(绩效管理方案)中海地产地区公司考核方案

地区公司考核方案1第壹节考核思路1壹、考核原理和方法1二、考核内容2三、考核关系2四、考核周期3五、考核结果运用4六、绩效考核流程5第二节考核标准6壹、地区公司年度考核标准6二、地区公司项目考核标准9第三节附录：考核指标10壹、考核指标说明10二、考核评分说明14三、满意度指标调查问卷（表）16考核原理和方法中海地产股份公司目前对地区公司的管理模式是由企业管理委员会负责对下属地区公司的管理，特别是于投资、设计、营销方面，这壹模式正于探索和完善中。中海地产股份公司对地区公司的考核仍没有形成科学的体系，目前的考核缺乏战略导向，考核结果的运用没有形成对地区公司的激励和约束作用，无法适应地区公司快速发展的需要。传统的绩效考核方法偏重于财务指标，这种方法有以下不足：壹方面它可能造成下属单位壹味追求财务指标的提高，而忽视了非财务指标对公司的发展特别是对公司长期发展的重要性；另壹方面财务指标是壹种滞后指标，不利于公司事前控制。由于财务指标的提高很大程度上是建立于非财务指标提高的基础上的，或者说非财务指标的提高是财务指标提高的前提和动力，公司从非财务指标的提高入手，公司的管理水平得到切实提高，公司的业绩评价的目标才能得到真实体现。本考核方案采用了国际公司通用的平衡计分卡方法，该方法继承了传统财务指标的优加全面和具体，且从根本上大大提高公司的竞争能力。绩效考核的目的是实施公司战略，保证公司战略目标的实现。绩效考核体系的建立，从目标角度来讲，对于调动全公司每个部门或者每个人的积极性是非常重要的。绩效考核体系的实施效果于很大程度上取决于指标标准的合理性，而标准的合理性很大程度上又取决于目标制定的合理性。公司战略目标和根据战略目标制定的年度计划和预算是制定地区公司绩效考核指标标准的最主要依据。因此，公司的战略目标、计划、预算等体系的合理性对业绩评价效果具有非常大的影响。根据综合平衡记分卡方法和房地产行业的特点，我们选择了财务、市场、内部管理和创新成长等四方面考核指标：财务目标是平衡记分卡所有其他方面的焦点。平衡记分卡的其他三个方面的衡量指标均要和财务目标相联系，最终结果是提高财务绩效，实现公司的经济效益和社会效益。财务方面的核心指标能够是：总资产回报率、股东资金回报率、项目投资回报率、销市场目标的设定是为了增进公司和市场的联系，树立公司品牌形象，培养客户忠诚，从而增加销售收入，最终实现公司的财务目标。市场方面的核心指标能够是：市场份额、市场综合排名、地区市场研究成果、客户满意度，楼盘销售率等具体指标。通过内部管理目标的建立，使公司建立规范的的业务程序，管理程序，从而提高产品质量和管理效率，且有效控制运营成本，最终实现公司的财务目标。内部管理方面的核心指标能够是：开（竣）工面积、项目进度、工程质量、综合管理创新成长目标的建立是为了保证公司的可持续发展，增强公司的核心竞争力。创新成长方面的核心指标能够是：关键员工的流失比率、员工满意度、土地储备量、项被考核者是指接受考核的对象，包括中海地产股份公司处于进入阶段、开拓阶段、成熟阶段的所有地区公司经理层；注：地区公司所处阶段的具体定义详见《第二节考核标准》绩效考核者是中海地产股份公司成立的专门考核机构，薪酬考核委员会成员包括：（1）中海地产股份公司领导（2）中海地产地区公司领导（3）中海地产人力资源专业管理人员（4）外部专家（5）绩效考核指标制定涉及到的有关人员薪酬考核委员会全权负责中海地产各分公司的年度考核和项目周期考核，且作为考核结果的最终审定者。其主要职能包括：（1）制定和完善绩效考核和薪酬管理体系（2）确定各地区公司考核目标值和评分标准（3）组织绩效考核实施（4）组织考核沟通纠正偏差地区公司总经理作为薪酬考核委员会成员，但于对所属地区公司进行考核时应该回避。根据房地产行业的特点和中海地产股份公司的实际情况，薪酬考核委员会对地区公司的考核周期定为年度考核和项目周期考核：薪酬考核委员会根据中海地产股份公司发展战略目标和年度战略规划，且结合地区公司历史数据和实际情况，从地区公司的财务、市场、内部管理和创新成长四个方面，确定年度薪酬考核委员会于年度结束后的壹个月内对地区公司进行年度考核，年度考核主要依据地区公司年度关联工作计划和计划完成情况，年度考核有利于对地区公司运营情况进行及时薪酬考核委员会根据地区公司历史数据和某项目可行性研究方案的实际情况，从该项目的财务、市场、内部管理和创新成长四个方面，确定该项目考核的目标值和评分标准。薪酬考核委员会于地区公司某项目周期结束后半年内，根据该项目的计划指标完成情况和后评估结果对该项目进行考核,这有利于从长期角度对地区公司进行激励和约束。从理论上来见，绩效考核的结果能够同公司激励体系的各个方面联系起来，本方案从目前操作的可行性上考虑，地区公司考核结果能够于以下几方面运用：通过对地区公司经理层的绩效考核，能够较为全面、客观地了解地区公司经理层对股份公司的业绩贡献，且使地区公司能够以公司战略为导向进行有效工作，取得和公司战略目标通过对地区公司经理层的绩效考核，能够较为全面、客观地了解地区公司经理层对股份公司的业绩贡献，从而为股份公司对地区公司经理层的激励和约束提供决策依据。通过对地区公司经理层的绩效考核，能够较为全面、客观地了解地区公司经理层对股份公司的业绩贡献，绩效考核结果是人事决策中重要的参考依据，诸如提升、任免、培训等人事决策，均涉及到绩效考核的结果。整个地区公司考核过程分为3个阶段：计划沟通阶段、计划实施阶段、考核阶段，这三个阶段构成完整的绩效管理循环。计划沟通阶段：考核者和被考核者共同明确考核期内的工作任务、工作重点、需要完成的目标。计划实施阶段：第壹步，被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，达成工作目标；第二步，考核者根据工作计划，指导、监督、协调下属地区公司经理层的工作进程，且记录重要的工作表现。第壹步,绩效评估：考核者根据被考核者于考核期内的工作表现和考核标准，对被考核者评分；第二步,绩效审核：中海地产股份公司董事会对考核结果进行审核，且负责处理绩效评估过程中所发生的争议；第三步,结果反馈：中海地产股份公司董事会将审核后的结果反馈给考核者，由考核者和被考核者进行沟通，且讨论绩效改进的方式和途径。根据中海地产各地区公司所处的发展阶段不同的实际情况和房地产行业的特点，我们将各地区公司分为进入阶段、开拓阶段、成熟阶段，且制定了相应的考核标准。地区公司处于进入阶段是指以新开发项目为基础成立的地区公司，于项目开发产生收入的年度之前的阶段。目前处于进入阶段的地区公司有长春公司、西安公司。表1:进入阶段地区公司年度考核标准权方面重财工程成本考核指标考核内容考核指标权方面重地区市场研究成果10权重编号编号名称名称权重市22务务1项目进度52工程质量5骨干员工流失率土地储备量员工满意度场442开拓阶段的地区公司地区公司处于开拓阶段是指以新开发项目为基础成立的地区公司，于项目开发产生收入的第壹个年度到第三个年度之间的阶段。目前处于开拓阶段的地区公司有成均公司。表2：开拓阶段地区公司年度考核标准考核内容考核指标考核内容考核内容考核指标考核内容编名称号12地区市场研究成果5净利润总资产收益率权重编号12权重权重方面方面名称权重务4投资现金回笼105场451项目进度52工程质量5452骨干员工流失率4555成熟阶段的地区公司地区公司处于成熟阶段是指以新开发项目为基础成立的地区公司，于项目开发产生收入权重权重表3：成熟阶段地区公司年度考核标准考核内容考核指标考核内容编号12权编号12权重方面名称方面名称权重方面名称方面重号净利润总资产收益率1地区市场研究成果净利润总资产收益率市财2客户投诉率5市财股东资金回报率股东资金回报率44投资现金回笼44投资现金回笼务222员工满意度骨干员工流失率项目进度土地储备工程质量土地储备44综合管理满意度445由于各地区公司每个地产项目的周期过程特征基本相似，因此每个项目的考核标准是相同的，具体考核标准见下表：表4:中海地产地区公司项目考核标准权名称重净利润项目投资回报率股东资金回报率楼盘销售率10客户满意度10权权重编号12编号12方面方面名称权重财市重务4单位建筑成本10场41项目进度52工程质量5452345（1）指标说明总资产收益率是用来评价地区公司年度资金使用效率的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，且将核算结果以书面形式报送给（1）指标说明利润是用来评价地区公司年度或项目周期盈利能力的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，且将核算结果以书面形式报送给（1）指标说明三项费用是营销费用、管理费用和财务费用的合计值，是用来评价地区公司项目间接投（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，且将核算结果以书面形式报送给（1）指标说明工程成本是用来评价地区公司年度或壹个项目周期内工程投入成本控制水平的指标。根据考核周期需要，分为年度工程成本和项目工程成本。（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，且将核算结果以书面形式报送给（1）指标说明股东资金回报率是用来评价地区公司对股份公司自有资金使用效率的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，且将核算结果以书面形式报送给（1）指标说明单位建筑成本是用来评价地区公司某项目成本控制水平的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，且将核算结果以书面形式报送给（1）指标说明投资现金回笼是用来评价地区公司年度现金流量情况的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，且将核算结果以书面形式报送给（1）指标说明项目投资回报率是用来评价地区公司某项目资金效率和盈利能力的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司资金财务部根据地区公司财务报表进行核算，且将核算结果以书面形式报送给（1）指标说明地区市场研究成果是用来评价地区公司于所辖区域内房地产市场研究方面所取得成果的（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司报送的房地产市场综合调查方案等市场研究成果的及时性和方案质量进行评分，且将评分结果以书面形式报送给考核者。（1）指标说明楼盘销售率是指某壹楼盘已售数量和可售数量之比,是用来评价地区公司某项目销售执行（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行核算，且将核算结果以书面形式报（1）指标说明客户满意度是业主对某壹楼盘的综合满意程度,是用来评价地区公司楼盘项目客户关系的（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司某项目的顾客满意率调查问卷结果，参照打分标准，进行统计计算得出考核实际值，且将结果以书面的形式报送给考核者。（1）指标说明客户投诉率是考核年度内业主因为产品或者服务而提出的正式投诉数量和销售房屋数量之比，是用来评价地区公司整体客户关系的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司关联统计报表，进行计算分析得出考核实际值，且将结果以书面的形式报送给考核者。（1）指标说明开工面积是用来评价地区公司楼盘项目发展能力的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行打分，且将打分结果以书面形式报（1）指标说明项目进度是楼盘建设实际进度和计划进度的比值，是用来评价地区公司楼盘项目建设进（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行打分，且将打分结果以书面形式报（1）指标说明工程质量是用来评价地区公司楼盘项目工程质量情况的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行打分，且将打分结果以书面形式报（1）指标说明综合管理满意度是股份公司管理部门对地区公司关联业务部门工作的满意程度，用来评价地区公司各部门综合工作情况的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司有关部门对地区公司下属部门的工作情况进行问卷打分，且将打分结果进行统计得出考核实际值，以书面形式报送给考核者。（1）指标说明项目创新成果是于某楼盘项目周期内所运用的产生效益的新概念、新方法、新技术、新材料等创新成果，是用来评价地区公司创新能力的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司项目后评估方案进行打分，且将打分结果以书面（1）指标说明土地储备量是地区公司为实现持续发展而购置的土地量，用来评价地区公司持续发展能（2）数据来源、处理和传递股份公司企业管理委员会根据地区公司统计报表进行打分，且将打分结果以书面形式报员工满意度是地区公司员工对地区公司经理层所做工作的综合满意程度，是用来评价地（2）数据来源、处理和传递股份公司人力资源部门根据地区公司员工所填员工满意度调查问卷进行统计打分，获得考核实际值，且以书面形式报送给考核者。关键员工流失率是考核年度内地区公司关键员工流失数量占总员工数量之比，用来评价地区公司人力资源贮备情况和稳定情况的指标。（2）数据来源、处理和传递股份公司人力资源部门根据地区公司统计报表进行打分，且将打分结果以书面形式报送总资产收益率、净利润、股东资金回报率、项目投资回报率、投资现金回笼、楼盘销售率、开工面积、项目进度、工程质量、土地储备量考核得分的计算公式如下：令A=考核期内实际值÷考核期内目标值表5：正向考核指标评分表A=实际值÷目标值考核得分考核得分=0考核得分=A考核得分=1.2+(A－1.2)×0.5考核得分=1.6+(A－2)×0.4考核得分=2+(A－3)×0.1三项费用、单位建筑成本、工程成本、客户投诉率、关键岗位员工流失率根据中海地产股份公司发展战略目标和战略规划，且结合地区公司历史数据和实际情况。考核得分的计算公式为：令B=考核期内目标值÷考核期内实际值表6：负向考核指标评分表B=目标值÷实际值考核得分当0.8≤B＜1.2时考核得分=0考核得分=B当1.2≤B＜2时考核得分=1.2+(B－1.2)×0.5考核得分=1.6+(B－2)×0.4考核得分=2客户满意度、综合管理满意度、员工满意度、项目创新成果、地区市场研究成果考核部门根据各指标的相应调查问卷，经统计得出综合实际值，考核目标值应根据公司历史数据和公司发展战略目标确定。满意度指标调查问卷（表）表7:客户满意度调查表答案项目问卷选项内容入伙工作工程质量售楼工作地产公司财务工作客户服务很满意满意壹般满意不满意很不满意入伙准时手续方便服务态度房屋质量售后维修服务态度工作效率服务态度售楼承诺按揭办理工作效率服务态度服务热线受理投诉生活设施规划配套小区环境规划配套户型设计广告宣传承诺兑现答案项目问卷选项内容入伙工作工程质量售楼工作入伙准时手续方便服务态度房屋质量售后维修服务态度工作效率入伙工作工程质量售楼工作服务态度很满意55555555满意44444444壹般满意33333333不满意22222222很不满意11111111得分地产公司地产公司财务工作客户服务规划配套广告宣传售楼承诺按揭办理工作效率服务态度服务热线受理投诉生活设施小区环境户型设计承诺兑现555555555555444444444444333333333333222222222222合计客户满意度实际得分=∑(单份问卷合计得分)÷调查问卷总数请根据实际情况回答以下问题（1）于和上级部门配合工作中，是否存于因为被评估部门计划不周影响工作进度问题a)偶尔b)有时c)经常d)总是e)壹贯如此（2）于和上级部门配合工作中，是否存于因为被评估部门工作人员沟通不足影响工作进度问题a)偶尔b)有时c)经常d)总是e)壹贯如此（3）于和上级部门配合工作中，是否存于因为上级部门工作失误而影响您部门的工作进度问题a)偶尔b)有时c)经常d)总是e)壹贯如此（4）由于被评估部门的工作计划不力，影响到您部门的工作质量甚至造成工作失误的程度a)没有影响b)不算严重c)严重d)很严重e)非常严重（5）由于被评估部门的人员沟通配合不足，影响到您部门的工作质量甚至造成工作失误a)没有影响b)不算严重c)严重d)很严重e)非常严重（6）由于被评估部门的工作失误，影响到您部门的工作质量甚至造成工作失误的程度a)没有影响b)不算严重c)严重d)很严重e)非常严重（7）被评估部门配合工作因为计划不力，造成您部门后续工作开展困难a)偶尔出现b)很少出现c)-有时会有d)经常这样e)总是这样（8）被评估部门配合工作人员由于人际沟通造成您部门后续工作开展困难a)偶尔出现b)很少出现c)-有时会有d)经常这样e)总是这样（9）被评估部门配合工作由于其工作失误造成您部门后续工作开展困难a)偶尔出现b)很少出现c)-有时会有d)经常这样e)总是这样（10）总的来讲对被评估部门的整体工作效率a)非常满意b)比较满意c)满意d)不满意e)很不满意选项选项题号（10）44444444442222222222综合管理满意度实际得分=∑(单份问卷合计得分)÷调查问卷总数请根据实际情况回答以下问题(1)您目前的工作职责是明确的【】a)非常赞同b)同意c)壹般d)不同意e)强烈反对(2)相对于您的工作职责，分配给您的权力【】a)非常充分b)较充分c)壹般d)不充分e)非常不充分(3)工作任务是否公正地分配【】a)总是b)经常c)有时d)极少e)从不(4)您认为目前的工作强度【】a)严重超负荷b)有些超负荷c)正常d)比较轻松e)非常轻松(5)您认为您的工作环境和工作条件【】a)非常好b)较好c)壹般d)较差e)非常差a)非常好b)较好c)壹般d)较差e)非常差(7)每季度的绩效考核结果是客观公正的【】a)非常赞同b)同意c)壹般d)不同意e)强烈反对(8)和公司其他员工相比，您所得到的报酬是公正的【】a)非常赞同b)同意c)壹般d)不同意e)强烈反对(9)当和您和您的工作有关的决定做出后，您是否会及时得到通知【】a)总是b)经常c)有时d)极少e)从不(10）您是否有机会参和公司或者部门关联决策的讨论【】a)总是b)经常c)有时d)极少e)从不(11）当您工作出色时上级是否对您表示赞赏【】a)总是b)经常c)有时d)极少e)从不(12)绩效考核过程中，上级和你保持了充分的沟通【】a)非常赞同b)赞同c)中立d)反对e)强烈反对(13)工作所需的设备或者工具是否处于良好的工作情况【】a)从不b)极少c)有时d)经常e)总是(14)公司是否关心员工【】a)非常关心b)关心c)壹般d)不关心e)壹点均不关心(15)您所得到的工作方面的指导和培训【】a)非常少b)较少c)壹般d)较多e)很多(16)您所参加的培训效果如何【】a)对工作非常有帮助b)对工作有帮助c)壹般d)帮助不大e)没有帮助(17)您了解公司的各项规章制度和公司文化吗?【】a)非常了解b)大部分了解c)了解壹般情况d)不太了解e)完全不了解(18)公司内部同事间的相处【】a)矛盾叠出b)矛盾较多c)存于矛盾d)矛盾很少e)没有矛盾(19)公司的工作效率【】a)非常高b)较高c)壹般d)较低e)很低(20)您认为于公司的个人发展前景【】a）非常乐观b)乐观c)没有感觉d)感到悲观e)极度悲观选项题号543215432154321123455432154321543215432154321（10）54321（11）54321123455432154321123455432124224244员工满意度实际得分=∑(单份问卷合计得分)÷调查问卷总数表8：项目创新成果评估表低高评分依据采用的方法于中创造和引导客户需海地产属首次运求，促进销售价格用，更好地满足和销售速度的提升了客户的需求低高评分依据采用的方法于中于中海地产的历史海地产属首次运