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本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制第第页督查会议议程

南京长江隧道有限责任公司

三届董事会二次会议议程支配

时间：2022年3月10日（星期四）下午5：00地点：浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅

出席人员：冯宝椿、徐小琴、许慧、严卫兵、李晓栋列席人员：盛钧、童子文、彭义兵、丁来喜、赵涛、

付道兴、刘洪涛

会议主持：南京长江隧道有限责任公司董事长：冯宝椿会议议程：

一、审议公司2022年工作总结和2022年工作思路报告；

二、审议公司2022年度财务决算和2022年度财务预算草案报告；

三、审议关于收费价格调整和车型放宽问题的报告；

四、审议关于隧道股权收购、资产接收及运营工作的报告；

五、审议聘任公司副总经理、总经理助理、副总工程师的提案；

六、表决通过董事会决议；

七、签署董事会决议和会议记录。

南京长江隧道有限责任公司

三届监事会二次会议议程支配

时间：2022年3月10日（星期四）下午5：00地点：浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅

出席人员：盛钧、童子文、彭义兵

会议主持：南京长江隧道公司监事会主席：盛钧会议议程：

一、审查公司2022年工作总结和2022年工作思路报告；

二、审议公司2022年度财务决算和2022年度财务预算草案报告；

三、表决通过监事会决议；

四、签署监事会决议和会议记录。

南京长江隧道有限责任公司

股东会第十二次会议议程支配

时间：2022年3月10日（星期四）下午5：00地点：浦口区鼎业开元酒店四楼石城厅

出席人员：

南京市交通集团股东代表：冯宝椿

南京浦口区国资公司股东代表：李晓栋

特邀人员：

南京市交通集团：孙福平

浦口区政府：闵一峰

会议主持：南京长江隧道有限责任公司董事长：冯宝椿会议议程：

一、审议批准公司2022年度财务决算和2022年度财务预算草案报告；

二、股东代表发言；

三、表决通过股东会决议；

四、签署股东会决议和会议记录。

会议材料目录

一、长江隧道公司2022年工作总结及2022年工作思路报告·················1

二、长江隧道公司2022年度财务决算和2022年度财务预算草案报告（附相关说明和报表）·····················································································12

三、长江隧道公司关于收费价格调整和车型放宽事宜的报告···············26

四、长江隧道公司关于隧道股权收购、资产接收及运营工作的报告····30

五、长江隧道公司关于赵涛等同志职务聘任的提案···························

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