企业流程管理体系及分析报告

上海攀成德企业管理顾问有限企业海门机密南通金轮针布有限企业

建设运作流畅和规范当代企业基础管理体系

管理体系和流程方案（讨论稿）企业流程管理体系及分析报告第1页南通金轮针布有限企业流程目录（一）产品战略规划制订流程战略决议工作流程部门费用预算管理流程人力资源规划管理流程技术研究流程分厂生产计划管理流程制度文件制订实施管理流程销售计划执行管理流程客户信息管理流程客户服务管理流程项目实施流程流程新产品开发流程人员招聘录用管理流程员工培训管理流程分厂安全管理流程进货检验流程最终检验流程设备大修流程设备研发制造流程采购管理流程部门费用预算调整管理流程财务报销流程员工借款管理流程制度档案借阅管理流程一级流程二级流程三级流程会议组织工作流程外协加工管理流程质量管理流程福利规划实施管理流程工资、奖金定额制订调整管理流程主要性包括部门多少物资领用管理流程设备巡检管理流程企业流程管理体系及分析报告第2页南通金轮针布有限企业流程目录（二）销售统计流程销售开票流程技术情报管理流程劳动协议签署流程各分厂各产品生产管理流程设备日常检修流程设备日常保养流程生产统计流程成本核实流程内部审计管理流程四级流程打印管理流程人力资源规划管理流程技术研究流程制度文件制订实施管理流程二级流程主要性包括部门多少分厂现场工艺管理流程客车使用流程发货流程印章使用管理流程小车管理流程人员离职管理流程部门费用预算管理流程分厂生产计划管理流程产品战略规划制订流程企业流程管理体系及分析报告第3页金轮针布信息传递和各种活动之间支持关系市场信息销售计划生产计划生产实施质量检验设备检验及管理生产运作管理财务管理人力资源管理生产安全管理采购运输行政后勤提供信息或提出要求提供支持、帮助达成目标经营目标企业流程管理体系及分析报告第4页流程操作:该标识用于指示一项需要人工处理活动，比如手工处理一个文件（如手写采购单），或人工检验一个文件。流程参见:该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。金轮针布流程图绘制标识存档:该标识代表一个文档在此处需要被存档。企业流程管理体系及分析报告第5页决定批复:该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈视觉提醒，即此处需要作出决定或批复。该标识经惯用在流程栏中。其右方联接“否”情况，下方联接“是”情况。流向:流向箭头代表任务执行时次序，它们引导着流程。流向从左到右代表输入被接收并被处理；流向从上到下代表任务被完成。金轮针布流程图绘制标识开始/结束:该标识用以表示一个流程开始和结束。企业流程管理体系及分析报告第6页战略决议工作流程流程战略决议工作流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:董事会责任人备注流程协调控制部门:董事会总责任人:董事长制订人:审核:签署:相关部门

战略方案高层领导信息汇总战略意向行业信息召集决议会议形成战略方案战略提案综合研究董事长签署战略方案执行内部资源分析存档

参会人员由董事会决定，能够包含企业高层、外部教授董事长南通金轮针布有限企业总经理外部环境分析企业流程管理体系及分析报告第7页产品战略规划制订流程流程产品战略规划制订流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核签署:销售中心新产品开发情况汇报研究所

产品战略规划企业发展战略市场调研汇报生产能力汇报协同相关部门草拟产品战略规划审核同意聚集相关部门修改草案产品战略规划执行产品战略规划执行

各分厂高层管理是否销售中心经理总经理销售中心经理技术研究流程

产品战略规划草案企业流程管理体系及分析报告第8页销售计划执行管理流程（一）流程销售计划执行管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核:签署:销售中心责任人备注各分厂销售总计划草案成品仓库管理员

销售计划市场预测销售预测生产计划管理流程发货流程分厂产品生产管理流程区域销售主管销售预测汇总销售中心经理总经理审核董事会同意存档年度销售总计划月度销售计划办事员市场研究策划员企业流程管理体系及分析报告第9页结帐销售计划执行管理流程（二）南通金轮针布有限企业责任人备注销售中心财务部开发票总帐会计销售开票统计员

结帐单货款回收

流程销售计划执行管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:销售中心经理制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第10页客户服务管理流程（一）南通金轮针布有限企业责任人备注销售中心定时客户电话回访客户电话接听电话客户了解客户情况、需求做电话统计、客户需求判断查看客户产品、技术资料能否独立处理结束承诺响应时间对客户服务需求初步诊疗办事员

按企业客户服务制度要求

服务统计单

客服电话统计否是销售员客服信息其它客服信息

技术服务员技术服务员流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第11页客户服务管理流程（二）南通金轮针布有限企业责任人备注销售中心客户在承诺响应时间内与客户联络能否电话处理结束在要求时间内派员现场处理填写服务统计

按企业客户服务制度要求

电话统计是否

技术服务员技术服务员质量问题客户确认统计归档定时问题统计分析汇总否处理意见

产品赔偿、赔偿、退货检测中心是检测中心经理销售中心经理做出处理流程客户服务管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第12页客户信息管理流程流程客户信息管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:信息管理员制订人:审核:签署:销售中心责任人备注

客户卡客户资料完善客户卡信息资料填写新客户卡客户台帐登记销售员信息管理员

客户台帐是否属于新客户否是信息管理员

定时确认、更新客户信息

售后服务信息技术服务员企业流程管理体系及分析报告第13页流程发货流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:销售中心销售员发货申请销售员办事员办事员库存是否足够否是客户发货申请

发货申请单，（含电话、传真发货申请）

出库通知单发货流程（一）产品发货成品仓库管理员客户货运调度办事员

用车申请单开出库通知单

分厂分厂产品生产管理流程企业流程管理体系及分析报告第14页南通金轮针布有限企业责任人备注销售中心发货流程（二）火车快件火车慢件汽车托运办事员办事员办事员

装箱单

装箱单

装箱单自运是否办事员

装箱单货车装运装车运至无锡发货通知联运企业来车装货通知长途客车装运核定运费和油耗运费考评

流程发货流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:销售中心总责任人:办事员制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第15页技术研究流程（一）流程技术研究流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:研究所总责任人:研究所所长制订人:审核:签署:研究所经过提出技术研究计划总工程师总经理产品战略规划制订流程审批可行性研究下达任务书任命项目责任人分解技术研究计划开展调查、搜集资料

研究所所长

可行性研究汇报研究员研究所所长是否审核审核总经理企业流程管理体系及分析报告第16页项目判定技术研究流程（二）南通金轮针布有限企业责任人备注研究所

项目判定汇报总工程师进度汇报审核依据审核意见调整项目总结汇报召开项目判定会议

新产品开发流程存档项目实施管理流程项目责任人项目责任人项目方案推广相关部门相关部门责任人定时跟踪与分析经验总结研究所所长

为新研究开展提供依据

除新产品开发以外项目流程技术研究流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:研究所所长制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第17页项目实施管理流程（一）南通金轮针布有限企业责任人备注研究所

项目计划书总工程师项目责任人项目责任人技术研究流程制订项目实施计划审批制订项目实施技术方案方案评审图纸与试验方案设计设计评审

参考设计评审标准

研究所所长项目责任人研究室主管

图纸、文件流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目责任人制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第18页项目实施管理流程（二）南通金轮针布有限企业责任人备注研究所

试验分析汇报项目责任人项目责任人

项目评价表分厂厂长总工程师项目责任人分厂装备部检测中心试验与研究工装、设备设计制造试验与研究试验分析结果反馈分析与完善检验员项目评价经过是形成最终项目实施方案否

流程项目实施管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目责任人制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第19页新产品开发流程（一）南通金轮针布有限企业责任人备注项目责任人项目责任人

设计文件研究所新产品设计试制样品样品评定是否研究所所长研究所所长

技术研究流程各分厂销售中心检测中心经过设计评审经过

参考设计评审标准否是能否试制试制样品是否流程新产品开发流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目责任人制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第20页新产品开发流程（二）南通金轮针布有限企业责任人备注研究所分厂厂长销售中心责任人

检验汇报研究所所长形成最终新产品开发方案各分厂销售中心小量试制检验用户验证经过检测中心设计定型评审

是否检验员修改产品设计

参考设计评审标准研究所所长项目责任人流程新产品开发流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目责任人制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第21页设备研发制造流程（一）流程设备研发制造流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共3页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:研究所总责任人:项目责任人制订人:审核:签署:研究所供运部机电工程师研究所所长机电工程师

设备研发方案经过可行性分析确定项目责任人编写方案审核

项目背景分析组织讨论经过总工程师机电工程师是否否是研究所所长研究所所长设计图纸机电工程师初审研究所所长

图纸审批

可行性分析汇报企业流程管理体系及分析报告第22页设备研发制造流程（二）南通金轮针布有限企业责任人备注研究所供运部编制生产计划

需要材料明细表

生产计划造料单

车间主管

归档统计编制生产工艺

办事员机电工程师

工艺过程卡审核总工程师物资领用管理流程存档流程设备研发制造流程流程文件编号:本流程共3页之第2页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目责任人制订人:审核:签署:装备部企业流程管理体系及分析报告第23页设备研发制造流程（三）南通金轮针布有限企业责任人备注装备部检测中心

检验汇报成本会计出具检验汇报交付使用财务部

编写操作规程培训操作工

操作规程检验员核实成本机电工程师检验合格检验员研究所验收、判定、考评操作工标准件机加工制造及安装调试是否检验员机电工程师

依据实际使用情况可能有所调整流程设备研发制造流程流程文件编号:本流程共3页之第3页生效日期:流程协调控制部门:研究所总责任人:项目责任人制订人:审核:签署:过程检验企业流程管理体系及分析报告第24页信息汇总分析技术情报管理流程流程技术情报管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:研究所总责任人:所长助理制订人:审核:签署:研究所相关部门

参考借阅管理相关要求相关部门责任人生产技术信息客户反馈技术信息总工程师办事员竞争对手技术信息行业技术信息信息筛选指导意见资料整编资料公布、借阅存档所长助理所长助理

包含:样品、技术文件、专利、介绍资料、各类技术信息

企业流程管理体系及分析报告第25页分厂生产计划管理流程南通金轮针布有限企业流程协调控制部门:分厂总责任人:总经理制订人:审核:签署:流程分厂生产计划管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:销售中心责任人备注总经理分厂确定年度销售总计划确定年度生产总计划每个月细分月度生产计划分厂厂长助理审核经过确定年初库存量和年末预计库存量是否审核经过是确定细分生产计划

正式生产计划书，并送销售中心、分厂、供运部立案分厂厂长执行生产计划否分厂厂长月度销售计划库存信息提出修改意见企业流程管理体系及分析报告第26页分厂安全管理流程南通金轮针布有限企业责任人备注流程协调控制部门:各分厂总责任人:各分厂厂长制订人:审核:签署:分厂流程分厂安全管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:确立分厂安全目标制订分厂安全制度厂长

依据企业安全方针来确立厂长

安全管理要求

负责安全宣传和培训厂长助理实施定时检验是否有安全隐患制订处理方法实施整改是否

总经理行政部

是否发生安全事故安全目标达成事故应急处理

审批经过是否事故确认并提出处理意见分析汇报是否善后处理

安全事故水平展开存档

应急处理方案、事故汇报

医药费报支，保险索赔，人力资源部配合行政部经理企业流程管理体系及分析报告第27页设备巡检管理流程流程设备巡检管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:分厂总责任人:分厂机修组长制订人:审核:签署:设备质量要求装备部制订巡检制度草案审批经过制度汇总审查调整

分析汇报

巡检制度存档分厂存在问题机修组长经理助理装备部经理操作人员、机修人员巡检经理助理巡视否设备抢修、检修操作工机修工经理助理机维工、电工

巡检统计

巡视统计情况汇总分析

是机修组长情况汇总分析

企业流程管理体系及分析报告第28页质量管理流程流程质量管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:签署:分厂质量要求、质量计划检测中心共同确定质量标准和关键控制点质量问题统计关键点质量检验过程质量管理质量检验质量抽查质量问题统计

分析汇报

检验统计存档质量管理体系监督执行检验员研究所质量问题汇总分析

分厂管理人员

研究所、检测中心、分厂共同确定检验中心经理企业流程管理体系及分析报告第29页进货检验流程流程进货检验流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共1页之第1页生效日期:供运部责任人备注流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:签署:检测中心采购、外协加工

送检单、质保书取样采购外协员检验员检验合格检验员管理者代表同意是否检验员

仓库配合

验收单，须送达供运部、财务部、仓库、使用部门并签收出具汇报重新采购、外协加工合格否是采购外协员入库

是否让步接收否是

存档使用部门审核经过是否企业流程管理体系及分析报告第30页南通金轮针布有限企业一分厂责任人备注流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:签署:检测中心流程一分厂最终检验流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:生产制造送检各工序组长操作工首检判定合格检验员过程检验是否取样生产操作工合格调整、处理销售中心一分厂最终检验流程（一）调整最终检验检验员是否企业流程管理体系及分析报告第31页南通金轮针布有限企业一分厂责任人备注检测中心

验收单，须送达一分厂、财务部生产统计并签收统计员分厂技术人员责任工序签发合格证否是合格出具汇报检验员检验员成品入库销售中心

供运部配合仓库保管员

一分厂最终检验流程（二）不合格品处理

成品入库单

统计存档流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:签署:流程一分厂最终检验流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:企业流程管理体系及分析报告第32页南通金轮针布有限企业二分厂责任人备注检测中心生产制造各工序组长首检判定合格检验员过程检验是否植针操作工操作工合格检验员调整二分厂最终检验流程（一）调整最终检验是否磨针质量管理员是否调整是否按相关要求处理

相关处理要求流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:签署:流程二分厂最终检验流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:企业流程管理体系及分析报告第33页南通金轮针布有限企业二分厂责任人备注检测中心检验员销售中心

供运部配合仓库保管员二分厂最终检验流程（二）切条淬火最终检验合格调整切头上夹最终检验合格签发合格证成品入库

包装检验员检验员统计员是是否否

成品入库单

统计存档按相关要求处理

相关处理要求流程协调控制部门:检测中心总责任人:检测中心经理制订人:审核:签署:流程二分厂最终检验流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:企业流程管理体系及分析报告第34页设备大修流程（一）流程设备大修流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:装备部总责任人:装备部经理助理制订人:审核:签署:装备部

详细方案派人测检分厂总工程师审批可行性汇报确定大修人员列出初步方案列出详细方案提出大修要求经过分厂厂长

依据设备状态、年度大修计划、设备改造分析

装备部经理助理

可行性汇报项目责任人

初步方案

讨论装备部经理助理是否项目责任人装备部经理助理设备状态分析

包含大修项目责任人、参加大修人员企业流程管理体系及分析报告第35页设备大修流程（二）南通金轮针布有限企业责任人备注列出材料清单供运部项目责任人

需要材料明细表

验收汇报各分厂厂长

检验汇报成本会计标准件核实成本机加工实施大修及安装调试出具检验汇报验收交付使用

各分厂厂长检验合格

否是检测中心财务部物资领用流程检验员

分厂需建立大修统计档案装备部分厂检验员

流程设备大修流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:装备部总责任人:装备部经理助理制订人:审核:签署:项目责任人检验员过程检验企业流程管理体系及分析报告第36页采购管理流程流程采购管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:供运部总责任人:供运部经理制订人:审核:签署:相关部门供运部财务部需求

审批经过库存是否足够是否有供给商协议询价、比价、谈判签署采购协议供方送货是否否是安排车辆取货否

采购申请单部门相关人员仓库保管员采购外协员采购外协员部门相关人员供运部经理

采购协议

供运部用车申请供运部经理

检验汇报、入库单，由检测中心配合检验员仓库保管员付款财务部经理是

按相关审批权限制订采购计划

信息立案存档进货检验流程

领料企业流程管理体系及分析报告第37页外协加工管理流程流程外协加工管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:供运部总责任人:供运部经理制订人:审核:签署:装备部外协加工需求总经理已审批方案或预算内标准内否总经理审批签定协议质量验收审核供运部经理供运部否是

依据相关制度进行审核是

图纸，外协加工申请单装备部经理供运部经理检测中心检验员交付使用信息立案存档董事会审批企业流程管理体系及分析报告第38页物资领用管理流程流程物资领用管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:供运部总责任人:供运部经理助理制订人:审核:签署:领用需求供运部签字认可领用申请

库存台账

领用单领用单位领料否更新库存台账

是

领用单是否有库存

必要时供运部帮助搬运叉车工经理助理采购管理流程仓库保管员相关人员相关人员仓库保管员使用

企业流程管理体系及分析报告第39页客车使用流程流程客车使用流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:供运部总责任人:供运部经理助理制订人:审核:签署:各部门供运部总经理用车需求

对驾驶员服务评价

申请单

用车申请审核

经理审核标准内经理审批审批用车是否运费考评签字确认核定运费和油耗

用车人供运部经理助理用车人车辆调度部门经理

企业流程管理体系及分析报告第40页一分厂20系列生产管理流程（一）流程20系列生产管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共4页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:一分厂总责任人:一分厂厂长制订人:审核:签署:一分厂月度生产计划厂长助理领用原材料5.5钢丝拉丝工长二次拉丝拉丝操作工抽检一分厂技术组最终检验员热处理

生产统计表

生产统计表产值统计表

细分作业计划，分解成各道工序周计划和日计划

领料单

检验汇报

检验汇报质量管理员一次拉丝不合格热处理操作工制订细分作业计划合格试样全检检测中心

不合格合格

物资领用流程供运部相关部门提出暂时需求

工作联络单不合格品处置企业流程管理体系及分析报告第41页一分厂20系列生产管理流程（二）南通金轮针布有限企业一分厂技术组责任人备注一分厂抽检热处理三次拉丝抽检热处理试样全检检测中心不合格合格不合格合格不合格合格质量管理员质量管理员最终检验员

检验汇报

检验汇报

检验汇报

流程20系列生产管理流程流程文件编号:本流程共4页之第2页生效日期:流程协调控制部门:一分厂总责任人:一分厂厂长制订人:审核:签署:不合格品处置企业流程管理体系及分析报告第42页一分厂20系列生产管理流程（三）南通金轮针布有限企业一分厂技术组责任人备注一分厂四次拉丝（成品）抽检热处理:球化坯条轧制抽检轧制操作工试样全检试样全检

生产统计表运转统计表不合格合格不合格合格不合格合格不合格合格检测中心

质量管理员质量管理员最终检验员最终检验员

检验汇报

检验汇报

检验汇报

检验汇报

流程20系列生产管理流程流程文件编号:本流程共4页之第3页生效日期:流程协调控制部门:一分厂总责任人:一分厂厂长制订人:审核:签署:不合格品处置企业流程管理体系及分析报告第43页南通金轮针布有限企业一分厂技术组责任人备注一分厂热处理:再结晶冲淬卷试样全检

填写生产统计表、责任卡、产值统计表贴合格证冲淬操作工一分厂20系列生产管理流程（四）试样全检最终检验员

检验汇报单成品入库单销售中心仓库管理员坯条入库成品入库检测中心

供运部配合

不合格合格不合格合格坯条仓库管理员

坯条仓库台账

最终检验员最终检验员

检验汇报

检验汇报

流程20系列生产管理流程流程文件编号:本流程共4页之第4页生效日期:流程协调控制部门:一分厂总责任人:一分厂厂长制订人:审核:签署:不合格品处置企业流程管理体系及分析报告第44页二分厂盖板针布生产管理流程（一）南通金轮针布有限企业流程协调控制部门:二分厂总责任人:二分厂厂长制订人:审核:签署:流程盖板针布生产管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注供运部二分厂月度生产计划配置植针机台型号厂长助理厂长助理植针工序磨针工序切条工序植针巡检磨针专检整检工序拆余针工序

生产计划各工序操作工检验员相关部门提出暂时需求

制订细分作业计划

物资领用流程

工作联络单

细分作业计划，分解成各道工序周计划和日计划检测中心企业流程管理体系及分析报告第45页二分厂盖板针布生产管理流程（二）检测中心责任人备注供运部二分厂烘干工序挑切工序高频淬火最终检验最终检验员

供运部配合是否高耐磨钢丝是否截切型火焰淬火否是是否制夹工序冲床工序上夹工序入库

包装工序

进口钢丝烘干4天、国产钢丝烘干5天

淬火检验流程协调控制部门:二分厂总责任人:二分厂厂长制订人:审核:签署:流程盖板针布生产管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:南通金轮针布有限企业企业流程管理体系及分析报告第46页三分厂固定盖板生产管理流程（一）南通金轮针布有限企业流程协调控制部门:三分厂总责任人:三分厂厂长制订人:审核:签署:流程固定盖板生产管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:责任人备注相关部门三分厂

生产计划月度生产计划物资领用流程厂长助理一分厂生产

边夹条齿条封头型材骨条铝骨冲端边冲齿片串片封头断料开槽包夹铁骨铣台阶钻铰孔铣腰孔涂层检验合格检验合格自检合格自检合格自检合格各工序操作工装备部制造

1产品标识卡，追踪到包夹工序2产质量日报表，后续每道工序都必须填写相关部门提出暂时需求

工作联络单巡检*除自检外，其它检验均由检测中心检验员进行企业流程管理体系及分析报告第47页三分厂固定盖板生产管理流程（二）南通金轮针布有限企业检测中心责任人备注供运部三分厂入库外圆磨倒角自检合格外圆磨刷光铝骨清洁铁骨油漆、清洁包装最终检验检验员

供运部配合

成品

成品入库单流程协调控制部门:三分厂总责任人:三分厂厂长制订人:审核:签署:流程固定盖板生产管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:质量管理员操作工企业流程管理体系及分析报告第48页分厂设备日常检修流程南通金轮针布有限企业流程协调控制部门:各分厂总责任人:厂长助理制订人:审核:签署:流程设备日常检修流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注各分厂设备发生故障报修检验及故障判定是否更换配件故障检修并确定检修方案是否有配件是否标准件更换配件设备修复是否是否定时巡检、日常保养采购管理流程是是否有图纸图纸测绘配件加工、外协是否否

研究所存档

相关部门交付使用

供运部配合技术员部门经理机修人员操作工

检修统计

依据设备检修制度确定机修组长统计分析并存档各分厂厂长助理企业流程管理体系及分析报告第49页分厂设备日常保养流程（一）南通金轮针布有限企业责任人备注分厂停顿设备运行切断电源挂禁止牌有效脱开传动设备内部机构检验是否有故障或异常清洗、换油等操作责任人是否外部清洁传动机构润滑

集中保养时只在总电源处挂牌，日常保养时在电气开关处挂牌操作责任人机修工操作责任人操作责任人操作责任人分厂设备日常检修流程流程协调控制部门:各分厂总责任人:厂长助理制订人:审核:签署:流程设备日常保养流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:企业流程管理体系及分析报告第50页分厂设备日常保养流程（二）南通金轮针布有限企业责任人备注分厂装配复旧手动盘车试运转取下禁止牌机修工、操作工确认设备恢复送电保养结束机修工操作工

保养确认单机修工操作责任人操作责任人操作责任人操作责任人是否有故障或异常分厂设备日常检修流程是否流程协调控制部门:各分厂总责任人:各分厂厂长制订人:审核:签署:流程设备日常保养流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:企业流程管理体系及分析报告第51页分厂现场工艺管理流程流程现场工艺管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共1页之第1页生效日期:分厂责任人备注流程协调控制部门:各分厂总责任人:各分厂厂长制订人:审核:签署:制订工艺技术规程和标准

工艺技术文件，制订依据是:1、工艺技术本身要求；2、分厂相关人员反馈意见重新开始操作

整改通知、工艺检验统计研究所

确定关键控制点确定关键工艺控制点按标准操作工艺操作检验是否按标准操作发出整改通知工艺操作抽查整改是否

研究所所长研究所相关人员分厂厂长研究所相关人员、分厂技术员、质量管理员、各工序工长、组长分厂技术组长

依据要求进行整改结束企业流程管理体系及分析报告第52页部门费用预算管理流程（一）流程部门费用预算管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共2页之第1页生效日期:各部门董事会责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理制订人:审核:签署:财务部经营目标管理会计部门责任人管理会计编制预算汇总和与经营目标对比分析

企业年度经营目标日常费用明细表

部门年度预算表分解日常经营费用项目

费用预算编制指导思想和要求

参会人员包含:企业领导、各部门责任人、管理会计等预算小组组员

各部门责任人汇报本部门预算计划召开预算质询会提出初步调整提议作各部门预算分析汇报

部门责任人财务部经理部门目标预算委员会企业流程管理体系及分析报告第53页部门费用预算管理流程（二）南通金轮针布有限企业各部门董事会、总经理责任人备注财务部财务部经理修正预算计划

经营费用对比分析表财务总助审核经过部门预算确定存档执行中预算控制日常费用、预算定时对比分析部门费用预算调整管理流程是部门责任人

否年底决算依据质询会情况形成预算修正意见总经理审查董事会同意财务总助管理会计相关考评存档流程部门费用预算管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第54页部门费用预算调整管理流程流程部门费用预算调整管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共1页之第1页生效日期:相关部门董事会责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理制订人:审核:签署:财务部按修订预算执行部门责任人财务总助审查经过部门责任人内外部原因预算调整汇报预算调整调整总预算是否

国家政策、外部市场环境改变或出现不可抗力，对预算收支产生重大影响，致使预算编制基础不成立审核分析财务部经理财务部经理

对确认调整部门总预算支出不计入预算外考评

标准内审批总经理是审批否财务总助企业流程管理体系及分析报告第55页财务报销管理流程流程财务报销管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共1页之第1页生效日期:财务部相关部门责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理助理制订人:审核:签署:分管领导标准内填报销单出纳*按要求标准，报销流程实施逐层审批经理审批审批经理审核*标准内审核*审批*总经理有否借款冲销借款记帐是是否否否总帐会计总帐会计手续审查

报销单据、报销单付款是

企业相关审批要求财务部经理助理企业流程管理体系及分析报告第56页员工借款管理流程南通金轮针布有限企业财务部相关部门责任人备注分管领导标准内借款申请出纳

借款申请单经理审批审批经理审核*标准内审核*审批*总经理审查员工借款额记帐是是否否总帐会计总帐会计

付款*按要求标准实施逐层审批在要求范围内拒借是否

企业相关审批要求流程员工借款管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:财务部总责任人:财务部经理助理制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第57页编制统计月报生产统计流程流程生产统计流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:生产统计核实员制订人:审核:分厂检测中心签署:财务部生产设备运转统计产量单、材料消耗单日设备运转统计日产量表、生产台帐检测汇报日质量汇总生产统计日报生产统计周报产品入库汇总废品汇总

月产质量报表、成品进库单统计与汇总、产量工资汇总与计算等生产统计核实员生产统计核实员生产统计核实员生产统计核实员产品入库产品报废车间月盘点企业流程管理体系及分析报告第58页成本核实流程流程成本核实流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:成本会计制订人:审核:生产部门财务部签署:产品月产量、在产品盘点表各类归集分配表材料耗用量、水电消耗表产品成本计算成本报表成本考评提议成本差异分析汇报分类归集各项成本费用明细帐

工资归集分配表、制造费用归集分配表、材料归集分配表、固定资产折旧分配表、各类转入费用分配表生产统计核实员成本会计成本会计成本会计

成本分析汇报存档企业流程管理体系及分析报告第59页内部审计管理流程（一）流程内部审计管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:被审计部门责任人备注流程协调控制部门:内部审计小组总责任人:内部审计小组组长制订人:审核:签署:内审小组审计委员会出现问题提供数据资料内审小组组长审计员

分析汇报定时审计初步分析发觉问题相关部门制订审计计划搜集数据资料提供数据资料数据资料核查分析及风险评价分析结果审查南通金轮针布有限企业

形成初步意见形成审计汇报

审计汇报对形成审计汇报提供反馈意见内审小组组长*审计委员会、内计小组、审计员等为暂时性组织和人员企业流程管理体系及分析报告第60页内部审计管理流程（二）被审计部门责任人备注内审小组审计委员会内审小组组长

审计评价汇报相关部门南通金轮针布有限企业相关补救、处理办法决议审计评价部门实施

是否移交司法机关否按司法程序处理

按相关补救、处理办法和企业要求执行是提交最终审计汇报和相关补救办法提议后续审计存档流程内部审计管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:内部审计小组总责任人:内部审计小组组长制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第61页销售统计流程流程销售统计流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共1页之第1页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:财务部总责任人:销售开票统计员制订人:审核:销售中心财务部签署:销售台帐备查性报表仓库保管员销售开票统计员出纳出库单代垫费用发票（运费、邮寄费、保险费等）销售发票资金到帐单月报表

资金到帐月报表、销售月报表

销售出库明细表、汇总表；发票明细表、汇总表；区域销售报表，区域到账报表销售开票统计员销售开票统计员存档企业流程管理体系及分析报告第62页销售开票流程南通金轮针布有限企业责任人备注销售中心财务部开票需求即时开票开票编制开票通知是否是否有开票信息

提供详细开票信息

依据出库单开票，特殊情况（先开票、后发货）可特殊处理是否是否为普通纳税人

提出开票要求，明确开票时间开普通发票开增值税发票是否销售开票统计员销售员销售员销售开票统计员流程销售开票流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:财务部总责任人:销售开票统计员制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第63页人力资源规划管理流程流程人力资源规划管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共1页之第1页生效日期:相关部门责任人备注流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:人力资源部总经理分发人力资源需求表部门责任人填写人力资源需求企业分管领导审批企业人力资源情况和市场供给情况分析编制人力资源规划同意经过企业发展战略人事专员人力资源部经理人力资源部经理

人力资源需求统计表存档否人力资源规划执行人员招聘管理流程

人力资源规划方案

是副总审核经过是否企业流程管理体系及分析报告第64页人员招聘录用管理流程（一）流程人员招聘录用管理流程流程文件编号:南通金轮针布有限企业本流程共2页之第1页生效日期:总经理相关部门责任人备注流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:人力资源部人员需求计划相关部门责任人确定招聘条件招聘宣传应聘材料粗选面试通知笔试合格结束否是人力资源部经理、相关部门责任人人事专员

招聘笔试和面试题人力资源规划管理流程人事专员人事专员确定招聘媒体面试

人员甑别相关要求

*本流程主要适合用于管理人员和技术人员招聘录用。其它人员招聘步骤可依据需要增减，如操作工不须进行笔试。企业流程管理体系及分析报告第65页人员招聘录用管理流程（二）南通金轮针布有限企业总经理相关部门责任人备注人力资源部人事专员

欢迎信，试用期协议对侯选人进行背景调查试用通知合格结束否是同意审批人事专员人力资源部经理新员工正式录用新员工转正手续新员工试用试用期满考评退用手续合格否是

试用员工考评表是否

背景调查表、背景调查人员范围由企业相关要求确定体检办理试用手续岗前培训

正式协议

人员甑别相关要求

流程人员招聘录用管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第66页员工培训管理流程南通金轮针布有限企业总经理相关部门责任人备注人力资源部人事专员企业培训需求分析需求分析分类汇总分析拟订培训计划培训执行部门确认同意同意培训考评部门人员培训需求分析战略培训需求分析培训机构信息搜集分析是培训效果分析否部门配合人力资源部经理人力资源部经理

需求汇总分析表

培训机构信息汇总分析表

培训考评表、

培训效果分析表

培训时间、参加人员、培训内容、培训讲师。人事专员人力资源部经理

培训需求表副总审核存档

培训签到表

人力资源部经理流程员工培训管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第67页福利规划实施管理流程南通金轮针布有限企业相关部门人员责任人备注人力资源部总经理人事专员调查员工福利需求供运部福利总体规划企业福利支付水平提出自助福利菜单草案经理审核人事专员审批自助福利菜单方案选择福利内容汇总员工福利选择实物部分采购管理流程福利效果分析按自助福利菜单方案执行是否存档

福利方案分析汇报

自助福利菜单方案发放人事专员流程福利规划实施管理流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第68页工资、奖金定额制订调整管理流程（一）南通金轮针布有限企业责任人备注人力资源部成本、产能分析生产部门草拟工资、奖金定额方案

生产部门责任人、技术人员共同参加人力资源部经理财务经理上年工资、奖金定额分析劳动强度劳动环境技术难度、主要性、工作量提出工资、奖金定额总体方案设备能力财务部组织方案验证各生产部门责任人提出修改意见组织方案评审形成工资、奖金定额方案

人力资源部经理

只适合用于企业生产一线员工工资、奖金定额管理流程定额制订调整管理流程流程文件编号:本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第69页工资、奖金定额制订调整管理流程（二）南通金轮针布有限企业责任人备注总经理生产部门人力资源部经理人力资源部经理人力资源部各生产部门责任人审批经过确定定额方案组织调整定额方案是否存档执行中定额管理发觉问题工艺、设备改进草确定额调整方案财务部组织方案验证审核分析同意经过是否定额调整按调整定额执行存档财务经理流程定额制订调整管理流程流程文件编号:本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第70页劳动协议签署流程南通金轮针布有限企业总经理员工责任人备注

人力资源部试用期满新员工协议到期员工部门责任人考评合格审核同意同意同意否是否是是否人事专员人力资源部经理不录用签署（续签）劳动协议人事专员

试用员工考评表

工作联络单办了解除劳动协议手续提前一个月通知用人部门是否续签

是否流程劳动协议签署流程流程文件编号:本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:企业流程管理体系及分析报告第71页人员离职管理流程南通金轮针布有限企业相关部门责任人备注人力资源部财务部人员离职申请

符合企业员工解聘相关要求

离职分析汇报

借款清偿、违约金领付、工资结算离职人员总经理总经理工作事务交接直接上级审核协议期满解聘决定

离职签单物品偿还审计合格审批是是相关补救、处理办法决议否否是