实。2、负责分公司绩效管理评价工作，保障绩效管理制度落实。3、组织制定分公司员工培训与能力提升计划，并组织实施。4、负责分公司基础管理、5S管理、办公用品管理工作。5、保障对外技术贸易网站有效运行，按照分公司发展经营需求，做好广告企划、品牌推广、对外宣传工作。6、有效组织分公司各类会议，协助做好客户接待工作。7、合理安排部门用车，做好服务，规范礼品管理、档案管理等工作。（十）商务经理职责1、负责技术贸易信息收集工作。要及时地掌握市场信息及行业动态，市场信息要准确、及时、全面、经济。通过对信息的搜集、整理和利用来把握商机，寻找市场机会。2、负责技术贸易信息的登记整理工作。商务经理建立技术贸易客户信息统计表，将采集到的信息登记，并重点记录联络过程和沟通进度。3、负责联络并实施与相关单位的商务交流工作。通过彼此间的互访、考察、交流，相互了解，达成初步共识，以进行下一步的合同起草和商务谈判。4、负责合同起草审核相关是事宜。在前期交流达成初步共识的基础上，协调会同合作方起草合同初稿，涉及技术的内容主持组织技术部会商谈判，对重大事宜要汇报分公司副总经理并报上级领导和有关部门会商决定，合同定稿后经审核流程通过后按权限提交有关领导签字盖章形成正式合同。5、负责对往来电传、会议纪要、合同协议以及各种书面文件予以分类归档并转交档案管理员，交接重要资料要签字确认。6、负责协助项目经理执行项目合同。商务经理是项目合同履行的第一责任人，要积极对接项目经理，配合项目经理实施合同、资料整理保存工作，以及合同进度款的的支付与催要工作。7、负责项目的里程碑计划。与项目经理协同，根据对项目的总体评估制定项目里程碑计划，里程碑计划作为项目执行状况的主要评价及跟踪测算依据，是项目经理把握项目总体进度的主要参考依据。8、负责自己负责区域的售后服务及客户关系管理。9、对自己负责的工作负有保密的责任和义务。10、负责完成领导交办的其它工作。（十）项目经理职责1、是现场技术服务质量、进度、安全、成本、人员管理与后期服务的第一责任人。2、按照项目内容要求和项目管理目标，编制详细的工作计划书，报请公司审核后认真执行。3、准确把握合同约定内容要求，并严格组织项目的实施，确保不因我方原因造成合同违约。4、形成工作周报，每周公司领导汇报项目开展情况，及时与商务经理进行沟通，保障合同条款及时履行。5、组织技术服务人员严格按合同开展技术服务工作，确保项目质量满足客户要求。6、严格控制项目成本，做好现场技术服务人员的后勤保障工作。在外从事技术贸易项目时，项目经理每月发生的业务费用总额不得超过1000元。费用超支，需向总经理请示，批准后执行。7、作为项目安全管理的第一责任人，严格按照合作方相关规定和我方安全管理规定做好我方服务人员的安全管理工作。8、协调好与甲方的关系，在做好项目服务的同时，积极考察开发客户潜在的技术合作项目，并及时反馈，为下一步合作打下基础。9、项目执行过程中所了解或知悉的关于我方或合作方的商业秘密，不得向任何第三方披露。工程项目施工档案资料要严格保密，不得外泄。10、对项目执行过程中出现的法律诉讼、纠纷等要及时向公司反馈，并配合相关赔偿责任的落实与处理。11、在项目过程中产生的各类文档，包括双方的邮件、传真、会议纪要、现场签字文件、工程验收文件等，都要及时整理移交公司进行统一归档管理。12、项目经理要本着“干一个项目，树一座丰碑，铸济钢化工品牌”的要求，组织好项目的具体实施，做到文明施工、文明服务，用一流的成绩让客户满意，树立和维护济钢化工品牌的良好形象与商业信誉。13、负责完成领导交办的其它工作。六、财务管理制度(一)总则1、为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。2、公司会计核算遵循权责发生制原则。3、财务管理的基本任务和方法：（1）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。（2）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。（3）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。（4）监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。（5）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。4、财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务部对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。（二）财务管理的基础工作1、加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。2、公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。3、健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。4、做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。5、会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证账证相符、账实相符、账表相符。6、建立会计档案，包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。7、会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。（三）财务日常业务的管理规定1、支出审批制度财务支付实行一支笔签字制度，各部门的费用支付，按计划进行平衡后报总经理批准执行。各部门的资金支出要在预算资金平衡后的计划内填制相应的付款申请表，由总经理签字后，根据当月资金情况财务负责人签字付款。2、票据管理制度（1）财务科要按照税务部门的要求，凭各种证件向主管税务机关领购发票，设置发票登记簿，开具发票要随时办理登记手续。（2）开具发票时，应出具经办人、部门负责人、总经理签字的“开具发票申请单”或有效凭证，交财务科开具发票。（3）发票开出应及时交对方挂帐，最长不能超过次月（4）收到的普通发票，应注意发票是否有财务章，通过12366判断定额发票的真伪，发票内容是否符合规定等。（5）各种盖有财务专用章的收据，要严格管理，与发票管理同样重要，视同发票管理，建立严格的收据领发制度。（6）加强票据管理，杜绝单据遗失现象，财务有权拒绝持非正式票据报销。3、项目成本核算（1）每月准确核算每个技术咨询服务项目劳务费、差旅费等项目成本，原则上项目成本费用不超过项目付款进度。（2）每月5日前向总经理、总工程师提报项目利润结算、付款及成本综合报表。七、合同管理制度1、合同的起草：商务经理汇总前期项目交流情况，起草合同文本。由合作方起草合同的，涉及技术内容的要由技术人员参加，对于关键问题要及时向上级领导请示汇报。2、合同草案的审核：商务经理对合同制定和评估后交由副总经理修改审核，副总经理审核后交由总工程师审核。3、合同的技术谈判：合同的技术主谈由技术人员进行，商务人员作为辅助。最后与客户技术人员签订技术协议。4、合同的商务谈判：合同的商务谈判由商务经理和副总经理进行，遇重要事项无法定夺的，应请示总工程师、总经理或咨询相关法律、财务部门。5、合同正式文稿的审核：合同文稿基本完成后，交由副总经理审核，然后交总工程师审核，最终提交公司内OA审批流程，由总经理审批。6、合同的审批签字权限：合同金额在100万元以内的合同，分公司总经理具有合同签订权限。合同金额在100万元以上的合同，须交山东融鑫投资股份有限公司审批后才能由分公司总经理正式签订。7、合同的盖章：分公司总经理签订合同后，按规定加盖分公司合同章或公章，盖章时必须加盖骑缝章。8、合同的保存：合同纸质正本一般一式八份，双方各保留四份。我方一份原件两份复印件交由财务留存，另其余三份原件由焦化技术咨询服务分公司留存并登记建立台账。9、合同的责任：合同签订人为合同签订的第一责任人，总工程师及副总经理承担管理责任，商务经理和项目经理分别承担相关职能责任。10、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。11、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。12、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。13、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行14、合同签订时必须按照《中。华人民共和国技术合同法》制定防范对方违约的条款，并明确仲裁机构。15、合同签订前，必须进行风险评估，评估对方的资信、资金及生产经营状况，将合同风险降到最低。16、合同签订时，必须在相关法规框架内设定具体条款，坚决不同意对方的霸王条款。八、保密制度1、为保守企业商业机密，维护分公司的安全和利益，制定本制度，全体职员必须严格遵守。2、分公司依法对一切商业秘密享有所有权和使用权，是一切商业机密的权利人。内部职员都有保守商业秘密的义务，不向分公司以外的任何经营实体（包括业内竞争对手以及其他非业务合作的企事业单位）、个人公布与披露。3、本规定所称商业机密，是指不为公众所知悉，能为企业带来经济利益，具有实用性并经企业采取保密措施的技术信息和经营信息。4、本规定所称技术信息和经营信息，即本规定所称“保密信息”，包括项目开发所涉及的各个环节及设计、报价及审批程序、客户名单、营销策略、招投标中的标底及标书内容等信息，具体为：（1）分公司关于开发项目所进行的市场调查、可行性报告、合同书等日常工作所涉及的通用技术文件及信息；（2）分公司对外签订的合同书的有关内容；（3）分公司对外招投标的标书的全部内容；（4）分公司的开发项目价格体系及销控情况；（5）分公司各类型客户资源信息；（6）分公司在经营过程中所具体涉及的财务数据、经营方针、经营策略信息等；（7）关于项目开展的会议纪要性文件。5、严格遵守文件（包括传真、计算机）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜里，计算机内的秘密文件须设置密码。不准带机密文件到与工作无关的场所，不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。6、秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。7、涉及保密项目的会议，会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构等有争议的问题。会议记录（或录音）须集中管理，未经批准不得转借。8、未经授权，分公司员工向公司以外的人披露公司的商业机密或协助其他经营者获取、使用分公司商业机密的，视为侵犯商业机密。9、发现失密、泄密现象，要及时报告、认真处理。对失密、泄密者视情节轻重，给予处罚。违反本规定，给分公司造成经济损失，分公司将要求其承担赔偿责任；触犯刑律的，由国家司法部门追究法律责任。九、公章管理制度1、对外技术贸易签订合同时加盖合同章。印章管理人员必须在公司领导签字批准后，方可加盖合同章，管理人员要认真审核审批信息，严格把关。因使用合同公章不当造成损失的，应追究其相应责任。2、合同章必须在授权的合同章使用范围、权限内使用。3、合同章必须由专人保管，加锁保存。管理人员因事离岗不能履责时，须由主管领导指定人员暂时代管，不可私自委托他人代管。合同章管理人员如工作变动，应及时上缴公章，由重新确定的管理人员另行办理接收公章手续，不得私自转交他人。4、建立合同章登记管理制度。建立“合同章登记台帐”，台账分类建立，注明合同内容、合同编号、加盖时间、经办单位与责任人、加盖次数，认真履行签字手续。5、合同章严禁带出公司使用。6、印章应及时维护、确保合同公章清晰、端正。7、合同章如有不慎丢失，保管人员及时向主管领导报告，并立即向公章备案单位报失。十、档案管理制度1、公司档案管理实施专人负责，每月将规定的档案资料统一归档管理。2、商务经理对往来电传、会议纪要、合同协议以及各种书面文件予以分类归档。对由分公司经手传递的图纸、资料等文件，需由接纳方登记签字后方可交付。3、项目经理按规定做好项目实施过程的相关档案管理。在项目过程中产生的各类文档，包括双方的邮件、传真、会议纪要、现场签证、工程验收文件等，项目经理都要及时交付分公司进行统一归档管理。4、项目结束后，全部归档的各门类文件材料必须完整、准确、系统、齐全。文件书写和载体材料应能耐久保存，符合组卷质量要求，要有利于长期保存。归档永久、长期保存的电子文件，应有相应的纸质文件材料一并归档保存。5、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料都要归档。5、归档资料必须符合下列要求：（1）文件材料齐全完整；（2）根据档案内容合并整理、立卷；（3）根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。（4）档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。（5）加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。十一、差旅费和劳务费用管理办法1、工作人员出差审批因一般工作业务、市场开发、学习培训、会议研讨等情况公出，经分公司总经理批准，出差前借款及报销差旅费经分公司总经理签字后到财务部办理报销手续。2、工作人员出差的费用标准（1）住宿费标准及住宿补贴①参照集团公司《差旅费开支管理办法》，一般人员出差的住宿费标准：直辖市（北京、上海、天津、重庆）及深圳、广州、珠海、厦门、汕头、海口、三亚为260元/人天；省会城市及青岛、大连、宁波计划单列市出差的200元／人天；地级城市出差的160元／天；县级及以下地区出差的120元／人天；实际住宿费超过标准的部分，由公出人员自理；实际住宿费低于标准的，按低于部分的30%给予出差人员住宿补贴。因开会、培训、研讨公出，会议通知中明确住宿统一安排的据实报销(住宿标准超出当地合理水平的，需经总经理批准后报销)，食宿未统一安排的按正常出差标准执行。发生的会议费﹑培训费及资料费等，按“通知”标准据实报销，通知上未明确的不予报销。②离开出差所在地区前，确因发车时间与退房时间发生矛盾，造成不可避免的宿费发生时，车次或航班在14点以后出发的可按半天计算住宿费；车次或航班在20点以后出发的可按一天计算住宿费。③为节约住宿费提前退房的，不分级别，发生的行李寄存费可据实报销；21点以后发车而白天12点以前退房的，增发住宿补贴40元，18点以前退房的增发住宿补贴20元。④分公司总经理、总工程师住宿据实报销。（2）城市间交通费标准及交通补贴①总经理、总工程师出差可乘空调软座可躺式客车、普通火车（除动车、高铁之外）的硬席、软席、动车一等座、高铁二等座、轮船二等舱、飞机普通舱；从晚八时到次日七时之间乘火车，在车上六小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同车硬卧或软卧铺票。②一般人员出差可乘空调软座可躺式客车、普通火车（除动车、高铁之外）的硬席、动车二等座，高铁二等座，轮船三等舱。从晚八时到次日晨七时之间乘火车，在车上六小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同车硬卧铺票或可乘动车组一等座位。③符合购卧铺条件而没有购买到卧铺的，购买餐车茶座的费用给予报销（不得超过卧铺价）。④火车订票费不论节假日均按不超30元/张据实报销，非铁路专用票据必须加盖公章；其他交通工具不报销订票费。⑤乘坐飞机，不论级别，可购航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。分公司副总经理及以下工作人员通火车的地方原则上不能乘坐飞机，因特殊情况确需坐飞机，需报总经理签字同意方可报销。⑥从晚八时到次日晨七时之间乘火车，在车上六小时以上，或连续乘车超过12小时的，可购同车硬卧铺票或动车组一等座位。而没有购买的，给予一定的交通补贴：乘坐慢车和直快列车的，分别按慢车或直快列车硬座票价的60％发给；乘坐特快列车的，按特快列车硬座票价的50％发给；乘坐新型空调特快列车、新型空调直达特快列车、动车组二等座票的，分别按新型空调特快列车、新型空调直达特快列车硬席座位票、动车组二等座票票价的30％计发；⑦从晚八时到次日晨七时之间乘火车，在车上六小时以上，或连续乘车超过12小时的，符合乘坐火车软卧铺条件的，如果改乘硬座，应按上述规定的硬座票价的比例发给；但改乘硬卧铺的，不执行补贴。（3）出差地伙食费补助①工作人员到本辖区外公出（不包括开会、研讨、培训）的，伙食补助实行包干制，不分途中和住勤，每人每天补助标准为：到直辖市（北京、上海、天津、重庆）及深圳、广州、珠海、厦门、汕头、海口、三亚等城市出差的伙食补助标准每人每天30元；到其他地区出差的伙食补助标准为每人每天20元；济南市辖区（包括县市）无伙食补助。②为鼓励出差人员乘火车，连续乘车超过12小时（含12小时）的，可凭车票每满12小时，加发40元／人天伙食补助。③晚八时至次日晨七时之间，乘长途汽车、轮船最低一级舱位（流舱）满六小时以上的，每人每夜按地区伙食补助标准加发补贴。汽车司机因工作需要必须晚上行车的，比照本款规定办理。（4）出差地市内交通费补助①一般人员因公出差（不包括培训）到出差地市内交通费实行包干制。直辖市（北京、上海、天津、重庆）深圳、广州、珠海、厦门、汕头市、海南省为30元／人天。到一般地区（不含济南地区）出差，市内交通费包干标准为20元/人天；实际支出，无论高于或低于开支标准，均按开支标准包干。因开会、研讨公出发生的市内交通比照一般出差执行。若遇公共交通不便，需向分公司总经理请示批准后可以报销出租车票。②总经理、总工程师因公出差（不包括培训）市内交通费凭票据实报销，其享受同等待遇的随从人员不执行市内交通包干标准。③带公车出差不执行交通费标准和交通补助。原则上不允许带车出差，因工作需要须带车公出的，驾驶员要提供行车路线（分管领导签字认可），按行车路线，汽油费按12升/100公里最高限额凭票报销，过桥过路费等凭票报销。济南市内自带车公出。要提供行车路线，汽油费按12升/百公里最高限额凭票报销，过桥过路费凭票报销。④晚五点半以后工作人员公出，从工作所在地或驻地出发，不享受当天市内交通费补助，但可以据实报销到火车站、汽车站等地的一次车票。⑤济南市内公出，凭市内交通票据据实报销，带公车公出的不报销市内交通费。（5）出差地通讯费补助①工作人员公出不分级别、不分地区每人每天包干10元，最高每月不超过100元。临时出国人员从离境之日起到入境止，按每人每天最高不超过100元据实报销。②因公出国人员，在离、抵中国境内期间的差旅费，按国内出差的有关规定办理。在国外期间的差旅费标准，均按国家有关规定办理境外伙食费、住宿费、公杂费等预算标准执行。以上费用以及出国人员的置装费、卫生防疫费、机票费到财务部办理报销。（6）其它特殊情况规定①乘车票据及住宿票据丢失者，写明情况，经同时出差人证明，总经理批准方可报销。②异地购票、高价车票、定额发票等超出正常费用的部分不予报销。③由于特殊原因发生的退票费，需写明原因经总经理批准据实报销④由于带公车出差，关系单位接待等原因造成的无交通发票、住宿发票及虽有住宿发票但无日期从而不能确认出差在外期间的，须经总经理审批签字认可，方能享受规定的各种补贴。否则，不享受补贴。3、一般项目劳务费用管理办法鉴于融鑫公司没有长期固定的的工程技术人员，对于承接的合同，可以雇用、委托有能力的技术人员组织实施，由融鑫公司比照社会同类技术咨询劳务费标准，与相关专业技术人员协商确定劳务费用额度，并向其支付劳务费用。对于融鑫公司长期雇用的管理、技术、商务人员，比照济钢集团公司同级别人员的工资水平，设定劳务费，按月发放。4、在外技术贸易项目服务人员劳务费管理规定（1）在对外技术贸易以项目实施期间，在外技术贸易服务人员，实施住宿费、伙食补助、市内交通费、通讯费补助等劳务费包干制度。即：甲方包食宿，每天每人100元；甲方不包食宿，每人每天200元。在对外技术贸易项目实施期间，参与相关技术工作的工程技术人员，在外服务三天（含三天）内，按照出差制度规定落实补助，三天以上按照包干制度落实劳务费。对商务人员、司机不执行劳务费包干制度。（2）由项目经理提供项目服务人员名单及包干费用（格式见附件，费用额度控制在项目差旅费预算范围之内），报总经理批准，到财务报销包干费用，包干费用计入项目成本。（3）焦化技术咨询服务公司每月10日前准确向总经理、总工程师提报项目劳务费计划。（4）项目经理每月5日前办理项目费用报销和项目补贴申请、发放手续。商务经理和项目经理办理完项目费用报销和补贴手续后，按时发放项目补贴，不能有任何现金存留。（5）每月10日前技术咨询服务公司上报总经理、总工程师电子版项目补贴发放明细表及对外服务人员考勤表。项目补贴发放签字表交技术咨询服务公司存档（6）技术咨询服务公司严格项目成费用管理，做好过程监控和审核工作，保障项目成本受控和按规定发放补贴。（7）违反劳务费管理制度的考核①项目经理未按时办理项目费用报销和项目补贴申请、发放手续，每次考核300元，商务经理监控不到位，上报不及时每次考核200元。②项目经理未按时上报技术咨询服务公司电子版项目补贴发放明细表及对外服务人员考勤表，每次考核300元。商务经理监控不到位，上报不及时每次考核200元。十二、招标采购管理办法1目的为了规范设备、备件及材料等采购活动，保证采购质量和物料供应，降低采购成本，特制定本办法。2适用范围本办法适用于山东融鑫投资股份有限公司焦化技术咨询服务分公司范围内设备、备件、材料采购和设备、设施检修的招标管理。3引用文件QSP7-6设备备件采购管理程序4定义公开招标：是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标：是指招标人事先经过考察和筛选，将投标邀请书发给某些特定的法人或组织，邀请其参加招标。直接谈判：是指招标人直接与特定的合格供方或承揽方进行谈判。职责5.1装备部职责负责制订采购和检修招标计划。负责招标公告的编制、发布和招标文件的编制、审定、发放、投标文件的接收，组织资质预审及开评标工作。报名单位不足时，负责寻找新的报名单位以及组织考察投标单位。负责联络纪委、财务部、总法律顾问室、使用单位或技术部门参加资格预审、开标评标。负责按审批的中标结果发放中标通知及履约保证金的催交；负责起草、报批定标报告并以及中标方签订合同。负责招标公告、招标文件、投标文件和资质预审、开评标记录等招标过程中相关资料的管理及存档。负责合格供方和承揽方资料的管理和年度的评价。负责招标管理办法的制定、实施与检查。负责招标效益的统计与分析。5.2技术部职责提报的采购或检修计划要准确、要符合招标要求；负责制定质量技术标准或要求；参加资格预审，对业绩与标的符合性进行判定；参加开、评标；负责依据质量技术标准或要求对采购品或检修进行验收；参与供方和承揽方的年度评价；监督并反馈相关方质量及售后服务情况。5.3纪委职责负责公开招标活动的资格预审，开标、评标、定标过程的监督。对招标过程的公开、公正、公平性及中标结果执行情况进行监督。5.4总法律顾问室职责负责资质文件的审查，负责招标活动的法律支持。负责合同违约或质量问题等原因引起法律纠纷的处理。5.5财务部职责负责投标人财务状况的审查，负责招标过程中费用及相关的财务管理。负责结算方式的合理性审核，在结算中监督中标合同数量和价格的执行情况。负责履约保证金的收缴。负责检修招标价格的审定。6管理内容及要求6.1采购和检修可以根据需要采取以下招标方式：公开招标，是指以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人事先经过考察和筛选，将投标邀请书发给某些特定的法人或组织，邀请其参加招标。直接谈判，是指有下列情况之一的，与特定的合格供方、承揽方直接进行的谈判，但应严格控制。交货(工)期紧急，无法履行招标程序的。项目技术复杂，特殊性，是专利产品或专有技术。己经进行招标公告，经进一步核实，报名单位仍然少于3家无法形成有效竞争的。双方达成战略合作意向的。6.2招标时间的确定公开招标按月集中招标。推行战略采购和检修。战略采购方式：总量承包、长寿化攻关、零库存采购、联合储备、三锁定采购（品牌、价格、型号）。战略检修方式：协力服务、维修总包。公开招标操作时间一般为20天左右；6.3招标方案装备部依据计划组织招标方案专题会。会议由装备部部长主持，必要时邀请使用单位的人员参加，按照“化零为整、集中招标”的原则编制招标方案。招标方案内容一般应包括：招标标的、质量技术要求，历史价格、预算金额，交货(工)期、招标方式、保供家数（中标家数）等。公开招标还应包括投标单位应具备的条件。6.4招标公告及招标文件按照“信息全部公开、公开信息的全部”原则，装备部负责编制、审定、发布招标公告，公告包括标的、质量技术要求、交货（工）期、报名资格要求及相应的违约责任追究条款。公告原则上不少于7天。招标文件包括招标标的、质量技术要求、施工方案要求、安全措施要求，交货(工)期、行业资质要求、关键工序进度和联检日程表、验收标准、违约责任追究条款、迟交货违约金（以1-30天为一个迟交单位，每个迟交单位扣罚责任方合同总额的5-10%）。采购招标文件包括设备备件名称、规格型号、技术参数、计量单位、数量、要求交货期、投标截止时间、开标地点、投标报价要求、评标标准、法人承诺书等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。检修招标文件包括检修内容、图纸、质量技术要求、验收标准、工期、投标报价要求、取费等级、套用定额、投标截止时间、开标地点、评标标准、法人承诺书等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。标的额在30万元及以上的，原则上预留质保金不低于20%。标的金额在100万元及以上的，原则上收取中标服务费0.5%－1.5%。招标文件不得含有倾向性或者排斥潜在投标人的内容。国家规定淘汰(涉及安全、环保、高耗能)的设备、备件、小型机电和材料不得采购。6.5资格预审公告结束后，装备部联络相关单位对报名单位进行资格审查。报名不足三家的，若确属独家的，装备部和相关单位资格预审人员在预审表上详细说明原因。若非独家的，装备部负责寻找并通知潜在的投标单位报名，也可以从合格供方或承揽方中择优选取。报名单位须提供以下资料营业执照副本、税务登记副本、体系认证和生产许可证书的原件及复印件。与标的相同或类似的业绩。合同原件或复印件及相对应的用户质量证明材料原件或复印件等。会计事务所出具的上年度审计报告。资格审查资质资信由总法律顾问室负责审查。报名时提供的资质资信材料包括：营业执照副本、税务登记副本、体系认证和生产许可证书的原件及复印件等。能力、业绩、业绩与标的符合性由装备部、使用单位或技术部门审查。财务状况由财务部负责审查。报名单位须提供上年度的会计事务所出具的审计报告原件及复印件。资格审查在报名结束后两天内完成。经预审合格的投标人报公司领导审批。装备部负责建立和完善投标单位资质审核信息库，对中标单位实行年度评价。6.6招标文件发售装备部负责在规定的时间内向批准的投标单位发售招标文件，不得向不报名或资质预审不合格的单位发售招标文件。招标文件采取有偿方式发出，无论投标或中标与否，标书费一概不退回。标书费由财务科统一收取，用于对供方或承揽方的考察、评价、招标文件制作与发放、评标相关费用的支出。发出的招标文件需要澄清或者修改的，应在同一时间内以书面形式通知所有投标方，并保证其有合理的时间编制投标文件，原则上不低于5天。任何人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人名称、及可能影响公平竞争的有关招标、投标的其它情况。6.7装备部负责组织答疑和现场技术交底，使用单位或技术部门配合在规定时间内现场技术交底，交底后确定的内容经装备部部长签字认可后，以纸质方式(加盖公章)统一发给所有投标单位，同时留装备部一份以备开标时使用。6.8选择评委，组成评标小组评委由装备部、技术单位相关人员组成，数量为3-7人单数。与投标人有利害关系的人员不得担当评委。评标小组由以上评委、监标人和厂领导组成。开标前一个工作日内，装备部负责通知使用单位、技术部门、评委、纪委、总法律顾问室、财务部和相关工作人员。评委名单应严格保密。6.9投标文件在招标文件规定的投标截止时间前，装备部负责接收投标人直接送达、邮寄、传真等方式提交的投标文件，并按送达标书的先后顺序做好记录。投标方在提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或撤回已提交的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。6.10开标开标在招标文件规定的时间、地点采取公开的方式进行。装备部、使用单位或技术部门及相关领导参加。标的额在100万元以下的，由分管领导指定的的专人主持开标、定标；标的额大于100万元的，由总经理指定的专人主持开标、定标。开标前由监标人和评委检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标方名称、投标价格等，开标后应保留开标记录，并存档备查。6.11评标程序主持人宣布评标会议开始，监标人宣读评标纪律、评标原则。主持人宣布本次招标中新投标单位的认证情况。按照“低价中标”的原则进行评标。记录人负责记录评标过程中各方意见和最终的中标结果，必要时应对中标结果当场复述。评标时要广泛使用反拍卖法、竞争性谈判等有利于降低采购和检修成本的方法。若不坚持低价中标的，要打专项报告报公司批准。具有以下情况的投标，可视为弃标或废标：借用或冒用他人名义或证件，或以伪造、变造的文件投标；投标人直接或间接地提议给予、给予或同意给予与招标有关人员任何形式的报酬或利益；投标人拒不接受对计算错误所作纠正的；投标价格远低于成本价的；投标不符合招标文件实质性要求的；超过规定时间送达标书的；投标人与招标人或其他投标人有串通行为的。6.12定标评标结束后，装备部将定标报告报公司领导审批，并在审批后给中标单位发中标通知。中标单位拒绝签订或逾期不签合同，评标小组有权据其行为视为自动弃权，中标单位应承担全部责任并停止投标资格。评标小组可以从其余投标人中选择顺序次前的单位为中标单位；特殊情况，有权重新组织招标。当中标结果需要变更时，装备部提出变更申请并说明理由，公司领导审核，按规定程序报批后实施。有关变更资料必须随合同存档备查。6.13邀请招标的操作程序向三个以上具备承担招标项目的能力、信誉良好的特定法人或者其他组织发出投标邀请书，其开评标标程序按照公开招标的程序。6.14直接谈判的操作程序直接向特定法人或者其他组织发出谈判邀请书，谈判前由装备部会同各使用单位、技术单位及纪检部门制定谈判规则、市场价格预测、谈判策略（方法）等。谈判时需3人以上且有商务、技术、纪检部门代表参加方可进行。7.考核7.1不按规定按时答疑和交底，或不公平提供答疑和交底信息的，每发现一次扣罚责任单位500元。7.2因评标信息泄漏，致使公司遭受损失的，扣罚当事人500-1000元;触犯法律的，移交司法机关处理。7.3对投标单位的考核7.3.1对采取欺诈手段骗取投标资格的，无论何时发现都将永久性取消供方或承揽方资格。7.3.2中标后不签订合同、签订合同后不执行合同、严重拖期、产品质量或检修质量达不到要求的，除按合同有关规定处罚外，一经发现永远取消其合格供方或承揽方资格，同时扣留履约保证金和质保金，并追究违约责任。7.3.3发现供方或承揽方投标时串标的，则永久取消其资格。7.3.4对于综合实力比较强，质量好，交货或竣工及时的合格供方或承揽方，可建立长期合作关系。在同质同价的条件下，可优先考虑中标。十三、行政管理制度1、各部门严格按照部门职责落实各项工作，公司员工要严格遵守公司各项制度规定。（1）部门职责落实不到位，造成工作影响，每项考核部长500元，相关责任人500元。造成公司利益损失，按照利益损失额度10%对应考核。（2）违反公司相关管理制度，视情节考核当事人50-500元。2、严格按照上午7：30-11：30，下午13：30-17：30作息制度工作，迟到、早退一次考核50元。旷工按照上级相关制度落实考核。事假、病假、探亲假等提前一天办理相关手续。3、出差开发市场及技术贸易工作，提前一周制定计划，经公司领导批准后执行。特殊情况及时请示。4、各员工要爱护办公用品，节约用电，严格执行卫生管理相关制度，落实5S管理相关要求。做不到每次考核50元。5、公司员工要严格坚守《员工守则》，秉承“低碳技术、绿色发展”核价值观，以完成公司利润目标为己任，在工作中不断进取，以优秀的业绩回报公司，成长自己。6、严格按照相关制度落实出差报销事宜，按照相关规定落实交通费用报销事宜。出现违规事件每次考核1000元，并补偿损失。7、严格执行纪委各项规定，严禁利用工作营私枉法，收取客户各种不正当馈赠，或利用工作之便收取各种好处费用等，上述行为一经查出按照相关规定严格处理。目录\""第一章工艺流程 \第二章合格品处置 \第三章质量控制 \

工艺流程室内给水用水器具的安装各种用水器具安装符合设计要求，灵活，无损坏进行导管的单项试压依照设计要求进行试压，若设计无要求，则按验收规范管材零配件抽验管材零件孔洞处理用水器具的安装各种用水器具安装符合设计要求，灵活，无损坏进行导管的单项试压依照设计要求进行试压，若设计无要求，则按验收规范管材零配件抽验管材零件孔洞处理清理核对复验系统试压按规定进行，试验过程中无渗漏，压力降不超规范系统试压按规定进行，试验过程中无渗漏，压力降不超规范立管、支管的安装穿过厨厕间加装钢套管，距墙甩口需核对无错误实际测绘、断管、预制保证测绘准确、预制的管材符合质量要求立管、支管的安装穿过厨厕间加装钢套管，距墙甩口需核对无错误实际测绘、断管、预制保证测绘准确、预制的管材符合质量要求系统冲洗用水总同时开启，检查水量，无杂物、堵塞为合格系统冲洗用水总同时开启，检查水量，无杂物、堵塞为合格安装各种支架、卡件平整牢固、无缺损、遗漏，固定支架正确，活动支架灵活干管(导管)安装安装各种支架、卡件平整牢固、无缺损、遗漏，固定支架正确，活动支架灵活干管(导管)安装按图纸要求注意变径、水平度、竖向垂直度刷银粉漆(镀锌层被损坏刷防锈漆)管道表面无污物，刷银粉要清亮有光泽刷银粉漆(镀锌层被损坏刷防锈漆)管道表面无污物，刷银粉要清亮有光泽室内排水管道及卫生器具材料进场检验检验合格支、托、吊架(卡)安装构造合理，埋设平整，牢固排列整齐，与管道接触严密孔洞处理清点数量检查质量材料进场检验检验合格支、托、吊架(卡)安装构造合理，埋设平整，牢固排列整齐，与管道接触严密孔洞处理清点数量检查质量各种卫生器具安装平整、牢固、表面无损伤、划痕、破损，位置必须正确各种卫生器具安装平整、牢固、表面无损伤、划痕、破损，位置必须正确测绘、预制加工确保甩口准确、用料合理测绘、预制加工确保甩口准确、用料合理系统冲洗流水畅通水质清亮，无堵塞，无污物系统冲洗流水畅通水质清亮，无堵塞，无污物导管铺装注意坡度、变径、纵向弯曲度不超标，位置坐标无误导管铺装注意坡度、变径、纵向弯曲度不超标，位置坐标无误系统管道防腐对经冲洗的管道刷铁丹、银粉系统管道防腐对经冲洗的管道刷铁丹、银粉导管闭水试验铺装完毕后进行闭水试验，导管闭水试验铺装完毕后进行闭水试验，合格后做好记录，堵好管口防结露保温做好防结露保温防结露保温做好防结露保温立管安装立管垂直度不超标，每米的偏差在允许值内立管安装立管垂直度不超标，每米的偏差在允许值内系统交验经调试、冲洗无问题后，会同质量检验部门向用户交验托吊管安装位置正确，坡度适宜，灰口饱满系统交验经调试、冲洗无问题后，会同质量检验部门向用户交验托吊管安装位置正确，坡度适宜，灰口饱满采暖及热水管道材料进场检验、防腐孔洞处理清点数量检查质量立、支管预制安装按规定加套管、确保垂直度、平行距离、煨弯尺寸材料进场检验、防腐孔洞处理清点数量检查质量立、支管预制安装按规定加套管、确保垂直度、平行距离、煨弯尺寸暖气卡子安装平、正、牢固暖气卡子安装平、正、牢固测绘、预制加工确保甩口准确测绘、预制加工确保甩口准确暖气片安装单组试压不渗不漏支架安装平整、牢固暖气片安装单组试压不渗不漏支架安装平整、牢固系统试压按设计要求进行、不渗不漏导管安装注意坡度、变径、纵横向水平度系统试压按设计要求进行、不渗不漏导管安装注意坡度、变径、纵横向水平度系统冲洗水质清亮、无杂物、无堵塞单项试压系统冲洗水质清亮、无杂物、无堵塞单项试压按设计要求试压、无渗漏刷银粉漆无污染杂物、表面光亮均匀导管保温严密、平整、光滑、保证厚度刷银粉漆无污染杂物、表面光亮均匀导管保温严密、平整、光滑、保证厚度电气管道敷设断管断管、套丝管口平齐、光滑检验断管断管、套丝管口平齐、光滑检验材料检验合格测位箱、盒支架测位，位置准确管路连接管路连接紧密、牢固剔槽剔槽打洞，槽宽、深，洞大小适宜管路连接管路连接紧密、牢固剔槽剔槽打洞，槽宽、深，洞大小适宜钻孔钢模板钻孔位置准确钻孔钢模板钻孔位置准确管路敷设管路敷设走向符合图纸要求，顺直管路固定管路固定牢固管路固定管路固定牢固卡铁安装箱、盒卡铁安装牢固卡铁安装箱、盒卡铁安装牢固地线连接地线连接牢固，正确地线连接地线连接牢固，正确箱、盒、支架固定箱盒支架固定牢固，位置准确箱、盒、支架固定箱盒支架固定牢固，位置准确管路保护管路防腐保护有效，齐全管路保护管路防腐保护有效，齐全煨管钢管煨管、弯曲半径、弯曲度合格煨管钢管煨管、弯曲半径、弯曲度合格管内穿线导线连接铜导线缠绕、刷锡、粘塑带黑胶布双层包扎紧密材料检验确定管内的导线型号、规格及等级管盒检验管、盒、材料及导线检导线连接铜导线缠绕、刷锡、粘塑带黑胶布双层包扎紧密材料检验确定管内的导线型号、规格及等级管盒检验管、盒、材料及导线检扫管清除管内污物、积水清理补做漏做的地线、防腐漆修坏耳烂口出线箱盒扫管清除管内污物、积水清理补做漏做的地线、防腐漆修坏耳烂口出线箱盒绝缘遥测绝缘电阻符合标准，纠正导线接、焊、包过程的问题导线连接铜导线缠绕、刷锡、粘塑带黑胶布双层包扎紧密绝缘遥测绝缘电阻符合标准，纠正导线接、焊、包过程的问题导线连接铜导线缠绕、刷锡、粘塑带黑胶布双层包扎紧密条件土建专业具备穿线的条件条件土建专业具备穿线的条件防护措施配合土建采取管内穿线完成后的保护措施防护措施配合土建采取管内穿线完成后的保护措施绝缘遥测防护措施配合土建采取管内穿线完成后的保护措施防护措施配合土建采取管内穿线完成后的保护措施绝缘遥测绝缘电阻符合标准，纠正导线接、焊、包过程的问题核验检验穿管导线型号规格、绝缘等级保护出线箱盒清除污物、管口戴齐护口保护出线箱盒清除污物、管口戴齐护口防护措施配合土建采取管内穿线完成后的保护措施管内穿线采用钢、铅丝带线，按项序色标备线使用放线车或将导线散开捋顺穿线防护措施配合土建采取管内穿线完成后的保护措施管内穿线采用钢、铅丝带线，按项序色标备线使用放线车或将导线散开捋顺穿线配电箱、柜安装检验导线检验，管内穿线检验管、盒、材料及箱体检验确定确定箱(柜、盘)安装方式及坐标检验导线检验，管内穿线检验管、盒、材料及箱体检验确定确定箱(柜、盘)安装方式及坐标核查核查箱(柜、盘)安装坐标，预埋管、盒、埋件修补，清除污染挂墙箱盘暗配管、出线盒、预埋件、接地防腐随土建施工核查核查箱(柜、盘)安装坐标，预埋管、盒、埋件修补，清除污染挂墙箱盘暗配管、出线盒、预埋件、接地防腐随土建施工嵌壁箱暗配管、箱套或预留洞稳箱体接短管，接地防腐随土建进度施工嵌壁箱暗配管、箱套或预留洞稳箱体接短管，接地防腐随土建进度施工安装箱(柜、盘)清扫，安装平正、牢固，导线清除污染、理顺、分清相序捆绑成束，导线连接标准，压接平正、牢固安装箱(柜、盘)清扫，安装平正、牢固，导线清除污染、理顺、分清相序捆绑成束，导线连接标准，压接平正、牢固落地柜暗配管、型钢基础、水泥基础、接地防腐随土建进度施工落地柜暗配管、型钢基础、水泥基础、接地防腐随土建进度施工摇测箱(柜、盘)按图符合无误，线截面正确，绝缘摇测符合标准，分路标志齐全、准确，通电试验无误摇测箱(柜、盘)按图符合无误，线截面正确，绝缘摇测符合标准，分路标志齐全、准确，通电试验无误条件土建具备箱(柜、盘)安装条件条件土建具备箱(柜、盘)安装条件防护配合土建采取成品保护措施，待交验防护配合土建采取成品保护措施，待交验核验箱(柜、盘)体、电气具散件检验组装及成品箱(柜、盘)型号、规格检验核验箱(柜、盘)体、电气具散件检验组装及成品箱(柜、盘)型号、规格检验灯具核查灯具安装方式、坐标、管盒灯具固定件修补，清除污染检验管、盒材料及成品灯具检验确定确定灯具安装方式及坐标核查灯具安装方式、坐标、管盒灯具固定件修补，清除污染检验管、盒材料及成品灯具检验确定确定灯具安装方式及坐标绝缘摇测导线接焊包头、戴齐护口，绝缘摇测符合标准吊顶内配管吊顶内配管、出线盒、预留灯具安装框架、管盒固定、接地、防腐随土建吊顶进度施工，等位与吊顶分格对称暗配管暗配管出线盒、吊钩、螺栓、接地、防腐随土建施工，成排灯具出线盒拉线取直绝缘摇测导线接焊包头、戴齐护口，绝缘摇测符合标准吊顶内配管吊顶内配管、出线盒、预留灯具安装框架、管盒固定、接地、防腐随土建吊顶进度施工，等位与吊顶分格对称暗配管暗配管出线盒、吊钩、螺栓、接地、防腐随土建施工，成排灯具出线盒拉线取直灯具安装灯具安装位置正确、牢固、美观，维修方便，相线、零线位置准确，接地保护者无遗漏灯具安装灯具安装位置正确、牢固、美观，维修方便，相线、零线位置准确，接地保护者无遗漏条件土建具备灯具安装条件条件土建具备灯具安装条件试灯绝缘摇测符合标准，通电试灯交验配合土建采取成品保护措施，待交验试灯绝缘摇测符合标准，通电试灯交验配合土建采取成品保护措施，待交验检验灯具散件检验组装，灯具成品型号规格检验检验灯具散件检验组装，灯具成品型号规格检验穿线导线检验，管内穿线穿线导线检验，管内穿线开关、插座检验检验原材料检验定位定位、测标高稳盒在砖、加气、轻钢龙骨墙上、随标高线稳盒打孔现浇墙加工支架，钢模打孔下吊钩吊灯随楼板预埋盒、下吊钩稳盒在钢模上随土建部位及时稳盒防护预埋盒与钢管的焊接、防腐、接地处理清扫盒内清扫，盒内导线接焊包处理处理个别盒标高、歪斜、深浅等不合格的的问题安装按土建实际进度安装面板、吊扇通电通电试验、复核相线、零线、地线位置防护配合大包做好成品保护，准备交验避雷装置工程结构材料、机具准备工程结构材料、机具准备接地体安装接地体安装支架安装支架安装避雷引下线安装避雷引下线安装支架安装避雷网安装避雷针安装支架安装避雷网安装避雷针安装电机绕线式电机要对电刷安装、短路装置进行检查，并进行功能试验产品有合格证，性能达到设计要求准备各种材料、机具绕线式电机要对电刷安装、短路装置进行检查，并进行功能试验产品有合格证，性能达到设计要求准备各种材料、机具电机安装，接地，电机外壳接地电机基础地脚螺栓孔、沟道孔洞、电缆管位置的施工电机安装，接地，电机外壳接地电机基础地脚螺栓孔、沟道孔洞、电缆管位置的施工运转前检查电机的绝缘强度和相序及电源，要与铭牌所示相符运转前检查电机的绝缘强度和相序及电源，要与铭牌所示相符电机外观检查，附件、备件齐全，无损坏电机外观检查，附件、备件齐全，无损坏试运转经检查有问题的要进行抽芯检查试运转经检查有问题的要进行抽芯检查风管制作展开下料咬口制作倒角剪切风管成型风管折方展开下料咬口制作倒角剪切风管成型风管折方领领料冲孔打眼焊接方法兰下料冲孔打眼焊接方法兰下料钻孔打眼找平找正划线下料法兰卷圆钻孔打眼找平找正划线下料法兰卷圆成品喷漆翻边法兰铆接出厂安装质量检验成品喷漆翻边法兰铆接出厂安装质量检验风管及附件安装风管安装设置吊点安装吊架制作吊架确定标高风管安装设置吊点安装吊架制作吊架确定标高法兰连接(垫料穿螺栓)法兰连接(垫料穿螺栓)风管排列无法兰连接(抱箍式、插条式)风管排列无法兰连接(抱箍式、插条式)质量检验安装就位、找平、找正质量检验安装就位、找平、找正合格品处置给水项目名称不合格项目纠正措施不合格材料的处置镀锌钢管镀锌层脱落、生锈，甚至是冷镀锌管采购材料时要先看样品有产品合格证，材料运到现场后，如与样品不符或产品外观粗糙，应拒收，并不得用于工程之中。检验合格的材料，妥善保管，并将产品合格证，材质证明保存好，汇入到竣工资料中不合格品的处置镀锌层破坏凡镀锌层破坏较严重，为防止生锈污染水源应更换，一般的划伤应在不妨碍质量的原则下，涂刷防锈漆卡件支架不牢固吊卡、支架应安装，位置，距离应按规范规定设置，吊卡、支架安装后不晃动，同一房间的卡件高度应一致排水项目名称不合格项目纠正措施不合格材料的处置铸铁管管壁厚度不均、有毛刺、劈裂等采购时就选用质量较好，不脆裂的管道；安装后，应做闭水试验，有渗漏应及时采取补救措施，不合格品的处置管道坡度不均匀有坡度应控制好起止点标高，并用水平尺测量，坡度要保持自清流速，每米横管坡度，符合设计规范要求，绝不能倒坡吊架、支架不牢固应将吊卡、支架安装在结构上，牢固坚实，保证吊管平稳无倒坡卫生器具安装磁质卫生器具，安装前应检查外观，无损坏，安装后，应做好成品保护，确保交验时，洁具无损坏采暖及热水管道项目名称不合格项目纠正措施不合格材料处置铸铁散热器有砂眼组装铸铁散热器要进行单组试压，有砂眼的散热器片要换下，并做好记好，隔离存放，不得重复使用不合格品的处置管道坡