【表格】公司管理流程与权限表

集团管理流程与权限表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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管理内容,,,集团公司总部,,,,,,,,,,,,,,,,,,,备注

类别,事项,范围,股东会,董事会,董事长,总裁,总裁办公会,企业管理部,人力资源管理中心,财务管理中心,信息管理中心,采购管理中心,研发中心,国内业务部,国际业务部,总经理,品管部,资材课,生产副总经理,生产管理课,生产线课/组/班,

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综合管理,战略及战略规划,整体战略规划,,③审议监督,②审核,④执行,,①拟订⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑥执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,

,经营目标与计划,集团年度目标与计划,,③审议监督,②审核,④执行,,①拟订⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑥执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,财务管理中心参与和协助经营目标管理

,,总部职能部门年度目标,,,④备案,③审批⑧监督,②审核⑧监督,①拟订⑤执行⑦跟踪,⑤执行,⑤执行⑦跟踪,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑥执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,

,,总部职能部门年度计划,,,④备案,③审批⑦监督,②审核,⑤执行⑦跟踪,①拟订⑤执行,①拟订⑤执行,①拟订⑤执行,①拟订⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑥执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,

,,总部业务部门年度目标,,,④备案,③审批⑦监督,②审核⑦监督,⑤执行⑥跟踪,,⑥跟踪,,,,⑤执行,⑤执行,,,,,,,

,,总部业务部门年度计划,,,④备案,③审批⑦监督,②审核⑦监督,⑤执行⑥跟踪,⑥跟踪,⑥跟踪,⑥跟踪,,⑥跟踪,①拟订⑤执行,①拟订⑤执行,,,,,,,

,,下属子公司年度目标,,,④备案,③审批⑦监督,②审核⑦监督,①拟订⑤执行⑥跟踪,,⑥跟踪,,,,,,⑤执行,⑥执行,⑥执行,⑥执行,⑥执行,⑥执行,

,,下属子公司年度计划,,,④备案,③审批⑦监督,②审核⑦监督,⑤执行⑥跟踪,⑥跟踪,⑥跟踪,⑥跟踪,,⑥跟踪,,,①拟订⑤执行,①拟订⑥执行,①拟订⑥执行,①拟订⑥执行,①拟订⑥执行,①拟订⑥执行,

,组织机构与职能,总部职能部门的新增、合并、删减、分拆,,⑤审议,④审核,③审核,②审核,①拟订⑥执行,⑥执行,⑥执行,⑥执行,⑥执行,⑥执行,,,,,,,,,人力资源管理中心在机构调整、职能调整中起协助、参与作用

,,业务部门的新增、合并、删减、分拆,,⑤审议,④审核,③审核,②审核,①拟订⑥执行,,,,,,⑥执行,⑥执行,,,,,,,

,,业务部门内部机构的新增、合并、删减、分拆,,,⑤备案,④审批,③审核,②审核,,,,,,①拟订⑦执行,①拟订⑦执行,,,,,,,

,,下属子公司的新增、合并、删减、分拆,,⑤审议,④审核,③审核,②审核,①拟订⑥执行,,,,,,,,⑥执行,,,,,,

,,下属子公司内部机构的新增、合并、删减、分拆,,,⑤备案,④审批,③审核,②审核,,,,,,,,①拟订⑥执行,⑥执行,⑥执行,⑥执行,⑥执行,⑥执行,

,,集团、子公司部门职能拟订、修订,,,④备案,③审核,②审核,①拟订⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑥执行,⑥执行,⑥执行,⑥执行,⑥执行,⑥执行,

,,集团、子公司组织结构图,,,③备案,②审核,,①拟订,,,,,,,,,,,,,,

,,机构、职能调整年度报表（含子公司）,,,,,,①制订,,,,,,,,,,,,,,

,制度建设,集团公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则,④审议⑤执行,③审核⑤执行,②审核⑤执行,⑤执行,,①拟订,,,,,,,,,,,,,,

,,子公司章程、董事会、监事会、总裁等工作细则,,④审议,③审核,②审核⑤执行,,①协助拟订,,,,,,,,⑤执行,,,,,,子公司股本超过集团公司净资产的20%时，需经股东会审议

,,集团制度建立规划、制度需求,,,④审批,③审核,②审核,①拟订,,,,,,,,,,,,,,其他部门可以向企业管理部提出制度需求

,,集团职能管理基本制度,,⑥审议,⑤审核,④审核⑦执行,③审核,②审核⑦执行,①拟订⑦执行,①拟订⑦执行,①拟订⑦执行,①拟订⑦执行,①拟订⑦执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,企业管理部的制度需自己拟订

,,集团职能部门内部制度,,,,③审批,,②审核④执行,①拟订④执行,①拟订④执行,①拟订④执行,①拟订④执行,①拟订④执行,,,,,,,,,

,,集团业务管理制度,,,,④审批,③审核,②审核,,,,,,①拟订⑤执行,①拟订⑤执行,,,,,,,

,,子公司职能管理基本制度,,,,④审批,③审核,②审核,①拟订,①拟订,①拟订,①拟订,①拟订,,,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,

,,子公司操作管理制度,,,,③备案,,②审批,,,,,,,,①拟订④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,

,公文管理,集团总部公文,,,,②审批,,,①拟订,,,,,,,,,,,,,

,,子公司公文,,,,,,,①拟订②审核,,,,,,,③审批,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,

,企业文化建设,企业远景、使命、企业精神、核心价值观等核心理念,,,③审批④执行,②审核④执行,,④执行,①拟订④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,

,,企业文化宣传,,,,②审批,,,①拟订③执行,,,,,,,,,,,,,

,,企业形象建设,,,,②审批,,③执行,①拟订③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,

,,企业文化文章、资料学习,,,,②审批,,③执行,①拟订③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,

,,集团统一文化活动,,,,②审批,,③执行,①拟订③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,,,,,,

,会议决议,董事会决议,,①审议⑦监督,②拟订,③执行,,④执行⑥跟踪,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,

,,总裁办公会决议,,,,①拟订,②审议⑥监督,③执行⑥监督,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,

,,职能部门会议决议,,,,③备案,,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,①相应职能部门拟订②相应副总或总监审批

,知识产权,知识产权管理,,③审议,,②审批,,①拟订,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,

,法律事务,法律事务处理,,,,③审批,②审核,①拟订④执行,,,,,,,,,,,,,,

人力资源管理,岗位编制,集团董事、监事岗位编制,③审议,②审核,①拟订,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,集团高层岗位编制,,③审议,②审批,④执行,,①拟订,④执行,,,,,,,,,,,,,

,,集团总部中层、基层岗位编制,,,,②审批,,④执行,①拟订③执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,,,,,,,

,,子公司高层、中层岗位编制,,,,②审批,,,①拟订③执行,,,,,,,④执行,④执行,④执行,④执行,,,

,,子公司基层岗位编制,,,,③审批,,,①拟订②审核,,,,,,,,建议④执行,建议④执行,建议④执行,建议④执行,建议④执行,

,,集团、子公司岗位编制图,,,,②审批,,,①拟订,,,,,,,,,,,,,

,,岗位、编制调整月度报表（含子公司）,,,,,,,①制订,,,,,,,,,,,,,

,岗位职责,集团高层岗位职责,,,,②审批,,①拟订③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,,,,,,,

,,集团总部中、基层岗位职责,,,,②审批,,③执行,①拟订③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,,,,,,,

,,子公司高层岗位职责,,,,②审批,,,①拟订,,,,,,,③执行,,,③执行,,,

,,子公司中层岗位职责,,,,③审批,,,②审核,,,,,,,,④执行,④执行,①拟订④执行,,,

,,子公司基层岗位职责,,,,③备案,,,②审核,,,,,,,,①拟订④执行,①拟订④执行,①拟订④执行,①拟订④执行,①拟订④执行,

,,职务说明书,,,,②审批,,,①拟订,,,,,,,,,,,,,

,招聘、人事调整,集团董事、监事,②审议,①提名,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,总裁,,①提名②审议,③执行,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,集团副总裁、财务总监、总监,,③审议,②审核,①提名,,,④执行,,,,,,,,,,,,,

,,集团总部中、基层员工,,,④备案,③审批,,⑤执行,②审核,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,,,,,,,①部门负责人提名

,,子公司总经理,,③审议,②审核,①提名,,,,,,,,,,④执行,,,,,,

,,子公司财务负责人,,,④备案,③审批,,,②审核,①提名,,,,,,⑤执行,,,,,,

,,子公司副总经理,,,④备案,③审批,,,①提名②审核,,,,,,,⑤执行,,,⑤执行,,,

,,子公司部门经理,,,④备案,③审批,,,②审核,,,,,,,①提名⑤执行,⑥执行,⑥执行,⑥执行,,,子公司总经理提名

,,子公司基层管理人员,,,,③审批,,,②审核,,,,,,,①提名⑤执行,建议,建议,建议,,,直接上级有建议权

,,子公司普通员工,,,,,,,②审核,,,,,,,③审批,①提名,①提名,①提名,①提名,①提名,注：子公司人事部提名、主管副总或经理审核、总经理审批

,,人事调整月报表,,,,,,,①制订,,,,,,,,,,,,,

,培训,集团年度培训计划、预算,,,③审批,②审核,,⑤执行,①拟订④执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,,,集团各部门、子公司可以根据需求提出培训需求

,,计划、预算内单项培训,,,,②审批,,④执行,①拟订③执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,④执行,,,

,,计划、预算外培训,,,③审批,②审核,,⑤执行,①拟订④执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,⑤执行,,,集团各部门、子公司提供培训支持

,考核、奖惩制度与方案,集团总部员工,,④审议,③审核,②审核,,,①拟订⑤执行,,,,,,,,,,,,,

,,子公司员工,,,③备案,②审批,,,①拟订④执行,,,,,,,,,,,,,

,考核、奖惩,总裁,,①拟订②审议,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,集团副总裁、财务总监、总监,,,②审批,①拟订,,,③执行,,,,,,,,,,,,,

,,集团总部中、基层员工,,,,③审批,,,②审核,,,,,,,,,,,,,①部门负责人拟订

,,子公司总经理、财务负责人,,,③审批,②审核,,,①拟订④执行,,,,,,,,,,,,,

,,子公司副总经理,,,,③审批,,,②审核⑤执行,,,,,,,①拟订,,,,,,直接上级有建议权、人事部门审核、总经理审核或审批

,,子公司部门经理,,,,③审批,,,②审核⑤执行,,,,,,,①拟订,,,,,,

,,子公司基层管理人员,,,,③审批,,,②审核④执行,,,,,,,审核,①拟订,①拟订,①拟订,①拟订,①拟订,

,,子公司普通员工,,,,,,,②审核,,,,,,,③审批,①拟订,①拟订,①拟订,①拟订,①拟订,

,,集团总部考核月报表、奖惩月报表,,,,,,,①制订,②备案,,,,,,,,,,,,

,,子公司考核月报表、奖惩月报表,,,,,,,①制订,②备案,,,,,,,,,,,,

,薪酬制度与方案,董事、监事薪酬方案及薪酬,②审议,①拟订,,,,,③执行,,,,,,,,,,,,,

,,集团其它薪酬方案、子公司薪酬方案,,④审议,③审核,②审核,,,①拟订⑤执行,,,,,,,,,,,,,

,员工薪酬定级,集团总裁,,①拟订②审议,,,,,④执行,,,,,,,,,,,,,

,,集团副总裁、财务总监、总监、子公司总经理、子公司财务负责人,,③审议,②审核,①拟订,,,④执行,,,,,,,,,,,,,

,,集团其他员工,,,③备案,②审批,,,①拟订④执行,,,,,,,,,,,,,注：直接上级有建议权

,,子公司基层管理人员,,,③备案,②审批,,,①拟订④执行,,,,,,,,,,,,,注：直接上级有建议权

,,子公司普通员工,,,④备案,③审批,,,①拟订⑤执行,,,,,,,②审核,建议,建议,建议,,,注：直接上级有建议权，由总经理审批

,薪酬计算与发放,集团总部员工,,,④审批,③审核,,,①拟订,②审核⑤发放,,,,,,,,,,,,注：出薪酬月报表

,,子公司员工,,,④审批,③审核,,,①拟订,②审核⑤发放,,,,,,,,,,,,

行政管理,办公纪律,集团总部,,,③执行,②审批③执行,,③执行,①拟订③执行④监督,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,③执行,,,,,,,

,,子公司,,,,③审批,,,②审核⑤监督,,,,,,,①拟订④执行,,,拟订,拟订,,

,考勤,集团总部员工,,,,②备案,,,①执行,②备案,,,,,,,,,,,,

,,子公司员工,,,,,,,③监督,②备案,,,,,,,①执行,①执行,①执行,①执行,,

,,集团总部考勤月报表,,,,,,,①制订,②备案,,,,,,,,,,,,

,,子公司考勤月报表,,,,,,,,②备案,,,,,,,①制订,①制订,,①制订,,

,出差,集团总部员工,,,,④审批,,,③审核⑤监督,,,,,,,,,,,,,①根据工作需要，由出差人拟订②部门负责人审核

,,子公司员工,,,,,,,④备案⑤监督,,,,,,,③审批,,,,,,

,总部员工请假,时间＜2天,,,,,,②审批,③备案,②审批,②审批,②审批,②审批,②审批,②审批,,,,,,,①本人申请②部门负责人审批

,,时间≥2天,,,,③审批,,②审核,④备案⑤监督,②审核,②审核,②审核,②审核,②审核,②审核,,,,,,,①本人申请②部门负责人审核

,子公司员工请假,时间＜2天,,,,,,,③备案④监督,,,,,,,,②审批,②审批,②审批,,,①本人申请②部门负责人审批

,,2天≤时间≤5天,,,,,,,④备案⑤监督,,,,,,,③审批,②审核,②审核,②审核,,,①本人申请②部门负责人审核

,,﹥5天,,,,④审批,,,⑤备案⑥监督,,,,,,,③审核,②审核,②审核,②审核,,,①本人申请②部门负责人审核

,办公环境,集团总部,,,,②审批,,,①拟订③执行,,,,,,,,,,,,,

,,子公司,,,,②审批,,,①拟订③执行,,,,,,,,,,,,,子公司可提建议

,公文,集团总部,,,,②审批,,,①拟订,,,,,,,,,,,,,

,,子公司,,,,,,,①拟订,,,,,,,②审批,,,,,,

,公关/接待,集团总部,,,,③审批,,,②拟订,④备案,,,,,,,,,,,,①相关部门建议③相关部门执行

,,子公司重要客人,,,,,,,②审核,③备案,,,,,,①拟订④执行,,,,,,

,会议、后勤、订票等服务,集团总部,,,,,,,①服务,,,,,,,,,,,,,

,,子公司,,,,,,,①服务,,,,,,,,,,,,,

,办公用品,集团总部,,,,②审批,,,③执行,,,,,,,,,,,,,①当事部门或人员可申请

,,子公司,,,,③审批,,,②审核④执行,,,,,,,,①申请,①申请,①申请,①申请,①申请,

,网络、电话服务,集团、子公司,,,,③审批,,,,,②审核④执行,,,,,,,,,,,①当事部门或人员申请

,档案管理与服务,集团、子公司,,,①提交,①提交,,①提交,②执行③服务④监督,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,①提交,

,用车,集团、子公司,,,,,,,②审核③执行,,,,,,,,,,,,,①当事部门或人员申请

,印章服务,公司印章,,,③审批,②审核,,,④执行,,,,,,,,,,,,,①当事部门或人员申请

集团投融资管理,固定资产购置、转让、处置,额度≥净资产额的20%,⑤审议,④审核⑧监督,③审核,②审核⑥执行,,①拟订⑦执行,,⑦执行,,,,,,,,,,,,

,,净资产额的5%≤额度＜净资产额的20%,,④审议⑦监督,③审核,②审核⑤执行,,①拟订⑥执行,,⑥执行,,,,,,,,,,,,

,,额度＜净资产额的5%,,,,②审批,,①拟订③执行,,③执行,,,,,,,,,,,,

,兼并、收购等对外投资,额度≥净资产额的20%,⑤审议,④审核⑧监督,③审核,②审核⑥执行,,①拟订⑦执行,,⑦执行,,,,,,,,,,,,

,,净资产额的5%≤额度＜净资产额的20%,,④审议⑦监督,③审核,②审核⑤执行,,①拟订⑥执行,,⑥执行,,,,,,,,,,,,

,,额度＜净资产额的5%,,,,②审批,,①拟订③执行,,③执行,,,,,,,,,,,,

,股权转让,集团公司,④审议,③审核⑦监督,②审核,⑤执行,,①拟订⑥执行,,⑥执行,,,,,,,,,,,,

,担保、抵押,额度≥净资产额的20%,⑤审议,④审核⑧监督,③审核,②审核⑥执行,,①拟订⑦执行,,⑦执行,,,,,,,,,,,,

,,净资产额的5%≤额度＜净资产额的20%,,④审议⑦监督,③审核,②审核⑤执行,,①拟订⑥执行,,⑥执行,,,,,,,,,,,,

,,额度＜净资产额的5%,,,,②审批,,①拟订③执行,,③执行,,,,,,,,,,,,

,企业借款、银行贷款,额度≥净资产额的20%,⑤审议,④审核⑧监督,③审核,②审核⑥执行,,①拟订⑦执行,,⑦执行,,,,,,,,,,,,

,,净资产额的5%≤额度＜净资产额的20%,,④审议⑦监督,③审核,②审核⑤执行,,①拟订⑥执行,,⑥执行,,,,,,,,,,,,

,,额度＜净资产额的5%,,,,②审批,,①拟订③执行,,③执行,,,,,,,,,,,,

财务管理,预算,年度预算,,⑤审议,④审核,③审核⑥执行,②审核⑦执行,⑦执行,⑦执行,①拟订⑦执行⑧监督,⑦执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,⑦执行,⑧执行,⑨执行,⑨执行,⑨执行,⑨执行,⑨执行,

,决算,年度决算,,⑤审议,④审核,③审核⑥执行,②审核⑦执行,,,①拟订⑦执行⑧监督,,,,,,,,,,,,

,利润分配,,⑤审议,④审议,③审核,②审核,,,,①拟订⑥执行,,,,,,,,,,,,

,资金计划,,,,④审批,③审核,②审核,,,①拟订⑤执行,,,,,,,,,,,,

,会计核算方法,,,,③审批,②审核,,,,①拟订④执行,,,,,,,,,,,,

,会计报表,,,④备案,③审核,②审核,④备案,,,①拟订,,,,,,,,,,,,

,审计,,,,②审核,,,,,,,,,,,,,,,,,规范后，考虑设立审计部门

,日常经营性现金支出,预算内,,,,②审批,,,,①拟订,,,,,,,,,,,,

,,预算外,,,③审批,②审核,,,,①拟订,,,,,,,,,,,,

,员工工作借款,额度≥2万,,,④审批,③审核,,,,②审核⑤执行,,,,,,,,,,,,①当事部门或人员申请

,,额度＜2万,,,,③审批,,,,②审核④执行,,,,,,,,,,,,

,应收票据、帐款处理,额度≥10万,,,③审批,②审批,,,,①拟订④执行,,,,,,,,,,,,

,,额度＜10万,,,,②审批,,,,①拟订③执行,,,,,,,,,,,,

,呆帐、问题帐款处理,额度≥10万,,,③审批,②审批,,,,①拟订④执行,,,,,,,,,,,,

,,额度＜10万,,,,②审批,,,,①拟订③执行,,,,,,,,,,,,

,资产管理,实物资产,,,,,,,①执行,,,,,,,,,,,,,

,,帐目资产,,,,,,,,①执行,,,,,,,,,,,,

营销管理,集团年度营销总规划,国内市场,,,,④审批,③审核,②审核⑥监督,,,,,,①拟订⑤执行,,,,,,,,

,,国际市场,,,,④审批,③审核,②审核⑥监督,,,,,,,①拟订⑤执行,,,,,,,

,品牌建设与管理,国内品牌,,,,③审批,②审核,,,,,,,①拟订④执行,,,,,,,,

,,企业的国际知名度,,,,③审批,②审核,,,,,,,,①拟订④执行,,,,,,,

,营销网络建设,国内市场,,,,④审批,③审核,②审核⑥监督,,,,,,①拟订⑤执行,,,,,,,,

,,国际市场,,,,④审批,③审核,②审核⑥监督,,,,⑤⑥⑦⑧⑨⑩,,,①拟订⑤执行,,,,,,,

,价格策略,国内市场,,,,④审批,③审核,⑥监督,,②审核,,,,①拟订⑤执行,,,,,,,,

,,国际市场,,,,④审批,③审核,⑥监督,,②审核,,,,①拟订⑤执行,,,,,,,,

,大型销售合同（100万元以上）,大于等于规定价,,,,,,,,,,,,①执行,①执行,,,,,,,

,,小于规定价,,,,②审核,,,,,,,,①拟订③执行,,,,,,,,

,销售情报,,,,,,,,,,,,,①收集,①收集,,,,,,,

,月度销售计划,,,,,②审批,,①拟订,,,,,,③执行,③执行,,,,,③备案,,

,销售订单,,,,,,,,,,,,,①拟订,①拟订,,,,,②备案,,

,销售月报表,,,,,,,,,,,,,①制订,①制订,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

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技术管理,新产品立项,公司自主开发新产品,,,,④审批,③审核,②审核,,②审核,,,④执行,①拟订,,,,,,,,注：成立新产品开发小组

,,客户订制,,,,,,,,,,,,①拟订,,,,,,,,