集团公司管理评审报告

中国.****集团公司管理评审报告编制/日期:审核/日期:同意/日期:****集团公司管理评审报告NO：GP011、管理评审时间：12月20日8:00~12:002、主持人：aaa3、与会人员：公司各部门、厂、科室、车间负责人（详见与会签到统计）。4、管理评审目的：根据公司8月1日颁布的质量手册、程序文献、管理规定，而评价公司建立实施的ISO/TS16949:质量体系的有效性、适宜性、充足性。同时，也评价公司1~11月份经营计划、质量目的的完毕率。5、管理评审内容：公司于8月1日颁布了新的质量手册、程序文献等，在QS9000/VDA6.1/ISO9001的基础上，开始实施贯彻ISO/TS16949:质量体系。同时，也制订和修订了一系列的与对公司实际状况相适应的支撑性文献，并有效实施，使公司的管理走向规范化。公司在建立质量体系时，对质量方针、质量目的进行了修改。通过运行，公司最高管理者为评价其运行效果和今年经营计划完毕状况，特对以下方面作了评审。6、质量方针和质量目的的实施状况“以工作的高原则制造精品汽车，坚持不停改善，以求更加完美，超越顾客盼望。”1)“2）“坚持不停改善，以求更加完美”是指：公司各位员工在工作的高原则上，还应不停提高自己的工作质量，追求自己工作的更加完美使顾客衷诚；也规定公司在观念上、机制上、技术上、管理上不停创新，使员工和顾客对公司衷诚，以适应激烈的竞争环境，使公司在市场竞争中立于不败之地，并能保持持续发展。3）“超越顾客盼望”体现了ISO/TS16949：技术规范中，以顾客为关注焦点的规定，也更强调了与顾客沟通的作用。随着顾客的规定在不停提高，员工、公司应将超越顾客的规定作为追求奋斗的目的，制造的产品、提供的服务能给顾客带来惊喜和意想不到好的成果，这样就会吸取更多的顾客，从而扩大市场，使公司走在同行业的前例。6.1成品一次交验合格率经计算1月~11月的实际状况以下：项目产品名称目的值各月份实际值(%)1234567891011气阀类产品94%94.0893.3293.2594.8795.5093.495.0695.1195.0194.8595.20电机开关类产品96%96.7597.3894.5995.9996.0896.5598.2596.9297.4697.5098.00液压泵类产品97%98.7296.8898.6896.5699.0199.3098.9296.2197.9596.5397.42液压件类产品95%91.1591.0988.1089.8490.5290.4391.3090.6988.0990.6791.00制动电子类产品98%96.9497.2996.8595.0798.6795.2289.4796.2197.9510096.04通过对以上数据的监控，能够看出产品一次交验均未达成设定的指标值。经因素分析：在制订产品一次合格率时未充足运用以前的数据资源，制订的指标偏高，要重新制订。6.2成品重要项出厂抽查合格率100%，总项次合格率≥92%月份1234567891011出厂抽查合格率100%100100100100100100100100100100100总项次合格率92%9392.894.59494.393.293.894.19595.7986.3供方供货批次合格率(≥92%)统计月份1234567891011批合格(%)97.9297.9098.1197.3999.099.3998.4798.1399.4899.5398.146.4顾客满意度≥85%销售总公司在8月组织进行了一次顾客满意度调查，从调查成果的统计能够看出顾客满意度达成了89.21%，与公司的质量目的相适应。7顾客投诉及其解决集团公司从1月~11月，共收到顾客投诉12起，比去年同期减少了38起，下降率为76%，其解决率达成100%。8、0公里PPM月份12345678910110公里PPM029563648316635602263889、业务计划完毕状况质量部组织编制的公司经营计划已下发，每月跟踪检查、分析计划执行状况，并形成书面报告，提交公司领导。今年我公司生产保持持续增加，销售市场有较大增加，经济效益不停提高，公司质量目的中的各项指标按计划完毕，经营计划总体运行状况较好，但也存在某些问题值得注意。具体见每月的业务计划监控报告。10、质量体系的建立与实施状况10.1文献化质量体系的建立10.1.1按照TS16949:原则规定，我司编制了《质量手册》、《程序文献》以及支撑性文献、作业指导书，于8月1日正式颁布实施，体系开始运行10.1.2通过体系的运行寻找局限性，不停整治达成规范。10.1.3文献化体系在运行中体现的合理性、有效性，将随着贯标认证工作的进一步而不停完善和提高。10.2体系建立与实施所做的工作10.2.1质量体系的建立10.2.2在质量体系运行前，公司组织管理干部进行质量知识培训，组织员工学习TS16949:原则知识，学习有关程序文献、作业指导书，并进行考核。公司派5人参加了TS16949:内审员培训取证，为公司质量体系运行打下了良好基础。10.2.3由于文献的充足准备及培训的有力配合，体系在初始运行后大部分要素进入了轨道并运行良好。从8月份内审状况来看，无严重不符合项，阐明公司通过短暂的适应期后，已逐步进入良性运行的轨道上。公司自质量体系建立运行后，始终把建立合理、有效、合用的质量体系作为目的来抓，作为一项提高管理工作来做。10.3体系现在的运行状况10.3.1体系现在的运行状况较为正常，内审中发现的不符合项经各部门确认，制订了纠正防止方法，并进行了整治。通过这次内审，体系的运行状况得到明显的改观。10.3.2体系的运行状况在不停地改善，但仍存在着不少的问题，有待于进一步提高。10.4质量方针、目的的贯彻实施状况10.5质量方针、目的的公布质量体系建立早期，公司就质量方针、目的的条文向员工广泛征求意见，在此基础上结合实际形成了质量方针和目的，于8月1日正式颁布。11、过程的业绩和产品的符合性公司产品的核心工序制造过程的工序能力CPK达成了1.33,产品的制造过程按过程审核进行了审核,达成了预期的规定。公司生产的产品符合产品的技术规定和顾客规定，产品的合格率达成了质量目的的规定。12、审核成果12.1体系审核9月6日至9日，以aaa为组长、公司4名正式内审员和2名预备内审员为构成组员的审核小组根据质量手册和程序文献的规定对公司TS16949:质量管理体系的运行状况进行了本年度第一次内部审核，审核范畴基本覆盖了质量体系的全部要素、全部部门车间。本次内审覆盖了公司全部部门和质量体系的全部要素，审核中共发现不符合项48个，建议项16个。由于贯标工作刚刚起步，工作开展不够完善，内审中发现问题较多，但这些不符合项均属于普通不符合项或轻微不符合项，涉及的要素较分散。本次内审不符合项均已通过各责任部门确认，并由责任部门制订纠正/防止方法进行整治，且进行了跟踪验证，均在计划期内整治完毕。通过内审，发现了我公司质量体系存在的一定问题。通过整治，使质量体系进一步完善，切合实际，符合TS16949:原则的规定，整个质量体系处在受控状态，运转是有效的。12.2、产品审核、过程审核状况今年年初，我们根据VDA6.3和VDA6.5中产品审核、过程审核的有关规定，制订了产品审核、过程审核计划。根据审核计划，常规产品按产品类型选定代表型号定时进行审核。审核中严格按照《产品质量审核规定》及其附件《产品缺点分级指导表》、《产品质量审核检查准则》的规定进行。在《产品质量审核检查计划》的基础上，认真填写对应的《产品质量审核统计单》、《产品质量检查报告》、《产品质量审核评价报告》及《产品质量审核A/B级缺点对策表》。审核中未发现产品有A/B级缺点，所审核的几个产品包装、外观、尺寸、物理特性等方面均能满足检查规定、顾客的规定，质量优良，均可正常供货。根据程序文献的规定，结合公司新产品开发的实际状况，编制了过程审核计划，并按计划进行了审核，对审核过程中发现的不符合项已规定有关部门进行了整治。12.3第二方审核状况今年有4家顾客来我公司进行了现场审核，分别是：aaaa，对顾客提出的问题公司都进行了纠正，并将整治报告及时反馈给了顾客。12.4第三方审核今年公司未进行第三方审核。13、质量例会及内部沟通状况公司每月召开一次生产（质量）工作会议，在每月例行的这两次会议上，公司领导和各部门、车间主管研究和安排当月的生产进度与衔接、需要解决的技术和质量问题、体系运行过程中的问题，公司领导层在会上布置与质量、生产、安全有关的工作。每次会议内容都有统计并以文献形式下发。使各有关部门及时理解体系的进展状况，确保了内部沟通的有效性。14、纠正防止和持续改善状况今年贯彻TS16949:原则，实施新版质量手册和程序文献，原则和新版程序文献对持续改善提出了新的规定，在对新规定进行重复进一步学习的基础上，对持续改善工作进行认真策划、扎实开展工作。重要涉及下列几方面内容：14.1纠正方法：根据《纠正和防止方法程序》对生产过程中的产品质量不合格状况进行分析，及时开出纠正方法规定进行改正。14.2防止方法：通过发动各部门、车间提防止方法构想，质量部进行汇总和分析。14.3优先减少计划：质量部根据各车间返工、返修、回用的状况，工序检查统计、零件/成品检查统计等分析的成果，结合现在实际状况，提出优先减少计划。现在这些项目正在实施中。14.4根据持续改善程序，并咨询各部门的建议，制订了“持续改善计划”。项目正在实施之中。质量体系在运行过程中通过不停持续改善，更加完善、适宜、有效，提高顾客的满意率。在此后的工作中我们将坚持持续改善的思想，使生产过程更优化、合理，提高生产能力、生产效率，减少浪费，节省成本，提高我们的产品质量。15、资源的配备状况公司的组织构造、人力资源和设备的配备基本上是适宜的，能确保各配套产品的正常供货，满足顾客的规定。同时从公司的发展来看还需不停引进高素质的技术人才，特别是技术开发人才，充实壮大公司的技术队伍，不停培训现有的职工，提高员工的素质，使人力资源的配备更趋合理。16、质量体系文献的受控状况质量手册、程序文献与三级文献已发放至各分厂、车间，质量体系全部文献均按照程序文献中《文献和资料的控制程序》的规定，进行编制、会签、审批、发放等。质量手册、程序文献、支撑性文献、作业指导书全部受控，是有效的。各技术图纸、图书、资料等也已编号登记在册，处在受控状态。17、员工满意度评价质量部对公司员工的满意状况进行了调查，通过统计分析，公司员工满意度为83%，针对员工不满意的方面公司采用了对应的方法。18、质量成本评价按照《质量成本统计规定》的规定，制订了年度的质量成本目的计划。并做好了质量成本数据的收集、统计、核算等各项工作，具体见每月的质量成本报告。19、产品开发状况控制计划、作业指导书等有关文献、进行了初始过程能力研究、MSA分析。19.1核心途径、开发进度计划各分公司技术部在产品开发过程中，针对产品质量规定和顾客交付规定及时编制了核心途径和开发进度计划，并按计划进行了监控，其中今年开发的新产品电磁阀、离合器总泵、空气干燥器在计划进度内完毕了先期策划、试生产、PPAP提交报批等工作，现在正在等待同意的成果。19.2在产品开发过程中，为了减少和控制产品开发成本，技术部和财务部根据产品规定和顾客的规定以及实际开发状况编制了开发资金计划表，并在开发过程中对资金使用状况进行了监控，开发费用基本上都控制在开发成本内。19.3质量风险分析技术部在新产品开发过程中，对新产品质量风险进行了分析，质量风险分析涉及了顾客更换的风险、供方的风险、设备风险、生产风险、生产人员的风险、承认的风险、交付的风险、安全风险、产品测量的风险等，针对质量风险分析中的高风险，在FMEA分析中采用方法减少质量风险，并在控制计划和作业指导书中予以重点关注，在生产中进行严格控制。核心工序的PPK达成了1.67以上.20、产品的实际失效和潜在的失效对质量、安全和环境的影响我司发生产品的实际失效状况见顾客投诉的问题。已发生的质量问题未对质量、安全和环境造成影响。对于产品的潜在失效已通过FMEA进行了分析和控制。21、上次的管理评审的跟踪方法的完毕状况我司上次的管理评审提出的问题有5项，完毕的项目有5项。22、可能影响质量管理体系的变更状况现在无影响质量管理体系的变更状况24、改善的建议管理评审会议有关部门提出有关的改善建议（见附表）序号问题问题描述（各事业部领导）解决方案（总经理）完毕日期接口部门1人力资源1）普通员工进厂和中层干部进厂审批权应重新讨论、贯彻。2）员工考勤和对普通员工的考核应贯彻到各事业部，不应当让总经办考核。1）普通员工进厂由各事业部领导审批；中层以上干部进厂由总经理审批。2）普通员工的考勤和对员工的绩效考核由各事业部完毕。.5各事业部领导总经理2供方管理1）供方的选择应按质量交付执行，不能一种部门决定。2）有某些没有质量确保的供应商也是供方，应当有规定。3）规定一种目的值，有些供方的质量问题由供应公司自行解决。1）选择供方必须由技术、质量、供应公司三方共同考核。2）对合格供方必须规定有体系确保能力。3）对于金额超出5000元的退货由集团公司质量部解决。.4质量部供应公司技术部3新产品开发1）新产品开发的成本应当要计算。2）新产品开发的时间结点、成功率等由谁来监控、评价。1）新产品开发要计算成本费用，由核算部负责。2）新产品在量产前必须由总师办汇审。3）新产品开发的时间节点、成功率由总师办监控。.6各事业部技术科财务部总师办4持续改进1）工艺流程和工艺的改善、以及辅料选配应规定具体的责任部门。2）设备的更换和改善也要有具体部门负责验证。3）1）工艺流程和改善由总师办负责。2）设备更换和改善由总师办同意。3）现场作业环境由总经办监督、改善。.5总师办总经办5产品退货1）产品退货应规定流程和具体负责单位。2）退货的信息流程也应当予以规定。1）由销售公司和集团公司质量部成立退货小组，组员由各事业部技术、质量人员构成。2）退货统计、分析、纠错由各事业部完毕。验证、监督由质量部。.3销售公司质量部各事业部退货小构组员6质量信息反馈质量信息反馈的流程已予以规定，不能每个事业部自己解决，隐瞒不上报。电话、传真质量反馈由质量部登记，各事业部分析、纠错。跟踪、验证、监督，由质量部负责。.5名销售公司质量部各事业部质检科长25、总经理最后总结陈说25.1公司前景与现状①通过对体系全部要素的评审，能够认为现在公司的质量体系是适宜的、充足的和有效的；质量方针的制订基本符合公司的战略目的，质量目的的制订的指标偏高，要重新制订。把以质量、效益为管理中心和以与否满足顾客需求作为衡量经营管理成败的原则，符合公司经营理念，充足体现了公司对服务和质量的严肃态度，有力地推动质量管理工作的全方面开展。在生产经营过程中，全体员工都能认真地推行质量职责，为实现质量目的和业务计划指标做不懈的努力，1~9月份实现的指标表明能够达成预定的年度经营计划目的规定。公司的资源能满足质量体系运行和公司发展的规定。与顾客规定有关的产品现在不需要进行改善。要认真看待现在质量体系运行中出现的多个问题，通过体系运行的进一步和不停改善，相信公司的质量管理水平会不停提高，增进生产经营的发展。对于内审过程中发现的不符合项和本次管理评审会上提出的问题，要认真整治。②集团公司通过划小单位，全方面实施扁平化管理，把集团公司划分为11个板块后，起到了良好的效果，达成了预期的目的，例如：液压泵厂（1~9）月已完毕销售额2千多万，基本上已达成年初定的目的，也有望实现明年5千万元销售额的目的；（1~9）份出口销售比去年同期增加了87%左右，国内配件销售比去年同期增加了35%左右。但是在此运行过程中还存在某些差距，例如成本意识不强，产品质量还不能与国际品牌相比，基础管理不是较好，新产品开发速度不够快，管理较单薄，激励机制不够健全，缺少人才，人员流动性大等等。因此，规定财务部加强成本核算，各生产单位提高成本、质量意识；办公室加强人力资源的管理，引进人才，提高队伍素质。③根据提到的某些问题，各模块领导都要做好定决策、建班子、带队伍的工作，在内部形成一种好的班子、团结的队伍，把aa集团打造为当代化公司的家族。今年，集团公司在以汽车零部件制造工业为重要，向多元化经营迈进一大步，成功的与aa组建了aa汽车零部件有限公司；25.2工作中的改善和内部沟通根据今年的经营计划目的与绩效考核，现在存在下列几个方面的问题，在本次评审过程中，也都体现出来比较明显，在这里，我将这些问题作一种总结：①体系、产品、过程审核，集团公司质量管理部必须加强，具体指标和考核力度在的基础上增加10~20%。每一种指标必须下达成每一种事业部，指标既能符合实际状况，又能考核到位。②顾客信息反馈必须快速解决，因素分析要找准，实施整治部门和监督部门都要认真抓贯彻，讲成效。③顾客规定和工程更改，各部门要支持并且要作工艺验证。经常与主机厂协调，沟通，并且必须确保产品更改后的质量一定要达成规定。④各事业部需要人力资源需求、厂房扩建、环境改善以及员工福利待遇，都必须事行出具报告，总经办统一协调，拿出具体方法、方案，征求大家意见。根据公司实际状况具体问题具体解决，各部门公司必须协调沟通，顾全大局，切实为公司整体利益为出发点，既符合各事业部特点，又